融创集团营销类采购管理办法

融创集团营销类采购管理办法第一章总则第一条目的与依据为规范融创集团（以下简称“集团”）营销类采购活动，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量，防范采购风险，依据国家相关法律法规及集团内部管理制度，特制定本办法。第二条适用范围本办法适用于集团总部及各区域公司、项目公司（以下统称“各单位”）所有营销类采购活动。营销类采购是指为满足集团房地产项目营销推广、品牌建设、客户关系维护等需求而发生的各类服务、物资及无形资产的采购，具体范围包括但不限于：广告策划与投放、活动策划与执行、市场调研、销售物料制作、样板间软装、媒体合作、公关服务、数字营销服务等。第三条基本原则营销类采购活动应遵循以下原则：（一）合规性原则：严格遵守国家法律法规及集团内部规章制度，确保采购过程合法合规。（二）经济性原则：在保证质量和服务的前提下，通过充分竞争、优化方案等方式，力求以最合理的成本获取最大价值。（三）效率性原则：优化采购流程，明确各环节职责与时限，提高采购效率，满足营销工作的时效性需求。（四）公开、公平、公正原则：采购过程应透明公开，对所有符合条件的供应商一视同仁，确保竞争的公平性。（五）权责对等原则：明确采购各参与方的权利与责任，建立健全责任追究机制。（六）风险控制原则：对采购全过程进行风险评估与管理，防范廉洁风险、合同风险、质量风险等。第二章组织与职责第四条集团层面职责集团相关职能部门（如成本管理中心、营销中心、招标采购中心等，具体根据集团实际组织架构确定）负责营销类采购管理办法的制定、修订与解释；负责统筹协调跨区域重大营销采购项目；负责集团级战略供应商的引入、管理与评估；对各单位营销采购工作进行监督、检查与指导。第五条区域公司层面职责区域公司相关职能部门（如区域成本部、区域营销部、区域招标采购部等）负责在本办法框架下制定区域营销采购实施细则；负责区域级营销采购项目的组织实施；负责区域级供应商的管理与评估；对下属项目公司的营销采购工作进行日常管理与监督。第六条项目公司层面职责项目公司负责具体营销采购需求的提出、采购方案的初步拟定；参与供应商的考察与评审；负责采购合同的履行、过程管理及验收；收集与反馈供应商履约信息。第七条需求部门职责各单位营销部门是营销类采购的需求提出部门，负责准确、清晰地提出采购需求，包括采购标的、数量、质量标准、技术参数、交付时间、服务要求等；参与采购过程中的供应商评审、方案比选等工作；负责采购成果的最终验收。第三章采购方式与流程第八条采购方式分类营销类采购根据采购金额、复杂程度及市场竞争情况，可采用以下采购方式：公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购、单一来源采购等。各类采购方式的适用条件及审批权限由集团另行制定细则明确。第九条采购需求与计划需求部门应根据营销策划方案及实际工作需要，编制年度、季度或月度营销采购需求计划，明确采购项目、预算金额、需求时间等，按规定流程报批后提交采购执行部门。第十条供应商选择与管理（一）供应商的选择应遵循公开、公平、公正的原则，优先从集团或区域合格供应商库中选取。（二）对于新引入的供应商，应进行严格的资格审查，包括但不限于企业资质、商业信誉、专业能力、财务状况、过往业绩等。（三）建立健全供应商信息库和绩效评估体系，定期对供应商的履约情况、服务质量、价格水平等进行评估，实行分级分类动态管理。第十一条采购文件编制采购执行部门应根据经审批的采购需求，组织编制采购文件（如招标文件、谈判文件、询价单等）。采购文件应包含采购需求、技术标准、合同主要条款、评审标准等核心内容，确保表述清晰、准确、完整。第十二条采购实施与评审（一）根据确定的采购方式，组织开展采购活动，包括发布采购信息、接收供应商响应文件、组织开标或谈判等。（二）成立评审小组，按照采购文件规定的评审标准和方法，对供应商的响应文件进行独立、客观、公正的评审，形成评审报告。评审过程应有详细记录。第十三条合同签订与履行（一）根据评审结果，确定中标或成交供应商，按规定流程报批后，及时与供应商签订书面采购合同。合同内容应明确标的、数量、质量、价格、交付方式、履行期限、双方权利义务、违约责任、争议解决方式等。（二）合同签订后，需求部门与采购执行部门应共同监督供应商严格履行合同义务，确保采购标的按时、按质、按量交付。第十四条验收与付款（一）采购标的交付后，需求部门应组织相关人员按照合同约定及相关标准进行验收，形成验收报告。验收不合格的，应及时通知供应商进行整改或采取其他补救措施。（二）财务部门根据审批通过的采购合同、验收报告、合规发票等凭证，按照合同约定的付款方式和进度办理付款手续。第四章合同管理第十五条合同起草与审批采购合同原则上应采用集团标准合同文本。对无标准文本的，由采购执行部门或法务部门牵头起草，经相关部门审核及有权人审批后方可签订。第十六条合同履行跟踪采购执行部门及需求部门应共同负责合同履行的跟踪管理，及时协调解决合同履行过程中出现的问题，确保合同顺利执行。第十七条合同变更与解除因市场变化、需求调整或其他特殊原因需变更或解除合同的，应经双方协商一致，并签订书面变更或解除协议，按原合同审批流程报批。第十八条合同归档合同签订后，应及时将合同文本及相关附件整理归档，确保合同档案的完整与安全。第五章付款与结算第十九条付款申请供应商按合同约定完成相应工作并经验收合格后，可提交付款申请，附上相关证明材料（如发票、验收单等）。第二十条付款审批付款申请应按集团财务审批权限及流程进行审批。财务部门对审批通过的付款申请进行复核，确认无误后办理付款。第二十一条结算管理对于长期合作或大型营销项目，可根据合同约定进行阶段性结算或最终结算。结算应依据合同条款、实际完成工作量及验收情况进行。第六章供应商管理第二十二条供应商信息库建设集团及各区域应建立统一的供应商信息库，对供应商的基本信息、资质文件、合作历史、绩效评价等进行记录与管理。第二十三条供应商准入与退出制定明确的供应商准入标准和程序。对不符合准入标准或在合作中出现严重违约、提供虚假信息、发生重大质量或安全事故等情形的供应商，应及时将其从合格供应商库中清除。第二十四条供应商绩效评估定期组织对供应商的绩效进行评估，评估结果作为后续合作、供应商分级及淘汰的重要依据。评估指标可包括产品/服务质量、价格竞争力、履约能力、售后服务、合作配合度等。第二十五条战略供应商合作对于采购量大、合作稳定、综合实力强的供应商，可考虑建立战略合作伙伴关系，通过长期合作实现互利共赢。第七章监督与责任第二十六条内部监督集团审计、监察等部门应定期或不定期对各单位营销类采购活动进行监督检查，重点检查采购流程的合规性、采购决策的科学性、供应商管理的有效性等。第二十七条责任追究对于在采购活动中违反本办法及相关规定，造成集团损失或不良影响的单位或个人，集团将依据有关规定追究其相应责任；涉嫌违法犯罪的，移交司法机关处理。第二十八条投诉与举报鼓励员工及外部单位对采购活动中的违规行为进行投诉与举报。集团对投诉举报人的信息予以保密，