银行保密工作自查报告范文(3篇)

银行保密工作自查报告范文(3篇)第一篇为严格落实《中华人民共和国保守国家秘密法》《银行业保险业保密管理办法》及总行202X年保密工作部署要求，我行于202X年X月X日至X月X日组织开展全辖机构保密工作全面自查，覆盖总行各部门、12家一级分行、37家二级分行及1200余个营业网点，现将自查情况报告如下。一、自查工作总体开展情况本次自查由总行保密委员会统筹牵头，成立了以行长为组长、分管副行长为副组长，办公室、内控合规部、信息科技部、人力资源部、风险管理部、审计部等核心部门负责人为成员的保密自查工作专班，结合监管要求及我行业务实际制定《202X年全辖保密工作自查实施方案》，明确自查范围、核查要点、责任分工、时间节点及验收标准，确保自查工作不留死角、不走过场。自查启动前，专班组织所有参与核查的工作人员开展为期3天的专项培训，系统解读保密法规、我行保密管理制度及各类风险隐患的识别标准，所有参训人员全部通过保密资格考核并签订保密承诺书，避免自查过程中发生二次泄密。本次自查采用“机构全面自查+专班随机抽查+跨区域交叉互查”相结合的方式，各机构首先对照自查清单完成全流程自我核查，形成自查报告上报总行，之后专班抽取30%的一级分行、20%的二级分行及10%的营业网点开展现场抽查，同时组织6个跨区域互查小组对剩余机构开展交叉核查，确保核查结果客观真实。本次自查共调阅保密管理台账127份、涉密文件流转记录342份、系统操作日志12万余条，访谈员工426人，抽查办公终端1872台、营业网点324个，累计发现各类保密风险隐患72个，其中立即整改类48个，限期整改类24个。二、当前保密工作开展的基本成效（一）保密制度体系逐步完善。202X年以来，我行结合监管要求及业务发展实际，先后修订完善《总行保密管理办法》《国家秘密载体管理细则》《工作秘密管理清单》《客户信息保密管理规定》《涉外交流保密管理细则》《外包人员保密管理办法》6项核心制度，明确了国家秘密、工作秘密、客户敏感信息的界定标准、管理流程及责任边界，同时将保密管理要求嵌入信贷审批、柜面服务、科技开发、行政办公、对外合作等全业务条线的操作规范中，形成“1+N”的保密制度体系，实现保密管理全覆盖。针对基层机构常见的微信传密、违规存储客户信息等问题，我行专门制定《员工保密行为十不准》《微信工作群管理规范》，明确禁止在非涉密通讯工具中传输敏感信息、禁止在私人设备中存储批量客户信息、禁止在公共场合谈论内部敏感事项，为员工日常行为提供明确指引。（二）保密管理责任全面压实。我行严格落实保密工作责任制，明确各级机构主要负责人为保密工作第一责任人，分管负责人为直接责任人，各部门指定专职保密管理员负责日常保密管理工作，全行共配备专兼职保密管理员1423名，实现所有机构、部门全覆盖。202X年全行共签订保密责任书13247份，覆盖所有在岗员工，其中核心涉密人员12人、重要涉密人员376人、一般涉密人员1289人，全部完成保密资格备案。我行建立了保密工作绩效考核机制，将保密管理成效纳入各级机构绩效考核指标，占比不低于5%，对发生泄密事件的机构实行“一票否决”，取消当年评优评先资格，同时严肃追责相关负责人责任，202X年以来累计对3家保密管理不到位的二级分行进行了通报批评，对6名相关责任人进行了绩效扣分，有效压实了各级管理责任。（三）涉密人员管理规范有序。我行严格落实涉密人员分类管理制度，按照岗位涉密程度将涉密人员划分为核心、重要、一般三个等级，建立涉密人员动态管理台账，所有涉密人员上岗前必须经过保密审查、保密培训及考核，考核不合格的不予安排涉密岗位。202X年共组织涉密人员专项培训12次，培训覆盖率100%，考核通过率99.8%，培训内容涵盖保密法规、涉密载体管理、网络保密规范、泄密案例警示等多个维度。针对涉密人员离岗离职，我行严格执行脱密期管理规定，核心涉密人员脱密期为3年、重要涉密人员为2年、一般涉密人员为1年，脱密期内不准出境、不准到境外驻华机构或外资企业任职，所有离岗涉密人员必须签订《离岗保密承诺书》，交回所有涉密载体，注销所有系统权限，202X年共办理涉密人员离岗17人，全部按规定完成脱密期备案及后续管理。（四）秘密载体管理全流程可控。我行严格执行定密责任人制度，总行定密责任人为行长，各分行定密责任人为分行行长，所有国家秘密、工作秘密的产生必须经过定密审批，明确密级、保密期限及知悉范围，202X年共产生国家秘密文件27份、工作秘密文件1346份，全部按规定标注密级并登记造册。针对涉密载体的流转，我行建立了全流程登记制度，涉密文件的制作、收发、传递、传阅、复制、保存、销毁全部有台账记录，传递涉密文件只能通过机要交通或保密传真，不准通过普通快递、互联网传输，复制涉密文件必须经过定密责任人审批，且复制件视同原件管理。涉密载体销毁统一由总行办公室负责，送到保密行政管理部门指定的销毁机构处理，全程由2名以上工作人员押运并录像，202X年共销毁涉密文件423份、涉密存储介质176个，全部符合规范要求。（五）网络与信息系统保密防护到位。我行严格落实内外网物理隔离要求，涉密信息系统已经通过国家保密局分级保护测评，所有涉密终端不准连接互联网，全部安装数据泄露防护系统、终端管控系统及杀毒软件，禁止使用移动存储介质在涉密终端与非涉密终端之间交叉使用。非涉密信息系统严格落实信息发布保密审查制度，所有对外发布的信息必须经过部门负责人、保密办双重审核，确认不含敏感信息后方可发布。针对客户信息保护，我行建立了分级权限管理机制，客户信息查询必须有合法业务背景，按照查询范围由相应层级的管理人员授权，所有查询操作全部留痕，信息科技部每月对查询日志进行审计，发现异常立即核查。202X年共审计客户信息查询记录278万条，发现异常查询127条，核实后处理违规员工9人，其中解除劳动合同2人、记过处分3人、警告处分4人，有效遏制了客户信息泄露风险。三、自查发现的主要问题（一）基层机构保密宣传教育针对性不足。部分一级分行对基层员工的保密培训流于形式，培训内容多为通用法规，没有结合基层业务场景设计案例，导致员工对保密要求的认知模糊，尤其是新入职的劳务派遣员工、外包人员大多未接受系统的保密培训。本次自查随机抽查的120名新入职员工中，有32人无法准确说出我行工作秘密的具体范围，有17人不知道违规查询客户信息会承担刑事责任，有9人曾在微信工作群中传输过内部敏感文件。（二）部分涉密载体管理不规范。个别总行部门及二级分行的涉密文件流转没有完整的登记台账，传阅过程中没有签字记录，出现问题无法追溯责任。本次抽查的240份涉密文件中，有12份没有完整的传阅登记记录，有3份涉密文件存放在普通文件柜中，未按要求存放在保密柜。部分机构的工作秘密管理不到位，内部风险排查报告、绩效考核方案、未公开的人事任免信息等工作秘密没有标注密级，被当成普通文件随意传阅，甚至被转发到外部人员所在的微信群。（三）客户信息管理存在薄弱环节。部分一线员工为了开展业务方便，违规将批量客户身份证号、手机号、存款信息存储在私人手机、U盘或家庭电脑中，存在泄露风险。本次抽查的1872台员工办公终端中，有37台存储了超过100条以上的批量客户信息，有12名员工的私人手机中存储了客户的完整身份信息及交易记录。部分机构的系统权限管理不到位，离职员工的系统查询权限没有及时注销，本次抽查的360名离职员工的系统权限记录中，有12名员工的权限注销滞后超过7天，最长的达到15天。（四）外包人员保密管理存在漏洞。部分机构对外包人员的保密管理不到位，科技外包、后勤外包人员进场时没有签订保密承诺书，离场时没有进行设备检查及数据清理。本次抽查的47名外包人员中，有19名没有签订保密承诺书，有3名科技外包人员的办公电脑中存储了我行的客户信息及系统源代码，离场时没有进行数据清理。部分第三方合作机构的保密责任落实不到位，我行与部分代发工资企业、POS机服务商签订的合作协议中没有明确客户信息保护条款，存在客户信息被第三方泄露的风险。四、整改措施及下一步工作计划针对本次自查发现的问题，总行保密委员会已建立问题台账，明确整改责任主体、整改要求及整改时限，所有立即整改类问题已全部整改完成，限期整改类问题要求在202X年X月X日前全部整改到位，整改完成后总行将组织验收，验收不合格的机构将对主要负责人进行问责。下一步我行将从以下几个方面持续提升保密管理水平：一是强化保密宣传教育的针对性。将保密教育纳入新员工入职培训必修课程，培训时长不少于8学时，考核不合格的不予上岗，每季度组织一次基层员工保密知识测试，测试成绩与绩效工资挂钩，202X年底前完成所有基层员工的保密知识轮训。针对基层常见的保密风险点，我行将制作案例手册、短视频等宣传材料，定期组织员工学习泄密案例，提升员工的保密意识。二是完善涉密载体全流程管理。开展涉密载体专项清理行动，对所有涉密文件、工作秘密文件进行全面梳理，未标注密级的及时补标，未登记台账的补充登记，所有涉密文件必须存放在保密柜中，传阅必须签字登记。建立工作秘密动态管理清单，每季度更新一次工作秘密范围，明确各部门工作秘密的管理责任人，确保工作秘密管理规范。三是加强客户信息全生命周期保护。开展客户信息违规存储专项排查，强制清理所有员工终端、私人设备中的批量客户信息，对违规存储且拒不整改的员工严肃处理。优化系统权限管理机制，建立离职员工权限自动注销功能，确保员工离职后24小时内注销所有系统权限，每月对系统权限进行审计，发现冗余权限及时清理。完善客户信息查询审计机制，将审计频率从每月提升至每两周，对异常查询行为做到早发现、早处置。四是补全外包人员及第三方合作保密管理短板。修订《外包人员保密管理办法》，明确所有外包人员进场必须签订保密承诺书，离场时必须交回所有工作设备，由科技部门进行数据清理，确认无留存我行敏感信息后方可办理离场手续。对所有第三方合作协议进行全面梳理，补充客户信息保密条款，明确第三方的信息保护责任及违约赔偿责任，每半年对第三方合作机构的保密管理情况进行一次检查，发现隐患及时终止合作。五是建立保密管理长效机制。每半年组织一次全辖保密工作自查，每年开展一次保密专项审计，及时发现并处置保密风险隐患。完善保密应急处置机制，每年组织一次保密应急演练，提升泄密事件的处置能力，确保发生泄密事件后能够第一时间采取措施，降低损失。第二篇按照《中国人民银行关于进一步加强银行业金融机构保密管理工作的通知》要求及省联社202X年保密工作安排，我行于202X年X月组织开展全行范围保密工作专项自查，覆盖总行机关8个职能部室、23家城区支行、17家乡镇支行及2家社区支行，现将自查情况报告如下。一、自查工作开展基本情况本次自查由我行监事长牵头，内控合规部、办公室、信息科技部、运营管理部共同组成自查工作组，结合地方中小银行基层网点多、一线员工多、客户群体分散的特点，制定《保密工作自查清单》，明确工作秘密管理、客户信息保护、网络信息安全、涉密人员管理、对外信息发布管理5大类共32项核查要点。为确保自查结果真实有效，本次自查采用“四不两直”的方式，不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待，直奔基层网点、直插业务现场，重点核查一线岗位的保密管理执行情况。本次自查共调阅各类保密管理台账68份、文件流转记录124份、系统操作日志3.7万条，访谈一线员工217人，抽查办公终端423台、营业网点42个，累计发现各类保密风险隐患39个，其中现场整改完成26个，限期整改13个。二、我行保密工作开展的主要做法（一）结合基层实际完善保密制度体系。我行针对基层机构的业务特点，在省联社保密管理制度的基础上，先后制定《员工保密行为十不准》《客户信息查询操作规范》《微信工作群管理办法》《营业网点客户信息保护细则》等针对性制度，明确了基层员工日常工作中的保密行为边界。针对基层员工习惯使用微信传输工作文件的问题，我行专门明确了微信工作群的管理要求，所有工作群必须指定群主负责管理，群内不准传输内部敏感文件、客户信息及未公开的工作安排，离职人员必须第一时间清退出群，群主对群内信息发布负管理责任。针对客户信息保护，我行明确规定一线员工不准将客户的身份证号、手机号、交易记录等信息存储在私人设备中，不准向无关人员泄露客户的任何信息，查询客户信息必须有真实业务背景并经主管授权，所有操作留痕可追溯。（二）层层压实保密管理责任。我行建立了“总行-支行-网点”三级保密责任体系，总行主要负责人为全行保密工作第一责任人，各支行行长为支行保密工作第一责任人，各网点负责人为网点保密工作第一责任人，每个网点指定一名兼职保密管理员负责日常保密管理。202X年全行共签订《保密承诺书》1247份，覆盖所有在岗员工，与36名离职员工签订了《离岗保密承诺书》，与27家第三方合作机构签订了保密协议，明确了各方的保密责任。我行将保密管理纳入支行行长绩效考核指标，占比为6%，对发生客户信息泄露、敏感信息外传等事件的支行，除追究直接责任人责任外，还要对支行行长进行问责，202X年以来共对2家保密管理不到位的支行进行了通报批评，对3名相关责任人进行了绩效处罚。（三）常态化开展保密宣传教育。我行每月的员工例会都会加入保密案例学习环节，组织员工学习银行业常见的泄密案例，尤其是客户信息泄露被追究刑事责任的案例，提升员工的保密意识。每年组织一次保密知识竞赛，对成绩优秀的员工给予奖励，提升员工学习保密知识的积极性。202X年共组织保密专项培训6次，培训覆盖所有员工，培训内容包括保密法规、我行保密制度、客户信息保护、网络安全防护等，所有员工全部通过培训考核。针对新入职员工，我行将保密教育作为入职培训的必修内容，培训时长不少于4学时，考核不合格的不予上岗，202X年新入职的126名员工全部通过保密考核。（四）规范秘密载体及网络安全管理。我行对所有内部敏感文件都标注“内部敏感”标识，按工作秘密进行管理，不准对外泄露。涉密文件由总行办公室专人保管，专柜存放，不准带出办公区，流转必须登记签字，销毁统一送到省联社指定的销毁机构处理。我行严格落实内外网物理隔离要求，所有办公终端都安装了杀毒软件、终端管控系统及数据泄露防护系统，不准在办公终端上使用私人U盘、移动硬盘等存储介质，不准用私人邮箱传输工作文件，不准在办公终端上登录无关网站。信息科技部每季度对所有办公终端进行一次安全扫描，发现违规安装软件、存储敏感信息的及时处置，202X年共扫描终端423台，发现违规问题17个，全部现场整改完成。（五）强化营业网点客户信息保护。我行所有营业网点的填单台都安装了防窥条，ATM机、智慧柜员机都安装了防窥屏，叫号时只显示客户姓氏及卡号后四位，不显示全名及完整卡号，避免客户信息被旁人窥视。客户办理业务时，柜员必须严格执行“一米线”制度，提醒后续客户在一米线外等候，不准围观其他客户办理业务。网点的监控设备全覆盖，所有业务操作都有录像记录，录像保存时间不少于90天。针对客户签单的业务凭证，我行安排专人保管，定期装订存档，不准无关人员翻阅，销毁时按规定统一处理。三、自查发现的主要问题（一）基层乡镇支行保密管理较为松弛。部分乡镇支行负责人对保密工作重视程度不足，没有严格执行我行的保密管理制度，存在内部敏感文件随意摆放、工作群管理不规范等问题。本次抽查的17家乡镇支行中，有7家支行的内部绩效考核方案、不良贷款排查清单等敏感文件摆放在营业大厅的公共柜台上，容易被前来办理业务的客户看到；有5家支行的工作群中存在离职人员未清退的情况，最多的一个群中有3名离职人员，群内经常发布内部工作安排，存在信息泄露风险；有3家支行的行长曾将内部的贷款优惠政策文件发送到有企业客户在内的微信群中，违反了工作秘密管理规定。（二）员工保密意识参差不齐。部分一线员工尤其是乡镇支行的老员工保密意识淡薄，认为只要不把客户信息卖钱就不算违规，存在用私人手机存储客户信息、在公共场合谈论内部工作等问题。本次随机访谈的87名乡镇支行员工中，有23人在私人手机中存储了不少于50条客户的手机号、身份证号等信息，理由是方便联系客户办理业务；有11人曾在亲戚朋友聚会时谈论过我行的不良贷款处置、内部人事调整等敏感内容；有7人曾用微信给同事传输过客户的身份证复印件、银行卡号等信息。（三）客户信息保护存在薄弱环节。部分老旧网点的硬件设施不完善，填单台没有安装防窥条，ATM机的防窥屏老化模糊，容易泄露客户的账号、密码等信息。本次抽查的42个网点中，有6个老旧网点的填单台没有安装防窥条，有3个网点的ATM机防窥屏老化，无法起到防窥作用。部分柜员的客户信息查询操作不规范，存在没有业务背景查询客户信息、查询后没有及时退出系统等问题，本次抽查的1.2万条客户信息查询记录中，有127条查询记录没有对应的业务凭证，无法核实查询的合法性。（四）办公终端及网络管理存在漏洞。部分乡镇支行的办公终端没有设置开机密码，或者密码过于简单，容易被外人进入系统获取客户信息。本次抽查的34台乡镇支行办公电脑中，有11台没有设置开机密码，有7台的开机密码为123456或六个0，不符合安全要求。有3家支行的员工违规在办公终端上连接私人WiFi，存在被网络攻击窃取信息的风险。四、整改措施及下一步工作安排针对本次自查发现的问题，我行已建立问题整改台账，明确每个问题的整改责任人、整改时限及整改要求，现场整改类问题已全部整改完成，限期整改类问题要求在202X年X月X日前全部整改到位，整改完成后我行将组织“回头看”检查，确保所有问题整改到位。下一步我行将从以下几个方面持续提升保密管理水平：一是压实基层机构保密管理责任。将保密工作纳入支行行长年度考核的核心指标，对保密管理不到位的支行，取消当年评优评先资格，对连续两个季度保密检查不合格的支行行长进行降职处理。每个季度组织一次基层机构保密管理专项检查，重点检查乡镇支行的保密制度执行情况，发现问题及时通报、及时处置。二是提升员工保密意识。针对基层员工的特点，制作通俗易懂的保密宣传手册、短视频，定期组织员工学习，每季度组织一次保密知识测试，测试成绩低于80分的员工要进行补考，补考不合格的暂停上岗。组织员工学习客户信息泄露的相关判例，让员工明确违规泄露客户信息不仅会受到行内处分，还可能承担刑事责任，从思想上重视保密工作。三是完善客户信息保护机制。针对老旧网点的硬件问题，我行将在202X年X月底前完成所有网点的防窥条、防窥屏更换，所有填单台、ATM机、智慧柜员机全部配备合格的防窥设施，叫号系统全部调整为只显示客户姓氏及卡号后四位。优化客户信息查询审计机制，将审计频率从每月一次提升至每周一次，对没有业务背景的异常查询行为，第一时间核查，核实违规的严肃处理，情节严重的解除劳动合同并移送司法机关。四是强化办公终端及网络安全管理。要求所有办公终端必须设置复杂度符合要求的开机密码，密码长度不少于8位，包含数字、字母和特殊字符，每90天更换一次，信息科技部每季度对所有终端的密码设置情况进行扫描，发现不符合要求的直接锁定终端，整改完成后才能解锁。所有办公终端不准连接私人WiFi，不准使用私人移动存储介质，违反规定的员工给予记过处分。五是规范微信工作群管理。开展微信工作群专项清理行动，对所有工作群进行排查，清退群内的离职人员、外部无关人员，每个群指定一名群主，负责群内信息发布管理，不准在群内发布内部敏感文件、客户信息及未公开的工作安排，对违反规定的群主及发布人进行绩效处罚。我行将在202X年上线内部办公通讯系统，所有工作沟通全部通过内部系统进行，禁止再用微信传输工作文件。第三篇为深入贯彻落实党中央关于保密工作的决策部署，严格执行《中华人民共和国保守国家秘密法》及国家开发银行保密管理相关规定，我行于202X年X月开展保密工作全面自查，覆盖总行各业务局、7家境内分行及3家境外代表处，重点核查国家秘密载体管理、涉密项目信息保护、涉外交流保密管理等内容，现将自查情况报告如下。一、自查工作组织情况本次自查由总行保密委员会直接领导，成立了以分管保密工作的副行长为组长，保密办、信贷管理局、国际业务局、信息科技局、内审局等部门负责人为成员的自查工作组，结合政策性银行涉密项目多、涉外活动多的特点，制定《涉密项目保密自查清单》《涉外保密管理自查清单》，明确12大类47项自查要点，重点核查国家秘密定密管理、涉密人员管理、涉密载体流转、涉密项目信息保护、涉外活动保密管理、境外机构保密管理等核心内容。为避免自查过程中发生泄密，所有参与自查的工作人员都经过了保密资格审查，签订了专项保密承诺书，自查过程中接触的涉密资料全部登记造册，自查结束后全部交回保密办保管。本次自查共调阅涉密文件217份、涉密项目资料76份、涉外活动记录42份，访谈涉密人员124人，抽查涉密终端187台、境外代表处3家，累计发现各类保密风险隐患23个，其中立即整改类15个，限期整改类8个。二、保密工作开展的基本情况（一）定密管理严格规范。我行严格执行定密责任人制度，总行定密责任人为行长，各分行、境外代表处定密责任人为主要负责人，所有国家秘密的产生必须经过定密审批，明确密级、保密期限及知悉范围，工作秘密由各部门主要负责人审批确定，明确管理要求。我行建立了定密动态调整机制，每年对所有涉密文件、涉密项目进行一次梳理，对保密期限届满的文件及时解密，对知悉范围需要调整的及时调整。202X年我行共产生国家秘密文件63份，其中绝密级2份、机密级17份、秘密级44份，全部按规定标注密级并登记造册，没有出现定密不准、乱定密的情况。（二）涉密人员管理到位。我行严格落实涉密人员分类管理制度，将涉密人员划分为核心、重要、一般三个等级，建立涉密人员动态管理台账，所有涉密人员上岗前必须经过背景审查、保密培训及考核，考核不合格的不予安排涉密岗位。202X年共组织涉密人员专项培训8次，培训时长不少于40学时，培训内容包括保密法规、涉密项目管理、涉外保密规范、泄密案例警示等，所有涉密人员全部通过考核。针对涉密人员离岗离职，我行严格执行脱密期管理规定，核心涉密人员脱密期3年、重要涉密人员2年、一般涉密人员1年，脱密期内不准出境、不准到境外驻华机构或外资企业任职，所有离岗涉密人员必须交回所有涉密载体，注销所有系统权限，签订《离岗保密承诺书》，202X年共办理涉密人员离岗21人，全部按规定完成脱密期备案。（三）涉密载体全流程管控。我行所有涉密载体都有唯一编号，从制作、收发、传递、传阅、复制、保存到销毁全部登记造册，全程可追溯。涉密文件的传递只能通过机要交通或保密传真，不准通过普通快递、互联网传输，复制涉密文件必须经过定密责任人审批，复制件视同原件管理。涉密载体的销毁统一由总行保密办负责，送到国家保密局指定的销毁机构处理，全程由2名以上工作人员押运并录像，202X年共销毁涉密文件312份、涉密存储介质87个，全部符合规范要求。我行给所有涉密部门都配备了专用保密柜，涉密文件、涉密项目资料必须存放在保密柜中，由专人保管，借阅必须登记，当天借阅当天归还，不准带出办公区。（四）涉密项目管理规范。针对我行承担的国家重点水利、交通、能源、援外等涉密项目，我行制定了专门的《涉密项目保密管理细则》，所有参与涉密项目的人员都必须经过保密审查，签订《涉密项目保密承诺书》，明确保密责任。涉密项目的所有资料都标注密级，存放在涉密终端中，不准拷贝到非涉密设备，项目讨论只能在涉密会议室进行，不准携带手机、录音录像设备进入涉密会议室，项目相关的所有沟通都通过内部涉密通讯系统进行，不准使用微信、QQ等非涉密通讯工具。202X年我行共管理涉密项目37个，全部按规定落实了保密管理要求，未发生涉密项目信息泄露事件。（五）涉外及境外机构保密管理严格。我行制定了《涉外交流保密管理办法》《境外代表处保密管理细则》，所有涉外活动必须提前制定保密方案，参与活动的人员必须接受保密教育，签订《涉外保密承诺书》，不准在涉外活动中谈论涉密项目信息、内部敏感信息，不准携带涉密文件、涉密存储介质参加涉外活动。境外代表处的所有员工都必须经过保密审查，所有对外发布的信息、对外提供的业务资料都必须经过总行保密办和国际业务局双重审核，确认不含敏感信息后方可发布。境外代表处的办公设备全部由总行统一配备，安装了终端管控系统及数据泄露防护系统，不准连接公共网络，所有数据传输都通过加密专线与总行连接，202X年我行共开展涉外活动76次，3家境外代表处全部按规定落实了保密管理要求，未发生涉外泄密事件。（六）信息系统保密防护完善。我行涉密信息系统已经通过国家保密局分级保护测评，所有涉密终端都不准连接互联网，安装了物理隔离卡、数据泄露防护系统、终端管控系统及杀毒软件，禁止使用移动存储介质在涉密终端与非涉密终端之间交叉使用。非涉密信息系统严格落实信息发布保密审查制度，所有对外发布的信息必须经过部门负责人、保密办双重审核，确认不含敏感信息后方可发布。我行部署了全流量监测系统，对所有网络传输内容进行监测，发现违规传输涉密信息的立即阻断并溯源，202X年共监测到违规传输敏感信息行为3次，全部及时处置，未造成泄密。三、自查发现的主要问题（一）部分涉密项目知悉范围界定不清晰。个别涉密项目的负责人对知悉范围管控不严，本来只有核心涉密人员才能知悉的项目信息，被扩大到了一般业务人员，存在泄密风险。本次抽查的12个涉密项目中，有3个项目的知悉范围没有明确到具体人员，只是模糊规定为“项目相关人员”，实际知悉人数超出了规定范围，最多的一个项目实际知悉人数比规定人数多11人。（二）涉密文件解密不及时。部分涉密文件的保密期限届满后，没有及时进行解密审核，仍然按涉密文件管理，造成了不必要的管理成本。本次抽查的217份涉密文件中，有18份文件的保密期限已经届满，仍然按涉密文件管理，其中有7份文件已经可以公开，不