项目分包管理制度

项目分包管理制度第一章总则第一条目的与依据为规范公司项目分包管理行为，明确各相关方职责，降低项目风险，提高项目整体效益，确保项目质量、安全、进度目标的顺利实现，依据国家相关法律法规及公司项目管理体系文件，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司所有对外分包的工程项目（以下简称“项目”）的管理活动。凡涉及项目分包策划、分包商选择、合同签订、过程管控、竣工验收、款项结算及档案管理等环节，均须遵守本制度规定。第三条基本原则项目分包管理应遵循以下基本原则：1.合法合规原则：严格遵守国家及地方相关法律法规，确保分包行为的合法性。2.质量优先原则：将分包工程质量置于首位，选择具备相应资质和良好履约能力的分包商。3.成本控制原则：在保证质量和安全的前提下，通过科学合理的分包策划和招标比价，有效控制项目成本。4.安全第一原则：强化分包工程安全生产管理，明确安全责任，确保施工过程安全无事故。5.权责明确原则：清晰界定公司各部门、项目部及分包商在分包管理中的权利与义务。6.合作共赢原则：与合格分包商建立长期稳定的合作关系，实现共同发展。第二章组织与职责第四条管理组织架构公司成立项目分包管理领导小组，由公司分管领导牵头，成员包括工程管理、安全管理、质量管理、物资采购、财务、法务等相关部门负责人。领导小组负责审定重大分包方案、协调解决分包管理中的重大问题。项目部是分包管理的执行主体，具体负责分包项目的日常管理工作。第五条各部门职责1.工程管理部门：负责分包管理制度的制定与修订；负责分包商的资格审查、信息库建立与动态管理；负责分包合同的归口管理与审核；监督检查项目部分包管理工作的执行情况；组织或参与分包工程的验收与评价。2.安全管理部门：负责审查分包商的安全生产资质和条件；监督分包工程安全生产措施的落实；参与分包工程安全事故的调查与处理。3.质量管理部门：负责监督分包工程质量保证体系的建立与运行；对分包工程质量进行监督检查与评定；参与分包工程质量事故的调查与处理。4.物资采购部门：根据分包合同约定，负责甲供材料的采购与供应管理；监督检查分包商自购物资的质量。5.财务部门：负责分包合同款项的支付审核与结算；参与分包商财务状况的审查。6.法务部门：负责分包合同的法律风险审核；提供与分包管理相关的法律咨询。7.项目部：负责编制项目分包策划方案；具体实施分包商的招选工作；负责分包合同的洽谈与履约管理；对分包工程的质量、安全、进度、文明施工进行直接管理与控制；负责分包工程的验收、资料收集与款项支付初审。第三章分包策划与分包商选择第六条分包策划项目经理部应在项目初期，根据项目特点、规模、复杂程度及公司资源状况，编制《项目分包策划方案》。方案应明确拟分包的工程范围、工作内容、分包方式（专业分包或劳务分包）、预计分包金额、对分包商的资质要求、拟采用的招选方式等。该方案需报公司工程管理部门审批。第七条分包商资格审查公司建立合格分包商信息库。分包商的选择应优先从合格分包商信息库中选取。对拟引入的新分包商，必须进行严格的资格审查，审查内容包括：1.企业法人营业执照、相关行业资质证书、安全生产许可证等；2.企业注册资本、财务状况及履约能力；3.类似工程业绩及项目管理能力；4.技术装备水平及专业技术人员配置；5.质量、安全管理体系及过往信誉；6.项目经理及主要管理人员的资格证书和业绩。资格审查结果应形成书面记录，不合格的分包商不得进入后续招选程序。第八条分包商招选分包工程的招选应遵循公开、公平、公正和择优的原则。根据分包工程的规模和金额，可采用公开招标、邀请招标、竞争性谈判或询价等方式。具体招选方式由项目部提出建议，报公司工程管理部门批准后执行。招选过程应规范操作，做好招标文件编制、发标、开标、评标、定标等环节的记录，并保存完整档案。第四章分包合同管理第九条合同签订分包工程确定后，项目部应及时与中选分包商签订书面分包合同。合同文本应采用公司统一的示范文本（如有），或根据项目具体情况拟定。合同内容应至少包括：工程范围、工作内容、合同价款、工期要求、质量标准、安全责任、双方权利义务、付款方式、违约责任、争议解决方式及履约担保等关键条款。分包合同签订前，必须履行公司内部审批程序，经工程管理、财务、法务等相关部门审核，公司分管领导批准后方可签订。严禁无合同或超合同范围施工。第十条合同交底分包合同签订后，项目部应组织合同管理人员向项目相关管理人员及分包商进行合同交底，明确合同主要条款、技术标准、管理要求及双方责任界限，确保合同得到有效执行。第十一条合同履约跟踪项目部应建立分包合同履约跟踪机制，对分包商在合同履行过程中的表现进行动态记录与评估，及时发现并处理合同履约偏差。第五章分包工程过程管理第十二条施工准备管理分包工程开工前，项目部应对分包商的施工准备情况进行检查，包括施工组织设计或施工方案的审批、施工人员（特别是特种作业人员）的资质审核、施工机械设备的到位情况、材料准备及检验、安全技术交底等。未经检查或检查不合格的，不得允许开工。第十三条质量管理项目部应加强对分包工程的质量控制，严格执行质量验收标准和程序。分包商应建立健全自身的质量管理体系，配备必要的质量管理人员。对关键工序、隐蔽工程，项目部应实行旁站监理，确保工程质量符合合同约定。第十四条安全管理项目部与分包商签订分包合同的同时，必须签订《安全生产管理协议》，明确双方的安全责任。项目部应监督分包商落实安全生产责任制，配备合格的安全管理人员，加强安全教育培训，确保安全防护设施到位，严格执行安全操作规程。第十五条进度管理项目部应将分包工程的施工进度纳入项目总体进度计划进行管理。定期检查分包工程的实际进度，与计划进度进行对比分析，对出现的偏差及时采取纠偏措施，确保分包工程按期完成。第十六条现场管理与协调项目部负责对分包商的现场施工进行统一协调和管理，维护良好的施工秩序。分包商应遵守项目部的现场管理规定，做到文明施工、环境保护。第十七条资料管理项目部应督促分包商及时、准确、完整地收集、整理分包工程的技术资料、质量评定资料、安全管理资料及验收资料，并在分包工程完工后及时移交。第十八条工程款支付分包工程款的支付应严格按照合同约定执行。项目部根据分包商的实际完成工程量、质量验收情况及合同约定的付款节点，提出付款申请，经公司相关部门审核批准后，由财务部门办理支付。严禁超付工程款。第六章分包工程验收与结算第十九条验收分包工程完工后，分包商应提交竣工验收申请及完整的工程技术资料。项目部组织相关部门及人员，依据合同约定、设计文件及国家规范标准，对分包工程进行验收。验收合格的，签署验收合格文件；验收不合格的，应要求分包商限期整改，直至验收合格。第二十条竣工结算分包工程验收合格后，项目部应及时与分包商办理竣工结算。结算应依据分包合同、中标通知书、变更签证、验收记录等有效文件进行。结算过程中应坚持实事求是、准确无误的原则。结算报告经项目部初审后，报公司工程管理、财务等部门审核，按审批权限报批。第七章分包商评价与激励第二十一条分包商评价项目完工后，项目部应对分包商的履约情况进行综合评价，评价内容包括质量、安全、进度、履约能力、合作态度、诚信度等。评价结果报公司工程管理部门，作为分包商信息库动态管理及后续合作的重要依据。第二十二条激励与淘汰对表现优秀的分包商，公司可在后续项目中给予优先合作机会或其他形式的激励。对履约能力差、管理混乱、出现严重质量安全问题或不良行为的分包商，应及时从合格分包商信息库中清除，并限制其参与公司future项目的投标。第八章风险与责任第二十三条风险识别与防范项目部应在分包管理全过程中，识别可能存在的合同风险、质量风险、安全风险、进度风险、财务风险等，并制定相应的防范措施和应急预案。第二十四条责任追究对于在分包管理过程中因失职、渎职或违规