公司三重一大自查报告(3篇)

公司三重一大自查报告(3篇)第一篇为严格落实《关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见》要求，切实规范决策行为、防范决策风险，我司于2024年3月10日至3月25日，对2021年以来“三重一大”决策制度建立、执行及监督全流程工作开展全覆盖自查，现将自查情况报告如下。一、自查工作开展概况本次自查由公司党委统一部署，成立了由党委书记、董事长任组长，纪委书记、总法律顾问任副组长，纪检监察室、董事会办公室、财务中心、人力资源部、法务合规部负责人为成员的自查工作专班，明确各部门职责分工：董事会办公室牵头梳理2021年以来所有决策事项清单、会议记录、纪要及审批文件，核查决策流程的完整性；纪检监察室负责核查决策程序合规性、廉洁风险防控落实情况，排查是否存在独断专行、利益输送等问题；财务中心核查大额资金使用的拨付、核算及效益情况，排查是否存在超预算、无预算支出、挪用截留等问题；人力资源部核查干部任免、薪酬调整等事项的程序合规性，排查是否存在带病提拔、突击提拔等问题；法务合规部核查所有决策事项的合法合规性审查情况，排查是否存在决策违法违规等问题。本次自查范围覆盖2021年1月1日至2023年12月31日期间所有涉及重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额度资金使用的事项，共梳理党委会会议记录36次、董事会会议记录24次、总经理办公会会议记录42次，涉及“三重一大”事项共172项，其中重大决策事项68项、重要人事任免事项42项、重大项目安排事项34项、大额资金使用事项28项，实现了决策事项全量覆盖、无遗漏。自查过程中严格对照《“三重一大”决策制度实施办法》及配套制度要求，逐项核查事项的提议、论证、审查、上会、表决、执行、监督全流程资料，对发现的问题逐一登记造册，建立问题台账，确保自查不走过场、不留死角。二、“三重一大”制度建设及执行基本情况（一）制度体系建设情况公司高度重视“三重一大”制度体系建设，2020年首次印发《“三重一大”决策制度实施办法》，明确“三重一大”事项的界定标准、决策主体、决策程序、监督问责等内容；2022年结合国企改革三年行动部署及国资委最新监管要求，对实施办法进行修订，进一步细化事项边界：明确重大决策包含公司发展战略、中长期规划、年度经营计划、重大改革方案、资产重组、股权调整、重要规章制度修订、安全生产、环保、维稳等18类事项；重大项目安排包含单笔金额超过50万元的固定资产投资、超过100万元的对外投资、超过200万元的工程建设项目等6类事项；大额资金使用包含单笔支出超过30万元的非生产性支出、超过50万元的生产性支出等4类事项。同时明确决策主体权责边界，党委会是前置研究讨论重大经营管理事项的主体，董事会是法定决策主体，总经理办公会是执行层面的决策主体，坚决杜绝越权决策、缺位决策。围绕核心实施办法，公司陆续出台《党委会前置研究讨论重大经营管理事项清单》《董事会决策事项清单》《总经理办公会决策事项清单》《决策合法性审查办法》《决策回避制度》《决策后评估及责任追究办法》等12项配套制度，形成“1+N”的制度体系，覆盖“三重一大”决策全流程，为规范决策提供了制度依据。各下属子公司也结合自身业务实际制定了“三重一大”决策实施细则，全部报母公司审核备案，实现了制度体系的全层级覆盖。（二）决策程序执行情况一是前置程序严格落实。所有重大经营管理事项均先经过党委会研究讨论，再提交董事会或总经理办公会决策，68项重大决策中涉及经营管理的52项全部经过党委会前置研究，前置研究过程中重点核查事项的合规性、风险防控措施、是否符合国家战略及公司发展方向，对存在风险的事项及时提出调整意见，2021年以来共对3项存在合规风险的事项提出调整建议，经修改完善后再提交董事会决策，未出现未经前置直接上会的情况。二是议题申报规范严谨。所有上会的“三重一大”事项均提前由承办部门提交议题申报单，附可行性研究报告、风险评估报告、法务审查意见、相关部门会签意见，提前3个工作日送达所有参会人员，确保参会人员有充足时间熟悉议题内容、研究决策意见。严格禁止临时动议，2021年以来共驳回临时动议的议题3项，要求补充完善材料、履行完前期程序后再上会。三是集体决策落实到位。每次决策会议的参会人数均达到应到会人数的三分之二以上，决策过程中先由承办部门汇报议题内容，再由参会人员逐一发表意见，主要负责人严格执行末位表态制度，待所有参会人员发表意见后再表明个人观点，所有决策均经过无记名投票或举手表决，按照少数服从多数的原则形成决议，未出现主要负责人独断专行、个人决定重大事项的情况。对涉及关联交易的事项，严格执行回避制度，2021年以来共有6次会议涉及关联交易，相关关联方均主动回避，未出现关联方参与表决的情况。四是重点领域决策合规。重要人事任免方面，42项人事任免全部严格按照《干部选拔任用工作条例》要求，经过民主推荐、考察、公示、纪检监察部门出具廉政意见、党委会集体研究决定，其中涉及中层管理人员任免的28项全部经过任前谈话、廉政考试，未出现带病提拔、突击提拔、违规破格提拔等问题。重大项目安排方面，34项重大项目全部经过公开招投标、可行性论证、风险评估，其中12项对外投资项目全部聘请第三方机构开展尽职调查、资产评估，未出现未经论证直接上马的项目，目前所有项目的进度、效益均符合预期，未出现重大损失。大额资金使用方面，28项大额资金支出全部经过财务部门的预算审核、法务部门的合同审查、集体决策，资金拨付严格按照预算、合同执行，未出现超预算、无预算支出的情况，所有资金流向均可追溯，未出现挪用、截留、私分等问题。（三）监督问责落实情况公司纪委将“三重一大”决策制度执行情况作为日常监督的重点，每年开展1次专项检查，每季度对决策执行情况进行抽查，全程列席所有“三重一大”决策会议，对决策程序进行现场监督。2021年以来共发现决策程序不规范、执行不到位等问题12项，全部建立问题台账，实行销号管理，目前已全部完成整改；对2名违反决策程序、擅自调整项目内容的部门负责人进行谈话提醒，未出现重大决策失误造成国有资产损失的情况，也未收到相关的信访举报。审计部门每年对大额资金使用、重大项目实施情况开展专项审计，将“三重一大”决策执行情况纳入经济责任审计的核心内容，2021年以来共开展专项审计8次，发现的问题均已督促整改到位。三、自查发现的主要问题一是制度精细化程度有待提升。部分事项的界定标准不够清晰，例如“重大改革方案”未明确具体范围，导致部分涉及部门职责调整的事项是否需要上会存在模糊地带；部分下属子公司的“三重一大”决策标准与母公司衔接不够，3家子公司的大额资金使用标准分别为20万元、25万元、30万元，未统一规范，存在监管漏洞；部分配套制度的可操作性不强，《决策后评估办法》未明确评估周期、评估指标、评估结果运用规则，导致实际执行中很少开展决策后评估，无法及时发现决策执行中的偏差。二是决策前的论证深度不足。部分事项的可行性研究报告质量不高，3项固定资产投资项目的可行性研究仅关注经济效益，未充分评估市场风险、政策风险，其中1项新能源投资项目因为2023年地方补贴政策调整，收益比预期低15%，虽未造成损失但反映出前期论证不全面的问题；2项对外合作项目的法务审查仅做形式审查，未对合作方的履约能力、信用状况做深入核查，其中1项合作项目因为合作方资金链紧张，项目进度延迟了2个月。三是决策公开范围不够广泛。除涉及保密的事项外，大部分决策事项仅在公司中层以上管理人员范围内公开，未向全体职工公开，职工的知情权、参与权未得到充分保障，例如2023年的薪酬调整方案仅在中层会上通报，未在职工代表大会上征求意见，导致部分一线职工对薪酬调整幅度不满，出现了小规模的信访诉求。四是监督协同性有待加强。纪检监察、审计、财务、法务等部门的监督未形成合力，存在重复监督、监督盲区的问题，例如对下属子公司的“三重一大”决策监督，纪检监察部门每年开展1次专项检查，审计部门每2年开展1次经济责任审计，监督信息未共享，导致部分问题反复出现、未得到根本解决；对四级及以下子公司的监督不到位，1家四级子公司2022年存在未经集体决策擅自对外签订15万元服务合同的问题，直到2023年审计时才发现，反映出监督存在穿透性不足的问题。五是参会人员履职能力有待提升。部分外部董事、职工董事对公司业务情况不够熟悉，决策时发表的意见不够专业，部分人员存在随大流的情况，未充分发挥决策参谋作用；部分中层管理人员的程序意识不足，存在“重结果、轻程序”的思想，认为只要项目能盈利、程序无所谓，导致部分事项的前期准备材料不齐全、需要反复补正。四、整改措施及下一步工作安排一是完善制度体系，2024年6月底前完成《“三重一大”决策制度实施办法》的再次修订，明确所有事项的界定标准，统一子公司的大额资金使用标准为单笔20万元，所有子公司的“三重一大”决策制度必须报母公司审核备案；修订《决策后评估办法》，明确决策实施满1年必须开展后评估，评估指标包括经济效益、社会效益、风险防控、职工满意度等，评估结果作为后续决策调整、责任追究的重要依据。二是提升决策论证质量，2024年4月底前出台《“三重一大”事项议题申报管理细则》，明确所有上会议题必须附可行性研究报告、风险评估报告、法务审查意见、相关利益方意见，其中涉及投资金额超过500万元的项目必须聘请第三方机构开展独立论证，法务审查意见必须包含对合作方资质、履约能力、合同条款合法性的全面审查，对不符合要求的议题坚决驳回，不得上会。三是扩大决策公开范围，除涉及国家秘密、商业秘密的事项外，所有“三重一大”决策事项必须在公司内部OA系统、公示栏公开，涉及职工切身利益的事项必须提前征求职工代表大会的意见，公开内容包括决策的依据、程序、结果、执行情况，接受职工监督；2024年起每年年底将全年“三重一大”决策执行情况向职工代表大会报告，充分保障职工的知情权、参与权、监督权。四是构建协同监督机制，2024年5月底前建立纪检监察、审计、财务、法务等部门的监督信息共享机制，每季度召开1次监督联席会议，共享监督发现的问题，每年联合开展1次“三重一大”决策专项检查，建立问题台账，实行销号管理；建设“三重一大”决策管理信息系统，所有子公司的决策事项全部录入系统，实现决策全流程可追溯、可监督，强化对四级及以下子公司的穿透式监督，消除监督盲区。五是提升参会人员履职能力，2024年组织2次外部董事、职工董事的专题培训，内容包括公司业务、财务、法务、“三重一大”决策制度等，建立外部董事、职工董事履职考核机制，考核结果与薪酬、聘任挂钩，对履职不到位的及时调整；每年组织2次中层管理人员的专题培训，强化程序意识、规矩意识，对多次出现议题材料不齐全、程序不到位的部门负责人进行问责。下一步公司将持续把贯彻落实“三重一大”决策制度作为规范权力运行、防范决策风险、保障国有资产安全的重要抓手，不断完善制度体系、规范决策程序、强化监督问责，切实提升决策的科学性、民主性、合法性，为公司高质量发展提供坚实的制度保障。第二篇按照集团公司《关于开展2023年度“三重一大”决策制度执行情况专项自查的通知》要求，我司严格对照《国有企业“三重一大”决策制度执行情况监督检查办法》，对2023年全年“三重一大”决策全流程工作开展拉网式自查，共梳理各类决策会议记录18次，涉及“三重一大”事项47项，其中重大决策事项16项、重要人事任免事项11项、重大项目安排事项12项、大额资金使用事项8项，现将自查情况报告如下。一、自查工作开展情况我司为集团下属的化工生产型全资子公司，本次自查结合生产经营特点，重点聚焦安全生产、环保投入、技术改造、劳动保护等重点领域的决策情况，成立了由党总支书记、总经理任组长，纪检委员、生产副总任副组长，综合办公室、生产部、安环部、财务部、人力资源部负责人为成员的自查专班，制定了详细的自查工作方案，明确了10大类36项自查内容，细化了责任分工和时间节点。本次自查采取查阅资料、个别谈话、现场核查、职工访谈相结合的方式，共查阅会议记录、纪要、审批文件、合同、财务凭证、招投标资料等210余份，个别访谈中层管理人员12人次，访谈一线职工30人次，对12项重大项目全部进行现场核查，核实项目的实施进度、效益、安全环保达标情况，确保自查不留死角、不走过场。对自查发现的问题逐一登记，建立问题清单，明确整改责任人、整改时限，确保问题整改到位。二、“三重一大”决策制度建设及执行情况（一）制度建设情况我司2023年根据集团公司要求，结合化工生产企业的实际特点，修订了《“三重一大”决策制度实施细则》，进一步细化“三重一大”事项范围：明确年度安全生产投入计划、环保改造项目、重大技术改造方案、重大安全隐患整改方案、劳动保护标准调整等12类事项纳入重大决策范围；单笔金额超过20万元的固定资产投资、超过50万元的技术改造项目、超过100万元的工程建设项目纳入重大项目范围；单笔资金支出超过10万元的非生产性支出、超过30万元的生产性支出纳入大额资金使用范围。同时明确决策主体权责，党总支会前置研究所有重大经营管理事项，执行董事是法定决策主体，总经理办公会负责决策的执行落实，坚决杜绝越权决策、程序违规。围绕核心细则，我司配套出台《安全生产决策管理办法》《环保投入决策管理办法》《技术改造项目决策管理办法》《职工权益保障决策程序规定》等4项制度，明确生产经营重点领域的决策程序，确保“三重一大”决策覆盖所有生产经营关键环节，为规范决策提供了制度支撑。（二）决策程序执行情况一是前置程序严格落实。16项重大决策中涉及经营管理的12项全部经过党总支会前置研究，其中2项重大安全隐患整改方案、3项环保改造项目全部先经过党总支会研究讨论，重点核查方案的合规性、安全环保风险防控措施是否到位，对1项安全隐患整改方案提出修改意见，完善了应急防控措施后再提交执行董事决策，未出现未经前置直接决策的情况。二是议题准备充分合规。所有上会议题均提前由承办部门提交材料，其中安全生产、环保、技术改造类议题必须附安环部、技术部的专业评估意见，涉及职工切身利益的议题必须附职工代表的意见建议，所有材料提前2个工作日送达参会人员，确保参会人员充分了解议题内容。2023年共驳回1项临时动议的设备采购议题，要求补充可行性论证、能耗评估、安全风险评估材料后再上会。三是集体决策规范到位。每次决策会议的参会人数均达到应到会人数的三分之二以上，决策过程中参会人员逐一发表意见，总经理严格执行末位表态制度，所有决策均经过充分讨论后表决，按照少数服从多数的原则形成决议，未出现个人拍板、独断专行的情况。对涉及职工切身利益的事项，主动邀请职工代表列席会议，听取职工意见，2023年共有4次决策会议邀请职工代表列席，采纳职工意见6条。四是重点领域决策合规。重要人事任免方面，11项人事任免全部经过民主推荐、考察、纪检部门出具廉政意见、党总支会集体研究决定，其中涉及生产车间主任、副主任任免的6项全部征求了一线职工的意见，未出现带病提拔、突击提拔等问题，所有新提拔人员均经过任前安全培训、廉政谈话。重大项目安排方面，12项重大项目包括5项技术改造项目、3项环保改造项目、2项安全隐患整改项目、2项设备采购项目，全部经过公开招投标、专业机构论证，其中3项环保改造项目聘请了第三方环保机构开展方案评估，确保符合国家环保标准，目前所有项目均已完工，运行正常，其中技术改造项目每年可增加产能10%、降低能耗8%，效益符合预期；环保改造项目全部通过环保部门验收，污染物排放达标。大额资金使用方面，8项大额资金支出包括3项项目资金、2项安全生产投入、2项原材料采购、1项职工福利支出，全部经过财务部门预算审核、集体决策，资金拨付严格按照合同执行，未出现超预算、无预算支出的情况，所有资金流向清晰可追溯，未出现挪用、截留等问题。（三）监督落实情况公司纪检委员全程列席所有“三重一大”决策会议，对决策程序进行现场监督，每季度对决策执行情况开展1次抽查，重点核查项目实施进度、资金使用、安全环保达标情况。2023年共发现程序不规范、执行不到位等问题3项，全部建立问题台账，督促责任部门整改到位，未出现决策失误造成人员伤亡、财产损失、环保事故等情况，也未收到相关信访举报。安环部每月对安全、环保类决策的执行情况进行检查，确保各项安全环保措施落实到位，2023年公司未发生重大安全、环保事故，安全生产标准化达到二级标准。三、自查发现的主要问题一是决策标准不够贴合生产实际。当前大额资金使用标准为单笔10万元，而我司日常原材料采购单笔金额经常超过10万元，每次都要上会决策，导致决策效率较低，有时甚至影响生产进度，例如2023年10月因为原材料库存不足，需要紧急采购25万元的原材料，按照程序需要上会决策，耽误了2天时间，导致生产线临时停产半天，影响了订单交付。二是决策论证的专业支撑不足。部分技术改造项目的可行性研究仅关注技术可行性和经济效益，未充分评估施工过程中的安全风险、对现有生产的影响，例如2023年的生产线自动化改造项目，前期论证时未充分考虑改造过程中的动火作业安全风险，未制定完善的施工安全方案，导致施工期间发生1次轻微火灾事故，虽然没有造成人员伤亡，但导致施工进度延迟了7天，造成直接经济损失12万元。三是决策执行的跟踪力度不够。部分决策事项执行过程中出现偏差未及时调整，例如2023年的安全生产投入计划原定投入120万元，实际执行时仅投入90万元，剩余30万元被挪用到技术改造项目，未及时调整决策或者向集团报备，导致部分安全防护设备更新不及时，存在安全隐患。四是职工参与决策的程度不够。涉及安全生产、职工劳动保护的决策事项，有时未充分征求一线职工的意见，例如2023年调整的一线职工四班两运转排班制度，仅在中层会上讨论通过，未征求职工代表的意见，导致部分职工有抵触情绪，连续1个月的生产效率比之前下降了5%。五是监督力量不足。我司未设置专门的纪检监察部门，仅配备1名兼职纪检委员，同时兼任综合办公室主任，日常行政事务繁忙，没有足够的精力开展“三重一大”决策的全程监督，监督的专业性也不足，对部分隐蔽的程序违规问题未能及时发现。四、整改措施及下一步工作安排一是优化决策标准，提升决策效率。2024年4月底前完成《“三重一大”决策制度实施细则》的修订，结合生产经营实际，将日常原材料采购的大额资金标准调整为单笔50万元，明确属于年度预算内的常规原材料采购，单笔金额不超过50万元的，由总经理直接审批，不需要上会决策；针对紧急生产物资采购，建立“绿色通道”，可以先由总经理审批采购，之后10个工作日内补报决策程序，既防控风险，又保障生产经营正常开展。二是强化决策论证的专业性。2024年起，所有涉及安全生产、环保、技术改造的项目，必须由安环部、技术部、生产部联合开展论证，必要时聘请外部安全、环保、技术专家参与评估，重点评估项目的施工安全风险、生产运行风险、环保达标情况，对没有经过全面论证的项目坚决不上会；同时建立项目论证终身负责制，对论证不充分导致项目出现安全、环保问题的，严肃追究论证人员的责任。三是加强决策执行的跟踪管控。2024年4月底前出台《“三重一大”决策执行跟踪管理办法》，明确每个决策事项都要指定专人负责跟踪，每季度向决策层报告执行进度、存在的问题，出现偏差的及时调整，需要变更决策内容的必须重新上会研究，严格禁止擅自调整决策内容、挪用项目资金；对2023年挪用的30万元安全生产投入资金，2024年4月底前补足，完成安全防护设备的更新。四是拓宽职工参与决策的渠道。涉及安全生产、职工劳动保护、薪酬福利、排班制度等职工切身利益的决策事项，必须提前征求职工代表的意见，2024年起建立职工代表列席“三重一大”决策会议制度，每次决策会议邀请2-3名一线职工代表列席，充分听取职工的意见建议，对职工提出的合理意见必须采纳，未采纳的要向职工说明原因。针对2023年调整的排班制度，2024年4月底前重新征求职工代表的意见，根据职工意见优化调整。五是充实监督力量，提升监督效能。2024年配备1名专职纪检工作人员，专门负责“三重一大”决策的监督工作，每年组织1次纪检工作人员的专题培训，提升监督能力；建立“三重一大”决策全程纪实制度，对决策的议题、参会人员、讨论过程、表决结果、执行情况全程记录，存档备查；每季度组织职工代表对“三重一大”决策执行情况进行监督检查，充分发挥职工监督的作用。下一步我司将持续把“三重一大”决策制度执行情况作为防范安全环保风险、保障生产经营稳定、维护职工合法权益的重要抓手，结合生产实际不断优化决策流程、强化监督问责，切实提升决策的科学性、合规性，保障公司安全稳定运行，实现高质量发展。第三篇按照市纪委监委、市国资委《关于开展市属国有企业“三重一大”决策制度执行情况专项督查的通知》要求，我集团于2024年2月20日至3月10日，对2021年以来集团本级及下属8家子公司的“三重一大”决策制度执行情况开展全面自查，共梳理各类决策会议记录216次，涉及“三重一大”事项628项，其中集团本级217项、子公司411项，现将自查情况报告如下。一、自查工作开展情况本次自查由集团党委统一部署，成立了由集团党委书记、董事长任组长，纪委书记、总会计师、总法律顾问任副组长，纪检监察组、董事会办公室、战略发展部、财务部、人力资源部、法务部、审计部负责人为成员的自查工作领导小组，下设3个自查工作组，分别负责集团本级、城市运营类子公司、产业投资类子公司的自查工作。本次自查制定了详细的自查清单，明确12大类48项自查内容，覆盖制度建设、决策主体权责、前置程序落实、议题准备、集体决策、执行情况、监督问责等全流程，采取“子公司自查+集团交叉检查”的方式，要求各子公司先对照清单开展全面自查，提交自查报告和问题台账，之后由工作组开展交叉检查，共查阅各类资料1200余份，访谈各级管理人员、职工代表、服务对象120人次，对132项重大项目全部进行现场核查，共发现各类问题72项，建立了统一的问题台账，明确整改责任人和整改时限。二、“三重一大”决策制度建设及执行情况（一）制度体系建设情况集团高度重视“三重一大”制度体系建设，2021年结合国企改革三年行动部署，制定了《“三重一大”决策制度实施办法》，明确“三重一大”事项的界定标准：重大决策包括集团发展战略、中长期规划、重大改革、资产重组、股权调整、城市更新项目、民生保障项目、公共服务价格调整等22类事项；重要人事任免包括集团中层及子公司领导班子成员的任免、薪酬、考核、奖惩等8类事项；重大项目安排包括单笔金额超过1000万元的固定资产投资、超过5000万元的对外投资、超过3亿元的城市更新项目、超过1亿元的民生保障项目等10类事项；大额资金使用包括单笔金额超过100万元的非生产性支出、超过500万元的生产性支出、超过1000万元的项目资金拨付等6类事项。同时明确决策主体权责边界，党委会是前置研究讨论重大经营管理事项的主体，董事会是法定决策主体，经理层负责执行落实，出台了《党委会前置研究事项清单》《董事会决策事项清单》《经理层授权经营事项清单》，清晰划分各决策主体的权责，坚决杜绝越权决策、缺位决策。配套出台《决策合法性审查办法》《决策风险评估办法》《决策责任追究办法》《重大民生项目公示听证办法》等15项制度，各子公司也结合自身业务实际制定了“三重一大”决策实施细则，全部报集团审核备案，形成了覆盖集团全层级、全领域的制度体系。（二）决策程序执行情况一是前置程序严格落实。集团本级217项“三重一大”事项中，涉及重大经营管理的126项全部经过党委会前置研究，重点核查事项是否符合国家战略、市委市政府部署要求，是否符合公共利益、是否存在合规风险，2021年以来共对8项不符合民生保障要求的项目提出调整意见，修改完善后再提交董事会决策；下属子公司411项事项中，98%的重大经营管理事项经过了党组织前置研究，未出现重大事项未经前置直接决策的情况。二是议题准备充分规范。所有上会议题均提前提交可行性研究报告、风险评估报告、法务审查意见、相关部门会签意见，涉及民生的项目还需附群众意见征集情况、社会稳定风险评估报告，所有材料提前3个工作日送达参会人员，确保参会人员有充足时间研究。2021年以来共驳回不符合要求的议题26项，要求补充完善材料后再上会。三是集体决策规范到位。所有决策会议的参会人数均达到应到会人数的三分之二以上，决策过程中参会人员逐一发表意见，主要负责人严格执行末位表态制度，所有决策均经过充分讨论后表决，按照少数服从多数的原则形成决议，未出现主要负责人个人决定重大事项的情况。对涉及民生的重大项目，主动邀请群众代表、人大代表、政协委员列席会议，听取意见建议，2021年以来共有18次决策会议邀请相关代表列席，采纳意见24条。四是重点领域决策合规。重要人事任免方面，2021年以来共任免集团中层及子公司领导班子成员128人次，全部严格按照《干部选拔任用工作条例》要求，经过民主推荐、考察、公示、纪检监察部门出具廉政意见、党委会集体研究决定，未出现带病提拔、突击提拔等问题，所有新提拔人员均经过任前廉政谈话、廉政考试。重大项目安排方面，2021年以来共实施重大项目132项，其中城市更新项目42项、民生保障项目36项、产业投资项目54项，全部经过公开招投标、第三方机构尽职调查、资产评估、风险评估，涉及民生的项目全部提前征求群众意见，目前所有项目均按进度推进，未出现烂尾项目，民生保障项目的群众满意度达到92%以上。大额资金使用方面，2021年以来共发生大额资金支出159笔，合计金额126亿元，全部经过财务审核、法务审查、集体决策，资金拨付严格按照预算和合同执行，未出现超预算、无预算支出的情况，审计部门每年对大额资金使用情况进行专项审计，未发现挪用、截留等违规问题。（三）监督问责落实情况集团纪检监察组每年开展2次“三重一大”决策专项检查，每季度对决策执行情况进行抽查，全程列席所有“三重一大”决策会议，对决策程序进行现场监督；审计部门每年开展经济责任审计、重大项目专项审计、大额资金使用审计，将“三重一大”决策执行情况作为审计核心内容。2021年以来共发现各类问题68项，全部建立问题台账，实行销号管理，目前已全部整改到位；对8名违反决策程序的管理人员进行问责，其中谈话提醒5人、诫勉谈话2人、政务警告1人，未出现重大决策失误造成国有资产损失的情况，也未收到相关的信访举报。三、自查发现的主要问题一是部分子公司制度执行不到位。2家子公司的“三重一大”决策制度未根据最新的政策要求及时修订，存在制度滞后的问题；3家子公司存在12项小额固定资产采购、日常经营事项未经过党组织前置研究的情况，反映出部分子公司对前置程序的重要性认识不足。二是决策论证质量有待提升。部分产业投资项目的可行性研究不够深入，对市场风险的评估不足，2021年实施的2项对外投资项目因为市场环境变化，收益比预期低20%，虽