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文档简介

网络交易风险控制与风险管理合同甲方（交易平台）：_________________________乙方（风险控制服务提供方）：_____________________合同签订日期：____年__月__日第一条合同目的本合同旨在明确甲方与乙方在网络交易中的风险控制与风险管理责任，确保网络交易的顺利进行，降低交易风险，保障双方合法权益。第二条风险控制范围1.乙方负责对甲方网络交易平台的交易数据进行实时监控，对异常交易行为进行识别和预警。2.乙方负责对甲方网络交易平台的交易风险进行评估，提出风险控制措施建议。3.乙方负责协助甲方对网络交易风险进行处置，包括但不限于账户冻结、资金冻结、交易撤销等。第三条风险评估1.乙方应根据甲方网络交易平台的特点，制定风险评估模型，对交易风险进行评估。2.乙方应定期向甲方提供风险评估报告，包括但不限于风险等级、风险类型、风险事件等。第四条风险控制措施1.乙方应制定风险控制措施，包括但不限于：（1）交易限额控制；（2）实名认证；（3）风险预警；（4）账户安全防护；（5）交易记录留存；（6）异常交易处理；（7）法律法规要求的其他风险控制措施。2.甲方应按照乙方提供的风险控制措施建议，完善自身风险控制体系。第五条风险处置1.乙方应在发现交易风险时，及时向甲方发出预警，并协助甲方进行风险处置。2.甲方应在接到乙方预警后，立即采取以下措施：（1）对涉嫌违规交易的账户进行核查；（2）对涉嫌违规交易的资金进行冻结；（3）对涉嫌违规交易的交易进行撤销；（4）依法处理涉嫌违规交易的账户。第六条信息共享与保密1.甲方与乙方应相互提供必要的信息，以保障风险控制工作的顺利进行。2.双方对本合同涉及的信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。第七条违约责任1.乙方未按约定履行风险评估、风险控制措施建议等义务，导致甲方遭受损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。2.甲方未按约定履行风险处置义务，导致乙方遭受损失的，甲方应承担相应的赔偿责任。第八条合同解除与终止1.任何一方违反本合同约定，导致合同无法继续履行的，另一方有权解除合同。2.本合同期限届满，双方无异议的，合同自动终止。第九条争议解决本合同项下发生的争议，由双方协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院诉讼解决。第十条其他1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。2.本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（交易平台）：_________________________乙方（风险控制服务提供方）：_____________________签字（或盖章）：_____________

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