关于下发《总经理办公会议事规则》的通知

公司各部门、各单位：为进一步规范公司总经理办公会议（以下简称“办公会”）的议事和决策程序，提高会议效率与决策质量，确保公司经营管理工作的科学、有序进行，依据国家相关法律法规及公司章程，结合公司实际运营情况，特制定《总经理办公会议事规则》（以下简称“《规则》”）。现将该《规则》正式下发，请各部门、各单位高度重视，认真组织学习，并严格遵照执行。一、充分认识《规则》的重要性，强化制度执行意识《规则》是公司治理体系的重要组成部分，是保障办公会规范运作、提升决策效能的基础性制度。其制定与实施，旨在明确办公会的职责权限、议事范围、参会人员、会议组织、表决程序及决议执行等关键环节，确保各项议题得到充分讨论、科学论证，从而形成高效、合理的决策。各部门负责人作为本部门制度执行的第一责任人，需带头学习《规则》内容，深刻理解其精神实质与核心要义，引导相关人员增强按制度办事、按程序决策的意识，确保《规则》在实际工作中落地生根。二、严格遵守《规则》规定，规范会议组织与议事流程自本通知下发之日起，所有需提交办公会审议的议题及相关会务组织工作，均须严格依照《规则》规定执行。1.议题征集与申报：各部门应根据《规则》明确的议事范围，提前梳理需提交办公会审议的事项，按要求填写议题申报表，经部门负责人审核后，及时报送至办公会秘书机构（通常为公司办公室或总经理办公室）。议题内容应做到事实清楚、依据充分、方案可行，并附有必要的背景材料与数据分析支持。2.会议组织与通知：办公会秘书机构负责汇总议题，按程序报请总经理审定后，统筹安排会议时间、地点，并提前将会议通知、议程及相关议题材料送达与会人员。与会人员应提前熟悉材料，做好参会准备。3.会议议事与表决：办公会召开期间，与会人员应围绕议题积极发言，充分发表意见，确保讨论的深度与广度。发言应简明扼要，聚焦主题。会议主持人应引导会议有序进行，把握讨论方向和时间。表决方式与程序严格按《规则》执行，确保表决过程的规范与公正。4.会议记录与纪要：办公会秘书机构负责准确、完整地记录会议内容，形成会议纪要。会议纪要经与会主要领导审签后，应及时分发至各相关部门，并按规定存档。纪要内容应客观反映会议讨论情况、形成的决议及明确的责任分工。三、强化责任落实，确保决议有效执行办公会形成的决议，是公司经营管理的重要指令，各相关部门必须不折不扣地贯彻执行。1.明确责任分工：对于办公会决议事项，应在会议纪要中明确责任部门、配合部门、责任人及完成时限。责任部门需制定详细的实施方案，积极组织落实。2.加强跟踪督办：办公会秘书机构及公司相关监督部门（如督查室或指定的职能部门）应负责对决议事项的执行情况进行跟踪、检查与督办，及时向总经理反馈进展，确保各项决议落到实处，防止推诿扯皮、拖延应付。3.严格执行纪律：任何部门和个人不得擅自改变或拒绝执行办公会决议。对违反《规则》规定，导致会议延误、决策失误或决议执行不力，给公司造成不良影响或损失的，公司将视情节追究相关人员责任。四、其他事项《规则》文本将另行印发。各部门在学习和执行过程中如遇问题，请及时与公司办公会秘书机构沟通联系。本《规则》自发布之日起正式施行。此前公司有关办公会议事