餐饮连锁企业印鉴管理制度

——印鉴管理制度第一章总则第一条制定目的为规范公司各类印章、印鉴的保管、审批、使用、外带、存档及追责管理，杜绝私盖、乱盖、空白盖章、违规用印等风险，保障公司印章使用合法、合规、严谨、安全，维护公司合法权益与经营秩序，特制定本制度。第二条适用范围本制度适用于公司所有行政公章、财务专用章、营业章、税务专用章、个人私章、银行预留印鉴等全部印章印鉴的管理工作，全体用印部门、管理人员、保管人员必须严格遵照执行。第二章各类印鉴归口保管规定第三条印鉴分类及专人保管细则1.企业行政公章：用于证明公司合法身份、对外正式行文及公务使用，由总公司办公室统一负责管理、保管、用印。2.企业财务专用章：用于企业对外收款、财务结算、财务公务使用，由财务部会计专人保管。3.企业营业章：用于门店及企业营业款项收取、营业票据使用，由门店经理指定吧台收银员专人保管。4.企业税务专用章：用于税务申领发票、税务票据加盖使用，由财务部出纳专人保管。5.公务私章：代表企业行使公务的个人私章，原则由本人保管；如需委托他人代管，必须通过公司正式公告公示，明确代管责任。6.银行预留印鉴：公司银行支票、汇票等票据预留的行政公章、经理/财务主管私章、会计私章，实行三章分管制衡制度，分别由办公室、会计、片区经理专人独立保管，严禁一人多章保管。第三章印鉴使用基本准则第四条管理人员职业要求印鉴管理员必须坚守原则、公正严谨、责任心强、纪律性强，严格遵守公司制度，按流程、按审批用印，杜绝人情用印、违规用印。第五条用印登记制度所有印鉴使用必须执行登记制度，用印申请人需完整履行登记手续，注明用印事由、文件名称、份数、用印时间、经办人、审批人，做到每一次用印全程可追溯。第六条亲自用印与内容审核1.所有印章必须由管理员亲自加盖，严禁交由他人代为盖章；2.用印前必须严格核对审批文件内容、格式、信息，杜绝空白盖章、信息不全盖章；3.所有单据、订单、文件必须完整填写品名、规格、数量、价格、日期等全部信息，无空白、无涂改、无遗漏；4.重要文件、合同文件须经公司律师审核无误后方可盖章；5.用印落款单位与印章归属必须完全一致，名称不符、用途不明、手续不全的一律拒绝用印。第四章印鉴保管与安全管理第七条日常保管规范印鉴管理员须妥善保管印章，严禁私自携带印章外出，严禁随意摆放桌面无人看管。离岗、下班必须将印章入柜上锁，做好防盗、防丢、防挪用管理。如发生印章遗失、被盗，必须第一时间立即上报上级领导，及时处置、报备、追责。第五章印鉴外出携带审批管理第八条外带用印审批权限因特殊公务确需携带印章外出使用的，必须履行专项审批：1.总公司印鉴外带：须经财务总监审批许可；2.分公司、片区印鉴外带：须经大区经理审批许可。第九条外带使用管控要求外带用印必须明确使用事由、使用人、使用时限，由所属部门负责人全程监督使用过程，确保专款专用、专事专用，用印完毕后即刻归还至对应管理部门，严禁私存、转借、延时不交。第六章合同及专项文件用印流程第十条合同、协议类文件用印所有合同、协议、对外正式文书需加盖公司公章的，必须先经公司律师合规审核，再经对应部门负责人签字或签章许可，印鉴管理员方可予以盖章。可签字审批负责人包含：拓展部部长、技术部部长、采购部部长、工程部部长、人事部经理、办公室主任、财务部经理、销售部经理、各物流站站长、西河加工厂厂长、信息部经理。第十一条文件存档要求所有盖章生效的合同、协议、对外文件，必须由管理员复印留存，统一归档备查，建立用印档案台账。第七章采购订单专项管理第十二条临时采购订单管理针对临时性采购订单频次高、随机性强的特点，采购部门负责人可指定专人专项负责临时订单审核、对接、盖章手续，严格把控采购用印合规性、真实性，杜绝随意盖章。第八章监督管理第十三条常态化监督公司持续强化印鉴管理人员监督考核，严格落实登记、审批、归档流程，杜绝随意用印、违规用印，保证公司各类印鉴使用严谨、规范、合法、可控。第九章附则第十四条制度效力本制度为公司印鉴管理唯一执行标准，所有印章使用、保管、外带、