某石油销售有限公司规章制度

某石油销售有限公司规章制度河南延长石油销售有限公司规章制度二0一二年十月十六日目录第一章制度管理实施细则第二章员工行为和礼仪规范第三章行政管理制度第一节工作制度第二节考勤管理办法第三节印章管理办法第四节公文处理办法第五节合同管理办法第六节档案管理办法第七节会议管理制度第八节业务招待管理办法第九节后勤管理制度一公务车辆管理办法二办公用品、招待用品管理办法三物资采购管理办法四劳动防护用品发放管理制度五卫生管理制度六安全值班制度第四章人事管理制度第一节招聘管理办法第二节员工异动管理制度第三节绩效考核办法第四节福利管理制度第五节劳动合同管理制度第六节员工教育培训管理办法第七节社会保险管理办法第八节员工奖惩制度第五章财务管理制度第一节财务印章管理办法第二节费用管理制度第六章结语第一章制度管理实施细则一、总则第一条为了加强公司制度建设，提高公司工作效率和管理水平，促进公司管理科学化、效率化、规范化发展，根据销售公司《制度管理办法（试行）》，结合公司制度管理的总体目标和要求，制订本实施细则。第二条综合办公室是公司各项规章制度的归口管理部门，负责对制度建设的规划及计划、制度全生命周期实行归口管理，组织落实制度体系的建立与维护。第三条公司各职能部门是其专业管理范围内规章制度的具体管理部门，负责本专业管理领域内公司适宜制定的基本制度、通用业务制度的起草；负责本专业管理领域内制度的落实和检查。第四条制度建设包括总体规划,具体制订、修订、审核、执行、反馈、考核、汇编等内容。第五条本办法适用于公司各部门、所属各单位的制度建设工作。二、制度制订与修订第六条制度建设实施部门应根据本部门、本单位工作职责和质量体系认证对内控制度建设的具体要求，结合实际，积极主动地开展制度建设工作，同时也应按照公司交办任务的要求及时完成有关制度建设工作。第七条各部门、各单位制订制度前,应按照公司制度建设规划，结合本部门、本单位工作职责、公司交办任务的具体要求，制订本部门、本单位制度建设规划，并列出制度建设的具体条目，再行具体制订。第八条制度制订是指制度建设实施部门编制新的制度;制度修订是指制度实施部门对原有制度进行部分修改。第九条制度制订与修订应符合或达到以下要求1．应该体现公司制度建设原则；2．制度内容符合某项工作具体实际,具有可操作性；3．印发前通过合理方式征求了领导层、适用范围和其它单位的意见；4．格式规范，具体符合《河南延长石油销售有限公司制度编制格式规范》；5．制度制订符合制度建设的技术要求，内容合法，概念准确，结构严谨，条理清楚，语言简明，用词准确。第十条制度建设程序1．制度建设实施部门，按照制度建设条目或日常工作随时需要，起草制度初稿，或对原有制度进行修订；2．将初稿、修订稿依次提交本部门负责人和公司分管领导审查；按照公司其他领导和制度适用部门、单位意见对制度再进行修改后，提交总经理办公会审议；3．总经理办公会审议通过后，提交综合办公室印发执行。三、制度建设的检查与考核第十一条每年度，公司制度建设组织、管理部门应对公司各部门、所属各单位制度建设情况进行检查。检查内容主要包括：印发的制度是否涵盖了该部门全部管理职责范围；制度之间的管理职能与范围是否出现交叉、重复或者矛盾；制度结构是否完整，文字表述是否清楚、简练，格式是否规范等；制度建设是否有计划、有检查、有反馈和有改进，与制度执行有关联的部门是否有沟通；第十二条为有效加强制度建设，应将制度建设做为一项重要考核指标，纳入部门、基层单位年度重要指标和月度重点工作进行考核，考核具体内容应包括：根据公司制度建设总体要求和本部门、本单位工作职责，是否制订制度建设体系和具体工作计划；制订的制度和修订的制度数量多少；制度建设质量如何；对印发制度的执行监督、指导和管理情况如何；制度建设的工作积极性如何。四、附则第十三条本办法自印发之日起执行，由综合办公室负责解释。第十四条本办法附《公司管理制度编制格式规范》。附件河南延长石油销售有限公司管理制度编制格式规范1制度名称1.1制度名称由“文件适用范围”＋“文件使用事项”＋“文件种类”构成。文件种类包括：制度、规定、办法、细则等。例如：“公司车辆管理制度”由适用范围“公司”、适用事项“车辆”和文件种类“管理制度”组成。1.2全公司适用的制度，文件适用范围以公司全称命名；部门适用的制度，文件适用范围以部门名称命名。1.3关于“制度”、“规定”、“办法”和“细则”的使用1.3.1笼统的、概括的、具有原则性的为制度或规定；1.3.2系统、全面的说明工作实体和操作程序的为办法；1.3.3以母制度为基础，系统、全面的补充说明具体操作程序的为细则。2制度正文2.1制度正文由“总则”＋“分则”＋“附则”构成。2.2总则：简要说明制订制度的目的、要求、依据、适用范围、有关概念及名词解释等。例如：公司车辆管理制度目的：规范公司车辆管理适用范围：适用于公司所有车辆的管理相关概念：必要时说明2.3分则：按节写，每节用标题标出该节的内容。例如：公司车辆管理制度由“车辆购置”、“车辆调配”、“车辆驾驶”、“车辆保管”等构成。2.4附则：说明该制度与其它制度之间的关系。如该制度与其它制度发生矛盾怎么处理、该制度有无实施细则等。如果没有则不写。说明该制度的制订权、修订权、解释权、实施细则的制订归属。说明该制度的生效日期、有效期。说明该制度及实施细则的批准权、执行中的监督管理等事项。2.5若存在附件，应在制度正文中说明附件的具体作用。正文编写完成后，另起一页开始编排附件，并在每一个附件左上角标明“附件一、附件二……”2.6制度正文编写完成后，不需要写制定单位、完成时间等落款内容，制定权、解释权、生效日期、有效期等在附则中说明即可。3具体内容编排如下：3.1题目：小二号、黑体、加粗、居中；题目与一级标题之间用五号字间距空一行；3.2一级标题：小三号、黑体；3.3二、三级标题：四号、仿宋_GB2312、加粗；若二级标题后有三级或者四级标题，则二级标题全部加粗；若二级标题后仅有段落文字，只需将阿拉伯数字加粗；三级标题后若需四级标题详细说明，则三级标题全部加粗；若三级标题后仅有段落文字，只需将阿拉伯数字加粗；四级标题无需加粗，若四级标题后还需增加内容，则用“a)、b)、c)”字样编写；后续内容可直接首行缩进2个字符无限编写。3.4正文内容:四号、仿宋GB2312、行距1.5倍、首行缩进2个字符、段落前的阿拉伯数字与正文内容统一空2个字符；3.5若文档中包含表格，则标题为小二号、黑体、加粗、居中；表格内容为五号、仿宋GB_2312、居中、单倍行距。第二章员工行为和礼仪规范1

总

则1.1

为规范公司(以下简称“公司”)员工行为和礼仪，树立企业良好形象，特制定本规范。1.2

行为和礼仪规范是员工在日常工作生活中必须遵守的行为准则。1.3

本规范适用于公司全体员工。2

基本准则2.1总体要求：文明、敬业、高效、廉洁。2.2在政治上、思想上与党和国家保持一致，坚决贯彻执行党的路线、方针政策和集团公司、销售公司的决策部署，自觉维护国家利益和公司利益。2.3忠诚公司，努力践行公司的核心价值理念。2.4自觉学习，提高素质，增强工作技能和职业素养。2.5增强责任意识、大局意识和服务意识，发扬精细严谨、务实创新的工作作风，提高工作效率。2.6遵守公司各项规章制度和纪律。3

形象礼仪3.1着装端庄、得体、整洁、大方，根据时间、地点、场合选择合适的服饰。特殊职业和场合应按要求着装。工作日在办公区域应着职业装，男士不穿无领衫、背心等休闲类服装；女士不穿无袖装、超短裙和低胸、透明及露肩、腰、背的服装及休闲类服装；不穿拖鞋等休闲类鞋。3.2保持仪容整洁。3.2.1发型适宜。男士头发前不盖眉，侧不掩耳，后不及领；女士一般发不过肩，留长发者必要时应束发或盘发，3.2.2勤修剪指甲，男士勤剃胡须。3.2.3女士不着浓妆，不当众化妆或补妆，佩戴饰物适度。3.3在工作和其它公务场所，应保持良好的形体仪态。3.3.1站姿挺拔、舒展。3.3.2坐姿文雅、端庄。在重要公务场合要腰背挺直，不叉腿、跷腿，不抖动。入坐和离座时动作应轻缓，不弄响座椅。3.3.3行姿自然、稳健。上身不左右摇摆，鞋子不发出明显声响。4

办公礼仪4.1严格考勤制度和请销假制度。4.2保持办公环境整洁有序，办公桌上不摆放与工作无关的私人物品。4.3办公场所不大声喧哗，接打电话、讨论问题、接待访客等不影响他人。4.4办公区域不乱贴、乱画、乱挂，不在非吸烟区吸烟。4.5在走廊中自觉靠右侧行走，遇人打招呼或点头致意，多人行走不并排占道、不勾肩搭背、不喧哗打闹。4.6爱护公物，倡导节能低碳，不浪费水电和办公物品，下班时关闭电源和门窗。4.7对来电、来函或来人，接受询问的工作人员属职责范围内的事情应立即受理，不属于职责范围内的事情应指引到相关部门。4.8上班时间不从事与工作无关的事情。5

交往礼仪5.1在内外交往中体现诚信、合作理念，遵循真诚尊重、宽容体谅、平等适度的原则，培育和谐人际关系。5.2办公用语文雅、准确、易懂，语气和蔼、谦逊。5.2.1使用普通话或通用工作语言。5.2.2使用文明礼貌用语，不讲粗话、脏话。5.3与人交谈时应热情、礼貌、亲切、诚恳，认真倾听，声音大小适宜，语调平和，不随意打断他人或中途插话，不用手指指着人说话。5.4进入他人办公室，先轻敲门示意，被允许后再进入。如对方不便，要静候。5.5对前来办事的人员，要热情接待，积极沟通，认真办理有关事宜。5.6同事间相互尊重，相互配合，相互支持，相互关心，加强沟通。不在背后议论同事的个人隐私。5.7上级要理解和支持下级工作，注意倾听下级的意见和建议，对下级多体谅关心和欣赏鼓励。5.8下级要尊重上级，服从上级领导，主动支持、配合上级工作，维护上级的威信和形象，不越权、不越位。5.9与其他单位和国家机关交往要遵规守纪，不假公济私，不权钱交易，自觉维护公司形象。

6通信礼仪

6.1开放式办公室内不使用电话免提功能。6.2来电及时接听。接听电话首先问好，仔细聆听对方讲话并及时作答。重要事项应做好记录，必要时重复内容请对方确认。6.3拨打电话一般应在对方工作时间。通话时要态度礼貌、用语规范、语气自然，内容叙述清晰准确、言简意赅。6.4通话结束时，一般由长者、上级、女士或接听方先挂电话。6.5使用手机要遵守公共场所道德规范，不影响他人。6.6编发手机短信用语文明，不编发和转发违法、不健康及不实消息，与人交谈时不查看或编发短信。6.7发送传真内容要严谨准确、语言精练，首页注明接收人部门、姓名、联系方式及总页数，事后及时确认。6.8接收传真前应准确告知对方传真号码，确保传真机运行正常，收到传真后及时告知对方。6.9定时查阅公务电子邮箱，公务邮件原则上应于当天回复。发送重要邮件后应及时通知对方查收。6.10撰写邮件应遵照普通信件或公文的格式，文字精练，用语规范。6.11不发送垃圾邮件，不将单位邮箱密码告知他人。6.12不登录非法网站和色情网站，不传播不实信息，不在工作时间聊天、炒股、玩游戏。6.13除公司正式对外发布、公布信息和新闻外，任何人不得以单位或部门名义在网上发布信息。6.14发现涉及集团和公司的不良网络舆情应及时向有关部门汇报。6.15使用手机、传真机等通信设备和计算机网络时，要遵守相关保密规定，防止泄密。7

会议礼仪7.1严格控制会议规模和参加人数。召开会议要主题鲜明、时间紧凑、高质高效。7.2参加会议按要求准时入场，依照会议安排入座。7.3遵守会场秩序，关闭手机或设置在静音状态，在会场不接打手机。7.4开会时认真专注，做好会议记录，不交头接耳，不做与会议无关的事情。7.5会议中有事必须离开时，不得影响他人。会议结束退场时让领导、客人先走。

8接待礼仪8.1接待来宾时，要了解客人的基本情况，妥善安排日程,并应先于客人早到5-10分钟。8.2对来宾应以对方的行政职务、技术职称、学术头衔、军（警）衔、行业称呼，或以“同志”、“先生”、“女士”等相称。8.3介绍时要注意顺序，做到态度诚恳、友善、庄重。8.3.1介绍他人时应先把年轻者介绍给年长者，职位低的介绍给职位高的，男士介绍给女士。8.3.2被他人介绍时，应起立并礼貌注视对方，介绍后握手或点头致意。8.3.3自我介绍时，应主动招呼，说出自己的单位、部门、职务及姓名。也可一边伸手跟对方握手，一边做自我介绍。8.3.4介绍过程中，介绍者与被介绍者应举止大方、面带微笑。会议介绍时，被介绍者应起身致意，与会人员应鼓掌欢迎。8.4接待活动中应注意握手礼仪要领。8.4.1握手时应由上级、长者、女士先伸手，下级、晚辈、男士应马上回应。8.4.2与人握手一般应起立，迎向对方，握手时注视对方眼睛。8.4.3握手时手掌与地面垂直，握手时间以三至五秒为宜，握手力度要适当，不可只伸手不握，也不可过分用力。8.5参加接待活动时应交换名片。8.5.1名片要按照公司有关规定统一规范设计，携带名片数量充足。8.5.2交换名片一般“先客后主、先低后高”或访问方先递名片。接受名片后，应随后回敬自己的名片。8.5.3递送名片应在被介绍或自我介绍后，递送名片时应用双手或右手，将名片正面面向对方。8.5.48.6接待活动座位安排要恰当合理，一般应请来宾就座于上座。8.6.1当双方面对面就座，有一方面对正门时，面对正门座位为上座；就座于室内两侧时，进门右侧座位为上座。8.6.2当双方并排就座，一同面门而坐时，客人就座于主人的右侧；双方一同在室内右侧或左侧就座，距门较远座位为上座。8.7做好来宾的陪同工作。通常应请来宾先行；两人并排行走时，来宾位于道路内侧或靠墙位置；3人或3人以上并排行走时，来宾位于中间。需要引导时，陪同人员在左前方引导，侧身面向来宾。8.8坚持务实、勤俭的原则举行公务招待活动。9

涉外礼仪9.1严格遵守国务院《涉外人员守则》和集团外事纪律有关规定，坚持原则，维护形象，不卑不亢，信守约定，入乡随俗。9.2遵循国际惯例，尊重交往对方的礼仪风俗及其禁忌。9.3参加外事活动应注意着装和仪表。9.3.1男士应穿深冷色西服套装、系领带，穿白色或浅色衬衫，穿黑色或深色皮鞋，穿深冷色袜。9.3.2女士应穿西服套装（下身为西裤或过膝、及膝裙）或中式服装，穿长筒丝袜，配与服装颜色相协调的皮鞋，佩戴首饰和配饰应适度。忌不穿袜或穿白色、艳色袜。9.4尊重隐私，交谈中避免主动涉及收入、年龄、恋爱婚姻、身体健康、家庭地址、个人经历、信仰政见等个人隐私问题。9.5遵守时间，不得失约。出席外方举办的活动，应按时到达；出席我方举办的活动，应提前到达，以示礼貌；因故不能赴约或按时到达，应尽早告知。9.6赠送礼品突出纪念性，注意禁忌；接受礼品应现场启封赞赏，婉拒违规物品。9.7外事活动中在会见、会谈和宴请时不吸烟、不敬烟。9.8外事宴请时不高声谈笑，不用刀叉等餐具指向对方，进餐时尽量不发出声响。让菜不夹菜，敬酒不劝酒。10公共场所礼仪10.1在公共场所要做到行为文明，举止优雅，不大声喧哗，维护公共秩序，爱护公共财产，遵守社会公德，树立公司团队的良好形象。10.2用餐礼仪10.2.1在公司用工作餐时要遵守秩序，服从管理。10.2.4用餐结束后，应将剩饭剩菜倒入指定收集处。10.3乘坐电梯应礼貌谦让。10.3.1等候电梯应侧身静立在电梯门两旁。10.3.2进出电梯要礼让，先出后入，依次进出。10.3.3当电梯发出超载警告时，最后进入的人员应尽快退出，并表示歉意。10.3.4不在电梯里吸烟、接打电话和大声喧哗。10.3.5乘坐自动扶梯，应靠右侧站立。10.4驾车、乘坐公共交通工具应遵守管理规范和社会公德。10.4.1驾驶机动车要及时检查车辆状态，保持车容整洁，严格遵守道路交通法规，做到安全文明驾驶。10.4.2机动车辆在办公楼下、进出地库及在地下停车场内行驶，时速不大于5千米10.4.3机动车辆进入机关院内或地下停车场，应对号入位，车头向外，不乱停乱放。遇特殊情况应听从现场指挥。10.4.4乘坐公共交通工具时要遵守秩序，文明乘坐，关照老、幼、病、残、孕者。11

附

则11.1员工违反本规范的，按照有关规定给予批评教育或相应处罚。11.2本规范自印发之日起施行，施行中根据具体情况予以修订完善。第三章行政管理制度第一节工作制度一、本公司员工应忠于职守、努力干好本职工作、遵守纪律服从各级主管合理指挥，接受工作调配。二、本公司员工应爱护公物、维护环境卫生；讲究文明礼貌、文明生产、安全生产。三、本公司员工应树立高度工作责任感，认真提高业务水平，保证质量，追求经济效益。四、本公司员工进入工作岗位，应着本公司制服或戴员工识别卡。五、本公司员工应按时上、下班，并亲自打卡或登记出勤；不得迟到、早退或旷工。六、本公司员工不得在办公区内吸烟。在工作场所内切忌随地吐痰，乱抛拉圾或大声喧哗，每天下班后应将周围环境打扫干净。七、本公司员工因故必需请假时应按请假规定办理，完成手续后始得离开工作岗位。八、本公司员工加班应事先得到许可。第二节考勤管理办法1总则1.1为了规范公司员工考勤管理，保障和维护公司良好的生产经营及各项工作的正常秩序，结合我公司实际情况，制定本办法。1.2考勤作为公司基础管理的重要内容，是职工薪酬分配、绩效考核的重要依据。所有员工应自觉遵守劳动纪律，严格履行请销假办理程序，不迟到早退，不旷工。1.3公司采用签到方式记录考勤。员工应于工作日上班前签到，否则视为缺勤；员工请假必须履行请假程序，否则视为旷工。1.4员工必须亲自签到，不得代签。如需外出办事，原则上应先到公司签到后方能外出。特殊情况下无法及时亲自签到，应取得部门领导批准并及时告知考勤管理人员。1.5考勤由综合办公室负责管理，当月末进行考勤汇总，并于次月3日前进行公示。1.6工作日：每月除国家法定节假日外，大月休假5天，小月休假4天，其余时间均为工作日。各部门可根据工作情况合理安排员工错时调休。国家法定节假日如下：节日元旦春节清明端午五一中秋国庆节日天数一天三天一天一天一天一天三天1.7工作日作息时间：上午：08：00～12：00下午：14：30～18：30（根据季节变化调整）夜间值班人员应于下午下班后1小时之内签到。1.8一次迟到一个小时以内，当月个人行为考核扣减5分。2各类假别及期限2.1事假2.1.1员工因事请假，应事先由本人以书面形式向部门领导申请，若事前情况特殊不能办理请假手续，须设法以电话等方式向部门领导请假，并在事后及时补办手续。假满仍不能上班者，须提前续假。如未办任何手续或请假未经同意而缺勤者，一律以旷工处理。2.1.2员工请事假不满半天按半天计算，满半天不满1天按1天计算。2.1.3员工事假一次最多不能超过15天；事假全年累计超过30天（不含30天），公司将予以解聘。2.2病假2.2.1员工因病请假应事先以书面形式由本人或委托他人向部门领导申请，经部门领导批准后生效。若因患者急病未能在当天递交《病假证明单》，必须及时电话告知或委托他人向部门领导请假，事后应及时补交《病假证明单》，否则不作病假处理。未办任何手续而缺勤者，以旷工处理；2.2.2病假全年累计超过90天（不含90天），公司将予以解聘。2.3事假、病假期间工资事假、病假期间的工资根据休假时间而定：事假和病假累计10天（不含）以内，按请假天数扣除当月固定工资及绩效工资，累计10天（含）以上，按事假天数扣除当月固定工资，取消当月绩效工资。当年事假和病假累计超过30天（含）以上，取消年度绩效工资。病假超过两个月，从第二个月起，五险一金全部费用由本人交纳。无证明或伪造证明而休息者，按旷工处理。2.4工伤假2.4.1员工因公负伤需病休者，报公司审批，并提交医院的休假证明，工伤假的时间以医院诊断结果及审批结论确定。2.4.2工伤假期间，工资待遇不变。假满后，领导根据其身体状况分配工作，不服从分配而不上班者，按旷工处理（经协商可解除劳动关系）。工伤假不影响调资。2.4.3凡工作中非个人过失造成负伤，二十四小时内凭医院签发的《病假证明单》依法享受工伤假。2.4.4工伤假6个月以上者，经公司指定医院进行鉴定，仍不能上班者，转为劳保，按照国家有关规定发放工资。2.5婚假2.5.1员工结婚，凭结婚证书，给予3天法定婚假。凡符合国家规定在晚婚晚育年龄（女年满23周岁，男年满25周岁）的员工，可享受晚婚假15天（含3天法定婚假）。非初婚不享受晚婚假。2.5.2凡请婚假，应提前一周填写《职工请假单》交给部门领导审批，由部门领导安排人员临时接替工作，保证公司生产经营的正常运行；同时将结婚证复印件及《职工请假单》传至综合办公室审核备案。2.5.3婚假假期逢节假日的，节假日假期计入婚假期；2.5.4婚假假期原则上一次连续休假，由于特殊原因需二次休假的须报综合办公室批准，但跨度不得超过6个月。2.5.5婚假期间保留固定工资，不享受绩效工资。2.6丧假2.6.1员工直系亲属（父母、配偶、子女、配偶父母）去世，给予丧假3天。员工近亲属（兄弟、姐妹、祖父母或配偶祖父母等）去世，给予丧假1天；2.6.2需在外地料理丧事者，根据路程远近，可申请相应路程假。往返路程假最长不超过4天，路程假与丧假连用。2.6.3凡请丧假者，应以书面形式向部门领导申请批准;2.6.4丧假期间保留固定工资，不享受绩效工资。2.7女工休假2.7.1产假2.7.1.1符合国家相关政策规定的育龄女职工可享受三个月的产假。2.7.1.2单胎顺产者，产假90天，其中产前假15天；2.7.1.3难产者，再增加产假15天；生育多胞胎，每多生育一个婴儿，增加产假15天；2.7.1.4符合晚婚晚育年龄的可增加产假15天；2.7.1.5符合晚婚年龄的男员工，可享受在配偶生产后连续3天带薪陪产假期；2.7.1.6产假期间的生育津贴由生育保险金支付。2.7.1.7休产假者应提前半个月，提出书面申请及医院的相关证明，交给部门领导审批，由部门领导安排人员临时接替工作，保证公司生产经营的正常运行，同时将《职工请假单》报综合办公室审核，经公司主管副总批准，办理相关手续。2.7.1.8女职工生育符合当地计划生育条例，办妥生育假期手续的，公司准予假期，由办公室审核备案。2.7.2哺乳假2.7.2.1子女不满1周岁时，可享有每日两小时的哺乳假。2.7.2.2若产假期满因身体原因仍不能工作的，超出规定的假期部分按病假处理。3请销假申请程序3.1缺勤时间若超过1小时的必须填写《职工请假单》，否则视为旷工；3.2请假（包括事假、病假、工伤假、婚假、丧假、女工休假等）应提前办理手续，填写《职工请假单》，经有关领导批准后，报综合办公室备案，以便考勤。不经有关领导批准而擅自休假者按旷工论处；3.3公司各部门领导有批准职工2天假期的权利；假期在3天（含）以上7天（含）以内须经主管副总批准，假期超过7天须经总经理批准。假满仍不能返回上班者，须提前续假。3.4各部门中层领导请假须经主管副总批准；3.5公司副总经理请假须经总经理批准。3.6超过3个工作日的假期，若其所请假与休息日、法定节假日发生重叠时，重叠部分不另行给假，并按连续日历日期计算假期时间；3.7假期结束后，职工应及时到综合办公室办理销假手续。4出差4.1员工出差需填写《出差审批单》，经有关领导批准后交办公室备案，以便考勤。4.2员工出差回来，应立即到办公室办理相关手续。5旷工5.1提交《职工请假单》后主管领导未批准，或在规定工作日内未办理书面请假手续而自行缺勤的，缺勤天数为旷工天数；5.2工作时间未经部门领导批准，脱岗1小时以上的，记半日旷工；5.3后补的请假单，主管领导认为理由不当的，按旷工处理；5.4事假期间从事第二职业的，按旷工处理；5.5不服从工作调动，经教育仍不到岗，按旷工处理；5.6被公安部门拘留，按旷工处理；5.7打架斗殴，违纪致伤造成休息，按旷工处理。5.8旷工处罚5.8.1一次迟到一个小时以内，当月个人行为考核扣减5分。一次5.8.2公司职工无故旷工，公司按照双倍扣除当事人日工资。当月5.8.36附则此办法自发布之日起执行，解释权归综合办公室。请假单（存根）填表日期：申请人所在部门职位共计天数起假日期销假日期办公室审核职工请假单填表日期：姓名所在部门请假类别□事假□病假□丧假□婚假□产假□工伤假其他（请假说明）：请假起止日期所在部门意见主管领导意见办公室审核填表说明：1、请假员工按原因在适当栏内划√即可2、请假人员必须办理好工作及其他事项交接事宜3、请假期间及准假权按公司考勤制度相关规定办理4、假期核定后，经本部门登记后转送办公室备案员工请假单河南延长石油销售有限公司出差审批单出差人姓名出差人职务所在部门出差地点及任务出差时间年月日至年月日共天审批意见年月日第三节印章管理办法1总则1.1为使公司各类印章的刻制、保管、使用、废止、更换规范运行，有效维护公司利益，特制定本办法。1.2本办法所指印章仅指公章、合同专用章、部门印章和业务专用章。财务专用章、企业法定代表人印章、发票专用章及其他财务印章的管理适用公司《财务印章管理办法》。1.3本办法适用于公司职能部门、二级单位。2印章刻制2.1公司所有印章的刻制，由公司综合办公室统一归口管理并指定专人负责刻制。2.2公司各类印章刻制后，综合办公室应留下印模并记录印章名称、启用日期、印章保管人，填写《印章保管登记表》（附件一）之后再交付使用部门启用。3印章保管3.1公司公章、合同专用章由综合办公室指定专人保管，部门印章和业务专用章由相关部门指定专人负责保管，并在综合办公室登记备案。3.2公司各类印章保管人员应保证印章的保管安全、使用规范，非保管人员不得使用。若不慎遗失、损毁、被盗，必须及时向主管领导报告。4印章使用4.1公章主要适用于公司宣传、企业管理、行政事务、证照年审及其他对外业务等有关文书。以公司名义发出的公文、对外签署的协议等重要文件需要加盖公章时，须经总经理批准后方可用印。一般性文件需要加盖公章时，需经主管副总批准后方可用印。盖章后经办人应在《印章使用登记薄》（附件二）登记并签字。综合办公室负责《印章使用登记薄》的保管、留存。4.2合同专用章主要适用于公司与他人（企业或单位）签订生产经营、商务等业务方面与经济有关的合同。合同专用章使用时，必须留存审核手续完备的《合同审查审批表》，盖章后经办人应在《印章使用登记薄》登记并签字。4.3部门印章和业务专用章主要适用于各部门内部使用，各部门印章保管人员应参照本规定严格控制印章的使用。4.4若确因工作需要，需要将印章带离公司使用时，需由用印人提出申请并经主管副总同意后由保管人带印章与用印人一同前往盖章。4.5盖印要标准规范，端正、清晰、美观、便于识别。印章文字不能盖歪或颠倒。5印章交接5.1印章保管人员因休假、出差等原因不在岗位时，印章应交给指定的代管人员，交代用印注意事项，并填写《印章移交登记表》（附件三）。5.2印章保管人员调动或者调岗时，须办理印章交接手续，由主管上级领导监交，填写《印章移交登记表》。6印章废止、更换6.1因企业名称变更、印章损毁需更换新章时，应由保管人员填写印章废止申请，呈公司总经理核准后交由综合办公室统一废止缴销。6.2印章遗失后应由印章保管人员填写印章废止申请，并呈公司总经理签批遗失处理及处罚办法后，交由综合办公室按批示处理，同时必须登报申明。6.3停用的印章应及时送交综合办公室封存或销毁，个人不得擅自处理。7监督管理公司综合办公室应定期或不定期对印章管理情况进行监督检查，并将印章检查情况纳入考核。8罚则印章保管人必须妥善保管公司印章，严格依照本管理办法规定使用印章，若违反本办法规定而造成不良后果的，按情节轻重，对责任人分别给予行政处分和经济处罚。构成犯罪的，依法追究刑事责任。9附则本办法自印发之日起执行，由综合办公室负责解释和修订。附件一：印章保管登记表附件二：印章使用登记表附件三：印章移交登记表

附件一印章保管登记表企业名称：序印章种类与全称（印模）启用日期保管人签字日期主管领导签字日期1234567某石油销售有限公司规章制度附件二：河南延长石油销售有限公司印章使用登记表盖章时间用途份数经办人签字备注

附件三：河南延长石油销售有限公司印章移交登记表时间移交原因移交时间移交人签字接收人签字某石油销售有限公司规章制度第四节公文处理办法1总则1.1为使我公司公文处理工作规范化、制度化、科学化，提高文件处理效率，结合公司实际，制定本办法。1.2本公司公文，是传达贯彻上级指示精神、请示和答复问题，指导或商洽工作的重要工具。1.3公文处理指公文的收发、整理(立卷)、归档等一系列工作。公文处理应坚持实事求是、精简高效的原则，做到及时、准确、安全，不断提高公文处理的质量与效率。1.4公文处理必须严格执行国家保密法律、法规和其他有关规定，确保企业秘密安全。2公文种类2.1决定适用于对重要事项作出安排，奖惩有关部门及人员。2.2通知适用于转发上级机关和不相隶属单位的公文，发布内部规章制度，传达需要有关单位周知或共同执行的事项，任免和聘用人员。2.3通报适用于表彰先进，批评错误，传达重要精神或情况。2.4报告适用于向上级单位汇报工作，反映情况，答复上级单位或地方政府部门的询问。2.5请示适用于向上级单位以及地方政府部门请求指示、批准。2.6函适用于不相隶属的机关或部门之间商洽工作，询问和答复问题，请求批准和答复审批事项。2.7会议纪要适用于记载、传达会议情况和议定事项。3公文格式3.1公文一般由秘级和保密期限、发文字号、标题、主送机关、正文、附件、成文日期、印章、主题词、印制版记、页码等部分组成。3.2秘级和保密期限：如需标识秘级，用3号黑体字顶格标识在版心右上角第1行，两字之间空1字；如需同时标识秘级和保密期限，用3号黑体字，顶格标识在版心右上角第1行，秘级和保密期限之间用“★”隔开。3.3发文字号：由发文机关代字、发文年份、发文序号组成。发文字号用3号仿宋体字，居中排布。3.4标题：公文标题应准确、简要、概括，一般应标明发文机关名称、公文主题(事由)及文种(公文种类)。公文标题用2号宋体字。3.5主送机关：是公文的主要受理机关，应使用全称或规范化简称、统称。主送机关置于标题下空1行，左侧顶格用3号仿宋体字标识。3.6正文：是公文的主体部分，用来表达公文的主要内容。正文部分用3号仿宋体字。3.7附件：公文如有附件，应在正文下空1行左空2字用3号仿宋体字标识“附件”，后标全角冒号和名称。3.8成文日期:以签发日期为准，成文日期应完整标明年、月、日，“零”写为“〇”。3.9印章：是公文生效及公文制发机关对公文负责的标志。公文除“会议纪要”外，都应当加盖印章。用印应端正、清晰，上不压正文，下压成文日期。3.10主题词：公文应标注主题词，主题词用3号黑体字，词目用3号宋体字，一般标注3至5个。3.11印制版记：即公文印发机关名称和印发日期等，印发机关应标发文机关，印发日期以公文打印的日期为准。3.12页码：是公文纸页的顺序编号，用阿拉伯数字标明。4发文办理4.1发文办理是公司制发公文的过程，一般包括：拟稿、审稿、核稿、签发、登记、编号、校对、用印、分发等程序。4.2拟稿、审稿、核稿、签发：各主管部门对文稿质量要层层负责把关，严格执行先核后签制度。公司文件由各主管部门负责起草，部门负责人和主管副总审核，综合办公室校对格式，总经理签发。经领导签发的文稿不得擅自改动，如必须改动，应由核稿人报经签发人同意。4.3登记、编号：做好签发日期、公文标题登记，正确使用发文字号，实行滚动编号。4.4校对：校对工作应认真、细致、准确、及时。在确认无误后方可套红、用印，进行分发。4.5用印：盖章时，应检查原稿是否经过公司领导签发，打印是否清晰，对不符合规定的公文不予盖章。4.6分发：发文机关应建立发文登记制度。公文分发时要对公文质量进行检查，重点检查打印是否清晰，有无多页、少页、倒页等差错，发现问题应及时与有关人员联系纠正。5收文办理5.1收文办理指对收到公文的办理过程，一般包括：签收、登记、审核、分办、承办等程序。5.2收文：公司应建立收文登记制度，综合办公室指定专人负责统一签收、分类、编号、登记。5.3分办：公文分办由综合办公室负责。综合办公室收到或下载公文后，由综合办公室负责人签定分办意见，送综合办公室主管副总确定办理意见后，交予承办部门主管副总和承办部门。5.4承办：承办部门收到交办的公文后，应按照公文事由或领导的要求及时办理，不得延误、推诿。5.5传阅：综合办公室负责将文件交予公司领导班子其他成员传阅，并建立登记手续，避免漏传或延误，保证办理或查询及时方便。6公文归档、销毁6.1立卷、归档：公文办结后，应及时将公文以及公文原稿和有关材料整理(立卷)、归档。综合办公室负责档案的日常管理工作。公文立卷、归档应做到：6.1.1正确反映本部门主要业务工作情况，有利于保管、查找和利用。6.1.2应归档的公文要收集齐全，分类准确，组卷合理；卷内公文排列系统，编号清楚；案卷标题简明确切，语言通顺；装订要整齐、结实，卷皮字迹要工整。7附则本办法自印发之日起执行，由综合办公室负责解释。第五节合同管理办法1总则1.1为加强公司合同管理，规范签约履约行为，预防交易风险，保障依法经营，维护公司合法权益，根据《中华人民共和国合同法》和集团公司《合同管理暂行办法》有关规定，结合企业实际，制定本办法。1.2本办法适用于公司各部门对外签订各类合同、协议（劳动合同除外）。1.3公司及所属各部门订立、履行合同必须遵守《合同法》等法律法规，符合国家政策，尊重社会公德，贯彻平等互利、协商一致、等价有偿、诚实信用原则，确保合同预期经济目的实现。任何单位和个人不得利用合同从事违法活动，扰乱社会经济秩序和公司生产经营管理秩序，不得损害国家利益、社会公共利益和公司利益。1.4公司建立“统一管理、归口审查、各负其责”的合同管理体制。统一管理，即公司制定统一的合同管理制度和合同印章管理办法，明确统一的合同主管部门，建立统一的审查审批程序。归口审查，即合同主管部门归口综合审查合同签订、履行程序和法律条款等内容，专业主管部门归口审查业务、技术、商务、安全、财务结算条款等内容。各负其责，即合同主管部门全面负责公司合同管理和合同纠纷处理，具体对合同法律风险和合同管理差错承担责任；合同承办部门（单位）全面负责合同订立和履行，对合同商务、对方资信、履行风险承担责任；专业主管部门对合同业务、技术风险、安全责任和费用结算、支付承担责任。1.5公司建立合同审查审批规范流程，推行合同示范文本制度。2合同管理职责划分2.1公司对合同管理实行主管部门、专业部门和承办部门结合管理的制度，综合办公室为公司合同主管部门，财务资产部和公司业务、技术、工程、安全工作主管部门是合同管理的专业主管部门，合同的具体执行部门是承办部门。2.2合同主管部门、承办部门（单位）、专业主管部门职责：合同主管部门职责2.2.12.2.22.2.32.2.42.2.52.2.62.2.72.2.82.2.92.2.10合同承办部门（单位）职责2.2.112.2.122.2.132.2.142.2.152.2.16专业主管部门职责按照专业主管职责，归口负责合同有关业务、技术、商务、安全和费用结算、支付条款的审查审批；指导和修改审查审批中发现的归口专业的合同条款；参与合同纠纷的处理。2.3随着公司经营管理规模的不断扩大，合同主管部门应配备专职人员具体从事合同审查、合同纠纷处理和日常合同管理工作。专职从事合同管理的人员应具备法律专业本科以上学历，并具有相关工作经验。2.4合同管理各相关部门和单位要按照工作分工，严格加强合同基础管理工作，对合同台帐、报表、谈判记录及相关履行资料归档管理；建立合同动态统计分析制度，及时发现合同管理中存在的问题，不断改进工作。3管理权限与授权3.1公司及所属各部门只能以“河南延长石油销售有限公司”名义对外签订合同，无权以本部门和单位名义对外签订合同。3.3除必须由公司法定代表人签订的以外，合同由公司总经理签订，经总经理委托授权后各分管副总或其它受托人可代理签订合同。受托人代理签订合同的，须持总经理签发并加盖公司公章的《委托授权书》（见附件）在授权范围内签订。总经理授权，可规定具体权限和签订范围一次性授权，也可按项目授权。对于委托授权，受托人不得转授。未经授权的，合同必须由总经理签订。4合同的订立4.1订立合同须有计划列项和洽谈的充分准备,必须履行必要的审查审批程序。具备招标条件的合同项目，应当按照公司招标管理制度进行招标。4.2公司对外发生经济、技术往来，除即时清结的以外，必须事先订立书面合同。应当订立书面合同而没有订立的，财务资产部门不予结算和付款。依法需要办理登记、公（鉴）证、审批等手续的，按法律规定执行。合同主管部门认为需要办理公（鉴）证的，须依法办理相关手续。4.3订立合同必须履行必要的程序，以谈判方式订立合同的，一般程序为立项、资信调查、组织谈判、起草文本、审查审批、签字、盖章及备案；通过招标投标方式订立合同的，在确定中标单位后，由承办单位根据招标文件起草合同文本，办理审查审批手续后签订。4.4订立合同前，承办部门（单位）应对合同相对方的主体资格、资信资产、履约能力和法律责任等情况进行细致调查，并必须达到以下相关要求和条件方可与之签订合同。4.4.14.4.2经营范围、注册资本等能够充分满足合同项目的需要；4.4.3具有履约能力。必要时应索取经审计的《4.4.44.4.54.4.6合同相对方4.4.7与合同签订、履行相关的其它事项。对不符合前款规定的当事人，如必须与其签订合同时，应由其提供合法、真实、有效的担保。对于重要合同，承办部门（单位）可以委托中介机构进行尽职调查；必要时，可要求合同相对方出具银行保函。承办部门（单位）应按《合同相对方资信情况调查表》（见附件）要求逐项据实填写相关情况，由承办人、主要负责人签字确认。4.5一般合同由承办部门（单位）在授权范围内与合同相对方进行谈判；重大或重要合同项目，由承办部门（单位）牵头组成财务、技术、业务、安全、法律顾问参加的小组，按专业和职责分工归口把关进行谈判。需要招标的，按招标程序进行。对专业性强、技术内容复杂的合同，应有相关技术专家参与谈判，专家意见应纳入合同资料归档保存。4.6订立合同，一般应由我方起草合同文本。订立合同应使用公司制定的规范文本；尚未制定规范文本的，可使用国家通用的标准文本；若规范文本、标准文本均尚未制定时，使用的合同文本应符合相关法律、法规的要求。选用国家有关部门标准或示范文本的，亦应注意对相应条款按照合同各方具体约定进行修改。使用对方格式性合同文本的，如合同各方议定的部分事项与合同相关格式条款规定不同的，合同承办部门（单位）应根据双方议定的内容对相关条款进行修改。合同承办部门（单位）提交使用的合同文本应规范、整洁，文本用A4纸打印，标题用“小二号”黑体字，正文用“小三号”或“四号”仿宋字，行距1.5倍，排版规范；文字简洁，语句通顺，无逻辑错误。4.7合同项目需要招投标的，招投标文件应经合同主管部门和有关业务部门审核后，方可发出。4.8合同文本必须载明下列条款：4.8.1当事人名称或者姓名和住所条款。应标明4.8.2标的条款。4.8.3数量条款。应4.8.4质量条款。应4.8.5价款（报酬）及支付方式条款。应明确规定价款（报酬）数额、计算标准、结算方式和程序。通常采用分期付款方式，我方首期预付款一般不超过合同总价款的30%；尾留的质保金一般不低于合同总价款的5%4.8.6履行地点、期限和方式条款。4.8.74.8.8违约责任条款。4.8.9争议解决条款。4.8.104.8.114.8.124.9合同签订由承办部门（单位）具体办理，办理时按以下程序提交审查审批。4.9.1合同承办部门（单位）草拟或填写合同文本后，附《合同审查审批表》和《合同相对方资信情况调查表》送专业主管部门审查；涉及财务结算和费用支付的，必须经财务部门审查；必要时，专业主管部门可以召集有关专业部门共同会审；《合同审查审批表》详见附件。承办单位因特殊需要申请授权签订合同的，承办单位填写《委托授权书》至少两份随附。4.9.2专业主管部门审查同意后，送交合同主管部门审查；对于重要、重大或复杂合同，由合同主管部门送法律顾问审查；属于以下各项合同的，必须送法律顾问审查。标的额在40万元以上的建设工程勘察、设计、监理合同以及涉及环境评价、安全评价、可行性研究等项目前期工作合同，标的额在50万元以上的土地征用合同；标的额在50万元以上的土建工程施工合同；标的额在50万元以上的安装工程施工（含材料费）合同；标的额在50万元以上的与工程建设项目相关的重要设备、材料的采购合同；标的额在40万元以上的技术开发合同、技术转让合同；期限在１年以上或标的额在500万元以上的成品油购销合同或其它合同；标的额在50万元以上的固定资产购置合同；重要的业务、技术合作合同和技术开发合同；其它应提交法律顾问审查审批的合同。4.9.3合同主管部门或法律顾问审查同意后，依次送分管领导和总经理审查审批。4.9.4按以上程序审查审批结束后，合同承办部门（单位）持合同文本并附各方签字同意签订的《合同相对方资信情况调查表》和《合同审查审批表》到合同主管部门登记盖章和留存原件。授权签订合同的，同时须提交总经理签字的《委托授权书》。4.9.5合同主管部门对审查审批完整的合同按附件四完整填写登记合同信息、加盖印章和留存原件，合同主管部门次月5日前将留存的上月所有合同汇总整理交办公室档案室归档管理。4.9.6须经政府有关部门批准、登记方能生效的合同，由合同承办部门负责办理相关手续。4.10履行内部审查审批时，各相关方须按以下规定操作：4.10.1对经审查需要修改的合同，退回承办部门（单位）修改后再进行下一程序审查审批。4.10.24.10.3加注审批意见时，意见应明确具体，不得只签姓名，否则视为无效意见；禁止使用“原则同意”、“基本可行”等模糊性语言；会签部门如有保留意见，应在合同审查审批表上或附页注明。合同文本经会签后不得随意更改，如有需要，应经会签部门同意并由合同主管部门做相应记载。4.10.4审查审批程序未结束或程序已结束但《合同审查审批表》上审查审批意见加注不全的，印章管理人员不得加盖印章。4.10.5对审批完全的合同文本加盖印章前，须认真、完整填写附表四的各项信息，并留存加盖印章的合同文本。为方便文本留存，合同一般由对方签订和加印后再由我方签订加印。合同若为多页的，须加盖“骑缝印”，以防抽换中页。4.10.6合同主管部门须定期及时向办公室档案室移交留存的合同文本，移交手续须明确和具体移交时间、接交人和数量。4.11审查合同内容主要包括：4.11.1项目是否列入投资计划，资金是否纳入财务预算；4.11.2各项技术、经济指标是否先进、合理，产品或服务质量是否达到要求，安全责任划分是否明确；4.11.3价款和费用是否符合有关规定，经济效益如何；4.11.4双方当事人主体资格、代理人的代理资格及合同相对方资质情况是否真实有效；4.11.54.11.6合同形式、内容是否合法；4.11.7权利、义务是否明确对等；4.11.8违约责任、争议解决的方式是否明确、合理和具体。上述第1至第5项内容分别由专业主管部门审查，第6至第8项内容由合同主管部门审查。4.12签订合同是合同各方约定事项得以如约履行、利益得以维护和履行财务手续的凭证及保障，因此应先签合同后实施，不得口头交易不签合同或先实施后签合同。如遇特殊情况，经单位主管领导批准并向合同主管部门登记后可先实施，事后应及时补签合同。4.13合同相对方有下列情形之一的，不得与之签订合同。4.13.1未依法登记而成立的单位、组织；4.13.2非独立单位或者单位内设机构、部门，且未经法人授权，或超越授权权限的；4.13.3超越经营范围（包括超越经营方式）、超资质（未获行政许可，或者未达到相当级别、层次）经营的；4.13.4无履约能力，或者履约能力差又无可靠担保的；4.13.5信用、信誉不佳的；4.13.6有巨额债务，存在潜在履约困难的；4.13.7具体签约人无法提供有效的授权委托书，或者无法证实其法定代表人（负责人）身份的；4.13.8因其违反法律、法规，有不宜与之签约的其它情形的；4.13.9有较大影响的负面报道和社会舆论可能影响合同履行的。4.14公司对外签订合同必须使用合同专用章，不得使用行政印章或其它印章代替（对等的除外）。4.15签订的合同文本我方留存不少于四份，以分别做为合同主管部门、档案部门、承办部门（单位）、财务部门和专业主管部门归档、解决争议、付款和履行的依据。总经理授权签订合同的，必须随合同一起归档留存《委托授权书》一份。5合同的归档、查阅和借用5.1合同文书是公司重要的档案资料和保护交易利益的依据，公司签订的所有合同文本由公司办公室档案室统一归档管理。5.2档案室应对合同主管部门移交的合同文本按附表五分类编号登记，附表五各项信息须填写完整，以方便查找。登记后，归档存放。5.3归档合同文本应每件装袋、分类、分年度、专柜存放，以防资料遗失。5.4承办部门（单位）人员及相关人员查阅、借用合同需详细登记，以分清责任。涉及公司及合作方技术、商业秘密合同、企业发展战略合同、重大、重要业务交易合同和发生纠纷合同的查阅、借用，非经办公室负责人和承办部门（单位）负责人沟通批准外，不得随便查阅、复印和借用。5.5合同主管部门应对本部门和办公室合同管理人员进行相关知识培训，并不定期对其工作进行检查和指导。合同管理人员应尽职尽责，严格按照《合同管理办法》的规定，做好合同管理相关工作。5.6办公室是合同归档管理的职能部门，应对合同归档管理中出现的差错和违规事项承担责任。6合同履行6.1合同正式生效前，不得实际履行合同。合同生效后，合同承办部门（单位）应全面、及时履行合同约定，落实质量、数量、义务、时间等约定，同时应接受合同主管部门对履约情况的监督检查。6.2合同承办人发现合同相对方不履行或不全面、不适当履行合同，或收到合同相对方对我方的履行异议时，应立即书面报告部门负责人和合同主管部门，并在法定或约定期限内，由合同主管部门指导合同承办部门以法定或约定方式向合同相对方提出抗辩或答复。对方的异议文函和我方的抗辩、答复材料需归档留存。6.3因履行情况变化需变更合同条款的，承办部门（单位）在履行与合同同样的审查审批程序后，以书面形式向合同相对方提出变更合同的要求，并说明变更原因、答复期限。合同变更要求发出后，未得到合同相对方书面答复前，除依法可以中止履行的以外，仍需按合同规定履行，不得以合同相对方的口头（包括电话）答复作为合同变更依据。6.4合同相对方提出变更合同要求的，须以书面形式提出。经我方再三要求对方拒不提供的，仍按原合同规定履行。6.5因不可抗力致我方无法履行合同或履行已无意义的，须在不可抗力发生时，及时向合同主管部门书面报告。并按合同主管部指导意见以书面形式告知合同相对方，同时收集不可抗力发生的证据。不可抗力消除之日起3日内，向合同主管部门提出处理意见。需要解除合同的，在履行与合同同样的审查审批程序后，立即向合同相对方提出书面解除要求，并提供有关证明文件。6.6因不可抗力致合同相对方无法履行合同或履行已无任何意义而提出书面解除合同要求的，应立即中止合同履行，并要求合同相对方提供有关证明文件。6.7承办部门（单位）发现合同相对方有经营状况严重恶化、转移财产、抽逃资金逃避债务、丧失商业信誉以及有丧失或可能丧失履行能力情形，并掌握确切证据的，应及时向合同主管部门报告。接到报告后合同主管部门应提出处理意见，并报公司领导审批后执行。6.8合同相对方未在约定期限内履行或者完全履行义务，承办部门（单位）应在合同主管部门指导下，以书面形式催促履约，对方仍不履约的，则可解除该合同，并追究合同相对方违约责任。6.9合同变更或解除的审核程序与合同审查审批程序相同，变更、解除合同的通知、复函须在法定或约定期限内发出。6.10补充合同的审查审批部门和程序与主合同相同，凡涉及对主合同的主要条款进行修改和变动的均应签订补充合同。6.11合同结算由财务部门严格按合同约定条款执行，我方收取价款或报酬的应及时收取；合同相对方在完成阶段性工作或全部工作后，合同承办部门（单位）应按业务规定及时进行验收，验收合格后填写结算通知单并附验收记录或报告，随合同提交财务部门申请付款。6.12合同履行发生争议和纠纷的，承办部门（单位）应及时向合同主管部门报告。对纠纷的处理在保证企业利益的前提下应本着自愿合法的原则协商解决，协商不成的，依合同约定的争议解决方式妥善处理。6.13合同履行中，发给对方的书面文件应以特快专递邮寄或派人送达的方式送交，派人送达的须对方签收，邮寄凭证和《签收单》为重要证据，须归档保管。6.14合同履行过程中，因履行合同而形成的各方往来文件、凭据和《补充合同》是合同档案的组成部分，对于合同履行和纠纷解决起着重要证据作用。承办部门（单位）、专业主管部门应妥善、完整收集保存双方往来的函电、文件、传真、凭证等相关证明资料，并应及时将前述证明资料提交合同主管部门、合同主管部门移交档案室归档保管。7考核与奖惩7.1合同管理实行逐级考核的原则，部分考核内容可纳入有关考核体系进行考核，考核具体包括下列内容：7.1.1是否建立健全合同管理规章制度；7.1.2有关合同法律、法规和公司合同管理规章制度落实和执行情况；7.1.3合同文本、台帐、档案、报表、专用印章管理使用等基础工作情况；7.1.4合同签订、履行和违约情况；7.1.5避免合同风险或挽回经济损失情况；7.2对在合同谈判、签约、审查、履行过程中严格把关，节约资金或避免风险和损失以及在处理合同纠纷中依法挽回经济损失的合同决策人员、承办人员和管理人员，给予表彰奖励。7.3凡具有下列情形之一，经合同主管部门会同有关部门认定并提出处理意见报总经理办公会研究批准后，对相关责任人分别给予相应党纪、政纪处分；对单位造成损失的，视其程度分别给予通报批评、责令赔偿损失、解除聘用合同的处罚。触犯刑律的，移交司法部门处理。7.3.1应当签订书面合同而未签订的；7.3.2未经授权私自以公司或本单位名义对外签订合同或超越授权范围对外签订合同，公司未予追认的；7.3.3擅自以单位名义为他人订立合同提供担保的；7.3.4签订有重大缺陷或无效合同，给单位造成损失的；7.3.5事后合同，即不及时签订合同或合同未生效而实际开始履行给单位造成经济损失的，或虽未给单位造成经济损失，但数量达到5份以上的；7.3.6未经合同主管部门同意，擅自同意或默许合同相对方转包、分包合同项目的；7.3.7违反合同审查审批程序对外签订合同的；7.3.8违反合同履行程序进行合同结算付款的；7.3.9公司所属各单位违反本办法规定，未经公司审批或授权，擅自对外签订合同的；7.3.10不执行或消极执行合同主管部门、会签部门根据实际情况和法律规定提出的纠正意见或处理方案，给企业造成损失的；7.3.11应当追究合同相对方违约责任而擅自放弃的；7.3.12合同承办不力，造成货款不能回收或未能按期回收的；7.3.13违反合同履行审查程序，擅自修改合同内容，或擅自变更、中止、解除、转让合同的；7.3.14违反合同印章管理规定的；7.3.15丢失、毁损合同资料或对合同文件资料未按期归档的；7.3.16对已建档合同因管理不善，造成遗失、被窃或损坏的；7.3.17其它违反合同管理规定的。8附则本制度自颁布之日起实施，解释权归综合办公室。

附件1河南延长石油销售有限公司合同审查审批表合同名称编号签约单位甲方：代表：乙方：代表：丙方：代表：标的额或合同总额签订地点：履行期限：承办单位意见承办人意见负责人意见专业主管部门意见业务/技术等其它主管部门意见财务部门意见合同主管部门意见主审人员意见负责人意见法律顾问意见公司主管领导意见总经理意见备注1、专业管理部门为公司各专业主管部门或承办单位的业务管理部门。2、签订合同是必须填写此表履行审查审批手续，审查意见填写不下时可附页。3、合同承办单位或部门应按《管理办法》规定程序逐级履行审批手续，越级审批的视为无效。附件2 合同相对方资信状况调查表合同相对方名称住所注册资本额经营范围专业资质法定代表人/负责人委托代理人合同相对方承办人姓名职务电话传真合同担保人（如有）担保期限担保方式有无担保资格担保范围及其它需要说明的担保问题合同相对方证件名称（附件）《营业执照》《经营许可证》法定代表人身份证《授权委托书》《银行保函》《尽职调查报告》中介机构职调查意见承办部门对相对方资信调查意见备注合同相对方证件名称栏中注明“有”或“无”字样承办单位/部门负责人（签字）：承办人（签字）：附件3河南延长石油销售有限公司委托授权书委托授权人职务委托授权人证件类别证件号码受托人职务受托人证件类别证件号码授权事项授权签订合同名称合同相对方授权人意见及签名授权时间：授权单位名称（盖章）河南延长石油销售有限公司委托授权书数量本《委托授权书》一式份，双方各执份备注某石油销售有限公司规章制度附件4某石油销售有限公司规章制度河南延长石油销售有限公司（年月）合同用印/留存登记表归档日期序号合同名称承办部门（单位）用印记录留存份数承办人确认移交记录合同总份数用印总次数移交时间接交人月日某石油销售有限公司规章制度第六节档案管理办法1总则1.1为规范公司档案管理工作并保证档案的完整性及保密性，理顺工作程序，明确工作职责，杜绝档案资料流失，特制定本办法。1.2档案资料是公司各项工作活动的真实记录和原始凭证，是公司的宝贵财富，各部门必须严格按照本办法的要求做好档案工作。1.3各部门应明确兼职档案员，负责本部门所形成的档案资料的日常收集、整理工作，保证原始资料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。1.4每年4月底之前，各部门应将本部门上年度的档案资料整理后移交给综合办公室归档统一管理。1.5财务档案按照《财务档案管理办法》执行。2归档范围凡是反映我公司各项生产经营活动，具有查考利用价值的各类资料，均属归档范围。主要包括以下内容：2.1重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、领导讲话、重要发言、会议简报、会议记录等。2.2上级机关发来的决定、决议、指示、命令、条例、规定、计划等文件材料。2.3本公司对外的正式发文，与有关单位来往的文书。2.4本公司的请示与上级机关的批复。2.5本公司与有关单位签订的合同、协议书、委任书、项目方案、通告、通知等文件材料。2.6本公司干部任免的文件材料，以及关于职工奖励、处分、人事档案的文件材料。2.7本公司的历史沿革、大事记及反映本公司重要活动的简报、照片、录音、录像等。2.8其他各类档案资料。3档案归档要求3.1各部门一般应当在工作办理完毕后一个月内将涉及的各类资料及时整理归档。3.2归档案卷的质量要求。归档案卷应遵循文件材料的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同价值，便于保管和利用。具体应做到下述几点：3.2.1归档的文件材料应为原件，因故无原件的可以复印件归档，3.2.23.2.3归档的文件材料一般一式一份，重要的利用频繁的和有专门需要的可适当增加份数。3.2.3.2.3.2.3.2.3.2.83.3归档手续。3.3.1应归档的文件材料，首先由各部门的兼职档案员收集，并检查归档文件材料的齐全、完整与准确情况；其次是对收集齐全的文件材料进行整理组成案卷，同时对不规范的文件材料（如图纸、生产装置运行操作记录等）要折叠成A4纸型大小的格式；整理立卷完毕后编制移交清册，由本部门负责人签字核准后向综合办公室3.3.2交接双方应认真核对移交清册，并履行签字手续，移交清册各留一份以备考4档案保管期限4.1文书档案的保管期限定为永久、长期和短期三种。长期为十六至五十年左右，短期为十五年以下，三年以上。4.2确定公司档案保管期限的原则：4.2.1凡是反映公司主要职能活动和基本历史面貌的，对本公司有长远利用价值的档案，列为永久保管。4.2.2凡是反映公司一般活动，在较长期时间内对公司工作有查考利用价值的文件材料，列为长期保管。4.2.3凡是在较短时间内对公司有参考价值的文件材料，列为短期保管。5档案保密级别5.1档案分一般档案和有密级档案两类。档案密级分为绝密、机密、秘密三级。档案的密级由档案提交人提议，综合办公室主任核定密级。5.2有密级档案只许在档案室翻阅，不许带离档案室；有密级档案复制时，需经综合办公室主任及主管副总经理批准。5.3对已到保密期限的档案要请相关部门领导和综合办公室主任鉴定解密，对解密档案作一般档案管理，及时提供利用。6档案借阅6.1公司人员借阅非密级档案可通过档案管理人员办理借阅手续，直接提档。6.2公司人员需借阅密级档案时，要经主管副总批准并办理借阅手续，注明查借阅目的。6.3借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档案需由综合办公室主任批准方可摘录和复制。6.4借出的档案一般不能超过七天，如延期使用，需补办延期手续。6.5还回的档案，必须严格履行登记注销、检查手续，当面查清，如发现差错，及时追究责任并采取补救措施；对将档案丢失者视情节轻重给予处罚。7档案销毁7.1超过保管期限的档案，经过鉴定确无保存价值时，可以按规定程序予以销毁。7.2鉴定档案保存价值的标准是各类档案的保管期限。7.3鉴定工作的组织和方法7.37.3.27.4经过鉴定可以销毁的公司档案，档案人员要认真填写、编制销毁清单，由专人监督销毁。8附则8.1档案室内严禁吸烟，禁止无关工作人员入内，并必须配备消防设施，做到防火、防盗、防潮。8.2本制度自颁布之日起实施，由综合办公室负责解释。第七节会议管理制度第一章总则第一条为了进一步规范公司会议管理，按照宏观指导、综合协调、科学决策、民主议事原则，确保会议内容及议定事项得到有效落实，提高会议质量和工作效率，增强公司管理水平，特制订本制度。第二条基本原则（一）各部门召开的会议会期与同期召开的公司会议相冲突时，应坚持小会服从大会，部门服从公司，公司服从集团。（二）会议负责部门做好有关会议的前期准备工作，包括会议接待、会议时间、地点、参会人员、会议主持、记录、会议议程、座位安排等。（三）会议主持人、负责部门和与会人员都应分别作好有关会议准备工作：会前做好充分沟通、拟好会议议程、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案、决议决定草案等。第二章会议分类第三条部门周例会（一）主题/特点：每周定时召开，研究部署部门每周重点工作。（二）会议周期：原则上每周一各部门分别举行一次，如遇特殊情况，主管副总可临时确定会议时间。（三）主持人：主管副总或委托部门负责人召集和主持。（四）参会人员：主管副总；部门全体成员。第四条公司周例会（一）主题/特点：每周定时召开，研究部署公司每周重点工作。（二）会议周期：原则上每周一晚上举行一次，如遇特殊情况，总经理可临时确定会议时间。（三）主持人：公司总经理或委托一名副总经理召集和主持。（四）参会人员：公司领导班子全体成员；公司各部门副职（含）以上负责人；总经理视需要参加的人员。第五条公司月度总结会（一）主题/特点：贯彻落实销售公司月度总结会议精神，研究决策公司月度重点工作。（二）会议周期：原则上每月初举行一次。（三）主持人：公司总经理或委托一名副总经理召集和主持。（四）参会人员：公司领导班子全体成员；公司各部门副职（含）以上负责人；总经理视需要参加的人员。第六条公司专题工作会议（一）主题/特点：研究部署专题工作。（二）会议周期：根据工作需要随时召开。（三）主持人：主管副总或委托主管部门负责人召集和主持。（四）参会人员：公司领导班子相关成员；专题工作相关人员。第七条公司总经理办公会（一）主题/特点：负责审议、研究、部署、协调、实施公司日常经营管理等各项工作。（二）会议周期：根据工作需要随时召开。（三）主持人：公司总经理或委托一名副总经理召集和主持。（四）参会人员：公司领导班子全体成员；总经理视需要参加的人员。第八条公司全体干部职工大会（一）主题/特点：贯彻落实销售公司重要会议精神，安排部署公司重点工作，通报宣讲公司重大事项。（二）会议周期：根据工作需要随时召开。（三）主持人：公司总经理或委托一名副总经理召集和主持。（四）参会人员：公司全体干部职工。第九条公司季度、半年度、年度工作总结会议（一）主题/特点：贯彻落实销售公司季度、半年度、年度工作会议精神，总结回顾公司过去一季度、半年、一年各项工作，研究部署未来一季度、半年、一年工作，表彰先进单位、个人。（二）会议周期：每季度、年中、年末各举行一次。（三）主持人：公司总经理或委托一名副总经理召集和主持。（四）参会人员：销售公司领导；公司股东代表、董事、监事；公司全体干部职工。第三章会议组织与安排第十条各主管部门负责部门周例会和公司专题工作会议的组织与安排。第十一条综合办公室负责公司周例会、月度总结会、总经理办公会、全体干部职工大会和季度、半年度、年度工作总结会议的组织与安排，并负责公司股东会、董事会和监事会会议的后勤保障工作。第十二条会议负责部门应做好会前通知、会场布置、会中服务、会议记录以及其他各项后勤保障工作，包括落实会场（视会议大小是否需要音响及投影设备）及会议期间的茶点、交通、住宿、餐饮、文具用品等。第十三条会议负责部门应指定专人负责会议记录。部门周例会必须做好会议记录，可以不出具会议纪要。其他各类会议必须在会议结束后一天内完成会议纪要的草拟工作，三天内完成会议纪要的审核和下发工作。第十四条会议纪要的下发必须按照《公