非吸案应急预案(3篇)

第1篇一、引言随着金融市场的不断发展，非法吸收公众存款案件（以下简称“非吸案”）频发，严重扰乱了金融市场秩序，损害了人民群众的财产安全。为有效应对非吸案，保障人民群众的合法权益，维护金融市场的稳定，特制定本预案。二、预案目标1.及时发现和处置非吸案，最大限度地减少人民群众财产损失。2.维护金融市场秩序，保障金融市场的稳定。3.提高金融监管部门应对非吸案的能力，提升金融风险防控水平。三、预案原则1.预防为主，防治结合。2.快速反应，高效处置。3.依法依规，保护群众利益。4.协同配合，形成合力。四、预案组织架构1.预案领导小组：由市（县、区）人民政府分管领导担任组长，相关部门负责人为成员，负责组织、协调、指挥非吸案应急处置工作。2.工作小组：由公安、金融监管、法院、检察院、信访等部门组成，负责具体实施预案。3.市场监管部门：负责对非吸案件进行监测、预警和处置。4.公安机关：负责对非吸案件进行侦查、打击和追赃。5.法院、检察院：负责对非吸案件进行审判和起诉。6.信访部门：负责接待群众投诉，维护群众合法权益。五、预案内容（一）监测预警1.建立非吸案件监测预警机制，对涉嫌非法吸收公众存款的线索进行收集、整理和分析。2.加强对金融机构、非银行支付机构、互联网金融平台等领域的监管，及时发现和处置非吸案件。3.建立信息共享机制，实现各部门之间的信息互通，提高预警能力。（二）应急处置1.事件报告：发现非吸案件后，立即向预案领导小组报告，并启动应急预案。2.调查取证：公安机关迅速开展侦查工作，收集证据，查明案件事实。3.资金冻结：金融监管部门依法对涉案资金进行冻结，防止资金转移。4.通告公告：通过媒体、网络等渠道发布通告，告知群众涉案情况，引导群众理性维权。5.案件审判：法院依法对非吸案件进行审判，追究涉案人员的刑事责任。6.追赃挽损：公安机关、金融监管部门等部门协同配合，积极开展追赃挽损工作。（三）善后处理1.案件总结：对非吸案件进行总结，分析原因，提出改进措施。2.责任追究：对涉嫌失职、渎职的人员进行责任追究。3.恢复重建：协助受害者恢复生产生活，维护社会稳定。六、预案实施与保障（一）组织保障1.加强预案宣传，提高全社会对非吸案件的认识和防范意识。2.定期开展预案演练，提高各部门应对非吸案件的能力。3.建立预案培训制度，提高预案执行人员的业务水平。（二）经费保障1.确保预案实施所需的经费，包括人员培训、设备购置、案件侦查等。2.建立应急资金池，用于应急情况下资金冻结、追赃挽损等。（三）物资保障1.配备必要的侦查、取证、追赃挽损等物资。2.建立物资储备库，确保应急情况下物资供应。七、预案附则1.本预案自发布之日起实施。2.本预案由预案领导小组负责解释。3.各相关部门应根据本预案，结合实际制定具体实施方案。八、结语本预案旨在提高我国金融监管部门应对非吸案件的能力，保障人民群众的合法权益，维护金融市场秩序。各部门应高度重视，认真落实预案要求，确保预案有效实施。第2篇一、预案背景随着金融市场的不断发展，非法吸收公众存款（以下简称“非吸”）案件呈现多发态势，严重扰乱了金融市场秩序，损害了人民群众的财产安全。为有效应对非吸案件，保障人民群众的合法权益，维护金融市场的稳定，特制定本预案。二、预案目标1.提高对非吸案件的风险识别和预警能力，及时发现和处置非吸案件。2.建立健全非吸案件应急处置机制，确保案件得到及时、有效处理。3.加强与相关部门的协作配合，形成打击非吸案件合力。4.提高人民群众的风险防范意识，减少非吸案件的发生。三、预案组织架构1.成立非吸案件应急指挥部，负责统筹协调、指挥调度非吸案件应急处置工作。2.设立应急指挥部办公室，负责日常工作、信息收集、资料整理等工作。3.设立应急指挥部成员单位，包括：（1）公安机关：负责案件侦查、打击、追赃等工作。（2）中国人民银行：负责金融监管、资金监管、风险防范等工作。（3）银保监会：负责金融机构监管、风险防范、案件处置等工作。（4）市场监管部门：负责市场准入、市场监管、案件查处等工作。（5）其他相关部门：根据案件具体情况，协调相关部门参与应急处置工作。四、预案内容（一）风险识别与预警1.建立非吸案件风险监测体系，对金融机构、非金融机构、网络平台等进行全面监测。2.加强对非吸案件高发领域的风险排查，重点关注以下领域：（1）互联网金融领域：P2P、众筹、虚拟货币等。（2）房地产领域：房地产项目融资、房地产中介等。（3）投资理财领域：私募基金、股权投资、资产管理等。（4）其他领域：涉及非法集资的各类活动。3.建立非吸案件预警机制，对监测到的高风险线索进行及时预警。（二）应急处置1.案件报告（1）金融机构、非金融机构、网络平台等发现非吸案件线索，应立即向应急指挥部办公室报告。（2）应急指挥部办公室接到报告后，应及时上报应急指挥部。2.案件侦查（1）公安机关接到应急指挥部指令后，应立即开展案件侦查工作。（2）公安机关应依法采取强制措施，查封、冻结涉案资产，追缴非法所得。3.资金监管（1）中国人民银行、银保监会等相关部门应加强对涉案资金的监管，防止资金转移。（2）对涉案资金进行冻结、划拨、追缴等工作。4.市场监管（1）市场监管部门应加强对涉案市场的监管，防止非法集资活动蔓延。（2）对涉嫌非法集资的机构进行查处，吊销营业执照，追究相关责任。5.信息发布（1）应急指挥部办公室应定期发布非吸案件信息，提高社会公众的风险防范意识。（2）对重大非吸案件，应及时向社会公布案件进展情况。（三）善后处理1.案件结案后，应急指挥部办公室应组织相关部门进行案件总结，分析案件原因，提出防范措施。2.对涉案人员依法进行处罚，追究刑事责任。3.对受损群众进行赔偿，维护其合法权益。五、预案实施与保障（一）预案实施1.各相关部门应按照本预案要求，明确职责分工，落实工作措施。2.定期开展应急演练，提高应急处置能力。3.加强与相关部门的沟通协作，形成合力。（二）保障措施1.人力资源保障：应急指挥部办公室应配备充足的工作人员，确保应急处置工作顺利开展。2.资金保障：各级政府应加大对非吸案件应急处置工作的资金投入。3.技术保障：加强非吸案件监测预警系统建设，提高风险识别和预警能力。4.宣传教育保障：加大宣传教育力度，提高社会公众的风险防范意识。六、预案修订本预案自发布之日起实施，如遇法律法规、政策调整或实际情况发生变化，应急指挥部办公室应及时修订本预案。七、附则本预案由应急指挥部办公室负责解释。本预案自发布之日起实施。（注：本预案为示例性文本，具体内容可根据实际情况进行调整。）第3篇一、引言非法吸收公众存款（以下简称“非吸案”）是指未经中国人民银行批准，以非法占有为目的，向社会公众吸收资金的行为。近年来，随着金融市场的不断发展，非吸案件频发，严重扰乱了金融秩序，损害了人民群众的财产安全。为有效应对非吸案件，保障人民群众的合法权益，维护金融市场的稳定，特制定本预案。二、预案目标1.提高对非吸案件的预警能力，及时发现和查处非法吸收公众存款行为。2.做好非吸案件应急处理工作，最大限度地减少案件造成的损失。3.加强对非吸案件的宣传教育，提高人民群众的防范意识。三、预案组织机构及职责1.领导小组成立非吸案应急处理领导小组，负责组织、协调、指导非吸案应急处理工作。领导小组由以下成员组成：（1）组长：由公安机关负责人担任。（2）副组长：由中国人民银行、银保监会、证监会等部门负责人担任。（3）成员：由公安机关、中国人民银行、银保监会、证监会等部门相关业务负责人担任。2.工作小组根据非吸案应急处理工作的需要，成立以下工作小组：（1）侦查小组：负责案件侦查、取证、抓捕犯罪嫌疑人等工作。（2）调查取证小组：负责调查案件背景、涉案资金、涉案人员等情况。（3）宣传教育小组：负责对非吸案件的宣传教育工作。（4）善后处理小组：负责案件善后处理工作，包括赔偿、追赃等工作。四、预警与报告1.预警（1）建立非吸案件预警机制，对疑似非吸案件进行监测。（2）加强与各金融机构、政府部门、社会组织等的信息共享，提高预警能力。2.报告（1）一旦发现疑似非吸案件，立即向领导小组报告。（2）报告内容包括：案件基本情况、涉案金额、涉案人员、案件进展情况等。五、应急响应1.启动应急响应（1）接到疑似非吸案件报告后，领导小组立即启动应急响应。（2）根据案件情况，决定是否成立专案组。2.应急处置（1）侦查小组迅速开展侦查工作，收集证据，抓捕犯罪嫌疑人。（2）调查取证小组对案件背景、涉案资金、涉案人员等情况进行调查取证。（3）宣传教育小组加强对非吸案件的宣传教育，提高人民群众的防范意识。（4）善后处理小组做好案件善后处理工作，包括赔偿、追赃等工作。六、信息发布与舆论引导1.信息发布（1）及时发布案件进展情况，回应社会关切。（2）对案件进行公开曝光，警示社会。2.舆论引导（1）加强对案件的舆论引导，防止谣言传播。（2）加强与媒体的合作，及时发布权威信息。七、恢复与重建1.恢复（1）案件侦破后，对涉案资产进行追缴，返还给受害群众。（2）对受损金融机构进行救助，恢复其正常运营。2.建立健全防范机制（1）完善金融监管制度，加强对金融机构的监管。（2）加强对非吸案件的宣传教育，提高人民群众的防范意识。八、预案演练1.定期组织非吸案应急演练，检验预案的有效性和可行性。2.演练内容包括：案件报告、应急响应、侦查取证、宣传教育、善后处理等。九、预案管理与更新1.预案管理（1）定期对预案进行评估和修订，确保预案的时效性和有效性。（2）加强对预案的宣传和培训，