旅馆治安隐患销号复查案卷指引

旅馆治安隐患销号复查案卷指引一、制定目的与适用范围隐患销号不是「登记了就了结」，而是治安管理闭环中风险最高的一环——销号失严意味着已发现的风险被书面确认「已消除」，一旦复发，责任从经营者扩展到复查签字人。本指引的核心目标：让每一份销号复查案卷做到「隐患可追溯、整改可验证、责任可倒查」。•适用对象：县级（含）以上公安机关治安管理部门、辖区派出所专（兼）职旅馆业民警，以及旅馆业经营单位治安负责人。•适用情形：对已列入《旅馆业治安隐患整改台账》（以下简称《台账》）的隐患，经营单位申报整改完毕、申请销号时；上级机关抽查复核已销号隐患时；同一隐患12个月内二次反弹时的升级复查。•依据：《中华人民共和国治安管理处罚法》《中华人民共和国反恐怖主义法》（第二十一、二十二条对旅馆业实名登记的要求）《旅馆业治安管理办法》《公安派出所在公安机关处理群众报警求助和办理有关事项中的执法规范》，以及本地公安机关关于旅馆业分级管理的规定。•案卷保存期限：一般隐患案卷保存3年，重大隐患案卷保存10年，涉及行政处罚或刑事案件的随案件卷宗保存。二、案卷的基本构成一份合格的销号复查案卷由「申请—核验—结论—归档」四层材料组成，缺任一层即视为案卷不完整，不得销号。2.1材料清单序号材料名称提供方形式要求必备性1治安隐患销号申请表经营单位加盖单位公章，法定代表人或治安负责人签字必须2隐患整改报告经营单位载明隐患描述、整改措施、完成时间、责任人必须3整改证明材料经营单位照片（含时间水印与定位）、设备购置发票复印件、培训签到表等必须4现场复查记录民警使用统一格式的《销号现场复查记录表》，两名民警签字必须5核查比对记录民警旅客登记信息抽查比对（不少于在住旅客的10%，且不少于10人次）必须6销号审批意见派出所所长/治安部门负责人签批意见并注明日期必须7处罚或告诫文书（如有）公安机关复印件随卷视情况8前次隐患发现记录复印件民警原《台账》记录页必须2.2案卷编号规则编号格式为：销号-辖区代码-年份-流水号-隐患等级代码（如销号-0571A-2025-013-Z，Z代表重大、J代表较大、Y代表一般）。编号由专人于案卷受理当日赋号，录入《台账》电子版，确保纸质卷与电子台账一一对应。编号一经赋出不得重排，作废号段需在台账中注明作废原因。三、复查前准备复查准备的质量直接决定现场核验能否发现「纸面整改」——多数假销号恰恰是在未做准备的复查中被放过的。3.1受理审核（收到申请后2个工作日内完成）1.材料完整性审查：对照2.1清单逐项核对，缺项的当日电话通知补报，补报期限为5个工作日，逾期未补的退回申请并继续挂账。2.原隐患档案调阅：民警须重新通读原隐患发现记录（检查笔录、现场照片、送达回执），明确原隐患的具体点位、具体表现、法律依据条款。禁止凭台账一行摘要去复查。3.制定复查方案：明确复查重点（原隐患点位为主，关联部位为辅）、复查时间（建议不提前通知经营单位，采用「四不两直」方式——不发通知、不打招呼、不听汇报、不用陪同接待，直奔基层、直插现场）、参与人员（不少于2名民警，需配执法记录仪）。3.2复查工具准备•执法记录仪（全程录像，电池续航须满足2小时以上连续工作）；•《旅馆业治安隐患复查对照表》纸质版（见附件一）；•移动警务终端（用于现场调取住宿登记系统数据、比对人员身份）；•主动邀请辖区网格员或行业场所协会监督员参加的，应提前1个工作日书面告知其权利义务。四、现场复查要点（分隐患类别）不同类别隐患的核验逻辑完全不同——登记类看「数据真不真」，设施类看「东西在不在、灵不灵」，制度类看「人会不会做」，绝不能一套动作查所有隐患。4.1旅客信息登记类隐患为什么：实名、实数、实情、实时「四实」登记是旅馆业治安管理的法定底线，也是追逃、追赃、重大案事件倒查的基础。怎么查：1.调取复查当日及前7日住宿登记数据，抽查比例不低于在住旅客的10%且不少于10人次，逐一与前台登记簿、旅客本人证件（需现场见人见证）三方核对。2.检查访客登记制度执行情况：抽查监控回放，随机选取3个访客时段，核对有无访客登记记录。3.测试上传时效：比对旅客退房/入住时间与信息上传公安系统时间差，超过4小时未上传视为「实时」不达标。4.测试前台员工实操：随机指定1名前台员工现场演示境外旅客住宿登记操作，不会操作即认定培训不到位。错在哪、后果是什么：只查系统截图不见旅客本人，会被「先登记后换人入住」或「登记一人实际多人入住」绕过；不测员工实操，制度上墙但员工不会用，等于没有制度。异常处置：发现1例登记信息与实际不符的，扩大抽查比例至30%；发现3例及以上的，本次复查直接判定为不通过，并按《中华人民共和国反恐怖主义法》第八十六条评估处罚适用。4.2消防及物防技防设施类隐患为什么：此类隐患的整改有明确的物理验证标准，「人证」不能替代「物证」，必须现场动手验证。怎么查：1.逐一回到原隐患点位：对照原检查笔录载明的点位（如「三楼东侧疏散通道堆放杂物」「监控4号点位黑屏」），现场确认消除状态，并拍照留证（照片须与原隐患照片同机位、同角度，便于前后对比）。2.功能实测而非目测：消防设施类——实地测试不少于2个手动报警按钮、1个楼层末端试水（如涉及自动喷淋系统）、应急照明断电切换测试（切断该楼层照明电源，验证应急灯点亮时间与照度，要求持续供电时间不低于30分钟且地面最低照度不低于1lx，具体以现行《消防设施通用规范》相关条文为准）；监控类——抽查不少于4路回放，确认图像清晰可辨识人员面部特征、录像存储时间不少于30日。3.验证安装位置合规性：新增监控须覆盖前台、出入口、楼层走廊、楼梯口，防止「装了但装在无用位置」。异常处置：设施不能正常使用的，当场记录并责令限期修复（一般不超过7日），本次不予销号；同一设施30日内二次报修未修复的，按较大隐患重新立案。4.3治安制度与人员管理类隐患为什么：制度类隐患（如值班巡查记录造假、可疑情况报告制度空转）的整改效果体现在员工的日常行为中，单看记录本查不出问题。怎么查：1.记录交叉验证：将夜间巡查记录与同时段监控回放抽查比对，随机选3个夜巡时段，核对巡查人员是否确实按巡更路线到位、时间是否吻合。记录时间与监控画面误差超过15分钟且无合理解释的，认定为记录失真。2.员工抽问：随机抽取不少于3名一线员工，现场问答以下内容——发现旅客携带管制刀具或疑似吸毒工具的处置流程（应：不惊动、稳住、第一时间拨打110，报告内容含房间号、体貌特征）、可疑入住人员识别要点、本岗位应急预案分工。答不上核心要点的员工超过1名的，认定培训不到位，限期5个工作日补训并复验。3.检查培训台账：核对培训签到表人数与酒店花名册的一致性，防止「一人签到多人顶替」。4.4举报投诉与案件关联类隐患对因涉黄赌毒案件、重复旅客投诉而列入的隐患，除上述核验外，还须：调取复查前3个月该旅馆的报警警情记录，核实同类别警情是否下降；向辖区社区民警询问日常掌握情况并记入复查记录。警情未下降且仍有新增同类警情的，不予销号。五、复查结论分级与处理复查结论必须对应明确的后续动作，禁止出现「基本达标、建议加强」这类无法执行的模糊表述。5.1三级结论及判定标准结论判定标准处理方式通过（销号）原隐患点位全部消除，抽验项目合格率100%，员工抽问合格5个工作日内完成审批，台账销号，通知经营单位暂缓（限期整改）主体整改到位，但存在非原隐患本身的少量新问题（如个别记录填写不规范）明确整改项、责任人、期限（不超过15日），到期单独复验补正项，补正合格后销号不通过（退回重整）原隐患未消除、弄虚作假、抽验不合格率超过允许值、或同类隐患12个月内反弹维持台账挂账，重新下达《隐患整改通知书》，视情节启动行政处罚程序5.2判定为「不通过」的处置要求1.2个工作日内向经营单位书面送达《不予销号告知书》，写明具体不符合项及证据（照片编号、抽验数据）。2.属弄虚作假（伪造记录、摆拍照片、临时应付检查后恢复原状）的，记录在案，作为该单位信用分级降级依据，其后续6个月内的销号申请一律采取不提前通知的实地复查。3.涉嫌违反治安管理规定的（如实名登记不落实），依法受案调查，独立于销号程序进行，不受销号结论影响。5.3申诉渠道经营单位对「不通过」结论有异议的，可在收到告知书之日起5个工作日内向作出结论机关的上一级治安管理部门书面申诉，受理部门10个工作日内组织复核（可另行指派非原复查民警），复核结论为终局意见，同时抄送原复查民警所在单位备案。六、审批与归档审批环节是案卷质量的最后一道闸口，其要点是审批人对复查证据的实质审查，而非流程签字。6.1审批权限与时限•一般隐患（Y）：由派出所所长审批，受理至办结不超过10个工作日。•较大隐患（J）：派出所所长初审后报县级治安管理部门负责人审批，合计不超过15个工作日。•重大隐患（Z）：县级治安管理部门负责人审批，报分管局领导备案，合计不超过20个工作日；重大隐患销号前须经县级治安管理部门组织不少于2人的复核组实地复核。审批人审查要点：复查记录是否两人签字、照片与原隐患点位是否对应、抽验数据是否达到本指引第四部分的比例与标准、暂缓销号的补正期限是否明确。任一项不满足，退回补正，退回次数与原因记入案卷。6.2归档要求1.办结后5个工作日内，由内勤按2.1清单顺序装订成卷，卷内目录逐页标注页码。2.电子台账同步更新：销号日期、案卷编号、复查民警姓名、结论级别四项必录。3.已销号隐患纳入下一轮抽查池：辖区派出所每季度从已销号案卷中随机抽取不低于10%进行回头看，发现反弹的，原复查民警须书面说明当时复查情况，作为执法质量考评依据。七、常见问题与责任提示本部分汇总复查实务中最易失守的五种情形，办案人员应逐条对照自查。1.「同机位对比」缺失：复查照片与原隐患照片机位角度不同，无法直观证明点位整改。要求：复查照片一律按原照片定位重拍，条件允许时用手机导航回到原拍摄点。2.只销号不抽查：销号后6个月内未纳入任何回头看。要求：内勤每季度末导出前6个月销号清单，随机抽取10%安排复查，抽查结果记入电子台账「回头看」字段。3.暂缓变销号：暂缓销号的补正项到期后无人跟踪，长期「暂缓」实际等于悄悄销号。要求：建立《暂缓销号跟踪清单》，到期前3日由内勤提醒承办民警，逾期未复验的自动升级为「不通过」。4.见证不足：仅1名民警复查或无执法记录仪录像，证据链断裂。要求：两人复查为强制性规定，缺录像的复查记录无效，须重新组织复查。5.以罚代查：对经营单位作出处罚后未继续核实整改实质状态，罚款缴了隐患还在。要求：行政处罚与销号复查两条线并行，处罚决定书送达之日起新启动独立复查程序。附件一：旅馆业治安隐患销号现场复查对照表（样表）复查项目原隐患描述原点位/编号现场核查方式核查结果证据编号登记类（如实名登记漏登）（如302前台）抽查10人次三方核对合格/不合格照片P01、录像R01设施类（如疏散通道堆物）（如3层东侧楼梯口）现场目视+同机位拍照合格/不合格照片P02设施功能（如监控黑屏）（如4号探头）回放抽查不少于4路合格/不合格录像R02制度类（如巡查记录不实）（如夜巡记录本）记录与监控交叉比对3时段合格/不合格照片P03人员类（如培训不到位）（如前台）随机抽问3名员工合格/不合格录像R03复查民警签字：______、____经营单位陪同人签字：____复查日期：年月__日附件二：销号复查全流程检查表（民警自查用）序号检查项完成情况1受理后2个工作日内完成材料审查□是□否2已调阅并通读原隐患发现记录全文□是□否3已制定复查方案并明确「四不两直」安排□是□否4复查人员不少于2人且全程执法记录仪录像□是□否5已回到原点位并完成同机位拍照□是□否6抽验比例达到本指引要求（登记10%且不少于10人次、监控4路、员工3名）□是□否7复查记录两名民警已签字，经营单位陪同人已签字□是□否8结论明确为「通过/暂缓/不通过」之一，无模糊表述□是□否9暂缓的已明确整改项、责任人与期限□是□否10不通过的已于2个工作日内送达告知书□是□否11办结后5个工作日内完成装卷与电子台账更新□是□否12已纳入下一季度回头看抽查池□是□否附件三：复查异常情形处置速查异常情形判定要点处置动作登记