区市场监管局打击不法“会销”工作汇报

区市场监管局打击不法“会销”工作汇报一、工作背景与总体情况“会销”（会议营销）类违法行为以健康讲座、免费体验、旅游推介等形式为掩护，面向中老年群体高价销售食品、保健品、医疗器械和所谓“养老服务产品”，具有隐蔽性强、取证难、涉及金额大、受害面广的特点。本区60岁以上常住人口占比达24.3%（数据来源：区统计局2024年人口公报），是“会销”重点侵害区域。今年以来，区市场监管局将打击不法“会销”列为年度执法专项行动，按照“摸排建账、精准打击、闭环整治、长效防控”四步推进，现将工作情况汇报如下。1.1主要数据指标数量说明排查会销类经营场所268家次覆盖宾馆、社区活动室、养生馆、体验店四类重点场所立案查处23件其中虚假宣传11件、无证经营食品5件、价格欺诈4件、传销3件移送公安机关2件涉案金额均超50万元，已刑事立案责令整改46家均已完成复查销案为消费者挽回经济损失约183万元通过现场调解+立案后退赔，具体以案卷统计为准取缔无照经营窝点7个集中在城乡结合部租赁民房、仓库1.2专项行动组织架构成立由局主要负责同志任组长的打击“会销”专项行动领导小组，下设三个工作组，职责与产出如下：工作组牵头科室职责周期性产出执法办案组执法大队线索核查、现场检查、立案查处每周案件进展台账线索摸排组消保科、各市场监管所场所排查、投诉线索分办、暗访取证每周摸排台账宣传联动组法规科、办公室联合社区宣传、媒体曝光、举报奖励兑现每月宣传简报领导小组每月召开1次调度会，会后24小时内下发会议纪要，明确责任人及完成时限，由办公室跟踪销号。二、主要做法2.1摸排建账：先解决“在哪里、是谁在干”“会销”活动的规律是打一枪换一个地方，摸排的核心不是“查到再管”，而是把场所和人员底数建起来、动态更新。1.场所摸排：以宾馆酒店（200座以上会议厅）、社区活动室、养老服务机构周边、保健品体验店四类场所为重点，各市场监管所按网格逐户建档，登记内容包括经营主体证照、租赁合同租期、活动频次、宣传物料样本。全区共建立重点场所档案112份。2.人员画像：对被投诉2次以上的组织者，建立“一人一档”，记录其使用的授课话术、产品品牌、收款账户信息，作为串并案依据。目前已锁定重点人员9名。3.时段规律：摸排发现会销活动集中在早间7:00—9:00（“晨会”）和下午14:00—16:00两个时段，且多以“免费领鸡蛋”“免费体检”引流。据此，暗访检查安排在这两个时段，抽查到场率提升明显。2.2精准取证：解决“查得到但定不了”的问题“会销”案件的最大难点是证据固定：现场不留书面材料、宣传话术口头进行、款项走个人账户。我们的对策是把取证动作前置于收网动作：1.先暗访后明查：接到线索后，由2名执法人员以消费者身份参加活动，全程录音录像，重点录下宣传话术（如“根治糖尿病”“三天降血压”等诊疗宣称）、价格、收款方式；固定证据后再实施现场检查。严禁不打招呼直接冲场——会销组织者一旦发现执法人员，会立即宣布“活动结束、散会”，销毁或转移PPT、话术单、账本，导致后续无法认定虚假宣传。2.关键证据清单：现场必取五类证据——①会议宣传物料（横幅、PPT、手册）；②产品实物及进销货台账；③收款记录（POS小票、收款码流水截图）；④参会人员登记表；⑤组织者与上游“讲师”的微信沟通记录。缺任一类，办案组须在案卷中书面说明补救途径。3.电子证据固定：对手机、电脑中的宣传素材，现场使用执法记录仪录制导出过程，当场制作《电子证据固定笔录》，由当事人签字确认；当事人拒签的，由2名见证人签字并注明情况。2.3案件办理：分级分类处置按涉案金额、危害程度实行三级处置：级别判定标准处置方式启动权限一级（重大）涉案金额≥50万元，或受害人≥50人，或涉嫌传销、诈骗犯罪立案调查+移送公安，市场监管与公安成立联合专案组局案件审理委员会集体审议二级（较大）涉案金额5万~50万元，或虚假宣传情节严重立案查处，依法从重处罚，公开曝光执法大队大队长审批三级（轻微）首次违法、涉案金额<5万元、危害轻微责令整改+行政约谈+签订《守法经营承诺书》，30日内复查所长审批依据《中华人民共和国反不正当竞争法》《中华人民共和国食品安全法》《直销管理条例》相关条款实施处罚。二级以上案件全部实行“处罚决定+教育约谈+退赔督促”三同步，退赔方案由办案人员监督执行并记入案卷。2.4联合整治：解决单一部门管不住的问题“会销”链条横跨市场监管（虚假宣传、产品质量）、公安（诈骗、传销）、街道社区（场地提供）、卫健（义诊资质）、金融监管（非法集资），必须联动才能阻断。本年度开展联合行动6次：1.与公安分局建立线索双向移交机制：市场监管发现涉嫌诈骗、传销线索的，3个工作日内移交；公安在侦案件需要产品定性检测的，市场监管所5个工作日内出具。2.与街道、社区签订《重点场所共管协议》，明确宾馆酒店、社区活动室出租方对场内会销活动负有报备义务——出租方明知承租方从事违法会销仍出租场地的，依法承担相应法律责任。阻断“场地”这一传播载体，比逐个查处流动团伙更有效。3.与卫健部门联合查处假借“义诊”名义销售产品的行为3起：此类行为以免费体检为幌子，用伪造的“检测报告”恐吓老人患病、诱导购买，卫健部门核查行医资质，市场监管部门查处虚假宣传，两案并查。三、典型案例（略举）3.1某养生馆虚假宣传案当事人以“免费体验量子理疗仪”引流，宣称设备可“疏通经络、调理三高、抗癌防癌”，每台售价19800元（进价约900元，据进销货台账推算毛利率超95%）。执法人员暗访固定宣传话术后收网，现场查获销售台账记录受害人67名，多为65岁以上老人。依据《中华人民共和国反不正当竞争法》第八条，对当事人作出罚款40万元的行政处罚，并督促其向67名消费者全额退款。3.2某团伙以“养老服务预付费”名义涉传销案当事团伙以“预存5万元享养老床位优先权、年返利12%”发展会员，按发展下线人数计酬。此类模式的演化路径为：高息承诺吸引首批会员→用新会员本金支付老会员返利维持口碑→返利承诺无法兑现时资金链断裂→组织者跑路，会员血本无归。市场监管部门发现“拉人头、层级计酬”特征后于第4层级、资金池约300万元时点移交公安，及时切断了演化链条，目前2名主要犯罪嫌疑人已被批捕。四、存在的问题与风险分析4.1现存难点1.取证周期与活动周期错配：暗访取证需3~5天，而会销团伙平均7~10天换一次场地，约30%的线索因收网时人去场空而中断。2.老年受害人不愿配合：受“面子”“子女反对”及对业务员情感依赖影响，部分受害人拒绝作证、拒绝退款，导致部分案件只能按现场查获金额认定，处罚偏轻。3.线上化转移：部分团伙改用微信群直播“云端会销”，收款走虚拟账户，现有以线下场所为主的监管网格覆盖不足。4.2风险演化路径与阻断点不法“会销”的风险演化路径为：免费礼品引流→会场氛围裹挟+话术恐吓（“再不调理就晚了”）诱导首单→饥饿营销加推大额套餐→资金挪用或团伙跑路→老人积蓄损失→群体性上访。据此设计四个阻断点：•阻断点1（引流环节）：社区网格员发现“免费领礼品”“免费体检”集中拉人活动，24小时内报市场监管所核查；•阻断点2（会场环节）：暗访取证在首单成交前介入，此时危害尚小、证据已足；•阻断点3（资金环节）：对涉嫌非法集资线索，及时移交金融监管部门作账户监测；•阻断点4（舆情环节）：出现10人以上集中投诉即启动三级应急处置（见第五章）。五、应急处置与投诉处理机制5.1分级响应级别情形响应时限处置责任Ⅰ级50人以上集中投诉，或出现受害人聚集上访苗头1小时内核实上报局领导小组，2小时内启动联合处置局领导小组组长Ⅱ级10~49人集中投诉同一主体4小时内指派专人核查，24小时内约谈经营者消保科Ⅲ级个别投诉按12315常规流程，7个工作日内办结属地市场监管所5.2处置原则1.退赔优先：能现场调解退款的第一时间督促退款；经营者拒不全额退赔的，作为从重处罚情节记入案卷。2.稳控同步：Ⅰ级情形同步通报属地街道和公安，指定专人对接受害人代表，防止因信息不透明引发群体聚集升级。3.回访闭环：已办结投诉在30日内回访，确认退款到位、无二次受损；回访结果录入台账，作为对同一主体信用监管依据。六、宣传教育与长效防控打掉一个窝点只能治标，让群众“不入局”才是治本。本年度开展：1.进社区宣讲32场：采用“真实案例还原+话术拆解”形式，重点拆解“免费体检恐吓式”“亲情陪聊式”“专家讲座式”三类话术，单场不少于40分钟并现场答疑，累计覆盖约4600人次。2.发布消费提示6期：通过区政府公众号、社区公告栏发布，核心提示为“凡是宣称治病功效的食品、普通器械均为虚假宣传；凡要求预付大额资金‘返利’‘存床位’的均涉嫌非法集资”。3.举报奖励：对查证属实的会销线索举报人，按案件罚没款的1%~3%给予奖励（依据区举报奖励办法），最高2000元；本年度兑现奖励14笔，发放1.86万元。4.场所信用监管：将涉案场所纳入重点监管名录，6个月内每月检查1次；出租涉案场所2次以上的宾馆酒店，约谈其负责人并通报行业主管部门。七、下一步工作计划1.补齐线上监管短板：年内完成对辖区内以中老年为主要受众的本地微信群、短视频账号的摸排，建立“线上会销”监测清单，每月扫描1次，发现线索按第二章2.2流程取证。2.提升取证效率：为各所增配便携执法记录仪与现场快检设备，将暗访至收网周期压缩至3天以内。3.深化行刑衔接：与公安分局每季度召开1次联席会，统一“会销”案件移送标准，力争重大线索“边经营边侦查”。4.扩大群防网络：将社区网格员、物业保安纳入线索报告队伍，年内完成2轮识别培训，培训覆盖率100%。附件附件1：“会销”线索摸排登记表（样表）项目填写内容场所名称/地址场所类型□宾馆□社区活动室□养生馆/体验店□其他经营者及联系方式138******（示例）活动时段与频次宣传产品名称引流方式□免费礼品□免费体检□旅游□其他是否发现违法宣传话术是/否（附录音录像编号）摸排人/日期附件2：现场检查取证“五件套”清单序号证据类别取证要求1宣传物料横幅、PPT、手册当场扣押，制作扣押清单2产品实物抽样送检，留存进销货台账复印件3收款记录POS小票、收款码流水截图，注明取证时间4参会登记表当场复印并由当事人确认5电子证据执法记录仪录