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文档简介

银行反洗钱培训培训对象：客户经理、会计人员、反洗钱岗位人员、产品经理、风险管理人员培训目标：了解反洗钱基础知识，解读反洗钱最新监管政策，认识反洗钱法律环境培训大纲：引子：案例一：陈水扁家族洗钱案案例二：吴英非法集资案 引出反洗钱的重要性与意义第一部分基础篇一、洗钱的基本问题洗钱交易的媒介洗钱三步曲洗钱的手法洗钱的特点二、反洗钱的基本问题中国反洗钱的历史沿革银行反洗钱的原则和措施三、银行金融机构的反洗钱义务培训养反洗钱人才反洗钱现实意义第二部分管理篇反洗钱与合规管理金融机构反洗钱组织建设与人员配置金融机构反洗钱内部控制制度金融机构反洗钱培训与宣传金融机构反洗钱保密管理第三部分实务篇1、构建有效的内部控制2、客户尽职调查（了解客户）3、客户身份识别4、客户洗钱风险等级分类管理5、客户身份资料与交易记录保存的基本要求6、大额交易和可疑交易报告可疑交易报告识别的步骤可疑交易报告的格式和要求第四篇监管篇银行反洗钱监管概况反洗钱非现场监管反洗钱现场检查反洗钱的行政处罚金融机构反洗钱绩效评估

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