公司合同信用管理制度

1、.一总则1.1规范公司合同、交易行为，加强合同管理，防止和管理合同风险，有规律，有合同手续，有检查，遵守公司合法权益，中国话人民共和国合同法等法律法规，与公司合作实际制定本规定。1.2本规定适用于公司签订并履行的所有建设工程施工合同、劳务承包合同、专业承包合同、物资买卖和租赁合同等。1.3公司和公司必须批准有关部门对外签订的各种合同和协议，遵守国家有关法律法规，此外还必须符合本规定。2管理部门和责任2.1公司以公司主要领导人为首，管理负责人为副领导，各有关部门负责成员的合同管理指导小组，全面负责公司的合同管理工作。 主要作用如下：(1)召开合同管理会议，制定公司的合同管理方针、政策、程序和实施

2、方案，制定并修改公司合同管理制度等合同管理文件(二)确立合同签订原则，审查各种合同的签订(三)组织领导部门履行合同(4)确立解决合同纠纷的原则，审查合同纠纷解决方案(五)听取各部门合同管理业务的报告，检查审查各部门的合同管理业务。2.2公司各相关职能部门根据归口管理原则在公司合同管理指导小组的指导下开展工作。 其职责分担如下。(1)经营部负责公司建设工程的施工合同、劳务承包合同、专业承包合同的管理(2)物资供应部负责工程物资的采购、租赁合同的管理(三)其他各部门根据部门职责分别进行合同管理工作。2.3各合同管理部门在合同管理方面必须做以下主要工作(一)负责收集、宣传、学习有关合同管理的法律法规

3、和其他要求(二)负责合同谈判、签订，组织合同签订(三)负责合同的日常管理工作，收集、记录、整理、保存合同相关协议信等资料，根据要求保管合同(四)负责监督、检查合同履行情况、跟踪合同、访问有关人员等工作(五)对合同纠纷进行调查，提出处理意见和方案。2.4各项公司(部)及各社团教室是履行合同的具体责任部门。 主要责任如下：(一)参与有关合同的签订(2)宣传贯彻有关法律法规和其他要求，组织部门人员学习合同，熟悉内容，做合同的最后工作(三)行使合同约定，认真履行合同(四)按照部门职责收集、整理合同相关资料和信息(五)监督合同履行情况，发现问题，立即向公司相关合同管理部门报告。2.5各项目公司(部)和各

4、社室应配备专职(兼)合同管理人员，明确职场责任，严格执行公司合同管理制度。2.6公司建立合同管理工作会议制度，合同管理领导小组每三个月召开一次会议，研究合同管理工作中的问题，分析原因，制定解决问题的措施和方法。2.7公司建立合同学习和培训制度，以多种方式宣传合同法律法规，提高全体员工的合同和法规意识，树立诚信守信、依法经营的企业理念。 定期组织合同管理者和有关业务人员参加各种合同和法律法规的培训，提高合同能力和管理水平。 组织的学习和训练要纳入公司的训练体系，有计划地记录下来。3合同签订委托许可3.1公司对外签订合同除法人代表外，实行法定代表人的授权委托制度。 委托代理人必须在认可范围内行使合

5、同权，超过代理权限、滥用代理权限的合同，公司不负责，保留向当事人索赔经济、名誉损失的权利。3.2委托代理人持有公司发行的法人委托书行使合同权。 发行法人委托书由各合同管理部门书面申请，由公司管理领导或主要领导签名批准后，去事务所按照有关规定处理。4合同的签订和审查4.1签订合同前，调查对方当事人的主体资格、信用能力、交易能力，满足条件者可以签订合同。 不得与不能独立承担民事责任的组织签订合同，不得与法人和该公司的实际交易能力不一致的合同。4.2公司一般不与自然人签订经济合同，确实需要签订经济合同的，应由法定代表人批准。4.3签订合同，必须全部采用书面形式。 “书面形式”是指合同、补充协议、文件

6、信、数据电文(包括电报、传真、电子邮件等)，除了紧急或条件限制之外，还必须采用正式的合同形式，使用示范文本(包括公司制定的示范文本)。4.4签订合同时，各当事人的意思表达应当真实一致。 有关人员权利义务的约定必须明确、具体、文字表达明确、正确，主要条款必须完善。 相关人的法定代表人、委托代理人的签名和印章必须符合法律法规的要求和公司的规定。4.5建设工程施工合同和承包合同的签订、审查程序证明书(1)签订合同前，公司经营部必须考察发包人的综合情况。 重点审查业主的项目立项文件、招标文件，必须确定发包人主体资格的项目资金执行程度和业主过去的合同交易情况，确定住月交易能力审查我方的投标书、中标书和档

7、案、去信书、委托代理证书等文件必须保留有关审查资料。(二)对审查合格的工程，应当召集有关部门认真阻止合同谈判准备会，制定谈判方案，接受公司领导的审查。(3)合同主要条款协商后，由营业部负责合同的起草，与合同和有关部门(项目部、经营部、成本部、会计部、工序部、安全部、质量部、物资部)和分管领导提交合同。(4)在会议上签字时，各部门必须组织部门人员认真讨论并提出审查意见。 各部门会报时间不得超过一天(项目部和成本管理部不得超过三天)。(五)经营部按照各部门的审查意见修改合同后，修改允许公司法定代表人签字的意见，应当立即反馈有关部门或者人员。(六)合同由有关人员签字盖章后，按照法律法规的规定或者合同

8、约定办理签证、公证手续的，由经营部负责。 按照规定，经过上司有关部门的批准、登记、申报才能签订的合同，由经营部负责。4.6劳务(专业)承包合同的签订、审查程序在签订合同前，公司经营部、工序部要重点审查承包者的经营范围、资质等级、管理能力、技术能力和实绩等信息。 要求转包方提供有效的企业法人经营许可证、建筑业企业资格证书、安全生产许可证、法定代表人身份证或法人认可委托证书，以及其他应提交的证书。 签订劳务(专业)承包合同的其他程序按照签订建筑工程施工合同的相关程序执行。5合同印章和合同文本管理5.1签订合同时，合同的各页之间必须盖上骑马订的印章。5.2必须根据实际需要订立合同的原件、复印件的分数

9、。 原件要区分清楚.5.3签订合同时，公司经营部要检查经营者的身份，对文本项目的内容进行必要的二次筛选，禁止当事人一方在合同上盖印章，发生对方当事人不盖印章的现象时，一方经营者为被代理人时，以自己的名义在合同上签字5.4合同的管理(一)合同签订后，除合同管理部门自己保管外，应当分发其他合同履行部门，制作发行记录。(2)公司合同履行部门接到合同后，必须及时组织有关人员学习合同，做合同的最后工作，做好记录。 合同管理部门要积极协助合同履行部门做合同的最后工作。(3)各部门应对合同管理总账进行监理，及时登记。 有关合同的补充协议、议事记录、业务交流传真、信、索赔报告等资料应由各合同管理部门汇总保管，

10、分类登记。(4)借用合同及有关资料，必须经合同管理部门同意，经公司管理领导批准后办理有关借用登记手续。(5)合同管理要满足公司保密工作的要求，合同和相关资料必须由合同管理员保管，并存放在上锁的柜子里。(6)合同及相关资料的归档按照公司档案管理实施细则的有关规定执行。6工序部控制风险评价制度6.1工程部窗口管理部门负责组织危害因素鉴定和风险评价，制定风险评价标准，审查工作危害分析表(JHA )和安全检查表(SCL )，确定本部门责任范围内的危害因素和风险评价。6.2组织制定公司重大且不可接受的风险控制改进措施清单和控制改进措施。 组织、检查、监督改进措施的实施。 组织评价者的训练，组织内部设施、

11、设备危害因素的识别和风险评价，负责外部提供的生产检查建设用设备、设备的危害因素的识别和风险评价。6.3负责实施检查修理、技术改革技术措施、危险管理类项目的控制改善措施，编制重大、不可接受的风险控制改善措施清单，审查设备、设施类的控制改善设施。6.4评价范围和对象的选定和确定(1)工序部首先必须识别该部门从事的所有活动或服务范围。 包括生产建设活动、储藏、装置、设备、服务、检查、消防、承包商的服务和设备、行政和物流等全过程。(2)生产范围包括计划、建设、采购、消防和服务的全过程。 非常规则的活动、检修等可能引起危害和环境影响的活动都必须充分识别。(3)确认评估范围后，通过以下方式将被评估的：包括

12、生产过程的各个阶段、地理区域、单元或地点、设置、设备、设施(包括外部提供的设施)和工作活动(包括签约人)。7信用及应急处理制度7.1紧急和紧急管理工作执行统一领导，分等级负责。 在公司总部统一指导下建立健全以“等级管理、分行负责人”为主的紧急管理体制，各级领导负责各部门的职务、各责任，充分发挥应急指挥作用。7.2紧急管理机构(1)总经营以突发事故应急管理业务指导组为最高指导机构。 在分管副社长的指导下，工程部门经理负责处理有关突发事故的应急指挥机构负责突发事故的应急管理。(2)事务机构(工序部)办公室履行紧急、信息汇集和综合协调责任，发挥运营的中枢作用。(3)工序部的有关部门根据有关程序文件、管理制度和各自的职责权限，负责有关类别突发事故的应急管理。 具体负责相关类别的突发事故专业和部门应急方案的起草和实施，贯彻执行总经理有关决定事项。7.3发生重大突发事故后，应急处理，各事件源的第一目击者应立即向有关部门的领导人报告，最晚不得超过10分钟。 同时要向专职人员和专业部门报告。 在应急处理过程中，必须立即报告有关情况。7.4信用管理(1)公司建立有效的核对监视制度，定期核