独立董事聘任协议

1、xxx有限公司独立董事任用合同任用者：xxx有限公司(简称“甲方”)居住地：浙江省长兴县和平镇和平大道1号法定代表人：余丽琴联系方式包商： (简称“b”)身份证号码：居住地：联系方式：就甲方任命乙方为第一董事会独立董事的问题，特别签订本合同。第1条：雇用期限乙方按照甲方于2017年12月18日举行的2017年第二次临时股东大会决议，同意担任xxx股份有限公司的独立董事一职。任用期间将从2017年12月18日开始到第一届董事会任期结束。第2条：任命条件乙方受雇为独立董事，应符合以下条件：1、上市公司董事资格，符合法律、行政法规等有关规定；2、法律、行政法规、规范性文件

2、、公司章程和公司独立董事工作制度要求的独立性，3、具备上市公司运营的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章制度；4、5年以上法律、经济、财务、管理或其他独立董事工作所需的工作经验；5，公司章程，公司独立董事工作制度规定的其他条件。第3条：职务和义务如下。1，公司法及其他相关法律、法规，公司章程授予董事的权限。2、按照公司章程规定，应在董事会或股东大会考虑的主要相关交易及相关法律、法规和规范文件下，由独立董事批准的主要相关交易，应在独立董事批准后提交董事会讨论。独立董事在作出判断之前，可以雇用中介公司，将独立财务顾问报告作为该判断的基础发行。3、向董事会提议会计师事务所的聘用或解聘。4、向董事会

3、召集临时股东大会，提出董事会会议提案，向股东大会召集前股东征集投票权；5、独立雇用外部审计机关和咨询机构；6.在股东大会之前，可以向股东公开募集投票权。7、乙方应保证，在本合同签订之日，5家以上上市公司应兼任外部董事职务，并应做出充分的时间和努力，有效履行外部董事的职务。8、对理事会或股东大会的独立意见：(一)董事提名和豁免；(二)高级管理人员的任免；(三)公司董事和高级管理人员的薪酬；(四)根据公司章程规定，董事会或股东大会应考虑的主要相关交易和相关法律、规章和规范文件，独立董事应批准的主要相关交易的强制性、公平、公司和少数股东的权益受损情况；(五)独立董事认为可能损害少数股东权益的事项；(

4、六)制定利润分配方案，调整利润分配政策。(七)国内法、条例和公司章程规定的其他事项。第4条：保密条款1.甲方未经甲方股东大会同意，不得泄露甲方任职期间获悉的任何甲方商业秘密和甲方列为机密信息的机密信息。2.乙方在本合同终止后，在该机密信息公开之前，甲方仍有保密义务。3、在以下情况下，乙方可以向法院或其他政府主管机关公开机密信息。(一)法律规定的情况；(2) 公司章程规定。第5条：津贴甲方应给乙方适当的津贴。津贴标准由甲方董事会制定计划，通过股东大会的审议。第6条：关于终止、更新和终止雇佣合同1、本合同拟定标准的法律、行政法规、规定发生变更的话，本合同应相应变更。2、独立董事的任职期限由公司章程

5、确定，但各任期不得超过3年。如果社外董事的任期届满，连任不能超过6年，在连任后，还必须与公司重新签订独立董事任用合同。3.如果独立董事任期届满未及时改选，或者因任期内独立董事辞职，独立董事在公司董事会中所占比例低于关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见规定的最低要求，或者董事人数低于法定最低人数，则原独立董事在重新当选的独立董事就任前，必须按照法律、行政法规及章程履行独立董事职务。第7条：其他条款1、本合同由甲方和乙方签字盖章后生效。2、本合同的任何修改必须经甲方和乙方同意，签署书面文件。如果补充协议与本协议不一致，则以补充协议为准。3、本合同未决事项按公司章程的有关规定执行，公司章程不作规定，由合同当事人协商签订补充合同。4、本合同一式三份，协议各持一份向