中铁六局项目部责任成本追究管理办法

1、胡和铁路建设公司项目责任成本调查方法(讨论稿)第一章一般原则第一条为加强项目部责任成本管理，建立责任成本约束机制，实现企业利益最大化，根据国家和上级有关文件，结合公司实际情况，制定本办法。第二条责任成本是指特定责任单位(部门或个人)以其责任为范围收取的成本。责任成本调查是指在涉及人工、材料、机械设备、价格索赔和合同管理的业务活动过程中，项目不执行公司相关规章制度和管理办法，不履行或不恰当履行责任，给项目和公司利益造成损失的责任调查制度。第三条问责成本有两种：1、过程调查，是指公司各管理部门对项目部进行日常例行检查，审核部门进行过程审核和季度经济活动分析，发现项目部损失，立即追究责任。2.结果调

2、查，即内部审计完成后，对项目中发现损失的责任进行调查。第四条工程责任成本调查按照人事管理权限办理。第二章问责机构和责任第五条：成立项目责任和成本调查领导小组；组长：董事长、党委书记、总经理常务副组长：党委副书记、纪检委书记、首席经济师副组长：公司其他领导小组成员成员：纪检监察部、企业发展部、审计部、财务部、工业管理中心、业务会计部、人力资源部、物资装备部、施工技术部、法律事务部负责人。领导小组对项目责任成本调查的处理作出决定。第六条领导小组下设办公室，办公室设在纪检监察部门，成员由领导小组成员组成，具体负责项目责任成本调查的验收、审核和上报等日常工作。第七条根据各部门职责，负责跟踪检查项目部业

3、务活动中不规范行为造成的损失，协助纪检监察部门向领导小组办公室报告。第八条项目部的职责1、接受领导小组和相关业务部门的检查和审计，并如实提供信息。2.根据领导小组的安排，说明经营管理中的失职行为。第三章责任追究和处罚范围第九条责任追究范围1.未能认真执行项目部管理系列办法及公司各项规章制度，导致政府法令不合理，项目内部管理混乱，成本管理失控；2.施工组织不利，造成工期严重滞后，安全质量管理失控，缺乏相关技术资料或施工方案缺乏经济论证，盲目组织施工，增加成本；3.如果外部劳动力的管理和使用没有严格执行公司外部劳务队伍管理实施细则和劳务结算管理办法，就会产生法律纠纷，给企业带来经济损失；4.材料采

4、购不按规定进行招标，零星采购与质量不可比，采购材料价格明显高于市场价格，且管理疏忽造成材料积压、丢失、被盗、变质和损坏，擅自采购和擅自处置设备，设备租赁价格明显高于市场价格；5.财务不按流程操作，基础数据缺失，成本和资金管理混乱，会计档案丢失。提供虚假财务信息，不能真实反映1、经济处罚。项目经理和秘书按损失金额的5%处罚；项目部其他组员按损失的3%处罚；3.经理及相关责任人按损失金额的2%处罚。2.行政处罚。根据项目损失的严重程度和责任大小，分别给予警告、记过、记大过、撤职、留用和开除处分。移交司法机关调查处理，涉及违法违规的。在项目部的最终清算中，因项目部自身造成的严重损失或逾期索赔、坏账造

5、成的坏账、坏账造成的严重潜在损失而被解聘的项目经理，在解聘期间不得担任公司的部门领导或项目组成员，只能从事一般管理工作。还规定，今后不得担任项目经理的期限为：损失金额在工程总价1%以内的一年内不得担任项目经理；工程总价1%-2%的损失，3年内不得担任项目经理；工程总价2%-3%的损失，5年内不得担任项目经理；如果损失超过工程总价的3%，则不得终身担任项目经理。第四章问责程序第12条：提议问责制：1、组织决定或主管领导提出；2.由公司主管部门或相关监管部门提出；3.报告；4.由其他渠道提出。第十三条：根据领导小组的要求，纪检监察部门将带领调查组对项目部的损失进行全面、客观、公正的初步调查，查明事

6、实，获取证据。在查明事实的基础上，向领导小组报告调查结论。第十四条：领导小组常务副组长和项目负责人组织领导小组办公室会议，听取责任单位和责任人的陈述和申辩，根据相关文件精神和责任追究办法提出处理意见，连同相关材料一并提交领导小组，领导小组在30天内最终确定处理结果并公布。第十五条被处罚人对处理结果不服的，可以在接到处理决定十五日内向领导小组办公室提出意见。领导小组办公室收到意见后，将进一步核实并上报领导小组认定的最终结果。这一次，作为最终结果，领导小组办公室将不再接受被处罚单位和人员的任何询问。第十六条：领导小组办公室应将处罚和罚款的结果以书面形式通知被调查人员，并保存在我的档案中。第五章补充规定第十七条直接责任人是指在其职责范围内不履行或者不适当履行自己职责，对工程损失有最直接、最决定性影响的人。第十八条：领导小组和办公室人员与责任人有利害关系，可能影响公平待遇的，实行回避制度。第十九条：我将在接到通知