有限公司变更股东会决议及章程修正案 (样本)

1、_公司股东会决议 一、会议基本情况： 时间：年月日 地点：_ 性质：临时会议。 二、会议通知的情况及到会股东情况：（包括会议通知时间、方 式；到会股东情况、股东弃权情况） 年月日（会议通知时间会议召开时间提前15天）电话通知各 股东；、全体股东到会，无弃权情况。 三、会议主持人（法定代表人或其指定人）_，记录 人_。 四、会议决议及表决情况：经 _公司全体股东充分商议，一 致同意达成以下决议： 1.同意公司变更经营范围，由原来 的“_”变更 为“_”。 2.同意公司变更住所，由原住 所“_”迁移 至“_” 3.同意免去_公司执行董事（法定代表人）职 务。 4.同意选举_同志（身份证号码 _）为

2、公司执行董事（法定代表人）。 5. 同意免去_公司董事/监事职务；同意选举 _同志（身份证号码_）为公司董 事/监事。 6.同意_（身份证号码：_）将 持有公司_（人民币_万元）的股份转让给 _（身份证号码：_）。公司 其他股东同意放弃股份优先受让权。 7.同意实施200 _ 年_月_日修改的公司章程修 正案。公司对经营管理机构不作调整。 原股东盖章签字： 全体股东（新股东）盖章签字： _公 司（盖章） _年_月_日 注： 使用时，请根据实际情况将没有涉及到变更事项的内容删除掉。根据公司法规定会议通 知时间应当于会议召开前十五日。 1. 本范本适用于有限公司变更登记事项时提交； 2. 股东签名

3、不能用私章或签字章代替，签名应当用签字笔或墨水笔，不得与正文脱离单独另 用纸签名； 3.本文本为示范文本，请勿在下划线处填写，正式行文时应将下划线及括号去除并重新 打印。 _公司 章程修正案 （_年_月_日公司全体股东会议通 过） 经_公司全体股东 充分商议，一致同意对公司章程作如下修改： 一、变更公司经营范围，同意将原章程第 _ 章 第 _ 条“_ _。”修 改 为“_。” 二、变更公司住所，同意将原章程第 _ 章 第 _ 条“_ _。”修 改 为“_。” 三、变更公司，同意将原章程第 _ 章 第 _ 条“_ _。”修 改 为“_。” 法定代表人签字： _公司（盖章） _年_月_日 注： 1

4、. 本范本适用于有限公司变更涉及章程修改事项时提交； 2. 法定人代表人签名不能用私章或签字章代替，签名应当用签字笔或墨水笔，不得与正文脱 离单独另用纸签名； 3.本文本为示范文本，请勿在下划线处填写，正式行文时应将下划线及括号去除并重新 打印。 _有限公司股份转让合同 （示范文本） 转让方： （甲方）住所： 受让方： （乙方）住所： 本合同由甲方与乙方就_有限公司的股份转让事 宜，于_年_月_日在玉林市订立。 甲乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成如下协 议： 第一条 股权转让价格与付款方式 .甲方同意将持有_有限公司_%的股份共 _万元人民币出资额，以_万元人民币转让给乙方，乙方同

5、意按此价格及金额购买上述股份。 .乙方同意在本合同订立十五日内以现金形式一次性支付甲 方所转让的股份。 第二条 保证 .甲方保证所转让给乙方的股份是甲方在_有限公司的 真实出资，是甲方合法拥有的股权，甲方拥有完全的处分权。甲 方保证对所转让的股份，没有设置任何抵押、质押或担保，并免 遭任何第三人的追索。否则，由此引起的所有责任，由甲方承 担。 .甲方转让其股份后，其在_有限公司原享有的权利和应 承担的义务，随股份转让而转由乙方享有与承担。 .乙方承认_有限公司章程，保证按章程规定履行义务 和责任。 第3条 盈亏分担 本公司经工商行政管理机关同意并办理股东变更登记后，乙 方、即成为_有限公司的股

6、东，按出资比例及章程规定分享 公司利润与分担亏损。 第4条 费用负担 本公司规定的股份转让有关费用，包括：全部费用，由（双 方）承担。 第5条 合同的变更与解除 发生下列情况之一时，可变更或解除合同，但双方必须就此 签订书面变更或解除合同。 1.由于不可抗力或由于一方当事人虽无过失但无法防止的外 因，致使本合同无法履行。 2.一方当事人丧失实际履约能力。 由于一方或二方违约，严重影响了守约方的经济利益，使合同 履行成为不必要。 3.因情况发生变化，经过双方协商同意变更或解除合同。 第六条 争议的解决 1.与本合同有效性、履行、违约及解除等有关争议，各方应友 好协商解决。 2.如果协商不成，则任

7、何一方均可申请仲裁或向人民法院起 诉。 第6条 合同生效的条件和日期 本合同经_有限公司股东会同意并由各方签字后生 效。 第八条 本合同正本一式4份，甲、乙双方各执壹份，报工商 行政管理机关一份，_有限公司存一份，均具有同等法律效 力。 甲方（签名）： 乙方（签名）： 年 月 日 注： 1. 本范本适用于有限公司的股东之间和股东向股东以外的人转让出资，申请办理股东变更或 股东出资比例变更备案的，应提交股份转让协议； 2. 股东为自然人的，由其签名；股东为法人的，由其法定人代表人签名，并在签名处盖上单 位印章；签名不能用私章或签字章代替，签名应当用签字笔或墨水笔，不得与正文脱离单独 另用纸签名；

8、 3. 本合同如需公证或鉴证，应在条款中定明； 4. 本文本为示范文本，请勿在下划线处填写，正式行文时应将下划线及括号去除并重新打 印； 5. 要求用a4纸、字体较小(如四号或小四)的字打印，页数多的可双面打印，涂改无效，复印 件无效。 【6】 公司变更登记提交材料规范 1、公司登记（备案）申请书。 2、指定代表或者共同委托代理人授权委托书及指定代表或委 托代理人的身份证件复印件。 3、法律、行政法规和国务院决定规定公司变更事项必须报经批准 的，提交有关的批准文件或者许可证件复印件。 4、关于修改公司章程的决议、决定（变更登记事项涉及公司章程 修改的，提交该文件；其中股东变更登记无须提交该文件

9、，公司章程另 有规定的，从其规定）。 有限责任公司提交由代表三分之二以上表决权的股东签署的股 东会决议。 股份有限公司提交由会议主持人及出席会议的董事签署的股东 大会会议记录。 一人有限责任公司提交股东签署的书面决定。 国有独资公司提交国务院、地方人民政府或者其授权的本级人 民政府国有资产监督管理机构的批准文件。 5、修改后的公司章程或者公司章程修正案（公司法定代表人签 署）。 6、变更事项相关证明文件。 变更名称的，应当向其登记机关提出申请。申请名称超出登记 机关管辖权限的，由登记机关向有该名称核准权的上级登记机关申报。 变更住所的，提交变更后住所的使用证明。 变更法定代表人的，根据公司章程

10、的规定提交原任法定代表人 的免职证明和新任法定代表人的任职证明及身份证件复印件；公司法定 代表人更改姓名的，只需提交公安部门出具的证明。 减少注册资本的，提交在报纸上刊登公司减少注册资本公告的 有关证明和公司债务清偿或者债务担保情况的说明。应当自公告之日起 45日后申请变更登记。 变更经营范围的，公司申请登记的经营范围中有法律、行政法 规和国务院决定规定必须在登记前报经批准的项目，提交有关批准文件 或者许可证件的复印件。审批机关单独批准分公司经营许可经营项目 的，公司可以凭分公司的许可经营项目的批准文件、证件申请增加相应 经营范围，但应当在申请增加的经营范围后标注“（限分支机构经 营）”字样。

11、 变更股东的，股东向其他股东转让全部股权的，提交股东双方 签署的股权转让协议或者股权交割证明。 股东向股东以外的人转让股权的，提交其他股东过半数同意的 文件；其他股东接到通知三十日未答复的，提交拟转让股东就转让事宜 发给其他股东的书面通知；股东双方签署的股权转让协议或者股权交割 证明；新股东的主体资格证明或自然人身份证件复印件。 公司章程对股权转让另有规定的，从其规定。 人民法院依法裁定划转股权的，应当提交人民法院的裁定书，无 须提交股东双方签署的股权转让协议或者股权交割证明和其他股东过半 数同意的文件；国务院、地方人民政府或者其授权的本级人民政府国有 资产监督管理机构划转国有资产相关股权的，提交国务院、地方人民政 府或者其授权的本级人民政府国有资产监督管理机构关于划转股权的文 件，无须提交股东双方签署的股权