分级授权管理办法

1、等级权限管理方法等级权限管理方法第一章总则第一条第一条为了进一步规范公司运营完善公司法人治理结构根据中华人民共和国公司法及公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则等制定牙齿方法。第二条本办法所称分级赋权管理是指股东大会对董事会、董事会主席和运营团队的赋权等分级权限管理。这是为了明确股东大会、理事会、会长、总经理之间的责任、权限划分。第二章股东大会、董事会、会长、总经理的职权第二章股东大会、董事会、会长、总经理的职权第三条股东大会是公司的权力机构，依法行使以下职权：(一)决定公司经营方针和投资计划；(二)选举和更换不是职员代表的董事、监事，确定董事、监事的赔偿事项。(三)审议批准董事会报告；(

2、四)审查批准监事会报告；(五)审议批准公司年度财务预算案、决算案。(六)审议批准公司利益分配方案，完善亏损方案。(七)对公司注册资本的增加或减少作出决议。(八)决议发行公司债券。(九)对公司合并、分立、解散、清算或公司形式变更作出决议。(十)修改公司章程。(十一)作出公司对会计师事务所聘用和解雇的决议。(十二)审议批准公司章程第四十一条规定的保证事项。(十三)公司在一年内购买和出售主要资产，审议公司最近审计总资产超过30%的事项。(十四)审查批准变更筹资问题的审批；(15)考虑股权激励计划。(十六)根据法律、行政法规、部门规定或本章程，股东大会决定的其他事项第四条第四条董事会是公司的决策机构，

3、依法行使下列职权：(一)负责召集股东大会，向股东大会报告工作。(二)执行股东大会决议；(三)确定公司的业务计划和投资计划；(四)制定公司年度财务预算方案、结算方案。(五)制定公司利益分配方案，完善亏损方案。(六)制定增加或减少注册资本、发行债券或其他证券和上市方案。(七)制定公司重大收购、总公司股票收购或合并、解散和公司形式变更方案。(八)在股东大会审批范围内，决定公司的对外投资、销售资产收购、资产担保、对外担保事项、委托理财、相关交易等。(九)决定去年年末净资产额30%以内的资产处置和不良处理。(十)决定公司内部管理机关的设立；(十一)制定公司的激励制度和方法。(十二)根据会长地名聘请或解聘

4、公司总经理、财务总监、董事会秘书和审计部门负责人。根据总经理的提名，决定聘请或解聘公司副总经理、财务部负责人等高级管理人员，委托或推荐控股、股份公司的董事人选、监督人选、下属控股企业的法人代表，并决定这些人员的赔偿事项和奖惩事项。(13)开发公司的基本管理系统。(十四)制定章程修改方案。(十五)管理公司信息披露问题。(十六)向股东大会提请公司审计聘用或更换的会计师事务所。(十七)听公司总经理的工作报告，检查总经理的工作。(十八)法律、行政法规、部门规定或公司章程授予的其他职权。第五条第五条董事长行使下列职权：(一)主持股东大会，召集和主持董事会会议；(二)监督检查董事会决议的执行情况；(三)签

5、署公司股票、公司债券和其他有价证券。(四)签署董事会重要文件和公司法定代表人必须签署的其他文件。(五)在董事会休会期间，根据董事会的权限行使董事会的部分职权。(六)行使法定代表人的职权；(七)在董事会批准的限度内，批准抵押贷款和贷款保证事项，批准固定资产投资事项。(八)对特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下公司事务，行使符合法律规定和公司利益的特别处分权，事后向公司董事会和股东大会报告。(9)理事会授予的其他职权。第六条第六条总经理对董事会负责，行使下列职权：(一)主持公司的生产经营管理，组织董事会决议，向董事会报告工作。(二)组织公司年度业务计划和投资计划的实施；(三)制定公司内部管理机构设立

6、计划；(4)开发公司的基本管理系统。(五)制定公司的具体规定。(六)要求董事会聘请或者解聘公司副总经理和财务负责人。(七)除董事会决定任命或者罢免外，决定任用或者罢免负责人。(八)本公司章程或董事会授予的其他职权。第三章权利分割第七条第七条资产购买或销售交易金额占公司最近审计净资产的30%以下(30%除外)资产购买或销售(包括股权)，公司管理层应制定方案，并获得董事会批准。交易额占公司最近审计的净资产的30%以上(包括30%)的资产购买或出售(包括股权)，公司管理层制定了方案，并向董事会审议后，请求股东大会批准。第八条外商投资外国投资1、公司技术创新投资项目1、公司技术创新投资项目金额在200

7、万韩元以下(不包括200万韩元)，公司总经理批准金额在200万韩元以上(包括200万韩元)，1000万韩元以下(不包括1000万韩元)，经理审查，报告公司董事长批准情况。金额为1000万韩元以上(包括1000万韩元)，公司总经理、董事长签署意见后，报告公司董事会批准。第二，公司的器官投资项目2，公司的器官投资项目单一投资在100万韩元以下(不包括100万韩元)，总投资在200万韩元以下(不包括200万韩元)，得到公司总经理的批准。单一投资100万韩元以上(包括100万韩元)500万韩元以下(不包括500万韩元)，投资总额200万韩元以上(包括200万韩元)1000万韩元以下(不包括1000万韩

8、元)，总经理审查并报告公司理事长的批准。单独投资500万韩元以上(包括500万韩元)，投资总额1000万韩元以上(包括1000万韩元)，经总经理和董事长签署意见后，得到公司董事会的批准。第三，公司短期投资项目3，公司短期投资项目投资金额在50万韩元以下(不包括50万韩元)，公司总经理批准。投资金额在50万韩元以上(包括50万韩元)100万韩元以下(不包括100万韩元)的情况下，总经理审查并报告公司董事长的批准情况。投资金额在100万韩元以上(包括100万韩元)的情况下，总经理、董事长签署意见后，报告公司董事会批准。4，4，上述第1，2，3段所述的投资项目，金额超过公司年末净资产的30%以上(包

9、括30%)，公司管理层应制定方案，经公司董事会审议后，获得股东大会批准。第九条资产抵押、资产抵押、抵押、抵押、抵押的资产，占最近审计总资产的50%以下(50%除外)的资产担保案件，需经董事会审议。抵押资产占公司最近审计总资产50%以上的资产担保事项必须经董事会审议通过后，经股东大会批准。第十条第十条对外担保对外担保板公司章程第四十一条有关的担保事项必须经董事会审议通过后请公司股东大会批准。此外发生的其他对外担保事项必须经过董事会的审议通过。董事会在作出同意对外担保的决议时，必须获得董事会全体成员三分之二以上的签字同意。公司除向控股子公司提供担保外，还应审查担保对象的信用，并要求担保者具有半担保

10、或实际负担力的其他方式的担保或担保。公司控股子公司的对外保证事项按照上述规定执行。第十一条相关交易相关交易公司和相关自然人发生的交易金额为30万韩元以下(不包括30万韩元)的相关交易，公司和相关法人发生的交易金额为300万韩元以下(不包括300万韩元)，占公司最近审计净资产0.5%以下的相关交易由公司董事长或其公认代表签名盖章后生效。公司和相关自然人发生的交易额在30万韩元以上的相关交易，公司和相关法人发生的交易额在300万韩元以上，最近占审计净资产绝对值0.5%以上的相关交易将由公司董事会审议。其中，相关董事应避免表决，董事会的决议将在非相关董事多数通过后生效。公司和相关人员发生的交易金额(

11、公司除现金资产赠与和担保外)为3000万韩元以上，是最近审计净资产绝对值的5%以上的相关交易，按照深圳证券交易所股票上市规则的规定，应聘请证券期货相关业务资格的中介机构评价或审计交易对象，公司董事会应向股东大会提交计划。与日常经营相关的相关交易所相关的交易对象可以不进行审计或评价。第12条资产处置资产处置公司资产处置整理(包括亏损和不良处理)或价钱下调，一次性价值10万韩元以内(不包括10万韩元)，公司总经理的批准一次性价值为10万韩元以上(包括10万韩元)，30万韩元以下(不包括30万韩元)，得到公司董事长的批准。一次性价值为30万韩元以上(包括30万韩元)，去年年末净资产占30%以下(不包

12、括30%)，得到公司董事会的批准。一次性处置资产额占去年年末净资产额的30%以上，经过董事会的审议，通过了股东大会审议。第十三条资金管理资金管理1、1、公司日常经营管理中，各种费用支出、董事会及监事会相关费用支出以外，金额在5万元以下(不包括5万元)，经总经理批准。5万韩元以上，总经理审查后，向理事长报告审批情况。公司的年度费用预算方案由董事会批准。第二，公司融资和使用2，公司融资和使用金额在5万韩元以内(不包括5万韩元)，经总经理批准。金额为5万韩元以上(包括5万韩元)，经总经理审核后，报董事长批准。第三，固定资产收购3，固定资产收购一次性金额在5万韩元以下(不包括5万韩元)，经总经理批准。金额为5万韩元以上(包括5万韩元)500万韩元以下(不包括500万韩元)，得到会长的批准。500万韩元以上(包括500万韩元)得到公司董事会的批准。第四，公司银杏账户的开立或取消由总经理批准。5.公司银杏帐户