工业园业务流程汇总.ppt

1、主要业务流程汇总,政策研究室流程一览,流程名称,流程类别,战略规划管理流程,领导层,公司职能部门,资源预测、业务发展预测,综合计划部,战略设想与目标,战略框架草案,会议研讨,领会意图,理解思路，组织调查,部门配合提供材料，参与论证,各业务单元战略和职能战略设想,汇总，平衡，调整,组织论证、提交建议报告,公司战略目标,提出战略实施步骤,提出战略规划思路,确定具体规划方案,资源配置、业务发展战略规划建议方案,各项规划方案，作为年度计划基础,战略规划管理流程,审批,通过？,是,否,政策研究室（专家委员会）,政治工作部工作流程一览,流程名称,群工工作计划管理流程,工会换届选举流程,劳动争议调解流程,工

2、会经费收支管理流程,流程类别,团委换届选举流程,共青团经费管理流程,规划流程,实施流程,职工代表大会工作流程,职工代表大会提案流程,信访工作流程,保密工作管理流程,党委,分会（团支部）,审批,工会（团委）,根据公司党委安排制定年度计划,是否同意,年度计划报告,发各分会（团支部）,是,否,是否同意,工作总结报告,检查执行情况,工作总结报告,各分会（团支部）安排实施并提出意见,执行,工会主席（团委书记）审核,否,是,年度工作总结,是否通过,工作总结报告,工会（团委）扩大会议讨论,否,是,送上级工会（团委）,群工工作计划管理流程,同意否,审批,草拟上届委员会 工作报告,审批,按规定草拟 换届筹备 方

3、案报告,审阅 安排,草拟工作 安排,工会,各分会,党委,上级工会,换届工作 安排计划,换届报告,批复通知,选举会员代表及委员候选人,组织实施,审查会员 代表资格,部署换届工作 成立工作班子,讨论修改工作 报告,召开工会会员 代表大会,会议筹备,工作报告,报送选举 结果,批复,结束,存档,整理资料,上报委员 侯选人请示,批复,审批,选举结果报告,选举结果报告,是,否,工会换届选举流程,是,否,各职能部门,存档,召开职代会 正式会议,检查执行情况,准备召开 职工代表大会,责成有关部门 执行,召开预备会议,执行,根据职代会条例 提出需审议 或讨论内容,起草大会 相关文件,审批,是否同意,年度工作报告

4、、 会议决议草案,执行情况报告 有关资料,执行情况报告 有关资料,工会,党委,结束,职工代表大会提案流程,职代会决议,福利费、招待 费使用情况报告,是,职工代表大会工作流程,是,否,职代会发放提案 通知、提案表,向下次 职代会报告,工会检查 监督,落实提案,重大提案交职 代会表决,提案分类 并整理,解决处理,退回提案人， 并予以说明,各代表团 收集提案,员工代表 填写提案表,资料整理 存档,解决处理问题 的情况材料报告,是否立案,是否同意,结束,依据法律法规 确定是否立案,否,是,各代表团员工代表,工会,政治工作部或有关部门,职工代表大会提案流程,地方仲裁委员会,各职能部门,工会,提交劳动仲裁

5、,劳动争议调解 申请书,调查争议 事项,举行调解委员会进行评议,调解是否 成功,劳动争议 仲裁书,提交劳动争议调解申请,否,是,存档,仲裁意见书,审查受理,是,否,通知对方当事人,劳动争议调解流程,是,否,财务部,收缴会费,按有关规定提取工会活动经费,同意否,工会,党委,开展活动经费申请,领导审批,支付活动经费,结束,是,否,按规定比例上交区总工会,转帐凭证,收款凭证,付款凭证,工会经费收支管理流程,是,同意否,审批,草拟上届委员会 工作报告,主管领导审批,按要求和规定草 拟换届请示,审阅 安排,草拟工作 安排,团委,基层团支部,党委,上级团委,换届工作 安排,换届请示,批复通知,选举团代会代

6、表及候选人预备人选,组织实施,审查代表资格,部署换届工作 成立工作班子,讨论修改工作 报告,选举新一届 委员会,召开团员 代表大会,会议筹备,通过工作 报告,工作报告,委员会分工,报送选举 结果,批复,结束,存档,整理资料,上报委员 侯选人请示,批复,审批,选举结果报告,选举结果报告,是,否,团委换届选举流程,党委,团委,年初起草收支预算,预算报告,提取费用,收缴费用,主管领导 审批,是否同意,否,编制支出计划或活动费开支计划,团委会讨论,按比例上交,是否同意,领取现金支票并开展活动,编制收支凭证,是,否,是,共青团经费管理流程,是否同意,否,单位或个人,单位或个人来信,政治工作部,登记并提出

7、建议,审批,主管部门办理,是,主管部门,党委副书记,来信来访情况 处理建议,审批意见,办理情况,整理办理意见 存档,将处理意见反馈 给本人和单位,信访工作流程,其他途径传递的信息,党委副书记,政治工作部,各职能部门,相关部门提出保密问题，报党委副书记,审批,按照批示由政治工作部或直接由主管部门办理,具体办理,具体办理,报政治工作部,检查、登记,上级部门在保密 工作中的指示要求,保密工作建议,审阅,保密工作管理流程,办公室工作流程一览,流程名称,会务管理流程,流程类别,公文处理流程,固定资产与低值易 耗品计划管理流程,报刊征订工作流程,档案管理流程,电话管理流程,车辆安全管理流程,批示,文秘岗草

8、拟文件,文件,公司各职能部门,办公室,主管副总经理,草拟文件,文件,部门经理 审阅,是否需要修改,经理审阅,是否需要修改,文秘签收、拆封、登记阅文单,外来文件,提出拟办意见,经理批示,外来文件及拟办意见,是否需要主管副总经理批示,审阅,是否需要修改,签发文件,经主管副总经理签发的文件,打印文件,经副总经理签发的文件,签收文件,传阅、注销、登记签收，归档保管,分发相关部门,存档,发文一年后收回，按规定销毁,文秘岗 修改文件,交办公室,是否应由相关部门办理,进行办理,外来文件,是,否,是,否,是,否,是,否,是,否,收文,发文,公文处理流程,办公室,各主管副总经理,单独或与相关部门 协商,会务方案

9、 拟定,是否同意,单独或会同相关部 门进行会议准备,否,是,单独或会同相关部门 组织会议,审批,会务管理流程,会议记录,会后整理成文,传达会议决定,决议事项督办,会议分类计划,公司各职能部门,办公室,主管副总经理,要求各部门定期提供相关档案,鉴别有保存价值的文件，整理归档,各类档案,审批,提出借阅档案需求,借阅档案申请表,是否同意,是否需要主管副总经理审批,是否同意,办理借阅手续,是,否,是,是,档案的借阅,档案库的建立,各类档案文件,是否到销毁期,销毁档案,是,是否密级或 外单位借阅,经理审批,否,是,结束,否,档案管理流程,固定资产与低值易耗品计划管理流程,办公室,公司各职能部门,财务部,

10、下达固定资产 与低值易耗品 费用指标,固定资产与 低值易耗品 费用清单,填写需求表,需求表,编制采购计划,采购计划表,经理审核,拟定固定资产 与低值易耗品 费用预算,审核,是否同意,否,库存报表,是否同意,采购,提出追加 费用申请,经理审核,是否同意,是,结束,是,否,否,是,办公室,公司各职能部门,每年11月份制定 公费征订方案,起草报刊 征订通知,公费征订方案,报刊征订通知,经理审核,是否同意,向各部门发 报刊征订表,统计征订情况 填写征订表,报刊征订通知,报刊征订表,报刊征订表,报刊征订表,统计公费 征订清单,是否符合规定,与各职能部门 协调,报刊征订汇总表 登记留存,向邮局征订,否,是

11、,是,否,报刊征订工作流程,到财务 报销,公司各职能部门,办公室,提出新装电话需求,新装电话,经理审批,是否安装直拨电话,领取电话机放号及安装,是否内部调剂,是,租赁电信线并安装,否,是,否,电话维修,提出电话维修需求,经理审批,查找原因，简单维修,备料， 制定方案,经理审批,领料 修理,是,否,主管副总经理,电话购置,部门需求书面材料交办公室,座机,是否同意,经理审批,采购,是,登记,电话管理流程,终止,否,通知财务办理电话费托收,办公室,车管所,制定车辆安全管理计划,是,否,制订车辆安全管理要点,车辆年检,是否通过,审核并更新年审记录,发布安全管理规定,贯彻实施车辆安全管理制度,车辆安全巡

12、检记录,组织车辆参加年检,进行整改,对车辆安全管 理进行巡检,车辆管理流程,安全管理,车辆调度,用车领导、部门,提出用车需求,车辆管理岗安排车辆,通知领导、部门的固定司机,备车，进行车辆检查,通知备用车司机,有车,无车,调用其它备用车,联系用车人用车,企业管理服务部流程一览,流程名称,项目投资后信息反馈管理流程,流程类别,统计岗,项目投资后信息反馈管理流程,各部门,企管部经理,QQ01,组织信息系统设计、调整、录入,是,否,入区企业,反馈信息,接到客户反馈信息,接到客户反馈信息,接到客户反馈信息,是否能解决,解决,通知相关部门解决,解决,主要领导,反馈解决情况,编制问题解决、未决情况说明,问题

13、解决、未决情况说明,审核,是,否,是否同意,存档并办理借阅,阅览，提出整改意见,落实,组织落实,环境法规部流程一览,流程名称,流程类别,内部审计流程,内部审计流程,环境法规部内部审计岗,审计年度工作计划,公司内部被审计单位,根据经营计划和职能战略编制审计年度计划,审计通知书,实施审计,审计报告书面意见,实施审计前选择、外聘会计师事务所,持有异议？,是,否,审计报告,讨论调查、确认审计意见，对审计事项作出评价,审计意见书,是否需要 法律处理？,审计决定,是,否,领导层,审批,审计意见书 (审计决定) 审计报告,按审计意见执行,存档,持有异议？,是,否,调查、分析 讨论,是否需要 调整结论？,否,

14、是,调整审计意见书或审计决定,审计意见书 (审计决定) 审计报告,监督被审计单位的执行情况,审计档案,土地规划部流程一览,流程名称,项目立项流程,入区企业土地证办理流程,流程类别,入区企业开工证办理流程,入区企业规划证办理流程,工程招标流程,材料设备招标流程,监理招标流程,招商部,土地预定协议,审批,是否同意,土地规划部,审核,是,项目立项流程,否,TG01,入区企业,土地预定协议,立项申请,项目建议书,项目建议批复,项目建议批复,协助企业联系区政府部门,规划、建委、土地、计委部门联合办公,转正批复,转正批复,转正批复,存档,区计委/市计委,定金交纳情况证明,招商部,土地预定协议,审批,是否同

15、意,土地规划部,报土地局,是,入区企业土地证办理流程,否,TG02,入区企业,土地预定协议,用地申请,土地预订申请单,批复意见,存档,批复意见,企业执照等资料,立项前期资料,土地局,现场考察预订土地,协助企业填写相关表格,报土地局相关科室,批复意见,土地证,定桩成果表,招商部,土地预定协议,土地规划部,入区企业规划证办理流程,TG03,入区企业,土地预定协议,区规划局,选址意见书,选址意见书,委托设计单位设计,设计图纸,核实入区企业定金交纳情况,是否足额交纳,是,否,出具规划设计条件,审核设计图纸,主管副总,规划设计条件,规划设计条件,是否合格,是,否,审批,是否同意,是,否,否,协助企业填写

16、“规划意见书”,填报,审批,建设用地许可证,规划建设证,建设用地许可证,规划建设证,存档,选址意见书草图,方案设计,审批,土地规划部,入区企业开工证办理流程,TG04,入区企业,区建委,立项批复,工程图纸,规划建设证,审核,协助企业申请建委批复,是否合格,是,否,协助企业申请审核图纸,北京市设计院等,审核图纸,是否合格,是,否,协助企业申请招投标,招标办办理招标手续,监督站办理监督手续,协助企业邀请监理公司,申请建委批复,申请工程招投标,邀请监理公司,工程科办理开工证,开工证,开工证,开工,检查用地红线、临建面积,督促施工人员办暂住证、环卫局签协议,施工期间抽查,是否合格,是,否,整改,竣工验

17、收,工程招标流程（一）,工程部,高层领导,招标评审小组,确定项目 招标策略,招标办,土地规划部,投标单位,组织编制 资格预审文件,发出招标邀请,接受邀请， 填写预审文件,办理 招标登记,组织编制 招标文件,发布 招标公告,备案,招标方式、 资格备案,审批,招标文件,审查备案,递交投标保函,审批,投标单位 准备应标,Y,Y 通过,N 修改,Y 报送,组织对投标 单位的考察,通知入选 的投标单位,审批,如果认为有必要,确定入选 的投标单位,组织对投标单位的资格评审,成立招标 评审小组,N 修改,组织评审,各相关部门参与编制,招标评审小组参与评审,注： 招标评审小组由专业人员组成，经领导审批确定成员

18、名单。参加由t土地规划部组织的评审活动，负责提出专业意见,招标评审小组参与评审,发放标书,接受投标书,提出书面疑问 申请现场答疑,参与编制,工程招标流程（二）,如果谈判失败，依次选择排名其后的几家谈判,初步选定 中标单位,决策,监督,组织 现场踏勘答疑,制作投标书,主持开标,组织 评审投标书,工程部,高层领导,招标办,土地规划部,投标单位,发出 中标通知书,办理中标 手续、缴费,评估,接受中标书,答疑补充 文件备案,参加 答疑和踏勘,接受投标书,中标单位 参与谈判,组织 合同谈判,招标评审小组,合同备案,合同文本,签订合同,递交履约保函,参与签订合同,N 修改,Y 通过,审批,材料设备招标流程

19、（一）,编制项目总体的采购计划,招标评审小组,高层领导,工程部,土地规划部,供应商,接受 招标邀请,收集 厂商信息,启动单项 采购程序,供应商 数据库,资格预审,组织成立 招标评审小组,组织编制 招标文件,递交投标保函,制作 投标书和样品,领取招标文书,提出书面疑义 申请现场答疑,招标文件,确定 投标单位,发放标书,组织踏勘答疑,接受投标 书和样品,参加 答疑和踏勘,N 修改,审批,Y 报送,Y 通过,N 修改,组织评审,注： 招标评审小组由专业人员组成，经领导审批确定人员名单。参加由土地规划部组织的评审活动，负责提出专业意见，,招标评审小组参与评审,各相关部门参与编制,参与编制,材料设备招标

20、流程（二）,高层领导,工程部,土地规划部,供应商,组织 现场开标,初步选定 中标单位,组织 评审投标书,发出 中标通知书,评估,如果谈判失败， 依次选择排名 其后的几家谈判,接受中标书,中标单位 参与谈判,组织 合同谈判,合同谈判以土地规划部为主，工程部参与 重大合同谈判必要时高层领导参与,审批,合同文本,递交履约保函,签订合同,签约,审批,Y 通过,招标评审小组,必要时外聘专家参与,唱标,Y 通过,监理招标流程（一）,高层领导,工程部,土地规划部,投标单位,接受 招标邀请,组织成立 招标工作组,递交投标保函,领取招标文书,提出书面疑义 申请现场答疑,招标文件,确定 投标单位,N 修改,发放标

21、书,组织踏勘答疑,参加 答疑和踏勘,收集监理 单位信息,监理单位数据库,资格预审,Y 报送,Y 通过,组织编制 招标文件,N 修改,组织评审,招标评审小组,各相关部门参与编制,招标评审小组参与评审,注： 招标评审小组由专业人员组成，经领导审批确定成员名单。参加由土地规划部组织的评审活动，负责提出专业意见。,审批,参与编制,监理招标流程（二）,高层领导,工程部,土地规划部,投标单位,招标评审小组,制作 投标书,接受 投标书,组织 现场开标,初步选定 中标单位,组织 评审投标书,发出 中标通知书,参加,接受中标书,中标单位 参与谈判,组织 合同谈判,合同谈判以土地规划部为主，工程部参与，重大合同谈

22、判必要时高层领导参与。,审批,合同文本,递交履约保函,签订合同,签约,审批,Y 通过,唱标,人力资源管理流程一览,流程名称,人力资源规划流程,岗位管理流程,内部招聘流程,外部招聘流程,新进人员管理流程,员工辞职流程,人员配置管理,培训管理流程,考评管理流程,薪酬管理流程,流程类别,年度培训计划流程,岗位培训 内部培训流程,岗位培训 外部培训流程,员工季度考评流程,员工年度考评流程,工资发放流程,工资不定期调整流程,奖金发放流程,薪酬计划流程,规划流程,实施流程,员工晋升流程,人员内部调整流程,员工退休办理流程,解除劳动合同流程,员工考勤管理流程,工资定期调整流程,年度人员调配计划 流程,人力资

23、源部,各部门,发展战略规划,政策研究室,下发人力资源需求表 和规划通知,本部门人力资源需求,人力资源部经理审批,是否同意,审批,是否同意,每年根据实际情况修改更新现行规划,是,否,否,是,部门经理草拟各部门人力资源需求,编制人力资源规划,人力资源规划草案,人力资源规划,分析内部人力资源状况,了解外部人力资源供给情况,人力资源需求分析,RZ01,人力资源规划流程,下发人力资源规划,管委会主任/总经理,注：人力资源规划内容包括 总体计划、配备计划、退休解聘计划、补充计划、使用计划、培训开发计划、职业计划、绩效和薪酬福利计划、劳动关系计划等,年度人员调配计划草案,管委会主任/总经理,人力资源部,各部

24、门,汇总分析编制 人员调配计划,审批,是否同意,年度人员调配计划,否,是,各部门经理进行部门人员余缺分析,人力资源规划,管委会、公司年度综合计划,年度退休人员名单,人员内部调整意见表,岗位人员余缺调查表,是否同意,人力资源部 经理审批,是,否,编制年度退休人员名册下发表格,年度退休人员名单,年度人员调配计划流程,人员内部调整流程,员工晋升流程,是,否,是否管理岗位,是否需要公开招聘,否,是,外部招聘流程,内部招聘流程,RZ02,职务说明书,人力资源部,各部门,部门各岗位 职责修正建议与 岗位任职资格草案,人力资源部经理审核,是否同意,审批,是否同意,执行,是,否,否,是,各部门经理根据实际情况

25、提出岗位职责修正建议，并草拟各岗位任职资格,汇总平衡编制“岗位职责”与“任职资格”,修正的职务说明书,更新相关资料,职务说明书,职务说明书,岗位管理流程,RZ03,管委会主任/总经理,人力资源部,各部门,审批,是否需要晋升人员,办理晋升及调整手续,各部门总经理推荐晋升人选,是,确定侯选人名单 组织考察,是否通过,是,候选人名单,否,提出晋升及调整方案,更新相应档案,员工晋升流程,审批,是否通过,党委,是,否,否,年度人员调配计划,工资不定期调整 流程,RZ04,终止,管理岗位人员辞职,管委会主任/总经理,管委会主任/总经理,人力资源部,各部门,人事管理岗 拟定调整草案,是否同意,审批,否,是,

26、调整方案,开员工调动通知单，办理相关手续,员工调动通知单,员工调动通知单,年度人员调配计划,更新相应档案,人力资源部 经理审批,与相关部门及人员协商,计划外内部调整申请,人员内部调整流程,是否需要内部调整,是,否,终止或其他 配置流程,相关各部门,是否同意,是,否,员工调动通知单,是否同意,是,否,终止,RZ05,管委会主任/总经理,人力资源部,各部门,对应聘者进行面试,拟订招聘计划，做前期准备,审批,是否同意,是,是否需要总经理审批,进行招聘宣传，发放内部招聘申请表,处理应征材料,向初选合格的应聘者发出应试通知,根据岗位任职资格进行初选,是否合格,否,是,否,否,是,年度人员调配计划,是否需

27、要内部招聘,计划外人员需求,人力资源部 经理审批,是否同意,是,是,开据员工调职单，办理相关手续,更新员工档案,内部招聘流程,否,否,其他配置流程,组织笔试和 面试,应聘员工,与部门经理协商，并征得书面同意,填写申请表，准备相应材料,参加笔试和面试,RZ06,是否同意,审批,否,是,总经理,人力资源部,各部门,对应聘者进行面试,确定招聘方式拟订招聘计划,审批,是否同意,否,是,是否需要总经理审批,进行招聘宣传,处理应征信件、材料,向初选合格的应聘者发出应试通知,根据岗位任职资格进行初选,是否合格,对初步的人选进行背景调查和资格审查,是否合格,否,是,否,否,是,是,人员调配计划,新进人员管理流

28、程,寄发聘用通知,是否需要外部招聘,是,外部招聘流程,其他配置流程,否,组织笔试 和面试,RZ07,人力资源部,各部门,新进人员报到，填写员工登记表,相关各部门,确定各项待遇 开员工录用 通知单,员工录用通知单,员工录用或调职通知单,员工录用通知单,接收新进人员,组织新进人员参加 入职培训,新进人员培训评定意见,是否来自 外部招聘,确定各项待遇 开员工调职 通知单,新进人员 岗位培训,新进人员培训/试用期间工作评定意见,签订劳动合同,是否合格,办理相关手续,员工调职通知单,正式聘用合同,执行相应工资待遇,及时更新员工档案相关资料存档,否,是,开员工调职通知单/辞退通知单,是,否,新进人员管理流

29、程,新进人员 试用,RZ08,人力资源部,各部门,预算退休费,监督员工完成财、物归还手续,是否同意,财务部,向退休员工发放相关费用,是,否,当年退休人员名单,审批,是否同意,开员工退休 通知单,员工退休通知单,员工退休通知单,员工养老保险金支付表,员工退休通知单,办理留用手续,是,否,基本养老金审批表,养老保险基金帐户,人力资源部经理审批,是否同意,是,否,填写员工养老保险金支付表,更新员工资料存档,员工退休办理流程,是,是否需要留用,是,否,RZ09,管委会主任/总经理,各部门,员工辞职申请,部门经理审批,是否同意,是否需要补充人员,是,各部门经理/副总辞职信,审批,是否同意,人力资源部,监

30、督完成财、物归还手续,开据解除劳动合同通知书和员工调职通知单,解除劳动合同通知书 8,员工调职通知单,人力资源部 经理审批,是否同意,各配置流程,是,解除劳动合同通知书 8,员工调职通知单,否,是,是,各配置流程,更新员工档案,员工辞职流程,否,否,否,RZ10,管委会主任/总经理,各部门,人力资源部,向本人发“财、物归还通知单”，并监督完成归还手续,开据解除劳动合同通知书、员工调职通知单,解除劳动合同通知书 8,员工调职通知单,人力资源部经理审核,是否同意,劳动法规,公司规章制度,审批,是否同意,劳动局/人事局,解除劳动合同通知书 8,员工调职通知单,解除劳动合同通知书,工会,工会意见,是否

31、同意,是,否,是,是,更新人事资料档案,解除合同相关事实,解除劳动合同意见,结束,否,否,解除劳动合同流程,RZ11,管委会主任/总经理,人力资源部,各部门,年度培训计划,部门员工提出培训需求,培训计划 实施,综合总体培训计划和部门/计划编制年度培训计划,下发编制培训计划通知,人力资源部经理审批,是否同意,否,编制培训计划通知,是否同意,部门经理审核,否,年度培训计划流程,根据公司发展战略和 人力资源规划制定 总体培训计划,是,是否需要外部培训,外部培训流程,是,否,内部培训流程,RZ12,审批,是否同意,是,是,否,管委会主任/总经理,拟订单项培训安排,人力资源部,各部门,确认培训人员名单,

32、将相应记录归入员工培训档案,培训安排,安排培训师资、教材、场地,记录考勤,组织考试或对培训结果进行评估,公布考试成绩或通报评估 结果,参加人员名单,经批准的请假单,参加培训人员名单,下发培训安排,临时培训申请,人力资源部 经理审批,人力资源规划,是否同意,是,岗位培训内部培训流程,培训准备,开展培训,提供培训的部门或邀请的专家,否,RZ13,下发培训通知,人力资源部,各部门,确认培训人员名单,年度培训计划,将相应记录归入员工培训档案,培训通知,参加人员名单,经批准的请假单,外部培训单位,开展培训,布置、收集个人培训总结,参加培训人员名单,临时培训申请,人力资源部 经理审批,是否同意,选择外部培

33、训单位,拟订外培单项培训安排,岗位培训外部培训流程,是,否,培训准备,RZ14,员工季度考评流程,更新考评档案,组织绩效考评小组开展动员会,要求考评人提交考评计划安排,汇总考评结果,制定发放奖金方案,人力资源部,被考评人,考评人,完成本季度考评工作计划,信息提供方,提供硬指标考评所需数据,KPI评分,提供KPI考评所用的软指标报告,提供本季度 工作总结,工作计划完成情况评分,就绩效考评成绩与被考评人沟通,向被考评人公布各自考评成绩,考评意见反馈,奖金发放流程,是否合格,是,否,拟订本季度考评工作总结,部门经理审批,被考评人绩效考评成绩,RZ15,就绩效考评成绩与考评人沟通,员工年度考评流程,更

34、新考评档案,组织绩效考评小组开展动员会,要求考评人提交考评计划安排,汇总考评 结果,制定员工晋升发展方案,制定下年度员工培训方案,人力资源部,被考评人,考评人,完成考评工作计划,信息提供方,提供硬指标考评所需数据,KPI评分,提供KPI考评所用的软指标 报告,提供本年度 工作报告,工作计划完成情况评分,完成被考评人工作能力与工作态度 考评,就三项考评成绩与被考评人沟通,就考评成绩、个人发展、级别调整与各被考评人沟通,提出对绩效考评、个人发展的意见,人力资源部经理审批,考评是否合格,是,否,员工晋升流程,年度培训计划制定流程,被考评人绩效考评成绩,RZ16,就三项考评成绩与考评人沟通,薪酬考评委

35、员会,审批,考评是否合格,薪酬计划流程,RZ17,人力资源部,财务部,管委会主任/总经理,审批,是否同意,估算本年度业绩奖金总额,估算年终业绩奖总额,业绩奖金估算报告,公司业绩奖金 计算方案,公司年终业绩奖金计算方案,估计本年度内员工人数/级别变动情况,年度工资估算 报告,估算固定工资/绩效工资总额,部门经理审核,是否同意,否,是,修改,年度工资计划,年工资总额,拟订年度工资 使用计划,审批,是否 同意,否,是,是,否,公司本年度发展规划,计算历年 工资 节余额,人力资源规划流程,财务部门经理审批,是否同意,否,是,上季度绩效考评记录,工资扣款通知单,确定工资标准计算扣发金额,人力资源部,财务

36、部,计算工资发放总额,复核发放总额,是否无误,查明原因，进行处理,人事变动记录,工资发放汇总表,发放工资,奖惩记录,考勤汇总表,其他人事记录,员工工资变更通知单,工资扣款通知单,员工工资变更通知单,工资发放汇总表,是,计算员工 工资,工资发放汇总表,否,归档,员工调职通知单,部门工资发放表,员工个人工资条,部门工资发放表,工资发放流程,员工调职通知单,RZ18,工资不定期调整流程,RZ19,管委会主任/总经理,财务部,人力资源部,部门经理 审核,制定工资调整 方案,部门调整工资补发发放表,员工个人调整工资补发表,部门调整工资补发发放表,员工个人调整工资补发表,补发工资,员工个人调整审批表,经理

37、审批,是否同意,是,否,是否同意,是,否,职工个人调整审批表,调整工资级别,各部门,提交工资级别 调整建议方案,奖金发放 流程,审批,是否同意,否,是,工资定期调整流程,RZ20,管委会主任/总经理,财务部,人力资源部,制定工资级别调整方案,制定工资调整 原则,部门经理审核,审批,部门经理审核,审批,执行调整方案,部门调整工资补发 发放表,补发工资,员工个人调整审批表,调整工资说明书,经理审批,是否正确,是,否,是否同意,是,否,是否同意,是,否,职工个人调整审批表,调整工资说明书,各部门,提交工资级别调整建议,是否同意,是否同意,否,是,否,是,是,奖金发放 流程,员工年度 考评流程,工资级

38、别调整单,奖金发放流程,RZ21,人力资源部,财务部,发放奖金,整理本季度奖金 发放台账,否,奖金发放汇总表,总经理,工资定期调整流程,工资不定期调整流程,确定员工工资级别,整理奖金 发放资料,季度绩效考评成绩,部门经理审批,是否同意,奖金发放表,是否 同意,审批,是,否,是,员工季度 考评流程,人力资源部,各部门,将相应记录归入员工考勤档案,复核相关记录,组织不定期考勤抽查,调查原因，追究责任,考勤记录,是否发现问题,抽查记录,经批准的请假单,制定考勤规范,考勤规范,是否无误,修改,考勤汇总,考勤汇总表,是,否,是,员工考勤管理流程,办公室,高层管理人员 考勤记录,RZ22,财务部流程一览,

39、流程名称,财务预算流程,费用预算的编制流程,开支报销流程,固定资产采购 和管理流程,会计报表编制流程,预算管理流程,资金流入管理流程,资金支出管理流程,对子公司财务监管流程,流程类别,下属公司贷款 管理流程,工资及工资相关费 用预算的编制流程,会计决算与利润分 配方案审批流程,对子公司会计 核算监控流程,收入预算的编制 流程,财务预算流程,子公司 总经理,子公司 财务部,主管财务 副总,公司 财务部,党委,总经理,审批,否,是,审核,审核,否,是,是,否,审核,是,否,年度计划,年度计划,CW01,汇总各业务部门，分析经营状况，编制各项预算,下达预算任务,指标分解下达,指标分解下达,编制预算

40、草案,汇总平衡,执行,编制年度 财务预算,下达 预算目标,财务部,综合计划处,收入预算,收入预算的编制,子公司,收入预算,批准？,是,同意？,是,否,否,CW02,下达年度 计划,下达年度 计划,分析产能， 确认生产任务,编制收入预算,汇总审核,汇总分析,其他费用预算表,折旧预算表,财务部,差旅费预算表,各部门,编制管理费用预算表,管理费用费用预算表,工资费用预算表,交际费预算表,业务招待费预算表,编制财务费用预算,财务费用预算表,借款预算表,银行存款预算表,差旅费预算表,交际费预算表,业务招待费预算表,运输费预算表,会议费预算表,其他费用预算表,医疗基金预算表,福利费支用预算表,财务部 经理

41、审批,是,否,费用预算的编制,水电费用预算表,物业管理费用预算表,低值易耗品费用预算表,生产成本预算,销售量预算,编制销售成本预算表,销售成本费用预算表,编制销售费用预算表,销售费用预算表,编制财务费用预算,财务费用预算表,编制管理费用预算表,管理费用费用预算表,借款预算表,银行存款预算表,是否同意,是,会计核算岗 汇总、分析测算,汇总整理,否,费用预算,CW03,财务部,人力资源部,编制保险、福利费预算,编制奖金预算,编制工资费用预算,保险、福利费预算,奖金预算,工资费用预算,计算管理费用中的人工费用,管理费用人工费用表,编制应付工资、应付福利费预算,应付工资预算表,应付福利费预算表,工资及

42、工资相关费用预算的编制,CW04,开支报销流程,经办人,管理层,财务部,审批,符合要求？,否,是否批准？,否,党委,是,审批,审查,是,否,是,CW05,填写报销单,领款,计帐、付款,是否同意？,固定资产采购和管理流程,各部门,办公室,管理层,财务部,审批,审批,采购申请,是否同意,是,否,是否同意,是,否,CW06,询价采购,购买,付款,记账,登记固定 资产台帐,固定资产 登记,定期核对 清理盘点,领用,会计报表编制流程,会计核算岗,业务部门,经营活动,出纳岗,财务分析,原始凭证,明 细 分 类 帐,记帐凭证,现金日记帐,总 帐,成 本 报 告 书,现 金 流 量 表,损 益 表,资 产 负

43、 债 表,CW07,对子公司会计核算监控流程,财务部,子公司月度、 年度会计报表,子公司财务部,审核意见,公司月度、 年度会计报表,CW08,对经营活动形 成会计记录,上报,统计、汇总、 审核,执行,下属公司贷款管理流程,子公司,主管财务副总,公司财务部,年度财务预算,贷款请示,担保抵押协议,借款合同,贷款使用 检查报告， 提出指导意见,是否同意,是,审批,否,CW09,根据经营情况 做出融资计划,向银行/融资租赁 公司申请贷款,评估、审核 担保、抵押物,确定担保或 抵押物,贷款划入本 公司帐户,使用贷款,归还贷款 本金和利息,审查，提出意见,会计决算和利润分配方案审批,财务部,总经理,董事会,子公司,财务部,总经理,党委,公司,批准,批准,批准,批准,否,是,否,是,否,是,否,是,会计决算草案,利润分配草案,CW10,审批,审批,会计处理,审批,审批,综合计划部流程一览,流程名称,流程类别,计划编制和决策流程,计划编制和决策流程,各部门,综合计划部,领导层,制定公司总体计划,是否符合公司战略？,否,各部门计划是否匹配？,是,审批,是否同