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文档简介

1、1,舉報可疑交易的 有關法律規定 (禁毒處) 陳鳳珊 高級檢控官 2010年3月2日,2,2,披露的法律規定,對犯罪的得益/恐佈分子的財產等的知悉或懷疑的披露 有組織及嚴重罪行條例(OSCO) : 第25A條 販毒(追討得益)條例(DTROP) : 第25A條 聯合國(反恐怖主義措施)條例(UN(ATM)O) : 第12條,3,對犯罪的得益/恐怖分子財產的知悉或懷疑的披露,s.25A OSCO/DTROP; s. 12 UN(ATM)O 凡任何人知道或懷疑任何財產是 罪行的得益 恐怖分子財產 該人在合理範圍內盡快將該知悉或懷疑，連同上述知悉或懷疑所根據的任何事宜，向獲授權人披露。,4,獲授權人

2、,警務人員 海關人員,5,刑罰,罰款$50,000; 及 監禁3個月,6,披露的辯護,s.25A(2) OSCO/DTROP; s.12(2) UN(ATM)O 已作出披露的人如處理該財產，而該項披露與處理該財產有關， 則只要已符合以下條件，該人並沒有犯該條所訂的罪行- (a) 該項披露是在他處理該財產之前作出的，而且他作出該作為是得到獲授權人的同意的；或 (b) 該項披露- (i) 是在他作出該作為之後作出的； (ii) 是由他主動作出的；及 (iii) 是他在合理範圍內盡快作出的。,7,對披露人的法律保護,s.25A(3)-(4) OSCO/DTROP; s.12(3)-(4) UN(AT

3、M)O 作出的披露 (a) 不得視為違反合約或任何成文法則、操守規則或其他條文對披露資料所施加的任何限制 (b) 披露的人不需對以下事情所引致的任何損失負上支付損害賠償的法律責任 (i) 該項披露； (ii) 該項披露所引致的就有關財產而作出的作為或不作為。 如披露人是受僱的，則他是按其僱主所定下的程序向適當的人作出披露的，這就等同於向獲授權人作出披露而具有效力一樣。,8,涉露了披露,s. 25A(5)-(7) OSCO/DTROP; s. 12(5)-(7) UN(ATM)O 任何人如知道或懷疑已有任何披露作出，而仍向其他人涉露任何相當可能損害或因該披露而進行的偵查的事宜，即屬犯罪。刑罰是罰款$500,000及監禁3年。 被告人可証明以下事情作為免責辯護- (a) 他不知道亦沒有懷疑有

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