建筑企业管理体系程序文件

1、0 / 221 文档可自由编辑 TITI XIXI YUNYUN XINGXING JIJI LULU 管理体系程序文件管理体系程序文件 编编制制：刘刘秋秋月月 审审核核：曹曹君君建建 批批准准：赵赵立立忠忠 天天津津盛盛塘塘建建筑筑工工程程有有限限公公司司 二二 0 0 一一七七年年 1 / 221 文档可自由编辑 目目 录录 通用程序通用程序 .1 1 文件控制程序.1 记录控制程序.6 管理评审程序.12 信息交流控制程序.16 法律法规获取识别控制程序.20 人力资源管理程序.23 管理体系内部审核程序.28 纠正和预防措施控制程序.34 共用程共用程序序 .3838 不合格品控制程序

2、.38 目标、指标和管理方案控制程序.43 应急准备和响应控制程序.46 测量与监测控制程序.50 事故、事件、不符合控制程序.54 合规性评价程序.58 专用程序专用程序 .6363 施工过程控制程序.63 2 / 221 文档可自由编辑 测量设备的配置程序.74 外购产品或外来服务的控制程序.77 测量设备的流转管理程序.81 测量设备的确认标记和封印管理程序.87 计量确认间隔的确定程序.89 计量数据管理程序.102 环境因素识别、评价程序.106 环境运行控制程序.110 危害辨识、风险评价及风险控制程序.118 职业健康安全运行控制程序.124 通用文件通用文件 .128128 记

3、 录.128 3 / 221 文档可自由编辑 通用程序通用程序 文件控制程序文件控制程序 C CC CE EF F/ /Q QS SP P/ /T T0 01 1- -2 20 01 12 2 质量管理体系质量管理体系 计量确认体系计量确认体系 环境管理体系环境管理体系 职业健康安全管理体系职业健康安全管理体系 1 / 221 文档可自由编辑 1 1 目的目的：确保对管理体系有效运行起重要作用的各个场所都得到相应文件 的有效版本，确保与管理体系有关的所有文件处于受控状态。 2 2 范围：范围：与质量、计量、环境和职业健康安全管理体系有关的所有文件的 控制。 3 3 术语：术语：参照本公司管理手

4、册中的术语解释。 4 4 职责职责 4.4. 1 1 最高管理者最高管理者 a 批准管理手册和三级文件的发布和更改； b 批准公司其他管理规章、制度及支持性文件的发布和更改。 4.4. 2 2 管理者代表管理者代表 a 审核管理手册； b 批准程序文件的发布和更改。 4.4. 3 3 技术质量部技术质量部 a 负责组织管理手册、程序文件及三级文件的编制与更改； b 负责管理手册、程序文件及三级文件的发放与管理； c 负责电脑应用软件的控制。 4.4. 4 4 经理办公室经理办公室 负责其他支持性管理文件和外来文件的归档、发放、更改和管理。 4.4. 5 5 其他有关部门其他有关部门 a 负责本

5、部门有关程序文件和管理制度的编写与更改； b 识别、分发并控制相关方提供的文件。 4 46 6 区域区域/ /专业公司技术质量部门专业公司技术质量部门 负责国家现行标准、规范、规程、图集、地方性法规和行业标准等文 件的购买、发放和使用管理。 2 / 221 文档可自由编辑 5 5 工作流程工作流程 5 51 1 文件分级文件分级 5 51 11 1 与管理体系有关的文件包括： a 管理手册、程序文件及支持性文件； b 工程技术文件和资料； c 相关方提供文件； d 相关法律、法规； e 作业指导文件、记录等； f 有关规章制度及与管理体系有关的其它文件。 5 51 12 2 管理体系文件结构图

6、： 管理手册（一级文件） 通用程序、 共用程序、专用程序（二级文件） 管理制度、工作标准、标准、 规范、法律法规、记录及其它资料（三级 文件） 5 51 12 2 文件的形式可以是印刷文件、电子文件等。 5 52 2 文件的编号文件的编号 STJZ / XXXXXX 文件批准年号 文件顺序号 “T” 通用程序文件：指质量、计量、环 境、职业健康安全管理体系通用的程序文件 “ZJG” 质量、计量共用程序文件 “HAG” 环境、职业健康安全管理体系共 用的程序文件 “Z” 质量管理体系程序文件 3 / 221 文档可自由编辑 “H” 环境管理体系程序文件 “A” 职业健康安全管理体系程序文件 “Q

7、A”管理手册 “QSP”程序文件 盛塘建筑公司 5 53 3 文件的编写、批准和发布文件的编写、批准和发布 5 53 31 1 管理手册由技术质量部组织人员编写，经管理者代表审核、最高 管理者批准后发布。 5 53 32 2 程序文件由技术质量部组织有关职能部门编写，经管理者代表批 准后发布。 5 53 33 3 三级文件由技术质量部组织有关职能部门编写，经相关部门分管 领导审核、最高管理者批准发布。 5 53 35 5 公司其他与管理体系有关的规章制度及支持性文件，由相关职能 部门编制，经分管领导审核后，由经理办公室统一编号、发布。必要时应 经最高管理者批准。 5 54 4 文件的发放文件的

8、发放 5 54 41 1 公司管理手册、程序文件及三级文件的发放和管理工作分两级控 制，统一编号后由公司技术质量部发放至公司领导、各职能部门、区域/ 专业公司，再由区域/专业公司有关部门发放至区域/专业公司领导、职能 部门及经理部，并遵循谁发放谁管理的原则。发放时应做好“文件发放记 录”(J-01)。如因项目增加等原因需增印管理手册、程序文件及三级文件 时，由区域/专业公司相关部门从公司网站（）上，内部 信息交流平台下载，编号并加盖受控章后下发。 5 54 42 2 公司其他与管理体系有关的规章制度及支持性文件，由相关职能 部门组织发放，并做好“文件发放记录”(J-01)。 5 54.4. 3

9、 3 对管理体系有效运行起重要作用的各个场所均应得到受控版本， 需要时可向业主及有关单位提供非受控版本。 5 55 5 文件的更改文件的更改 5 55 51 1 法律法规和相关要求发生重大变化或公司体制发生变化时，公司 各职能部门应适时对与本部门有关文件的有效性进行评审，需修订或更改 时，向技术质量部提交“文件更改申请”(J-02)，经批准后由原编制部门 4 / 221 文档可自由编辑 修改。文件的更改采用划改和换版方式。 5 55 52 2 管理手册和三级文件的更改必须由最高管理者审批，程序文件的 更改必须由管理者代表审批。技术质量部组织更改的实施，并将更改通知、 更改件、 “文件更改记录”

10、(J-03)发放至公司领导、公司各职能部门，将 更改通知发放至区域公司技术质量部门。区域/专业公司技术质量部门从 公司网站（）下载更改件、更改记录并发放至所辖范围 内所有受控版本文件持有者，做好发放记录，各单位负责销毁所辖范围内 的作废文件。 5 56 6 文件管理文件管理 5 56 61 1 公司各部门/单位应随时识别本单位的受控文件，建立“受控文 件清单” （J-04） ，并及时更新。 5 56 62 2 所有管理体系文件不准私自外借。人员调动前，所在单位或部门 负责将文件收回，并办理文件交接手续。 5 56 63 3 工程技术文件和资料的管理 工程技术文件和资料的控制按技术管理制度执行。

11、一般包括图纸、 图纸会审记录、设计变更单、施工组织设计、作业指导书（技术交底）等。 5 56 64 4 相关方提供文件的管理 收到相关方提供文件的部门/单位需识别其适用性，并控制、分发，以确保 有 关部门/单位/人员能够及时得到。 5 56 65 5 相关法律、法规、规范、标准的控制，执行法律法规获取识别 控制程序 （CCEF/QSP/T05-2012） 。 5 56 66 6 批准销毁的文件由保管人负责销毁。若仍有参考价值予以留存时， 由保管人在文件的右上角用醒目颜色标明“过期”字样。 6 6 相关文件相关文件 技术管理制度 、 法律法规获取识别控制程序 （CCEF/QSP/T05- 201

12、2） 。 7 7 记录记录 7 71 1 文件发放记录（J-01） 。 7 72 2 文件更改记录（J-02） 5 / 221 文档可自由编辑 7.7. 3 3 文件更改记录（J-03） 7 74 4 受控文件清单（J-04） 通用程序通用程序 记录控制程序记录控制程序 C CC CE EF F/ /Q QS SP P/ /T T0 02 2- -2 20 01 12 2 质量管理体系质量管理体系 计量确认体系计量确认体系 环境管理体系环境管理体系 职业健康安全管理体系职业健康安全管理体系 6 / 221 文档可自由编辑 1 1 目的：目的：对与管理体系有关的记录进行有效控制和管理，以保证提供

13、管理 体系有效运行的客观证据，为验证和制定纠正措施和预防措施提供依据。 2 2 范围：范围：本程序适用于与质量、计量、环境和职业健康安全管理体系有关 的所有记录的管理，包括来自供方的记录。 3 3 术语：术语：参照本公司管理手册中的术语解释。 4 4 职责职责 4 41 1 技术质量部技术质量部负责管理体系内、外部审核和管理评审记录的整理、归 档、保存和管理。 4 42 2 各单位各单位/ /部门部门负责收集、整理、保管本单位/部门的记录，并按本程 序规定的要求具体实施记录的控制。 5 5 工作流程工作流程 5 51 1 记录的控制范围与分类记录的控制范围与分类 5 51 11 1 记录的控制

14、范围包括：管理体系文件中规定提供的记录，以及在 管理体系运行中形成的其他记录（包括声像记录、磁带、照片、软盘、文 字资料等） 。也包括来自相关方的记录。 7 / 221 文档可自由编辑 5 51 12 2 记录的分类包括：各项管理记录、各项检测、操作记录、各种监 视和测量记录及各种报告等原始记录。 5 52 2 记录的填写记录的填写 5 52 21 1 填写记录时字迹要清晰、整齐、能准确识别，填写人员签名时必 须签全名，记录不得用铅笔填写。 5 52 22 2 记录的内容要完整、齐全，提供的数据资料要准确，语言要简练。 收集和保存的记录应尽量使用原始件（包括记录表格本身规定的复写件） ， 顾客

15、提供的记录可使用复印件。 5 52 23 3 各项管理记录和各种报告要及时填写，各项检测、操作记录，监 视和测量记录应随时整理，不得后补、伪造。 5 52 25 5 记录一经填写完成，原则上不允许任何部门或个人涂改，以确保 其原始性、可追溯性和证明作用，并为制定纠正/预防措施提供依据。如 系笔误或经证实原有记录不准确，可在原始记录上采用“划改”形式进行 更改，但应保留原有记录的可识别性。凡以涂、贴、刮等方式改动的记录 一律作废。 5 52 26 6 管理手册、程序文件和其他管理文件规定的记录，由责任部门或 人员按相应的格式随工作进展如实填写；应由分包方生成的记录，由项目 部相应责任人员及时收集

16、。 5 53 3 记录的标识记录的标识 5 53 31 1 有编号设置的记录应按下列规则统一编号整理：顺序号年度 （如 0012012） 。 5 53 32 2 与管理体系有关的活动中形成的声像记录如磁带、照片及软盘等， 在其包装上标识该记录的名称内容、制作时间、制作人等相关信息。 5 54 4 记录的保存、保护记录的保存、保护 5 54 41 1 所有与管理体系文件有关的记录由公司、区域/专业公司、经理 部三级实施管理，各层次部门和人员应保管的记录参照“记录管理目录” （见附录） 。 5 54 42 2 下列记录应由公司或区域/专业公司档案室归档保存： a 项目工程技术资料； b 管理评审记

17、录及有关决议； c 内部审核报告； 8 / 221 文档可自由编辑 d 第三方审核的有关资料； e 其它需要归档保存的记录。 5 54 43 3 记录应存放在通风、干燥、安全且便于查找的地方。 5 54 44 4 记录应保存的期限参照记录管理目录 。 （见附录） 5 55 5 记录的借阅记录的借阅/ /查阅查阅 借阅/查阅记录必须经记录管理部门（单位）负责人同意后，方可借阅 /查阅。与记录内容无直接关系的人员，无权借阅/查阅。 5 56 6 记录的处理记录的处理 5 56 61 1 记录保存期满后，保管人请示本部门（单位）负责人，由本部门 （单位）负责人做出处理决定。 5 56 62 2 批准

18、销毁的记录由保管人负责销毁。若仍有参考价值予以留存时， 由保管人在记录的右上角用醒目颜色标明“过期”字样。 6 6 相关文件相关文件 文件控制程序 、其他相关文件。 7 7 记录记录 相关记录 8 8附录附录 记录管理目录 附录： 表： 记录管理目录记录管理目录 责任部门或人员序 号记录名称 保存期 限 公司区域/专 业公司 经理部备注 1文件发放记录 3 年各部门各部门主任工程师 2文件更改申请表 3 年各部门各部门主任工程师 3文件更改记录 3 年文件持 有人 文件持有 人 文件持有人 4受控文件清单 3 年各部门各部门主任工程师 5管理评审实施计划 3 年技术质 量部 9 / 221 文

19、档可自由编辑 6管理评审报告 5 年技术质 量部 7管理评审记录 5 年技术质 量部 8会议签到记录表 3 年各部门各部门 9法律、法规清单 长期技术质 量部 10法律、法规获取渠 道一览表 长期各部门各部门 11法律法规适用性评 价表 3 年各部门各部门 12年度人力资源需求 计划 长期人力资 源部 13员工（ ）季、年 度考核表 5 年人力资 源部 14职工培训需求计划 表 3 年人力资 源部 15“十一大员”人员 花名册 长期人力资 源部 16“三小员”人员花 名册 长期人力资 源部 17特种作业人员花名 册 长期人力资 源部 安全员（工 期内） 18年度内审计划 3 年技术质 量部 职

20、能部门 19内部审核现场记录 表 3 年技术质 量部 职能部门 20内部审核不合格/不 符合项报告 3 年技术质 量部 职能部门 21管理体系内部审核 报告 5 年技术质 量部 职能部门 22纠正措施记录 3 年技术质 量部 职能部门 23预防措施记录 3 年技术质 量部 技术部门 24工程整改通知单 工期内 下达部 门 职能部门 接收、下达 人员 10 / 221 文档可自由编辑 25不合格品（项）及 处理记录 工期内 技术质 量部 质量部门 质检员 26 不合格物资处理记 录 工期内材料员 27不合格测量设备处 理记录 工期内计量员 28应急准备清单 工期内安全员、环 保员 29安全生产情

21、况汇总 表 3 年安全管 理部 工程部门 安全员、环 保员 30安全生产情况月报 表 3 年安全管 理部 工程部门 安全员、环 保员 31环境与职业健康安 全监测记录 3 年安全管 理部 工程部门 安全员、环 保员 32事故（事件）调查 报告 长期安全管 理部 工程部门 安全员、环 保员 33职工伤亡事故情况 月报表 3 年安全管 理部 工程部门 安全员、环 保员 34施工组织设计会签、 审批记录 长期技术质 量部 技术部门 主任工程师归档 35技术复核记录 保修期 满 主任工程师 36会议记录表 工期内技术部门 主任工程师 表： 记录管理目录记录管理目录 责任部门或人员序 号记录名称 保存期

22、 限 公司区域/专业公 司 经理部 备 注 11 / 221 文档可自由编辑 37试（检）验/检测单 位评价表 保修期 满 主任工 程师 38分项工程样板及样 板间（户、层）验 收记录 工期内主任工 程师 39环境因素清单 长期安全管理部工程部门环保员 40环境因素登记及评 价表 长期安全管理部环保员 41重要环境因素清单 长期安全管理部 发布 工程部门环保员 更新 42建筑施工场界噪声 测量记录 工期内 安全管理部工程部门环保员 43环保检查记录 工期内环保员 44固体废物处理统计 表 工期内环保员 45危险源辨识评价表 长期安全管理部安全员 46危险源清单 长期安全管理部工程部门安全员 4

23、7第三方审核有关文 件和记录 长期技术质量部 48设备需用计划表 工期内机械管 理员 49现场设备使用台帐 工期内机械管 理员 50现场设备三定台帐 工期内机械管 理员 51设备维修保养台帐 工期内机械管 理员 52供货方评价表 3 年工程部门材料员 53合格供货方名册 5 年材料管理部工程部门 54材料需用/采购计划 保修期 满 材料员 55材料采购合同评审 表 五年工程部门/合 约部门 材料员 56物资进场验证记录 工期内材料员 57材料验收单 工期内材料员 58领料单 工期内材料员 59业主供料丢失损坏 保修期材料员 12 / 221 文档可自由编辑 报告单满 60招标文件评审记录 表

24、长期市场部市场部门 61投标书会签表 长期市场部市场部门 62业主合同评审记录 表 长期市场部市场部门 63合同更改评审记录 表 长期市场部市场部门 64工程劳务分包商评 价表 3 年项目管理部工程部门 65工程劳务分包合同 会签审批表 保修期 满 合约部合约部门 66工程劳务分包商履 历表 3 年项目管理部工程部门 67合格分包商清单 长期项目管理部工程部门 68工程回访记录表 3 年项目管理部工程部门 69工程维修记录 3 年项目管理部工程部门 表： 记录管理目录记录管理目录 责任部门或人员序 号 记录名称 保存期 限公司区域公司经理部 备 注 项目工程技术资料长期档案室技术质量 部门 归

25、 档 1图纸会审记录 主管工程师 2设计变更记录 主管工程师 3施工组织设计 主管工程师 13 / 221 文档可自由编辑 4开工报告 主管工程师 5技术交底 主管工程师/ 工长 6施工日记 工长 7合格证、试（检） 验报告 主管工程师 8施工试验记录 试验员 9施工记录 工长 10隐蔽工程验收记录 主管工程师 11基础、结构验收记 录 主管工程师 12采暖、卫生与煤气 工程 专业工长 13电气安装工程 专业工长 14通风与空调工程 专业工长 15电梯安装工程 专业工长 16工程质量检验评定 主管工程师 17竣工验收资料 主管工程师 18竣工图 主管工程师 表： 记录管理目录（记录管理目录（J

26、-03J-03） 责任部门或人员序 号记录名称 保存期 限 公司区域/专业 公司 经理 部 备 注 测量设备管理记录 1计量器具台帐 长期技术质 量部 技术质量部 门 计量 员 2检测设备历史记录卡 长期计量 员 3计量器具周检计划 至少 3 个周期 计量 员 4非校准状态、检验结果 评定表 3 年计量 员 5计量器具送检通知单 3 年技术质量部计量 14 / 221 文档可自由编辑 门员 6计量器具送检登记表 3 年技术质量部 门 计量 员 7计量器具发放记录 3 年技术质量部 门 计量 员 8计量器具分类管理目录 长期计量 员 9能源抄表记录 3 年计量 员 10年度计量器具周检计划 3

27、年计量 员 11测量设备检定证书、测 试报告 3 个周期计量 员 12测量仪器、设备使用说 明书 仪器报 废 计量 员 13 14 15 16 17 18 通用程序通用程序 管理评审程序管理评审程序 C CC CE EF F/ /Q QS SP P/ /T T0 03 3- -2 20 01 12 2 质量管理体系质量管理体系 计量确认体系计量确认体系 15 / 221 文档可自由编辑 环境管理体系环境管理体系 职业健康安全管理体系职业健康安全管理体系 1 1 目的：目的：通过定期对管理体系进行有效评审，确保其持续的适宜性、充分 性和有效性,不断完善管理体系,保持企业持续发展。 2 2 范围：

28、范围：适用于本公司质量、计量、环境和职业健康安全管理体系的评审。 3 3 术语：术语：参照本公司管理手册中的术语解释。 管理评审：管理评审：由最高管理者就管理方针和目标，对管理体系的现状和适 应性进行的正式评价。 4 4 职责职责 4 41 1 最高管理者：最高管理者： 主持管理评审会议；审定管理评审实施计划。 4 42 2 管理者代表：管理者代表： 负责向最高管理者报告管理体系的运行情况，提出改进意见；审核管 理评审实施计划；准备管理评审所需的资料；组织相关单位/部门制订纠 16 / 221 文档可自由编辑 正和预防措施，负责评审后的跟踪检查和报告工作。 4 43 3 技术质量部：技术质量部

29、： 编制管理评审实施计划，收集、汇总管理评审所需要的资料，落实评 审中提出的纠正和预防措施的实施工作。 4 44 4 公司相关部门、区域公司相关部门、区域/ /专业公司经理专业公司经理： 负责准备并提供与本单位/部门有关的评审文件、资料，制订和实施评 审中提出的与本单位/部门有关的纠正和预防措施。 5 5 工作流程工作流程 5 51 1 管理评审计划管理评审计划 5.5. 1.1. 1 1 公司每 12 个月进行一次管理评审。 5 51 12 2 当外部环境或管理体系发生重大变化时，出现严重的质量问题、 安全事故、环境污染事故或有重大质量投诉时，最高管理者可随时决定进 行评审。 5.5. 1.

30、1. 3 3 管理评审采取会议的形式，可与公司年度工作会合并召开，也可 单独进行。 5.1.45.1.4技术质量部于每次管理评审前 1 个月编制“管理评审实施计划” （J-05） ，报管理者代表审核、最高管理者批准后，下发参加管理评审的 有关单位/部门。计划应表明评审的时间、地点、内容、参加评审的单位/ 部门、需要准备的资料等。各相关单位/部门要按照计划的要求做好评审 资料的准备工作。 5 52 2 管理评审输入管理评审输入 各单位/部门根据管理评审实施计划的要求，向技术质量部提交评审所 需的资料，由技术质量部汇总提交最高管理者作为管理评审输入。管理评 审输入一般包括： a 各单位/部门管理体

31、系运行情况总结，存在的困难及需要公司协调解 决的问题； b 内部、外部审核情况； c 可能影响管理体系的变化，包括组织内部、外部环境的变化； d 内部职工和相关方的投诉和建议，业主满意度的测量结果； e 管理体系的质量目标、计量目标、环境目标、职业健康安全目标完 成情况分析报告，纠正和预防措施的落实情况； 17 / 221 文档可自由编辑 f 上次管理评审后采取措施的跟踪情况和有效性； g 改进管理体系的建议。 5 53 3 管理评审的实施管理评审的实施 5 53 31 1 公司、区域/专业公司各部门需按照管理评审计划的要求，按时 准备好资料，提交技术质量部。 5.5. 3.3. 2 2 管理

32、评审采用会议方式，由最高管理者主持，技术质量部负责做 好“会议签到记录表” （J-06）和“管理评审记录” （J-07） 。 5 53.3. 3 3 参加人员 与评审内容有关的公司领导、部门负责人、区域/专业公司的负责人以 及其他相关人员均应参加。 5 53 34 4 参加管理评审会的人员对所提交的总结报告/评审资料进行逐项 的分析和讨论，对于存在或潜在的不合格提出纠正和预防措施，确定责任 部门和整改时间。 5 53 35 5 技术质量部按管理评审会议的分析和讨论结果，填写“纠正措施 记录” （J-08）或“预防措施记录”(J-09)，经管理者代表批准后下发给 相应的责任部门。 5 54 4

33、管理评审输出管理评审输出 5 54 41 1 管理评审的输出应包括以下有关内容： a 管理体系的运行绩效； b 管理体系及其过程的改进； c 与顾客、相关方要求有关的过程的改进； d 管理体系有效运行的资源需求； e 对管理方针、管理目标、组织结构、过程控制等方面的评价结论。 5.5. 4.4. 2 2 每次评审后，由技术质量部根据管理评审输出的要求进行总结， 整理编写“管理评审报告” （J-10） 。其内容包括：评审目的、评审日期、 评审内容、评审时间、组织人、参加人员、管理评审综述等。经最高管理 者审批后发放至参加管理评审的部门和人员，并做好发放记录。 5 55 5 改进、纠正、预防措施的

34、实施和验证 5 55 51 1 评审中发现的不合格、潜在不合格和待改进项，由各责任部门按 要求制定并实施相应的纠正/预防措施，填写“纠正措施记录”(J-08)或 “预防措施记录”(J-09)中的相关栏目，报技术质量部。 18 / 221 文档可自由编辑 5 55 52 2 由技术质量部按纠正和预防措施控制程序 （CCEF/QSP/T08- 2012）的规定，对纠正和预防措施的实施效果进行验证。 5 56 6 管理评审产生的相关记录由技术质量部按记录控制程序 （CCEF/QSP/T02-2012）的要求管理。 6 6 相关文件相关文件 管理手册 、 管理体系内部审核程序 、 纠正和预防措施控制程

35、序 、 文件控制程序 、 记录控制程序 。 7 7 记录记录 7 71 1 管理评审实施计划（J-05） 7 72 2 会议签到记录表（J-06） 7.7. 3 3 管理评审记录（J-07） 7 74 4 纠正措施记录（J-08） 7 75 5 预防措施记录（J-09） 7 76 6 管理评审报告（J-10） 通用程序通用程序 19 / 221 文档可自由编辑 信息交流控制程序信息交流控制程序 C CC CE EF F/ /Q QS SP P/ /T T0 04 4- -2 20 01 12 2 质量管理体系质量管理体系 计量确认体系计量确认体系 环境管理体系环境管理体系 职业健康安全管理体系

36、职业健康安全管理体系 1 1 目的：目的：为了建立有效的信息交流机制，确保管理体系协调有效的运行及 相关问题的妥善解决，特制定本程序。 2 2 范围：范围：适用于对本公司进行有关质量、计量、环境和职业健康安全方面 的信息交流。 3 3 术语：术语：参照公司管理手册的术语解释。 4 4 职责职责 4 41 1 技术质量部技术质量部负责公司网络信息的收集、整理，并及时向有关单位和 20 / 221 文档可自由编辑 部门传递；负责有关质量、计量方面的信息交流，确保有关问题得到妥善 解决。 4 42 2 安全管理部安全管理部负责有关环境和职业健康安全方面的信息交流，确保有 关问题得到妥善解决。 4 4

37、3 3 工会工会负责有关职业健康安全信息的收集（如员工的意见等） ，并负责 或监督问题得到妥善解决。 4 44 4 项目管理部项目管理部负责有关分包队伍管理、工程回访、顾客满意度及项目 管理的其它信息的收集和传递，并妥善解决。 4 45 5 材料管理部材料管理部负责有关材料方面的信息收集、传递，并监督执行情况。 4 46 6 人力资源部人力资源部负责提供、发布人力资源信息，包括人员意识、能力方 面的信息，确保合理配备、开发人力资源。 4 47 7 市场部市场部负责收集、跟踪工程信息及有关合同、顾客需求方面的信息， 并及时传递。 4 48 8 其他相关部门其他相关部门应做好各自职责范围内与管理体

38、系有关的信息交流。 4 49 9 区域区域/ /专业公司专业公司应做好所辖范围内的信息交流工作，并确保问题得到 妥善解决。 5 5 工作流程工作流程 5 51 1 公司内部的信息交流公司内部的信息交流 5 51 11 1 内部信息交流的内容： a 内部审核与管理评审的信息； b 外部审核信息； c 法律法规的信息； d 体系运行情况； e 管理方针及目标、指标相关的信息； f 合同的履行情况及顾客满意度的信息； g 工程回访信息及相关方的投诉、员工的合理意见； h 事故、事件、不符合信息； I 材料采购、管理的信息； J 人员培训、人事变动及人力资源配置的信息。 5 51 12 2 内部信息交

39、流的实施 21 / 221 文档可自由编辑 a 管理评审与内部审核的信息，主要是通过最高管理者召开管理评审 会和内部审核过程中审核员与被审核方的交流，传递相关信息。管理评审 和审核结束后，所形成的管理评审报告和内部审核报告发放至各相关部门 和区域/专业公司。 b 外部审核结果由技术质量部负责以文件形式（包括电子文件）传达 至公司领导、相关部门和区域/专业公司。 c 法律法规和其他要求的信息，通过公司有关部门收集、获取有关的 法律法规，编制、更新法律法规清单并及时传递至各相关部门及区域 /专业公司。 d 区域/专业公司每半年组织一次管理体系内部审核，每季度组织一次 工程项目大检查，内审报告及大检

40、查情况、纠正与预防措施的实施情况以 书面形式传达至区域/专业公司有关部门及所属各项目部。并将内审报告上 传公司技术质量部。 e 公司管理方针通过网站、会议、标语、图片等多种形式进行宣传，传 达到全体员工。目标、指标相关信息的交流，通过会议传达公司各职能部 门制定的有关质量、计量、环境和职业健康安全的目标、指标，并以文件 形式传达至相关部门及区域/专业公司；区域/专业公司对公司的目标、指 标进行分解细化，制定区域/专业公司的目标、指标，并以文件的形式落实 到相关部门和项目部；项目部经过分解形成项目部的目标、指标，经确认 后，形成文件，以会议、交底的方式传达至项目部的全体员工。 f 事故、事件、不

41、符合信息按事故、事件、不符合控制程序 （CCEF/QSP/G052012）执行； g 项目部每日在班前教育时同施工人员进行交流，如员工有抱怨或其 他建议、意见等，班组长应及时同上级领导汇报。 h 内部信息可以通过网络、媒体、调查、检查等方式收集、获取。信 息交流可以会议、座谈、刊物、黑板报等多种形式进行，应做好记录。 i 各级工会应建立、健全有关职业健康安全的协商与交流机制，可通 过职代会、座谈会、问卷或其它形式，组织员工参与职业健康安全方面的 交流，及时了解员工的意见收集合理化建议，建立“员工意见/建议及处 理台帐”(J-11)，将有关信息报告主管部门或分管领导，并跟踪员工意见 或建议的落实

42、情况。监督安全生产和劳动保护法律、法规及制度的执行， 22 / 221 文档可自由编辑 应保证有关职业健康安全问题得到妥善解决。 5 52 2 公司外部的信息交流公司外部的信息交流 5 52 21 1 外部信息交流的内容 a 与政府主管部门的信息交流，包括上级来文、来函、法律法规等； b 与相关方（业主、劳务分包商、供应商、周围社区居民等）的信息 交流； c 与参观者、检查人员及发生业务关系的人员进行有关管理体系方面 的信息交流。 5 52 22 2 外部信息交流的实施 a 相关部门将接收到的上级或有关部门的来文，按照文件控制程序 （CCEF/QSP/T01-2012）的规定进行处理，公司各职

43、能部门及时了解有关 法律法规及其它要求，并及时传达； b 公司或区域/专业公司的市场部门在投标阶段，要向顾客传递公司 管理方针、目标和指标及有关要求的信息； c 项目经理部在施工阶段，要主动与顾客联络，获取相关信息，对于 各方关注的问题及时形成文件，同区域/专业公司协商解决并记录处理结 果，将结果通知相关方； d 发生顾客抱怨或投诉时，公司各主管部门、区域/专业公司、项目 经理部应对接到的投诉及时提出处理意见并组织落实，同时，加强同相关 方的沟通。各级处理顾客抱怨或投诉的单位做好“投诉处理记录” （J-12） ， 建立“投诉台帐” （J-13） ，各单位每半年将投诉记录报技术质量部备案， 由技

44、术质量部汇总整理后提交管理评审。 e 与供货商、劳务分包方的信息交流按物资控制管理制度 、 工程 劳务分包管理制度执行。 f 外部信息交流可以会议、座谈、通讯、刊物等多种形式进行，应做 好记录。 6 6 相关文件相关文件 管理体系内部审核程序 、 管理评审程序 、 法律法规获取识别控 制程序 、 目标、指标和管理方案控制程序 、 文件控制程序 、 物资控 制管理制度 、 工程劳务分包管理制度 、 工程回访保修管理制度 、 合 同评审制度 、 人力资源管理程序 。 23 / 221 文档可自由编辑 7 7 记录记录 7 71 1 文件发放记录（J-01） 7 72 2 会议签到记录表（J-06）

45、 7 73 3 员工意见/建议及处理台帐（J-11） 7 74 4 投诉处理记录（J-12） 7 75 5 投诉台帐（J-13） 通用程序通用程序 法律法规获取识别控制程序法律法规获取识别控制程序 C CC CE EF F/ /Q QS SP P/ /T T0 05 5- -2 20 01 12 2 质量管理体系质量管理体系 计量确认体系计量确认体系 环境管理体系环境管理体系 职业健康安全管理体系职业健康安全管理体系 24 / 221 文档可自由编辑 1 1 目的：目的：为确定本公司应遵守的与质量、计量、环境、职业健康安全有关 的法律、法规及其他要求，并提供获取途径，特制定本程序。 2 2 范

46、围：范围：本程序适用于与本公司管理体系有关的法律法规及其他要求获取、 识别和控制。 3 3 术语：术语：参照本公司管理手册的术语解释。 法律法规及其他要求：法律法规及其他要求：包括法律、法规及其他要求。其中，法律法规 指宪法、法律、行政法规、地方法规（自制条例、单行条例） 、部委规章、 地方政府规章，以及我国签署的国际公约的总称；标准指国家标准、行业 标准和地方标准的总称；其他要求，指与质量、计量、环境、职业健康安 全有关的法律法规及其他要求。 识别和获取：识别和获取：指对与质量、计量、环境、职业健康安全有关的法律法 规及其他要求进行认知和鉴别，并占有和固定的行为。 适用性评审：适用性评审：指

47、根据用人单位行业和产品的特点以及管理体系活动的 实际情况，对已经获取的法律法规对用人单位的适用性进行评价和审议的 行为。 4 4 职责：职责： 4 41 1 技术质量部技术质量部负责收集有关质量、计量的法律、法规及其他相关文件， 对其适用性进行确认，并进行有效控制； 4 42 2 安全管理部安全管理部负责收集环境、职业健康安全有关的法律、法规及其他 相关性文件，对其适用性进行确认，并进行有效控制。 4 43 3 公司其他职能部门公司其他职能部门负责与本部门相关法律、法规的获取识别工作。 4 44 4 区域区域/ /专业公司专业公司 负责当地地方性法规或行业标准的获取、识别、执行和控制，将有关

48、法律法规发放至项目经理部。 25 / 221 文档可自由编辑 5 5 工作流程工作流程 5 51 1 法律法规的获取法律法规的获取 5 51 11 1 公司获取法律法规的途径为：报刊、杂志、网络、向上级主管部 门咨询或购买有关书籍等。 5 51 12 2 公司各职能部门建立相应的获取渠道，负责获取国际公约、法律 法规、标准、上级主管部门制定的规章制度等，区域/专业公司通过建立 的渠道，负责获取当地地方性法规、行业标准、实施细则、指导性文件等。 5 51 13 3 公司各职能部门和区域/专业公司随时获取相关的法律、法规， 并将获取结果填入“法律、法规获取渠道一览表” （J-14） ，所获取的法律

49、、 法规必须为现行有效版本，并保持最新。 5 52 2 法律法规的适用性评价法律法规的适用性评价 5 52 21 1 公司各职能部门每季度末对所获取的法律法规进行适用性评价， 公司分管领导、相关职能部门负责人参加评价，并对评价结果负责，填写 “法律法规适用性评价表” （J-15） 。 5 52 22 2 各区域/专业公司负责对获取的地方性法规、行业标准、实施细 则、指导性文件进行评价，评价后将结果填入“法律法规适用性评价表” （J-15） 。 5 52 23 3 各职能部门、区域/专业公司评价工作完毕后，将适用的法律、 法规名称填入“法律、法规清单” （J-16） ，定期（每半年一次）将清单及

50、 现行版本交技术质量部汇总。 5 53 3 法律、法规的执行法律、法规的执行 5 53 31 1 最高管理者应确保已经确认的适用于公司的法律、法规在公司范 围内得到有效实施。 5 53 32 2 管理者代表具体负责监督和检查已经确认适用于公司的法律、法 规的执行情况。 5 53 33 3 公司各单位应加强法律法规的教育培训工作，认真执行已经确认 的法律、法规及其他要求。 5 54 4 法律法规的控制法律法规的控制 5 54 41 1 技术质量部定期公布法律法规目录清单，各区域/专业公司按清 单购买有关法律法规，也可以到公司网站获取电子版的法律法规，对于比 26 / 221 文档可自由编辑 较重

51、要的法律法规，技术质量部将下发通知，要求各单位购买。 5 54 42 2 区域/专业公司将有关法律法规下发至各项目经理部并做好记录。 6 6 相关文件相关文件 文件控制程序 、其他相关文件。 7 7 记录记录 7 71 1 法律、法规获取渠道一览表（J-14） 7 72 2 法律法规适用性评价表（J-15） 7 73 3 法律、法规清单（J-16） 通用程序通用程序 人力资源管理程序人力资源管理程序 C CC CE EF F/ /Q QS SP P/ /T T0 06 6- -2 20 01 12 2 质量管理体系质量管理体系 计量确认体系计量确认体系 环境管理体系环境管理体系 职业健康安全管

52、理体系职业健康安全管理体系 27 / 221 文档可自由编辑 1 1 目的：目的：通过对所有与质量、计量、环境和职业健康安全有关的人员实施 有效管理及提供教育培训，确保其能胜任本职工作。 2 2 范围：范围：适用于本公司内部从事与质量、计量、环境和职业健康安全工作 的人员以及劳务分包人员。 3 3 术语：术语：参照本公司管理手册中的术语解释。 十一大员：十一大员：施工员、质量员、安全员、机械管理员、材料员、预算员、 财会员、统计员、计划员、劳资员、定额员。 三小员：三小员：试验员、计量员、测量员。 特种作业人员：特种作业人员：电工、焊工、架子工、起重信号工、塔吊工、机动车 驾驶员、砼输送泵工、

53、升降机工、机械操作工。 4 4 职责职责 4 41 1 人力资源部人力资源部 a 负责制定公司人力资源规划，编制年度人力资源需求计划； b 负责编制各部门、各区域/专业公司负责人的岗位工作人员任职资 格 ，配置人力资源； c 负责编制公司中、长期限职教规划和年度职教培训计划，并组织实 施； d 指导、实施管理人员绩效考核、考察或业绩评定； 28 / 221 文档可自由编辑 e 监督执行本程序。 4.4. 2 2 其他部门、区域其他部门、区域/ /专业公司专业公司 a 配合人力资源部实施人力资源管理工作； b 配合人力资源部实施年度培训计划； c 组织本部门、本区域/专业公司人员的相关业务培训；

54、 d 负责编制本部门、本区域/专业公司员工的岗位工作人员任职资格 ，并实施业绩考核。 5 5 工作程序工作程序 5 51 1 人员配置人员配置 5 51 11 1 承担管理体系规定职责的人员应具有相应的能力，对能力的识别 应从教育、培训、技能和经历方面考虑。 5 51 12 2 人力资源部按需编制公司各部门、区域/专业公司负责人岗位 工作人员任职资格 ，报公司最高管理者批准后实施。 5 51 13 3 公司各部门、区域/专业公司的负责人组织编制本部门、本区域/ 专业公司岗位工作人员任职资格 ，报人力资源部审核，经公司最高管 理者批准后实施。 5 51 14 4 人力资源部编制公司“年度人力资源需求计划” （J-17） ，经公司 最高管理者审批后实施，计划调整需经公司最高管理者批准。 岗位工作 人员任职资格是人力资源部配置人力资源的主要依据。 5 52 2 职工培训职工培训 5 52 21 1 培训计划 a 公司人力资源部负责制定企业的中长期职工教育培训规划和年度职 工教育培训计划； b 各部门、区域/专业公司在每年 2 月底前，结合本单位/部门实际需 要，填报“职工培训需求计划表