资料课件讲义pdf终版6-3 公司章程

1、连云港港口集团有 厄气突 为了建古连云港港巳集团有. I EI 、一 二干 户、严e - I I ” J. l 4 气 七 II . J 一 一 - 资产运营机制，确立和规范集团公司法人:氮，位，、L 农 7雇大 治理结构 /,l 和行为准则，保障集团公司的合法权益，根据人民共和 , /i、3: 染国公司法（以下简称公司法入企业国有资产监督管理暂忭定 尸苍女 行条例和其他有关法律、法规，特制定本章程。 4各气, 第一章总则 第一条 集团公司名称： 连云港港口集团 。 第二条 集团公司住所：江苏省连云港市连云区西路 18- 5 号，邮 政编码： 222046。 第三条 集团公司是连云港港口控股集

2、团全资子 :)公司，由其行使出资人职能，集团实际控股入仍为连云港市国资 委。 集团公司受市政府委托，代管原连云港港务局所属的集体企业， 并按公司制的要求逐步组织实施改制。 第四条 集团公司依法自主经营集团公司的全部资产。 与重大决策和选择管理者等权利。 务；为委托人提供货物装卸（含过驳）、仓储、港内驳运、集装箱堆放、拆拼箱以及对货物及其包装进行简单加工处理等；为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带等服务； 为委托人提供货物交接过程中的点数和检查货物表面状况的理货服 务；为船舶提供岸电、燃物料、生活品供应、船员接送及船舶污染物（含油污水、残油、洗舱水、生活污水及垃圾）接收、 围油栏供应服务和

3、加工洗烫衣物等船舶港口服务；从事港口设 O施、设备（含机车）和港口机械的租赁、维修业务； 保税仓储 。（危化品除外）； 港口与航道设施工程、建筑工程、给排水工程、机电设备安装工程、道路桥梁工程、建筑智能化工程、通信管 线工程设计与施工； 港口疏浚作业； 煤炭销售； 房地产开发经营；国际船舶 ；物业管理服务；软件开发及系统集成；网 络技术服务；国际货运 ；货物沿海、沿江及内河运输；环 境工程监理及环境技术检测服务； 自营和各类商品和技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技 术除外； 港口铁路运输、港区及船舶供水、港区电力供应和港口通信服务及工程施工； 乙醇汽油、柴油、煤油零售（

4、限分支机构经营）； 道路普通货物运输， 货物专用运输（罐式）， 经营性道路危险货 物运输 ( 3 类）（剧毒化学品除外）；物资包括燃气购销；预包装食品兼散装食品批发与零售；瓶（桶）装饮用 水生产与销售； 餐饮服务； 住宿服务； 卷烟（雪茄烟）零售； 3 船舶制造； 船舶修理及潜水作业； 劳务服务； 卫生防疫服务； （十一）批准或修改集团公司章程。 第十三条出资人授权集团公司董事会行使股东会的部分 职权，决定集团公司的重大事项。但集团公司的合并、分立、解散、增加或者减少注册资本和发行公司债券，必须由出资人决定。 第四章董事会 勹 第十四条集团公司设董事会，受出资人授权决定集团公司重大事项，对出资

5、人负责。 第十五条 董事会由 5 名董事组成， 其中职工董事 l 名。.)会设董事长 1 名， 副董事长 1 名， 董事长、副董事长由出资人从董事会成员中指定。董事长是集团公司的法定代表人。 第十六条董事会行使下列职权： （一）执行出资人决议，并向出资人报告工作； （二）制订集团公司的长远发展规划、投资计划（含重大 基建、技改项目投资方案）和资本运营项目方案； （三）审议批准集团公司年度经营计划和投资方案； （四）制订集团公司的年度财务预决算方案； （五）制订集团公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 5 （六）制订集团公司增加或减少注册资本、发行债券或其 履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集

6、和主持；副董事长也不能履行职务的，由董事长指定的董事召集和主持。 第二十条 董事会每年召开两次定期会议，一般在当年七月中旬和下年度一月中旬进行。出资人、三分之一以上的董事、董事长、总裁可以提议召开临时董事会会议。董事会会议必须有三分之二以上董事出席。董事会秘书处应于会议召开十日前 全体董事。 O第二十一条 董事会决议以半数以上董事通过有效；涉及集团公司增加或减少注册资本金、发行债券以及合并、分立、 变更公司形式、解散和 等重大事项，需经出资人批准方为有效。董事会会议应当对所议事项作成会议记录，出席会议且 有表决权的成员应在会议记录上签名，并对自己的表决结果承 担责任。董事会决议的表决， 实行一

7、人一票。 董事因故不能出席董事会会议时，可以书面委托其他董事 代为出席董事会，委托书中应阐明授权范围。 U第二十二条 集团公司的董事未经出资人同意，不得兼任 集团公司以外企业或其他经济组织的负责人，应当遵守法律、行政法规和本章程的相关规定，对集团公司负有忠实、勤勉义务。 第二十三条 董事会可聘用资本经营、港口管理等专业知 7 识和实践经验丰富的人员担任集团公司的总经济师、总工程师、总会计师，为董事会科学决策提供辅助和咨询，对董事会负责， 第二十七条 监事会每年度至少召开一次会议，由监事会主席召集。主席缺席时， 可委托其他监事代其主待会议。经三分之一以上的监事提议可召开临时监事会议。 第二十八条

8、 监事应当遵守有关法律法规及公司章程。集团公司董事、总裁、财务负责人不得兼任监事。 第六章总裁 r)第二十九条 集团公司设总裁l 名， 副总裁若干名， 由董事会依法定程序聘任或解聘。总裁对董事会负责；副总裁协助总裁工作，对总裁负责，负责分管部门工作。总裁因故不能行使职权时， 可授权委托副总裁行使职权。 第三十条 总裁行使下列职权： （一）主持集团公司的日常经营管理工作，组织实施董事会决议； j （二）组织实施集团公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订集团公司内部管理机构设置方案； （四）拟订集团公司的管理制度； （五）制定集团公司的具体规章； （六）提请聘任或者解聘集团公司副总裁、财务负责人

9、； （七）决定聘任或解聘除董事会聘任或解聘以外的经营管理人员； 9 （八）提议召开临时董事会； 工代表担任的董事、监事；按法定程序委派或更换控股、参股 公司的股东代表。 集团公司委派到控股、参股公司的董事和高级管理人员， 未经集团公司同意， 不得兼任其他职务。 第三十七条集团公司要建立健全财务及审计监督制度， 全面加强预算管理，加强资产和财务管理，提高资金使用效率， 对子公司、控股子公司履行出资人职责，防范国有资产流失， 勹发挥集团整体优势，提高资产收益。 第八章财务、会计 第三十八条 集团公司依照法律、行政法规和财政部门的规定， 建立集团公司的财务、会计制度。 心） 第三十九条 集团公司以公

10、历年度为会计年度， 每一会计年度终了时，按公司法的规定，编制财务会计报告，并依法经会计师事务所审计后， 报送出资人和有关部门。 第四十条 集团公司除法定的会计帐册外不得另立会计帐册， 对集团公司资产， 不得以任何名义另立帐户存储。 第四十一条集团公司依法接受国家法定审计。集团公司实行内部审计制度。 第四十二条 集团公司资产收益经出资方批准，可用于资本再投入，按规定留用部分主要用于技术改造和产业结构调整等。 II和社会保险的规定。集团公司在制定、修改或者决定有关职工报酬、工作时间、休息休假、劳动安全卫生、保险福利、职工培训、劳动纪律以及劳动定额管理等直接涉及职工切身利益的规章制度或者重大事项时，应当经职工代表大会或者职工代表 协商确定。 第十章 公司合并、分立、增资、减资 勹 第四十九条集团公司合并或者分立，由董事会拟定方案， 报出资人审议批准。 第五十条 集团公司合并形式、合并程序和合并各方债权、债务的承继， 依照公司法的有关规定执行。 第五十一条 集团公司分立时的财产分割，依照公司法心） 的有关规定执行。 第五十二