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董事会战略委员会实施细则.pdf

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董事会战略委员会实施细则.pdf

陕西烽火电子股份有限公司公司内控制度之专业委员会实施细则1陕西烽火电子股份有限公司董事会战略委员会实施细则(2005年8月18日第四届董事第十四次会议审议通过,2010年6月28日第五届董事会第三次会议第一次修订;2011年10月21日第五届董事会第十二次会议第二次修订)第一章总则第一条为适应公司战略发展需要,增强公司核心竞争力,确定公司发展规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,提高重大投资决策的效益和决策的质量,完善公司治理结构,根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定,公司特设立董事会战略委员会,并制定本实施细则。第二条董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。第二章人员组成第三条战略委员会成员由三至五名董事组成,其中应至少包括一名独立董事。第四条公司董事长是战略委员会的当然委员,其他委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名,并由董事会选举产生。第五条战略委员会设主任委员一名,由公司董事长担任。第六条战略委员会任期与董事会任期一致,委员任期届满,连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。第七条战略委员会下设工作小组,由公司经理层、战略管理部门的主要人员组成,公司主管领导任组长。第三章职责权限第八条战略委员会的主要职责权限:(一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出陕西烽火电子股份有限公司公司内控制度之专业委员会实施细则2总体战略和规划思路,确定发展方向和目标的建议;(二)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议;(三)对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议;(四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;(五)对以上事项的实施进行检查;(六)董事会授权的其他事宜。第九条战略委员会对董事会负责,委员会的提案提交董事会审议决定。第四章决策程序第十条工作小组负责做好战略委员会决策的前期准备工作,提供公司有关方面的资料:(一)由公司有关部门或控股(参股)企业的负责人上报重大投资融资、资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基本情况等资料;(二)由工作小组进行初审,签发立项意见

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