成都熊猫万国商城有限公司关键流程报告

关键流程设计报告成都熊猫万国商城有限公司二四年五月密级机密成都熊猫万国商城管理咨询工程创建高效能执行力组织1目录第一章关键流程报告说明3第二章成都熊猫万国商城有限公司关键流程71成都熊猫万国商城有限公司重大经营决策流程7重大决策流程节点说明82成都熊猫万国商城有限公司审计监察流程11审计监察流程节点说明123成都熊猫万国商城有限公司地产开发流程14地产开发流程节点说明154成都熊猫万国商城有限公司工程项目管理流程20工程项目管理流程节点说明215成都熊猫万国商城有限公司工程设备材料大宗采购流程25工程设备材料大宗采购流程节点说明266成都熊猫万国商城有限公司工程材料零星采购流程29工程材料零星采购流程节点说明307成都熊猫万国商城有限公司行政办公用品采购流程33行政办公用品采购流程节点说明348成都熊猫万国商城有限公司合同管理流程36合同管理流程节点流程说明379成都熊猫万国商城有限公司招商流程39招商流程节点说明4010成都熊猫万国商城有限公司销售管理流程42销售流程节点说明43附件物资采购表单45表01文件交接单45表02工程材料设备需求清单46表03资金准备通知单47成都熊猫万国商城管理咨询工程创建高效能执行力组织2表04_类工程物资市场行情汇总表48表05供应商信息采集表49表06供应商评估表50表07样品接收记录表51表08样品检验通知单52表09样品质量检验记录53表10样品封样记录表54表11采购方案审批表55表12合同谈判纪要56表13合同会签表57表14工程招标采购合同登记表58表15结付通知单59表16验收通知单61表17工程材料/设备验收记录62成都熊猫万国商城管理咨询工程创建高效能执行力组织3第一章关键流程报告说明一流程概述1流程的定义流程是指以确定的方式发生或执行，导致特定结果实现的一系列连续有规律的行动。最简单的流程由一系列单独的任务组成，有一个输入和一个输出，输入经过流程后变成输出。流程对输入的处理可能是将它转变成输出，和仅仅使其通过，以原样输出。2流程的范围与规模流程应该从规模和范围两个方面来考察。流程范围是指穿越的经营部门或职能科室等组织单元的数量。窄范围的流程可能只涉及一个经营部门或科室；宽范围的流程可能需穿越数个经营部门或科室。流程的规模取决于它的业务内容，包括任务量大小与复杂程度。大规模的流程所涉及到的任务量较大，复杂程度较高；小规模的流程所涉及到的任务量较小，复杂程度较低。3流程的种类1）战略流程通过这些流程，组织规划合开拓它的未来，包括战略规划、产品/服务开发，以及新流程的开发等。2）经营流程通过这些流程，组织实现其日常功能，如赢得客户、满足客户需求、客户服务、现金收支管理、财务报告等。3）保障流程为战略流程和经营流程的顺利实施提供保障的流程，例如人力资源管理、管理会计、信息系统等。二背景概述成都熊猫万国商城有限公司作为西部商业地产界超常规发展的一个奇迹，在倾力打造熊猫城SHOPPINGMALL的过程中，由于各种因素的制约，不免在管理方面出现许多疏漏，从流程的角度进行分析，主要表现为以下几点1分工不明各部门的职责虽有所界定，但线条较粗，责任主体缺失，导致“人人都管事，人成都熊猫万国商城管理咨询工程创建高效能执行力组织4人不负责”的现象普遍存在；2职能错位各部门所承担的事务常与本部门的职责不匹配，由于责权不对等，造成各专业部门的专业控制失灵；3信息不畅各部门在流程作业中很少保留书面的工作痕迹，上下级沟通和同级沟通多采取口头交流的方式进行，一方面导致许多工作过程无法追溯，另一方面导致决策随意，风险畸高；4标准不一各部门在流程作业中的质量标准模糊，导致行为的可预见性大幅下降，决策执行乏力。三设计思路1目的通过对流程系统进行考察，选取对公司整体绩效影响较大的关键流程进行改进或重新设计，以实现资源优化配置，提高公司的执行能力和运营能力。2关键流程选取的方法通过绩效表现重要性矩阵（见下图）对公司的业务流程和管理从绩效表现和对公司发展的重要性两个维度出发进行考察，选取重要性高绩效表现低下的流程作为关键流程。绩效表现重要性高低高集中精力于此保持目前绩效不重要可能技能过度绩效表现绩效表现重要性矩阵重要性矩阵成都熊猫万国商城管理咨询工程创建高效能执行力组织5经过调查和访谈，我们选取了决策流程、审计流程、地产开发流程、工程管理流程、大宗采购流程、零星采购流程、行政办公用品采购流程、合同管理流程、销售流程、招商流程等10个流程作为关键流程进行整合。3流程改进方法清除非增值活动自动化处理合并简化必要活动过量生产过量供应等待时间重复缺陷/失误表格程序沟通技术流程工作团队顾客供应商脏活难活险活乏味的工作数据采集数据传送数据分析4流程设计方法1）明确所设计流程的目的和最终结果的表现形式；2）明确该流程所包含的工作任务/事项；3）明确各项工作任务的责任部门或岗位；4）明确各项工作任务的完成时限及标准；5）明确各项工作的监督者/评价者；6）明确该流程的最终责任者；7）绘制流程。其中，第4、5、6项，需要公司在近期内颁布实施相应的配套制度或管理办法，以确保流程能够高效运转。成都熊猫万国商城管理咨询工程创建高效能执行力组织6三流程说明本报告中的流程以ANSI【美国标准协会】方法为基础进行绘制。流程后附有流程节点说明。ANSI【美国标准协会美国标准协会】方法方法开始/终止任务/活动决策点流ANSI图例图例开始终止任务活动决策点流图例图例XXX公司信息管理流程公司信息管理流程成都熊猫万国商城管理咨询工程创建高效能执行力组织7第二章成都熊猫万国商城有限公司关键流程1成都熊猫万国商城有限公司重大经营决策流程编号部门名称流程名称重大经营决策流程层次1概要重大经营决策管理总裁咨询委员会律师分管副总裁各部门经理各部门业务人员编号ABCDEF123456789101112公司名称成都熊猫万国商城有限公司密级共1页第1页编制单位签发人签发日期开始提议决策事项开始开始提议决策事项提议决策事项安排收集资料安排收集资料收集相关资料研究提交备选方案审核/审批组织实施决策参与论证提供法律意见组织论证分派任务组织实施执行方案修正解决方案方案研修方案论证方案论证审批制定实施方案并落实执行反馈执行反馈结束组织实施提交决策建议方案分派任务参与方案论证参与方案论证尊严源自品质成功源于合作成都熊猫万国商城管理咨询工程创建高效能执行力组织8重大决策流程节点说明节点E2，提议决策事项1各部门经理根据部门工作情况，提出要求解决的问题；2将有关解决问题的要求转给相关的业务人员收集相关资料和依据。节点D2，提议决策事项1各副总裁根据主管工作的情况，提出要求解决的问题；2将有关解决问题的要求转给相关的部门经理。节点A2，提议决策事项1总裁根据公司发展实际，提出要解决的问题；2将有关解决问题的要求转给相关的副总裁。节点D3，按指示安排收集资料1副总裁对总裁提出的问题，按照指示安排收集相关的资料；2将有关解决问题的要求转给相关的部门经理。节点E3，安排收集资料1部门经理对总裁或副总裁提出的问题，按照指示安排收集相关的资料；2将有关解决问题的要求转给相关的业务人员。节点F3，收集相关资料1业务人员对各级管理人员转来的有关解决问题的要求，收集相关的数据，为实施决策提供相关依据；2将有关数据提交主管部门经理。节点E4，提交备选方案1部门经理根据收集的解决问题的数据，拟制解决问题的请示方案；2将请示方案提交主管副总裁。节点D5，审核/审批1副总裁对确认的方案进行审核/审批；2将经过审批的方案转给相关的部门经理组织实施；3经审核，确认方案可行的，着手完善方案；4经审核，确认方案不能解决问题的，着手制定决策意向。尊严源自品质成功源于合作成都熊猫万国商城管理咨询工程创建高效能执行力组织9节点E5，组织实施1部门经理根据裁定的方案确立实施方案；2将实施方案转给各相关业务人员执行。节点D6，提交决策意见1副总裁对于在主管的权限内不能解决的问题，制定决策意向；2将决策意向提交总裁。节点A6，组织论证1总裁对副总裁提交的决策意向组织相关人员进行论证；节点B7、C7、D7，参与方案论证1律师对于总裁转发的决策方案进行法律评估，并出具书面意见；2决策咨询委员会和分管副总裁参与决策事项的论证，并出具书面决策意见，提交总裁。节点A8，决策1若经过决策，认为不可行的，则否决；2若经过决策，确认可以解决问题的，则继续进行此流程；3总裁对决策意向签署意见，将决策转给分管副总裁。节点D8，分派任务1副总裁按照决策分派任务；2将任务转给部门经理。节点E8，组织实施1部门经理对分派的任务进行组织实施；2对于分派的任务中需要拟定解决方案的，组织有关的材料，准备拟定方案。节点E9，修正解决方案1部门经理根据所掌握的材料，拟制解决问题的方案；2将草案提交主管副总裁。节点D9，方案研修1副总裁对提交的草案进行修正和审定；2将修正审定后的草案提交总裁（同时送交律师和决策咨询委员会）。尊严源自品质成功源于合作成都熊猫万国商城管理咨询工程创建高效能执行力组织10节点C9、B9，方案论证1律师对提交的草案进行论证，并出具书面意见，提交总裁；2决策咨询委员会对提交的草案进行论证，并出具书面意见，提交总裁。节点A10，审批1总裁对草案进行审核；2经审核批准后，转交相关的主管副总裁。节点D10，分派任务1副总裁按照决策向相关的部门经理分派任务。节点E10，制定实施方案并落实1各部门经理按照分派的任务，制定实施方案；2将实施方案下发给相关的业务人员。节点F10，决策执行1各业务人员按照组织分派的任务及实施方案的要求进行决策的执行。节点E11，执行反馈1各部门经理根据执行过程中的情况及时反馈各种信息，为决策的执行的调整和改进提供依据；2部门经理将反馈的意见和建议汇总并填写反馈意见表提交主管副总裁。节点D11，执行反馈1副总裁根据部门经理提供的反馈信息表签署相关的意见后提交总裁。支持文件目录1重大事项决策权限2重大事项报告制度表单目录1重大事项审批表2重大事项决策建议表3重大事项决议备忘录尊严源自品质成功源于合作成都熊猫万国商城管理咨询工程创建高效能执行力组织11尊严源自品质成功源于合作成都熊猫万国商城管理咨询工程创建高效能执行力组织122成都熊猫万国商城有限公司审计监察流程编号部门名称审计监察部流程名称审计监察流程层次1概要审计监察管理董事会总裁审计监察部被审计者相关人员编号ABCDE123456789101112131415161718公司名称成都熊猫万国商城有限公司密级共1页第1页编制单位签发人签发日期开始开始提交常规审计计划举报初核、甄别组织审计/监察工作小组确认结束拟制审计方案提交立案申请书审批发出审计/检查通知书审计/检查入场准备资料收集、审阅、核实资料交流初步意见交流初步意见整理工作底稿出具审计/监察意见提交审计报告内部审核报告交流报告交流决议决议后继审核提交后继审计报告审批书面委托尊严源自品质成功源于合作成都熊猫万国商城管理咨询工程创建高效能执行力组织13审计监察流程节点说明节点C2，提交常规审计计划1常规审计监察事项，由审计监察部向董事会提交年度工作计划；2经批准后，审计监察部按计划进行，董事会不再发出单项书面审计委托书。节点C3，初核甄别1审计监察部接到举报，应向相关高层领导报告，并进行初步核实与甄别。节点C4，提交立案申请书1经过初步鉴定需要立案审计监察的，需报送立案申请书至董事会或总裁，经批准并下达审计委托书后，开展审计监察工作。节点C5，组织审计/监察工作小组1接到审计委托书后，审计监察部成立审计监察工作小组，如需要，可请公司内外的专业人员参加。节点C6，拟制审计方案1审计监察部拟制审计方案，审计监察部经理审核通过后，提交总裁（或董事会）确认。节点C7，发出审计通知书1审计方案经过确认后，审计监察部提前3个工作日向审计对象发出书面的审计通知书。节点C8，审计/监察入场1审计监察人员入场，正式开展审计工作。节点C10整理工作底稿1审计/监察小组成员整理工作底稿，并妥善保管。节点C1113出具审计/监察意见，内部审核，提交审计报告1审计监察小组根据审计结果，出具审计监察意见，提交审计监察部进行内部审核；2内部审核通过后，审计监察部出具审计报告，提交委托人。节点A1415、B1415，交流，决议1审计监察部负责人就审计报告与委托人交流；尊严源自品质成功源于合作成都熊猫万国商城管理咨询工程创建高效能执行力组织142督促委托人作出决议。节点C1617，后继审计，提交后继审计报告1审计监察部对决议的执行情况进行跟踪；2审计监察部根据执行情况提交后继审计报告。支持文件目录1中华人民共和国审计法2中国内部审计基本准则3审计监察部章程4审计监察工作规范表单目录1立案申请书2审计、监察工作底稿3审计标识表尊严源自品质成功源于合作成都熊猫万国商城管理咨询工程创建高效能执行力组织153成都熊猫万国商城有限公司地产开发流程编号部门名称流程名称地产开发流程层级1概要地产开发管理董事会总裁总裁办总工办工程部门预算部成本部招标采购部门销售部门财务部门编号ABCDEFGHIJ1234567891011121314151617公司名称成都熊猫万国商城有限公司密级共1页第1页编制单位签发人签发日期开始组织市场调查项目建议组织可研究审批战略规划项目实施策略与总体建设规划立项申报工程报建办理综合验收手续设计审核技术指导技术协调组织竣工验收及资料审核整理前期准备开工准备项目管理计划管理质量管理成本控制现场记录工程决算提供审核参考意见工程预算项目预算审核材料供应库房管理项目概算编制预算标的编制招标采购方案工程招标招标采购提供审核参考意见售后服务办理按揭市场推广营销策划销售策略与规划营销策划营销策划营销策划投资预算收款及支付工程款财务核算报告结束参与可研参与可研参与可研提交报告组织决咨会论证审批融资策略与规划招标采购策略与规划成本控制策略与管控方案建信息库工程变更施工图会审与技术交底确定代理商销售队伍的组建与培训客户开发签约设计委托项目融资工程阶段性财务分析非招标采购参与验收参与验收参与验收决算报告建信息库征地拆迁尊严源自品质成功源于合作成都熊猫万国商城管理咨询工程创建高效能执行力组织16地产开发流程节点说明第一阶段市场调研和项目立项节点C2，市场调查1总裁办根据公司年度经营目标计划会同企划部进行市场调查。2将市场调查结果汇总、整理和分析并及时输入电脑数据库，为企业投资决策和项目决策提供有利依据。节点C3，项目建议1总裁办根据汇总的市场调查结果编制投资项目建议书报告。2总裁办主任在规定的期限内将项目建议上报总裁审批。（从接到任务到提交报告时间为一周，特殊情况期限10天内）节点B3，审批1总裁对投资项目建议书进行审批，并签署相关意见和建议。2将审批后的项目建议及时下发总裁办开始进行项目可行性研究。（时限为接到报告到审批三日内下发总裁办。）节点C4，组织可研1总裁办收到总裁审批后的项目建议后组织进行项目可行性研究；2将研究结果汇总整理，并编制成正式文件（投资项目可行性研究报告）。3总裁办主任将文件提交总裁审核。（从项目调研到可研报告的递交时间为两周，特殊情况不超过一个月）节点D4、F4、J4，参与可研1总工办、预算部、财务部门参与项目可行性研究；2总工办主要负责技术可行性分析；3预算部主要负责工程投资额分析；4财务部门主要负责经济可行性分析。节点B5，组织决策咨询委员会论证1总裁组织决策咨询委员会对项目的可研报告进行论证；2论证通过后，报董事会审批。尊严源自品质成功源于合作成都熊猫万国商城管理咨询工程创建高效能执行力组织17节点A5，审批1董事会根据总裁提交的项目可行性研究报告和论证结果对项目进行审批；2审批通过后，各部门分别开展相应工作。第二阶段项目前期规划准备阶段节点C6，战略规划1总裁办根据项目方案制定公司的战略规划；节点D6，项目实施策略及总体建设方案1总工办根据项目方案制定具体实施策略；2总工办根据项目实施策略拟定工程总体建设方案。节点I6，销售策略与规划1销售部门根据项目的综合情况制定相应的销售策略；2根据制定的相关策略进行相应的规划及其他各项准备工作。节点I9，营销推广策划1根据销售策略和市场特点制定销售推广策划方案；2根据制定的策划方案作好各项实施推广和广告公关的准备活动。节点D8，立项申报1总工办到相关行业主管部门办理立项申报手续，确保项目的开展。节点D9，工程报建1总工办根据立项审批及项目总体建设规划办理工程报建手续。节点F6，项目概算1预算部根据办理立项手续中的有关实际情况，进行项目概算。2依据项目估算，制订融资方案。节点J6，融资策略与规划1财务部门根据项目方案制定融资策略与规划，并组织落实；2及时将融资情况通知总裁、各相关总监、总裁办，以开始安排项目设计。尊严源自品质成功源于合作成都熊猫万国商城管理咨询工程创建高效能执行力组织18节点J7，投资预算1财务部门根据项目概算以及项目融资的具体情况确定投资预算总额。第三阶段施工前准备节点D10，设计委托1总工办根据项目总体建设规划，结合融资情况自己（或委托）进行项目整体方案设计。2整体方案设计完成后，对施工图设计进行发包，委托设计院进行施工图设计。节点E6，施工前准备1工程部门接到立项审批通知后，按照立项手续进行情况进行施工前的各项准备工作。节点F7，预算编制1预算部根据设计图纸，编制项目预算。2对项目预算进行审核，审核后，编制工程标的。节点F10，编制标的1预算部根据审核后的项目预算编制标的。2编制标的后，招标部门开始准备工程招标工作。节点H11，工程招标1招标采购部门依据政府的各项规定开始进行工程招标。2严格按照国家的规定程序选择工程承包商。第四阶段工程施工管理阶段节点E13，工程项目管理1工程部门在确定了承包商后，在施工实施中进行工程项目管理。2工程项目管理包括计划管理、技术管理、质量管理、成本控制。3按照工程项目进行程序，及时通知预算及招标采购部门进行结算审核尊严源自品质成功源于合作成都熊猫万国商城管理咨询工程创建高效能执行力组织19和甲供采购。节点H14，材料供应库房管理1招标采购部门根据工程进度计划进行甲供材料供应管理。2办理甲供采购的材料和设备的验收、库房管理和结算手续。3及时将采购情况通知工程部门。节点J13，支付工程款1财务部门按照预算部和各级领导签字确认的拨款单向工程承包商支付工程进度款。节点D13，设计变更1总工办根据工程施工的实际情况和公司的具体需要进行设计变更。节点D14，技术指导、技术协调1总工办对施工过程进行技术监督和指导；2总工办对需多部门或单位合作解决的工程技术问题开展相关的技术协调工作。节点J14，工程阶段性财务分析1财务部门定期对工程项目进行阶段性财务分析。第五阶段竣工验收和决算节点D15，组织工程验收及资料审核1总工办在工程结束后组织进行竣工验收；2验收合格后组织进行工程竣工资料审核。节点F15，工程决算1预算部在工程部验收后和工程承包商办理工程决算。节点D1，组织综合验收1总工办负责组织进行综合验收。第六阶段销售和售后服务尊严源自品质成功源于合作成都熊猫万国商城管理咨询工程创建高效能执行力组织20节点I11，市场推广1销售部门进行市场推广工作。2根据营销计划组织销售准备工作。节点I13，签约1销售部门根据营销计划客户开发和销售工作。2依据销售情况指导客户付款。3将客户资料登记备案，以便进行售后服务工作。节点J13，收款1财务部门收取客户的交款。节点I15，售后服务1销售部门根据销售客户记录，进行售后服务工作。2征求客户意见，不断改进售后服务。尊严源自品质成功源于合作成都熊猫万国商城管理咨询工程创建高效能执行力组织214成都熊猫万国商城有限公司工程项目管理流程编号部门名称流程名称工程项目管理流程层次1概要工程项目管理建委总裁工程总指挥财务部门成本部预算部招标采购部门总工办工程部门监理单位施工单位编号ABCDEFGHIJK12345678910111113141516171819202122232425公司名称成都熊猫万国商城有限公司密级编制单位签发人签发日期开始施工图确认审核审批备案备案备案备案存档备案备案存档备案备案审核审核结束审核备案备案技术交底审核开工准备监理执行计划开工报告开工备案审核批准编制预算编制计划月统计报表签认制进度报表制结算计划审批编制施工组织设计编监理月报审核审阅工程进度款结算审批审核审核审核提出验收报告审批结算验收验收验收验收审核工程竣工备察表组织联合审核组织联合验收提交竣工资料审核审核审核接受接受接受参加会议参加会议参加会议参加会议主持会议计划调整备案监理执行支持备案审核审批组织工作计划协调会进度计划协调控制技术支持参加会议参加会议参加会议参加会议协调控制技术支持协调资金审批审核审核审核审核审核审核审核验收主持验收审核审核审核存档主持审核审核尊严源自品质成功源于合作成都熊猫万国商城管理咨询工程创建高效能执行力组织22工程项目管理流程节点说明节点H2，施工图确认1根据公司的实际情况，总工办组织施工图会审，对施工图进行确认。2施工图经总工办确认后报工程总指挥批准，报总裁审阅。节点E3、F3、G3、I3、J3、K3，备案1经批准实施的施工图送成本部备案，作为对工程预算进行价格审核，对工程施工进行成本控制的基础依据之一；2经批准实施的施工图送预算部备案，作为编制工程预算的基础依据之一；3经批准实施的施工图送招标采购部门备案，作为核定材料计划、编制采购计划的依据之一；4经批准实施的施工图送工程部门备案，作为组织工程施工的指导文件；5经批准实施的施工图送监理单位备案，作为工程监理的指导文件；6经批准实施的施工图送施工单位备案，作为工程施工的依据。节点H3，存档1总工办对经批准实施的施工图进行存档，作为编制工程估算的依据。节点F4，编制预算1预算部根据经批准实施的施工图在工程估算的范围内编制工程预算，报总工办、成本部、工程总指挥审核，报总裁审批。节点H4，审核1总工办对工程预算从技术的角度进行审核。节点E5，审核1成本部对工程预算从成本的角度进行审核。节点D8、E8、G8、H8，备案1经批准实施的工程预算送财务部门、成本部、招标采购部门、总工办备案。节点K4，技术交底1施工单位根据会审后的施工图进行内部技术交底。尊严源自品质成功源于合作成都熊猫万国商城管理咨询工程创建高效能执行力组织23节点K5，开工准备1施工单位进行开工前的准备，包括人员、设备、材料及技术等。节点K6，开工报告1施工单位在开工准备完成后，编制开工报告，报总工办审核，监理单位批准。节点H6，审核1总工办审核施工单位的开工准备情况及开工报告。2审批通过后，报项目监理单位批准。节点J7，批准1监理单位对施工单位的开工准备情况进行审批。2审批通过后，通知施工单位开工。节点J7，开工1施工单位开始实施工程。节点K8，编制计划1施工单位根据合同工期编制自己的施工计划。2施工计划中应包括预计完成的工程项目、工程数量、工程单价、总价等。3施工单位应将编制好的施工计划及时报送工程部门。时限为，施工单位在每月28日前编制完，工程部门在每月30日前编制完毕。节点I8，编制施工组织设计1工程部门对施工单位报送的施工计划进行审核，并在编制施工组织设计。节点I9，编制施工进度计划1工程部门在施工组织设计批准后，编制施工进度计划，报批。节点K10，执行计划1施工单位在施工计划批准后，着手按照计划落实施工工程。节点I11，组织工程计划协调会1工程部门每周举行一次工程计划协调会；尊严源自品质成功源于合作成都熊猫万国商城管理咨询工程创建高效能执行力组织242会议参加者包括工程总指挥、总工办、工程部门、监理单位、施工单位等；3会议内容针对工程施工计划执行过程中出现的各种问题进行协调、统一部署和安排，确保工程计划的顺利实施。节点K15，月统计报表1施工单位在每月25日前对本项目所完成的工程量、工作量进行统计。编制月统计报表。2月统计报表应包括每月完成的工程数量、工程总价等。月统计报表应在每月30号前报送甲方节点J15，签认1监理对施工单位的月统计报表进行确认；2对报表中所报完成的工作数量进行核对；3确认统计报表中的所报质量是否有问题；4在审核后的统计报表中签字确认，报送总工办。节点J16，编制监理月报1监理根据各项月统计报表编制监理月报。2监理月报应包括工程数量、质量情况，工程中存在问题、建议改进措施等。3将监理月报送至工程部门、总工办审核。节点I16，审核1工程部门对送来的监理月报进行审核。2对监理月报提出自己的意见。3将审核后的监理月报送至总工办审阅。时限为三日内，将监理月报送至工程副总节点H18，审阅1总工办对监理月报进行审阅；2总工办对监理月报提出审阅意见后，报送工程总指挥审阅。节点I15，编制进度报表、结算计划1工程部对公司各项目月统计报表进行汇总，并编制工程进度款结算计划；尊严源自品质成功源于合作成都熊猫万国商城管理咨询工程创建高效能执行力组织252编制好进度报表后报送总工办审核。节点H15、G15、F15、E15、D15审核1各部门对工程部门报送的统计报表和结算计划进行审核。2审核内容应包括所完成的工程量是否属实、所报送的工程单价是否和预算中标单价符合等。节点C15，审批1工程总指挥对上报的进度报表和本月工程进度款结算计划进行审批。节点K17，工程进度款结算1施工单位凭借本月审批过的工程报表，办理工程进度款结算手续。节点K19，提交验收报告1施工单位在工程全部完工后，进行工程验收准备。2向公司、监理单位及建委提交验收报告。节点H20，组织联合验收1总工办组织公司相关部门、监理单位和建委进行联合验收。节点A21、E21、F21、H21、I21、J21，验收1由总工办主持各相关单位对施工单位承建的工程进行联合验收。2验收遵照国家规定的建筑工程的验收标准。3验收后各方签字盖章，最后再进行复验。节点K22，提交竣工资料1提出验收报告后，提交全部竣工资料。2竣工资料包括1竣工图纸，2原始记录，3其他相关资料等。节点H22，组织联合审核1总工办组织公司相关部门、监理单位和建委进行联合审核。节点A23、E23、H23、I23、J23，审核1建委、公司、监理单位联合对建筑公司提出的竣工资料进行审核。2审核应包括1检查所有竣工资料的准确性，2所有竣工资料是否符合资料评定标准。3审核工程资料后签署自己的意见、盖章。尊严源自品质成功源于合作成都熊猫万国商城管理咨询工程创建高效能执行力组织26节点A24，工程竣工备察表1建委向公司及建筑公司发放工程竣工备察表。节点H24，J24，K24，接受1总工办、监理单位、施工单位接受建委发放的工程竣工备察表。尊严源自品质成功源于合作成都熊猫万国商城管理咨询工程创建高效能执行力组织275成都熊猫万国商城有限公司工程设备材料大宗采购流程编号部门流程名称工程设备材料大宗采购管理流程层次1概要工程大宗采购管理总裁工程总指挥总工办预算部工程部门成本部招标采购部财务部门供应商编号ABCDEFGHI1234567YN891011121314公司名称成都熊猫万国商城有限公司密级共1页第1页编制单位签发人签发日期开始材料预算材料清单审批核定库存拟采购计划检索数据库选择供应商提供价格信息编制采购方案采样或考察发送样品提供通过会审的图纸签订合同资金计划发货参与验收组织验收入库出具凭证办理结算单审批结算出具票据财务登记结束合同谈判参与会审参与会审参与会审参与会审参与会审组织会审审核审批样品检验封样参与验收核准审批图纸备案准备资金审核/审批审核/审批尊严源自品质成功源于合作成都熊猫万国商城管理咨询工程创建高效能执行力组织28工程设备材料大宗采购流程节点说明节点D2，拟制材料预算1拟制依据为经过会审后的施工图纸。节点E2，编制材料清单1工程部门根据材料单及库存状况编制采购清单；2工程部门将采购清单报工程总指挥审批。节点G4，核定库存，拟采购计划1招标采购部根据材料清单拟制采购计划；2按采购计划将采购任务分配至个人，并规定采购要求和时限，同时准备挑选供应商。节点G5，检索数据库，选择供应商1招标采购部根据采购计划从合格供应商数据库中初步选择供应商。节点G6、I6，招标采购部编制采购方案，组织样品检验；供应商发送样品1招标采购部根据供应商检索结果向合格供应商询价，索取相关资料及样品，根据询价结果确定供应商，并拟制采购方案，内容包括采购物品名称、种类、厂家、规格、数量、市场均价、供应商价格、供应商、结算方式等信息；提交工程总指挥进行审核；2将供应商送交的样品送总工办进行样品检验及封样。（时限询价报告自收到材料清单起_个工作日内完成，供应商样品送达后1个工作日内样品检验完毕。）节点C6，样品检验1总工办在接到招标采购部移交的采购样品后1个工作日内完成样品质量检验，并填写样品质量检验单，编制样品质量检验报告，对送交样品进行封样。若质量不符合要求，应向招标采购部出具更换供应商的意见。节点B6，审核1工程总指挥参照成本部提供的价格信息对询价报告进行审核。节点G7，合同谈判1招标采购部根据审批结果与供应商就采购细节（如质量、数量、交货尊严源自品质成功源于合作成都熊猫万国商城管理咨询工程创建高效能执行力组织29时间、交货方式、交货地点、结算条件、结算方式等）进行谈判。节点G8，组织合同会审1合同谈判达成一致后，招标采购部组织资金部、成本部、工程部门、预算部、总工办进行合同会审，报工程总指挥审核，总裁审批。节点H8、F8、E8、D8、C8，合同汇签1资金部负责对合同条款中的付款方式、付款前提等要件进行审核，签署意见；2工程部门负责对合同条款中的货物数量、品种、规格、等级、技术指标等进行审核，签署意见；3预算部负责对合同条款中的货物价格等要件进行审核，签署意见；4总工办负责对合同条款中的货物品种、规格、等级、技术指标等进行审核，签署意见。5律师、法律助理负责对合同条款中潜在的法律风险进行审核，签署意见。节点G9，签订合同1招标采购部在总裁或工程总指挥的授权下与供应商签署采购合同。节点I10，发货1供应商按合同条款的约定供应货物。节点E11，组织验收；C11、G11参与验收1工程部门在供应商货物送达后组织验收工作；2总工办、招标采购部（使用单位、监理单位）参与验收；3参与验收的相关人员分别对货物的数量、质量等进行检验，填写验收单，签署检验意见。节点G12，入库，出具凭证，办理结算单1招标采购部对验收合格的货物办理入库手续，出具入库凭证，并填写结算单，一并报工程总指挥及总裁审批；2入库凭证一式五份，仓库、工程部门、资金部、财务部、供应商各一份，作为结算、库存盘点等工作的原始凭证。节点B12、A12，审核尊严源自品质成功源于合作成都熊猫万国商城管理咨询工程创建高效能执行力组织301工程总指挥对招标采购部保送的300万元以下的结算单进行审批；2工程总指挥对300万元以上的结算单进行审核，报总裁审批。节点H13，结算1资金部按照工程总指挥、总裁审批后的结算单办理结算手续。支持文件目录1供应商管理办法2合同会审管理规定3样品质量检验规定4采购验收规定表单目录1文件交接单2工程材料设备需求清单3资金准备通知单4类工程物资市场行情汇总表5供应商信息采集表6供应商评估表7样品接收记录表8样品检验通知单9样品质量检验记录10样品封样记录11采购方案审批表12合同谈判纪要13合同会签单尊严源自品质成功源于合作成都熊猫万国商城管理咨询工程创建高效能执行力组织3114工程类合同登记表15支付通知单16验收通知单17工程材料/设备验收记录18入库单19工程材料/设备结算单尊严源自品质成功源于合作成都熊猫万国商城管理咨询工程创建高效能执行力组织326成都熊猫万国商城有限公司工程材料零星采购流程部门流程名称工程材料零星采购管理流程层次1概要工程材料零星采购管理工程总指挥总工办财务部门工程部门成本部招标采购部供应商编号ABCDEFG1234567891011公司名称成都熊猫万国商城有限公司密级共1页第1页编制单位签发人签发日期开始提出材料清单检索数据库选择供应商提供价格信息编制采购方案用款申请样品检验封样采购发送样品参与验收组织验收参与验收入库出具入库凭证结算出具发票财务登记结束编制采购计划核定库存Y准备资金审批审批审批尊严源自品质成功源于合作成都熊猫万国商城管理咨询工程创建高效能执行力组织33工程材料零星采购流程节点说明节点D2，提出材料清单1工程部门工程进度向招标采购部提出材料清单。节点F2，核定库存1招标采购部根据工程部门提出的使用需求核定库存；2如库存能够满足工程部门的使用需求，则提供所需的材料/设备；节点F3，编制采购计划1如库存无法满足工程部门的使用需求，则编制采购计划，报工程总指挥、总裁审批。节点F4，检索数据库，选择供应商1招标采购部根据采购计划从合格供应商数据库中初步选择供应商。节点F6、G6，招标采购部编制采购方案，组织样品检验；供应商发送样品1招标采购部根据供应商检索结果向合格供应商询价，索取相关资料及样品，根据询价结果确定供应商，编制采购方案，采购方案内容包括品名，种类，厂家，规格，数量，市场均价，供应商价格，供应商等，与用款申请一并提交工程总指挥及总裁审核/审批；2将供应商送交的样品送总工办进行样品检验及封样。（时限询价报告自收到材料清单起3个工作日内完成，供应商样品送达后1个工作日内样品检验完毕。）节点B6，样品检验1总工办在接到招标采购部移交的采购样品后1个工作日内完成样品质量检验，并填写样品质量检验单，编制样品质量检验报告，对送交样品进行封样。若质量不符合要求，应向招标采购部出具更换供应商的意见。节点A6，审批1工程总指挥参照成本部提供的价格信息对采购方案及用款申请进行审核，并报总裁审批。节点F7，采购尊严源自品质成功源于合作成都熊猫万国商城管理咨询工程创建高效能执行力组织341招标采购部在采购计划批准后，到资金部办理借款，进行采购。节点D8，组织验收；B8、F8参与验收1工程部门在供应商货物送达后组织验收工作；2总工办、招标采购部（使用单位、监理单位）参与验收；3参与验收的相关人员分别对货物的数量、质量等进行检验，填写验收单，签署检验意见。节点F9，入库，出具入库凭证1招标采购部对验收合格的货物办理入库手续，出具入库凭证，并填写结算单，一并报工程总指挥及总裁审批。2入库凭证一式五份，仓库、招标采购部、工程部门、资金部、供应商各一份，作为结算、库存盘点等工作的原始凭证。节点A9，审批1工程总指挥对招标采购部保送的300万元以下的结算单进行审批节点C10，结算1财务部门按照工程总指挥审批后的结算单办理结算手续。支持文件目录1供应商管理办法2样品质量检验规定3采购验收规定表单目录1文件交接单2工程材料清单3资金准备通知单4类工程物资市场行情汇总表5供应商信息采集表尊严源自品质成功源于合作成都熊猫万国商城管理咨询工程创建高效能执行力组织356供应商评估表7样品接收记录表8样品检验通知单9样品质量检验记录10样品封样记录11采购方案审批表12支付通知单13验收通知单14工程材料/设备验收记录15入库单16工程材料/设备结算单尊严源自品质成功源于合作成都熊猫万国商城管理咨询工程创建高效能执行力组织367成都熊猫万国商城有限公司行政办公用品采购流程部门流程名称行政办公用品采购管理流程层次1概要行政办公用品采购管理总裁分管副总裁财务部门成本部总裁办使用部门仓管部门采购部门编号ABCDEFGH12345678910111213公司名称成都熊猫万国商城有限公司密级共1页第1页编制单位签发人签发日期开始检索数据库选择供应商采购参与验收组织验收入库验收出具入库凭证审批核销财务登记结束提出使用需求审核编制采购方案借款申请填制报销单据复核资产登记核定库存提出采购清单提供行情信息支付借款审批/审核审批/审核审批备案尊严源自品质成功源于合作成都熊猫万国商城管理咨询工程创建高效能执行力组织37行政办公用品采购流程节点说明节点F2，提出使用需求1使用部门根据工作需要向总裁办提出行政办公用品使用需求。节点G3，核定库存1库管部门根据经过审批的使用需求核定库存，如无库存，则将相应信息反馈至总裁办。节点E4，提出采购申请1总裁办根据库存情况提出采购清单，送招标采购部进行采购准备，送成本部备案。节点H5、H7，招标采购部检索数据库，选择供应商；编制采购方案1招标采购部根据采购申请确定是否需要团购，根据具体情况检索数据库，确定供应商，并进行询价，编制采购方案，采购方案中详细写明采购物品名称，种类，厂家，规格，数量，市场均价，供应商价格等信息；2如需团购，尚需写明团购的采购范围，合作期限，优惠条件，结算方式等。节点D4，提供行情信息1成本部在分管副总裁审批采购计划时，需就采购内容向分管副总裁提供所购商品的市场行情信息。节点B7，审批/审核1分管副总裁参照成本部提供的商品市场行情信息对采购计划和采购借款申请进行审批/审核；2审批内容为价值5000元以下的非固定资产；审核内容为固定资产及价值5000元以上的非固定资产。节点H8，采购1招标采购部根据审批结果进行零星采购或团购。节点H9，验收、入库、出具入库凭证1采购后，由总裁办组织，招标采购部参与，仓管部门进行验收工作，对尊严源自品质成功源于合作成都熊猫万国商城管理咨询工程创建高效能执行力组织38于验收合格的物品办理入库手续，出具入库凭证；2入库凭证一式四份，作为报销、库存盘点的凭证之一，分别由仓库、总裁办、财务部、采购部各自存档备查。节点E10，资产登记1总裁办根据入库凭证进行资产登记管理；2使用部门经审批后领用办公用品，总裁办需及时进行资产转移登记。节点H11，填制报销单据1招标采购部凭采购审批单、入库凭证、发票填制报销单据，经财务部复核后，报主管领导审批。节点B11，审批/审核1分管副总裁对采购报销单据进行审批/审核；2审批内容为价值5000元以下的非固定资产；审核内容为固定资产及价值5000元以上的非固定资产。节点C12，核销1资金部根据公司报销制度对经过审批后的采购报销单据进行核销。支持文件目录1供应商管理办法2采购验收规定3资产管理规定4报销管理制度5行政办公用品管理规定表单目录1行政办公用品申领单2行政办公用品采购申请单3行政办公用品采购验收单尊严源自品质成功源于合作成都熊猫万国商城管理咨询工程创建高效能执行力组织394资产登记表5行政办公用品领用表尊严源自品质成功源于合作成都熊猫万国商城管理咨询工程创建高效能执行力组织408成都熊猫万国商城有限公司合同管理流程部门名称流程名称合同管理流程层次1概要合同管理总裁律师主管副总总裁办财务部门预算部总工办工程部门承办部门业务人员编号ABCDEFGHIJ123456789101112131415公司名称成都熊猫万国商城有限公司密级共1页第1页编制单位签发人签发日期开始收集相关数据信息公司业务需要合同谈判准备审核审核审批提交决策意见授权委托签署合同是否一致N复核盖章存档执行合同继续执行结束合同谈判起草合同组织合同会审参与会审参与会审参与会审参与会审参与会审参与会审NN是否变更YYNN尊严源自品质成功源于合作成都熊猫万国商城管理咨询工程创建高效能执行力组织41合同管理流程节点流程说明节点J3，收集相关数据信息1各部门业务人员收集工作中的相关数据信息；2将收集到的信息报部门经理。节点I4，合同谈判1在相关领导的授权下进行合同谈判工作。节点I5，起草合同1部门经理根据业务需要、合同管理规定和谈判结果起草相关的合同；2将拟好的合同交主管副总裁审定。（时限为三日内，于完成当日上交）节点C5，组织合同会审1分管副总裁负责召集合同会审。节点D6、E6、F63、G63、H6、I6，参与会审1各职能部门同时参与合同会审，分别对合同中与本部门职能有关的合同条款出具具体意见。节点C7，审核1分管副总裁在合同会审后需对合同会审结果进行审核，并出具具体决策意见，转交律师审核。节点B7、B8，审核，提交决策意见1律师对分管副总裁转交的的合同草稿进行审核后提出审核意见和决策意向；2将审核的合同草稿和决策意向提交公司总裁进行审批。节点A8、A9，审批，授权委托1总裁对合同草稿进行详细审查；2结合主管副总裁和法律顾问的意见进行审批；3根据业务需要进行授权委托签署合同（或由总裁直接签署）。节点I10，是否一致1根据谈判双方合同条款的一致性进行调整和签批；2若不一致，则返回节点I4，重新进行合同谈判。节点D11，复核盖章存档尊严源自品质成功源于合作成都熊猫万国商城管理咨询工程创建高效能执行力组织421总裁办对合同进行复核后盖合同专用章并进行存档管理。节点I12，执行合同1各部门分别执行各签收的合同，如，招投标合同、采购合同、销售合同。节点I13，是否变更1在合同执行过程中如遇到特殊情况，若有一方提出要求变更合同，则返回节点I4重新进行合同谈判；2若无变更，则继续。节点I14，继续执行1各职能部门按照签署后的变更合同条款执行和开展相关业务活动。支持文件目录1合同管理规定2合同会审管理规定3公章管理办法表单目录1合同会审表2合同审批权限表3律师合同审核意见书4_类合同登记表5合同执行情况跟踪表6合同变更记录单尊严源自品质成功源于合作成都熊猫万国商城管理咨询工程创建高效能执行力组织439成都熊猫万国商城有限公司招商流程编号部门招商部流程名称招商流程层次概要招商管理总裁分管副总裁总裁办招商部财务部总工办工程部门物业部总裁办编号ABCDEFGHI12345678910111213公司名称成都熊猫万国商城有限公司密级共1页第1页编制单位签发人签发日期编制招商文件组织起草业态规划方案协助起草业态规划方案协助起草业态规划方案方案存档开始组织业态规划方案论证协助起草业态规划方案协助起草业态规划方案实施招商推广活动客户开发组织谈判起草合作合同审批审核签署合同合同存档结束协助起草合作合同审批审核审核审批协助客户办理装修、入场公司经营战略商业经营目标与策略协助起草业态规划方案参与业态规划方案论证参与业态规划方案论证参与业态规划方案论证参与业态规划方案论证协助起草业态规划方案参与业态规划方案论证参与编制招商文件参与编制招商文件尊严源自品质成功源于合作成都熊猫万国商城管理咨询工程创建高效能执行力组织44招商流程节点说明节点D2，制定商业经营目标与策略1招商部负责按照公司发展战略及相关部署制定商业经营目标与策略。节点D3，组织起草业态规划方案1招商部负责按照公司的部署组织公司相关部门和人员共同起草业态规划方案。节点D4，组织业态规划论证1业态规划方案起草完毕后，组织公司内外专家和相关部门召开评审会，对业态规划方案进行论证；2经论证通过的业态规划方案提交管理层审批。节点D5，编制招商手册等文件1业态规划方案经管理层审批通过后，根据该方案招商部负责组织起草公司招商手册，相关部门提供支持，并初步拟定公司招商政策等报管理层审批。节点D7、D8，实施招商推广活动，客户开发1招商部负责通过策划组织推介会、参加博览会等形式积极进行推广；2与重点主力店洽商合作事宜。节点D9，组织谈判1在与商家达成合作意向后，及时向公司反馈相关信息，并通知公司相关部门和人员准备进行谈判；2根据公司的安排，组织谈判工作。