整车厂质量手册上海汇众汽车制造有限公司

XXXXX汽车制造有限公司企业标准文件编号：版 本： 修改日期：200X-XX-XX 发布 200X-XX-XX 实施XXXX 汽车制造有限公司 发布质 量 手 册（适用整车）XXXXX 汽车制造有限公司企业标准文件编号：修改次数： 页次：1/76质量手册批 准 页本质量手册是依据 GB/T19001-2008 idt ISO 9001：2008 以及结合公司实际情况编制，经公司总经理办公会议审定，符合 GB/T19001-2008 idt ISO 9001：2008 标准要求.本质量手册是质量管理体系运行的基本准则，是公司全体职工质量活动的法规和纲领性文件，公司所有职工必须遵照 执行，也是公司 对所有顾 客的承诺。它 阐述了公司的质量方针、质量目标并对质量管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述，从即日起发布实施。遵循本质量手册是公司每一个员工应尽的职责，各级质量管理人员发现违背要求的活动，有权按手册规定予以纠正。任何人未经同意不得以任何形式（翻印、复制）传播。总经理:年 月 日XXXX 汽车制造有限公司企业标准文件编号：修改次数： 页次：2/76质量手册编审人员名单编制组（ 年 月）: 审定组（ 年 月）: 批 准（ 年 月）:XXXX 汽车制造有限公司企业标准文件编号：修改次数： 页次：3/76质量手册目 录章节 内容名称 版本/修订状态 页次批准页 A/0 1编审人员名单 A/0 2目录 A/0 3-4第一章 前言 A/0 5-71.1 公司简介 A/0 51.2 组织机构 A/0 6-7第二章 范围与参考 A/0 8-92.1 适用范围 A/0 82.2 手册管理 A/0 82.3 参考标准 A/0 8-9第三章 质量方针与质量授权 A/0 10-113.1 质量方针 A/0 103.2 管理者代表授权 A/0 11第四章 质量管理体系 A/0 12-204.1 质量管理体系过程模式 A/0 124.2 质量管理体系过程识别 A/0 13-164.3 文件控制(SP1) A/0 17-184.4 记录控制(SP2) A/0 19-20第五章 管理职责 A/0 21-285.1 经营策划(MOP1) A/0 21-24XXXX 汽车制造有限公司企业标准文件编号：修改次数： 页次：4/76质量手册目 录章节 内容名称 版本/ 修订状态 页次5.2 质量管理体系策划(MOP2) A/0 255.3 内部沟通(SP3) A/0 26-275.4 管理评审(MOP3) A/0 28第六章 资源管理 A/0 29-346.1 人力资源管理(SP4) A/0 29-306.2 基础设施管理(SP5) A/0 316.3 生产设备管理(SP6) A/0 326.4 工装管理(SP7) A/0 336.5 工作环境(SP8) A/0 34第七章 产品实现 A/0 35-587.1 市场营销(COP1) A/0 35章节 内容名称 版本/修订状态 页次7.2 合同与订单评审(COP2) A/0 36-377.3 设计和开发(COP3) A/0 38-437.4 采购控制(COP4) A/0 44-457.5 生产控制(COP5) A/0 46-477.6 交付(COP6) A/0 487.7 服务(COP7) A/0 49-507.8 顾客沟通、反馈与处理(COP8) A/0 51-527.9 产品标识与可追溯性控制(SP9) A/0 53XXXX 汽车制造有限公司企业标准文件编号：修改次数： 页次：5/76质量手册目 录章节 内容名称 版本/ 修订状态 页次7.10 产品防护(SP10) A/0 54-557.11 检验与试验设备控制(SP11) A/0 56-57第八章 测量、分析与改进 A/0 58-708.1 顾客满意度调查(MOP4) A/0 588.2 内部审核(MOP5) A/0 598.3 过程监控和测量(MOP6) A/0 608.4 产品检验与试验(SP12) A/0 61-628.5 不合格品控制(SP13) A/0 638.6 数据分析(MOP7) A/0 64-658.7 持续改进(MOP8) A/0 66-678.8 纠正、预防措施(MOP9) A/0 68-69附录 1 组织定义 A/0 70-73附录 2 手册内容与 ISO 9001：2008 要素对照表 A/0 74-75附录 3 程序文件清单 A/0 76XXXX 汽车制造有限公司企业标准文件编号：修改次数： 页次：6/76质量手册第一章 前 言1.1 公司介绍上海汇众汽车制造有限公司座落于上海 xxxx,现已拥有轿车底盘厂、轿车车桥厂、汽车底盘厂、重型汽车厂、轻型客车厂五个生产工厂。公司的产品有：轿车底盘系统包括前悬挂总成、后桥总成、副车架总成、减振器等，已形成60 万-70 万配套生产能力，是大众、通用各系列轿车 底盘系统零部件骨干配套企业；整车包括十五吨级的“XX 牌” 、“XX 牌 ”系列重型车和“ISTANA”轻型商务车。公司注重技术进步，现共有铸造、冲 压、电泳涂装、热处理、焊接、金加工、装配等 7500 台生产制造设备，并有原子吸收 仪、三 维万能工具显微 仪等 2000 余台检测设备， 拥有产品开发中心、试验 中心和检测中心。公司坚持以质量为中心的生产经营管理思想，严格遵照“ 硬、严、狠、实、提高顾客满意程度”的质量方针，树立“质量是 xx 第一硬指标”的质量意识，推行质量“零缺陷” 管理，向顾客提供满足要求的产品和服务。在加强技术开发的同时，建立并完善了技术服务机构，为各地广大顾客提供一流服务。公司以实施“整车 与轿车零部件同步 发展” 为战略方针，并以市场为导向，引进、消化、吸收国外先进的轿车零部件和整车制造技术，建成具有自我开发、自我研制、 专业化生产的轿车配套和整车生产基地。地址： 上海 XXXXXXXXXX 号电话： 021-XXXXXXXXX传真： 021-XXXXXXXXX电挂： 41XX邮编： 200122XXXX 汽车制造有限公司企业标准文件编号：修改次数： 页次：7/76质量手册第一章 前 言1.2 组织机构图一 行政组织机构图注：虚线框为公司本次整车产品非涉及的认证范围人事副总经理人力资源部信息部总 经 理生产副总经理 商务副总经理 技术副总经理总经理办公室 研究开发中心财 务 部 产品工程部质量保证部 规划发展部审 计 室监 察 室经营战略部计划物流部采 购 部轿车车桥厂重型汽车厂汽车底盘厂销 售 部轿车底盘厂轻型客车厂国际业务部营 销 部XXXX 汽车制造有限公司企业标准文件编号：修改次数： 页次：8/76质量手册第一章 前 言图二 整车质量管理系统图领导关系指导、督促、协调关系图三 质量保证部组织机构图质量保证部质量工程科 质量控制科 计 量 科整车质量管理科总 经 理质量保证部各 科班 组科/生产车间技术质量科/质量保证科计量科各 厂质量工程科管理者代表整车质量管理科各部室XXXX 汽车制造有限公司企业标准文件编号：修改次数： 页次：9/76质量手册第二章 范围与参考2.1 适用范围2.1.1 公司按照 ISO 9001：2008 质量管理体系要求识别和建立质量管理体系设计、开发、生产和服务的质量管理模式。用作证实其具有提供满足顾客要求和适用的法律、法规要求的产品的能力。用以向顾客或第三方证实公司的质量管理体系符合 ISO 9001：2008 质量体系标准要求。通过体系的有效应用，包括持续改进和预防不合格的过程，从而达到顾客满意。2.1.2 本手册适用于公司整车产品设计、开发、生 产和服务全过程。2.1.3 本公司声明在质量管理体系中删减 7.5.4 顾客财产要求,理由为公司生产装配的整车产品没有顾客提供的零件和物资。2.2 手册管理2.2.1 由公司总经理办公室负责组织编写，总经理办公会议审定，经总经理批准、 发布。2.2.2 总经理办公室负责手册编号、造册、登记、分发、回收及归口管理。2.2.3 本 手 册 视 需 要 可 提 供 给 顾 客 查 阅 (必 要 时 也 可 提 供 相 应 程 序 文 件 )。2.2.4 本手册通过质量管理体系审核和管理评审来验证其适用性和有效性，并验证质量管理体系的运行情况以及是否达到规定的质量目标。2.2.5 当公司经营环境、产品结构发生较大变化和 ISO 等国际标准变动时，将对版本进行修改，届时旧版本即行废止。2.2.6 所有内部使用的手册均盖受控章。所有供外部参考的手册均盖非受控或仅供参考章，各部门保管人员应确保手册的完好和整洁，不得擅自复印外传。2.2.7 电子档手册的权限：电子档手册，由总经理办公室统一管理。其路径受权限保护，允 许文控人员和 ISO 人员进入，其他用户不可进入。2.2.8 公司各部门若要修改手册的内容，应向公司总经理办公室提出申请，由总经理办公室负责组织修改，管理者代表组织审核，由 总经理批准后实施，并由公司 总经理办公室对手册进行修改跟踪。2.2.9 手册的解释权归总经理办公室。2.3 参考标准2.3.1 本公司质量手册以及各项相关的程序文件（B 级文件）、作业指导书（C 级文件）均引用以下的标准和规定：2.3.1.1GB/T19000-2008 idt ISO9000：2005质量管理体系 -基础和术语；2.3.1.2GB/T19001-2008 idt ISO 9001：2008质量管理体系要求 ；XXXX 汽车制造有限公司企业标准文件编号：修改次数： 页次：10/76质量手册第二章 范围与参考2.3.1.4 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局令第 5 号强制性产品认证管理规定；2.3.1.5 国家认监委 2001 年第 3 号公告强制性产品认证实施规则；2.3.1.6CNCA02C023：2002机动车辆类（汽车产品）强制性认证实施规则。XXXX 汽车制造有限公司企业标准文件编号：修改次数： 页次：11/76质量手册第三章 质量方针与质量授权3.1 质量方针3.1.1 公司质量方针由公司总经理组织制订，内容要求如下：3.1.1.1 与组织的使命、宗旨、企业文化相适应；3.1.1.2 承诺组织能够：满足要求和持续改进质量管理系统的有效性；3.1.1.3 能够作为质量目标制定和评审的框架。3.1.2 本公司质量方针为：坚持“硬、严、狠、实” 的原 则，追求零缺陷，持 续地为顾客提供一流的产品和至诚的服务并遵循法律法规。硬- 质量过硬，增强意识；严- 严格管理，行为规范；狠- 狠抓质量，预防为主；实- 脚踏实地，持续改进。3.1.3 质量方针的管理：3.1.3.1 总经理及其委托人通过各种宣传方法，如文件发布、会议、告示宣 传等形式确保质量方针在公司内部得到沟通和理解。3.1.3.2 对质量方针评审，在管理评审会议上对持续的适宜性进行评审。3.1.3.3 必要时，对质量方针进行更新、修改。XXXX 汽车制造有限公司企业标准文件编号：修改次数： 页次：12/76质量手册第三章 质量方针与质量授权3.2 管理者代表授权3.2.1 经总经理授权管理者代表履行以下职责和职权：3.2.1.1 接受公司总经理的委托，负责建立、健全本公司的质量管理体系，并 贯彻实施质量管理体系文件，推动质量管理体系的有效运行，协调处理质量管理体系中的问题；3.2.1.2 确保质量管理体系所需过程得到建立、实施和保持；3.2.1.3 向公司最高管理层报告质量体系的运行情况，以便进行管理评审和改进；3.2.1.4 确保公司各部门、各层全体员工，不断提高 满足顾客要求的意识；3.2.1.5 确保加贴强制性认证标志/认证标志的产品符合 认证标准的要求，及时向认证机构申报涉及获证产品安全性能的变更；3.2.1.5 确保 3C 认证标志的妥善保管和使用；3.2.1.6 确保不合格品和获得 3C 认证产品在变更后未经认证机构认可，不贴强制性认证标志；3.2.1.7 作为公司代表，与外部机构联系和办理与质量管理体系有关的事宜。总经理：年 月 日XXXX 汽车制造有限公司企业标准文件编号：修改次数： 页次：13/76质量手册第四章 质量管理体系4.1 质量管理体系过程模式4.1.1 公司依据 GB/T19001-2008 idt ISO 9001：2008 标准的要求策划和建立形成文件的质量管理体系并坚持持续改进,以确保质量管理体系的有效性、适宜性和充分性。4.1.2 公司运用过程的方法对质量管理体系进行管理。(质量管理体系过程模式见图四;过程控制环见图五)。增值信息流图四 质量管理体系过程模式图五 过程控制环管 管 理理 职职 责 责 持 持 续 续 改 改 进 进 资 资 源源 管管 理 理 测 测 量量 分分 析 析 和 和 改 改 进 进 产 产 品 品 实 实 现 现 顾客满 满 意 意 顾客 需 需 求 求 顾客 输 输 入 入 产产 品品 输 输 出 出 测 量 监 控 信 息 需 求 改 进 公 司 方 针 愿 景 策 略 目 标 过 程 数 据 分 析 （ 指 标 ） 输 入 （ 供 方 ） 输 出 （ 顾 客 ） XXXX 汽车制造有限公司企业标准文件编号：修改次数： 页次：14/76质量手册第四章 质量管理体系4.2 质量管理体系过程识别4.2.1 本公司把质量管理体系范畴内涉及过程分为三种类型：顾客导向过程（COP）、管理导向过程(MOP)、支持过程（SP）。图六.质量管理体系过程类型图图七.过程方法乌龟图市 场 顾 客 输 入 输 出 顾 客 管 理 过 程 支 持 过 程 顾 客 导 向 过 程 过 程 （ PROCESS） 资 源 (WHAT) 和 谁 （ WHO） 方 法 （ HOW） 指 标 （ Indicators） 输 入 （ INPUT） 输 出 （ OUTPUT） XXXX 汽车制造有限公司企业标准文件编号：修改次数： 页次：15/76质量手册第四章 质量管理体系4.2.2 本公司以顾客为关注焦点，识别和确定质量管理体系各过程，确定为以下：4.2.2.1 识别出 8 个顾客导向过程，即：与顾客直接相关并体现增值（附加值）的活动。4.2.2.2 识别出 9 个管理导向过程，即：实现组织业务目标进行策划和监控体系有效性、符合性的过程。4.2.2.3 识别出 13 个支持过程，即：实现顾客要求， 实现产 品实现的资源提供和支持活动。图八 顾客导向过程图COP 01 COP 02 COP 03 设 计 开 发 COP 04 采 购 COP 05 COP 06 COP 07 COP08 交 付 服 务 生 产 顾 客 信 息 业 务 计 划 产 品 信 息 市 场 定 位 顾 客 需 求 /产品 要 求 接 受 订 单 /报 价接 受 订 单 /订 单 驱动 /市 场 定 位 样 车 /过 程接 受 订 单 /计 划 采 购 申 请 采 购 产 品合 格 订 单 计 划 生 产 计 划 产 品 /生 产最 优 化 交 车 服 务 接 受 顾 客 反 馈 信 息 交 货 需 求 /交 货 通 知 纠 正 措 施 预 防 措 施 持 续 改 进 市 场 营 销 MOP01 MOP02 MOP07 MOP03 MOP05 MOP06 MOP08 SP07 SP05 MOP08 SP02 MOP02 MOP06 MOP03 SP01 MOP01 MOP05 MOP07 MOP02 MOP04 SP03 MOP03 SP01 MOP06 MOP07 SP02 MOP1 MOP5 MOP01 MOP06 SP10.12 MOP03 MOP07 MOP05 MOP08 SP01 MOP02 SP02 SP03 SP05 SP09 SP04 SP06 SP08 SP07 MOP05 MOP02 MOP03 SP01 SP02 MOP07 MOP08 SP05 SP04 SP03 MOP09 SP13 SP12 SP01 SP02 SP06 SP04 SP03 SP09 SP10.13 MOP04 SP08 MOP02 MOP04 SP02 MOP03 SP03 MOP05 MOP06 SP01 SP05.13 SP04 MOP07.9 SP04 SP07 SP02 MOP01 SP03 MOP05 MOP04 SP01 SP06 MOP02 MOP03 MOP06 MOP07 MOP08 SP05 MOP02 MOP01 SP09 SP12 MOP08 MOP07 SP05 SP01 MOP04 MOP03 MOP05 合 同 和 订单 评 审 SP09 SP10 服 务 计 划 /服 务 需 求 务 顾 客 反 馈和 处 理 SP03 SP04 SP05 MOP06 MOP09 MOP08 MOP04 MOP09 SP10 MOP01 MOP09 MOP09 SP04 SP05 SP02 SP03 SP04 SP01 MOP09 MOP06 MOP01 SP12 MOP09 XXXX 汽车制造有限公司企业标准文件编号：修改次数： 页次：16/76质量手册第四章 质量管理体系4.2.3 各过程的定义：COP 顾客导向过程、MOP 管理导向过 程、SP 支持过程的识别和确定COP01 市场营销 MOP01 经营策划 SP01 文件控制COP02 合同与订单评审 MOP02 质量管理体系策划 SP02 记录控制COP03 设计和开发 MOP03 管理评审 SP03 内部沟通COP04 采购控制 MOP04 顾客满意度调查 SP04 人力资源管理COP05 生产控制 MOP05 内部审核 SP05 基础设施管理COP06 交付 MOP06 过程监控和测量 SP06 生产设备管理COP07 服务 MOP07 数据分析 SP07 工装管理COP08 顾客沟通.反馈处理 MOP08 持续改进 SP08 工作环境MOP09 纠正、预防措施 SP09 产品标识与可追溯SP10 产品防护SP11 检验.试验设备控制SP12 产品检验与试验SP13 不合格品控制4.2.4 各类过程之间的矩阵关系：COP 顾客导向过程COP01 COP02 COP03 COP04 COP05 COP06 COP07 COP08MOP01 MOP02 MOP03 MOP04 MOP05 MOP06 MOP07 MOP08 MOP管理导向过程 MOP09 SP01 SP02 SP03 SP04 SP05 SP06 SP07 SP08 SP09 SP10 SP11 SP12 SOP支持过程SP13 XXXX 汽车制造有限公司企业标准文件编号：修改次数： 页次：17/76质量手册第四章 质量管理体系4.2.5 本公司产品实现过程顺序和相互作用：结束 开始销售：订单合同评审；顾客沟通。产品实现策划：产品策划；过程策划、质量策划等。资源配备：人力；物力；资金等。采购控制：供应商管理采购过程；采购信息；采购产品验证及索赔。生产控制：过程控制；检验与试验；检验测量设备物流控制：采购产品、在制品及成品入库/储存/防护/配送（运输）、产品标识和可追溯性；成品交付；销售：交付；贮存；防护；市场抱怨；索赔；用户满意。测量、分析改进：内审；不合格品控制；纠正措施；预防措施；数据分析；持续改进。常规产品产品设计开发过程设计开发质量计划XXXX 汽车制造有限公司企业标准文件编号：修改次数： 页次：18/76质量手册第四章 质量管理体系4.3 文件控制(SP1)4.3.1 本过程主要负责部门：总经理办公室4.3.2 本过程涉及部门：整车厂、各相关部门。4.3.2.1 总经理办公室负责组织公司质量管理体系文件及管理类外来文件的编制/归档整理分发、保管、更改、处置。4.3.2.2 总经理办公室负责公司批产后技术文件档案的归档整理、分发、保管、更改、处置。4.3.2.3 研究开发中心负责试制阶段工程技术文件及产品类外来文件（含产品和质量方面的法律法规）的编制/归档整理、分 发、保管、更改、 处 置。4.3.2.4 整车厂负责产品工艺文件及生产过程中检验文件的编制、归档/保管、使用、更改、处置。4.3.2.5 各部门负责各自内部文件的编制、归档/保管、使用、更改、 处置。4.3.3 过程输入：4.3.3.1 文件需求、申请。4.3.3.2 法律法规要求。4.3.4 过程输出：4.3.4.1 有效使用适宜的文件。4.3.5 过程所需资源：4.3.5.1 文件柜、档案夹、电脑。4.3.5.2 各类控制用章。4.3.6 过程绩效：4.3.6.1 失效、失控文件的数量。4.3.7过程要求描述：4.3.7.1 公司建立文件化的质量管理体系，文件类型包含：a). 第一层次：质量方针、质量目标、质量手册，其确定公司质量方向的途径和职责，并确定各流程由谁、做什么、何时做；b). 第二 层次：程序文件，确定谁、做什么、何时做；c). 第三层次：支持性文件 、规定，确定工作如何做；d). 第四 层次：质量记录，作为活动实施的证据。4.3.7.2 公司建立并编制符合本标准的质量手册，手册包含：a). 质量管理体系范围的说 明；b). 引用的程序文件；c). 质量管理体系中各过程的相互作用的描述；XXXX 汽车制造有限公司企业标准文件编号：修改次数： 页次：19/76质量手册第四章 质量管理体系d). 手册的管理参见本手册“第二章 2.2 手册管理”描述。4.3.7.2 针对质量管理体系所要求的文件，公司建立文件控制程序，以规定以下内容：a). 各部门建立相关性的程序、规范规定，并进行审核、在发布前，须有授权人批准。b). 公司 质量管理体系一、二层次文件发布运行后，在适当时期内，应收集文件执行情况的信息，对其可操作性和有效性进行评审，必要时进行更改并再次得到批准。c). 标识文件现行有效和修 订状态。d). 确保文件在使用中清晰、易于识别。e). 文件责任部门应定期汇总 文件清单，并确保 现场 使用文件为有效版本。f). 针对各项适用的外来法律法 规， 总经理办公室/ 研究开发中心组织相关部门进行评审、确认、建立外来文件清单、并 对外来文件及清单进行归档，由 总经理办公室控制分发。g). 针对过 期文件应予以销毁，如果需要参考过期文件时，过期文件要进行相应的明确标识，以防止误用。4.3.7.3 对质量管理体系管理文件和技术文件有书面版本和电子版本，书面版本以有效签章标识使用，电子版本以网络电子只读版为有效版本。4.3.7.4 电子更改版权经由总经办设定授权进行更改控制。4.3.7.5 在无书面版本文件时，对电子版本文件可打印，只作为工作参考， 为非受控文件，分发或更改时不作分发/回收登记。4.3.8 本过程相关文件：SH/质 B 0401-2004 文件控制程序XXXX 汽车制造有限公司企业标准文件编号：修改次数： 页次：20/76质量手册第四章 质量管理体系4.4 记录控制(SP2)4.4.1 本过程主要负责部门：总经理办公室4.4.2 本过程涉及部门：整车厂、各相关部门4.4.2.1 总经理办公室负责组织公司记录表单的策划、建立、更改、涉及可追溯记录的保管、处置。4.4.2.2 各部门自行负责本部门记录的使用、保管、处置。4.4.3 过程输入：4.4.3.1 公司的各项质量记录。4.4.3.2 供应商所提供的质量记录。4.4.4 过程输出：4.4.4.1 记录完整、清晰、易查阅。4.4.5 过程所需资源：4.4.5.1 文件柜、电脑、档案夹。4.4.5.2 公司内外部网络系统。4.4.6 过程绩效：4.4.6.1 易于获得有价值的记录。4.4.7过程要求描述：4.4.7.1 公司制定并实施记录控制程序，以规定记录的标识、贮存、保 护、检索、保存期限和处理控制：a).填写要求：要求使用钢笔、水笔或圆珠笔填写记录 ，不可使用 铅笔，内容须确实、完整、清晰。b).标识 ：使用标识或代码来标识记录，并与相应的程序文件保持一致。c).收集：记录由各填写部门负责 收集，并按 规定移交 总经办档案科或规定的保存部门。d).编目：按 记录的类别、部门及日期由总经办档案科或规定的保存部门统一负责编目。e).归 档：由总经办档案科和厂档案室 将记录进行登 记、封存保管便于检索。f).贮存和保管：公司 规划有适宜的环境作为记录的贮存，其规划方式为便于存取，防止损坏、变质和丢失。g).保存期限： 质量管理体系涉及的文件记录保存期限，详见记录控制程序。 内审和管理评审记录保留三年。 生产 件批准文件、工装记录、采购订单和修订的保存时间为零件在现行生产和服务中XXXX 汽车制造有限公司企业标准文件编号：修改次数： 页次：21/76质量手册第四章 质量管理体系规定的在用期再加上一个日历年。 涉及安全件之记录，存档 15 年或以上。 当法律法规或顾客有要求 时， 质量记录的保存必须符合法律法规或顾客要求，规定的保存时间为“ 最短的” 保存 时间。h).处置： 质量记录处理应严格遵守质量记录控制程序进行处理、销毁。4.4.8 本过程相关文件：SH/质 B 0402-2004 记录控制程序XXXX 汽车制造有限公司企业标准文件编号：修改次数： 页次：22/76质量手册第五章 管理职责5.1 经营策划(MOP1)5.1.1 本过程主要负责部门：经营战略部5.1.2 本过程涉及部门：各相关部门、各厂5.1.2.1 经营战略部负责组织制订公司中长期规划，并组织公司级数据的评价、分析、改 进。5.1.2.2 总经理办公室负责策划和建立公司组织机构，规定各部门职责和权限，制订和监控年度经营目标。5.1.2.3 财务部负责制订财务预算计划，并定期编制财务分析报告，确定改进措施和目标。5.1.2.4 营销部负责制订和监控销售计划。5.1.2.5 设计开发部门负责从整车的安全性考虑，在设计中识别安全特性、规定标注方式。5.1.2.6 质量保证部负责组织公司质量目标的建立、实施、监控、改 进。5.1.2.7 各部门按照公司质量目标建立本部门质量目标，并实施、监控、改 进。5.1.2.8 人力资源部负责规定各岗位的职责和权限。5.1.2.9 其他部门以及供方必须充分配合。5.1.3 过程输入：5.1.3.1 市场调研结果、顾客要求和期望。5.1.3.2 企业经营方针。5.1.3.3 竞争对手状况和基准。5.1.3.4 企业历史业绩5.1.4 过程输出：5.1.4.1 符合实际情况的业务计划。5.1.4.2 符合实际情况的质量目标。5.1.5 过程所需资源：5.1.5.1 信息资源和分析工具。5.1.6 过程绩效：5.1.6.1 业务计划（包含质量目标）达成率。 5.1.6.2 顾客满意度。5.1.6.3 员工满意度。5.1.7过程要求描述：5.1.7.1 业务计划 a).公司制定并实施业务计 划控制程序。b).经营战 略部根据营销部通过市场调研的结果及对公司级数据的统计、分析、利用，结合公司内部运作情况，编制中长 期业务计划并组织各部门评审、实施、更改、 调整。XXXX 汽车制造有限公司企业标准文件编号：修改次数： 页次：23/76质量手册第五章 管理职责c).各部门根据年度经营目 标和中长期业务计划，编 制本部门的年度业务计划， 编制时应考虑计划的相互影响，在业务计划内容中，适当 时应考 虑以下方面： 财务预算规划； 销售规划； 生产规划； 人力资源规划； 设计和开发规划（新车型和改款车型）； 企业改造规划； 零部件采购（国产化）规划； 设施设备规划； 过程和质量提升规划； 环境安全规划；d).业务计 划必须有时间计划，各项目标和计划的制订以行业基准为基础，并考虑现在和将来的顾客期望。e).各部门对业务计划进行展开，制订工作达成计划并 规定监控和测量方法。f).每年底各部门提交业绩报经营战略部，针对有与质量、销售、服务、成本、技 术、生产方面有关数据由经营战略部组织进行评审和改进，评审须与竞争对手或行业基础比较。g).人力 资源部规定员工满意度调查方法，每年至少进行一次调查，以了解员工对公司的期望，采取措施，不断提高员工的满意度。h).财务 部策划和制订预防成本、鉴定成本、不良 质 量成本目标，并定期收集和 评价，质量保证部对质量成本运作情况进行分析和组织必要的改进。5.1.7.2 产品安全性a).针对产品安全性方面，设计开发部门必须确定具有安全性的零部件或 产品，并 规定标识。b).人力 资源部负责在产品设计和开发、生产过程中，对涉及产品安全性的人员培训。c).涉及产品安全性的各部 门必须制订并实施识别产 品安全风险规定，识别和估计从设计、加工不当而造成的潜在危害，以便采取必要的措施。风险应从 FMEA、负载试验、寿命试验、撞击试验、材料和关键零部件 试验、装 车试验等方面考 虑和分析。d).涉及 产品安全性的各部门必须结合风险的影响程度，规定并实施原材料、零部件和整车可追溯性，以减少造成召回的损失。5.1.7.3 质量目标a). 质量保证部依据顾客的要求期望、战略规划、业务计划、以及公司的 实际状况来组织制定符合公司的质量目标。质 量目标设定方向必须结合质量方针的框架，从企业目标、与 产XXXX 汽车制造有限公司企业标准文件编号：修改次数： 页次：24/76质量手册第五章 管理职责品的目标、与过程有关的目标、与 顾客相关的目标等方面考虑。内容适当 时，可包括：b).企业 目标： 质量持续改进； 产品战略目标、新 产品开发目标； 质量管理体系目标;c).与 产品有关的目标： 一次报交合格率； 产品质量审核评分； 供应商 PPM； 产品可靠性、可维护性；d).与过 程相关的目标 过程能力； 设备能力； 质量成本； 第二方过程审核结果。e)与 顾客相关目标： 顾客满意度；f).公司建立适宜的质量目标，并确定质量目标和其衡量方法，编制数据分析与过程监控程序对质量目标的达成结果进行监控和测量。g).目标设 定后，各部门根据公司质量目标在各层次进行展开，并策划和提出相应的达成方案。h).质量保 证部对公司总的质量目标进行跟踪监控，各部门对本部门分解的质量目标进行相应的跟踪监控。实施监控中，对没有达成目标的部份要进行相应的分析，并提出的改善措施。i).质量目标的所有达成结果和改善措施必须作为管理 评审的输入。5.1.7.3 职责与权限a).总经理办公室根据管理运作的需要， 针对设立的 组织机构， 负责编制和批准部室/ 厂部门职责和岗位职责控制程序，明确各部门/厂（即一级经 理）的职责、权限；各部门经理/ 厂长编制所属科室/车间（二级经理）的职责和权限，上报总经 理办公室批准。b).人力 资源部组织各部门经理规定下属人员的岗位职责和权限（即岗位描述），上报本部门经理审核后报人力资源部批准。XXXX 汽车制造有限公司企业标准文件编号：修改次数： 页次：25/76质量手册第五章 管理职责过程要求描述(续)：c).本公司组织机构图描述了部 门之间的接口（相互关系），是各部 门职责任务分工的客观证据。组织 机构图分发至各部室/厂，增加组织的透明度，为人员的配置及培训，及进一步调动员工积极性起促进作用，同时 有利促进决策。d).公司 级组织行政机构见“1.2 组织行政机构” 描述；部/ 厂级、科/车间级组织机构见各部门职责范围规定的最新文件。e).人力资源部汇总编册各 岗位职责和权限，岗位描述中 应充分体现各项质量职责，明确： 授权质量保证部主管负有及时告知产品或过程不符合规定要求的情况。 发现有质量问题，或存在质量隐患时，负责质量人员有权停止生产，并根据需要纠正质量问题。 所有班次的生产作业都会配备负责质量的人员，以确保产品质量。f).岗位职责和 权限描述批准后，由总经理办公室发至各部门，各部门就其内容对下属人员进行宣贯和沟通。5.1.8 本过程相关文件：SH/质 B 0501-2004 业务计 划控制程序SH/质 B 0502-2004 部门职责 和岗位职责控制程序SH/质 B 0810-2004 数据分析与 过程监控程序XXXX 汽车制造有限公司企业标准文件编号：修改次数： 页次：26/76质量手册第五章 管理职责5.2 质量管理体系策划(MOP2)5.2.1 本过程主要负责部门：总经理办公室5.2.2 本过程涉及部门：公司各厂、各相关部门。5.2.2.1 总经理办公室负责识别、策划、建立、实施、持续改进公司质量管理体系。5.2.2.2 公司各部门必须配合实施。5.2.3 过程输入：5.2.3.1 战略规划、体系现状（资源）；5.2.3.2 顾客要求、法律法规要求。5.2.4 过程输出：5.2.4.1 充分、有效、适宜的质量管理体系。5.2.5 过程所需资源：5.2.5.1 公司硬件、软件；5.2.5.2 人力资源。5.2.6 过程绩效：5.2.6.1 质量目标达成率。5.2.7过程要求描述：5.2.7.1公司策划和建立形成文件的质量管理体系并持续改进，同时按照GB/T19001-2008 idt ISO 9001：2008的标准要求，确保质量管理体系的有效性、适宜性和充分性。a).运用过程方法确定所需的 过程，将过程分为顾客 导向过程、管理 过程、支持过程，建 立文件化的质量管理体系，包括质量手册、程序文件、支持文件、必须的质量记录。b).确定 这些过程的顺序和相互作用。c).确定为确保这些过程的有效运作和 监控所需的准 则和方法。d).确保必要的信息和配备适宜的人力资源、设施设备、工作环境、 质量文化、激励机制，以支持过程的有效运作和监控。e)对过程进行测量、监控和分析，采取必要的措施，以实现所策划的结果和持续改进。5.2.7.2公司建立“ 仓储运输 ”外包过程和内外部相结 合的“市场服务”过程，并提出各 项明确要求和技术支持，确保对以上过程的实施和控制。5.2.7.3当内外部环境、法律法规发生变更时，公司将重新策划质量管理体系，确保其完整性。5.2.8 本过程相关文件：无XXXX 汽车制造有限公司企业标准文件编号：修改次数： 页次：27/76质量手册第五章 管理职责5.3 内部沟通(SP3)5.3.1 本过程主要负责部门：总经理办公室5.3.2 本过程涉及部门：整车厂、各相关部门