采购委员会制度

采购委员会制度篇一：采购招标流程及管理制度 -采购招标流程及管理制度 （暂行） 第一章 总 则 第一条 为规范采购管理工作，保证物资采购质量，降低采购成本和费用，增加物资采购的透明度，依据中华人民共和国招标投标法 、 中华人民共和国合同法 ，结合公司实际情况制定本办法。 第二章适用范围 第二条 本制度适用于具备招标条件的、公司实际需要的工程材料、机电设备、生产物资、办公用品等物资采购。 、专项物资一次性订货超过 50 万元的，实行专项招标。 、同类型或单品种物资半年用量采购值超过 30 万元的采取半年招标一次。 、机械设备价值 5 万元以上、办公用品一次性采购 2 万元以上的实行招标。 、其它需要实施招标采购的物资。 第三章 招标采购原则 第三条 遵循公开、公平、公正原则。 第四条 竞争原则。参加投标供应商必须有三家及三家以上有实力、信誉和服务良好的供应商。 第五条 遵循同质低价、同价质优的选择标准。 第六条 遵循及时、适用、合理、节约原则。由各物资需求部门，提供物资采购计划，提供拟采购物资的具体明细和质量技术要求、供货时间等。 第四章 组织实施 第七条 物资采购招标工作由采购部及集团招标委员会联合组织实施。第八条 在实施招标前，由招标组织部门根据各部门提供计划、要求，拟草有关招标文件，其计划、方案上报公司领导，经批准后组织实施。 第九条 采购部门负责采集供应商信息资源，相关部门也可提供供应商信息资源，以形成竞价机制，确保招标工作的实施。 第十条 供应商信息资源必须认真筛选，拟选参与竞标的供应商，必须具备一定生产规模，质保体系完善，招标人认同的厂家。对多次参加投标，报价持续偏高的厂家，逐步由新的符合条件的供应商取代参与投标竞价。 第十一条 组建物资采购评标小组，由公司相关领导、财务负责人及所需物资部门的负责人参与评标工作。 第五章招标采购形式 第十一条 物资招标采购可根据所需物资的品种、数量、使用时间、资金保证等情况，采取公开招标，邀请招标等形式。 第十二条 不具备前二种形式招标的，需报请公司董事会或相关使用部门的主管副总批准，可实施商务洽谈。 第十三条 商务洽谈采购，必须实行多方询价，填写询价对比过程、结果及拟订供应商，以书面材料形式，报使用部门负责人审批后方可进行采购。 第六章 招标采购的工作程序 第十四条 招标准备工作 、采购部门根据物资需求部门计划并依据本制度，确定是否需要招标采购，凡在招标采购范围的，由采购部向集团招标委员会提出招标采购申请。 、采购部联合招标委员会制定招标实施计划，明确招标采购的具体形式。 、招标委员会联合采购部编制招标文件（或招标说明）及拟定评标办法，相关物资需求部门参与招标文件（或招标说明）的编制。 第十四条： 招标实施工作 1、采用公开招标、邀请招标形式采购。 1）由采购部发布招标公告，对有意前来投标报名的供应商进行资格预审， 拟定投标人。 2）对拟邀请参加投标的单位进行资格预审，按物资采购程序对其进行前期调研、评价，评价合格的供应商才具有投标资格，以书面形式（邮寄或传真）邀请其投标。 3）向接受邀请的单位发放标书（或招标说明）并负责答疑。 4）接受并筛选投标文件，并按招标文件约定方式开标。 5）按拟定的评标办法，筛选合格的投标书。 6）按评标办法中的定标方式定标，或与经评标合格的投标单位协商、谈判、确定中标供货单位。 2、采用商务洽谈形式采购 1）对供应商按物资采购程序进行前期调研评价，进行资格预审(来自: 小龙文 档网:采购委员会制度)，确定合格供应商，以邀请函的形式邀请合格供应商参加洽谈。 2）按拟定的评标标准结合所需物资质量供货期、付款等要求，从最低的报价依次进行评估、分析，按照统一标准，择优前三名合格供应商进行答疑，通过供需双方进一步磋商，最终确定中标供货单位。 第十五条：合同前评审 1、为避免评标过程中对投标方了解不够细致和签约时对合同条款研究不够透彻等造成的风险，由采购部会同财务部门进行签约前的合同评审。 2、根据评审结果并报公司领导批准后，方可向中标单位发出中标通知书，同时应将中标结果通知所有未中标的投标方（根据招标文件或招标说明中约定的方式通知） 。 第十六条：合同的签约。合同评审通过后，须严格执行合同审批程序，最后由企业法人代表授权的委托代理人依据中华人民共和国合同法与中标单位签订物资购销合同，必要时可申请公证。 第七章 资料、样品存档及验收 第十七条：对物资招标采购过程中的有关文件、记录资料由采购部门建档案保存。同时，对中标单位投标时提供的样品要做好妥善保管，以便为今后解决一些可能发生的问题提供依据。同时，供货验收过程中要检查所供产品与样品的符合性，要周期性进行抽查。 第八章 监察与处罚第十八条 为保证招标采购取得预期目标，审计监察部门应在招标前及招标过程中加强监督，避免造成损失的事后监督。对于招标采购过程中人为设置障碍的相关部门及人员，将责令其改正或建议调离其工作岗位，造成重大经济损失的将依法处理。 第十九条：负责招标部门必须认真执行本办法，不得走过场或作虚假记录，搞明招暗定，违者从重处罚。 第九章附 则 第二十条：本办法自颁布之日起实行。 附：物资招标采购实施办法。 集团采购部 XX 年 12 月 12 日 篇二：采购价格管理制度采购价格管理制度 1.目的 为进一步加强物资价格管理，建立内部价格管理制度，完善价格内控体系，建立公开 透明、科学合理、监督制约的物资价格管理体系，确保公司物资采购价格真实反映市场动 态，供应价格合理稳定，内部物流有序高效，特制定此办法。 2. 范围 适用于本公司生产经营和专项工程的物资、工具、模具、设备及外协的采购价格的管 理。 3. 组织结构 公司价格管理委员会（以下简称“价委会” ）是公司价格管理的常设机构，负责公 司物资价格的政策研究和监督考核，将定期或不定期抽查其采购价格。 价格委员会的组建，由以下人员组成。 组长：总经理担任 组员：财务、总经办、生产、技术、采购等部门的负责人组成。 4. 审核依据 外购部分应低于社会价格或持平，自制部分一般应低于社会价格。 技术部提供产品明细表、材料消耗定额、辅料定额、工艺路线及图纸等详细资料。 对公司所有常规外购物资（原材料、配套件、工具、备品备件、常规外协件、常规 低值易耗品等）采购计划价格，采购部均应按物资名称、规格型号、数量、单价、金额、 采购地点等项目输入计算机，报价委会核定。 对公司所有非常规外购物资（一次性消耗物资、设备、非常规外协件等） ，采购部 应公开比价采购的物资，以比价结果作为采购的最高限价。对车辆运输、修理修配等劳务协作价格参照市价，结合公司实际情况进行制订。 5.作业内容 采购部门在物资采购合同订立后（如物资采购合同、外协加工合同等）必需交财务 部门一份。 采购部门每月定期把采购额度在 XX 元以上的物资、 设备采购情况， 包括采购物资 品种规格、采购形式、采购价格、供应商等报价委会，接受价委会的监督检查。 未实行集中采购供应的单位， 自购物资价格在 1000 元以上要实行公开比价采购， 价 委会将定期对其采购物资发票（收据）进行检查审核，对发票（收据）单价高于当时市场 平均价格的，经落实没有特殊原因的，要追究有关人员的责任。 实行供应商报价监督机制，涉及物料采购额度在 5000 元以上 / 月，所有厂商报价， 需经过价格委员会审核，总经理批准方可执行采购。因物料急需时，可先报总经理批准， 价委会后执行审核，经审核发现价格不符时，以 执行。 实行供应商定期报价制度，公司逐步实行供应商准入制。采购部每月定期一次性收 集准供应商报价资料并报价格委员会组长审核，作为采购价格的重要参考依据。此项作为 对准入商考核的一个重要指标。 价委会通过对供应厂商走访、市场调研、网络查询、供应商报价等方式搜集市场价 格信息， 建立健全物资价格信息资源库， 不断加强对供应部门采购价格的全过程监督管理。 采购部门根据市场行情，定期上报有关物资价格信息，接受公司价委会的监督。 因市场波动较大，个别品种规格物资的市场价与计划价相比悬殊较大时，由物资采 购部门提出调整申请，报价委会审核，总经理批准执行。 6.监督考核与奖惩 价委会利用各种价格信息渠道和手段，了解掌握各类物资的市场行情，每季度对公 司的物资采购与供应价格进行一次检查。 对于采购同质、同规格、同厂家物资，价格高于同期市场平均价格的，对采购人员 按价格差异金额全额处罚，对部门领导进行差异金额 10% 的罚款，并对责任人进行相关处 理，情节严重者辞退或调离工作岗位。 对于虚报物资价格，从中谋取私利，吃回扣的，一经查实，立即辞退并报司法机关 处理 篇三：集中采购制度附件 *集团集中采购招标管理制度（试行） 第一章 总则 第一条 为了整合资源，优化管理，实现集中专业化采购，以保证采购质量，降低采购成本，提高集团内各子公司运行效率，特制定本制度。 第二条 煤机公司的生产用原辅材料仍由煤机公司采供部实施采购外，各子公司及集团部室的大宗工程材料、生产生活用品和办公物资设备的采购招标、工程招标等实行集中管理、统一实施的办法。单价采购金额 XX 元（不含XX 元） 、批次采购总金额 5 万元（不含 5 万元）以下的采购招标，由子公司自行组织实施；特殊物资的采购招标供销公司可根据实际情况委托请购单位实施；突发性应急采购招标由请购公司报经集团公司总经理审定实施。 第三条 采购招标职能划归供销公司，供销公司为集团公司的专设采购招标单位。供应商的选择确定职能由专设的采购招标机构负责，采购供应的技术支持和合同签订及合同履行由请购单位负责。 第二章 实施办法 第四条 采购招标机构设置 一、集团公司设立采购招标委员会，主要负责大宗物资设备的采购审批工作。招标委员会会议由供销公司总经理召集，供销公司承办。 组成人员： 主 任：董事长 常务副主任：集团公司总经理 副主任：供销公司总经理委 员：集团公司主管副总经理、财务总监、请购单位主持工作的负责人、请购单位项目总工 二、集团公司采购招标委员会下设日常办事机构，即采购招标办公室，负责招标组织策划、日常采购招标业务的实施工作及中小批量物资设备采购招标的审定，办公室设在供销公司。 组成人员： 主任： 供销公司总经理 副主任： 供销公司采供部经理 成员： 供销公司综合行政部经理、项目采购主管、请购单位项目总工或负责人、集团公司财务中心委派人员、根据项目需要指定的请购单位相关专业人员 三、设立采购评审委员会，主要负责大宗物资设备采购公开招标或议标的评审工作，出具评审报告，作为采购招标委员会的决策依据。评审委会议由招标办组织承办。 组成人员： 主任委员： 供销公司总经理 副主任委员：请购单位主持工作的负责人 组 员： 根据项目需要由供销公司临时提名报招标委员会审定，原则上在开标前两天最终报审确定。 评委的组成确定只能在招标委主任会议范围内进行。 四、由请购单位抽调本单位相关人员组成验货机构，负责货物的验收 工作，并将验货单复印件在验货后三日内送交供销公司备案。第五条 采购方式的选择 一、单笔采购金额在 200 万元以上，采取公开招（议）标方式，须出具评审意见，据以定标。 二、单笔采购金额在 200 万元以下，可以采取询价、比选等方式，组织评委评审并根据采购额按照采购审批权限审定。 三、特殊产品可采取邀请洽谈的方式审定。 四、已有合格供应商的产品采购，在价格、质量不变情况下由供销公司负责审定，请购单位可以与现有合格供应商续标，也可以另选供应商。 五、工艺涉及面不大、商务性为主的采购项目（诸如常用物资设备类采购招标）可不组织评委评审，直接由供销公司吸收请购单位技术人员采取考察议标方式确定。 第六条 集团公司采供审批权限的设定 一、申购单审批 集团及各子公司如有物资设备采购需求时，需填报*集团物资设备申购单 （见附表 1） 。所报申购单实行“三级审批制” ，在集团公司未实行规范化预算管理前暂按如下审批权限执行： 1、一级申购单：单笔采购金额 2 万元（含 2 万元）以下、项目总金额 10 万元（含 10 万元）以下的申购单，由子公司总经理审批，转由供销公司实施采购招标。 2、二级申购单：单笔采购金额在 25 万元（含 5 万元） 、项目总金额 10 万元50 万元（含 50 万元）的申购单由子公司总经理审查，上报集团 公司总经理审批，转由供销公司实施采购招标。3、三级申购单：单笔采购金额 5 万元以上、项目总金额 50 万元以上的申购单，须经集团公司总经理办公会议审批。 二、 采购招标实施审批 集团公司大宗物资设备采购实行“三级审批监督机制”： 1、单笔采购金额 30 万元（含 30 万元）以下、项目总金额 60 万元(含 60 万元)以下由供销公司组织相关人员审定。 2、单笔采购金额 30100 万元（含 100 万元） 、项目总金额 60200（含 200 万元）万元，组织评委会议（3 人以上）提出评审意见由采购招标办公室审定。 3、单笔采购金额 100 万元以上、总金额 200 万元以上，依照评委评审报告呈报集团公司招标委员会审定。 第七条 采购业务管理流程 一、财务中心应根据实际情况，按年度集团公司采购计划量拟定采购费用比例，核定采购专项业务费，报集团公司审定后执行。集团公司对供销公司实行自主管理、预算控制、自负盈亏的机制。集中采购招标的专项考察、招标会务、采购行政管理及日常业务等间接费用由供销公司统一列支。供销公司与请购单位人员共同外出产生的住宿、交通等可划分费用，由双方各自承担，伙食费用等不可划分费用由供销公司列支，随从