中铁十六局集团有限公司-三重一大-决策制度实施办法

中铁十六局集团有限公司“三重一大“决策制度实施办法篇一：公司“三重一大”决策制度实施办法“三重一大”决策制度实施办法 第一章 总 则 第一条按照关于印发集团公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法的通知 （字XX00 号）的要求，关于凡属重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作(简称“三重一大”)事项必须由领导班子集体作出决定。为切实加强某公司（以下简称公司）反腐倡廉建设，促进各级领导人员廉洁从业，规范公司决策行为，提高决策水平，防范决策风险，保证公司科学发展，结合公司实际，制定本办法。 第二条 公司决定“三重一大”事项，遵循以下原则：（一）遵守国家法律法规、党内规章、集团公司以及公司相关制度规定，保证各项决策合法合规； （二）充分发扬民主，广泛听取各方意见，保证决策民主化； （三）贯彻落实科学发展观，注重先期调查论证，注重事物客观规律，注重务实高效，保证决策科学化； （四）尊重制度和程序，坚持群众参与、专家咨询和会议审议决定相结合，保证集体决策。 第三条 公司执行董事、总经理和党委书记为实施本办法的主要负责人，负责“三重一大”决策制度在公司的贯彻落实。监事和纪委书记为实施本办法的主要监督者，保证“三重一大”决策制度在公司切实得到贯彻落实。 第二章 “三重一大”事项主要内容 第四条 重大决策事项主要包括： （一）公司贯彻落实党和国家的路线方针政策、法律法规以及集团公司重要决定、工作部署的意见和措施； （二）公司关于党的建设、党风建设和反腐倡廉建设的重要决定和部署； （三）公司向集团公司请示、报告的重大事项； （四）公司方针政策、发展战略、中长期发展规划（包括总体规划及各专项规划）及年度经营计划、投资计划的确定与调整； （五）公司年度预决算与重点工作任务的确定与调整；（六）公司产业结构、产品结构、资本结构与布局调整方案的确定与调整；（七）公司科技发展战略、规划及科技创新体系建设方案的确定与调整； （八）公司年度军品科研、生产计划的确定与调整； （九）公司及子公司预算内限额以上重大投资事项、重大资本运作事项、重大重组并购事项、重大合资合作事项、重大资产处置事项的确定与调整； （十）公司领导人员队伍、人才队伍及后备人员队伍建设方针、政策和规划的确定与调整； （十一）公司重大战略合作协议的确定与调整； （十二）公司机构设置、职能配置方案的确定与调整；（十三）公司制度文本与主要业务流程的确定与调整；（十四）公司各部门与子公司领导人员任期及年度业绩考评、激励与责任追究； （十五）公司重大质量、安全、节能减排事故调查处理与责任追究； （十六）公司重大决策后评价结论审核与责任追究； （十七）公司管理的领导人员重大违规违纪事项调查处理与责任追究； （十八）公司重大维稳措施和重大突发事件应急处置措施； （十九）公司关系职工利益的重大政策措施的批准与调整； （二十）公司先进集体、先进基层党组织、劳动模范、优秀共产党员、先进个人、优秀领导干部及以上奖项人选的确定； （二十一）子公司章程、核心使命及主营业务的审核与调整； （二十二）子公司改制、重组、合并、分立、破产及撤销等事项的审核； （二十三）子公司效能监察、重大项目监督检查及经济责任审计、财务决算审计等结论的认定与责任追究； （二十四）公司及子公司预算外需公司审批事项的确定； （二十五）公司担保事项及子公司需公司确定的重大担保事项的确定； （二十六）其它重大决策事项。 第五条 重要人事任免事项主要包括： （一）公司授权范围内管理的领导人员的任免、聘用、解聘和后备人选的确定； （二）集团及以上级别科技带头人和关键技能带头人的推荐； （三）公司向控股和参股企业推荐董事会、监事会成员和经理、财务负责人； （四）公司中层领导人员的任免、聘用、解聘和后备人选的确定；（五）其它重要人事任免事项。 第六条 重大项目安排事项主要包括： （一）公司及子公司预算内限额以上重大投资项目、重大资本运作项目、重大重组并购项目、重大合资合作项目、重大科研项目、重大资产处置项目实施方案的确定与调整； （二）公司及子公司预算外投资项目、资本运作项目、重组并购项目、合资合作项目、科研项目、资产处置项目的立项审核； （三）公司及子公司债转股及股权、债权回购方案的审核； （四）公司及子公司非主业投资项目的审核； （五）公司及子公司个性化投资与资产处置限额的确定与调整； （六）其它重大项目安排事项。 第七条 大额度资金运作事项主要包括：（4 项） （一）公司年度预算内 50 万元及以上大额度资金的调动和使用； （二）公司预算外资金的调动和使用； （三）公司对外捐赠、赞助事项； （四）其它大额度资金运作事项。 第三章 决策程序 第八条 凡属“三重一大”事项，应按决策事项的类别，分别由公司总经理办公会、党委会或党政联席会在符合规定人数情况下集体讨论决定，不得以个别征求意见等方式作出决策。如遇重大突发事件或紧急情况需由个人或少数人临时决定的，应当在事后及时向执行董事、监事、总经理办公会或党委会报告；临时决定人应当对决策情况负责，事后应当按程序予以办理。 第九条 “三重一大”事项决策程序。 （一）提出议题。承办部门根据公司领导指示、批示或工作需要，提出研究的事项，或由公司领导直接提出。 （二）确定议题。公司党政主要负责人经过协商，确定需要讨论决策的议题，同时确定议题提交的会议形式（总经理办公会、党委会或党政联席会） 。 （三）前期准备。对需要提交讨论的议题，公司分管领导和承办部门应按事项分别作如下准备： 1、重大决策事项。重大决策事项应按以下程序要求做好相关准备工作：调查研究；提出方案建议及风险评估报告；征求和听取各方面意见和建议；法律顾问从法律风险方面提出审核意见；修改完善方案；准备会议材料，提请总经理办公会、党委会或党政联席会讨论决定。其中，对专业性、技术性较强的事项，应进行专家论证、评估；对涉及职工切身利益的重大改革措施和制度，应听取工会和职工群众的意见和建议；提交总经理办公会、党委会或党政联席会讨论决定的会议材料中，应包括方案制订的基本过程、征求意见的范围与对象、采纳的主要意见和建议及未采纳的不同意见和建议等。 2、重要人事任免事项。 组织选拔授权范围内的子公司领导人员应按以下程序要求做好相关准备工作：沟通酝酿；组织考察；公司组织部门征求公司纪检监察部门、人事管理部门等有关方面意见；综合分析、提出任用建议；准备会议材料，提请公司党政联席会讨论决定。 公开招聘选拔授权范围内的子公司领导人员应按以下程序要求做好相关准备工作：确定公开招聘职位；进行职位分析；公布招聘职位、职位职责、任职条件及有关要求；报名与资格审查；进行知识、能力、素质、心理健康等方面的综合测试；确定考察对象；组织考察；公司组织部门征求公司纪检监察部门、人事管理部门等有关方面意见；综合分析、提出任用建议；准备会议材料，提请公司党政联席会讨论决定。 竞争上岗方式选拔子公司领导人员应按以下程序要求做好相关准备工作：确定竞争上岗职位；进行职位分析；发布公告，公布竞聘职位、职位职责、任职条件及有关要求；报名与资格审查；视情况进行知识、能力、素质、心理健康等方面的综合测试；竞职演讲、综合答辩；民主测评、民主推荐；确定考察对象；组织考察；公司组织部门征求公司纪检监察部门、人事管理部门等有关方面意见；综合分析、提出任用建议；准备会议材料，提请公司党政联席会讨论决定。 公司中层领导人员，公司向控股和参股企业委派股东代表，推荐董事会、监事会成员和经理、财务负责人，参照上述程序执行。 3、重大项目安排事项。 重大项目安排事项应按以下程序要求做好相关准备工作： （1）组织调研，对项目进行可行性论证，重点是做好市场、技术、效益和 风险分析；（2）广泛听取有关专家或规划咨询机构的咨询意见；法律顾问从法律风险方面提出审核意见； （3）拟定方案，准备会议材料，提请总经理办公会、党委会或党政联席会讨论决定。会议材料中应包括调查研究的基本情况以及市场、技术、效益、风险分析和相关咨询意见。 4、大额度资金运作事项。 大额资金运作事项应按以下程序要求做好相关准备工作： （1）研究提出大额资金使用计划，并对其必要性、预期效益、风险规避等进行严格论证、分析； （2）法律顾问从法律风险方面提出审核意见； （3）拟定使用方向，准备会议材料。会议材料中应包括资金使用必要性、预期效益、风险规避等内容。 （四）会议准备。办公室应提前将总经理办公会、党委会或党政联席会召开时间、地点及会议议题列表通知所有参与决策人员，并将会议材料提前送达参与决策人员。 （五）会议讨论决策。会议应首先由分管领导或承办部门介绍议题方案，然后参与决策人员充分发表个人意见，对决策建议应明确表示同意、不同意或暂缓的意见并说明理由。公司主要负责人应当根据讨论情况发表结论性意见，若存在严重分歧，一般应当推迟作出决定。会议决定多个事项时，应逐项研究决定。参与决策的个人如对集体决策持有不同意见，可以保留或向上级反映，但在没有作出新的决策前，应无条件服从集体决策。 （六）会议记录。会议决策的事项、参与决策人员及其意见、结论等内容，应当完整、详细记录并存档备查。总经理办公会、党委会或党政联席会对“三重一大”事项的决策结果，应当以会议纪要的形式，通知有关部门及相关人员予以落实。 第十条 参与决策人员必须严格执行回避制度。凡决策事项涉及与会决策人员本人及亲属的，本人应主动申请回避。 第十一条 参与决策人员和其他与会人员必须严格遵守集体决策纪律和有关保密规定。 篇二：中铁 X 局集团有限公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法中铁 X 局集团有限公司 贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法 第一章 总则 第一条 为进一步规范企业“三重一大”事项决策行为，提高科学决策水平，防范决策风险，加强廉政建设，保证企业又好又快发展，依据中国铁路工程总公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法 （中铁股份党宣XX3 号文件转发）以及中铁 X 局集团有限公司章程 （以下简称“公司章程 ”） ，结合股份公司规范董事会要求和企业实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于中铁 X 局集团有限公司法人治理结构及集团公司党委、集团公司机关各职能部门和所属各单位。 第二章 决策原则 第三条 三重一大”事项的决策须遵循以下原则： （一）依法决策原则。决策必须符合党的方针政策、国家法律法规和公司的各项规定，保证决策合法合规。 （二）科学决策原则。决策必须以科学发展观为指导，坚持务实高效，完善决策机制，健全议事规则，增强决策的科学性。 （三）民主决策原则。决策必须充分发扬民主，深入开展调研，广泛听取意见，依据决策机构的职责和议事规则、集体讨论决定“三重一大”事项，防止个人或少数人专断。 第三章 决策主要范围 第四条 “三重一大”事项的主要范围包括：重大决策、重 - 1 - 要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作。第五条 重大决策事项，主要指按照中华人民共和国公司法和其他有关法律法规、党内法规规定以及公司章程规定，应当由公司（以下均指集团公司）董事会、党委常委会（含党委常委扩大会以下同） 、总经理办公会（含党政联席会以下同）以及职工代表大会决定的事项。主要包括： （一）贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规和上级重要决定的重大措施； （二）企业的发展方向、经营方针，中长期发展规划等重大战略决策事项； （三）企业产权变动、产权转让、资本变动、重大资产处置、利润分配方案和弥补亏损方案等重大资产管理事项； （四）企业改制、兼并重组、境外注册公司、大额投资融资、重大资产及业务收购等重大资本运营事项； （五）企业年度生产经营目标和年度工作报告，年度财务预算、决算，高风险投资、大额资金采购，重大债务重组及资产损失核销，土地资产处置，机构改革调整，重要规章制度的制定、修订及废除，重大公共事件和突发事件处置等重大经营管理事项； （六）公司劳动用工、绩效考核和薪酬分配方案，基本工资、福利、住房、公积金、医疗保险、养老保险制度等涉及职工切身利益的重大决策事项； （七）企业党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设、- 2 - 反腐倡廉建设的重要决定和重要部署，思想政治工作、精神文明建设、企业文化建设、群团工作、维稳工作等方面的重要举措；（八）所属子分公司负责人的年度薪酬考核及奖惩，子分公司“四好班子”的评定、表彰及奖励。 （九）向上级报告、请示的重大事项。 （十）其他重大决策事项。 第六条 重要人事任免事项，主要是指公司党委履行管理职责的领导人员以及其他经营管理人员的职务任免和调整事项。主要包括： （一）所属子分公司领导班子成员的任免和调整； （二）公司总部机关各部门副职以上中层管理人员的任免和调整； （三）担任子公司董事会、监事会成员的推荐或委派；（四）公司总部机关部门副职及以上中层管理人员和所属子分公司领导人员后备人选的管理。 （五）向上级推荐领导人员人选的确定； （六）其他重要人事任免事项。 第七条 重大项目安排事项，主要指在股份公司授权范围内对公司资产规模、资本结构、盈利能力以及生产装备、技术状况等产生重要影响的项目的设立和安排。主要包括： （一）年度投资计划及计划外追加投资规模和项目； （二）重大股权投资项目； （三）重大固定资产投资项目； - 3 - （四）重大房地产开发项目;（五）重大资源开发项目; （六）重大 BT（BOT）项目； （七）重大工程项目的投标、投资、收购及建设； （八）重大融资、担保项目； （九）重要设备、技术引进和大宗物资、服务采购项目; （十）重大国际合作项目； （十一）重大科研开发及信息化建设项目； （十二）期权、期货等金融衍生业务； （十三）其他重大项目安排事项。 具体重大项目的认定，按照公司有关文件标准执行。 第八条 大额度资金运作事项，是指超过由企业或者股份公司所规定的企业领导人员有权调动、使用的资金限额的资金调动和使用。主要包括： （一）年度预算内大额度资金调动和使用； （二）年度预算外大额度资金调动和使用。 （三）对外大额度捐赠、赞助； （四）其他大额度资金运作事项。 具体大额度资金认定，按照股份公司有关规定标准执行。 第四章 决策的形式和内容 第九条 公司“三重一大”事项集体决策的形式为，公司董事会、党委常委会、总经理办公会及职工代表大会。按照有关会议的议事规则依法作出决策。 - 4 - （一）由董事会决策的事项包括：制订公司的发展战略和中长期发展规划；决定公司的年度经营目标、经营计划和投资方案；制订公司的年度财务预算方案、决算方案，审核公司财务报告和内外部审计报告；制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；制订公司增加或减少注册资本的方案；制订公司发行债券的方案；拟订公司合并、分立、解散或变更公司形式的建议方案；制订公司业务战略性调整方案；在股东授权的范围内，决定公司重大的投融资、借款和公司大额资金的调度及预算外支出；决定公司内部管理机构的设置，决定公司分支机构的设立或者撤销；决定董事会专门委员会的设置和各专业委员会成员的聘任和解聘；根据董事长的提名，聘任或解聘公司董事会秘书；根据股东的提名，聘任或解聘公司总经理；根据总经理的提名，聘任或解聘公司副总经理、总经济师、总会计师、总工程师、总法律顾问；根据总经理的提名，聘任或解聘公司总经理助理、副总经济师、副总会计师、副总工程师、副总法律顾问，对其进行考核，决定其报酬；对公司下属的全资企业，委派和更换该企业非由职工代表担任的董事、监事，提名该企业高级管理人员的人选，并决定前述人员的报酬事项。对公司下属的非全资企业，向该企业提名董事、监事、高级管理人员人选；制定公司人事、财务、审计、企业法律顾问等各项基本管理制度；决定公司人力资源计划；决定公司员工的工资、福利、奖惩政策和方案；在股东授权的范围内，决定公司对外捐赠或赞助；决定公司的风险管理体系，包括风险评估、财务控制、内部审计、法律 - 5 - 篇三：集团公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施细则集团贯彻落实“三重一大”决策制度实施细则 第一章总 则 第一条 为加强化工集团有限公司（以下简称“集团”）反腐倡廉建设，规范集团领导班子成员决策行为，提高决策水平，防范决策风险，进一步促进集团科学发展，根据中国共产党党内监督条例（试行） 、 关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度的意见(中办发?XX?17 号） ，结合集团实际，制定本实施细则。 第二条 凡属集团重大决策、重要人事任免、重大项目安排和大额度资金运作（以下简称“三重一大” ）的事项必须由集团领导班子集体作出决定，任何班子成员不得擅自决定。紧急情况下由个人或少数人临时决定的，应当在事后 24 小时内向集团党委、董事会报告；临时决定人应当对决策情况负责，集团党委、董事会在事后按程序予以确认。经集团董事会授权，集团经理班子决策“三重一大”事项的，按照本细则执行。 第三条 集团建立健全董事会、党委会(常委会)、总经理办公会议事规则，明确“三重一大”事项的决策规则，完善群众参与、专家咨询和集体决策相结合的决策机制。 第四条 集团党委、董事会等决策机构在决定“三重一大”事项时，坚持以下原则： （一）集体决定：充分发扬民主，广泛听取意见，保证决 策的民主性；（二）务实高效：从实际出发，及时决定，保证决策的科学性； （三）依法进行：遵守国家法律法规、党内法规和有关政策，保证决策合法合规； （四）保守秘密：对会议未通过的事项、限定范围内的事项、属于集团秘密的事项，不得泄露。 第二章 “三重一大”事项的主要范围 第五条 重大决策事项，是指集团依照中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国企业国有资产法以及其他有关法律法规和党内法规规定的决策事项，主要包括： （一）需要报送上级主管部门决议的事项： 1.集团的经营方针和投资计划； 2.选举和变更非由职工代表担任的董事； 3.选举和变更由股东代表出任的监事； 4.董事、监事报酬事项； 5.集团年度董事会工作报告； 6.集团年度财务预、决算方案； 7.集团增加或者减少注册资本； 8.集团利润分配方案和弥补亏损方案； 9.集团发行公司债券； 10.集团重大对外捐赠、赞助； 11.集团章程修改；12.其他按照规定需要报送上级主管部门决议的事项。（二）董事会决定的事项： 1.集团经营计划和投融资方案； 2.制订集团的年度财务预算方案、决算方案； 3.制订集团的利润分配方案和弥补亏损方案； 4.制订集团国有资产、产权处臵方案； 5.制订集团增加或者减少注册资本的方案； 6.拟订集团合并（兼并） 、分立、上市、解散、合资、股份制改造、破产或变更形式等重大事项的方案； 7.决定集团内部管理机构的设臵； 8.制定集团的基本管理制度； 9.决定集团经理层工作分工； 10.根据上级决定，依照法定程序，任免集团高级管理人员； 11.听取集团总经理工作汇报，批准集团经理层工作报告，检查、监督、考核执行董事会决议的情况和集团经营业绩； 12.依照公司法有关规定，对子公司履行出资人职责； 13.决定集团职工工资分配方案，批准集团所属各单位的职工工资分配方案； 14.批准所属各单位的财务预算方案、决算方案； 15.审批集团及所属各单位的投