地产绩效考核和薪酬激励方案

终期汇报材料 绩效考核和薪酬激励咨询项目 绩效考核和薪酬激励咨询项目 01-08-20 1 终期汇报材料 绩效考核和薪酬激励咨询项目 绩效考核和薪酬激励咨询项目 01-08-20 2 2003年 01月 方案成果沟通 绩效考核和薪酬激励咨询项目 中海地产股份有限公司 01-08-20 3 终期汇报材料 绩效考核和薪酬激励咨询项目 今日议程 项目进展回顾 管理诊断主要结论 地区公司考核方案 地区公司奖金方案 总部员工考核方案 总部员工薪酬激励方案 01-08-20 4 终期汇报材料 绩效考核和薪酬激励咨询项目 本次咨询工作回顾 启动 11月 25日 中高层访 谈 人力资源 管理问卷 调查 外部薪酬 调查 第一周 第二周 中期汇报 12月 21日 01月 11日 第三周 第四周 职位分析说明会 12月 10日 第五周 中高层访谈 外部薪酬信 息分析，编 制 薪酬调 查报告 内部信息综 合分析，编 制 管理诊 断报告 职位调查 与分析 设计 总 部员工考 核方案 设计 地 区公司考 核方案 讨论 总 部员工考 核方案 讨论 地 区公司考 核方案 完善 考 核方案 编制 考 核手册 设计 地 区公司奖 金方案 设计 总 部薪酬激 励方案 讨论和完 善 地区 公司奖金 方案 讨论和完 善 总部 薪酬激励 方案 编制 薪 酬管理制 度 第六、七周 终期汇报 01-08-20 5 终期汇报材料 绩效考核和薪酬激励咨询项目 设计方案的依据 职 位 集 团 公司部 门领导 股份公司 领导 地区公司 领导 股份公司部 门领导 股份公司业务 骨干 合 计 人次 3 8 20 31 4 66 访谈 方式 面 谈 面 谈 面 谈 电话访谈 面 谈 面 谈 内部访谈 问卷调查 共发放 3类问卷，近 400人次 内部沟通 针对 考核方案 和 薪酬激励方案 ，组织了 3类内部沟通，近 100人次 外部调查 01-08-20 6 终期汇报材料 绩效考核和薪酬激励咨询项目 项目成果文件 Word文件 Excel文件 Ppt文件 管理 诊 断 报 告 薪酬 调查报 告 地区公司考 核方案 地区公司考 核手册 总 部 员 工考 核方案 总 部 员 工考 核手册 薪酬激励方 案 薪酬管理制 度 职 位序列表 地区公司薪酬 方案 测 算 职 位分析培 训 材料 中期 汇报 材 料 终 期 汇报 材 料 项 目培 训 材 料 01-08-20 7 终期汇报材料 绩效考核和薪酬激励咨询项目 今日议程 项目进展回顾 管理诊断主要结论 地区公司考核方案 地区公司奖金方案 总部员工考核方案 总部员工薪酬激励方案 01-08-20 8 终期汇报材料 绩效考核和薪酬激励咨询项目 诊断结论中海的优势 高 素质的人力资源 合理的学历结构 合理的年龄结构 良好的职业道德 较高的工作能力 管理规范化程度较高 管理制度系统化 管理效率较高 员工凝聚力较高 对中海有强烈的归属感 对公司未来发展保持乐观 良好的社会声誉 品牌知名度高且不断扩大 良好的发展背景 01-08-20 9 终期汇报材料 绩效考核和薪酬激励咨询项目 诊断结论中海在人力资源管理上存在的问题 人力资源管理问题 地区公司考核的战略导向性不足 员工考核体系不能适应公司发展的需要 薪酬激励机制不能适应公司发展的需要 人力资源管理基础需要加强 其他相关问题 没有形成系统的战略规划 组织机构不完善 企业文化存在问题 内部沟通不足 01-08-20 10 终期汇报材料 绩效考核和薪酬激励咨询项目 绩效考核和薪酬激励问题综述和解决办法 主要问题 具体表现 解决办法 地区公司考核方案战略导 向性不足 没有基于公司的发展战略进行考核 没有科学的业绩评价体系 建立地区公司综合业绩考 核体系 薪酬激励机制不能适应 公司发展的需要 薪酬标准体系不完善 薪酬与个人业绩相关度低 薪酬差距不太合理 薪酬满意度低 建立业绩导向的薪酬激励 机制 总部员工考核体系不能适 应公司发展的需要 考核业绩导向性不足 考核结果不太客观 考核结果没有得到合理运用 建立总部员工综合考核考 核体系 01-08-20 11 终期汇报材料 绩效考核和薪酬激励咨询项目 主要问题 具体表现 管理建议 战略规划不明晰 没有形成系统的战略规划 战略目标认同度低 制定系统的公司发展战略 目标和规划 宣传贯彻战略目标和战略 规划 组织结构不完善 现行组织机构不能适应公司未来发展的需要 某些部门职能不清 授权不足 业务流程需要进一步完善 建立和完善与公司战略目标 和规划相适应的组织机构 优化部门职能和业务流程 适度授权 其他问题综述和管理初步建议（一） 01-08-20 12 终期汇报材料 绩效考核和薪酬激励咨询项目 其他问题综述和管理初步建议（二） 主要问题 具体表现 解决思路 内部沟通不足 内部信息透明度低 沟通渠道不通畅 提高信息透明透明度 拓宽沟通渠道 企业文化有待完 善 两种亚文化的冲突 企业文化的认同度低 完善现有文化 实施文化创新 人力资源管理基 础需要加强 人力资源部门人员编制不足 员工个人职责不明确 没有系统的员工职业发展规划 适当增加人力资源部的编制 组织系统的职位分析 建立系统的员工职业发展规 划 01-08-20 13 终期汇报材料 绩效考核和薪酬激励咨询项目 今日议程 项目进展回顾 管理诊断主要结论 地区公司考核方案 地区公司奖金方案 总部员工考核方案 总部员工薪酬激励方案 01-08-20 14 终期汇报材料 绩效考核和薪酬激励咨询项目 地区公司采取经理层集体考核方式 现行考核办法 存在问题 新的考核方案 由 集团公司进行考核 以品德和能力考核为主 分为年中考核和年底考核 以述职报告、座谈会等形式 进行考核 考核结果主要体现在人员任 用上，与薪酬没有直接联系 战略导向不明确 业绩导向不明确 激励效果不明显 由专门机构组织考核 突出业绩考核 考核周期分为年度和项目 周期 采用综合考核办法 考核结果同时与薪酬和人 事任用方面挂钩 01-08-20 15 终期汇报材料 绩效考核和薪酬激励咨询项目 考核指标体系设计采用了国际公司通行的综合平衡计分卡方法，即综合 考虑财务、市场、内部管理、创新成长四个方面，从而保证公司战略的有效 实施。 考核方面 考核 驱动 力 考核指 标 财务 提高收入和利 润降低成本和 费 用 提高 资产 收益率 总资产 收益率、 净 利 润 、三 项费 用、工程成本、 股 东资 金回 报 率、 项 目 投 资 回 报 率、投 资现 金 回 笼 、 单 位建筑成本 市 场 提高市 场 占有率提高客 户满 意度 提高品牌知名度 地区市 场 研究成果、楼 盘 销 售率、客 户满 意度、 客 户 投 诉 率 内部管理 提高 产 品 质 量提高生 产 效率 提高管理效率 项 目 进 度、工程 质 量 、 开工面 积 、 综 合管理 满 意度 创 新成 长 增加 战 略 资 源 储备提高 员 工能力 提高 员 工 满 意度 提升企 业 文化 土地 储备 量、 员 工 满 意 度 、 关 键员 工流失率 、 项 目 创 新成果 01-08-20 16 终期汇报材料 绩效考核和薪酬激励咨询项目 综合平衡计分卡考核能够帮助企业实现价值最大化 创新和成长 财务 市场和客户 内部管理 提升公司文化 员工培训 增加优质土地储备 提高员工能力提高员工凝聚力 鼓励创新 缩短生产周期 提高产品质量 提高客户满意度 提高市场占有率 增加收入降低成本费用 增加利润 提高净资产收益率 提高管理效率 提高服务水平 01-08-20 17 终期汇报材料 绩效考核和薪酬激励咨询项目 地区公司考核指标概述 考核指 标 进 入 阶 段 开拓 阶 段 成 熟 阶 段 方面 指 标 名称 西安 成都 北京 上海 广州 财 务 总资产 收益 率 净 利 润 工程成本 三 项费 用 股 东 投 资 回 报 率 单 位建筑成 本 投 资现 金回 笼 内 部 管 理 综 合管理 满 意度 开工面 积 项 目 进 度 工程 质 量 考核指 标 进 入 阶 段 开拓 阶 段 成 熟 阶 段 方面 指 标 名称 西安 成都 北京 上海 广州 市 场 楼 盘销 售率 客 户满 意度 客 户 投 诉 率 地区市 场 研究成 果 持 续 发 展 关 键员 工流失率 员 工 满 意度 土地 储备 量 项 目 创 新成果 01-08-20 18 终期汇报材料 绩效考核和薪酬激励咨询项目 市场指标 内部管理指标财务指标 总资产收益率 净利润 三项费用 工程成本 股东投资回报率 单位建筑成本 投资现金回笼 地区市场研究成果 某地区公司所辖区域房地 产市场研究成果 楼盘销售率 某一楼盘已售数量与可售 数量之比 客户满意度 业主对某一楼盘的综合满 意程度 客户投诉率 业主因为产品或者服务而 提出的正式投诉数量 与销 售房屋数量之比 。 开工面积 项目进度 工程质量 综合管理满意度 股份公司管理部门 对地区公司相关业 务部门工作的满意 程度 创性成长指标 土地储备量 公司为实现创性和成长 而购置的优质土地 关键员工流失率 考核年度内公司关键员 工流失数量占总员工数 量之比 项目创新成果 某楼盘项目周期内所运 用的产生良好效益的新 概念、新方法、新技术 、新材料等创新成果 员工满意度 地区公司员工对地区公 司经理层所做工作的综 合满意程度 地区公司考核指标的具体含义 01-08-20 19 终期汇报材料 绩效考核和薪酬激励咨询项目 保证考核信息的客观性 薪酬考核 委员会 客户满意度 客户投诉率 员工满意度 关键员工流失率工程质量 财务数据 统计数据 市场研究成果 项目创新成果 综合管理满意度 客户 内部职能部门 员工公共机构 01-08-20 20 终期汇报材料 绩效考核和薪酬激励咨询项目 地区考核由两类组成：年度考核和项目考核 年度考核 考核范围：地区公司所有项目 积极意义 考核持续稳定性 兼顾不同地区公司的差异 项目考核 考核范围：某一具体项目 积极意义 地产行业特征 跨年度的项目周期 弥补年度考核的不足 体现项目特点 避免短期行为 01-08-20 21 终期汇报材料 绩效考核和薪酬激励咨询项目 考核内容 考核指 标 考核内容 考核指 标 方 面 权 重 编 号 名称 权 重 方 面 权 重 编 号 名称 权 重 财 务 55 1 净 利 润 20 市 场 10 1 客 户 投 诉 率 5 2 总资产 收益率 15 2 地区市 场 研究成果 5 3 股 东 投 资 回 报 率 10 3 4 投 资现 金回 笼 10 4 5 5 6 6 内 部 管 理 20 1 开工面 积 5 持 续 发 展 15 1 土地 储备 5 2 项 目 进 度 5 2 关 键员 工流失率 5 3 工程 质 量 5 3 员 工 满 意度 5 4 综 合管理 满 意度 5 4 5 5 6 6 示例：北京公司年度考核表 01-08-20 22 终期汇报材料 绩效考核和薪酬激励咨询项目 考核内容 考核指 标 考核内容 考核指 标 方 面 权 重 编 号 名称 权 重 方 面 权 重 编 号 名称 权 重 财 务 65 1 净 利 润 20 市 场 15 1 客 户满 意度 10 2 股 东资 金回 报 率 15 2 楼 盘销 售率 5 3 项 目投 资 回 报 率 15 3 4 单 位建筑成本 15 4 5 5 内 部 管 理 10 1 项 目 进 度 5 持 续 发 展 10 1 项 目 创 新成果 10 2 工程 质 量 5 2 3 3 4 4 5 5 6 6 示例：项目考核表 01-08-20 23 终期汇报材料 绩效考核和薪酬激励咨询项目 考核评分方法说明 根据考核指标的特点可将其分为三类分别进行评分： 正向指标评分方法 适用指标范围： 总资产收益率、净利润、股东资金回报率、项目投资回报率 、投资现金 回笼 、楼盘销售率、开工面积、项目进度、工程质量、土地储备量 负向指标评分方法 适用指标范围： 三项费用、单位建筑成本、工程成本、客户投诉率、关键岗位员工流失 率 满意度指标评分方法 适用指标范围： 客户满意度、综合管理满意度、员工满意度、项目创新成果 、地区市场 研究成果 01-08-20 24 终期汇报材料 绩效考核和薪酬激励咨询项目 正向指标评分方法 考核目标和评分标准的确定 根据公司历史数据和公司发展战略目标确定考核目标值和评分标准。 考核得分的计算公式如下： 令 A=考核期内实际值 考核期内目标值 正向考核指标评分表 A = 实际值 目 标 值 考核得分 当 A 0.8时 考核得分 =0 当 0.8A 1.2时 考核得分 =A 当 1.2A 2时 考核得分 =1.2+(A 1.2)0.5 当 2A 3时 考核得分 =1.6+(A 2)0.4 当 3A时 考核得分 =2+(A 3)0.1 01-08-20 25 终期汇报材料 绩效考核和薪酬激励咨询项目 负向指标评分方法 考核目标和评分标准的确定 根据公司历史数据和公司发展战略目标确定考核目标值和评分标准。 考核得分的计算公式如下： 令 B=考核期内目标值 考核期内实际值 负向考核指标评分表 B = 目标值 实际 值 考核得分 当 B 0.8时 考核得分 =0 当 0.8 B 1.2时 考核得分 =B 当 1.2 B 2时 考核得分 =1.2+(B 1.2) 0.5 当 2 B 3时 考核得分 =1.6+(B 2) 0.4 当 3 B时 考核得分 =2 01-08-20 26 终期汇报材料 绩效考核和薪酬激励咨询项目 满意度指标评分方法 考核目标和评分标准的确定 根据公司历史数据和公司发展战略目标确定考核目标值和评分标 准。 考核实际值的确定 考核部门根据各指标的相应调查问卷（表），经统计得出考核实 际值。 调查问卷（表）详见 中海 地区公司考核方案第三节附录 :考核 指标 。 考核得分的计算公式如下： 令 A=考核期内实际值 考核期内目标值 01-08-20 27 终期汇报材料 绩效考核和薪酬激励咨询项目 例：客户满意度调查表 问 卷 选项 内 容 答案 项 目 很 满 意 满 意 一般 满 意 不 满 意 很不 满 意 入伙 工作 入伙 准 时 手 续 方便 服 务 态 度 工程 质 量 房屋 质 量 售后 维 修 服 务 态 度 售楼 工作 工作 效率 服 务 态 度 售楼 承 诺 01-08-20 28 终期汇报材料 绩效考核和薪酬激励咨询项目 考核的执行机构 薪酬考核委员会 成员 股份公司领导 地区公司领导 人力资源专业管理人员 外部专家 绩效考核指标制定涉及到的有关人员 主要职能 制定和完善考核薪酬管理体系 确定各地区公司考核目标 评价业绩 组织考核沟通纠正偏差 注：建议地区公司总经理作为薪酬考核委员会成员，但是对所属公司考核时应该回避 01-08-20 29 终期汇报材料 绩效考核和薪酬激励咨询项目 考核流程分为三个阶段 计划沟通阶段计划沟通阶段 计划实施阶段计划实施阶段 考核阶段考核阶段 考核者和被考核者共同明确考核期内的 工作任务、工作重点、需要完成的目标。 被考核者按照本考核期的工作计划开展工作 ，达成工作目标； 考核者根据工作计划，指导、监督、协调被考 核者的工作进程，并记录重要的工作表现。 绩效评估 结果审核 结果反馈 01-08-20 30 终期汇报材料 绩效考核和薪酬激励咨询项目 绩效考核申诉 绩效考核申诉分三个步骤： 第一步，申诉条件 在绩效考核过程中，地区公司经理层如认为受到不公平对待或对考核结 果有异议，有权在考核期间或考核结束 10天内向中海地产股份公司董事 会申诉。 第二步，申诉处理 中海地产股份公司董事会经核实后，得出最终结论；如有需要，组织相 关人员对该地区公司经理层绩效考核进行重新评定。 第三步，申诉反馈 中海地产股份公司董事会在申诉处理完成后 5个工作日内将处理结果反馈 给申诉者。 01-08-20 31 终期汇报材料 绩效考核和薪酬激励咨询项目 考核结果合理运用 项目奖金总额 基本薪金总额 年度奖金总额 无 风险薪酬 风险薪酬 项目考核结果 年度考核结果 薪酬总额 人事决策 依据 01-08-20 32 终期汇报材料 绩效考核和薪酬激励咨询项目 今日议程 项目进展回顾 管理诊断主要结论 地区公司考核方案 地区公司奖金方案 总部员工考核方案 总部员工薪酬激励方案 01-08-20 33 终期汇报材料 绩效考核和薪酬激励咨询项目 地区公司奖金方案概述 奖金的定义 奖金是指公司在获得超出目标效益后所支付的薪金 奖金的作用 实现员工参与分享公司经营成果 激励员工为公司做出更大的贡献 方案研究范围 只核算各地区公司奖金总额 个人奖金分配办法参看 总部员工薪酬方案 01-08-20 34 终期汇报材料 绩效考核和薪酬激励咨询项目 奖金核算的原则 奖金和经营业绩高相关的原则 发放奖金的前提是公司获得理想或者超出预期的经营业绩 奖金的核算是以实际获得的经营业绩为基本依据 地区公司之间保持相对均衡的原则 保持均衡是人力资源横向调配的需要 “ 相对均衡 ” 并不同于 “ 绝对平均主义 ” 年度之间保持相对稳定的原则 持续经营是公司实现战略目标的基本条件之一 获得平稳持续的经营业绩是地产行业成功公司的重要特征之一，而 这就需要平稳持续的激励制度来保障 01-08-20 35 终期汇报材料 绩效考核和薪酬激励咨询项目 奖金的分类 我们的建议 建议一：同时采用两种方式 建议二：突出年度奖金的主体地位 奖 金 类 型 优 点 缺点 项 目 奖 金 可以避免相关的 风险 准确界定 奖 金受惠 对 象，提高激励 效果 限制了 对 于没有 项 目但是也在 为 公司 作 贡 献的 职员 参与享受公司的 奖 金 对 于某些周期 较长 的 项 目不能及 时 激 励 员 工 年度 奖 金 符合及 时 激励的原 则 保持 对 不同 发 展 阶 段公司激励的均 衡性 公司需要承担一定的 财务风险 可能会引起 处 于成熟 阶 段公司因 为 “价 值 被分享 ”而 产 生不公平的感 觉 01-08-20 36 终期汇报材料 绩效考核和薪酬激励咨询项目 项目奖金核算方案 所有项目都采用以下方法核算 根据 地区公司考核方案 得出 “ 某项目考核系数 ” 根据 项目可行性分析报告 得出 “ 某项目目标净利润 ” 某项目考核系数某项目奖金分配系数某项目超额净利润某项目奖金总额 某项目目标净利润某项目实际净利润某项目超额净利润 01-08-20 37 终期汇报材料 绩效考核和薪酬激励咨询项目 年度奖金核算方案 处于成熟和拓展阶段公司 根据 地区公司考核方案 得出 “ 某地区公司年度考核系数 ” 根据年度经营计划得出 “ 某地区公司年度目标净利润 ” 处于进入阶段公司 根据 地区公司考核方案 得出 “ 某地区公司年度考核系数 ” 根据年度经营计划得出 “ 股份公司年度目标净利润 ” 某地区公司年度考核系数某地区公司年度奖金分配系数某地区公司年度超额净利润某地区公司年度奖金总额 某地区公司年度目标净利润某地区公司年度实际净利润某地区公司年度超额净利润 某地区公司年度奖金总额 某地区公司年度考核系数某地区公司 年度奖金分配系数 股份公司 年度超额净利润 01-08-20 38 终期汇报材料 绩效考核和薪酬激励咨询项目 确定奖金分配系数的原则 要素平衡原则 资本 品牌 技术 管理 利益主体平衡原则 股东 经营管理者 总部高管人员 地区公司经理层 01-08-20 39 终期汇报材料 绩效考核和薪酬激励咨询项目 确定项目奖金分配系数的方法 第一步：确定分配要素权重 根据项目具体特点，确定项目的分配要素 根据分配要素的重要性赋以权重 (即对 A/B/C/D赋值） 分 配 要 素 资 本 品 牌 技 术 管 理 合 计 权 重 A B C D A+B+C+D=100% 01-08-20 40 终期汇报材料 绩效考核和薪酬激励咨询项目 确定项目奖金分配系数的方法（续） 第二步：确定各利益主体对各要素的贡献率 根据项目特点确定参与项目的利益主体 根据各利益主体对在各分配要素贡献大小，确定贡献率（即分别对 Aa/Ab/Ac/Ba/Bb/Bc/Ca/Cb/Cc/Da/Db/Dc赋值 ) 要素 贡 献率 资 本（ A） 品牌（ B） 技 术 （ C） 管理（ D） 股 东 （ GD ） Aa Ba Ca Da 总 部 （ ZB ） Ab Bb Cb Db 地区公 司 （ DQ ） Ac Bc Cc Dc 合 计 Aa+Ab+Ac=1 00% Ba+Bb +Bc=1 00% Ca+Cb +Cc=1 00% Da+Db +Dc=1 00% 01-08-20 41 终期汇报材料 绩效考核和薪酬激励咨询项目 确定项目奖金分配系数的方法（续） 第三步：计算各要素的分配系数 根据第一步和第二步获得的赋值，得出各要素的分配系数 要素 贡 献率 资 本（ A） 品牌（ B） 技 术 （ C） 管理（ D） 股 东 （ GD ） GDA =AaA GDB =BaB GDC =CaC GDD =DaD 总 部 （ ZB） ZBA =AbA ZBB =Bb B ZBC =Cb C ZBD =Db D 地区公 司 （ DQ ） DQA =Ac A DQB =Bc B DQC =Cc C DQD =Dc D 01-08-20 42 终期汇报材料 绩效考核和薪酬激励咨询项目 确定项目奖金分配系数的方法（续） 第四步：要素分配系数归集 根据第三步所得出的结果，按照利益主体进行归集 利益主 体 归 集后的要素分配系数（ fp） 股 东 （ GD） GDfp （ 股 东 分配系数） =GDA+GDB+GDC+GDD 总 部 （ ZB） ZBfp（ 总 部分配系数） =ZBA+ZBB+ZBC+ZBD 地区公 司 （ DQ） DQfp（ 地区公司分配系数） =DQA+DQB+DQC+DQD 01-08-20 43 终期汇报材料 绩效考核和薪酬激励咨询项目 确定项目奖金分配系数的方法（续） 第五步：确定某一项目的年度奖金分配系数和项目奖金分配系数 总部的要素分配系数中，全部为年度奖金分配系数 地区公司的要素分配系数中， 70为年度奖金分配系数， 30为项 目奖金分配系数 奖 金 分配 主体 年度 奖 金分配系数 （ ND） 项 目 奖 金分配系数 （ XM） 总 部 （ ZB ） ZBND（ 总 部年度 奖 金分配系数） =ZBfp100 ZBND（ 总 部 项 目 奖 金分配系数 =ZBfp0 地区 公司 （ DQ ） DQND（ 地区公司年度 奖 金分配系数） =DQfp70 DQXM（ 地区公司 项 目 奖 金分配系数） =DQfp30%01-08-20 44 终期汇报材料 绩效考核和薪酬激励咨询项目 示例：确定项目奖金分配系数 项目背景 某地区公司处于拓展阶段，开发某一项目 目标客户：高端客户 总投资 1亿人民币，投资回报率 15，目标净利润 1500万 项目分配系数确定 第一步：薪酬考核委员会确定分配要素权重 分配要素权重依据房地产行业特征来决定 薪酬委员会根据房地产行业变化情况进行调整，在一定时期内，所有项 目的分配要素权重是一样的。分配要 素 资 本 品牌 技 术 管理 权 重 40 20 20 20 01-08-20 45 终期汇报材料 绩效考核和薪酬激励咨询项目 示例：确定项目奖金分配系数（续） 第二步：薪酬考核委员会确定各利益主体对各分配要素的贡献率 要素 贡 献率 资 本（ A ） 品牌（ B ） 技 术 （ C ） 管理（ D ） 股 东 （ GD） 80 20 0 0 总 部 （ ZB） 0 20 30 20 地区公 司 （ DQ） 20 60 70 80 确定要 素 贡 献 率的主 要依据 股份公司投 资 8000万 地区公司自己筹 资 2000万 沿用 “中海 ”品牌 总 部提供品牌延伸 的支持 地区公司根据地区 特点 进 行品牌延伸 地区公司根据当 地市 场 特点提出 设计 方案 总 部 对设计 方案 进 行会 审 ，并提 出指 导 性建 议 地区公司全面 负 责产 品 质 量、 项 目 进 度、成本控制 等管理工作 总 部提供各 项 管 理支持 01-08-20 46 终期汇报材料 绩效考核和薪酬激励咨询项目 示例：确定项目奖金分配系数（续） 第三步：根据第一步和第二步的赋值，计算得出各要素的分配系数 要素 贡 献 率 资 本（ A） 品牌（ B） 技 术 （ C） 管理（ D） 股 东 （ GD ） GDA =80 40 =0.32 GDB =20%20 % =0.04 GDC =0 20 =0 GDD =0 20 =0 总 部 （ ZB ） ZBA =0 40 =0 ZBB =20%20 % =0.04 ZBC =30% 20% =0.06 ZBD =20% 20% =0.04 地区 公司 （ DQ ） DQA =20 40 =0.08 DQB =60% 20% =0.12 DQC =70% 20 =0.14 DQD =80% 20% =0.16 01-08-20 47 终期汇报材料 绩效考核和薪酬激励咨询项目 示例：确定项目奖金分配系数（续） 第四步：根据第三步所得出的结果，按照利益主体进行归集 利益主 体 归 集后的要素分配系数（ fp） 股 东 （ GD） GDfp（ 股 东 分配系数） =0.32+0.04+0+0=0.36 总 部 （ ZB） ZBfp（ 总 部分配系数） =0+0.04+0.06+0.04=0.14 地区公 司 （ DQ） DQfp（ 地区公司分配系数） =0.08+0.12+0.14+0.16=0.50 01-08-20 48 终期汇报材料 绩效考核和薪酬激励咨询项目 示例：确定项目奖金分配系数（续） 第五步：确定项目的年度奖金分配系数和项目奖金分配系数 分配系数结果 总部在该项目的年度奖金分配系数为 14 地区公司该项目的年度奖金分配系数为 35% 地区公司该项目的项目奖金分配系数为 15% 奖 金 分配 主体 年度 奖 金分配系数 （ ND） 项 目 奖 金分配系数 （ XM） 总 部 （ ZB ） ZBND（ 总 部年度 奖 金分配系数） =0.14100 =0.14 ZBND（ 总 部 项 目 奖 金分配系数） =0.140 =0 地区 公司 （ DQ ） DQND（ 地区公司年度 奖 金分配系数） =0.5070 =0.35 DQXM（ 地区公司 项 目 奖 金分配系数） =0.5030% =0.15 01-08-20 49 终期汇报材料 绩效考核和薪酬激励咨询项目 确定成熟地区公司年度奖金分配系数 第一步：预测各项目目标净利润 假设某地区公司某一年度有 3个项目，分别对 OP1/OP2/OP3进行测算 第二步：根据 “ 要素分配法 ” 确定所有项目的年度奖金分配系数 和项目奖金分配系数 第三步：确定地区公司年度奖金分配系数 项 目 项 目 1 项 目 2 项 目 3 合 计 目 标净 利 润 OP1 OP2 OP3 OP=OP1+OP 2+OP3 项 目 项 目 1 项 目 2 项 目 3 年度 奖 金分配 系数 DQNDfp1 DQNDfp2 DQNDfp3 项 目 奖 金分配 系数 DQXMfp1 DQXMfp2 DQXMfp3XX地区公 司年度 奖 金 分配系数 DQNDfp （ DQNDfp1OP1+ DQNDfp2OP2+ DQNDfp3OP3） / OP 01-08-20 50 终期汇报材料 绩效考核和薪酬激励咨询项目 确定总部年度奖金分配系数 第一步：预测股份公司所有项目的目标利润 假设股份公司某年度总共有 9个项目，分别预测各个项目目标净利润 第二步：根据 “ 要素分配法 ” 确定所有项目的年度奖金分配系数 第三步：确定总部年度奖金分配系数 项 目 项 目 1 项 目 2 项 目 3 项 目 4 项 目 5 项 目 6 项 目 7 项 目 8 项 目 9 目 标净 利 润 OP 1 OP 2 OP 3 OP 4 OP 5 OP 6 OP 7 OP 8 OP 9 合 计 OP=OP1+OP2+OP3+OP4+OP5+OP6+OP7+ OP8+OP9项 目 项 目 1 项 目 2 项 目 3 项 目 4 项 目 5 项 目 6 项 目 7 项 目 8 项 目 9 总 部分配 系数 ZBfp1 ZBfp2 ZBfp3 ZBfp4 ZBfp5 ZBfp6 ZBfp7 ZBfp8 ZBfp9 总 部年 度 奖 金 分配系 数 ZBNDfp（ ZBfp1OP11 ZBfp2OP12 ZBfp3OP13 ZBfp4OP14 ZBfp5OP15 ZBfp6OP16 ZBfp7OP17 ZBfp8OP18 ZBfp9OP19） / OP 01-08-20 51 终期汇报材料 绩效考核和薪酬激励咨询项目 确定进入地区公司年度奖金分配系数 第一步：确定总部高管人员岗位系数 总部高管人员范围：部门总经理以上级别 第二步：确定进入地区公司经理层岗位系数 地区公司经理层范围：助理总经理以上级别 第三步：计算得出进入地区公司年度奖金分配系数 某进入地区公司年度奖金分配系数 /某进入地区公司 经理层岗位系数 总部 年度奖金分配系数 （ 进入地区公司经理层岗位系数 总部高管人员岗位系数 ） 01-08-20 52 终期汇报材料 绩效考核和薪酬激励咨询项目 奖金的支付方式 项目奖金支付时间和比例（全部以现金支付） 年度奖金支付时间和比例（全部以现金支付） 时间 项 目 结 束当 期 项 目 结 束 1年 后 比例 70 30 年份 当年 第二年 第三年 进 入 阶 段公司 40 30 30 开拓和成熟 阶 段公司 60 20 20 总 部 60 20 20 01-08-20 53 终期汇报材料 绩效考核和薪酬激励咨询项目 奖金总额的影响因素 目标净利润 实际净利润 超额净利润 奖金分配系数 基准奖金总额 绩效考核系数 实际奖金总额 项目 规模 项目 盈利 能力 努力 程度 管理 能力 努力 程度 管理 能力 分配 要素 权重 要素 贡献 率 01-08-20 54 终期汇报材料 绩效考核和薪酬激励咨询项目 测算背景投资规模和目标利润 01-08-20 55 终期汇报材料 绩效考核和薪酬激励咨询项目 测算背景岗位系数 01-08-20 56 终期汇报材料 绩效考核和薪酬激励咨询项目 测算背景分配要素权重 01-08-20 57 终期汇报材料 绩效考核和薪酬激励咨询项目 测算背景分配要素贡献率 01-08-20 58 终期汇报材料 绩效考核和薪酬激励咨询项目 测算背景分配要素贡献率 01-08-20 59 终期汇报材料 绩效考核和薪酬激励咨询项目 测算背景分配要素贡献率 01-08-20 60 终期汇报材料 绩效考核和薪酬激励咨询项目 测算背景分配要素贡献 率 01-08-20 61 终期汇报材料 绩效考核和薪酬激励咨询项目 测算背景分配要素贡献率 01-08-20 62 终期汇报材料 绩效考核和薪酬激励咨询项目 测算背景超额利润率 01-08-20 63 终期汇报材料 绩效考核和薪酬激励咨询项目 测算结果奖金分配系数 01-08-20 64 终期汇报材料 绩效考核和薪酬激励咨询项目 测算结果奖金占净利润比例 01-08-20 65 终期汇报材料 绩效考核和薪酬激励咨询项目 测算结果项目奖金 单位：万元 01-08-20 66 终期汇报材料 绩效考核和薪酬激励咨询项目 测算结果年度奖金 单位：万元 01-08-20 67 终期汇报材料 绩效考核和薪酬激励咨询项目 测算结果奖金总额 单位：万元 01-08-20 68 终期汇报材料 绩效考核和薪酬激励咨询项目 今日议程 项目进展回顾 管理诊断主要结论 地区公司考核方案 地区公司奖金方案 总部员工考核方案 总部员工薪酬激励方案 01-08-20 69 终期汇报材料 绩效考核和薪酬激励咨询项目 业绩导向 考核结果综合体现员工的职业发展潜力、工作绩效 考核体系理解和使用 考核目标与组织目标相联系 考核过程公开 上级对下属进行考核 总部员工考核总体思路 01-08-20 70 终期汇报材料 绩效考核和薪酬激励咨询项目 考核 考核 名称 释义 考核周期 考核 结 果运用 诚信 品德 是指员工在工作中所表现出诚信的品 德、对企业的忠诚、声誉的维护等 年度 个人职业规划 工作 能力 是指员工按职位要求所必须的专业知 识、技能 年度 个人职业规划 工作 态度 是员工在工作中所体现的的 责任性、 积极性、协调性、纪律性等 季度、半年、年 度 个人收入 个人职业规划 工作 业绩 是指员工在工作中所取得的工作成果 季度、半年、年 度 个人收入 个人职业规划 01-08-20 71 终期汇报材料 绩效考核和薪酬激励咨询项目 工作能力 工作 态度 工作能力 组织环境 工作业绩 责任 积极 努力 纪律 诚信品德 诚信品德、工作能力、工作态度和工作业绩的关系 01-08-20 72 终期汇报材料 绩效考核和薪酬激励咨询项目 考核 周期 基层员工 态度考核 业绩考核 基层员工 态度考核 业绩考核 基层员工 中层员工 态度考核 业绩考核 态度考核 业绩考核 基层员工 中层员工 高层员工 态度考核 业绩考核 能力考核 诚信考核 能力考核 诚信考核 业绩考核 态度考核 态度考核 业绩考核 能力考核 诚信考核 3月 6月 9月 12月 01-08-20 73 终期汇报材料 绩效考核和薪酬激励咨询项目 公司忠诚度 员工对公司的忠诚度，在关键事件上对公司利益的维护、以公司利益为重的意识。 公司荣誉感 对公司声誉的维护建设、对有损公司声誉言行的抵制。 公司信誉意识 在具体业务和外部交往过程中谨慎谦逊、守信重诺。 个人信用意识 员工对自己的信用的管理建设，主要体现在员工与公司的守信重诺。 诚实品德 员工在日常工作生活中良好的交往习惯，主要体现在员工间诚实氛围的建设。 考核指标的具体含义诚信品德 01-08-20 74 终期汇报材料 绩效考核和薪酬激励咨询项目 管理能力 专业能力营销能力 商业谈判能力 为使企业利益最大化， 判断标的对客户的价值 ，寻找交易双方需求平 衡点的能力。 客户管理能力 了解客户需求，维护客 户关系，引导客户行为 的能力。 市场开拓能力 发现新客户群体，并将 之转化为实际销售成果 的能力。 计划能力 合理安排工作内容、方案计划的能力 组织能力 在工作任务过程中对进程的调控，资 源整合的能力。 协调能力 对涉及工作的多方面工作关系的处理 、协调能力。 领导能力 集结部署的整体力量，共同达成部门 目标的能力。 决策能力 能在困难而复杂的状况下，在自己责 任范围内，做出明确决定的能力。 沟通能力 在工作流程遇到阻碍的情况下，及时 了解处理，恢复工作顺畅的能力。 人际交往能力 在工作过程中与其他员工、外部人员 的良好交往、配合能力。 专业技能： 处理本职位所需要的各项专业工作的能力，并 能有效解决工作上发生的专业性问题。 创新能力 吸取及掌握专业发展的最新趋势，并应用在工 作改善及专案革新方面。 调查能力 对工作所需信息多渠道的搜集、整理能力。 策划能力 对工作方案（营销活动、大型活动等）的策划 组织能力。 研究能力 对专业业务领域的工作内容，钻研、分析的能 力。 问题解决能力 对日常工作发生的问题点，知道如何分析，并 探究其真正原因，提出对应方案的能力。 言语表达能力 书面、口头语言表达的能力。 数据编制能力 对工作信息数据的整理、编制能力。 考核指标的具体含义工作能力 01-08-20 75 终期汇报材料 绩效考核和薪酬激励咨询项目 管理者态度 员工态度 工作责任心 对本职工作认真负责、主动分析具体工作及时 决策、深入理解公司政策，主动贯彻执行公司 决策、决定。 公平公正意识 对待员工公平公正、以工作为前提不偏不倚， 奖责分明。 团队建设 注重下属员工的团队建设、凝聚力培养。 员工培养意识 工作中注重对下属的培养、培训，能够言传身 教，促进员工各方面的不断提高 学习意识 工作中谦虚好学，不断钻研业务知识，努力提 高工作技能，指导促进下属员工学习。 工作责任心 工作中认真负责、服从公司合理安排，能够从公司利益考虑 、顾全大局。 工作积极性 工作中具有主动的时间意识，能够准确及时地完成工作任务 团队意识 工作中具有团队意识，能够不断调整自我以适应工作需要。 在与相关部门工作中具有主动配合、协调沟通意识。 学习意识 工作中谦虚好学，不断钻研业务知识，努力提高工作技能。 工作勤勉度 遵守公司工作纪律规定，对待工作勤勉努力。 考核指标的具体含义工作态度 01-08-20 76 终期汇报材料 绩效考核和薪酬激励咨询项目 市场指标 内部管理指标财务指标 销售率 某一楼盘已售面积数量与 可售面积数量之比。 媒体宣传度 单位时间内，中海地产在 公众性媒体上的正面报道 次数。 客户满意度 业主对某一楼盘的综合评 价结果。 客户投诉量 业主因为产品或服务缺陷 而提出的正式投诉数量。 客户投诉处理满意率 对投诉处理感到满意的客 户数量与客户投诉总量的 比率。 工程 /工作进度 工程 /工作的实际进度与计划 进度的比值。 相关部门满意度 相关部门对本部门所提供的 服务或者业务配合的满意程 度。 领导满意度 部门领导对下属工作成果的 满意程度。 人员配置完成率 单位时间内各部门所要求填 补的岗位空缺和实际填补数 量。 地区公司领导班子建设 考核人力资源部在地区公司 领导班子的建立、维护和发 展中所发挥的积极作用。 创性和成长指标 土地储备量 公司为实现持续发展而 购置的土地。 员工满意度 员工对公司职能部门（ 人力资源部、行政公关 部、信息技术中心）支 持工作综合满意程度 关键岗位员工流失率 某一时期内关键岗位员 工流失数量占总数量之 比。 培训人时 单位时间内，培训课时 乘以受训人数。 创新成果 公司内部的技术创新和 管理创新成果 考核指标的具体含义工作业绩 财务费用 企业经营期间发生的 利息净支出、汇兑净 损失、银行手续费等 。 营销费用 在营销过程中所发生 的与营销相关的费用 成本。 部门管理费用 某一部门可控的管理 费用。 工程成本 地盘建设所投入的建 筑成本以及相关的配 套费用。 薪酬总额 公司为员工支付的货 币性报酬总额。 01-08-20 77 终期汇报材料 绩效考核和薪酬激励咨询项目 考核关系 被 考核者 考核者 人力资源部 组织、监督 公司总经理 公司副总经理 基层员工 部门总经理 副总经理、助理 部门总经理 基层员工 董事会 监督者 01-08-20 78 终期汇报材料 绩效考核和薪酬激励咨询项目 考核内容权重分配 能力考核 50% 诚信考核 50% 全体员工 业绩考核 80% 态度考核 20% 业绩考核 60% 态度考核 40% 基层员工高层员工 态度考核 30% 业绩考核 70% 中层员工 01-08-20 79 终期汇报材料 绩效考核和薪酬激励咨询项目 考核过程 计划沟通阶段计划沟通阶段 计划实施阶段计划实施阶段 考核阶段考核阶段 考核者和被考核者进行上个考核期目标 完成情况和绩效考核情况回顾； 考核者和被考核者明确考核期内的工作任务 、工作重点、需要完成的目标。 被考核者按照本考核期的工作计划开展 工作，达成工作目标； 考核者根据工作计划，指导、监督、协调下 属员工的工作进程，并记录重要的工作表现 。 绩效评估 结果审核 结果反馈 01-08-20 80 终期汇报材料 绩效考核和薪酬激励咨询项目 考核内容 考核指 标 考核关系 考核内容 考核指 标 考核关系 考 核 方 面 周 期 名称 权 重（ %） 考核者 （部 门 ） 考 核 方 面 周 期 名称 权 重（ % ） 考核者 （部 门 ） 诚 信 品 德 年 度 公司忠 诚 度 15 50 常 务 副 总 经 理 工 作 态 度 半 年 工作 责 任心 10 30 常 务 副 总经 理公司信誉意 识 15 公平公正意 识 5 公司荣誉感 10 团队 建 设 5 个人信用意 识 5 学 习 意 识 5 诚实 品德 5 员 工培养意 识 5 工 作 能 力 年 度 计 划能力 15 50 工 作 业 绩 半 年 工程成本 25 70领导 能力 10 项 目 进 度 25 问题 解决能力 10 客 户 投 诉 量 10 沟通能力 10 相关部 门满 意度 5 专业 技能 5 部 门 管理 费 用 5 示例：地盘经理考核标准 01-08-20 81 终期汇报材料 绩效考核和薪酬激励咨询项目 诚信品德考核标准及评分依据 1、根据该岗位的工作内容，综合考核对象的工作总结及工作经历对其 作出评分。 2、评分范围为： 1 10分间的