方针管理实施程序

上海李尔汽车内饰件有限公司标题:方针管理实施程序文件编号：TSP5.1页数：8 / 8发行日期：2002.7.15版本：1.0文 件 修 订序号版本修订日期条款修订内容修订者11.02002.7.15全文编写核准：审核：编写：1. 目的：经由内外在环境分析，以方针来推动PDCA管理循环的运转，而达成本公司的各阶段目标及经营目的。2. 适用范围：适用于本公司的所有各部门的整体运作。3. 定义： 3.1.质量方针：企业经营的基本方向或策略方向，以及在各阶段上所欲达成的目标，及为了达成这些目标所采取的方案或执行计划。 环境方针 3.2.质量目标及环境目标：指在某个方向上所欲追求的水准或所要达到的程度。通常目标必须含有：3.2.1.目标项目：指出在哪些方面来设定目标。 3.2.2.目标值：指出所欲达成的水准或程度。 3.2.3.期间或期限：说明在哪一段期间内或哪一个期限内必须要达成此目标。3.3.方案：为达成目标所采取的手段方法或做法。3.4.SWOT分析：在内部环境中归纳出公司本身的优势（Strength）与劣势(Weakness)，以及在外部环境的分析中找出竞争的机会（Opportunity）。并了解本身所面对的威胁（Threat）。 3.4.1.优势（S）：公司内部有利于达成公司目标的资源或各方面的能力或资源。 3.4.2.劣势（W）：公司内部不利于达成公司目标的限制、弱点或缺失。 3.4.3.机会（0）：企业外在环境中任何对公司有利的状况，常是一种趋势改变，或被忽略的需求，导致产品服务的需求增加而强化公司的定位。 3.4.5.威胁（T）：企业外在环境中任何不利的限制与状况，以致潜在损害公司及其策略效果。4. 流程：流程责任单位相关说明使用表单A方针达成检讨B方针执行说明、宣导方针管理计划书整理定案各部门年度为方针制订总(副)经理年度方针制订中长期方针制订内外部环境分析SWOT分析相关资料收集相关部门收集内外部环境分析用的资料相关部门收集内外部环境用分析之资料经营会议对内外部环境的有可能会影响的变数作SWOT分析，提供制订中长期方针或年度方针参考内外部环境分析表经营会议对内外部环境之有可能会影响之变数作SWOT分析，提供制订书机长期方针或年度方针之参考内外部环境分析表经营会议制订中长期目标项目、目标值及方案中长期方针管理计划书经营会议制订中长期目标项目目标值及方案中长期为针管理计划书划号经营会议依年度SWOT分析及中长期方针制订出年度目标项目、值及方案经营会议依年度SWOT分析及中长期方针制订出年度目标项目、目标值及方案各部门主管各单位主管依总(副)经理年度方针展开各部门单位年度方针方针管理计划表各部门主管各单位主管依总经理年度方针展开各部门、各单位年度方针、方针管理计划表企管办汇整各部门、各单位年度方针年度方针管理计划书管理部经理汇整各部门、保单位年度方针年度方针管理计划书 各部门、各单位相关执行人员依年度方针管理计划表拓展方针管理各部门、各单位相关招待人员依年度方针管理计划表推展方针管理各部门、各单位相关执行人员针对实际与目标进行检讨方针管理实施表各部门、各单位相关招待人员针对实绩与目标进行检讨方针管理实施表流程责任单位相关说明使用表单A改善对策执行及追踪确认管理评审及调整修订记录管理B各部门、各单位相关执行人员对未达目标的改进措施确实实施，并由部级经理负责追踪确认方针管理实施表管理评审会议在管理评审会议中提出检讨，以作为下一年度方针的调整、修订依据企管办依质量及环境记录控制程序保存。5. 内容： 5.1.各负责部门对于以下相关资料收集，在每年10月底前汇总，以提供内外在环境分析使用。项目收集方式负责部门企业榜样收集向相关机构索取相关资料企管办同业竞争对手分析自客户（中心厂）收集有关同业的质量、交货状况销售部客户满意度调查汇总有关客户满意度调查资料销售部客户现在与未来的期望汇总客户（中心厂）召开重要会议记录或来文，了解其对本公司的期望。销售部历年经营绩效汇总历年经营目标与绩效检讨企管办 5.2.内外部环境分析及SWOT分析：于每年11月份初经营会议中进行内外部环境分析及SWOT分析。 5.2.1.内外在环境分析：视实际需要对可能会有影响的因素作分析。 （1）内部环境分析：包括公司的组织结构与运作，公司的资源与运用，人力结构与运用，技术能力，产品的竞争力，以及投资总公司政策等。 （2）外部环境分析：包括产业环境、市场环境、社会环境等分析。 1）产业环境：汽车产业结构，劳力的供需状况及政府的劳工政策，人才的供需状况与水准，协作厂的供应能力，汽车相关产业政策及法规，以及新技术的发展的影响等。 2）市场环境：市场占有率，竞争对手的占有率与竞争策略，客户（中心厂）的发展，新产品及进口品的竞争等。 3）社会环境：政府的环保政策，国内外的经济情况，政府的金融、扣税政策，工业水准，政府的财经决策与执行状况等。（3）内外部环境分析结果汇总于内外部环境分析表 。5.2.2.SWOT分析： （1）内外部环境分析完成之后，从内部环境中归纳出本公司的优势与劣势，以及在外部环境的分析中讨论出竞争的机会及了解本身所面对的威胁。 （2）进行SWOT分析其主要目的在于： 1）利用优势：善于利用公司本身的强处，甚至努力再提升本身的优势以作为竞争的武器。 2）改进缺点：本身不利的缺点往往构成竞争上的致命伤，因此了解了本身的缺点之后，力求改进，使不致于影响到公司的发展。 3）掌握机会：为不使外在环境的机会稍纵即逝，因此当机会一来临时，就需要紧紧掌握住，才能为公司创造发展的契机。 4）排除威胁：凡对公司的发展及策略的执行有不利影响的威胁尽力去排除。因此有的要去克服，有的必须提升本身的实力，才能解除不利的威胁。 （3）依据以上SWOT分析后的结果，研拟出成功的发展方向及突破的重点方向。 1）成功的发展方向：作为公司中长期发展方向，使公司的资源，尤其是本身的优势可以得到充分发挥效益，且能与外部环境所出现的机会相配合。 2）突破的重点方向：为了追求中长期的发展与成长，要先彻底了解对未来发展有重大阻碍的本身弱点，加以突破改善。且对于外界的不利威胁，也须选择影响较为重大且本身有能力突破者作为未来努力的方向。 （4）SWOT分析结果汇总于 SWOT分析表 中，以作为研拟中长期方针或总经理年度方针的参考。 5.3.中长期方针研拟5.3.1.通过以上SWOT分析之后，在经营会议中决定出未来三至五年应努力或突破的方向，研拟出中长期方针及所要采行的方案。5.3.2.中长期方针所采行的方案，可依以下原则加以评估： （1）能达成目标的程度。 （2）使用公司资源的状况。 （3）公司执行此方案的能力。 （4）执行此方案的能力。 （5）执行此方案的成本。 （6）执行此方案所可能遭遇到的障碍。 （7）执行此方案时，员工的配合程度。 经过以上评估之后，再选定所要采行的方案。5.3.3.本公司中长期方针分成三至五年来执行，每年须订有阶段性的目标，须制订在中长期方针管理计划书。 5.3.4.中长期方针管理计划书由总经理/副总经理汇总，内容须包括以下： （1）计划期间。 （2）内外部环境分析。 （3）前期中长期方针管理检讨。 （4）基本方针，其内容必要时可包括：1） 与市场有关的问题2） 财务策划及成本3） 增长预测4） 工厂/设施计划5） 目标成本6） 人力资源开发7） 研究与开发计划，预算及已有经费的项目8） 预期销售额9） 质量目标10） 顾客满意计划11） 关键内部质量及运行能力指标12） 健康安全及环境问题。（5）附件：相关分析资料。 （6）分发/修订页。 5.4.总经理/副总经理年度方针展开： 5.4.1.总经理年度方针制订的参考： （1）年度SWOT分析：依5.1.相关资料收集并考量当前及明年度已发生或即将发生的重大事件所可能带来的机会或威胁，以及分析出公司本身于明年度竞争的优势及劣势。 （2）中长期方针所展开下的年度方针。 5.4.2.依年度SWOT分析及中长期方针，在每年11月中旬经营会议中决定出年度方针，并对提出的各可行方案进行分析与评估，制定总经理年度方针。 5.4.3.总经理年度方针依各部门职能分工，展开至各相关部门。 5.5.各部门年度方针制订： 5.5.1.各部门于接到总经理年度方针之后，并跟据去年度业绩检讨的问题点，及其归纳结果，制订出部门年度目标项目、目标值与方案。 5.5.2.各单位依据部门年度方针、制订出单位年度目标项目、目标值与方案。 5.5.3.各部门、各单位所展开年度方针，将其结果作成方针管理计划表。 5.6.方针管理计划表整理定案 5.6.1.各部门、各单位方针展开后，在每年十二月底方针管理会议，由副总经理召集各经理进行年度方针管理计划表整理工作，再转呈总经理核准。 5.6.2.年度方针管理计划书须包含以下内容： （1）计划期间。 （2）内外部环境分析。 （3）前一年度方针管理检讨。 （4）总经理年度方针的方针管理计划表。 （5）各部门、单位年度方针的方针管理计划表。 （6）附件：内外部环境分析的相关资料。 （7）分发页/修订页。 5.7.说明、宣导： 5.7.1.总经理或管理代表于每年元月初方针管理会议中，向经理级以上主管宣导当年度的总经理年度方针。 5.7.2.企管办在每年元月初将当年度的年度方针管理计划书复印分发至各部。 5.7.3.年度方针管理计划书均须分发各部门，以获得组织内沟通及共识。 5.8.实施方针执行 各单位依所定方针管理计划表推行，与日常管理结合，并展开，实际的管理由各部门实际需要使用看板管理。 5.9.方针检讨 5.9.1.透过每季度定期方针管理会议，各部须针对当月的实际与目标进行比较分析，其分析结果须记录在方针管理实施表。 5.9.2.各部门对未达目标的项目提出具体改善对策，同时在方针管理会议中提出报告检讨。 5.9.3.当产品或过程无法符合特定要求时，须立即以问题交流报告通知负责与授权纠正行动的管理代表及总经理，并于每季度定期方针管理会议中列为检讨事项。 5.10.改善对策执行及追踪确认：各部门应针对方针管理实施表中未达目标中的改进措施内容确实执行，由部级经理负责追踪确认是否改善完成。 5.11.管理评审及调整修订：年度方针管理计划除在每季度方针管理会议中定期检讨以外，并于每次管理评审会议中提出检讨，以作为有关下一年度方针的调整、修订的依据。 5.12.中长期方针管理计划书、年度方针管理计划书须列为受控文件处理，其管理要点如下： 5.12.1.须有版次识别，以防新旧版本的混用。 5.12.2.若有发行时须将分发状况记录在该计划书的分发页内。 5.12.3.分发时须加盖受控文件章。 5.12.4.无效的计划书须予以收回更新。 5.13.公司层级资料的分析与运用： 5.13.1.在方针管理计划书中属于质量、作业绩效（生产力、效率、效益、不良品的成本）及产品和服务、重要特性，必须整理到公司层级资料一览表中，作为本公司的公司层级资料。 5.13.2.各相关单位应依据公司层级资料一览表中的规定配合5.9，并以趋势图的方式体现达成情况，进行检讨分析。 5.13.3.公司层级资料的趋势比较应作为以下作业的依据：（1） 优先解决客户相关问题（2） 确定关键的与顾客相关的趋势和