中铁电气化局集团有限公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系手册.doc

QB中铁电气化局集团有限公司企业标准质量、环境、职业健康安全一体化管理体系手册 2009-6-25发布 2009-7-1实施 中铁电气化局集团有限公司 发布公司质量、环境、职业健康安全一体化管理体系手册QB/ZTDHJ-ZHA-01-2009(A)发放序号：企业地址：北京市万寿路南口金家村1号 邮政编码：100036电 话：51846379 传 真：51872023 网 址： 目 录质量、环境、职业健康安全管理手册发布令 (1)管理者代表任命令 (2)质量、环境和职业健康安全一体化方针发布令(3)质量、环境和职业健康安全目标发布令(4)企业简介 (5)1 目的及范围(8)2 引用标准(9)3 术语和定义(9)4 管理体系要求(11)4.1 总要求(11)4.2 文件要求(12)5 管理职责(15)5.1 管理承诺(15)5.2 以顾客及相关方为关注焦点(16)5.3 一体化管理方针(17)5.4 策划(19)5.5 职责、权限和沟通(22)5.6 管理评审(32)6 资源管理(34)6.1 资源提供(34)6.2 人力资源(34)6.3 基础设施(35)6.4 工作环境(36)7 产品实现(37)7.1 产品实现的策划(37)7.2 与顾客有关的过程(38)7.3 设计和开发(40)7.4 采购(40)7.5 生产和服务提供的控制(43)7.6 监视和测量装置的控制(50)8 测量、分析和改进(52)8.1 要求(52)8.2 监视和测量(52)8.3 不合格品控制(56)8.4 数据分析(58)8.5 改进(60)附件1 一体化管理体系组织结构图(63)附件2 一体化管理体系职能分配表(64)附件3 质量管理体系职能分配表(68)附件4 环境管理体系要素分配表(71)附件 5 职业健康安全管理体系要素分配表(72)附件6 一体化管理体系程序文件目录(73)附件7 一体化管理体系手册修改记录(74)质量、环境、职业健康安全管理手册发布令 本公司依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准及相关法律法规要求，结合公司建立和实施质量、环境、职业健康安全管理体系的实践以及组织机构设置和部门职能调整变化情况，对原QB/ZTDHJZHA012007A版质量、环境、职业健康安全管理手册进行了修订，形成了新的QB/ZTDHJZHA012009A版质量、环境、职业健康安全管理手册。本手册描述了公司质量、环境、职业健康安全的管理方针、目标、组织结构，及其有关机构和人员的职责、权限、管理活动，明确了管理体系的过程顺序和相互作用，阐明了公司对所有顾客、相关方和社会的承诺，是公司认证的产品/服务范围实施质量、环境和职业健康安全管理必须遵循的纲领性文件。本手册已经公司评审，自2009年7月1日正式实施，全体员工必须认真学习，严格遵照执行。原QB/ZTDHJZHA2007A版质量、环境和职业健康安全管理手册同时废止。 总经理： 2009年6月25 日管理者代表任命令兹任命王青斌副总经理为公司质量、环境和职业健康安全管理者代表，负责主持公司管理体系的建立、实施、保持和持续改进工作。总经理： 2009年6月25日质量、环境和职业健康安全一体化方针发布令 公司制定的质量、环境和职业健康安全一体化方针，充分体现了公司在质量、环境和职业健康安全方面的追求、宗旨和方向，是全体员工从事质量、环境和职业健康安全活动的最高行为准则，现予以发布，公司全体员工必须坚决贯彻执行。 一体化方针： 以顾客满意为宗旨，提升质量，预防污染，保障安全，遵守法规，持续改进，追求卓越绩效，为社会提供时代的绿色精品工程。公司承诺：通过贯彻标准，建立并有效实施管理体系，确保公司的工程质量、环境保护、职业健康安全符合国家、行业、地方有关法律法规和标准规定，满足顾客及相关方要求；通过与顾客的及时沟通，努力寻求管理体系改进的机会，积极推行全面质量管理，开展预防污染与节能降耗活动，履行职业健康安全义务，保障安全生产，为顾客提供优质工程和满意服务，履行应尽的社会责任。总经理：2009年6月25日质量、环境和职业健康安全目标发布令公司制定的质量目标、环境目标、职业健康安全目标，是公司在质量、环境和职业健康管理方面所追求的目的，是实现公司一体化方针的基本要求；是证实公司管理体系有效运行的具体体现，全体员工应努力为实现这些目标做出贡献。一、质量目标单位工程一次验收合格率100%，合同履约率100%，顾客满意率80%以上，推广应用“四新”技术，确保实现顾客提出的工程创优要求和公司确定的工程创优目标。二、环境目标各种污染物排放达到国家或所在地标准；杜绝泄漏、污染及重大火灾事故的发生；施工噪声、尾气排放达标率100%；生产和生活用水不超过地方政府下达的指标，用电量不超过年度核定的指标。三、职业健康安全目标消灭重大责任伤亡事故，年度百亿元营业额责任事故死亡控制在5人以下，年职工因工重伤率控制在0.3以下，轻伤率控制在6以下，杜绝职业病和食物中毒事件。 总经理: 2009年6月25日企 业 简 介中铁电气化局集团有限公司（以下简称公司），是集科研与技术开发、设计、施工、工业生产、物资供应、运营维管、工程咨询、建设监理和房地产开发为一体的大型建设企业集团。公司前身是铁道部电气化工程局，成立于1958年10月，2001年8月整体改制为有限公司，2003年11月，原郑州铁路局西安铁路工程（集团）有限公司整体并入公司。公司具有铁路工程施工总承包特级资质，市政公用工程、机电安装工程总承包一级资质，铁路电务工程、铁路电气化工程、公路交通工程、城市轨道交通工程、铁路铺轨架梁工程等多项专业承包资质和境外工程经济技术经营合作权；具有AAA银行信用等级，总资产140亿元，注册资金12.91亿元。公司自1997年以来，先后通过了质量、环境、职业健康安全管理体系认证。截止到2008年底，中铁电气化局集团共有员工21054人；各类管理人员3663人，其中高级职称590人，中级职称2878人；一级建造师396人。集团公司共有机械设备3709台，总共244545千瓦。年施工生产能力150亿元以上。公司作为中铁电气化局集团的核心企业，设有铁路工程分公司、电气化公司、城铁公司、东南公司、国际工程部、西安通号处、系统集成事业部等生产经营分支机构，下属有工程施工、勘测设计、房地产开发、电信试验、咨询监理、专业器材设备制造和接触网器材检测等20多个独立的法人企业。公司在50多年的发展历程中，承担了中国电气化铁路建设的主要任务。累计建成电气化铁路二万以上公里，占全国已建成开通电气化铁路里程的70以上，创造了我国电气化铁路建设史上多个第一，为我国电气化铁路的发展做出了重要贡献，写下了光辉的历史篇章。在工程建设中，公司始终坚持“质量第一、信誉至上”宗旨，认真贯彻“以顾客满意为宗旨，提升质量，预防污染，保障安全，遵守法规，持续改进，追求卓越绩效，为社会提供时代的绿色精品工程”的一体化管理方针，以对国家、社会和顾客高度负责的精神，严格按技术规范进行设计和施工，严格执行质量、环境和职业健康安全管理标准，确保了工程质量，保护环境，职业健康保护和安全生产，在路内外享有良好的信誉。公司所承建工程项目全部达到国家标准，竣工验收合格率为100，优良率一直在90以上，获得鲁班奖6项，詹天佑奖8项，国家优质工程金、银质奖16项；获得省部级优质工程81项。公司始终瞄准电气化铁路技术的制高点，积极实施“科技兴局”战略，不断加大科研投入，加强科技开发，加速成果转化。先后成功地完成了SDH同步通信传输系统和铁路枢纽程控交换系统设计、带超速防护的复线双向“四显示”自动闭塞设计、电气化铁路进入大城市的防干扰研究设计、时速350公里的电气化铁路设计、V型天窗反向行车及枢纽供电技术、接触网整体吊弦及上部施工“四个一次到位”技术等一大批先进的技术研究。实现了接触网立杆塔和架线等上部作业机械化及变电设备调试自动化，铁路电气化通信、信号设备监测精密化，为提高我国电气化铁路的可靠性、稳定性和质量上台阶奠定了坚实基础。2000年以来，获国家奖科技进步奖5项、铁道部科学技术奖（铁道学会奖）7项；截止2008年底，公司共拥有有效专利 76项。其中发明型4项；外观设计型10项；实用新型62项。公司高度重视环境保护和职业健康安全管理工作，严格执行上级下发的环境保护、职业健康安全法规和有关规定。重点抓好现场的施工噪音、施工扬尘和节约能源等工作，严格按照地方环保部门和建设单位的要求施工，坚持文明生产，清洁施工，安全第一，不断提高全员安全意识，认真落实安全生产责任制，严格进行危险源控制，确保全体员工及相关人员的职业健康，及人身和财产安全。自2003年以来，公司连续六年荣获全国“安康杯”竞赛优胜企业。公司始终奉行“促创干、争一流”的企业精神，认真贯彻质量、环境、职业健康安全一体化方针，满足了顾客和社会的要求，赢得了良好社会信誉。多次荣获“全国优秀施工企业”、“全国质量管理先进单位”、“全国质量效益型先进企业”、“全国用户满意施工企业”、“全国优秀诚信企业”和“北京市质量管理卓越奖”等荣誉。公司企业文化建设结硕果，相继荣获得“全国企业文化优秀奖”、“中国行业龙头品牌”、“中国企业文化十大最具影响力企业”等称号。在新世纪的征程中，公司将与时俱进，以深化改革、科技进步、管理创新为动力，坚持走质量环保安全效益型之路，把全体员工的心血、智慧、追求与创造，凝聚到更高质量、更绿色的工程建设之中，为顾客提供优质的服务，为社会贡献时代的精品。1. 目的及范围1.1 总则本手册为公司规定了质量、环境和职业健康安全一体化管理体系（以下简称：管理体系）要求，确定了质量、环境和职业健康安全的管理方针、管理目标，描述了管理体系的结构和运行程序，是公司所有对管理体系有影响的部门和人员必须共同遵照执行的基本要求，是质量、环境、职业健康安全三个管理体系共同建立的纲领性文件。通过手册发布和管理体系的建立，使GB/T19001-2008 、GB/T24001-2004和GB/T28001-2001标准有效贯彻、管理得到持续改进，从而满足全体员工和相关方的要求。本手册的编制、发布和管理体系的有效实施，旨在证实公司有能力稳定地提供满足顾客及相关方要求的产品和服务，增强顾客满意；证实其工程质量、环境和职业健康安全行为符合国家法律、法规、标准要求。1.2 应用范围1.2.1 公司承建铁路工程施工、市政公用工程、机电安装工程、公路交通工程和通信、监控、收费综合系统工程，铁路电务工程、铁路铺轨架梁工程、铁路电气化工程、城市轨道交通等工程的施工及相关服务。1.2.2 公司机关职能部门，公司直属分公司、事业部，公司直管的工程指挥部（项目部）以及承担项目施工任务的组织和人员。1.2.3 对外交流和其他需要证实中铁电气化局集团有限公司有能力满足顾客/相关方/社会需求，适用法律、法规要求的产品质量、环境保护和职业健康安全的能力场合。同时适用于顾客第二方、第三方审核。1.3 删减说明公司承建的施工项目不涉及设计和开发活动，因此对GB/T19001-2008标准中的7.3“设计和开发”条款予以删减。2 引用标准本手册引用以下标准，当这些标准被修订时，公司将及时对本手册作相应修订。GB/T 19000-2008 质量管理体系 基础和术语GB/T 19001-2008 质量管理体系 要求GB/T 24001-2004 环境管理体系 要求及使用指南GB/T 24050-2000 环境管理 术语GB/T 28001-2001 职业健康安全管理体系 规范GB/T 19011-2003 质量和环境管理体系审核指南3 术语和定义本手册除引用GB/T 19000-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准中给出的术语和定义外，还采用如下术语和定义：3.1 工程项目指公司承建的、具有独立的设计文件，建成后交付给建设单位的工程实体（建筑物、构筑物）。 3.2 建设单位也称“业主”，指工程项目投资人，对工程项目建设全过程总负责。3.3 项目部指公司为实施所承建的项目而组建的一次性项目管理组织。3.4 项目经理公司法定代表人在承包的建设工程施工项目上的委托代理人。3.5 资源管理和工程项目所需的人力资源、工程施工设备和检测装置、临时设施、办公和通讯设备、运输设备、适宜的工作环境、及其他支持性手段。3.6 工程分包方以包工包料承包形式与企业签订工程承包合同的承包方。3.7 劳务分包方以包工不包料（包清工）形式与企业签订劳务或协议的承包方。3.8 隐蔽工程被其他分项工程或下一道工序所掩埋、覆盖而无法直接检查的项目。3.9 关键过程对工程质量起决定性作用的过程（或工序），包括形成关键特性或重要特性的施工过程（或工序）以及质量不稳定的施工过程（或工序）。3.10 特种作业对操作者本人、他人和周围设施的安全有重大危害因素的作业。3.11 特种作业人员直接从事特种作业者。3.12 施工组织设计指导工程项目施工全过程的技术管理文件，是项目策划的输出之一。3.13 施工方案针对工程项目中的某一重点部位、关键工序或“四新技术”要求等策划编制单独的施工方法、工艺流程、技术措施、质量要求以及必要的图纸等的施工文件。3.14 管理方案 实现具体环境目标和指标或职业健康安全目标的专项计划和措施方法。3.15 四新指新技术、新材料、新工艺、新设备。3.16 物资用于施工项目的各种建筑材料和安装到工程上的设备。3.17 质量事故由工程质量不合格或质量缺陷而造成，或引发经济损失、工期延误或危及人的生命和社会正常秩序的事件。4 管理体系要求4.1 总要求公司依据ISO9001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准及相关法律法规要求，结合公司产品/服务实际，建立管理体系并形成文件，加以实施和保持，并做到持续改进。各部门/分公司/项目经理部要确定管理体系（所需要的）过程/要素及其在组织中的作用，确定这些过程/要素的顺序和相互作用以及所需资源，确保管理体系的有效实施。识别和控制不同的过程/要素产生相应的环境因素和职业健康安全风险因素，特别是控制有些过程产生的重要环境因素和职业健康安全风险因素，实现公司的一体化管理方针和目标，及对顾客、相关方直至社会的承诺。4.1.1 充分识别管理体系的全过程，包括管理职责及管理活动、资源的提供、产品和服务实现、环境因素、职业健康安全风险因素，测量分析和持续改进等有关的过程，以及这些过程在管理体系中实际的作用。4.1.2 确定过程有效运作所需的准则和方法并编制相关的管理程序。4.1.3 确保获得必要的用于过程运作的资源和信息，包括：资金、人力、设备等，支持这些过程的运作和对这些过程的监视。4.1.4 规定对这些过程/要素的监视、测量、分析的方法，以了解这些过程运作的趋势及实现策划结果的程度。4.1.5 根据分析结果对这些过程/要素实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。公司需外包的过程有：劳务分包、工程分包、物资分包、委托试验、大型机械设备租赁等过程。公司/分公司/项目经理部对外包的任何影响产品符合性过程，在体系中加以识别。在选择外包方时，按照7.4采购控制要求，进行评价、建立台账、验收和监控管理，并根据产品质量要求、产品影响范围确定外包队伍和管理控制方式，确保对其实施管理，在质量计划或施工组织设计中予以规定，也可制定专门文件进行细化管理，规范分包方的过程控制行为，实现所需的控制目的。同时，要对以上外包过程中产生的环境和风险因素提出控制要求。4.2 文件要求4.2.1 总则管理体系文件是管理体系运行的依据，可以起到沟通意图和统一行动的作用，从而确保公司管理体系符合标准要求。 管理体系文件的组成a) 管理手册：管理体系的纲领性文件，描述方针、目标和管理体系的总体要求，展示公司质量、环境和职业健康安全管理的意图和宗旨、框架和思路。b) 程序文件：手册的支持性文件，规定具体实施管理体系过程及其相关活动的目的、职责、方法、步骤和控制要求。c) 作业性文件：支持和配合手册、程序文件实施的文件，对操作过程做出更细致具体规定。包括项目质量计划、施工组织设计、环境管理方案、职业健康安全管理方案、管理办法、规范、作业指导书等文件；d) 记录：为证实上述层次文件的实施及其结果所做出的文件化的证据，对管理体系的运行过程和结果进行文件化表述。 管理体系文件的层次公司管理体系文件分为以下三个层次： 手册 第一层次文件程序文件 第二层次文件 作业文件、支持性文件 第三层次文件 表格、图表、记录文件 4.2.2 管理手册公司管理手册规定了公司管理体系的范围；描述了管理体系的组织结构、职责和权限；描述了管理体系的各过程及其相互关系、各过程的顺序和相互作用，以及环境和职业健康安全管理核心要素及其相互作用。并通过识别管理体系全部过程和活动，明确管理职责，落实管理责任，达到对产品实现进行管理的目的；通过对产品的监视和测量、内部审核、数据分析、顾客满意度测量、绩效监视和测量、管理评审保障体系有效运行，增强顾客满意度，实现持续改进。4.2.3 文件控制 公司建立并保持文件控制管理程序，对与质量、环境、职业健康安全策划和运行有关的文件得到识别，进行有效控制，确保在使用处获得有效的版本，防止使用失效或作废文件。 文件控制要求a) 所有文件和资料的批准和发布，应严格执行文件控制管理程序规定，以保证文件和资料在发布前，需经符合资格的人员审批，以确保文件是充分与适宜的；必要时对文件进行评审与更新，并再次批准；b) 在对管理体系有效运行起重要作用的各个场所，都能得到和使用适用文件和资料的有效版本，及时撤出失效、作废文件和资料，防止作废文件的非预期使用；c) 确保文件的更改和现行修订状态得到识别；d) 确保外来文件得到识别，其控制和发放符合文件控制的要求；e) 需要保留有价值的作废文件和资料时，要做好“作废”标记；f) 文件和资料更改由职责管理部门组织审批，更改内容应进行评审；g) 文件和资料指定其他部门更改时，该部门应获得由职责管理部门出具更改依据的背景材料；h）文件和资料使用部门要保存更改记录；i）文件和资料的归档管理应符合国家、行业规定，以及上级和公司有关要求。 相关文件文件控制管理程序4.2.4 记录控制 公司建立并保持记录管理程序，对管理体系有关的记录进行控制，以提供项目、过程、管理体系符合要求和有效运行的证据，并为持续改进提供支持。 记录控制要求a) 记录应按规定的格式逐项填写；b) 记录填写应确保其内容真实、填写及时，字迹清晰、完整，并保存在指定地点；c) 记录的形式除文字的记录外，还可以是磁盘、光盘等，呈电子媒体形式的记录存贮时，应做好标识并由该记录的部门指定专人负责保存；d) 记录一经填写完成，原则上不允许任何部门或个人涂改，以确保其原始性，并为可追溯性、纠正/预防措施提供依据；e) 记录应分类管理，编目归档，便于查阅； f) 记录应按保存期限予以保存，保存环境适宜，以避免记录的损坏、变质和丢失；g) 记录保存期满后，由记录保存部门对记录进行处置，并做好处置记录。 相关文件记录管理程序文件控制管理程序5 管理职责5.1 管理承诺总经理承诺通过以下活动，确保公司建立、实施和保持管理体系： 5.1.1 通过各种形式的宣传、教育和培训，传达满足顾客和法律法规要求对公司持续发展的重要性，提高公司员工的质量、环境和职业健康安全意识。5.1.2 公司领导层与各职能部门和项目经理部必须组织员工认真贯彻质量、环境、职业健康安全标准，建立分解质量、环境、职业健康安全目标，确保公司一体化管理方针与目标的实现。5.1.3 为确保管理体系的适宜性，充分性和有效性，公司每年至少召开一次管理评审会议，对管理体系运行情况进行全面评审、评价，寻求持续改进机会。5.1.4 总经理通过各主管副总经理组织各职能部门建立、实施、保持和持续改进管理体系。5.1.5 公司确保为管理体系的有效运行提供必要的资源。5.2 以顾客及相关方为关注焦点总经理及领导层应切实关注顾客和相关方要求，以增强顾客满意为公司首要目标，公司员工要强化服务意识，为顾客提供优质的产品和及时、有效的服务。.2.1 以顾客为关注焦点 通过市场调查、顾客沟通、招投标文件与合同评审，识别、确定顾客需求和期望，并及时传递到公司内部各相关层次。 通过制定、实施一体化管理方针和目标，将顾客的需求和期望转化为公司内部要求，并通过管理体系的有效运行满足这些要求。 通过顾客沟通与回访、顾客满意度监视，评价顾客满意度信息，并识别改进机会。 通过持续改进管理体系的有效性，不断提高增强顾客满意度的能力。 5.2.2 建立并保持环境因素识别和评审程序，有效识别和确定重要环境因素，并在管理目标中加以控制。5.2.3 建立并保持危险源辨识与风险评价控制程序，对危险源辩识、风险评价实施必要的控制措施。有效识别和确定重大危险源，并在管理目标中加以控制。5.2.4 顾客和相关方的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求发生变化或修订，公司应对顾客的要求和相关方的希望及时识别和转化，并相应更新管理体系有关要求，必需要时对管理体系重新进行策划。5.3 一体化管理方针以顾客满意为宗旨，提升质量，预防污染，保障安全，遵守法规，持续改进，追求卓越绩效，为社会提供时代的绿色精品工程。5.3.1 一体化管理方针的含义以顾客满意为宗旨：以顾客为关注焦点，实现对顾客的承诺。提升质量：不断提高产品和服务质量，以保持企业的生命力。预防污染：对全体员工提出要求，强化污染预防。保障安全：为员工和外来人员提供健康安全保障。遵纪守法：自觉遵守国家和地方的有关的现行法律、法规及其他要求。追求卓越绩效：通过体系运行，达到节能降耗，提高管理效能的要求。持续改进：经不断检测和定期评审，采取改进措施，满足顾客、相关绩效的持续改善。为社会提供时代的绿色精品工程：为全社会提供具有时代感（先进、科学、时尚）的环保型精品工程是公司的永恒追求。5.3.2 一体化管理方针以承诺对象满意为目标，遵守法规和持续改进的要求。承诺对象：质量的承诺对象是顾客；环境的承诺对象是相关方；职业健康安全的承诺对象是员工和外来人员。5.3.3 总经理负责制定一体化管理方针。管理者代表负责组织各职能部门实施管理方针。公司应定期对方针其适宜性进行评审。5.3.4 公司的一体化管理方针是质量、环境、职业健康和安全目标建立的基础，提供制定和评审目标的框架。5.3.5 一体化方针应形成文件，并通过多种方式进行宣传学习，使公司全体员工都能理解内涵，坚决贯彻。5.3.6 一体化管理方针是公司管理体系手册的重要组成部分，其评审、修改等工作由企业策划部组织进行。5.3.7 承诺公司通过贯彻标准，建立并有效实施管理体系，确保公司的工程质量、环境保护、职业健康安全符合国家、行业、地方有关法律法规和标准规定，满足顾客及相关方要求；通过与顾客的及时沟通，努力寻求管理体系改进的机会，积极推行全面质量管理，开展预防污染与节能降耗活动，履行职业健康安全义务，保障安全生产，为顾客提供优质工程和满意服务，履行应尽的社会责任。5.4 策划5.4.1 管理目标策划 管理目标由公司总经理批准发布实施。 公司将管理目标分解和落实到具体的工程项目和相关过程，具体体现为项目管理目标的确定、批准和落实。工程项目管理目标在工程项目质量计划、施工组织设计、管理方案等文件中予以体现。 管理者代表组织企业策划部、工程管理中心、安全监察室等部门对管理目标进行策划，策划的结果作为制定管理目标的依据。 管理目标的分解为确保管理目标的实现，公司最高管理层将管理目标分解落实到有关不同的层次，并做到：a) 管理目标应是可测量的；b) 各相关管理层和执行层应根据承担的相应职责和从事的管理活动，制定本部门或本单位的管理目标，所制定的管理目标必须和公司的管理目标保持一致； 管理目标实现的考核a) 工程管理中心负责组织考核公司年度质量目实现情况。b) 安全监察室负责组织考核公司年度环境和职业健康安全目标实现情况。c) 企业策划部组织内审时，由内审组对管理目标实现情况进行审核。d) 公司年度管理评审会议对管理目标实现情况进行分析评审，必要时可管理目标有关指标。5.4.2 管理体系策划 管理体系策划由总经理主持，管理者代表组织公司各相关部门参与进行。 管理体系策划，即对实现公司一体化管理方针、管理目标所需的组织结构、职能分配、资源和过程进行识别、评价和策划，通过这种策划对管理目标的实现及对管理体系所需过程和要素的识别结果提供保证。 管理体系策划的内容a) 管理体系的过程是公司对施工全过程的有效控制，除7.3设计和开发外，其他不得删减；b) 管理体系所需的人、财、物、信息等资源，要根据生产管理的需要进行合理的可行的策划；c) 管理体系由于顾客、相关方和市场等原因而导致变更时，公司对这种变更要进行策划，规定与变更有关的运行过程和相关资源，对管理体系有关内容做出相应的变更，以确保体系的持续正常运行；d) 公司对管理体系覆盖范围内的或新开发的产品和服务等环境和风险因素进行识别、评价，以使在公司内部管理及施工过程中对环境具有或可能具有重大影响的环境因素和对职工健康安全的重大危险源得到有效控制；e) 评价环境因素和危险源时应考虑对环境和危险源风险影响的规模、范围、发生频次、社会关注程度、法律法规的符合性及资源消耗等；f) 对评价出的重要环境因素和重大危险源，主责部门负责编制“重要环境因素清单”、“重大危险源清单”，上报管理者代表审批；g) 当施工过程中的活动或服务发生较大变化以及法律法规及其他要求更新时，应及时对环境因素和危险源进行补充识别，评价并确定重要环境因素和重大危险源；h) 为确保公司及时获取最新的法律、法规和其他要求，以便使公司施工过程中所有活动、产品、服务行为符合法律、法规及其他要求，公司建立并实施法律、法规的获得与更新控制程序；I) 公司各单位和部门要根据工作特点，对适用于自己工作场所的法律、法规及其他要求条款进行准确的识别；同时，要关注国家、地方立法机构的最新动态，及时跟踪法律法规和其他要求的变化，对本单位和部门适应的法律法规进行动态管理；J) 建立并实施合规性评价管理程序，定期对适用的法律法规遵循情况进行评价。 管理体系策划时应考虑下列因素：a) 顾客的需求和期望；b）法律法规及相关方的要求；c) 产品的质量要求；d) 重要环境因素；e) 重大危险源；f) 管理体系的状况；g) 从过去的经验所获得的教训；h) 数据分析的结果及改进的机会。 管理体系策划的结果（包括变更）应形成文件，策划的输出应符合管理体系手册的有关规定及一体化管理方针、目标的要求，并与产品实现过程、环境管理方案、职业健康安全管理方案及其他文件的内容协调一致。5.4.3 一体化管理方案 一体化管理方案的制定与实施a) 对环境目标、指标进行控制时要编制管理方案。一般情况下通过程序和作业指导书对重要环境因素和重大危险源予以控制；b) 公司环境和职业健康安全管理方案由安全监察室负责制定，经管理者代表批准后实施；c) 依据公司管理方案，各单位制定的环境管理方案、职业健康安全管理方案，经各单位领导审批后实施，并将方案传递到公司安全监察室。 一体化管理方案的检查与修改a) 各单位责任部门对一体化管理方案的实施进行检查；b) 管理目标、指标发生变化或制定的措施不适应及新的环境因素和危险源出现等情况需要更改管理方案时，安全监察室及时组织各单位对管理方案进行修订。5.5职责、权限和沟通5.5.1 总则 总经理确定实施和保持管理体系所需的组织机构（见附图）。 企业策划部负责组织拟订公司机关各职能部门的职责、权限和相互关系；负责管理体系的运行情况在管理层及职能部门之间的沟通。 部门负责人组织制定本部门的岗位职责和权限。分公司经理、项目经理制定本单位（项目）的管理人员的职责和权限。 市场开发中心和项目经理部负责顾客信息在其他职能部门的沟通。 工程管理中心负责质量状况情况在管理层及职能部门之间的沟通。安全监察室负责环境、安全状况情况在管理层及职能部门之间的沟通。工会生产宣教部负责职业健康安全的员工协商。5.5.2 职责和权限 总经理a) 确定与公司管理体系运行有关的部门和人员在管理体系中的职责和分工，并通过本手册或有关的管理制度和规定加以发布；b) 向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性，贯彻、执行和实施国家有关质量、环境、职业健康安全的方针、政策和法规，确保公司的各项活动符合GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准；c) 负责主持制定公司的一体化管理方针和目标，批准、颁布公司的管理体系手册，承担建立、完善、实施管理体系的领导决策责任；d) 任命管理者代表；e）提供管理体系运行所需的资源；f) 主持公司管理体系的管理评审工作；g) 主持调查处理重大的工程质量事故和安全事故。 管理者代表（主管生产副总经理）a) 负责管理体系的建立、实施、保持和持续改进及业绩的实现，负责批准、颁布一体化管理体系程序文件；b) 负责组织管理评审和内部管理体系审核；c) 向总经理报告管理体系的业绩和改进的需求；d) 就公司管理体系的有关事宜与外部联络；e) 负责审批公司大型工程质量计划/施工组织设计、年度一体化管理方案（环境管理方案、职业健康安全管理方案）、重大环境因素清单、重大危险源清单；f) 负责组织、协调、监督及公司工作安排，保证生产计划按时完成；g) 领导工程施工、质量、安全、物资管理工作，负责协调施工生产所需人员、物资和设备的供给；h) 对于生产中反映的重大质量、环境、安全问题，督促有关部门及时采取改进和预防措施；i) 领导和主持大型工程的单位工程质量评定、质量联检和工程竣工验交工作；负责审批严重不合格品的处置和纠正、预防措施；j) 负责或授权审定发布“合格物资供方名单”；k) 负责组织对重大质量事故、安全事故的处理工作。 副总经理（主管经营）a) 领导工程投标和合同评审等与顾客有关工作，及顾客满意的监视和测量工作；主持大型工程项目的合同评审；b) 主持制定公司中长期经营规划和年度经营计划；c) 负责或授权审定发布“合格工程分包方名册”；负责或授权审定发布“合格劳务分包方名册”；d) 负责对分管单位/部门实施管理体系状况进行检查、考核和评价；e) 参加内部管理体系审核和管理评审。 副总经理（主管后勤）a) 负责体系运行所需要的后勤保障工作；b) 分管消防、易燃易爆品管理及应急响应工作；c）参加内部管理体系审核和管理评审。 总工程师a) 贯彻党和国家科技创新和企业创新方针、政策、法规、标准、规范；b) 审查集团公司中长期科技发展规划和技术改造、引进、研发计划；c) 负责组织总承包项目的策划、评审、验证及二类以上设计变更的审定；d) 主管公司工程技术工作，对质量、环境、安全工作负有技术责任；e) 主持制定公司技术管理制度，组织“四新”技术的推广应用工作；f) 主管机械设备管理和计量检测管理工作；g) 负责审定职工培训规划和年度职工培训计划；h) 参加内部管理体系审核和管理评审。 总经济师a) 主管验工计价、计划统计、企业改革、劳动工资和机构定员管理工作；b) 主持开展经济活动分析，组织编制年度生产经营计划；c）负责对分管单位/部门实施管理体系状况进行检查、考核和评价；d) 参加内部管理体系审核和管理评审。 总会计师a) 主管财务管理和全面经济核算，为实现一体化管理方针、目标和指标提供资金支持；b 负责对分管单位/部门实施管理体系状况进行检查、考核和评价；c 参加内部管理体系审核和管理评审。 工会主席a) 贯彻国家及全国总工会有关环境及职业健康安全方针、政策，并监督执行；负责工会组织监督职工和未成年工的劳动保护落实情况；b) 组织员工开展遵守法纪、预防事故的群众性活动，参与企业有关劳动保护和安全生产规章制度的制定和实施；c）负责组织各级工会组织就员工在职业健康安全方面的意见与有关单位/部门协商工作；协助行政做好伤亡事故的善后处理工作；d) 参加内部管理体系审核和管理评审。 公司办公室a)负责文件控制管理程序的编制、修改，组织实施和监督检查工作；b) 负责外来管理性文件及内部行政管理性信息的统一接收登记和传递工作汇编公司有效文件目录，报批后发布；c) 建立内部沟通渠道和相关的管理制度；主持机关职能部门信息交流会议，负责有关信息分析、整理和传递；d) 指导竣工资料的编制，负责组织工程竣工资料的收集、整理和归档、管理工作；e) 负责对公司办公室系统的检查指导和培训工作；f) 参加内部管理体系审核和管理评审工作。0 企业策划部a) 协助管理者代表，组织公司管理体系的建立、宣贯、实施和持续改进； b) 负责组织公司管理手册、程序文件的编制、修订、换版和发放工作；c) 负责组织管理评审会议输入资料准备，编制管理评审报告，验证会议决定事项的实施情况；d) 负责组织内部管理体系审核工作；e) 负责公司机构定员管理工作；f） 负责与认证机构的联络和外审的准备、接待工作；g） 负责落实内审和外审发现不符合的原因分析、纠正或纠正措施的制定，验证实施情况。1 市场开发中心a) 负责市场调研，掌握并跟踪工程建设信息；b) 负责与顾客沟通，识别顾客和相关方的需求，并将这些要求传达到相关部门和单位，；c) 负责组织合同评审，编制投标文件，进行顾客满意度测量；d) 负责编制、修改和组织实施合同评审管理程序；e) 负责编制、修改和组织实施工程分包方选择、评价、使用和管理方面的程序文件并进行监督检查；f) 参加管理评审和内部管理体系审核工作。2 工程管理中心a) 负责公司工程、产品质量监督管理工作；b) 负责组织审核公司直管工程项目的质量创优规划、质量计划和施工组织设计，负责组织省部级以上优质工程的申报工作；c) 负责组织重大质量和特大机械事故的调查、分析，提出处理意见，制定相应的预防措施；参与重大环境污染和重大事故分析处理工作；d) 负责编制、修改基础设施管理、产品实现的各个过程、产品检验过程、不合格品控制管理等方面的管理程序文件，并组织实施和监督检查；e) 负责公司新型、大型和关键设备的选型，组织设备技术条件的审核及采购，对构成固定资产的设备进行监督管理；f) 负责质量管理所适用的法律、法规的收集管理工作，建立质量法律、法规清单；负责施工标准、规范、工艺、工法收集管理和推广应用，建立相应的清单；g) 负责对工程产品、工业产品的检测试验进行监督检查；h)参加内部管理体系审核和管理评审工作。3 人力资源部a) 负责制定人力资源吸收、录用、开发、使用计划，组织引进人才工作；b) 负责编制、修改人力资源管理程序，并组织实施和监督检查；c）负责定期审查并公布合格劳务分承包方名录；d) 负责组织员工培训工作及效果评价、职业技能鉴定工作；负责特殊工种人员管理；e) 参加内部管理体系审核和管理评审工作。4 安全监察室a) 参与制定环境保护和职业健康目标，组织制定环境、职业健康安全管理方案，并组织实施；负责环境保护、职业健康和安全监督检查工作；b) 对环境保护和职业健康目标、管理方案的实现负监督检查责任；c) 组织或参与重大事故的调查、分析、处理，负责收集环境、职业健康安全信息，定期分析环境和职业健康安全管理绩效；d) 负责环境和职业健康安全管理所适用的法律、法规的收集管理工作，建立环境和职业健康安全法律、法规清单；f) 参加内部管理体系审核和管理评审工作。5 科技部a) 负责组织制定公司科技管理办法和实施细则，并组织实施；b) 负责组织制定公司中长期科技发展规划和技术改造、引进、开发计划；c) 负责组织施工领域“四新”技术和装备的推广应用；d) 负责公司的设计管理、专利管理、信息化管理、计量设备管理、工艺工法、技术标准、设计和施工规程规范管理；e) 负责公司科研项目立项，组织科技成果评审、鉴定、申报和奖励，负责科技成果的转让和推广应用；f) 参加内部管理体系审核和管理评审。6 财务部a) 负责对管理体系管理的有效运行提供必须的资金支持，监督资金使用情况；b) 参加内部管理体系审核和管理评审工作。7 物资处a) 负责按计划或合同对工程物资所需设备和材料的采购、供应、管理工作；b) 负责对各单位的采购、运输、储存、发放等过程的监督管理工作；c) 参加内部管理体系审核和管理评审工作。8 工会生产宣教部a) 参与职业健康安全有关管理工作，负责收集反映员工在职业健康安全方面的意见，提出解决建议；b) 参加各类与职工人身安全有关的事故、事件的调查处理工作；c) 定期组织有关人员对公司的劳动保护情况、安全生产情况进行监督检查；d) 参加内部管理体系审核和管理评审工作。9 社会事业管理中心a) 负责公司员工职业病的统计调查和防治工作；b) 负责机关办公区域环境卫生，提供办公区域内管理体系运行所需的后勤保障资源；c) 参加内部管理体系审核和管理评审工作。0 分公司（事业部）、项目部a) 根据公司管理体系文件的要求，建立必要的组织结构和管理体系，明确规定本单位与体系运行有关的部门和人员的职责、权限及相互关系；b) 贯彻公司一体化管理方针，结合单位（项目）实际分解落实质量、环境和职业健康安全管理目标，做好与体系有关信息的内部沟通和外部联络；c) 编制和实施项目创优规划、质量计划和施工组织设计，对本单位（项目）施工/安装项目质量负责；d) 组织和领导自管项目经理部及全体员工严格按国家标准、行业规范和顾客要求进行生产，确保为顾客提供满意的工程和优质的服务；e) 进行施工现场环境因素和危险因素识别，建立本单位重要