王启瑞30日2012工作报告(定稿3).doc

2012年工作会暨七届二次职代会会议材料之一 堪当重任 奋勇争先 创新管理 提升质量为全面建设世界一流煤炭综合能源企业做出新贡献王启瑞2012年1月1日各位代表，同志们：这次工作会议的主要任务是，贯彻落实神华集团公司2012年工作会议精神，总结公司2011年工作，分析形势，明确任务，部署2012年工作。下面，我向大会作工作报告，请予审议。第一部分 2011年工作回顾2011年，在神华集团的正确领导和亲切关怀下，我们紧紧围绕神华“十八字”发展方针，以建设具有国际竞争力的世界一流煤炭综合能源企业为目标，创先争优，勇挑重担，各项工作都取得了可喜的成绩。公司多项经营指标在突破年度计划和奋斗目标的同时，实现了历史性的跨越：原煤生产5923.4万吨，同比增长1123.4万吨，增幅23.4%。其中，黑岱沟露天煤矿生产原煤3123.4万吨，同比增长491.4万吨；哈尔乌素露天煤矿生产原煤2800万吨，同比增长632万吨。商品煤完成5620万吨，同比增长819万吨，增幅17.1%。其中，自产商品煤装车完成5420万吨，同比增长970万吨，增幅21.8%；收购煤完成200万吨。两电厂共计发电23亿度，同比增加1.5亿度，增幅6%，完成年计划的65.7%。其中，发电厂完成3.5亿度，超计划1.1亿度；矸电完成19.5亿度，由于二期机组投运延缓，欠量13.1亿度。铁路运输完成7630万吨，同比增长530万吨，增幅7.5%。营业收入175.39亿元，同比增长18.59亿元，增长率11.85%。其中，准能公司118.31亿元，哈尔乌素分公司57.08亿元。利润总额42.4亿元，同比增长3.09亿元，增长率7.86%。其中，准能公司30.31亿元，哈尔乌素分公司12.09亿元。应缴税费34.96亿元，同比增长6.67亿元，增长率23.58% 。其中，准能公司24.05亿元，哈尔乌素分公司10.91亿元。2011年，公司工作主要取得7项突出成绩：煤炭产量等多项指标提前两年实现翻番。2009年初，公司提出五年翻番的发展战略目标。2011年公司原煤产量5923.4万吨，实现利润42.4亿元，完成税费34.96亿元，较2008年均成倍增长(2008年公司原煤产量2961万吨，利润21亿元，税费10亿元)。如公司商品煤以一定比例按照市场价格销售，公司煤炭产量、营业收入、利润以及税费等几项主要经济指标，都已提前两年实现了翻番目标。粉煤灰提取氧化铝项目取得阶段性进展。氧化铝中试装置工艺系统流程全线贯通，神华准格尔矿区矿产资源综合利用示范基地揭牌暨煤炭伴生资源循环经济产业项目一期100万吨/年氧化铝示范厂奠基仪式的举行，表明循环经济项目建设迈出了重要步伐。黑岱沟露天煤矿年产突破3000万吨。截止2011年12月17日，黑岱沟露天煤矿完成原煤3001万吨，成为国内首个年产突破3000万吨大关的露天煤矿，进一步巩固了神华集团在国内露天开采领域的领先地位，树立起中国煤炭工业又一座里程碑。大准铁路再创全国单线电气化铁路运量新高。大准铁路全年运输突破7600万吨大关，再次打破了全国单线电气化铁路运量记录，保持了领先地位。基本建设管理水平再上新台阶。“基建安全年”活动取得圆满成功，成功推行基本建设本质安全管理体系，基本建设管理理念不断创新，工程建设安全、质量、进度、投资各项工作取得良好成绩，公司被评为2011年度神华集团公司工程质量先进单位。公司依法合规建设取得重大突破。解决了压覆资源、征地拆迁等难点问题，哈尔乌素露天煤矿项目顺利通过国家能源局验收，土地使用证、生产许可证的办理工作取得突破性进展。安全生产工作成效显著。积极开展安全生产专项活动，安全管理水平明显提升，全年未发生员工重伤及以上伤亡事故和责任一般A类及以上非伤亡事故，公司被评为神华集团本安体系建设先进单位。2011年，公司工作主要有以下7个特点：一、科学组织，高效协作，主要生产指标再创新纪录一年来，公司积极响应集团号召，全力投入年初生产会战和2+3单位节日生产会战。集团主要领导多次亲临公司关怀指导，极大地鼓舞了士气，充分调动了广大干部员工的生产积极性，公司掀起了比学赶帮超的生产热潮，发挥了关键时刻冲得上、顶得住、打得赢的战斗精神，将生产经营任务按日分解，分秒必争，保持了全年会战的态势。各板块、各系统之间的协调联动作用进一步强化，煤、电、路一体化优势得到了充分发挥，公司整体效能实现了最大化。煤炭生产持续高位运行。积极发挥集团煤炭生产主力军的作用，自加压力，在会战奋斗目标5800万吨的基础上，增加原煤生产123.4万吨，全年实现5923.4万吨，同比增加1123.4万吨，达到了公司煤炭产量增长历史最大幅度，提前两年实现了原煤产量翻番。黑岱沟露天煤矿科学组织生产，合理调配设备，通过适时调整作业台阶高度、合理安排单斗卡车系统配合刷邦作业等措施，有效提升了吊斗产作业效率，克服了扩能设备尚未完全到位、部分设备老化严重等困难，加快剥离进度，保证煤炭生产，全年生产原煤3123.4万吨，取得了露天采矿能力的重大突破。哈尔乌素露天煤矿创新工艺，首次成功实施抛掷爆破单斗卡车新工艺，优化运输方案，保障了日常生产的最高效率，努力追回了生产两度受阻造成的欠量，全年生产原煤2800万吨，保持了煤炭生产的跨越式增长水平。选煤厂统筹安排运行与检修时间，充分利用铁路春、秋季施工会战时间，集中安排主要设备大修工作、更新改造工程，对各个环节进行较全面的检修，使设备运行达到了最佳状态，在设备能力接近饱和、哈尔乌素洗选系统扩能改造的情况下，圆满完成了全年煤炭洗选任务。设备维修中心加强设备检修力量，抽调技术骨干，成立应急抢修小分队，及时处理设备故障，重点保证上煤设备、吊斗铲和运输设备的出动率。充分利用正常停机时间，加强设备的计划检修、保养，提高了两露天煤矿主要设备可出动率，为公司煤炭生产实现大幅度提升，提供了先决条件。铁路运输再创新高。大准铁路继续担当国内单线电气化铁路运输的领跑者。通过优化运输方案，合理安排生产检修，科学处理扩能改造与运输生产之间的矛盾，提高了运输效率，创造了单月运量675.5万吨、全年运量7630万吨的国内同行运力新高。电力生产在艰难中推进。公司电力生产面对蒙西电网供大于求，发电厂2#机组关停，单机运行受限，矸电二期两台机组因送出线路征地困难而投运滞后等不利因素，不断强化电力生产管理，积极采取网上置换与多边交易等措施，调整营销策略，积极争取上网电量，使发电厂和矸电一期超额完成计划，多发电1.15亿度。与此同时，各辅助生产、后勤服务单位，在保障公司主营业务高效运行、保证企业生产经营有序开展、保障员工生产生活质量不断改善等方面，都付出了艰辛的劳动，做了大量的工作，为公司全年各项生产任务的超额完成提供了坚实保障。二、居安思危，防范风险，全面加强三大本安体系建设政治安全建设成果显著。面对因征地拆迁、资源压覆等问题而导致煤矿证件不到位的重大政治安全隐患，公司坚决贯彻落实神华集团政治本质安全体系建设实施纲要，加强协调，强化管控，成功解决了哈尔乌素露天煤矿生产设施压覆伊泰资源、矿区居民拒绝搬迁等一系列难题，使哈尔乌素露天煤矿正式通过了国家发改委能源局组织的项目验收，并进行了煤炭生产许可证现场审查，同时取得了2000万吨的安全生产许可证，加快了土地使用证、生产许可证的办理进程；协调解决了黑岱沟露天煤矿2500万吨安全生产许可证的变更，公司依法合规建设工作取得了重大进展。进一步加强舆情管理，建立了企业突发危机事件的媒体应对和协调机制，落实了新闻发言人制度。在广泛宣传企业为社会作出突出贡献的同时，妥善应对新闻媒体不良炒作，消除负面影响，排除了生产经营的外部干扰。经济本安体系建设稳步推进。对公司的经济管控风险进行了认真的梳理和甄别，加强了小金库治理、招投标、物资采购等项管理工作，建立健全了以风险管控为导向的内控审计体系和经济安全保障体系，公司经营风险明显下降，经济运行稳健安全。生产安全形势持续平稳。2011年公司安全生产工作再上新台阶，实现了全年奋斗目标。突出抓好了以下几项工作：提高了科技保安能力，有效管控重大危险源，及时整改重大安全隐患，全年整改率达96%以上；安全教育、培训工作进一步强化，以班组建设为抓手，全面增强了职工安全意识；完善了事故应急救援预案，提高了公司对突发事故的应急救援能力；基建安全管理得到加强，“基建安全年”活动圆满成功，杜绝了责任伤亡事故和D类及以上非伤亡事故；公司本安体系建设取得全面突破，16个生产及辅助生产单位全部按计划建立、推行了本质安全管理体系，并建立了相应考核机制，本质安全管理水平整体提升。2011年，公司被评为神华集团本安体系建设先进单位，黑岱沟露天煤矿和炸药厂被评为集团本安企业建设一级单位，黑岱沟露天煤矿被评为国家级安全质量标准化煤矿。三、创新管理，全力推动，项目建设取得重大进展项目建设快速推进。黑岱沟露天煤矿、哈尔乌素露天煤矿及哈尔乌素选煤厂扩能改造工程正在按节点工期有序推进，两矿经扩能改造后新增产能2000万吨年；矸电二期500KV送出线路全线贯通，两台机组完成168小时满负荷试运，一次并网成功，公司新增装机容量66万千瓦；大准铁路增二线点二段工程加快推进，二九段节点工程已开工建设；氧化铝中试项目基建工程按期完成，中试装置顺利投入运行。基本建设管理不断加强。认真开展了集团提出的“基建安全年”活动，率先建立并积极实施基建本安体系，通过“三推动”、“五保障”措施推进体系实施，即：通过创建标准化工地推动、通过考核激励制度推动、通过安全联保责任制推动；通过制度、人力、监督、应急、科技进行保障。实现了基建安全零伤亡；加强质量控制，完善了工程质量管理机制，年内工程质量合格率达100%，优良率达50%以上。建立健全造价管理体系，有效控制了工程造价，提高了建设项目的投资效益。全面提高项目前期报批、招投标、施工安全、质量、进度、投资控制、工程造价、竣工验收等各环节的管控水平。两公司全年完成投资37亿元。项目前期、土地征用工作取得重大突破。矸石电厂厂外输煤系统项目初设及概算已获得股份公司批复；设备维修中心改扩建项目已申请准旗发改局备案，初步设计已经完成；大准铁路增二线九苏木至二道河段初设及概算也获得了股份公司的批复。土地征用工作基本保证了公司在建工程的建设进度需要。四、积极探索，自主研发，循环经济项目取得阶段性成果年产4000吨氧化铝中试装置工艺系统流程于2011年8月25日全面贯通，标志着神华自主研发的粉煤灰酸法生产氧化铝工艺技术可行。公司申请的40项相关专利技术中10项获得授权，其中4项申请了国际专利，其余各项均已通过审查。神华准格尔矿区煤炭伴生资源循环经济产业战略发展规划，以及其中一期100万吨/年氧化铝示范厂可研报告均通过集团审查，一期100万吨/年氧化铝示范厂在自治区经信委备案，自治区发改委已同意开展项目核准相关工作。“神华准格尔矿区粉煤灰综合利用工业化技术系统研发及示范工程”已通过国家能源局审查；“高铝粉煤灰高效循环利用技术研究”课题，已被国家科学技术部列为“十二五”科技支撑计划项目。“神华准格尔矿区煤炭绿色开采及伴生资源综合利用示范基地”，被列为首批40个国家级矿产资源综合利用示范基地之一，并获得8.4亿元资金支持，这是迄今为止中央财政对综合利用科技项目的最大资助。坚持自主研发，与航天科技集团、吉林大学、贵阳铝镁设计研究院等知名科研院所建立战略合作关系，形成优势互补、产学研相结合模式，开展了工艺优化、材料适应性、设备型制、工业化系统放大及相关基础研发工作，为循环经济产业项目建设提供有力的技术支撑。2011年12月18日，神华准格尔矿区矿产资源综合利用示范基地揭牌暨煤炭伴生资源循环经济产业项目一期100万吨/年氧化铝示范厂奠基仪式，在准格尔旗大路新区举行，循环经济项目建设迈出了重要的一步。五、完善机制，优化流程，基础管理水平不断提升规范化管理进一步加强。全面梳理和优化了公司业务工作流程，完善了机关部门的职能配置，理顺了各职能部门的管理关系，进一步明确和简化了审核批准程序，建立了“三重一大”重大事项集体决策，集权和分权、授权相结合，事权和决权相分离的核决权限审批机制。加强了政策研究、导向，完善了各项管理制度，结合公司生产经营实际，在大量调研总结的基础上，重新修订了内部控制风险管理和生产消耗定额等管理手册。精细化管理水平继续提升。以成本控制为核心，不断完善全面预算管理，切实加强预算执行的跟踪、控制与考核，严格预算外支出审批。同时扎实开展“双增双节”活动，强化全员成本意识，紧缩“七项费用”。成本控制成果显著，准能公司煤炭生产单位成本比控制目标降低0.71元/吨，哈尔乌素煤炭分公司煤炭生产单位成本比控制目标降低8.61元/吨。在集团组织的2011年财务专项检查中，我公司名列榜首，荣获第一。基础管理工作不断夯实。继续完善质量标准化管理体系，从组织结构、考核范围、奖罚形式、运行机制等方面积极探索，创新管理思路，改进管理模式，质量标准化管理水平不断升级，在第十二届中国煤炭经济管理论坛中，“全面评价 标准管理神华准能公司全面质量标准化管理模式”成功入选煤炭行业经典管理案例。机电设备管理，重点解决制约生产、运输的设备瓶颈问题以及大型故障问题，有效提高了矿用卡车、铁路机车等设备出动率，保障了公司高位运行的生产需要；固定资产管理，完成了露天板块固定资产目录的制定工作，并积极配合神华加快资产管理信息系统建设，提高了资产利用率；进一步加强了对高风险业务和内部管理薄弱环节的审计力度，在工程、预算、资产、采购等管理领域开展了多项审计活动，并针对审计过程中发现的突出问题严加整改，积极实施企业战略、运营、市场三个领域的风险点预控制度，进一步保障了企业经济活动的安全运行。人才队伍建设稳步发展。在管理人才选用方面，严格按照德才兼备、群众公认、注重实绩的标准，通过慎重选拔、公开竞聘等方式，把品德好、能力强，受群众拥护、经得起考验的人才，选拔到干部队伍中来，同时建立人才库，做好人才储备。在专业技能人才培育方面，积极做好职业技能鉴定工作，全年共组织了24个工种、1186名职工参加的技能鉴定。在技术人才的培养方面，及时完成专业技术职务的任职资格评审和聘任工作，同时大力开展练兵比武，全面培育、推选技术能手。加强了各类人才的引进培养，全年共招聘本科及以上毕业生218人、被派遣劳动者1144人，响应集团“双六工程”，录用大学生村官55名；通过“筑巢引凤”，广纳人才，为加快循环经济产业的发展，专门从中国铝业调入5名厂级管理人员；以创新产业为目标，设立了煤炭伴生资源综合利用研发中心，从国内选拔了8名博士，15名硕士，4名一流大学的本科生，组成科研团队，进行研发、攻关。六、自主创新，科技为先，信息化建设及节能减排效果明显科技创新成果丰硕。加大了科研攻关力度，科技成果获得国家级、行业级、市级科技进步奖4项，科技创新项目10项，申报专利26项（不包括氧化铝方面），获集团“三小”成果奖230项，共入选全国煤炭工业生产一线优秀青年科技论文6篇、第四届露天开采专业科技学术研讨会科技论文23篇。“现代露天煤矿吊斗铲倒推抛掷爆破技术研究”获神华集团第三届科技进步一等奖；“大型露天煤矿开采技术与应用研究”等项目分别获神华集团、鄂尔多斯市科技奖项。公司被评为神华集团科技进步先进单位。信息化建设深入推进。按照集团SH217项目及ERP项目建设要求，梳理优化业务流程，收集整理业务流转过程中人、财、物相关信息，为神华集团和我公司构建“两横一纵”的信息管理平台奠定了基础。围绕生产经营、安全管理、行政办公等方面，全年重点实施了公司调度综合管理系统、EAM系统升级改造、移动办公和合同管理系统等9个应用系统项目的建设，进一步提升了公司生产和工作效率。节能环保工作效果显著。加强技术改造，全年万元产值综合能耗顺利完成了集团下达的任务指标。矸电公司发电水耗、两电厂供电煤耗、SO2排放量以及万吨公里综合能耗，均低于年初计划指标。组织实施了矸电一期机组变频改造及燃烧优化控制系统改造，一期机组厂用电率和供电煤耗下降，年节能电量4000多万度；对铁路站区照明进行节能改造，节电效率达30%以上。公司积极推进“绿色企业”建设，2011年3月黑岱沟露天煤矿被国土资源部评为“国家级绿色矿山试点单位”。七、创新载体，全面融入，政治工作焕发新的活力紧紧围绕公司工作部署，以深入开展“创先争优”活动为主线，扎实开展党建等各项工作，政治工作焕发出前所未有的生机和活力，为公司各项事业的蓬勃发展提供了强大的政治保障和智力支持。公司党委首次被评为神华集团先进基层党组织。公司多次组织高层研讨会、专题会议广泛征求意见，深度研讨“创先争优”活动融入中心工作的方法和途径，制定下发了准能公司深入开展创先争优活动实施方案及任务分解落实表，通过狠抓落实，使“创先争优”活动融入到了公司发展战略、安全生产、经营管理等各个层面；深入开展了“四好班子”、“五好四有”党支部创建活动，举办了丰富多彩的纪念建党90周年系列活动，党的基层组织建设得到不断加强；认真贯彻落实党风廉政建设责任制，深入推进惩治和预防腐败体系建设，强化风险排查和监督检查，维护了健康有序的内部发展环境；按照“文化引领，战略定位”的工作思路，借助外脑，对公司的企业文化建设进行了系统的诊断和梳理，为新一轮的文化再造打开了局面；加大了新闻宣传工作力度，营造了良好的舆论氛围；加强了对工会、共青团工作的领导，开展了职工技能大赛、“安康杯”竞赛、青年岗位能手等创建活动，成功举办了第八届职工田径运动会。2011年，我公司被评为集团“安康杯”竞赛优胜单位。把思想政治工作和解决职工实际问题紧密结合起来，大力推进幸福员工工程建设：一是提高了一线职工免费班中餐标准，由原8元/餐人调整到10元，并将后勤单位关键岗位的1200余名员工纳入补贴范围。二是调整了职工基本医疗保险报销比例、起付线标准、最高支付限额等条款，减轻了患病职工就医经济负担，提高了参保人员医保待遇。三是改造大准铁路沿线生活区，投资1300万元改造了燕庄、丹洲营生活区闲置住房共222套，实行公寓化管理，并在燕庄、丹洲营新建了职工浴室、洗衣房，改善了沿线职工及家属的居住、餐饮、洗浴条件。四是新建了点岱沟站区食堂并投入使用，解决了工区职工就餐难的问题。五是对中心区道路及环境进行整治。投资200万元的北区安康里道路改造工程已经完成；铁路北绿化工程也已列入实施计划；投资1000万元，对居民区楼道进行了粉刷、装修，统一安装了单元防盗门；改进闲置设施，提供便民服务，将居民区利用率极低的自行车棚改为菜棚；先后对中心区14个小区的健身器材进行了修理或更新。六是加大职工子女就业力度，全年共接收或推荐职工子女就业共204人。七是为工龄满三年的2800余名劳务派遣职工缴纳了住房公积金，落户事宜也将在近期得到落实。同志们，在十二五开局之年，我们抢抓机遇，自加压力，不断超越自我，挑战极限，煤炭生产、铁路运输再攀高峰，价值创造力进一步提升，多项指标提前两年实现翻番目标，同时在谋划未来发展、解决历史和当前重大难题等方面，都取得了突出成绩。这些成绩的取得，主要得益于集团公司的正确领导，来源于公司党政的科学决策，来源于各级干部的执行落实，更归功于广大职工的艰辛付出，以及全体员工同干一个事业、同奔一个目标的决心。值此新年伊始，我代表公司党政，向所有为准能事业发展艰苦奋斗、无私奉献的全体员工及家属，表示诚挚的谢意！在总结成绩的同时，我们也必须清醒地看到当前工作中面临的一些困难和问题：一是安全生产压力加大。各板块生产作业持续高位运行，生产设备老化、部分扩能设备不到位、选煤系统难以停机集中检修，以及基建任务繁重，施工与生产交叉增多，使安全生产压力不断加大。二是成本控制压力增加。受材料配件价格上涨、采场布局改变、剥离量加大等因素影响，公司多项成本势必不断增长，圆满完成集团下达的成本指标，任务非常艰巨。三是企地协调压力不减。尽管我们已经解决了一些相关土地征用的重大问题，但随着当地居民对企业的诉求不断增加，政府对企业的期望值越来越高，致使一些项目在土地征用、证照办理等方面进展不畅，严重影响工程建设进度。四是转变作风仍需加强。面对公司快速发展所需担当的艰巨任务，个别职工、干部在工作中产生了畏难、懈怠情绪，推诿、扯皮现象时有发生，不同程度影响了工作效率甚至企业形象。这些问题和不足，要引起各级领导干部的高度重视，并在今后工作中深入研究，努力解决，确保全年各项任务的完成。第二部分 2012年工作安排神华集团公司2012年工作会议，明确了本年度工作思路、生产经营目标和主要工作任务，提出了“科学发展，再造神华，五年经济总量再翻番，建设具有国际竞争力的世界一流煤炭综合能源企业”这一“十二五”期间战略目标，给企业未来的健康发展规划了更加宏伟的蓝图。为了全面贯彻落实这次会议精神，我们广大干部职工，一定要把认识提高到“再翻番，建设世界一流企业”的高度上来，把思想统一到“再翻番，建设世界一流企业”的大局上来，把行动落实到“再翻番，建设世界一流企业”的具体工作上来，以更加坚定的信心、更加饱满的热情、更加高昂的干劲，全力投入到新一轮的战斗当中，勇当排头兵，争当急先锋，堪当主力军，为神华事业大发展再立新功。2012年工作的总体思路是：全面落实集团公司工作会议精神，充分发挥准格尔地区煤、电、路、循环经济一体化优势，加快转变发展方式，增强企业核心竞争力，保安全，促生产，强管理，提质量，为“五年实现经济总量再翻番，建设具有核心竞争力的世界一流煤炭综合能源企业”而努力奋斗。2012年主要生产经营目标是：生产奋斗目标：原煤生产6200万吨，黑岱沟露天煤矿3200万吨；哈尔乌素露天煤矿3000万吨；商品煤装车5776万吨，其中黑岱沟露天煤矿2976万吨，哈尔乌素露天煤矿2700万吨，收购煤100万吨；发电48.5亿度，其中，发电厂2.5亿度，矸电公司46亿度；铁路运输量7600万吨。经营目标：准能公司实现收入134.33亿元，利润31亿元；哈尔乌素分公司实现收入66.158亿元，利润14.75亿元。经济增加值：准能公司14.12亿元，哈尔乌素分公司5.41亿元。安全目标：杜绝生产死亡事故；力争不发生重伤事故；非伤亡事故件数和级别比2011年明显降低。为全面完成2012年目标任务，我们要着力抓好以下工作：一、再挑重担，抢抓时机，再次掀起首季会战新高潮新年的钟声就是进军的号角，我们要鼓足干劲打硬仗，勇当集团主力军，贯彻集团公司关于“会战元月份，决战一季度”的指示精神，毫不动摇。公司会战任务指标是：元月份生产原煤600万吨，自产商品煤装车550万吨，铁路煤炭运输700万吨。第一季度生产原煤1622万吨，完成全年奋斗目标的26.2%。其中，黑岱沟露天煤矿837万吨，哈尔乌素露天煤矿785万吨；商品煤装车1519万吨，自产商品煤1486万吨（其中，黑岱沟露天煤矿780万吨，哈尔乌素露天煤矿706万吨）；收购煤33万吨；铁路煤炭运输1979万吨，完成全年奋斗目标的26.7%。公司会战领导小组要以煤炭、运输、设备、安全、宣传等5个会战工作组为抓手，在确保安全的前提下，统筹安排、提前规划、准确定位，加大力度，以日保旬，以旬保月，以月保季，挑战产能极限，坚决实现会战目标，以此保障各项任务全面完成。要深入分析研究各生产环节高效运作方案，制定有力措施，打好攻坚战：一是狠抓原煤生产。两露天煤矿要继续深挖潜力，充分发挥新设备作用，抢抓剥离，确保回采煤量；要提前准备道路防滑材料，努力降低冰雪天气对生产的影响。黑岱沟露天煤矿要将上煤时间与剥离系统同步安排，努力延长有效作业时间，灵活调整吊斗铲倒堆台阶高度，保证露煤速度能够满足原煤生产需要；哈尔乌素露天煤矿要根据仓储情况，随时安排热交接作业方式。二是盯紧设备维修。加大夜间检修力量，安排检修技术能手，夜间听班，随时到岗解决设备技术难题；确保两矿采煤设备可出动率分别不低于82.5%和86%；供应处要安排两矿物资供应站夜间库管人员，确保设备配件材料及时供应。三是确保煤炭洗选。选煤厂要统筹安排计划，发挥好煤炭生产桥梁、枢纽的关键作用，力保上煤、洗选、装车外运整个流程畅通无阻。四是力保铁路运输。要优化列车开行方案，管内万吨列车由目前的18对增加到20对，月运力增加18万吨；要增加管内电煤列车编组，普通列车编组由原来的每列60辆增加到66辆，月运力增加4.5万吨；要增加大同口万吨列车和C80进车比例，增加托电绕行列数；要优化检修方案，增强检修的针对性，提高天窗利用率。 各主要生产单位要严格执行领导带班制度，全天候盯在现场，靠前指挥，协调业务，监督安全。要通过加强隐患排查、重点部位管控、联保互保等方式，确保人员、设备、系统安全。公司各单位都要高度负责，全面进入会战状态，超前谋划，全力做好辅助与后勤保障工作，提高效率，快速满足生产一线各项需求。党群组织要做好职工思想动员工作，加强舆论宣传，鼓舞斗志，营造良好的会战氛围，从各个角度为会战的圆满成功提供保障。二、一鼓作气，奋战全年，确保各板块生产持续攀升煤炭生产。两露天煤矿要进一步优化开采方案，加大剥离力度，确保在煤炭大幅增产的同时保持采剥平衡；要做好设备与现场管理，提高设备实动率，科学安排车铲配比，充分发挥设备效率；加强煤层顶板、底板的清理工作，确保上煤质量；自营生产与外包工程合理衔接，不能因安排不当而影响生产；加强对外委施工的监督管理，保证安全。选煤厂要内外协调，全面统筹，合理应对两个露天矿和铁路的不均衡上煤与进车问题；加强各环节、各班组、各工种的协调配合，灵活安排生产与检修时间，提高生产效率与检修质量；要积极做好哈尔乌素扩能改造项目的投产准备；配合做好矸电输煤系统的建设及装车站移设改造。设备维修中心要加强专业技能培训，不断提高维修实力，扩大维修范围，提高自制自修能力，进一步提高质量和效率，重点保证主采设备和吊斗铲的出动率。公司机械动力部要针对154卡车、395B电铲等设备运行时间长、整体状态较差、出动率低、维修成本高的问题，积极协调有关单位，做好设备的更新或升级改造工作；继续落实好两矿扩能设备的到货、考核验收等工作。物资供应处要对急需、稀缺配件及供货周期长的物资早安排、早储备。尤其针对电铲、卡车等进口配件，要加强与集团有关部门的协调与沟通，避免因配件短缺影响生产；要加强对液压铲等特种设备备件的储备。电力生产。公司两电厂要继续加大对外协调力度，积极争取上网电量，确保全年发电任务的完成。发电厂要积极争取，保持 #1机组作为供热机组继续运行，同时要重点抓好单机运行的设备、人员安全工作，保证公司生产、生活用电，保障职工水、暖、浴正常供给；矸电公司要积极主动，不等不靠，争取发电量及各项管理要走在行业同类型机组的前列，合理安排一、二期4台机组的运行方式，提高整体效率，确保实现盈利。铁路运输。持续采取年初会战有力措施，不断提升运量。要积极克服施工影响，一是增二线点二段站场改造、线路拨接的影响；二是巴准线接入点岱沟车站、黄玉川煤矿装车系统接入南坪车站，两大装车站站场改造的影响，坚决做到施工运输两不误。煤炭经销公司要发挥好外购煤的调剂和补充作用；加强与运销分公司及两个露天矿的沟通、配合，确保按计划完成地销煤工作，确保矸电供煤。各辅助生产单位、后勤服务单位要牢固树立一盘棋思想，主动掌握信息，为各板块生产提供优质服务，为公司生产任务的完成提供坚实保障。机关职能部室要不断提高工作效率，及时解决基层生产运行过程中遇到的实际问题，按照增产、增效的新目标，统筹谋划，科学安排，切实发挥好职能作用。三、坚持不懈，狠抓安全，为企业健康发展提供有力保障全面贯彻落实集团公司1号文件精神，坚持安全生产工作只有起点没有终点，常抓不懈，采取强有力措施，坚决实现公司全年安全生产目标。为此要做好三点：一是提高认识。随着生产高位运行，基建项目增多，公司必须要把安全生产摆在高于一切、重于一切、先于一切的位置去认识、去把握、去落实。坚决摒弃“事故无法避免”的错误认识，只要措施得力、管理有效，落实到位，零事故、零伤亡的目标就一定能实现。二是落实责任。安全管理的核心是落实责任，安全生产的最大保障也是落实责任。2012年各项任务繁重，安全责任重大，各单位、各部门一定要对全年工作进行细化分解，逐级落实责任到人、到岗，跟踪各项工作的落实情况，进一步加大日常考核督查力度，切实把安全生产责任落到实处。三是抓好载体。继续以本安体系为依托，强化公司安全管理。要着力解决本安体系运行“两张皮”现象，在危险源管控、检查考核等方面，都要围绕实字下功夫，真正把风险管控思想和理念、标准和措施贯彻落实到每一个岗位、各个作业环节和生产全过程。四、强力推进重点建设，全面提升工程建设管理水平加快重点项目建设。坚持服务生产、提升效益的原则，全面推进八大重点工程项目建设。黑岱沟露天煤矿二次扩能改造工程，要在10月31日前全部完成；哈尔乌素选煤厂扩能改造工程，厂内生产系统要在6月1日前完成，并实现系统联机调试。厂外3#破碎站工程要作为控制性工程重点来抓，确保7月25日前完成安装，8月4日前实现与选煤厂重载联合调试；大准铁路增二线点岱沟到二道河段于9月底前建成通车，二道河至九苏木段于2013年7月1日前建成通车。各建设项目要在确保工程安全、工程质量的前提下，按目标分解加快进度，保证全年投资计划和形象进度的完成。加强项目建设管理工作。要按照集团公司“两个落实三项保证”的总体部署，认真贯彻集团公司对基本建设的要求，全面推行基本建设本安体系，进一步规范基本建设管理程序，强化目标责任制的落实，全面提高工程管理的执行力。2012年在基建领域要开展“创先争优”活动，以“保”为基础，以“抓”为手段，以本安体系为载体，以“创先争优”为目标，认真落实工程建设计划，落实工程项目安全、质量、进度责任，保证安全，保证质量，保证全年建设任务圆满完成。强力推进项目前期工作。新项目要加快前期手续办理，矸石电厂厂外输煤系统工程必须在4月10日前开工，12月30日前输送系统工程完工，具备试运转条件；设备维修中心改扩建工程在8月1日前主要新建车间主厂房开工建设。新建办公楼工程在6月10日前开工建设。要高度重视土地征用、环保等环节工作，为项目建设打好坚实基础。要重点做好以下工作：一是完成矸电厂外输煤系统项目的征地办理；二是解决增二线以及龙王渠大桥工程等一系列建设征地受阻问题；三要推进矸电二期的环保验收工作，做好大准铁路二九段和矸电厂外输煤系统建设项目环保和水保验收前期准备工作；四要尽快取得氧化铝示范项目节能评估、环评、水保及土地预审等各种批文，确保项目全方位推进。另外，还要确保生产用地，尽快完成露天矿火区征地工作；加快协调解决哈尔乌素境内遗留的“东宝煤矿”、井留、西石湾等问题。五、全力以赴做好研发，加快循环经济项目建设根据集团工作会议精神，循环经济产业项目要按“神华一号工程”标准推进研发及项目建设工作。首先，要做好一期年产100万吨氧化铝示范厂开工建设工作，尽快落实外部建设条件和项目核准支持性文件，抓紧初步设计审查、施工图设计工作，确保在年内完成关键设备采购及土建主体工程，具备设备安装条件。科学规划，合理布置，完成“神华准格尔矿区煤炭伴生资源循环经济产业项目”整体及分部可行性研究报告编制及申报工作，力争项目首条产业链在年内获得国家相关部委核准，并开工建设装机2660MW机组矸石电厂、年产50万吨原铝厂及配套设施。进一步加快煤炭伴生资源综合利用组织机构建设，增强项目核心技术力量，按照国家研究院架构，科学规划，逐步引进专业人才，建立自己的科研队伍、相关机构、实验基地及激励机制，设立重大科研项目，从煤炭伴生资源综合利用多方面开展研究工作。在国际范围广泛借鉴相关领域的科研成果和发展思路，做好知识产权保护、科研成果申报及转化工作，力争成为集团科技创新与成果应用的典范。充分发挥循环经济产业链优势互补作用，争取国家更大力度支持，为提升神华集团核心竞争力，促进神华集团做优做强做出贡献。六、不断夯实基础管理，提升公司发展质量要紧跟生产形势，抓管理、强基础。一要提升精细化水平，体现价值管理；二要积极探索创新，对缺乏动力、不适应发展要求的体制进行改进，最大程度提升人工效能、管理效能和生产效能，以适应公司的快速发展。要加强财务成本核算、分析，提高成本信息的反映水平和决策支持能力；加强全面预算管理，规范编制、审批、执行等各流程；主动争取税收优惠政策；改进和完善资金集中管理运行模式，提高资金使用效率；加强对外投资管理，提高资金收益。要充分发挥监督、评价职能和管控风险作用，进一步加强内控审计管理；要承接公司发展战略和年度预算，进一步完善计划管理工作，严格控制非生产性项目投资和工程变更，加大对工程项目和专项计划的推进考核力度，提高计划兑现率和投资回报率；固定资产管理要确保资产安全完整，不断提高资产使用效率，降低资产运营成本。要把经营管理工作深入到班组建设当中，推进班组建设从生产型向管理型转变，重点围绕生产、安全、经济核算、现场管理、班组长管理、民主管理等方面进一步加强建设。人力资源管理，要逐步建立相对完善的绩效考核管理体系以及人工成本预算、核算管理体系；完善新的用工标准，重新修