某汽车销售服务总公司行政人事规章制度汇编

1 驻马店天成汽车销售服务总公司驻马店天成汽车销售服务总公司 ZHuMaDian TianCHeng AutoMoble SaleZHuMaDian TianCHeng AutoMoble Sales s Service CompanyService Company 文件编号：TC-ZH-01 制定日期：2016-04-01 版本：A/1 页码：共 96 页 文件名称 公司公司行政行政人事人事规章制度规章制度（汇编）（汇编） 公司公司行政行政人事人事规章制度规章制度（汇编）（汇编） 批准： 日期： . 审核： 日期： . 修订： 日期： . 2 目目 录录 卫生检查制度 4 公司员工着装管理规定 5 展厅管理规定 7 驾驶员及车辆管理制度 9 车辆加油卡管理制度 . 11 中午值班管理制度 . 13 夜晚值班管理规定 . 14 质量/管理责任事故的处理规定 16 固定资产管理制度 . 18 公司电脑管理规定 . 23 办公用品及物品管理规定 . 24 办公电话管理制度 . 26 总公司手机号码卡管理规定 . 27 公司水电管理考核办法 . 29 空调管理规定 . 31 印章管理制度 . 32 档案管理规定 . 37 文件资料管理制度 . 41 宿舍管理规定 . 43 费用报销规定 . 45 安全生产劳动保护制度 . 48 安全生产检查制度 . 49 安全生产教育制度 . 51 安全生产会议制度 . 52 安全生产管理制度 . 53 消防安全管理规定 . 54 危险品仓库管理制度 . 57 安全生产应急预案 . 58 防火安全制度 . 63 防火检查制度 . 64 工伤事故管理制度 . 65 防火巡查制度 . 66 人事奖励与处分管理制度 . 67 3 公司考勤制度 . 70 请销假管理规定 . 72 员工招聘管理规定 . 75 内部招聘及人员调动制度 . 77 员工试用期（转正）评估管理办法 . 79 培训管理制度 . 80 员工绩效考核制度 . 82 公司晋级管理制度 . 86 员工薪酬管理 . 88 员工保险管理办法 . 93 员工离职管理办法 . 94 劳动合同与人事档案管理制度 . 96 4 卫生检查制度卫生检查制度 第一章第一章 目的目的 第 1 条：为加强对卫生环境的管理，创造清洁、清新的工作环境，特制定本管理规定。 第二章第二章 适用范围适用范围 第 2 条：公司内所有办公环境、大厅、车间及总经理办公室、客户休息场所及室外环境的 管理。 第三章第三章 管理规定管理规定 第 3 条：各公司综合部结合各部门负责人制定出场地责任区域（含室内办公），划归各部 门负责日常管理、清洁；卫生区内所对应的绿化带由卫生区责任部门/班组负责 清理杂物杂草。 第 4 条：由集体办公室及楼梯、走廊由所集体办公室人员按照综合部下发轮值表轮值打扫 各办公室归属各使用部门负责清洁，展厅地面由客户部部负责清洁，服务接待大 厅由前台负责清洁，车间由各班组负责清洁，客户休息室由休息室管理员负责清 洁，会议室由综合部负责安排值班清洁。 第 5 条：每天上午晨会开始前，各部门/班组卫生打扫完毕，综合部管理人员负责 8：30 分之前检查完毕。 第 6 条：每天由综合部检查两次，1 次检查不合格对卫生区域负责人处以罚款 50 元。并责 成负责部门立即改善。 第 7 条：检查人员每日 9 点前将检查结果报人事行政经理，并于每周、每月制成检查结果 表在公司例会进行公布。 第四章第四章 附则附则 第 8 条：本办法由综合部解释、修改、操作。 第 9 条：在此之前发布的相关规章制度同时废止。 5 公司员工着装管理规定公司员工着装管理规定 第一章第一章 总则总则 第 1 条：为树立和保持公司良好的社会形象，进一步规范化管理，特制订本规定。 第 2 条：员工在上班时间内，要注意仪容仪表，总体要求是：得体、大方、整洁，员工要注 意个人的清洁卫生，上班应注意将头发梳理整齐。男员工发不过耳，并一般不留胡 子；女员工提倡化淡妆，长发扎起，金银或其他饰物的佩带应得当。 第二章第二章 员工的着装要求员工的着装要求 第 3 条：销售、服务前台、后勤人员：夏天穿白色衬衣、夏季西裤、系领带、佩带工作牌， 春秋穿冬季西装及白衬衣，系领带，佩带工作牌；车间人员穿蓝工作套装，佩带工 作牌； 第 4 条：公司服务部前台、销售部及其他后勤部门岗位，不允许穿黑皮鞋以外的其他鞋类。 穿衬衣时，必须外扎腰，不得挽起袖子或不系袖扣。 第 5 条：公司人员上班期间（包括晨会、夕会、中午值班），必须按照公司规定着装。 第三章第三章 工作服发放原则工作服发放原则 第 6 条：销售、服务接待及后勤其他人员 2 年发放夏季西裤 1 条，冬季西服 1 套、衬衣 2 件、 领带 1 条、工牌 1 个，车间人员发放蓝工装 2 套，工牌 1 个。 第 7 条：试用期间不发放工作服（员工试用期领取旧工作服），转正后即可领取工作服，工 作服由公司统一定制、蓝工装可根据实际人员数量的 10%制作以备新进人员使用。 第四章第四章 工装使用年限及折旧工装使用年限及折旧 第 8 条：自工装发放之日起，工作满两年以上者，辞职（辞退）时，不收取服装费用，实习 员工应按照公司规定自配服装。 第 9 条：着西服员工工作未满一年离职，折旧费用按照服装费用的 60%扣除，满一年或者一 年以上离职，折旧费用按照服装费用的 30%扣除，满两年人员将不再计折旧费，工 作服归还公司所有。 第 10 条：着蓝工作服员工工作未满一年离职，折旧费按照服装费的 80%扣除，满一年或者一 年以上离职，折旧费按照服装费的 50%扣除，满两年人员将不再计折旧费，工作服 需上交公司。 第 11 条：员工损坏工作装的，公司予以补发，费用自行承担。 第 12 条：第二次（及以上次数）发放工作服，均需从领用工作服之日起重新计算。 第 13 条：员工领取工装一律填写工装领取表，由办公室统一管理。 第 14 条：各部门负责人应认真配合，督促属下员工遵守本规定，检查中如发现员工违反规 定，部门负责人为第一责任人，与违规者一并处罚（每人次 50 元）。 第 15 条：违反此管理规定的任意一条，将被处以每次 50 元的罚款，并责令回家更换着装， 6 换装期间按半天事假处理。一个月连续违反三次以上的，扣发当月岗位工资。 第五章第五章 附则附则 第 16 条：本办法由综合部解释、修改、操作。 第 17 条：在此之前发布的相关规章制度同时废止。 7 展厅管理规定展厅管理规定 第一章第一章 展厅卫生区域划分展厅卫生区域划分 第 1 条：客户部负责打扫并维护展厅地面、卫生间、玻璃幕墙、交车区、VIP、客户休息区， 责任人为客户关爱经理； 第 2 条：销售部负责展厅展车、触摸屏、展厅洽谈桌、前台、销售办公室卫生，责任人为零 售经理； 第 3 条：精品部负责打扫附件销售区、交车区附件、信息处；市场部负责打扫品牌文化墙、 展厅宣传品物料、洽谈区宣传品资料架； 第 4 条：各隔间办公室自行打扫，责任人为各隔间办公责任人； 第 5 条：展厅照明、中央空调由零售经理负责；展厅内有客户，无论何时展厅服务必须等待 客户离开后方可离开，侧门、发车区和感应门钥匙归零售经理负责，综合部或夜 晚值班人员检查一旦发现照明未关或门未锁将按公司规定对相关责任人进行处 罚； 第 6 条：凡物品因人为因素受损或破坏者，按制度对相关人员进行处罚； 第二章第二章 展厅清洁标准展厅清洁标准 第 7 条：展厅内、外玻璃幕墙面、遮阳雨棚、铝板面、室外标识、司徽根据大众检查及实际 情况每季度清洁一次。 第 8 条：展厅内墙面、沙发座套根据大众检查要求每半年清洁一次。 第 9 条：展厅内玻璃门、窗、广告画框、宣传物料、展台、绿化、办公设施、水幕墙、灯具 每日清洁一次 第 10 条：地面、接待用品、台面、卫生间、刮泥垫，随时进行清洁。 第第三三章章 展厅规范要求展厅规范要求 第 11 条：展厅内工作人员必须按公司规定统一着装佩戴工牌，使用标准规范礼仪。 第 12 条：展厅内展车时刻保持清洁干净，符合展示要求。 第 13 条：展厅内所有布置物符合上海大众公司标准要求。 第 14 条：营业期间内展厅播放舒缓、优雅轻音乐，温度适宜。 第 15 条：客户接待区摆放杂志、车型宣传资料，沙发、茶几保持整齐整洁，接待及时、规 范。 第 16 条：卫生间专人负责检查与记录，设施完好齐全，清洁符合标准。 第 17 条：前台接待、销售办公室及各隔断办公区域保持干净整洁，桌面无任何杂物，文件、 名片、资料放台面下。 第第四四章章 展厅管理职责展厅管理职责 第 18 条：展厅环境、卫生、设施维护由综合部统一管理，责任人为综合负责人；展厅使用 8 情况、接待规范、礼仪、保洁由综合部组织检查管理，责任人为综合负责人。 第 19 条：展厅内办公家具、设施由综合部统一划分责任人并签字确认，综合部负责资产检 查，物品因人为因素受损或丢失，由责任部门经理承担责任。 第五章第五章 附则附则 第 20 条：本办法由综合部解释、修正、操作。 第 21 条：在此之前发布的相关规章制度同时废止。 9 驾驶员及车辆管理制度驾驶员及车辆管理制度 第一章第一章 总则总则 第 1 条：为严格公司驾驶员及车辆管理，确保行车安全，确保公司业务的顺利开展，经总经 理办公会研究，特制定本制度： 第二章第二章 驾驶员管理驾驶员管理 第 2 条：凡公司持有 C 照以上驾驶资质的人员，均需到综合部办理登记注册手续。 第 3 条：未经公司登记认可的驾驶员，不得擅自驾驶公司车辆。 第 4 条：驾驶员要爱惜车辆，保证安全，节约用油，勤保养、勤清洁，保持车辆处于良好状 态。 第 5 条：公司车辆如需维修（包括商品车、试驾车），所在部门负责人写申请经综合部审核 报总经理批准后，方可修理,维修后清单报综合部归档。 第三章第三章 车辆使用及责任划分车辆使用及责任划分 第 6 条：严禁将车辆交给无证人员驾驶，未经公司登记认可的驾驶员驾驶公司车辆（包括试 驾客户车）视为违纪，对驾驶员和用车人分别罚款 500 元。事故费用全额赔付，违 章罚款自负，同时给予行政处分，所属的部门总监负管理责任，罚款 200 元。 第 7 条：公司车辆应用于处理公务事宜，因驾驶违章者罚款自负，同时给予行政处分，严禁 私人、私事用车，未经批准擅自用车者，对驾驶员和用车人分别罚款 200 元。 第 8 条：公司驾驶员必须严格执行新交通规则，因违反新交通规则造成的后果由驾驶员个人 承担，并视情况给予相应的处分。 第 9 条：公司驾驶员应遵守道路交通安全，爱惜所驾车辆，因驾驶不当或其他原因造成损失、 发生事故。 （1） 公派公车对驾驶员按公司损失总额的 20%进行罚款； （2） 经总经理批准的公车私用，对用车人按公司损失总额的 30%进行罚款，对驾驶 员按公司损失总额的 20%进行罚款； （3） 未经批准的公车私用，对用车人按公司损失总额的 80%进行罚款，对驾驶员按 公司损失总额 20%进行罚款。 第 10 条：院内调车、移车限速 20 码，维修车辆路试80 码，试乘试驾车限速 100 码，商品 车调车高速限速100 码，普通路段80 码；市区调车限速 40 码。 第 11 条：在院内驾驶商品车试驾车、及客户维修车辆造成车辆损失，应及时上报部门总监。 由部门总监填写情况说明报综合部及总经办，并及时进行车辆修理。 （1） 上报综合部及总经办后，由责任人及时送修。损失的 80%由公司承担，20% 由驾驶人承担。 （2） 责任人未及时上报或知情不报，经查实。由责任人承担全部费用。 10 （3） 由试驾专员每天上午上班后检查试驾车状况并填写试驾车检查表每周报综 合部，试驾车专员未按时上报试驾车检查表处罚 100 元。 第四章第四章 车辆管理车辆管理 第 12 条：救援车辆主要用于救援，公务车为公司多功能用途车辆，各部门因业务用车时到 综合部办理相关手续，方可出车。拖车为救援专用，由专人（A2 证）负责驾驶。 第 13 条：公司试乘试驾车辆，销售部用于客户的试驾业务，责任人：销售总监 第 13 条：车辆油耗由综合部负责开具，公司车辆加油由综合部负责，销售部试驾车、商品 车加油需综合部人员陪同，综合部每月核定出每个部门出车公里数和实际油耗数 量，上报总经理审核。 第 14 条：驾驶员需在途中加油时，应提前告知综合部，回公司后及时提交综合部审核及报 销。 第 15 条：车辆按公司指定地点、位置停放，私自停放造成损失由个人负责，并给予严肃处 理。 第五章第五章 用车流程用车流程 第 16 条：公务及救援用车按照单位用车登记表单位用车出门证上的要求填写，经 人事行政经理（节假日由带班经理）签字认可后，由服务部委派公司专职驾驶员 协同外出。 第 16 条：试乘试驾车外出试驾需零售经理签字认可后，按照试乘试驾用车出门证上的 要求填写交门卫处备案后方可放行外出试驾业务。 第 17 条：商品车外出必须由商品车库管及销售总监双方签字认可后，按照商品车出门证 的要求填写交门卫处备案后方可放行外出。 第 18 条：出车回来后，驾驶者应将车辆擦洗干净，停放至指定车位，将钥匙和有关证件交 与相应管理员验收车辆并登记。 第 19 条：有下列行为者，视其情节严重，给予相应处罚： （1） 未经相关部门经理签字、 综合部登记门卫私自放行， 对相关人员罚款 100 元。 （2） 车辆记录缺失，对相应车辆管理员罚款 50 元。 （3） 司机外出公里数与目的地有误差，视其数量大小，最低罚款 200 元。 第六章第六章 附则附则 第 20 条：本办法由总公司综合部解释、修改、操作。 第 21 条：在此之前发布的相关规章同时废止。 11 车辆加油卡管理制度车辆加油卡管理制度 第一章第一章 总则总则 第 1 条：为加强公司车辆油卡统一管理，规范分公司车辆加油卡（试乘试驾车、公务用车、 拖车、调车、商品车）的管理，本着“一车一卡、对号加油，严格管理、节约支出” 的原则，真实的反映油卡使用的实际情况，提高工作效率，特制定本制度： 第二章第二章 总公司油卡的管理总公司油卡的管理 第 2 条：总公司采购部是分公司所属车辆加油卡的归口管理部门，采购部对管理油卡(总卡) 进行充值，在根据各分公司实际用油需求，对副卡进行分配充值，并将充值车辆牌 号、对应加油卡卡号、加油卡充值时间、金额、等录入电子文档存查；综合部负责 核对副卡进行监督核算，财审部审核后最终结果，汇总上报总公司备查。 第三章第三章 车辆油卡副卡的管理车辆油卡副卡的管理 第 3 条：综合部要严格监管副卡一车一卡制度的执行情况 ； 第 4 条：每个车辆的加油卡实行专车专用，严禁转借公司其他车辆使用； 第 5 条：抢险救援车辆油卡的管理有抢险救援车司机管理； 第 6 条：库管用车、试乘试驾车的油卡由销售部管理； 第 7 条：分公司公务用车由综合部统一管理，并把车辆费用按部门使用情况分摊； 第 8 条：调车用车：外地调车按实际公里数核算加油数量，在库车辆因无法启动需要加油的 控制一升以内，任何车辆不得超支，超出部分自负。 第 9 条：分公司所辖车辆严禁现金加油，如特殊情况急需现金加油，须报分公司总经理批准， 报总公司采购部备案； 第四章第四章 加油卡的注意事项加油卡的注意事项 第 10 条：车辆加油卡下发后，管理人员应按车牌号与油卡号码进行备案登记，每月进行核 对； 第 11 条：油卡一经备案，不允许变更，如遇到特殊情况，比如油卡坏了，不能正常加油时， 应及时报采购部，由采购部审核后补办； 第 12 条：采购部油卡（总卡余额控制在五千以内）的使用情况分别由分公司财务审核无误 后对总加油卡充值； 第五章第五章 充值登记制度流程充值登记制度流程 第 13 条：各分公司实行一车一卡，一车一表，油卡管理人员应及时登记各车辆油卡的用油 情况（内容包括：车辆行驶里程显示数，加油前后加油卡余额、总油卡和副油卡 充值时要有小票凭证）； 第 14 条：车辆需要办理加油的，车辆管理人员根据车辆用油需求上报“费用申请单”到分 12 公司综合部审核后，报各分公司总经理签字后，提交至总公司采购部进行统一充 值。 第 15 条：新增车辆需要办理油卡的，由车辆管理人员根据需求上报“油卡办理申请” 到分 公司综合部审核后，报各分公司总经理签字后，提交至总公司采购部进行统一办 理。 第 16 条：本制度适用于各分公司所属车辆油卡的管理。 第六章第六章 附则附则 第 17 条：本办法由总公司综合部解释、修改、操作。 第 18 条：在此之前发布的相关规章制度同时废止。 13 中午值班管理制度中午值班管理制度 第一章第一章 总则总则 第 1 条：为了加强公司中午值班人员的管理，特制定本制度。 第二章第二章 值班细则值班细则 第 2 条：销售部、服务部、财务部、综合部各部门经理制定出本部门中午值班顺序表，并 上报综合部以便中午检查。 第 3 条：每天中午值班岗位包括：销售顾问、前台接待、服务顾问、维修班组、财务结算、 仓库人员、客户休息区、洗车工、门卫、行政专员。 第 4 条：如遇员工请假或因事外出，由部门经理及时调整或补充，如未进行调整或补充人 员罚部门经理 50 元。空岗 1 次处以当天本岗位当值人员罚款 50 元，部门责任人 付连带责任。 第 5 条：中午值班期间，发现值班人员违犯值班纪律者（游戏、QQ 聊天、看杂志小说、嬉 闹、吃零食、睡觉、串岗）每次罚款 50 元。 第 6 条：中午值班期间，当值人员因事短暂离开不得超过 5 分钟，如查到缺岗超过 5 分钟 每次罚款 20 元。 第 7 条：综合部负责中午值班情况监督检查记录，每周、每月例会将检查结果公示并上报 公司财务。 第三章第三章 附则附则 第 8 条：本办法由总公司综合部解释、修改、操作。 第 9 条：在此之前发布的相关规章制度同时废止。 14 夜晚值班管理规定夜晚值班管理规定 第一章第一章 总则总则 第 1 条：为明确值班职责，严明值班纪律，特制订夜晚值班制度。 第二章第二章 值班人员安排值班人员安排 第 2 条：综合部将公司所有值班人员按顺序编制出夜晚值班表，编为值班小组，每组 4 人，其中带班领导 1 人、司机 1 人、机电工 1 人、其他人员 1 人。当班人员根据 每周提报夜晚值班签到表每人每晚补助 15 元，补助于当月工资一并下发。 第三章第三章 值班人员职责值班人员职责 第 3 条：当班领导职责：负责夜晚公司的防火、防盗工作，负责组织夜间应急维修业务及 其他事务的处理； 当班领导权限： 有权调配所有员工和车辆， 如有不服从调配的， 则给予 1 天旷工处理，情节严重可直接开除。 第 4 条：当班司机职责：负责夜间应急维修业务的外出救援；负责救援车辆的完好及使用 登记；负责值班室内的卫生打扫、物品的有序摆放。 第 5 条：当班机电工职责：负责夜间应急维修业务；负责夜间值班电话的接听、记录与报 告，值班期间不允许加班，否则值班按空岗处理，如有培训则由带班经理调配 替岗人员值班，若替岗人接听电话与客户解释不够清楚，由机电工 5 分钟内回 电；负责值班室内的卫生打扫、物品的有序摆放。 第 6 条：当班其他人员职责：负责各照明设施的开/关；负责大门、大厅及车间门锁的开/ 关；负责夜间外出和外来人员情况的登记与监控。 第四章第四章 交接班流程交接班流程 第 7 条：交接班流程：本周夜晚带班领导与上周带班领导交接时，应详细清点应急配件箱 内各种配件种类、数量，被褥、大衣（冬季）数量，救援车辆是否完好，钥匙是 否缺少。夜晚带班领导下班铃响后与门卫人员处接班，早上上班铃响前与门卫进 行交班，报夜晚值班记录表至综合部，值班领导对夜晚值班表记录的真实性 负责。 第 8 条：夜晚当班所有值班人员在下班铃响 5 分钟之内必须至值班室向带班领导报到，并 在夜晚值班表进行签到，下班后 10 分钟内未签到人员处罚 10 元，下班后 20 分钟内未签到人员处罚 20 元，下班后 30 分钟内未签到人员按旷工 0.5 天处理。 无故空岗一经查实，按旷工 1 天处理，因值班工作未予调配，门卫空岗相关责任 由当班经理全权负责。 第五章第五章 值班要求值班要求 第 9 条：每晚由综合部及总公司进行电话抽查，发现有空岗现象的对于带班经理及值班人 会员进行处罚； 第 10 条：综合部编排拖车司机轮班表，以月为单位轮流值岗。夜晚值班涉及拖车救援， 出车费用由拖车司机实报实销，出车司机救援超过 2 小时且在凌晨一点以后返 15 站可与当日上午休息 0.5 天，过期不补休，由夜晚带班领导报综合部备案。凡 夜晚值班涉及拖车救援，由拖车司机以月为单位轮流值岗（值岗期间不要求待 岗地点），出车费用由拖车司机实报实销，出车司机夜里十二点以后返站可与 当日上班时间内休息 0.5 天，由夜晚带班领导报综合部备案。 第 11 条：特殊情况不能值班时，可在同一工种之间自行协商调换班，但须经带班领导批 准后，并报综合部备知，替岗人员履行相应值班岗位职能，并承担相关责任。 私自替班罚双方当事人各 50 元，带班经理 100 元。 第 12 条：当班领导对本周车辆使用登记情况进行监控，发现不按车辆使用管理规定用车 者罚款 100 元。 第 13 条：当班期间严禁值班人员擅自脱岗、离岗，违者罚款 50 元。 第 14 条：值班收入当班领导次日应及时把应收款交前台收银员，并进行登记。 第 15 条：对当班人员的值班情况、救援车辆的完好状况、卫生情况和使用登记情况，综 合部随时组织检查。 第 16 条：带班领导在带班期间不得兼忙其他事务，要专职带班，保证夜晚值班工作的有 序运行。 第 17 条：夜晚照明设施要求：展厅所有室内灯全部关闭，所有进出展厅的门口全部关闭， 只允许开司徽灯，夜晚照明设施于次日 7：30 关闭，如不关闭者一经发现，值班 领导与其他人员各罚款 20 元。 第 18 条：相关电话号码： 火警 119 匪警 110 第六章第六章 附则附则 第 19 条：本办法由总公司综合部解释、修改、操作。 第 20 条：在此之前发布的相关规章制度同时废止。 16 质量质量/ /管理责任事故的处理规定管理责任事故的处理规定 第一章第一章 总则总则 第 1 条：为严格管理，进一步提高车辆的保养与维修、商品车和配件销售及其他方面的质 量/管理责任。经公司领导研究决定，对上述工作过程中出现的质量/管理责任事 故，特做出如下处理规定： 第二章第二章 事故处理程序事故处理程序 第 2 条：一旦出现质量/管理责任事故，首先由事故发生部门领导报告体系协调员，由体 系协调员组织“质量/管理责任事故鉴定小组”的相关人员，对事故进行原因分 析和性质鉴定，划清责任，核实所造成的直接经济损失，确定处理事故所采取的 纠正和预防措施计划（由责任部门提出并实施）并验证实施效果。 第三章第三章 事故损失承担事故损失承担 第 3 条：损失金额（只指按出库价计算的材料损失）在 300 元（含 300 元）以下的，由责 任班组或部门全部承担，损失金额在 300500 元的（含 500 元），其中的 300 元和差额部分的 40%由责任班组或部门承担。 第 4 条：事故损失材料赔偿原则一律按“材料出库价”执行。严禁私自外购。使用旧件的 仍按新件出库价执行。 第 5 条：直接责任人是造成事故的根本所在，应承担主要责任。服务经理、服务顾问、车 间主任对车间质量事故负有管理责任。损失金额在 300500 元（含 500 元）的， 对上述四人分别处以 100 元、50 元、30 元、30 元的罚款；损失金额在 500 元以 上的，分别处以 200 元、100 元、50 元、50 元的罚款；损失金额在 2000 元以上 的，分别处以 400 元、300 元、200 元、200 元的罚款。 第 6 条：其他部门发生质量/管理责任事故时，事故责任承担参照第一条执行。 第四章第四章 执行处理执行处理 第 7 条：除了按上述规定进行经济处罚外，质量/管理责任事故鉴定小组的相关人员，还 要根据事故性质和损失程度做出相应的行政处理，如通报批评、停工、待岗、降 级、降职、直至开除等。 第五章第五章 其他其他 第 8 条：所有造成经济损失的质量/管理责任事故，责任部门必须上报体系协调员。重大 责任事故由体系协调员报送分销中心。 第 9 条：质量/管理责任鉴定小组由服务顾问、车间主任、技术总监、安全员、体系协调 员、各部门及公司领导组成。 第 10 条：有关驾驶员及车辆管理方面的事故按驾驶员及车辆管理制度执行。 17 第六章第六章 附则附则 第 19 条：本办法由总公司综合部解释、修改、操作。 第 20 条：在此之前发布的相关规章制度同时废止。 18 固定资产管理制度固定资产管理制度 第一章第一章 总则总则 第 1 条：为了规范固定资产管理，保证固定资产的安全完整，防止资产流失，促进固定资产 的合理利用，特制定本规定。 第二章第二章 任务任务 第 2 条：贯彻执行固定资产的管理规定，建立健全固定资产管理规章制度； 第 3 条：合理配置固定资产，充分发挥其使用价值，正确计提折旧，准确反映其价值转移状 况； 第 4 条：定期进行清理、盘点，防止固定资产损失、流失，保证资产安全完整； 第 5 条：进行固定资产投资或购置的可行性研究分析，保证投资效益。 第三章第三章 适用范围适用范围 第 6 条：本规定适用于总公司及所有子公司经营单位、职能部门。 第四章第四章 职责分工职责分工 第 7 条：行政固定资产管理部的主要职责 （一）负责建立健全固定资产具体管理工作制度； （二）负责建立健全固定资产的管理卡片（编号目录编印分发各部门），并定期与 财审部核对，确保账、卡一致； （三）负责固定资产使用过程中的动态管理，对使用情况进行监督、检查、指导和 考核； （四）负责固定资产的日常维护和修理； （五）负责固定资产增减、转移、清理、报废等的审核； （六）组织实施总公司固定资产的清查盘点工作、对盘点结果提出审核意见； （七）负责组织对损害设备事故的调查与处理。 第 8 条：财审部的主要职责 （一）负责设置固定资产分类帐，对固定资产进行统一核算，确保账、实相符； （二）负责固定资产增减、转移、盘盈、盘亏和报废等的审核，并办理相关财务手 续； （三）负责计提固定资产折旧费； （四）协助组织实施固定资产的清查盘点工作； （五）负责对固定资产的使用、保管、转移、报废、变卖等进行严格的财务监督； （六）公司进行固定资产大额投资时，负责进行项目投资经济分析，并对投资过程 实施监督。 第 9 条：固定资产使用部门的主要职责 19 （一）负责固定资产的安全完整； （二）在正常范围内合理使用固定资产； （三）积极配合总公司行政固定资产管理部、财审部对固定资产的管理； （四）固定资产在使用过程中出现问题，应及时报告总公司行政固定资产管理部； （五）若固定资产达到报废条件，应及时向总公司行政固定资产管理部提出。 第五章第五章 固定资产的购置固定资产的购置 第 10 条：公司实施“谁使用，谁申购”的原则进行申购。各部门要购置固定资产，需填写 “固定资产申购单”（附表 1），由部门经理、总经理、财审部审核后，行政固定 资产管理部备案； 第 11 条：经批准后，由总公司安排采购部负责采购，一定要写清楚购买物品的品牌、规格、 数量、金额。 第 12 条：固定资产收到后，由行政固定资产管理部负责验收并同时对固定资产进行编号； 第 13 条：各部门应于每月 25 日之前将下月的固定资产申购单交到总公司，审核完成后，采 购部应在次月 10 日前完成采购流程， 行政固定资产管理部验收后交到使用人手中。 第六章第六章 固定资产的编号固定资产的编号 第 14 条：自 2015 年 12 月 1 日起对公司所有固定资产予以整理编号。 第 15 条：固定资产编号：公司简称拼音首字母使用部门购置年月+编号 例：天成销售部一台笔记本电脑：TC -XS-2012071601 第七章第七章 固定资产的分类、计价和折旧固定资产的分类、计价和折旧 第 16 条：固定资产分类 （一）房屋、建筑物：指总公司经营活动使用的房屋、建筑物（开发产品、待售商 品房不属此列）； （二）土地； （三）工具、机器设备； （四）运输工具：如汽车等； （五）办公设备：如电脑、空调等； （六）办公软件； （七）其它：如办公家具等。 第 17 条：固定资产计价 固定资产的计价以货币为计量单位， 计价原则按现行会计制度的有关规定执行， 一 般情况下，固定资产价值一旦确定，不再变动，但若有下列情形之一者，可以调整 固定资产价值。 （一）根据公司发展需要对固定资产价值重新估价。 （二）增加补充设备或改良装置。 （三）拆除部分固定资产。 20 （四）根据实际价值调整原来的暂估价值。 （五）发现记账有错误时。 第 18 条：固定资产折旧 （一）固定资产的折旧范围：总公司应当对所有的固定资产计提折旧，但是，已提 足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地除外。 （二）总公司的固定资产统一采取平均年限法计提折旧，净残值率为固定资产原值 的 5%。 （三）固定资产按月计提折旧，当月增加的固定资产，当月不提折旧，从下月起计 提折旧；当月减少的固定资产，当月计提折旧，从下月起不提折旧。已提足 折旧的不再提取折旧，提前报废的固定资产，也不再补提折旧。 （四）固定资产折旧年限按公司对物品年限要求进行执行。 第八章第八章 固定资产的清查、盘点及报废固定资产的清查、盘点及报废 第 19 条：总公司每年对固定资产进行一次全面清查，每季度对固定资产进行抽查。通过清 查抽查，核对固定资产实物与账目是否相符，查明不符原因，同时检查固定资产 的使用情况。 第 20 条：清查过程中，清查人员应深入现场逐项清查，做好盘点的原始记录，对盘亏、盘 盈、毁损、报废的固定资产、应查明原因。 第 21 条：固定资产清查中出现的盘亏、盘盈、毁损、报废，由使用部门填写“固定资产盘 亏、盘盈、毁损、报废审批表”，按审批程序报批后，总公司行政固定资产管理 部和财审部部各存一份，财审部据此按现行财务制度进行有关账务处理。 第 22 条：发生以下情况，应及时对固定资产进行清理报废 （一）固定资产已达到或超过使用年限，不能继续使用的； （二）因不可抗拒力量以及交通事故等造成固定资产毁损，无修复价值的； （三）发生故障，无法修复或修理费用过高，不宜继续使用的； （四）其他原因造成固定资产报废的。 第 23 条：固定资产有偿转让或对外出售的，总公司行政固定资产管理部和财审部应及时办 理核销手续。 第九章第九章 奖罚办法奖罚办法 第 24 条：在季度抽盘和年终清查时，帐物相符、实物资产管理好的部门或单位，提请总经 理批准，对经营单位责任人给予年终奖励 300 元，对实物管理员给予奖励 200 元， 以示鼓励。 第 25 条：各部门/单位责任人的责任：对季度抽盘和年终清查时，发现部门实物资产混乱、 帐实不符，视情节严重性对部门/单位负责人处以 200-500 元的罚款。 第 26 条：人员离职交接管理 （一）各部门/单位的实物管理员、工具设备管理员不得随意更改。如因工作需要 21 调离岗位或离职时，必须及时办理实物资产的交接手续，由该单位的第一负 责人和主办财务、移交双方签名确认后提交到总公司行政固定资产管理部备 案。 （二）固定资产管理员或工具设备员因特殊情况离职而没有办理交接手续，单位责 任人必须在 7 个工作日内确定新的固定资产管理员或工具设备管理员对实物 资产进行盘点。资产盘点表由第一责任人、主办财务、实物资产管理员 签名确认后，提交到总公司行政固定资产管理部备案。因单位责任人没有及 时安排固定资产管理工作，造成实物资产混乱或盘亏现象，则由部门或单位 责任人承担全部责任。 第 27 条：盘点盈亏处罚措施： （一）行政管理部在盘点抽查中发现实物资产盈亏没有及时上报，经查出盈亏资产 没有通过相关流程办理资产验收、异动、报损而造成的资产盈亏，本部将按 盈亏的总金额对实物资产管理员、单位责任人报总公司综合部进行经济处 罚。 （二）各经营单位出现实物资产盘亏，按实物资产净值全额进行扣罚。如实物资产 净值为 30%或以下的资产，则按原值的 30%扣除。（注：资产净值由主办财 务提供） （三）各部门/单位出现实物资产盘盈，将按盘盈资产净值的 30%扣罚，因特殊情况 单位主办财务无法查找购买时的原始单据而不能提供资产净值，该资产净值 由财审部评估提供。 （四）赔偿（处罚）总额分摊标准： 1、造成经营单位实物资产盈亏的实物资产管理员（处罚）标准： 赔偿（处罚）总额40% 2、造成经营单位实物资产盈亏的直接主管的赔偿（如销售总监、服务总监、 车间经理）处罚标准为： 赔偿（处罚）总额40% 3、所属经营单位第一责任人的赔偿（处罚）标准为： 赔偿（处罚）总额20% （五）各职能部门或其它经营单位出现实物资产盈亏，赔偿处罚总金额由实物资产 管理员和部门第一责任人各承担 50%责任。 （六）各经营单位属维修班组人员自行保管的工具、设备，因维修班组人员失职造 成工具、设备丢失，盘亏的总金额由该维修班组人员分摊赔偿。 （七）实物资产因失盗、遗失而造成资产非正常减损，由公司相关部门进行专项调 查，根据调查结果提出处理意见，经总经理审批后进行处理通报，并由总公 司综合部对相关责任人进行经济处罚。 （八）各部门/单位有关人员不配合资产管理工作，对相关责任人处以 200-500 元 22 罚款。 第九章第九章 附则附则 第 28 条：本办法由总公司综合部解释、修改、操作。 第 29 条：在此之前发布的相关规章制度同时废止。 23 公司电脑管理规定公司电脑管理规定 第一章第一章 总则总则 第 1 条：为确保公司计算机系统安全、高效、稳定的正常运作，特别制定本管理办法。 第二章第二章 计算机硬件设备请购程序计算机硬件设备请购程序 第2条：需求部门提出申请，陈述用途及效益分析。 第3条：网管负责各部门请购内容的审核，对请购理由进行了解和分析，提出是否购买或内 部调剂的意见。 第 4 条：经综合部经理复核后报总经理审批。有总公司集采负责采购、入库、销账。 第三章第三章 系统设备的安装调试及使用系统设备的安装调试及使用 第 5 条：公司电脑专人专用，电脑设备实行定位使用、定人管理。未经批准，不得挪作他用 或借给他人使用。 使用者对电脑设备负有保管和日常维护的责任。 应定期进行系统 软件与硬件的维护，定期查毒，做好数据备份工作。树立保密意识，定期检查各项 安全保密措施，发现隐患及时报告、及时采取措施，防止公司机密信息泄露。 第 6 条：禁止安装和运行与公司工作内容无关的软件，禁止浏览与公司工作无关的网页、资 料等，已正常运转的软件不得随意修改程序或相关参数，违者各处以罚款 500 元。 第 7 条： 严禁未经检查的软件或数据文件上机操作或上网下载来源不明的软件， 避免病毒感 染。工作人员在下班或确认不再用机时，必须关闭电脑后方可离开。多人共用一机 的，除专人负责外，其他人亦负有日常维护、保养责任。 第 8 条：发现异常情况时，应正确采取应急措施，并报告主管和公司系统管理员。遇有电脑 或网络设备出现故障，应及时申报维修。严禁擅自拆机、检修。外来技术人员进行 维护工作时，须有综合部管理人员陪同或认可。 第四章第四章 附则附则 第 9 条：本办法由总公司综合部解释、修改、操作。 第 10 条：在此之前发布的相关规章制度同时废止。 24 办公用品及物品管理规定办公用品及物品管理规定 第一章第一章 总则总则 第 1 条：为加强对办公物品的管理，节约开支、避免浪费，本着勤俭节约和有利于工作的原 则特制定本规定。 第 2 条：适用范围：公司内所有部门办公物品的采购、领用及报废等管理。 第二章第二章 办公物品申请办公物品申请 第 3 条：综合部根据年度费用目标下达各部当月的费用目标，各部门应于每月 25 日根据部 门费用目标及工作需要编制下月的办公用品需求计划，由部门经理签字确认交综合部。 第 4 条：综合部统一汇总、整理各部门的采购申请，并经核查库存状况后填写办公物品采 购计划表，呈报总经理审核同意后实施采购任务。 第 5 条：各部门若需采购临时急需的办公物品，由部门经理填写办公物品采购申请单， 并在备注栏内注明急需采购的原因，报总经理批准后由总公司集采部负责实施采购 任务。 第三章第三章 办公物品采购办公物品采购 第 6 条：为有效完成采购任务，原则上由综合部统一负责实施采购任务。 第 7 条：对专业性办公物品的采购，由所需部门协助综合部共同进行采购。 第 8 条：临时急需办公物品可经综合部同意后由使用部门自行采购。 第 9 条：对单价大于 300 元以上办公物品的采购，应先询价、比价、议价，并将最终议定价 格呈报总经理同意后，方可实施采购任务。 第 10 条：因采购人原因造成物品采购质量问题者，对采购当事人处以该物品原价值罚款。 第四章第四章 办公物品入库办公物品入库 第 11 条：办公物品入库前须进行验收，对于符合规定要求的，由综合部办公物品管理人员 登记入库，对不符合要求的，由采购人员负责办理调换或退货手续。 第 12 条：办公物品采购发票应由行政办公物品管理人员签字确认入库后，方可报销。 第五章第五章 办公物品领用办公物品领用 第 13 条：根据各部申请，每月核发一次办公用品，展厅申请物料较多可发放两次； 第 14 条：员工领用办公物品应登记填写办公物品领用登记表于本部门栏内签字。 第 15 条：员工领用的办公物品（非易耗品），须经部门经理核准同意。 第 16 条：未按照流程领用物品者处以 20 元罚款（物品管理者并罚）。 第 17 条：所有办公用品领用时遵守交旧换新原则； 第六章第六章 办公物品使用办公物品使用 25 第 18 条：严禁员工将办公物品带出公司或挪作私用，违者处以 500 元罚款并停工三天。 第 19 条：员工离职时应依办公物品领用登记表所领办公物品一并退回（消耗品除外）。 第 20 条：凡属各部门或部门内员工共用的办公物品应指定专人负责保管。 第 21 条：公司员工应本着节约的原则使用办公物品。 第 22 条：办公物品若被人为损坏，应由责任人照价赔偿。 第七章第七章 办公物品核算办公物品核算 第 23 条：每月 5 日综合部后勤负责人按部门核算办公物品费用，核算结果于当日提交至财 审部审核。 第 24 条：对上报时间逾期者，逾期一天处以 20 元罚款。 第八章第八章 办公物品报废办公物品报废 第 25 条：非消耗性办公物品因使用时间过长需要报废注销时，使用人应提出办公物品报废 申请，经部门主管审核，并报总经理同意后，到综合部办理报废注销手续。报废 物 品交回综合部备案，统一处理，擅自处理者处以该物品原价值罚款。 第九章第九章 附则附则 第 26 条：本办法由总公司综合部解释、修改、操作。 第 27 条：在此之前发布的相关规章制度同时废止。 26 办公电话管理制度办公电话管理制度 第一章第一章 总则总则 第 1 条：为加强对公司办公电话的管理，节约开支、避免浪费，本着勤俭节约和有利于工作 的原则，特制定本规定。 第二章第二章 使用范围使用范围 第 2 条：公司内所有部门办公电话的使用和管理。 第三章第三章 使用须知使用须知 第 3 条：公司办公电话只限于业务往来使用。 第 4 条：严禁利用办公电话处理个人事务，一经发现一次给予 20 元罚款。 第 5 条：由财审部按时交纳费用打印通话清单并交综合部核查，综合部负责每月统计部门电 话费用，并做详细分析报告，报总经理办公会。 第 6 条：综合部负责日常通信线路维护及日常使用检查工作。 第 7 条：综合部负责通话清单上异常电话的逐一落实，电话使用部门负责人如不能落实到非 业务电话，其费用由该部门均摊。 第四章第四章 附则附则 第 8 条：本办法由总公司综合部解释、修改、操作。 第 9 条：在此之前发布的相关规章制度同时废止。 27 总公司手机号码卡管理规定总公司手机号码卡管理规定 第一章第一章 总则总则 第 1 条：为做好内外服务工作，加强通信管理，保证公司通信畅通及业务正常运转。确保信 息及时传递,提高效率,减少失误,特制定本规定。 第二章第二章 适用范围适用范围 第 2 条：各公司转正的一线及后勤员工，入职的二级经理及以上管理人员。 第 3 条：各公司销售部、市场部、增值部、财审部、客户部全员，综合部（门卫、保洁可根 据个人申请办理），服务部（车间班组长之外的机电工、油漆工、钣金工、洗车工 可根据个人申请办理） 第三章第三章 使用原则使用原则 第 4 条：涉及公司业务的员工统一使用公司手机卡号作为统一对外号码，该号码将作为公司 名片、各项信息系统、上海及分中心联系的唯一联系号码。 第 5 条：手机卡号所有权归公司所有，公司员工只有保管权及使用权。 第四章第四章 申领流程申领流程 第 6 条： 各公司综合部根据人员岗位随入职手续， 按照一线及后勤员工转正后统一配置使用， 二级经理及以上管理人员入职后统一配置使用。 第 7 条：各分公司综合部根据岗位应印制该员工名片、更改联系信息报备分中心或上海后进 行电话卡配置。 第五章第五章 使用流程使用流程 第 8 条：本次手机号码总公司统一管理，各个公司综合部监督执行，分发给持卡人的手机号 码，由总公司运营中心统一激活，不得随意更改。 第 9 条：公司发给个人的手机号码激活后无条件立即投入使用，不准以任合理由推脱或拒绝 使用。话费套餐：9 元套餐，打一分钟一角。除正常话费套餐外，员工不得进行机 卡绑定及任何增值服务项，违规罚款 500 元。 第 10 条：套餐费用使用完后由个人及时充值，避免因欠费停机。 第 11 条：中高层管理人员必须保证 24 小时处于开机接听状态，不得无故停机或以各种理由 不接听电话，否则将给予 100 元/次罚款； 第 12 条：其他人员也必须保持 24 小时接听状态，不得无故停机或以各种理由不接听电话， 否则将给予 50 元/次罚款； 第 13 条：各公司综合部负责监督检查，对违反制度规定的相关责任人进行处罚。 第 14 条：下发的手机卡每个人要妥善保管精心使用，对丢失或损坏公司收取五十元的工本 费后补办。 28 第 15 条：所有电话铃声统一使用公司集团彩铃，任何人不得以任何理由私自更改彩铃，否 者对使用人罚款 500 元。 第 16 条：离职或因公岗位调动人员需持离职交接单由持卡人上交手机卡，拒不上交的不予 办理相关离职、人事调动手续；员工离职前由各公司综合部审核手机是否存在欠 费、手机增值服务项、手机密码是否正确。费用由员工支付并取消增值服务项。 第六章第六章 附则附则 第 17 条：本办法由总公司综合部解释、修改、操作。 第 18 条：在此之前发布的相关规章制度同时废止。 29 公司水电管