公司物控管理制度（最终版）

伟诚实业（深圳）有限公司 物控管理制度 （最终版）（最终版） 北大纵横管理咨询公司 二零零三年十二月 第 1 页 目目 录录 第一章 总则.1 第二章 物料需求管理.2 第三章 物料消耗定额管理.4 第四章 不合格材料、废料管理.6 第五章 附则.7 附件 物料需求前置时间分析.8 伟诚实业（深圳）有限公司物控管理制度 第 1 页 第一章第一章 总则总则 第一条第一条 为明确规范伟诚实业（深圳）有限公司（以下简称公司）的物料控制 工作，特制定伟诚实业（深圳）有限公司物控管理制度（以下简称本制度） 。 第二条第二条 本制度主要包括物料需求管理、物料消耗定额管理和不合格材料、废 料管理。 第三条第三条 本制度适用于物控部与其他物料管理相关部门。 伟诚实业（深圳）有限公司物控管理制度 第 2 页 第二章第二章 物料需求管理物料需求管理 第四条第四条 公司对不同的物料进行 ABC 分类，确定重点管理的物料。 A 类物料指物料消耗转移到产品本身、通用性较强、生产过程中消耗量大、 占用大量采购资金、需要由公司物控部重点、动态跟踪其需求、消耗和采购的大 宗原辅材料； B 类物料指物料消耗转移到产品本身、专用性较强、生产过程中消耗量一般、 生产必须，不存替代品、占用一定量的采购资金但总体而言资金占用比 A 类要小 的物料； C 类物料指用于车间消耗、生产过程中消耗量较小、种类繁多、占用资金量 较少的物料。 A、B、C 三类物料的划分，为公司物料需求的分类管理奠定了基础。对于不 同的物料种类，物控部确定不同的物料需求管理方式。 第五条第五条 公司物料需求的确定依据： 1、物料清单； 2、客户订单； 3、历史消耗数据。 第六条第六条 物料需求的确定 物料需求的内容主要包含两项：物料的需求数量和需求时间。根据物料的不 同分类，分别确定各类物料的需求数量和需求时间： A 类物料需求的确定：需求数量和需求时间主要依靠物料清单和历史消耗数 据来确定。对于 A 类物料，每一项物料都必须根据营销中心的销售预测分析物料 采购的前置时间（见附件物料需求前置时间分析） ，需求必须在其采购的前置时 间之前确定下来。在确定物料需求之前，营销中心确定一段时间内的销售预测， 物控部按照营销中心的销售预测确定每种物料的需求数量和时间，并通知供应商。 当营销中心的订单确定下来后，物控部依据营销中心的实际客户订单修正物料需 求，并要求营销中心对销售预测进行重新确认和修正。 伟诚实业（深圳）有限公司物控管理制度 第 3 页 B 类物料需求的确定：需求数量和需求时间的确定主要依靠是物料清单和产 品产量。对于 B 类物料，需求确定采用按时间滚动、逐步细化的方式进行，每月 营销中心制订本月的销售预测，物控部按照营销中心的销售预测初步确定本月的 物料需求数量和时间，并通知供应商准备物料。每周周末，物控部依据营销中心 的实际客户订单修正月度物料需求数量，并要求营销中心对销售预测进行重新确 认和修正。 C 类物料需求的确定：需求数量和需求时间的确定主要依靠是产品产量和历 史消耗数据。物控部确定此类物料的月度消耗定额，按时间确定物料的需求数量 和时间。 第七条第七条 物料需求信息的传递 当客户订单通过评审后，物控部随即在物料仓储台账中减去该客户订单所使 用的各类物料的数量，形成“真实”的物料仓储量。物控部随时根据营销中心的 产品订单和制造中心的物料领用情况，更新物料仓储台账，计算各类物料的可用 量。 在物料信息传递中，物控部必须随时动态跟踪各类物料的可用量。物料可用 量的计算方法如下： 物料可用量=物料现存量 + 物料将要到货量 + 制造中心剩余物料 客户 订单已用量 每天物控部向生产部门提供物料仓储台账，明确各类物料的“真实”仓储量 和物料可用量。 当不同客户订单所既定使用的物料需要相互调剂时，由物料计划员提出物料 用途的调整要求，物控部经理审批既定用途物料的调整，同时调整物料仓储台账 和物料采购计划。 第八条第八条 物料需求的变更 当营销中心客户订单、销售预测发生变化，影响到物料需求时，物控部应及 时更新相应的报表，并向相关部门传递。 伟诚实业（深圳）有限公司物控管理制度 第 4 页 第三章第三章 物料消耗定额管理物料消耗定额管理 第九条第九条 目的 规范公司的物料领用、物料消耗工作，使公司的物料消耗能够按照既定标准 进行，并逐步达到最优化。 第十条第十条 物料消耗定额管理中的职责 1、物控部职责：负责组织相关各部门确定物料消耗定额，核定制造中心领 料的消耗数据，对各物料的消耗定额进行修改和维护，考核制造中心物料消耗情 况； 2、制造中心职责：负责为物料消耗定额的制定提供基础数据； 3、技术中心职责：负责在物料消耗定额的制定过程提供技术指导与支持。 第十一条第十一条 物料消耗定额的制定过程 1、制造中心向物控部和技术中心提供各类物料的消耗数据； 2、技术中心从技术角度针对每类产品确定最小单位产出所应该消耗的各类 物料的数量； 3、物控部根据制造中心的实际物料消耗数据和技术中心提供的理想物料消 耗数据，初步拟定各类物料的消耗定额； 4、物控部将初步拟定的各类物料消耗定额提交制造中心、技术中心、计划 财务部讨论，并达成一致； 5、物控部向公司总经理（常务副总经理）提交达成一致的物料消耗定额， 公司总经理（常务副总经理）对该物料消耗定额数据进行审批； 6、审批通过后，物料消耗定额正式确定，物控部将正式确定的物料消耗定 额移交技术中心的物料工程师，由物料工程师将定额维护到物料清单中去。 第十二条第十二条 物料消耗定额的确定方式 每种产品都有既定的物料清单（BOM） ，物料清单（BOM）中明确生产一单 位该产品所需要消耗的物料种类和每种物料的消耗定额。制造中心按照物料清单 计算领料数量，物控部按照物料清单核算制造中心的物料消耗和采购物料的数量。 伟诚实业（深圳）有限公司物控管理制度 第 5 页 物料消耗定额的确定采取先从大宗的 A 类物料开始，确定各产品品种所消耗 大宗物料数量，依次确定 B 类物料的消耗定额，纳入定额管理的范畴。 第十三条第十三条 物料消耗定额的维护管理 物控部每年对各类产品的物料消耗定额进行一次审核，审核定额制订的准确 性，当发现定额中存在过严或过松的问题时，及时进行修改。 伟诚实业（深圳）有限公司物控管理制度 第 6 页 第四章第四章 不合格材料、废料管理不合格材料、废料管理 第十四条第十四条 不合格材料的处理 当来料进厂检验或材料上线后发现存在不合格现象，随即通知物控部，物控 部联合品质部对不合格现象进行确认。确认来料的不合格问题后，物控部将不合 格问题通知供应商，同时制定针对来料不合格问题的处理方案。 物控部将来料不合格问题和针对不合格问题的处理方案提交公司财务总监审 核，审核通过后物控部按照处理方案通知供应商关于不合格来料的处理原则和处 理方式。 第十五条第十五条 废料的管理 当物控部收到制造中心的废料处理通知后，随即到现场确定废料的种类、数 量等，确认无误后，废料入库。 对于入库的废料，仓库妥善保管，当超出一定数量仓库向物控部提出处理请 求。物控部收到处理请求后，物控经理审核处理请求，审核通过后，物控部联系 固定外方，确定废料的处理方案，并提交财务总监审批。 财务总监审批通过后，物控部按照既定处理方案处理废料。 伟诚实业（深圳）有限公司物控管理制度 第 7 页 第五章第五章 附则附则 第十六条第十六条 本制度由公司物控部负责制定，经公司总经理（常务副总经理） 批准后实施。 第十七条第十七条 本制度的调整、修改、解释权在公司物控部。 第十八条第十八条 本制度中的有关参数，每年由总经理办公