2011年移动公司经营业绩考核办法

中国移动各省（区、市）公司经营业绩考核办法（2011年版）部 料 注意保密内 资 中国移动通信有限公司2010年12月中国移动各省（区、市）公司 1 经营业绩考核办法（ 2011 年版） 1 中国移动通信有限公司 2 一、考核范围 1 二、考核指标体系 1 三、考核指标计分方法和标准 2 （一）上市公司整体业绩考核指标 .2 1 、净利润（ 30 分） .2 2 、营运收入（ 20 分） .2 3 、经济增加值（ EVA ， 30 分） .3 （二）省公司自身业绩考核指标 .4 1 、利润（ 25 分） .4 2 、营运收入（ 16 分） .5 3 、资本开支（ 10 分） .6 4 、客户满意度（ 20 分） .7 5 、网络运行质量（ 15 分） .9 6 、 TD 客户数（ 6 分） .12 7 、扣减分事项（ -10 分） .13 8 、经济增加值（ EVA ， 8 分） .13 四、省公司业绩考核最终得分 14 部 料 注意保密内 资 五、奖惩办法 14 六、其他 15 部 料 注意保密内 资 中国移动各省（区、市）公司经营业绩考核办法（2011年版）了充分 公司整体 展 略，引 企 适 新形 的 展，为 贯彻 发 战 导 业 应 势 发 协同公司 展目 ， 造良好的 效益， 企 可持 展， 股发 标 创 经济 实现 业 续发 为 东造更大的回 和价 ， 合企 情 ，特制定本考核 法。创 报 值 结 业实际 况 办一、考核范围本 法适用于中 移办 国 动31 省、自治 、直 市公司（以下 各个 区 辖 简称省公司）。二、考核指 体系标上市公司整体 考核指业绩 标 分值100分1、 利净 润 302、营 收入运 203、 增加 （经济 值 EVA） 304、客 意度户满 20省公司自身 考核指业绩 标 分值100分（年度指 得分标 92分+ 期指 年度得分长 标 8分）年度指 ：标 1001、利润 252、营 收入运 163、 本 支资 开 104、客 意度户满 205、 行 量网络运 质 156、TD客户数 67、扣 分事减 项 (-10分)期指 （三年期）：长 标 24增加经济 值（EVA） 年度得分8分第 1 共 页 13 页 部 料 注意保密内 资 三、考核指 分方法和 准标计 标（一）上市公司整体 考核指业绩 标整体 考核是指 上市公司整体 的考核。业绩 对 经营业绩状况1、 利 （净 润 30分）本指 主要考核公司整体 利 完成情 ，按照目 法 行考核标 净 润 况 标 进 计分。整体 利 目 由公司管理 根据 委和 本市 的要求确定。净 润 标 层 国资 资 场整体 利 完成 不低于目 ，得当 净 润实际 值 标值时 30分； 完成当实际不高于目 的值 标值 60% ，得时 0分； 完成 于目 的当实际 值处 标值 60%-100%之 ， 性得分。间时 线2、 收入（营运 20分）本指 主要考核公司整体 收入完成情 ，按照目 法 行考核标 营运 况 标 进分。整体 收入目 由公司管理 根据 委和 本市 的要求确计 运营 标 层 国资 资 场定。整体 收入 完成 不低于目 ，得当 营运 实际 值 标值时 20分； 完当实际成 不高于目 的值 标值 60% ，得时 0分； 完成 于目 的当实际 值处 标值 60%-100%之 ， 性得分。间时 线第 2 共 页 13 页 部 料 注意保密内 资 3、 增加 （经济 值 EVA，30分）本指 主要考核公司扣除全部 本成本后的 利能力，按照目标 资 资产创法 行考核 分。 增加 （标 进 计 经济 值 EVA）目 由公司管理 根据 委标值 层 国资和 本市 的要求确定。资 场当EVA 完成 不低于目 ，得实际 值 标值时 30分； 完成 不高于当实际 值目 的标值 60% ，得时 0分； 完成 于目 的当实际 值处 标值 60%-100%之间时，性得分。线4、客 意度（户满 20分）本指 主要考核公司在客 意度方面相 其他 商所保持的标 户满 对 运营 领先程度。客 意度由各省公司整体 合 意度加 平 得 。其他户满 综 满 权 运营商客 意度以中 移 客 和中 移 客 中 合 意度 户满 国电 动 户 国联 动 户 综 满高 确定。现 客 意度 先程度 省公司 年客 意度 其他 商 年客 意度户满 领 当 户满 运营 当 户满先程度在当领 4 分 以下 ，按 下公 得分， 低个 时 计 为0分：12%4 = 客户满意度领 度得分先程度当领 为4 分 ，得个 时 12分； 先程度在当领 13 分 个（ ）以上 ，得时 20分； 先程度在当领 4 分 个 13 分 之个 间，按 下公 得分：时 计第 3 共 页 13 页 部 料 注意保密内 资 128%9 %4 += 客户满意度领 度得分（二）省公司自身 考核指业绩 标省公司自身 考核是指 省公司自身 的考核。业绩 对 经营业绩状况省公司自身 考核指 年度指 和 期指 ， 的考核期业绩 标 标 长 标 不同， 考核期 一 年度，后 考核期 三间 间为 个 计 间为 续 个 计年度。除 增加 （经济 值 EVA）指 期指 ，下 其他指 年度标为长 标 标 为指 。标1、利 （润 25分）本指 主要考核省公司利 完成情 以 公司整体 利的标 润 况 对 ，按照目 法 以 法、 度法 行考核 分。各省公司 利 和 标 进 计 净 润EBITDA 目 、所在 上年 利 由 部核定下 。标值 净 润 值 （1） 利 （净 润 15分）利 完成 不低于目 ，得当净 润实际 值 标值时 15分； 完成 不当实际 值高于目 的标值 60% ，得时 0分； 完成 在目 的当实际 值 标值 60%-100%之间， 性得分。时 线在按照以上 分的 上， 于上年 利 平低于所在 计 对 净 润 上年 利 的省公司， 年 利 完成 上年下 的，净 润 值 当 净 润实际 值 按照 下 分： 计第 4 共 页 13 页 部 料 注意保密内 资 利 当净 润 5的， 高得 13分； 利 在当净 润 5%（ ）以 的， 高得 内 14分。（2） 利 合 度（净 润综 5分）利 合 度得分 净 润综 = 利 合 度系 净 润综 数 5利 合 度系净 润综 数= %403132%603132 + 净利润增幅排名）（净利润绝对值排名）（3）EBITDA （5分）当EBITDA 完成 不低于目 ，得实际 值 标值时 5分； 完成 低当实际 值于目标值2 分 （ ）以上 ，得个 时 0分； 完成 在低于目当实际 值 标值2 分 目 ， 性得分。个 标值区间时 线2、 收入（营运 16分）本指 主要考核省公司 收入 完成情 以 公司整体收入标 营运 况 对的 ，按照目 法 以 法、 度法 行考核 分。各省公司 标 进 计 营运收入目 、公司整体收入市 由 部核定下 。标值 场 （1） 收入（营运 12分）收入 完成 不低于目 ，得当营运 实际 值 标值时 12分； 完成当实际 值不高于目 的标值 60% ，得时 0分； 完成 于目 的当实际 值处 标值 60% 100%之 ， 性得分。间时 线在按照以上 分的 上， 收入完成 上年下 的省公 计 营运 值 司， 收入市 低于公司整体收入市场 场 3 分 （ ）以个第 5 共 页 13 页 部 料 注意保密内 资 上 上年 的省公司，本指 高得 标 10分。（2） 收入 合 度（营运 综 4分）收入 合 度得分 营运 综 = 收入 合 度系 营运 综 数 4收入 合 度系营运 综 数= %403132%603132 + 营运收入增幅排名）（营运收入绝对值排名）（3、 本 支（资 开 10分）本指 考核省公司年度 本 支完成情 标 资 开 况 GSM 增完成情 净 况，按照目 法 行考核 分。各省公司 本 支 和标 进 计 资 开 对值 GSM 增 净 数的目 由 部核定下 。标值 （1） 本 支 （资 开 对值 7分）本 支 完成 在目 的当资 开 实际 值 标值 90%-100% ，得 分时 满 7分；当实完成 不低于目 的际 值 标值 102不高于目 的标值 80% ，得时 0分；当实完成 在目 的际 值 标值 102-100之 在目 的间 标值 80% 90%之 ，间时性得分。线（2） GSM 增 （ 净 数 3分）当GSM 增 完成 不低于目 的 净 实际 值 标值 90% ，得 分时 满 3分；完成 不高于目 的当实际 值 标值 80% ，得时 0分； 完成 在目当实际 值 标值的80% 90%之 ， 性得分。间时 线第 6 共 页 13 页 部 料 注意保密内 资 4、客 意度（户满 20分）本指 考核客 在用公司 后 公司的 合currency1 价，标 户 产 对 综 按照目 法 行考核 分。各省公司相 目 由 部核定下 。标 进 计 标值 （1）客 意度（户满 8分）本指 考核省公司客 意度 “ 商的 先程度以 标 户满 当 势运营 领 的 平。体 分 下：计 客 意度 完成 先程度不低于 先程度目当 户满 实际 值领 领 标值a ，得时分满 8分。客 意度 完成 先程度低于 先程度目当 户满 实际 值领 领 标值a ， 时 实完成 不低于 目际 值 标 标值b ，按 下公 分， 低时 计 为6分：0.252%a86 = ）领先程度）（得分客 意度 完成 先程度低于 先程度目当 户满 实际 值领 领 标值a ， 时 实完成 低于 目际 值 标 标值b ，时 按 下 的平 得分 分， 个 计 计高为6分， 低为0分：一： 0.752%a8 = ）领先程度）（得分 ， 低为0分第 7 共 页 13 页 部 料 注意保密内 资 二： 0.752%b8 = ）达标程度）（得分 ， 低为0分（2）要商 程 意度（业 满 12分）本指 考核省公司要商 程客 意度 的 平。 部 fi标 业 户满 据2010年各省公司客 意度 ，以 各商 程 客 意度的fl户满 现 业 对 户满，在 、新 量、 、 支、 权 资 业 质 营业 业 线 、 、 动 电 7 要商 程中， 公司分 指定项 业 为 个 3要商 程 ”考核。 商 程 分项 业 实 项 业 满 4分，3 商 程的得分项 业 之和 本指 得分。各省公司为 标 终 3 商 程的体 由 部fi据各项 业 内 省公司 情 核定下 。实际 况 2011年度7 要商 程（ 省公司考核其中项 业 个 3 ）：项 量（资 质 4分）本指标为2011年度全 一考核的要商 程。网 业 新 量（业 质 4分） 量（营业 质 4分） 支 量（业 质 4分） 量（ 线 质 4分）第 8 共 页 13 页 部 料 注意保密内 资 量（ 动质 4分） 量（电 质 4分） 商 程的 分 下：项 业 计 商 程的客 意度 完成 不低于 目当 业 户满 实际 值 战 标c1 ，得时 满分4分。完成 低于 目当实际 值 战 标c1、不低于 本目标c2 ，按 下时 性 分， 低 线 计 为3分：）（满意度表现得分c2(c12c3=商 程的客 意度 低于 本目当 业 户满 现 标c2 ，按 下时 线性 分， 高计 为3分， 低为0分：2%c23 满意度表现）（得分 = 5、 行 量（网络运 质 15分）本指 考核各省公司以客 currency1 的 量以 量标 户 为导 网络质 网络质 情 ，按照目 法 以 法 行考核 分。各省公司相 目况 标 进 计 标、 、 由 部核定下 。值 标值 值 （1） 量客 意度 先程度（网络质 户满 领 5分）第 9 共 页 13 页 部 料 注意保密内 资 本指 考核各省公司客 量 意度的 先程度，标 户对 网络质 满 领 数据 自 客 的 意度 。体 分 下： 对 户 满 currency1结 计 意度 完成 不低于当满 实际 值 a1， 完成 “ 商实际 值 当 势运营 领先程度不低于a2 ，得 分。 完成 低于时 满 当实际 值 a1， 完成实际 值 当“ 商 先程度低于势运营 领 a2 ，按 下 分 的平 得分 分时 个计 计 ：一： 2%a15 实际完成值）（得分 = ， 低为0分二： 2%a25 实际完成值领先程度）（得分 = ， 低为0分（2） 量 （网络质 10分）本指 考核各省公司 量 情 。 部根据 量客标 网络质 况 网络质意度 情 、 情 年度 行情 ， 定 量户满 currency1 况 “ 况 网络运 况 网络质指 整。标 动 2011年 部 指 省公司指定 fi 标 为 个 3 项 的指 行考核， 省公司 。标进 fl 2011年度考核指 （ 省公司考核其中标 个 3 ）：项 GSM/TD 全程成 （ 4分）本指 标 GSM 全程成 （ 3分）、TD 全程成 （1分） 部分， 部分得分之和 本指 得分。 为 标 终本指标为2011年度全 一考核的指 。 部在全 一核定网 标 网第 10 共 页 13 页 部 料 注意保密内 资 本 的 项 值a1、 标值a2、 平 标 进 值b1。本指 分标计 下：完成 低于当实际 值 标值a2时, 得0分； 完成 不低于 当实际 值 值a1 ，得 分； 完成 在时 满 当实际 值 标值a2（ ） 值a1之间时：得分= 准分 度得分， 高 分为满达标值）（优秀值达标值）（实际完成值满分满分基准分+= %40%60b1实际完成值）（实际完成值上年度（满分基准分）改善度得分 =（ 完成 上年 的， 度得分实际 值 为0分。 度得分 高分。） 为满 GSM 量 质 MOS（3分）GSM 收 平 量 电 质 RxQuality（3分） GSM （区 3分） 成 （3分） 客 （户网络 时 3分）部在全 一核定上 网 - 的 项 值a1、良好值a2、 标值a3、良好 平 进 值b1、 平 标 进 值b2。本指 分 下标计 ：完成 低于当实际 值 标值a3 ，得时 0分； 完成 不低于 当实际 值 第 11 共 页 13 页 部 料 注意保密内 资 值a1 ，得 分； 完成 在良好时 满 当实际 值 值a2（ ） 值a1之间时：1%20%80 b实际完成值）（实际完成值上年度满分满分得分 +=（ 完成 的， 得分 分实际 值 满 80）完成 在当实际 值 标值a3（ ） 良好 值a2之 ：间时2%40%60 b实际完成值）（实际完成值上年度满分满分得分 +=（ 完成 的， 低得分 分实际 值 为满 20 ）本指 得分 高 分， 低 分。标 为满 为6、TD客 （户数 6分）本指 考核标 TD客 展情 ，按照目 法 行考核 分。各省公司户发 况 标 进 计TD客 增 目 由 部核定下 。户净 数 标值 当TD客 增 完成 不低于目 ，得户净 数实际 值 标值时 6分； 完成当实际不高于目 的值 标值 80% ，得时 0分； 完成 于目 的当实际 值处 标值 80%-100%之 ， 性得分。间时 线在按照以上 分的 上， 计 当TD客 增 中户净 数 TD 和客 低于线 户数 80% ，本指 得时 标 0分。第 12 共 页 13 页 部 料 注意保密内 资 7、扣 分事 （减 项 -10分）于省公司行 不 ，造成fl 公司 部形和 部管理的大对 为 当 内事， 部根据各 事 的fl 程度 定扣分事 扣 的分 。本部 项 项 减 值分 扣减10分。fl 公司 部形的大事 ：（ 1） 性 面 发 报不 ；（当 2） 大 事；（发 ” 3） 在 各 管部国 的大 ；（currency1处 4） 部 部 制大 事 。计发现内 项fl 公司 部管理的大事 ：（ 内 1） 支发 网络 业 网大系 和 量 ；（ 质 2） 定大事；（发 联 3）发 定大事；（ 联 4） 特大全 和事发 产 ；（5） 能 定大事；（发 减 6） ”共发 电 共 定的大事；（ 7） 部 大 ；（内 计发现 8） 据发 数失 事；（ 9） 部管理 定事。发 8、 增加 （经济 值 EVA，8分）本指 主要考核省公司扣除全部 本成本后的 利能力，按照目标 资 创 标第 13 共 页 13 页 部 料 注意保密内 资 法 度法 行考核 分。 进 计 EVA 下限值a1、目标值a2由 部 一核定 下 。本指 三年期 期指 ，三年期加 平 本成本 （ 标为 长 标 权 资 WACC）由 部 定， 原 上不做 整 。（1）EVA （6分）当EVA 完成 完成 不低于目值实际 值 标值a2 ，得时 6分； 完当实际成 不高于下限值 值a1 ，得时 0分； 完成 于下限当实际 值处 值a1 目 标值a2之 ， 性得分。间时 线（2）EVA 合 度（综 2分）EVA 合 度得分 综 = EVA 合 度系 综 数 2EVA 合 度系综 数= %4031E