某路桥建设集团公司管理手册

某路桥建设集团公司管理手册依据GB/T190012000、GB/T240011996、GB/T280012001标准1目录1目录22发布令43公司简介54手册管理75管理方针851方针释义852方针制定、调整与贯彻86管理目标97组织机构图108管理职责1381集团公司管理职责1382分公司职责1883项目经理部职责1984有关术语界定219管理体系范围及其过程2291体系范围2292管理体系过程2293公司管理体系运行图（图一）2394项目管理过程图（图二）2410文件与记录管理25101文件控制程序25102法律、法规管理程序28103记录控制程序3011资源管理33111人力资源管理程序33112设备管理程序37113工作环境控制4012项目管理42121合同评审程序42122产品策划程序44123环境因素辨识与评价程序46124危险源辨识、风险评价及控制程序50125目标、指标及管理方案控制程序54126采购管理程序58127施工控制程序62128信息沟通与交流程序64129施工扬尘处理程序681210固体废弃物处理程序711211污水排放控制程序731212化学危险品管理程序741213施工噪声控制程序781214能源、资源控制程序801215标识和可追溯性管理程序841216顾客财产控制程序861217产品贮存防护和交付程序871218监视和测量装置控制程序8913测量分析和改进91131顾客满意度测量控制程序91132内部审核程序94133过程的监视与测量97134产品的监视和测量程序98135环境和职业健康安全的监视测量程序101136应急预案与响应控制程序103137不合格品控制程序107138事故调查处理控制程序109139数据分析程序1121310纠正和预防措施控制程序1161311管理评审控制程序11814附件121141任命书121142管理手册修改记录表1222发布令本管理手册依据GB/T190012000、GB/T240011996、GB/T280012001标准要求制定，阐述了本公司的管理方针、目标，对公司管理体系作了具体描述，是我公司质量、环境、职业健康与安全活动的纲领性文件和行动准则，集团公司全体员工必须遵照执行。本手册自签字之日起正式生效。总经理XXXXXX年11月11日3公司简介我公司始建于1954年，系具有法人资格的经济实体。现已发展为具有公路、桥梁、隧道、建筑施工、科研设计、地质钻探以及机械设备和专用器材制造等综合能力的大型公路与桥梁施工一级企业，公司积累了丰厚的经济和成套技术，形成了企业的专业优势和特色。总公司下辖33个分公司，现有职工3917人，固定资产总值达9亿元，2002年完成产值21亿元。公司享有国家授予直接开展对外经济技术合作业务经营权。公司近几年来，先后建成了南京长江第二大桥、安徽铜陵长江公路大桥、岳阳洞庭湖大桥、湖北宜昌长江大桥、湖北荆州长江大桥、广东九江大桥、长沙湘江北大桥、杭州钱塘江三大桥、武汉月湖大桥、南昌新八一大桥、安徽黄山太平湖大桥、广东中山海隆大桥、海南琼州大桥、海南海口新世纪大桥、湘潭湘江三大桥、长沙湘江南大桥等几十座特大型桥梁和107国道岳阳二级汽车专用公路、320国道株易一级专用公路、京珠线长（沙）（湘）潭高速公路、深（圳）汕（头）高速公路、郑（州）许（昌）高速公路和长（沙）益（阳）高速公路、益（阳）常（德）高速公路、沪（上海）杭（州）高速公路、京珠线湘（潭）耒（阳）高速、京珠线临（湘）长（沙）高速、耒（阳）宜（章）高速、（湘）潭邵（阳）高速公路等一大批大规模、高标准的国家重点工程；从2000年以来建成了永（州）连（州）公路分水岭隧道、张（家界）罗（依溪）公路青天坪隧道、怀（化）新（建）公路分水坳隧道等大型隧道。国外工程先后完成了卢旺达共和国基加利卢汉热里公路、卢汉热里西亚尼卡公路、布达尔西昂古古公路、基塞尼机场公路、马里共和国巴马科二大桥2工程、3工程、4工程、5工程、斯里兰卡宝石城公路、巴布亚新几内亚睦蒙巴洛洛公路、斐济国王路和罗敦尼路等海外工程。目前在建工程项目主要有南京长江三大桥、安徽安庆长江大桥、某益阳茅草街大桥、衡（阳）至枣（木铺）高速公路、常（德）张（家界）高速、广西南（宁）坛（洛）高速、广西百（色）罗（村口）高速、河南许（昌）平（顶山）南（阳）高速、郑州西南绕城高速公路等国内工程及菲律宾马尼拉C5互通式立交桥项目等海外工程。公司始终坚持以“质量第一、信誉第一、服务第一”的经营方针和“科学技术是第一生产力、质量是企业生命”的方针，强化质量管理，勇攀科技高峰，在各类大跨度桥梁的新结构、新工艺和大型构件吊装、深水基础、高等级公路机械化施工等技术上独树一帜。公司是一个技术密集型、人才密集型、智力密集型国内卓具影响的大型公路桥梁施工企业，具有建设部颁发的公路工程施工总承包特级资质，全国大型企业500强，在国际上享有一定知名度。凭借自身雄厚实力内练素质，外塑形象，加强管理，竭诚服务赢得了良好社会信誉。公司1981年以来荣获厅、省（部、委）、国家级科技进步奖、优质工程奖、国家发明专利奖共97项次。98年荣获国务院表彰的十四家先进企业称号，99年被授予全国“五一”劳动奖状，2000年获全国质量效益型先进企业和全国用户满意建筑工程，多次获得全国质量管理小组活动优秀企业，2002年被某省银行界评为“最守信用企业”，被授予“AAA”级信用单位。公司愿与各界合作，以“开拓、创新、优质、守信”为企业宗旨，以“架桥修路，造福人民，发展交通，振兴经济”为目的，竭诚为您提供优质服务和满意产品，共创我们美好未来。4手册管理1本管理手册的发放、修订、换版等按文件控制程序办理，由质量管理部编写、管理者代表审核，总经理批准，质量管理部负责管理。2本管理手册原则上发放到集团公司、分公司、项目部领导和总公司、分公司、项目部有关职能部门负责人。其他人员的发放，根据工作需要，经总公司质量管理部批准。3本管理手册未经总经理批准，任何部门或个人不得擅自更改、换版。4本管理手册持有者必须正确使用，应使手册保持完整、清洁，不准损坏和丢失。5本管理手册包含了程序文件6本管理手册分受控和非受控两种，受控版本为内部使用，非受控版本外发，需经管理者代表或文件主管部门领导批准。7本管理手册是总公司对内实施质量、环境、职业健康与安全管理和对外实施保证的纲领性文件，凡与本管理手册的规定相抵触的公司其他文件及有关管理的规章制度、内部标准等均应服从本管理手册的规定及时予以修改。8本管理手册应确保持续的有效性和适宜性。9本管理手册解释权属某路桥建设集团公司质量管理部。5管理方针召唤绿色珍爱生命，筑环保路架安康桥；预防为主顾客满意，追求卓越共创辉煌。51方针释义召唤绿色珍爱生命保护环保、创造环保、保护人类赖以生存的地球是我们的责任；保护员工和相关方人员的健康和生命安全是我们的义务。筑环保路架安康桥路包括隧道，保证我们的工程产品在符合质量、环保、安全等相关法律法规要求前提下，进行路桥隧道的施工。预防为主顾客满意事先预防尽量减少事故的发生是我们的工作方法，创建优质产品使顾客满意是我们的承诺。追求卓越共创辉煌不断的改进和完善企业内部管理是我公司永恒追求的目标，使之成为最优秀、最卓越的企业。52方针制定、调整与贯彻1方针由集团公司最高管理者组织制定，并不断评审，确保适宜性；2全公司所有员工都将理解管理方针的含义，并结合自身的职责和工作程序予以落实。6管理目标1质量目标工程一次交验合格率100，高速公路或国家重点工程项目优质率达到75以上，定向优质率100。合格指按照合同指定的标准检验时符合要求，合同未指定验收标准时按交通部部颁标准执行。工程一次交验合格指每道工序完工后交监理工程师验收时一次性通过。单项工程或单位工程完工后交监理工程师、业主验收时一次性接收。定向优质指合同要求达到优质工程的项目。具体的质量目标,每年年初由总经理在年度工作会议上发布,优质工程率保证在75以上。2环境目标1确保违规文件为零；2污染物排放达标，在城市、敏感区或合同有要求的场所噪声和扬尘污染按国家标准执行。3职业健康和安全目标1）严格遵守国家颁布的职业安全健康法律法规，努力消除安全事故隐患，积极营造安全、健康的工作环境，减少职业病的发生；2确保不发生特大安全事故，安全事故率控制在员工人数04以内，并不断改进,促使事故率逐年下降；3重大火灾事故为零。特大安全事故指一次事故死亡3人（含3人）以上的事故。7组织机构图总经理副总经理总经理办公室资产发展部工程业务部海外工程部财务管理部科技开发部质量管理部合同法规部人力资源部安全保卫部总工程师总会计师总经济师管理者代表通泰有限公司通和有限公司通盛有限公司道路一公司道路三公司道路四公司道路六公司道路七公司道路八公司道路九公司长江公司华东公司桥梁一公司桥梁二公司桥梁三公司桥梁四公司桥梁五公司桥梁六公司桥梁八公司桥梁九公司海外工程公司隧道工程公司机械工程公司交通工程有限公司建筑开发公司桥梁工程公司桥梁十公司综恒工程公司工会主席道路十公司配件公司分公司管理管理体系组织机构图工地1工地3工地2分公司经理部项目经理部项目经理部项目经理部分公司办事处项目经理部管理体系组织机构图注工程规模比较小的项目，某些科室可合并成一个科室，但其部门职责和职能不能剪裁。项目经理项目副经理总（主任）工程师质检科试验室工程技术科测量组材料科机务科合同科办公室一工区二工区三工区安全科8管理职责81集团公司管理职责811总经理A）贯彻执行国家和地方政府及行业颁布的方针、政策、法规、规定以及贯彻落实主管部门的有关质量管理文件、指示，对产品质量、安全生产、服务质量以及环保等负全面责任，向全体员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性；B）制订并全面实施总公司的管理方针、目标和承诺。协调各部门的活动，对公司管理体系建立、实施和完善负责；C）任命管理者代表；D）批准和发布管理手册；E）定期主持管理评审；F）确定机构设置、职能部门职责和权限、聘任中层干部；G）配备适宜的资源。812管理者代表A组织领导总公司管理体系的建立、运行、保持和改进，推进质量活动正常开展；B主持内部管理体系审核；C向总经理报告管理体系运行情况，组织管理评审；D负责就公司管理体系的有关事宜与外部各方的联络工作；E确保在全公司提高满足顾客要求的意识。813主管人事副总经理A负责本企业人员的录用、调配、培训、考核、工资、福利、奖惩、升迁等工作；B负责审批年度培训计划，组织各类人员的培训工作；C负责双文明建设的领导工作。814主管业务的副总经理A）掌握市场动态，不断开拓新的业务市场；B）承揽和管理工程业务；C）主持招投标文件的编制和评审。815主管生产副总经理A负责领导全公司生产管理；B协助总经理贯彻实施质量方针及质量目标，保证管理体系文件在生产过程得以具体实施及有效运行；C主持总公司年度生产计划的制订、实施，协调各部门、各项目的生产；D对过程质量、安全、环保、文明生产、服务质量负领导责任；E主持重大质量、安全、环保事故的处理；F协调处理公司与顾客间的质量管理和质量保证事宜；G主持合同评审，处理重大合同纠纷，监控合同实施。816主管设备副总经理A为企业提供优良的技术装备，保证企业的技术进步，有计划、有步骤地对设备进行改造和更新；B审核设备采购计划并呈报总经理批准；C负责设备管理制度的审批、大型设备和专用设备的租赁、调度审批和重大机损、交通事故处理；D掌握大型进口设备的使用和管理情况。817总工程师A对施工过程管理、技术管理和质量管理的领导和监督；B负责对集团公司技术操作、安全操作、设备维修等技术规程和技术标准及各项技术管理制度的制订、修改、审批领导工作；C签署集团公司的有关技术文件和竣工验收资料，检查各项技术管理规章制度的执行情况；D指导技术革新工作，总结推广先进经验；E负责重大技术方案的审定；F负责重大质量事故的分析、处理并组织制订纠正或预防措施；G主持召开总公司有关质量工作会议。818总会计师A）负责财务管理和经济预算、核算、财务收支计划、信贷计划，建立、健全会计监督制度；B）协助行政领导对重大财务问题做出决策；C）参与重大经济事项的研究、审查；D）负责本集团公司财会机构的设置和会计人员的配备；E）审批财务收支，对实施管理方针、目标负经济方面的责任，并向总经理报告工程成本情况。819总经济师A）协助总经理主持制定企业的发展、经营计划，及时解决计划实施中出现的问题；B领导集团公司管理部门建立切实可行的指标考核体系，并对项目实行经济指标考核；C负责审批月度报表，调整年度计划；D组织竣工结算。8110工会主席A）领导和主持开展全公司劳动竞赛；B）负责收集群众意见，维护员工的利益，积极主动和总经理沟通，尽量满足广大职工的合法要求和正当权益；C）负责对职业病防治办法及女工和未成年人保护办法的修改与审批。8111质量管理部A）组织管理体系文件编制、修订、报批并管理；B）组织管理体系相关内容的内部审核并抽查各分公司内审情况；C）组织管理评审，编制相关文件并记录；D）负责全面质量管理，对集团公司所辖项目进行年度质量检查和考评；E）参与严重不合格项和重大质量事故处理和验证。F）负责处理顾客对工程质量方面的重大投诉和抱怨。8112科技开发部A主办路桥科技；B收集、评审、申报、推广、运用和管理科研成果，负责科技开发与合作、交流；C负责国家技术法规（标准、规范、规程）文件的管理，通过有效途径每半年发布一次法律、法规及其他要求清单（工程技术部分）；D根据需要，组织审定施工项目的重大技术方案；E负责收集全公司所有竣工项目的竣工文件和验收资料并归档管理。8113人力资源部A）负责收集并编制年度培训计划并报批实施；B）负责对有关技术人员、管理人员、特殊工种的培训并使其持证上岗；C）制定项目经理、技术人员、管理人员、特殊工种等岗位的岗位职责，并监督执行；D）负责对劳动、人事、工资、及养老、失业、医疗保险等进行管理。8114合同法规部A组织中标后的承包合同评审、谈判、签订、修改；B收集有关顾客满意方面的信息；C编制半年度、年度生产计划和月度、年度生产统计报表；D负责对工程项目进行成本分析和对项目各项经济指标完成情况进行考核；E参与合同纠纷处理，指导和帮助项目的大宗索赔；F合同文件的收集、整理、归档和管理。8115工程业务部A负责收集招、投标信息；B负责组织招投标文件的评审，并保存记录；C编写投标书；D负责招、投标文件收集、整理、归档和管理。8116海外工程业务部A负责海外工程项目信息调研，市场拓展；B组织海外工程项目的资审、投标及海外项目的合同评审；C负责出国人员的选派及管理；D对海外工程项目进行财务决算、收集并整理项目竣工资料。8117安全保卫部A组织关于安全与环保部分的管理体系内部审核；B制订安全、环保的管理办法，收集并整理全公司重大危险源与重大环境因素台帐，组织安全、环保、文明生产检查，提出隐患整改措施，督促整改与实施；C制订集团公司办公大楼安全管理办法及应急预案，并组织实施；D负责对重大安全、环保事故进行调查、分析和处理。8118资产发展部A制订、修订并组织实施总公司设备管理办法；B负责审核单台20万元以上（含20万元）的设备购置报告和审核单台或成套设备租赁费在20万元以上（含20万元）的设备租赁报告；C建立设备总台帐；D对主要设备的使用和维护进行监督管理；E对大型成套设备的租赁进行监控；F组织工程船舶的年检评审工作；G负责设备年度报废申请的汇总、审核、报批；H协助对施工设备的重大机损事故进行调查分析和处理。8119财务管理部A负责评判合同所要求的财务能力；B提供公司财务状况；C负责银行保函（担保）。8120工会A）编写职业病防治办法及女工和未成年人保护办法，并监督实施；B）编制常见有毒有害化学物质信息卡，监督各公司、各项目劳动保护实施情况；C）制订劳动竞赛办法，组织实施全公司的劳动竞赛，为生产服务；D）定期收集员工对职业安全健康的合理建议和要求，并使问题得到解决。8121总经理办公室A负责管理体系文件的归档和管理；负责内部和外来文件的收发；B负责制订和修改集团公司档案管理办法，并监督实施；C负责制订集团公司总部办公大楼废弃物管理办法，对总部环境管理监督实施；D负责制订集团公司总部资源、能源节约管理办法，制定水电节能指标，并监督实施；E负责对集团公司计算机网络进行管理，并制订和监督实施网络管理办法。82分公司职责821分公司经理A组织贯彻落实总公司制定的质量方针、目标和承诺；B根据工程规模和技术含量配置适宜的资源；C负责管理体系文件在生产过程的具体实施及有效运行，对所辖项目每半年组织一次全面的管理体系审核；D对本公司所辖项目的质量、安全和环保负全面责任，负责处理所辖工程的重大安全、环保和质量事故；E组织员工的技术培训和质量教育；F组织大型劳务分承包、大型材料采购合同的评审、签订及管理；G）组织工程回访和交工后的服务，受理和处理业主投诉意见。822分公司办事处A）收发文件，将集团公司和公司的文件发放到相关人员手上，并敦促文件精神的落实；B）收集、整理本公司关于管理体系运行的内部审核资料；C）管理公司的文件及资料83项目经理部职责831项目经理A按质按量按进度完成与业主签定的施工合同和完成集团公司的要求；B对工程项目的进度、质量、安全和环保负直接责任；C负责管理体系文件在项目上的贯彻落实，结合本项目的特点制订和完成本项目的质量、安全、环保目标或指标，并完成此目标；D参加合格分包方的评定和分包合同的签订；E受理顾客投诉，处理顾客意见，使顾客满意。832项目主管生产副经理（安全、环境职责可由项目书记负责）A负责过程控制，对过程质量、安全、环保负责；B负责材料采购、防护及保管的监督；C组织工程交工验收；D参加本项目承包合同评审和签订，监督本项目合同管理；E主持质量、安全、环保事故和不合格品的评审、处理。833项目总（主任）工程师A组织项目技术管理和质量管理，对产品的质量负责；B组织项目施工组织设计和质量计划的编制和落实；C负责施工方案和技术方案的审定；D监督质量监测、检验、测量、试验的实施；E组织质量问题和事故分析和处理，落实纠正和预防措施的实施及施工质量的改进。834质检科A负责本项目质量的监督和改进，实施对检验、测量和试验的质量监测与预控；B负责对质量事故和不合格品的评审和处理；C负责本项目纠正和预防措施的制订并监督实施；D负责本项目的内审；E负责本项目管理体系文件的管理。835工程技术科A负责本项目的过程质量控制、安全生产和技术管理；B编制项目施工组织设计、质量计划和竣工文件；C负责本项目技术文件的收集、整理、发放、归档、管理；D参加质量事故和不合格品的评审和处理；E编制材料采购计划和要求；F组织编制竣工验收文件和整理竣工资料。836合同科A参加本项目工程承包合同的评审和签订；B负责项目工程承包合同和分承包合同管理；C负责本项目的变更、索赔资料的收集和索赔；D负责受理业主的投诉和意见；E负责本项目工程计量支付和预结算工作。837材料科A负责本项目材料合同的合格供应商的评定，提供合格供应商名单；B组织材料采购合同的评审、签订，做好物资的采购、防护、保管及发放工作；C负责对业主所提供的材料、物资进行控制和管理。838机务科A根据项目需要编制设备购置、租赁、调度计划，报相关部门和领导审批并执行；B购置或租赁项目所需设备，对所有购进的新设备进行验收并保存采购文件；C负责项目设备维护保养，并编制维护和大修计划，确保设备正常运行；D建立本项目设备台帐和技术档案；E编制项目年度设备报废计划并报批；F建立设备管、用、养、修的原始资料，大型设备或生产主要设备定人定岗管理；G组织设备机损、责任事故的评审和处理并报告总公司资产发展部。839办公室A负责编制本项目职工培训计划并报批，落实特殊工种培训和其他工种培训，使其持证上岗；B负责安全生产、文明生产的培训；C负责环境保护、劳动保护和职业健康保护具体实施；D负责编制本项目的资源、能源节约管理办法，并具体实施；E负责编制本项目的环境因数台帐，识别重大环境因数影响制定预防措施，并落实；F建立人事台帐。8310安全科A）负责编写本项目的危险因数台帐，并针对重大危险源制订预防措施和可行的应急预案；B）落实安全生产管理办法，执行本手册的相关程序文件。8311试验室A负责本项目材料、半成品等物资的进货检验；B负责有关混合料的设计配比和试验工作；C负责本项目施工过程质量的检验和试验；D负责对检验、试验设备的检定、维护和管理，并建立好检验、试验设备台帐；E负责检验、试验记录的收集、整理、保存和管理；F配合质检科做好质量评定工作。84有关术语界定1严重不合格项指标准要求做而未做的明显的缺项。2重大质量事故指经济损失达20万元以上的产品，或顾客的重大投诉。3产品采购中指原材料，施工过程中指分项、分部单位工程产品或工序产品和最终产品。4重大安全事故指机器发动机严重损坏、传力杆折断；一次死亡12人的事故。5大型劳务合同指30万元以上的劳务分包合同。6大型设备指单台价值20万元以上（含20万元）的设备。7大型设备租赁指单台租赁20万元以上（含20万元）的设备。8大型材料分包指某种材料采购达20万元以上的材料分包。9管理体系范围及其过程91体系范围本公司依据GB/T190012000、GB/T240011996、GB/T280012001标准建立了文件化的管理体系，公司的管理体系范围涵盖集团公司所属各分公司（包括总公司控股公司）所进行的国内外公路、桥梁和隧道施工。由于施工所依据的图纸和设计文件均由建设单位提供，本公司无权更改，因此对GB/T190012000标准的73（设计与开发）进行了删减。92管理体系过程公司确定管理体系过程包含GB/T190012000标准（73内容除外）、GB/T240011996标准及GB/T280012001标准要求所有条款的活动和过程，包括工程任务承接过程、施工策划过程（含资源提供过程）、施工生产过程（含检查和改进）、竣工交付使用过程等。所有过程均采用P策划、D实施、C检查、A改进即PDCA循环的方法实施和展开，达到管理体系的持续改进。A公司管理体系过程运行模式包括质量管理体系运行、环境管理体系运行、职业安全与健康管理体系运行可用图一A、B、C表示（详见93公司管理体系运行模式图一A/B/C）。B项目管理过程可用图二表示（详见94项目管理过程图二）。93公司管理体系运行图（图一）94项目管理过程图（图二）10文件与记录管理101文件控制程序1011目的对有关的文件进行控制，以确保管理体系的正常运转，保证与各相关场所使用文件的有效性。1012适用范围适用于本公司所有管理体系文件的控制。管理体系文件包括形成文件的方针和目标、管理手册、作业指导书、质量计划、管理方案、合同及设计文件、图纸、相关法律、法规、标准、规范以及本公司的技术文件和管理文件等。记录是一种特殊类型的文件，按记录控制程序进行控制。1013职责A总经理办公室负责行政管理文件的印制、发放和归档，处理上级来文。负责制定档案管理办法，并监督、指导、管理各部门的档案管理工作；B质量管理部组织质量手册、作业文件（含管理文件、作业指导书、记录表格）的编制、报批、发放、更改、换版等；C科技开发部每半年发布一次法律、法规及其他要求清单（工程技术部分）。建立公司的科技档案，建立健全所有集团公司所建工程的竣工文件档案；D合同法规部负责施工合同的签订、修改、归档管理；负责有关本公司涉及的法律、法规文件的档案管理；E工程业务部负责招投标文件的管理；F海外工程业务部负责海外工程招投标文件的管理；G安全保卫部负责相关的职业健康与安全、环境管理的文件的编写、报批、收发、更改、归档、传递，负责发布相关法律法规清单；H项目工程技术科负责技术文件（包括图纸、施工技术规范规定、技术交底等）的管理；I项目质检科负责组织本项目管理体系文件（含质量计划、检验计划、作业指导书、工艺文件、项目有关的记录表格、管理文件等）的编写、报批、收发、更改、归档、传递；J办公室负责其它文件以及外来文件的收发和管理，包括业主、监理、质监站和其他部门等的通知和来往函件及相关文件；K其他各相关部室负责本部门专业性文件的管理。1014工作程序10141内部文件质量手册、作业文件如质量计划、施工组织设计、检验计划、作业指导书、工艺文件、记录表格、管理文件、管理方案、应急计划、公司内部的通知、规定、办法等。10142外来文件设计文件、图纸和规范、规程、标准（国际、国家、行业）、合同及相关法律、法规；建设单位、监理单位、质监站和其他上级主管部门等的通知、来往函件及相关文件等。10143文件的编制与审批A管理手册由质量管理部组织编制，管理者代表审核，总经理批准发布实施；B作业文件由总公司相关部门及项目各相关科室编制、审核、主管领导批准；注项目的质量计划由相关科室编制，项目总（主任）工程师审核，项目经理批准。C外来文件中的规范、标准、法律法规等文件按法律法规管理程序执行。10144文件的发放范围A文件的发放范围内部文件由文件编制部门的主管领导确定；外部文件由总经办（办公室）识别后，主管领导确定其发放范围，然后下发。B文件按发放范围发放，领用人在文件发放登记表上签名领取。总公司管理体系文件由质量管理部发放至项目，项目发放至个人。对外提供的非受控管理手册由管理者代表批准；业主或分承包方需要图纸、技术资料由项目总（主任）工程师批准，登记发放；C供内部使用的文件，应注明发放号；经批准供外部使用的文件无发放号，文件不授控（无发放号的文件，不保证能得到有效版本）；D）文件使用者要爱护文件，保持文件清洁，文件破损或遗失时，应向文件主管部门提出申请更换或补发，确保文件清晰、易于识别。10145文件的更改A当条件发生变化时如法律法规发生变化、生产工艺、原材料、施工设备等发生变化，可能导致原有的一些文件（如环境、职业健康与安全目标、管理方案、作业指导书等）不适宜，应由文件发布部门组织对文件进行评审，必要时进行修订，并由授权人员确认其适宜性。B文件更改由更改人提出申请，说明更改原因和更改内容等，经文件原审批部门审批后实施更改。更改应覆盖原发放范围，更改方式可采用划改、涂改或换页，并由更改人员填写更改记录；C施工图纸的更改应在接到设计变更后，由项目技术负责人及时通知图纸持有人在原图纸上作出标识（例如标出次页作废见设计变更XXX号等字样）；D质量管理部、科技开发部、安全保卫部和项目质检科，对文件更改进行监督、核查，确保文件的更改和现行修订状态得到识别。10146文件的换版与作废A文件需大幅更改或作多次更改，可作废原版、换发新版；B文件的换版需由原编制部门办理有关手续，管理手册由质量管理部报总经理批准。作业文件报相关主管领导批准。有关部门按批准范围进行新文件的编制。C作废文件应及时通知文件持有者予以销毁；D作为存档、教学、科研需要保存的作废文件，加以作废标识，方可保存。10147文件的归档A文件编制部门应将文件底稿和正本送总经理办公室办理归档手续；B各单位、各部门均应建立文件清单（包括工程竣工文件）；10148文件的管理与保存期限按集团公司等有关规定执行。1015相关文件1）法律、法规管理程序2）档案管理工作实施办法1016记录1发放登记表7）文件更改记录2收文登记表8）文件借阅申请单3文件归档登记表9）文件清单4文件清单10）文件销毁签批清单5文件更改、换版申请表11）质量记录清单6文件更改、换版申请通知102法律、法规管理程序1021目的建立法律、法规及其它要求的获取、识别、传达、更新途径，以提高全体员工的法律意识，确保管理体系的有效运行。1022范围本程序适用于公司与管理体系相关的法律、法规及其它要求的获取、识别与更新。1023职责10231安全保卫部负责编制有关环保、安全方面的法律、法规及其它要求清单，管理者代表审批；10232科技开发部负责编制法律、法规及其它要求清单（工程技术部分），总工审批；10233项目部负责收集、识别与本项目业务相关的法律、法规及其它要求。并对其进行登记、传达、更新。1024工作程序10241法律、法规及其它要求的获取1）获取范围A国家有关的法律、法规、条例、规范；B国家、行业和地方的标准；C长沙市及施工所在地方法规和相关部委的规章；D国际公约。2）获取途径A国家、长沙市、上级主管部门，国家质量监督检验检疫总局、环保总局和国家经贸委安全生产监督管理局等相关行业部委的管理部门；B出版社、书店、报刊、杂志社、图书馆和互联网等；C参加有关部门、顾客、地区的会议。3）获取频次相关部门平时对获取到的法律、法规、条例、规范、标准等及时下发到有关部门执行。并及时填写法律、法规及其它要求获取登记表，每半年（第六个月中旬）进行一次集中收集整理，并填写更新后的法律、法规及其它要求清单；10242法律、法规及其它要求的识别相关部门分别对收集的法律、法规及其它要求进行版本、有效性和与产品、服务、活动适宜性的识别确认，对评价出的适应本项目的法律、法规、条例、规范和标准填写法律、法规及其它要求清单，并将法律、法规及其它要求清单传递到集团公司安全保卫部或科技开发部备案。10243法律、法规及其它要求的发放与宣贯相关部门根据识别情况将法律、法规及其它要求清单及时发放到有关部门,发放按照文件控制程序执行。各部门及项目应结合自己所承担的产品、服务、活动的职责和内容组织对相关法规的收集或购买及发放，及时组织新法规的学习、宣贯或培训，培训工作按培训控制程序执行。10244法律、法规及其它要求的更新安全保卫部或科技开发部每半年进行一次法律、法规及其它要求有效性的确认，对已失效的法律、法规及其它要求，必须在清单相应位置中进行更新、失效及日期的标识，更新的法律、法规及其它要求清单及时发放到相关部门。1025相关文件文件控制程序培训控制程序1026记录法律、法规及其它要求获取登记表法律、法规及其它要求清单103记录控制程序1031目的为产品质量符合规定要求和管理体系有效运行提供可靠证据。1032适用范围适用于本公司管理体系和产品的所有记录。1033职责A）集团公司质量管理部负责本部记录管理，检查监督本程序的实施；B）集团公司各有关部（室）负责分管的记录收集、整理、保存；C）项目各科室负责分管的记录的收集、整理、编目、归档及保存。1034工作程序10341记录的产生A集团公司各职能部门和项目各职能部门将应设的记录表格报质量管理部或质检科，由质量管理部或质检科汇总，统一编号（需在全公司或全项目统一使用时），经主管领导批准后，由质量管理部或质检科根据需要，发放到相关部门和单位，确保记录的格式、分类、编目和编号的正确。不需发放给其他部门仅供自用的表格，无需报批，但必须遵照表格的选用原则（见10243）；B各部门、班组人员在质量、环保和安全活动中按各自的职责要求，填写记录；C记录要求数据准确、完整、字迹工整。不得涂改，必要时可划改，但须经记录人签字；D没有规定表格时，各岗位可以结合管理习惯自行制定，以方便实用、便于管理为原则。10342表格的编号由集团公司编制的表格,其编号用“HNRB管理手册条款序号自然序号”表示，由分公司或总公司各部门或项目编制的表格编号“HNRB分公司（部门或项目）管理手册条款序号自然序号”表示。例如某项目制定了一个有关设备方面的表格，其编号为HNRB某项目部112自然序号1、2、3。编号要求不重复，易检索。编号的位置标注在记录的右上角，采用国家和地方行业标准的记录、业主规定的记录不另设标识。10343表格的选用优先选择顺序如下1、国家和地方行业标准规定用表格；2、业主或监理单位规定用表格；3、公司制定的表格；4、单位自行制定的表格。10344记录的收集和保管A项目指定专人担任记录管理员；B各科室或班组将记录及时送记录管理员归档；C记录管理员按集团公司档案管理工作实施办法分类装订、标识、登记，将收集的各类记录填写记录清单，并妥善保管；D所有竣工验收资料按按业主要求整理，按集团公司管理文件之档案管理工作实施办法中规定的时间一次性交集团公司科技开发部归档、保存。10345记录的借阅公司内部记录原件一般不外借，特殊情况须经档案管理负责人批准办理借阅手续并限期收回。其他内部记录需查阅、摘录或复印者，必须持本单位正式介绍信，并注明利用者的身份和利用目的与范围，经负责人同意方可进行。在合同规定期限内，业主或监理需查阅记录，经主管部门领导批准，可提供给业主、监理查阅和评价。10346记录的保存期限A记录保存期限按集团公司档案管理工作实施办法有关规定执行在记录清单中分别注明其保存期限；B记录表格的增减、更改，须经原审批部门批准后方可实施，并纳入记录清单。10347销毁归档的记录，由档案工作人员与公司组成的鉴定小组成员每隔五年对库存的、已过保管期限的记录重新进行鉴定，对仍有保存价值的，重新确定其保管期限，对失去保存价值的，应列出销毁清单，方可销毁，销毁清单应有当事人签字并存档。1035相关文件档案管理工作实施办法1036记录1记录清单2销毁清单3合同记录4采购记录5生产过程质量记录6产品验收质量记录7安全生产质量记录8环境卫生记录11资源管理111人力资源管理程序1111目的为使本公司所有与质量、职业健康安全、环境保护相关人员获得必须的技能，满足岗位规定要求，确保工作的人员是能够胜任的。1112适用范围适用于本公司所有与质量、职业健康安全、环境保护相关人员的培训。1113职责A）由集团公司主管经营的副总经理主持，分公司经理、项目经理、集团公司工程部决定项目从事影响工程质量、职业健康安全、环境保护的主要人员即质检员、施工员、安全员、主要设备操作人员、特殊工种等人员；B）集团公司人力资源部主要负责A）编制年度培训计划、落实管理培训工作；B）建立人事台帐，管理人事档案，保存员工的教育培训、技能和经验记录；C）制定从事影响工程质量、职业健康安全、环境保护的主要人员的任职条件，并负责监督执行。C）项目部负责建立本项目的人事台帐、特殊工种台帐，保存培训记录；D）集团公司施工项目考评小组对项目经理依据项目管理责任目标考核考评办法进行考评，并保存考评记录。集团公司施工项目考评小组办公室设在合同法规部。1114培训程序11141培训范围各有关职能部门和各分公司根据任职条件提出培训申请，报总公司人力资源部，由人力资源部纳入总计划报主管人事的副总经理批准，然后组织实施。A、新进职工上岗前培训；B、项目经理、主要设备操作员、特殊工种、质检员、施工员、安全员、实验员、内审员等专业培训；C、安全与环境专业知识及相关法律法规培训；D、专业技术继续教育培训。11142培训申请A）新职工进入本公司后，由人力资源部进行安全和环境保护知识和质量知识教育，经考试合格后，方可进入新的工作岗位。B）对从事主要设备操作人员、特殊工种、内审员及与质量活动相关人员需取证人员，由所有部门和各分公司向人力资源部提出培训申请，填写职工培训申请表C）个人专业知识继续教育培训分为自费和公费两种，均应向本部门领导提出申请，由人力资源部进行登记安排。D）所有培训工作分为内部培训和外派培训两种。11143培训计划的制订与审批A）人力资源部根据各部门的培训申请，编制年度培训计划，由分管领导批准后实施；B）内部培训计划应规定培训内容、方法、教材、教师、培训时间、地点和考核办法等；C）分公司项目部内部培训按本款B条制定培训计划，由项目经理批准实施。11144培训计划的实施A人力资源部根据批准后的培训计划，组织具体落实，主管领导结合实施的情况进行监督和协调；B总公司其他部门举办的专业培训，应在事前将培训的内容、人员、时间、地点、经费等写出书面报告，交总公司人力资源部、得到主管领导批准后，再由其部门组织实施；C实施培训时，有关部门应密切配合，确保培训人员和培训时间的落实，以利培训顺利进行；D外派专业知识培训均应报人力资源部备案。11145培训考核及不合格处理办法A本公司组织的各类培训，培训结束时应进行考试或考核，其结果载入培训记录登记册内，以验证经过培训达到的成效；B本公司外派专业知识培训结业或毕业时，应带回相关的毕业证或结业证到人力资源部登记，用以评定其学习效果复印件存人力资源部备查；C内部培训结束时需考试或考核，考核合格后由人力资源部或考核单位发给相关证件；D训未达到要求的人员，人力资源部通知培训人员所属单位，建议调离原工作岗位，安排其它合适工作岗位。11146培训记录的建立和保存A每次培训结束后，人力资源部应对培训人员建立培训登记册，记载培训人员情况和考核结果，并保存合格证书（培训证书）复印件；B分公司或项目部组织的由国家相关部门发证的培训，考核成绩和培训证件复印件送总公司人力资源部备案，其他培训由分公司或项目部保存培训记录；C人力资源部要保存员工的教育、培训、技能（岗位或工种）资格认可和经验的记录，建立人事台帐。1115聘用与解聘程序11151聘用A）项目经理的聘任依据任职条件由公司报送集团公司党委办，集团公司根据公司提名由项目考评小组依据施工项目管理办法对其任职条件进行资格审查,审查通过后由集团公司进行聘任；B）项目经理副职、项目总工程师或主任工程师人选及财务人员的聘用由项目经理提名，所在公司批准、向集团公司报备；C）职工的聘用项目经理应根据项目法的有关规定确定项目人员的聘用。需要外聘合同工时应向公司提交外聘人员申请，经公司领导审批后再招聘，所聘员工需与该项目签定劳动合同。11152解聘A）员工违反劳动合同，项目应事先向所在公司工会提交书面报告，经工会审批后，方可解聘；B）项目经理不能胜任岗位由公司法人予以解聘；C）项目经理部的副职、总工程师或主任工程师的解聘须经公司批准向集团公司报备，项目党、团、工会组织负责人的异动，由其上一级组织负责。11153项目经理考评A）在施工过程中，考评小组按照项目管理责任目标考核考评办法对项目经理每年至少进行一次考评，施工时间不足一年的项目在施工中期也必须进行一次考评；B）项目施工完成后，考评小组负责对项目经理进行进度、质量、安全、环保、效益等全方位工作指标考评，并由集团公司党委办建立项目经理业绩档案填写考核结论并管理。1116相关文件1施工项目管理办法2项目管理责任目标考核考评办法3人力资源管理办法1117记录1年度职工培训计划总表2职工培训申请表3职工培训登记表4人事台帐5特殊工种台帐6项目经理考评记录7项目人员招（解）聘记录8聘用员工劳动合同112设备管理程序1121目的保证本公司的施工设备处于完好状态，确保工程施工顺利、安全的进行。1122适用范围适用于公司所有施工设备及安全设施。1123职责11231资产发展部A制定、修改总公司的设备管理办法；B负责审核单台价值20万元以上（含20万元）的设备购置报告和单台或成套租赁费20万元以上（含20万元）的设备租赁报告；C会同有关部门组织清产核资、产权登记，建立全公司设备总台帐；D负责对主要设备使用和维护情况的监督、检查；E组织工程船舶年检年审工作；F负责设备年度报废申请的审核、汇总、报批；G协助安全保卫部对施工设备的重大损坏进行事故调查分析和处理。11232项目机务科A具体贯彻实施上级有关设备管、用、养、修的规章制度、技术法规和技术文件。B建立、健全本项目的设备台帐和技术档案，做到帐、物相符。C及时做好新购、调入设备的验收工作；及时统计设备在管、用、养、修等方面的原始资料，全面、准确地填写设备台帐和技术档案；编报上级规定的统计报表。D严格执行计划修理，强制保养规定，确保本项目设备处于良好技术状态，保证施工需要。E建立设备操作、维修人员的技术培训制度；学习安全操作规程，维修保养规程；加强职工操作安全教育；施工规范和文明施工教育。不断提高职工技术素质，确保文明安全施工。F及时报告设备质量，机损及责任事故，主持一般事故的事故分析、处理、参与重大事故的分析、处理。G负责对项目施工机械设备使用中的环境、安全管理问题进行监督检查。1124工作程序11241设备采购项目机务科按项目要求编制设备的购置计划，单项10万元以上设备购置和租赁都必须报公司批准，单台价值20万元以上（含20万元）设备购置和租赁须报集团公司批准。采购过程受控于123采购管理程序。11242设备验收A新设备到货后，由项目机务科验收，填写新购设备验收单，一式两份，报公司一份，一份进项目机务科技术档案；B进口设备应协助代理商一起开箱，验证无误后，由代理商派技术人员指导安装调试，项目应予配合，并作好验收记录；C国产设备由厂方派员指导安装调试，项目配合并作好验收记录；D随机配备的使用说明书及技术资料应由项目机务科保存进技术档案，并随机调动；E对于其他工地调入或租赁的设备要进行验收，检查附件、配件、技术资料是否齐全，性能是否满足施工要求。11243设备安装A）进入现场的大型起重设备、大型拌和设备等的安装要经过专业安装单位安装、检验后才能使用；B）中小型设备的安装验收由项目经理部负责组织相关人员检验后投入使用；C）对安装过程和验收要留下记录并保存记录。11244设备使用与维护A项目根据工程任务、工期、质量标准、施工工艺要求并参考设备性能，正确选配和使用设备；B施工主要设备必须建立独立的技术档案,将产品的使用说明书、设备验收单、操作规程、维修记录等录入档案内；C设备的保养与修理必须贯彻“养、修并重，预防为主”的方针；D投入施工的设备，应经过相应级别的维修、保养，确保技术状态良好。设备在使用的同时，应穿插安排其保养和维修，实行强制性的定期保养制度。E设备操作人员应按岗位责任制的规定和使用说明书的要求作好例行保养和检查，并对维修保养内容作好记录；F设备大修首先要定出年度大修计划，大修出厂的设备要进行检验并填写机械设备大修检验单，投入使用时，必须严格执行走合期的规定；G特种大型设备（如水泥砼搅拌站、水泥砼摊铺机、沥青砼搅拌站、沥青砼摊铺机、全液压旋转钻机、挖掘机、架桥机、塔吊等）必须定机、定人、定岗位，严格执行集团公司编制的作业指导书或本公司制定的操作规程；H施工设备发生重大机损、责任事故时，资产发展部应协助安全保卫部组织、主持事故分析会，分析事故原因，并进行定性处理。I项目经理部应对操作人员经常性的进行教育，对环境、安全生产有较大影响的机械设备应进行安全技术交底，以减少设备在使用过程中对环境（噪声、废水、废气、废气物等）的影响和安全事故的发生。11245设备报废设备符合报废条件时，由项目机务科负责填报机械设备报废申报单，经资产发展部审核、汇总，分管副总经理批准，报总经理核批。总经理未批复前任何人都无权处理。接到上级批文后，资产发展部、财务部门应同时办理有关销帐手续。1125相关文件1作业指导书2人力资源管理程序3采购管理程序1126记录1机械设备技术档案7大型设备进场验收表2机械设备台帐8机械设备大修申请（报告）3设备台班运行记录9机械设备大修检验单4设备维护保养记录10机械设备报废申报表5主要设备强制保养计划11机械设备报废汇总表6机械设备购置计划或购置报告12机械（交通）事故报告单7新购机械设备验收单113工作环境控制1131目的对工作环境进行控制,使生产过程中的工作环境得到规定和管理,确保产品的符合性。1132适用范围适用于本公司所有工程项目。1133职责A总公司安全保卫部负责制订安全文明管理办法，负责安全、文明生产管理和监督；B项目综合办公室，负责对安全、文明施工、环境保护、劳动保护等的具体实施