某房地产公司制度汇编

第一章招聘录用制度一、招聘1、入职要求（1）员工入职前必须与其他单位终止、解除劳动合同，出具终止、解除劳动合同证明。社保关系不能转入公司的需签订相关协议或写出承诺。（2）员工在签订劳动合同时应向公司提供真实的个人资料，如提供虚假材料或采用其他欺骗、隐瞒等手段，造成的影响及损失应由员工本人负责。一经发现，公司有权随时解除劳动合同，而无须向员工支付任何补偿和赔偿。（3）公司在员工试用上岗之日起一个月内，与符合条件的员工签订劳动合同。签订劳动合同前应约定好薪酬、试用期限等事项。劳动合同的期限根据公司经营现状及岗位性质，并依据劳动合同法确定。劳动合同的期限自员工本人上岗之日起计算。2、任职聘用需提供的个人资料（1）员工需提供以下资料个人简历，身份证，学历证书，学位证书，职称证书或资格证书，具备体检资质的医疗机构出具的近期体检报告，免冠一寸近照2张。（2）当个人资料有以下更改或补充时，应及时到行政部出示相关证明的原件并留下复印件，以确保资料准确真实姓名或身份证号码，联系方式，户籍，婚育状况，职称，从业资格，培训结业或进修毕业等。3、人员增补申请各部门增补人员需报行政部备案，总经理批准。4、人员招聘程序（1）行政部与用人部门共同拟定招聘条件，包括职位名称、名额及职务描述、资格条件、职位薪金；行政部发布招聘信息并进行初选。（2）初试行政部、部门经理、主管领导面试。（3）复试总经理、副总经理、部门经理、行政部。（4）复试合格者由行政部发出录用通知。（5）特殊岗位用人（财务、成本及中层以上）或特聘人员需董事长参加面试。二、试用1、试用期13个月，按照中华人民共和国劳动合同法及公司规章制度的有关规定执行。2、员工在试用期内不胜任、不称职或有违纪行为，公司可随时辞退或同员工解除劳动合同。3、在试用期表现突出，有特殊贡献的，部门经理可以书面形式提出提前转正意见，经上一级主管领导核准，报行政部考核并经副总经理（董事长）审批后办理转正手续。4、试用期满，行政部负责组织对员工考核。经考核合格的，由行政部组织核算薪资，经副总经理（董事长）审批后存档。考核不合格者，按离职规定办理离职手续。5、试用期薪金员工在试用期间，工资标准按工资的80开支。三、聘用期间，公司可根据工作需要和劳动者的专业特长、工作能力、日常工作表现或经劳动者申请，调整劳动者的工作岗位。根据公司经营状况、公司转项、清盘等因素、员工违反公司制度汇编等情况，公司有权与员工终止、解除劳动合同。四、劳动合同续签劳动合同双方协商一致，可以续签，续签期限根据公司经营现状及岗位性质，并依据劳动合同法确定。五、劳动合同的解除和终止，离职、辞退。1、双方可以依照劳动合同法和劳动合同有关规定解除或终止劳动合同。提出解除或终止劳动合同一方，必须提前30日以书面形式通知对方。公司与员工协商一致，可以解除劳动合同。2、员工提前三十日以书面形式通知公司，经批准后，可以解除劳动合同。员工在试用期内提前三日通知公司，可以解除劳动合同。3、员工有下列情形之一的，公司可以解除劳动合同，无须向员工支付经济补偿。（一）在试用期间被证明不符合录用条件的；（二）违反用人单位的规章制度的；（三）失职、营私舞弊，给用人单位造成损害的；（四）员工同时与其他用人单位建立劳动关系的。对完成本单位的工作任务造成影响，或者经公司提出，拒不改正的；（五）被依法追究刑事责任的。4、有下列情形之一的，公司提前三十日以书面形式通知员工本人或者满一年工龄的额外支付员工一个月的基本工资后，可以解除劳动合同员工患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的；5、有下列情形之一的，劳动合同终止（一）劳动合同期满的；（二）劳动者开始依法享受基本养老保险待遇的；（三）劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的；（四）公司被依法宣告破产的；（五）公司被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者公司决定提前解散的；（六）法律、行政法规规定的其他情形。6、员工离职前，必须向公司交回领用的办公用品，将记录着公司秘密信息的一切载体移交给公司，不得将公司的资料、客户资料、营销计划、采购资料、定价政策、进货渠道、财务报表及财务档案等以及有关文件、邮件、传真、磁带、磁盘、及其他形式的载体进行转移、复制，同时应配合将工作交接好。如有隐瞒，藏匿公司资料，拒不移交，除按实价赔偿外，给公司造成损失超过1000元者，公司有权拒付员工经济补偿金。离职员工要按公司规定办理好离职交接手续，并积极配合公司做好离职交接等相关工作。员工提出辞职，劳动合同未满的，必须经公司批准，并做好详细交接工作。交接时要由交接人、接收人和监交人签字。严格履行每个部门的会签，不存在任何问题的，并承诺在公司工作期间未履行完的义务积极配合公司处理好相关事项。7、总经理、财务经理等重要岗位离职、辞职，要经董事会批准后并通过审计没有问题，再办理交接手续，解除劳动合同。否则拒绝支付年薪、奖金等。8、凡是员工提出辞职，提前解除劳动合同的，需向公司交纳违约金按年平均月工资的24倍，并承担因此造成的一切损失，公司无须向员工支付任何补偿。第二章考勤管理制度一、员工考勤1、员工正常工作时间为800至1130，1300至1730。各部门根据本部门实际情况、季节及工作任务需要，可另行规定工作时间，但需经公司批准后实施。2、公司员工一律实行上下班（打卡）登记制度。3、迟到、早退（1）800830以内打卡登记为迟到，1730前30分钟内打卡登记为早退。当月每迟到、早退一次，扣发30元。当月累计迟到、早退三次，扣发200元。（2）迟到、早退在30分钟以上者，按旷工半日论。（3）单日无故上班时间少于四小时的按旷工一日论。（4）有正常上、下班而忘记（打卡）登记者，须经部门经理及上级主管领导签字证明后，视为正常上下班，未及时（打卡）登记名单提交的有效时间为事情发生的当日下班前。4、外出员工因公外出办理业务，须提前向上级主管请假，并按请假程序办理，到行政部备案。员工上班时间外出办私事者，一经发现，即给予一次警告处分，并处罚100元。5、旷工员工无故旷工半日者，扣发月工资的5；员工无故旷工一日者扣发月工资的10元；每月累计旷工二日（含二日）者，只发基本工资，并给予记过一次处分；无故旷工达三日以上者（含三日），解除劳动合同。员工旷工无论时日均扣除当天交通、伙食补助。6、脱岗无故不在自己当值的岗位上的，视为脱岗，给予50元/次罚款，每月累计三次者按旷工一日处理。二、假日管理1、法定带薪假期（1）员工因公负伤在规定的医疗期内的。（2）国家法定节假日元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节、国庆节。（3）每周星期日及其它法定假期。2、带薪假期（1）婚假员工结婚，且符合国家有关规定的，给予基本工资婚假3天，异地增加往返天数。属晚婚者另加晚婚假七天。（2）丧假员工直系亲属（婚后双方父母、祖父母、配偶、兄弟姐妹及子女）丧亡可请丧假3天，异地增加往返天数。（3）工伤假员工因执行公务所发生的危险致伤病不能工作者，可请工伤假。（4）产假女员工生育可请产假三个月（可提前15天请产假），妻子生育男员工可请2天护理假。（5）经公司决定的休假日。带薪假期，开基本工资和岗位工资，取消其它补助。3、不带薪假期（1）事假事假事前申请，如有突发原因，可于当日830分前委托他人办理请假手续。事假按请假实际天数扣工资。事假三天以上（含三天）相应扣发当月绩效工资。（2）病假因病治疗3天以上者出具市级（含市级）以上医院证明申请病假，每年累计以30天为限。员工由于突发病不能上班，可电话委托他人代为请假，请假时间须在830分前，并补办请假手续。每月内病假一天不扣工资，病假二天扣一天工资，病假三天以上者按实际病假天数（减一天）扣工资，并相应扣发当月绩效工资。4、请假（1）凡请假必须提前一天经副总经理批准后到行政部备案，因特殊情况未及时请假的，可委托他人办理请假手续，于当日930前报行政部备案。请假未获批准而休假者以旷工论。（2）请假者必须将经办事务交待其他员工代理。5、请假逾期，应按下列规定办理（1）患重病非短期内所能治愈，经医师证明属实者，可视其病况及在公司资历及工作成绩，报副总经理特准延长其病假，最多累计为一个月，超过一个月的办理停职，解除劳动合同。（2）事假逾期确定系因特别或意外事故者须提出有利证据，呈请副总经理特准延长其事假，否则均以旷工论。6、遇有下列情形之一的，经公司核准后给予特殊休假。因天灾或人力不可抗拒情形而不能上班；出席法庭或公安局等机构作证或鉴定。7、责任行政部负责员工日常考勤监管工作，对于在员工日常考勤及报表报送过程中直接责任人不严格执行考勤管理制度、营私舞弊、弄虚作假，每次发现将给予100元处罚，扣除当月绩效工资，同时给予一次警告处分，如其上级主管领导存在包庇情形，则对其主管领导加倍处罚。8、放假管理（1）行政部按部门安排统一编排假日值班表。（2）被列入值班名单内的各级人员，无特殊情况不得拒绝值班。第三章薪酬管理制度一、工资结构公司员工实行打包工资制，主要包含下列项基本工资、岗位工资、绩效工资、加班工资、交通费、午餐费、通信补贴、驻勤补助等。1、基本工资按照长春市政府相关规定，不低于当地最低工资标准。2、岗位工资由岗位的实际情况确定。根据各个岗位的劳动强度、工作难度、需要的对外沟通技巧、决策水平对企业的经营活动产生的显现和潜在的影响等因素决定的。3、年度奖金（包括年薪）按年度绩效考核结果进行发放（主要参考经营目标完成情况）。二、各项补贴1、交通补贴按实际出勤天数计算，分为车补和交通费两种形式发放。车补部门经理以上人员享受车补，其它员工视工作需要由公司领导特批，可酌情发放车补。具体标准如下（1）副总经理、总监每天补贴50元。（2）部门经理每天补贴30元。特殊情况需由公司领导批准。2、交通费全体员工均享受交通费。凡享受车补人员，公务时公司不再另行派车。乘坐公司班车人员不享受交通补贴。交通费与车补不能同时享受。具体标准如下员工每天补贴4元。3、午餐补贴全体员工午餐补贴每人每天7元。4、通信补助部门经理以上及特殊岗位人员。具体标准董事长、总经理每月不超过500元，副总经理每月不超过300元，部门经理每月不超过200元，特殊岗位人员根据公司领导批示执行，开据发票报销。三、社会保险。参照长春市政府有关部门的具体规定，确定公司员工的缴费基数，为员工缴纳社会保险费。四、奖励经营班子的奖励按经营目标完成情况由董事会决定；员工的奖励按目标考核确定。第四章员工奖惩条例一、奖励1、员工奖励分五种嘉奖、记功、记大功、特殊奖金、合理化建议奖。（1）嘉奖每次发放100元奖金。工作努力，能及时完成重大或特殊交办任务者。一贯忠于职守，积极负责，主动承担责任，廉洁奉公；节省成本为公司增加效益者。规避风险、化解矛盾、发现不正当行为及时制止或举报者；克服较大困难或克服恶劣的工作环境，保质保量完成工作任务者。（2）记功每次发放1000元奖金。对工程建设或管理制度建议改进，经采纳施行，卓有成效者。节约物料或对废料利用，卓有成效者。遇有灾难，勇于负责，处置得当者。发现职守外故障，予以速报或采取得当措施防止或减少损害者。（3）记大功每次发放3000元奖金。遇有意外事件或灾害，奋不顾身，不避危难，减少损害者。维护员工安全，冒险执行任务，确有功绩者。维护公司重大利益，避免重大损失者。维护公司利益，为公司争得荣誉，防止或挽救事故与经济损失有功者。（4）特殊奖金每次发放10000元奖金。对公司有特殊贡献，成为全公司同仁表率者。一年内记大功2次者。其他对公司做出重要贡献，董事会或公司领导认为应当给予奖励的。（5）合理化建议奖员工提出的合理化建议，一经采纳将给予相应奖励。二、惩罚惩罚的方式有以下几种。（1）员工有下列行为之一者，公司给予警告，并罚款100元工作时间和工作场所衣冠不整、吃零食、大声喧哗影响公司形象者。参会人员迟到、电话铃音干扰会议者。工作时间做与工作无关事情者。因私频繁使用办公电话或长时间占用办公电话者。未能及时传达、执行公司下发的文件者。本部门及所辖区域环境卫生脏乱差者。部门发生事情，未能及时上报主管领导者。未按工作流程执行、但未造成后果者。一周内本部门员工有3人次（含3人）违纪的部门领导。（2）员工有下列行为之一者给予记过处分，同时给予200元经济处罚，如造成损失应负赔偿责任未经批准擅自离职怠慢工作者。妨碍现场工作秩序经劝告不改正者。不能按时完成任务，又不及时复命，但未造成损失者。因指挥、监督不力造成事故情节较轻者。未按工作流程造成轻微经济损失者（200元以内）。一个月内违纪三次（含三次）以上者。工作时间酗酒者。工作时间赌博、玩电脑、打游戏、讲领导闲话者。员工间谩骂殴斗者。不服从上级领导工作安排及工作调动者。对上级指示或有期限命令，无故未能如期完成。对能够预防的事故不积极采取措施，致使公司利益受到2000元以内经济损失者。泄露公司秘密事项者，已对公司利益造成损害但情节较轻者。违反公司财务制度者。（3）员工有下列行为之一者给予记大过处分，同时给予500元经济处罚，如造成损失应负赔偿责任，情节严重者移交司法机关处理对下属正常申诉打击报复经查属实但情节轻微者。故意损坏公司重要文件或公物者。虚报业绩、瞒报事故而蓄意妄取成绩、荣誉和个人私利者。故意造成同事失和或造成领导失察致使他人工作受阻，公司利益直接或间接受到损害者。未按工作流程造成损失者。未按签字流程签批者。（4）员工有下列行为之一者，予以辞退，解除劳动合同，并视情节移交司法机关处理，造成经济损失的负赔偿责任连续旷工三天（含三天）以上，或一年内累计旷工五天（含五天）以上。玩忽职守，未按工作流程，致公司蒙受1万元（含1万元）以上经济损失者，并负赔偿责任。对下属正常申诉打击报复经查属实者。对同事恶意攻击或诬害、伪证、制造事端者。在工作时间吵架情节严重、对同事暴力威胁、恐吓、妨害团体秩序者。泄露公司秘密事项，对公司利益造成损害者。滥用职权，使公司财产造成经济损失者。偷盗、侵占同事或公司财物经查属实者。在执行公务和对外交往中索贿、受贿，收取回扣者。在公司内煽动怠工或罢工者。造谣惑众诋毁领导及公司形象者。不服从领导，顶撞领导，不服从分配者。伪造、变造或盗用公司印信损害公司权益者。参加非法组织，经劝告不改者。年内记大过两次者。（5）属下被处罚时，其直接领导应承担连带责任，具体罚款数额为员工罚款额的30。（6）员工年度被记大过者，将被处以降职或撤职处分，由行政部重新考核定岗。（7）公司全体员工使用的移动电话，每天7时22时必须时刻保持通信联络畅通。如手机关机需提供其它联系方式，以保证公司能随时联系到每名员工。对中层以上管理人员随意不接听公司电话（含移动）或手机关机者，一次罚款100元，员工不接听公司电话（含移动）者，一次罚款50元。驾驶车辆人员行驶途中除外，但应在方便时停车回复电话。（8）公司各种会议期间电话铃音扰会、会议迟到者每次罚款100元，警告一次。三、合同奖惩1、合同的签订、履行和管理纳入企业和个人绩效考核。2、对合理处理合同纠纷，挽回经济损失者，按公司奖惩制度予以奖励。3、有下列情况之一的，对合同责任部门及相关责任人给予相应的经济处罚，并取消当月绩效工资，直至解除劳动合同，情节严重触犯法律的，移交司法机关处理（1）违法或违反公司规定，或未按公司会签流程签订合同的。（2）合同签订不严密或不规范，给我方造成损失的。（3）对方违约给我方造成经济损失，没有及时给予追究的。（4）不按时将已签合同交合同管理部门备案、存档的。（5）当事人接受对方回扣、馈赠的、玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的。（6）财务人员未严格审查合同，将不具备付款条件的款项付出的。第五章会议工作制度一、会议分类及承办1、年度例会（包括股东大会、董事会、年度总结大会、年度预算工作会议）（1）股东会和董事会由董事长召集，董事会承办，相关部门配合。（2）年度总结大会由公司总经理或副总经理召集，行政部承办。（3）年度预算工作会议由财务经理召集，董事会承办，董事会秘书负责，相关部门配合。董事会通过后执行。2、行政会议（包括总经理办公会、月工作例会）（1）总经理办公会主要研究年度预算是否超支、年度目标、与实际经营。计划完成情况是否与年目标相符，讨论决定公司经营管理方面存在的问题及解决方案等。由总经理或常务副总召集，行政部承办，并做好会议纪要；由行政部督促考核年度目标完成情况及会议要求各部门交办的任务完成情况。（2）周工作例会协调解决上周工作存在的问题，考核经营目标结点，部署下一周工作，周例会每周五下午130（或周六上午900）召开。由副总经理主持，行政部召集。3、专业会议（包括工程、营销协调会、现场办公会）（1）工程、营销协调会主要协调工程、市场方面出现的问题，布置下一步工作。该会议由总经理或副总经理主持，相关联部门承办。（2）现场办公会由总经理或副总经理召集，涉及部门承办。二、会议要求1、要严格遵守会议时间及会场纪律；参会人员需将移动电话调至无声状态。2、每次会议要安排做好会议纪要，会后由会议主持人确定会议纪要的传阅范围。3、会议中不能立即解决的问题，由副总经理会后立即组织专门会议，提出解决方案并形成决议，落实到责任人并确认完成时间，并通过验收。责任人要签字备案。特殊情况上报董事长。第六章保密制度一、保密范围公司秘密包括以下事项1、公司重大决策中的秘密事项。2、公司尚未付诸实施的经营战略、经营规划、经营项目及经营决策。3、公司内部掌握的合同、协议、意见书及可行性报告、主要会议记录。4、财务预决算报告及各类财务报表、统计报表，账务往来，现金流动。5、员工档案资料及工资、奖金收入资料；售楼策划书、营销方案、客户档案资料。6、其他经公司领导确认应当保密的事项。二、保密措施1、属于公司定为密级的文件、资料和其他物品的制作、收发、传递、使用、复制、摘录、保存和销毁，均由行政部或主要领导委托专人执行。2、属于密级文件、资料和其它物品，未经副总经理或主管领导批准不得复制、转抄；收发、传递。外出携带由专人负责。3、对外交往与合作，如需要提供公司秘密事项时，需经副总经理或主管领导批准。4、公司召开有关秘密内容会议时，主办部门应采取以下措施（1）选择具有保密条件的会议场所。（2）根据需要，限定与会人员范围。（3）限定会议内容的传达范围。5、不准在私人交往和通信（话）中泄露公司秘密，不准在公共场所谈论公司秘密，不准通过其它方式传递公司秘密。6、员工发现公司秘密已经泄露或可能泄露时，应立即采取补救措施并迅速报告主管领导，由主管领导报副总经理并作出处理。7、所属部门的保密事项被泄密时，公司将首先追究部门经理的责任，由部门经理再行追究泄密者的责任。8、故意泄密造成重大直接经济损失的员工，公司按相关规定处理，公司有权单方解除劳动合同予以辞退。9、员工在受聘期内以及与甲方聘用关系终止之后，对公司的管理方法、营销计划、财务状况以及公司的任何关联企业的经营的任何其他保密资料严守机密；并且，未经公司同意，不应向任何组织或人员泄露或利用这些资料。如有泄露，应该承担相应责任（包括但不限于赔偿因此对甲方造成的损失）并接受有关处罚。金额为20005000元，给公司造成严重损失的，公司将依法追究。10、员工不得利用公司的客户资源及名义从事任何商业活动，或将公司的客户资料转卖给他人从中牟利，如有违约，员工应承担违约责任，一次性支付公司人民币伍仟元以上的违约金，并视情追究法律责任。11、因员工的违约行为侵犯了公司的商业秘密权利的，公司可以选择根据具体情况要求员工承担违约责任，同时根据国家有关法律、法规向员工提起诉讼，要求员工赔偿经济损失。第七章车辆使用管理规定一、车辆管理部门及职责公司车辆的调度管理由行政部负责，职责如下1、负责对公司车辆的统一调度。2、负责对车辆的行驶、安全、维修、保养、油耗等指标的考核。3、负责车辆的保险、审验、驾驶员日常工作考核、安全教育与管理。二、用车申请办法各部门用车需提前向行政部提出申请，行政部根据用车申请派车；驾驶员作好出车记录。三、费用核算1、每辆车要标定耗油量，每月按有效行程核定用油量。司机每日要在行程登记表上登记行驶公里、车辆使用人在登记表上签字。2、公司工作用车油料由行政部负责统一购买、管理、考核。车辆外出油料不足中途购油，费用票据由带车领导签字。四、保养与维修1、按行使里程和车况保养维修；由行政部对车辆进行检查、验收，核实保养或维修项目。2、车辆在行驶途中发生故障、急需修复或更换零件时，可视实际情况修理，但必须在维修前报告行政部主管领导，费用票据由带车领导签字。3、对车辆的维护、保养、修理，由公司统一指定修配厂。4、汽车修理换件应带回公司，统一处理。5车辆维修保养费用经行政主管领导审核和副总经理法定代表人签字或盖章批准后由财务部报销。五、驾驶员管理1、驾驶员要严格执行派车制，否则视为出私车。2、驾驶员要遵章守法，严禁酒后开车，因违章或证件不全造成的罚款和法律责任一律由驾驶员个人承担；对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时必须保证证件齐全。3、车辆发生交通事故，超保险理赔的费用，由司机自行承担责任修理费用。4、严禁派私车和司机私自出车，一经发现，由车辆使用人承担实际发生的费用，并对当事人处以300元罚款、记过一次。如因出私车造成的违章和交通事故，由车辆使用人和驾驶员共同承担法律责任和全部费用，并视情节给予处罚。5、未经领导批准不得将自己保管的车辆交给他人驾驶，否则对责任双方各罚款300元。第八章印章管理制度一、各类印章的使用范围、程序及管理1、公章（1）使用范围以公司名义发布的文件、法律信函、定期财务报告、统计报表、董事会决议、董事长签批的其他相关的文件或材料。（2）使用程序经办人主管领导副总经理法定代表人签字或盖章持印人盖章。不涉及经济、法律等用印，由经办人、行政部经理、副总经理签字后即可办理。2、财务专用章1使用范围转帐与现金支票，各类汇款，各种汇票，发货票、收据，税务申报及缴纳税款单，借款协议及各种手续材料，其他相关文件、材料。2使用程序正常的财务业务办理，使用公司财务专用章必须经公司财务经理批准签字。其他对外的相关资料使用公司财务专用章，必须经财务负责人、法定代表人签字或盖章批准签字。3、法定代表人章必须经法定代表人签字或盖章方可加盖。否则将依法追究持印者的责任，并承担由此造成的经济损失。4、工程技术专用章根据工程情况由公司收回统一使用。5、经济技术签证专用章（1）使用范围所有经济签证2使用程序（见成本管理制度）二、印章的使用管理1、公司的公章、法定代表人章由公司指派专人保管，财务专用章由财务负责人保管，财务专用印鉴由主管会计保管。2、保管人不得随意委托他人代为盖印，不得给空白信件盖章，不得未经批准擅自加盖印章，对未按规定填写用印申请的，保管人员有权拒绝盖章。三、介绍信的使用管理1、介绍信由公司指派专人负责管理。2、不准将空白介绍信带出公司，如确因业务需要，需经副总经理批准，并登记备案。业务人员带出的空白介绍信使用后要写明使用范围，未使用的，要及时返还。四、印章使用原则1、禁止在盖好印章的用印件上擅自增删或涂改。2、用印件内容有误或文理不通、行文关系不对、书写潦草、有错别字产生歧义的，持印人不予盖章。3、印章原则上不准携带外出，特殊情况须经副总经理及法人签字或盖章批准，办理登记手续后，由管印人带出。4、印章丢失时要立即向公司和公安机关报告，并发布公告声明作废。第九章办公设备、用品管理规定办公设备的采购与管理1由公司指派专人负责采购；由行政部统一管理（详见采购流程）。2行政部负责建立办公设备台帐，行政部文员统一出库，各部门领用。3各部门办公设备要实名管理，行政部统一编号、贴签，标明使用人、责任人，切要求签字确认。4配备新的办公设备，使用部门将申请报行政部，经副总经理批准后再进行采购。5每半年由行政部和财务部牵头，对办公用品核查。6员工调离公司时，必须交回领用的办公用品，否则不予办理相关离职手续。有损失的本人负责赔偿。物品采购流程1、公司各部门提报计划副总经理审批采购人员执行行政部验收、入库保管、发放。2、办公用品报销流程经办人行政部主管领导副总经理财务经理法定代表人签字或盖章报销。3、物品及办公用品发放流程需用物品申请主管领导副总经理签字库管员发放。第十章档案管理规定一、归档范围第一类国家、省、市等各级政府下发的各类文件公函以及本企业呈报各级政府的请示、报告及填报的各种表格等；企业在投资立项及生产经营过程中形成的全部文件、资料；公司员工档案，人力资源档案（需封存）。第二类公司为协调、指导工作所印发的文件；公司在生产经营活动中形成的各类经营合同、协议书；公司登记注册、生产经营的各种执照、证件；企业的各类荣誉证书、牌匾等；宣传企业经营业绩、介绍企业产品性能的报刊、杂志等。第三类具有查考、参考、利用价值的其他文件、资料。如建设工程档案、财务会计档案、销售档案等。二、档案管理1、档案管理各类档案的原件由公司行政部统一管理，其他各部门为了便于工作可保存复印件。2、档案借阅档案原件原则上不外借，特殊情况须经公司副总经理批准后办理借阅手续；借阅人不得在档案上涂改、圈点、划线。3、档案移交行政部接收档案资料时，要填写目录，分类归档管理，经双方核实后，交接人应分别在交接表上签字，留作双方存查。4、严守机密，尽职尽责，确保安全。5、随时整理，及时补充，同步增订三级目录，保证查阅及时迅速。6、档案室、档案柜平时加锁，禁止无关人员擅入。三、档案的鉴定与销毁1、根椐各类档案的保管期限，定期对档案进行鉴定。2、档案的鉴定本着“保存从宽、销毁从严”的原则，对鉴定销毁的档案应登记造册，经副总经理、董事长审批后，由两人监销，并在销毁册上签字。第四条、档案的目录1、档案目录分为三级总目录、二级目录、三级目录。目录内容包括编号、时间、名称、内容、类别等。2、三级目录存于每卷档案的卷首，记录该档案所有文件的名称；二级目录存放于各个档案柜中，记录该档案中所有档案盒名称，并附所有三级目录；总目录存放于档案室，记录全部档案情况。3、对档案进行整理汇编或修订时必须同时修改三级、二级和总目录。目录修订时可手工填写，定期输入电脑，以便查询。第十一章合同管理制度第一节通则一、合同主要内容1、签约各方的名称和姓名、地址和联系方式。2、合同签订的日期、地点及双方协商一致的内容。3、标的、数量、规格、型号、质量标准。4、合同的履行期限、地点和方式、价格条件、支付金额、支付方式（保修金约定510）。5、违约赔偿和其他责任。6、合同发生争议调解不成的，在工程所在地人民法院诉讼解决。7、合同时效；合同生效条件及合同份数、保存方法等。8、合同附件，包括签约方资质、营业执照复印件、法人授权书等。二、合同履行1、合同由主管领导负责、承办部门组织、指定人员实施。2、合同必须按照约定全面履行，若因情况变化不能依约履行时，必须及时取得对方的书面认可。3、合同履行人员应认真做好履行过程中各种事项的记录以及证据材料的收集保管，包括与合同有关的信件、电话、数据电文等，不得丢失或损毁。4、履行中出现问题后，应按照不损害我方利益的原则及时与对方协商，协商不成要及时向合同管理部门及公司副总经理报告，必要时向董事长报告，或请律师办理。第二节合同订立一、合同必须应用合同标准文本1、成本控制部应建立统一的合同标准文本。2、施工合同标准文本内容分为协议条款、通用条款、补充条款和附件，其中协议条款根据具体业务、对象的不同而定，通用条款适用于所有的同类合同，补充条款则由经办人在具体经办合同时补充加入协议条款、通用条款中未尽事宜。3、如当地政府部门有强制性规定，可按当地政府部门标准合同执行，但必须通过补充条款等方式补充与公司合同标准文本之间存在差异的内容。二、合同的经济条款应包括但不限于以下内容1、合同价款或委托酬金。采用招标方式选择合作方的，以双方确定的最终报价作为合同金额；施工合同在有标底的情况下进行招标并确定合同价款，如果是采用费率折扣方式确定合同价款，合同中应明确费用计取的依据、主材价格计取办法，并规定合同双方如何尽快核实施工图预算确定合同价款，以及就确定后的合同价款签署补充协议。2、为防止承包单位高估结算，应与承包单位在施工合同中约定控制办法。若承包单位报送的结算金额超出最终审定结算金额，发包单位应进一步扣款（扣款比例、金额自定），直至取消今后对工程的投标资格。3、计价依据。施工合同应将施工图、预算书作为合同的组成附属部分，合同附属文件一般还包括招标文件、投标文件、答疑文件等，并应在合同条款中明确以下问题（1）包干形式、定额标准、取费方法。（2）发包单位分包工程、甲供（发包单位）材料设备、（发包单位）限价的范围和种类。（3）人工、材料、机械台班的价格及其价差的结算办法。（4）总分包的关系、配合的范围以及总包管理费和总包配合费的计取方法等。4、设计变更及现场签证。施工合同中应规定设计变更及现场签证的认定执行设计变更和现场签证管理办法的规定。5、总价结算办法。施工合同可在合同中明确规定按“结算合同价（或预算造价）材料价差设计变更现场签证增加项目减少项目奖励罚款”确定结算总价。合同要约定好违约责任，解除合同的具体内容措施。6、结算和付款办法。施工合同应明确规定验收及付款办法、保修维护办法及保修金处理办法；进度款的支付一般按形象进度合同约定分阶段确定付款金额，不采用分月审核进度款的方法；各期进度款累计原则不应超过总造价的70；无准确施工图预算或无准确合同总价时，应充分考虑付款风险，尤其在施工中后期更应有效控制好进度款，以防超付。三、合同审批。1、公司所有合同行为都必须经公司法人审核签字或授权签订合同，否则追究当事人的一切责任。2、所有合同必须经公司法律顾问签署法律意见书后方可签订。3、持印人不得在签字手续不全的合同上加盖公司印章。4、合同审批签字程序（1）工程类施工合同（草拟时应有工程技术人员参与）经办人成本控制部法律顾问需签字部门工程部等主管领导或副总总经理法定代表人签字或盖章。（2）其他合同（协议）类经办人部门负责人成本控制部法律顾问主管领导或副总经理总经理法定代表人签字或盖章。5、对不符合以上签字流程，持印人有权拒绝盖章。6、工程合同签订后，由成本控制部发出进场通知书，由副总经理签批后，与现场监理、工程部做好交接，由接收人签字认可。凡未持“工程队进场通知书”的单位一律不得进场。否则公司将追究相关负责人的责任，并扣发当月绩效工资，直至解除劳动合同。第三节合同的履行一、合同的交底在合同签订之后，成本控制部就主体合同填写合同摘要表，发至相关部门，施工合同需向工程、预算、采购等有关人员进行合同讲解交底，说明工期、质量、工程范围、付款方式、发包单位职责（即甲供材料设备、甲方限价、甲方分包等范围）、总分包的关系等，以便各岗位人员协调、配合；金额较小的合同交底，可只填写合同摘要表发送到相关部门的有关人员，以便执行。二、合同款支付1、工程部的工程管理人员负责施工合同的合同款支付的经办，填写付款申请单，其他合同由主办工程师填写付款申请单，经相关职能部门审核、公司领导审批后支付。2、对施工合同的保修金等余款的支付办法应作明确规定，除一般保修金外，可在合同中约定发包单位在工程竣工后一定时间内扣押承包单位一定数额的渗漏保证金。三、合同结算1、当合同中约定的承包单位的责任和义务已全部完成，并且通过验收、达到结算条件，由主办工程师协助合作方收集整理结算资料，填写结算申请表。2、如工程存在质量问题或履约过程中承包单位存在违约情况等，主办工程师应在结算申请表中作出详细说明及处理意见。3、由成本控制部负责按合同确定的结算方式办理结算。最终以合法的造价公司审计值为结算依据。4、工程结算的具体方法应依据合同及按工程造价管理办法执行。第四节合同档案管理一、合同文本的正本（包括合同文本、相关补充协议、合同审批表等）应归档保存；相关部门应备有合同文本等资料的副本或复印件。二、公司成本控制部设立合同管理台帐，系统填报合同的签定、履行、结算等动态情况。三、合同原件公司应至少保留三份，存档一份、财务部一份、具体执行部门一份。四、合同的保管期限、保密、销毁1、合同的保管期限合同文本原件保管期限一般最短为合同实际履行终止后三年，但下列情形除外（1）房地产项目基本合同、土地使用权出让或者转让合同、项目主体工程的设计、施工合同、外接物业委托管理合同应永久保存；房屋买卖合同以及其他与不动产有关的重大合同，保管期限最短为土地使用权期满后两年。（2）其他合同标的额在50万元以上，保管期限最短为履行期满后五年。2、合同的销毁合同由管理合同人员列出清单，须由法律人员、经办部门、财务部、总经理会签同意后销毁。合同管理员负责落实合同销毁工作，法律人员、经办部门代表共同监督合同的销毁。（其它内容见档案管理）第十二章财务管理制度第一节支票与现金管理制度一、支票由出纳员专人保管。领用支票时须填写支票领用单,由经办部门领导、财务经理、副总经理、法定代表人签字或盖章批准。出纳员或指定专人应将支票按批准金额封头，详细填写支付单位的名称、加盖印章，填写日期、用途，并登记号码。支票领用人要在支票领用簿上签字备查，严禁签发空头支票，支票名称、账号、金额详细填写，不允许空项不填。二、支票领用人在付款后凭支票存根、发票及本人签字、会计核对、领导审批、金额填写无误的单据交出纳人员销账。出纳员统一编制凭证号，按规定登记银行账号，原支票领用人在支票领用单及登记簿上注销。三、财务人员支付每一笔款项，无论金额大小均须经办人、经办部门领导、财务经理、副总经理、法定代表人签字或盖章后方可支出。法定代表人外出时应由财务经理设法联系或取得授权，经同意后可先付款、后补签。四、企业可以在下列范围内使用现金。1、职员工资、津贴、奖金。2、个人劳务报酬。3、出差人员必须携带的差旅费。4、结算起点以下的零星支出（2000元以下）。5、董事会批准的其他开支。五、除第四项外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以转账或支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核、财务负责人批准后支付现金。六、财务人员支付现金，可以从库存现金限额中支付或从银行存款中提取，不得从现金收入中直接支付（即坐支）。因特殊情况确需坐支的，应事先报经财务负责人批准。七、出纳员从银行提取现金，应写明用途和金额，由财务负责人批准后提取。八、职员因工作需要借用现金的，须填写借款单，经会计审核，交相关领导批准签字后方可借用，超过还款期限即转应收款，在当月工资中扣还。九、符合本规定的第四项的，凭发票、差旅费单及企业认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核、相关领导批准后由出纳支付现金。十、发票及报销单经相关领导批准后，会计审核、经手人签字、核对金额数量无误后，由财务人员填制记账凭证。十一、工资由财务人员依据公司董事会通过的工资方案，行政部每月提供的经副总经理、总经理、法定代表人签字或盖章的“员工工资表”等发放。十二、差旅费及各种补助单（包括领款单）由部门经理签字，会计审核时间、天数无误并报送公司领导签字，填制记账凭证，然后交出纳员付款，办理会计核算手续。十三、出纳人员应建立、健全现金账目，逐笔记载现金支付。账目应当日清月结，每日结算，使账款相符。第二节支付一、支付申请（一）工程款支付申请支付工程款时，由工程部和成本控制部填付款审批单，注明申请部门、工程名称、收款单位、合同金额、工程完工结点、已付金额及本次申请付款金额等内容，并附有税务机关认可的正式发票。在拨付工程款之前应将经济合同、结点报告、项目预算书等相关结算资料报送财务部门。广告费等其他款项结算比照工程款支付办法执行。1、工程款日常付款审批单流程工程款拨付会签单成本控制部工程师工程部经理相关部门副总经理财务经理法定代表人签字或盖章。2、工程款结算付款审批单流程（1）结算文件工程验收单、技术变更联络单、经济签证单、工作联系单。（2）确认程序。成本控制部工程师工程部经理相关部门（物业等）副总经理法定代表人签字或盖章财务经理。3、非工程款日常付款审批单流程经办人部门经理成本控制部或相关主管部门副总经理法定代表人签字或盖章财务经理。（二）日常款项支付申请日常业务或差旅费支付，由经手人填写报销单或差旅费审批单，按要求注明金额、用途等内容。二、支付审批和复核1、工程款的审批和复核经手人将填制好的付款审批单连同发票、合同等资料经本部门经理复核审批签字后，交由工程部经理审核签字，然后由成本控制部经理、副总经理、法定代表人签字或盖章会签批准，最后报到公司财务部由财务经理核对月初的现金用款计划。若无月初的现金用款计划，退回经手人，待下月报计划审批后可支付；若有月初的现金用款计划，复核支付申请的审批范围、权限程序是否正确、单证是否齐全、支出是否符合财务制度的规定等，符合无误后，交由出纳人员办理支付手续。超出授权范围的报董事长审批后支付。同一笔付款不能为了规避授权范围分开支付。否则财务有权拒付。支付工程款时，要求附税务局认可的正式发票。必要时经领导批准可由收款单位出据收据暂时作为预付工程款处理。但累计借款总额达到40万元时，必须补开发票，否则不再付款。2、日常款项的审批和复核由经手人将有效报销凭单或差旅费审批单一周之内经本部门经理、行政部、副总经理、法定代表人签字或盖章、由财务经理及主管会计审核签字后交由出纳人员办理支付手续。日常费用及及工程支出的报账日期为每周一、三、五。需报账的单位和个人必须按要求履行签字手续后到财务部报账。三、为切实加强资金使用的计划管理，各部门要合理安排使用资金，做好各项用款的年度预算计划，月份用款计划和必要的其他时段计划。每月25日用款部门做下月用款计划，财务部根据用款计划统筹安排公司的资金使用情况，否则影响工作及造成损失，部门经理及副总经理或财务经理应承担相应责任。第三节销售款及往来款结算规定一、商品房销售收款原则上采取委托银行代收的办法，收款员凭银行存款客户提交的银行存款进帐单出据票据，并及时将银行存款进帐单及票据入帐联上交公司财务部，销售收款员和公司财务部要分别登记客户购房明细表。财务负责剩余房源的监管及所有固定资产的监管。二、对应收应付往来款项，财务部要认真记清帐目，并及时会同工程、业务等部门及时与施工单位等客户核对，及时结清往来账。应收账款及个人借款不得超过一个月，应及时到财务部报账。财务收款应依据合同、价格表或折扣单。三、对公司应收账款及个人借款逾期的，由财务部发函催缴，经过发函仍未能结清的（一年半之内），由财务部将欠款人员名单提报公司经营班子，经营班子组织召开专题会议研究确定诉讼事宜。可以依法诉讼的由行政部履行诉讼程序，不能诉讼的由财务部与欠款人对帐，无法对帐的通过有效的法律途径确认债务的有效性，确保诉讼时效，保护公司财产不受损失。第四节会计档案管理制度1、公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其它有保存价值的资料，均应归档。财务部保管近2年的会计档案，其他年份会计档案及时移交行政部归档管理。2、会计凭证应按月、按序号每月装订成册，标明起止时间（年度、季度、月份及日期）、序号数、单据张数，由会计及有关人员签字盖章（包括制单、审核、记账、主管）。归档前应规范装订。3、会计报表应分月/季/年报。4、会计档案由公司档案管理人员按照国家有关规定保管。借阅时应当办理相关手续，借阅人对会计档案的安全、完整负责并按时归还。第五节异地出差差旅费管理制度一、异地出差差旅费标准职级项目地区类别副总中层及主管住宿费（元）一类地区二类地区三类地区22020016016012080餐费补助（元）一、二类地区三类地区80304030交通补助（元）一类地区二类地区三类地区403010302010注1一类地区北京、上海、深圳、广州、重庆二类地区除一类地区以外的省会城市及沿海城市三类地区除一、二类地区以外的其他城市二、乘坐交通工具标准职级火车轮船飞机备注副总软硬卧3等舱以上经济舱中层及主管硬卧3、4等舱路程超过12小时确因业务需要或机票费用不超过其他交通工具时向总经理请示批准后，可乘飞机。（1）驾驶员长途行车日超过300公里，每天享受40元补助。（2）出差人员住宿必须取得正规住宿发票，超过标准的，超支部分由个人负担。（3）出差人员因公电话费、邮费、因公行李费凭单据实报实销。（4）如因公务原因必须支付的费用而又超过日常费用标准者可以呈报部门领导，报经副总经理、法定代表人签字或盖章审批后可凭单据报销。三、董事长及董事会发生的差旅、会议等相关费用，据实报销。第十三章工程管理制度第一节总则1、为加强开发企业工程管理工作，更好地发挥工程管理人员（专业工程师）在企业经营管理和提高企业经济效益的作用，特制定本制度。2、工程管理人员在公司领导下，认真彻执行国家对房地产企业的有关方针、政策、法令。3、工程管理人员应参与工程项目投资策划、项目可行性研究，根据公司要求编制、实施各种进度计划。4、工程管理人员应参与方案设计，作好图纸会审、开工准备、“三通一平”、安全保卫及施工组织设计或方案的审查工作。5、工程管理人员应参与合同审查，作好工程进度、工程质量、施工现场安全、文明施工、现场成本控制、工程资料管理工作。6、工程管理人员应作好工程计划、完成报表的管理工作，负责工程检查验收、竣工验收、工程资料管理工作。7、工程部对施工现场的安全质量全天候进行监督。夜间施工要有值班人员负责对安全质量进行监督。重点施工部位重点盯防，发生质量安全事故，按规定逐级上报，配合事故处理。8、工程部负责监督、管理监理单位、施工单位和外部协调工作，完成公司总体计划目标，提高企业经济效益和企业知名度。第二节施工准备管理制度1、在项目规划用地使用前，工程管理人员必须了解该场地范围内的地上地下管线路、管网、园林等市政设备原状，并上图存档。2、工程部在场地平整前，根据规划标高及实际情况，编写有关运输量及工期的施工方案。3、工程部应根据施工需要，合理选定施工用水点及施工用电线路。4、工程管理人员计算推土机台班必须以实际工作小时为计算依据，然后换算出实际台班数。5、工程管理人员应设计好施工道路，要根据建筑物设计标高，设计建筑物的摆布、排水坡度统一考虑，保证道路畅通。6、工程部应作好“三通一平”工作及相关过程中的原始资料的保存工作。第三节施工工期管理制度1、工程部工程师负责编制施工总进度计划，单位工程施工进度计划，明确各单位工程的施工顺序、施工时间及相应衔接关系，编制依据自然条件、现场实际情况；前期配套工作；技术资料；经济资源；施工合同。2、工程部负责审查施工单位的施工进度计划，施工单位的进度计划必须符合建设单位的进度计划要求，审查的进度计划种类总体施工进度计划；单位工程进度计划；月进度计划；周进度计划。3、工程部负责工程进度计划的实施、检查与调整。施工进度计划的动态检查。在施工过程中监督监理单位、施工单位对施工进度计划的实施情况，把各种进度计划上墙，以横道图的形式表现出来，把总进度计划进行目标分解，分解成年计划、月计划、周计划，把单位工程进度计划分解成结点控制，如基础、主体、装饰等，工程管理人员针对进度计划执行情况进行动态检查，并分析进度偏差原因，为施工进度调整提供依据。4、工程部每周组织施工例会一次。施工单位、监理单位、建设单位及相关单位人员参加，检查施工进度计划完成情况、未完原因、改正措施，并对进度计划进行调整，保证施工进度计划的完成。5、工期提前和延误。工程管理人员应及时掌握工期情况并报告公司，说明