[doc]-《国泰新点软件公司管理规章制度汇编》(35页)-it

江苏国泰新点软件有限公司（2010版）规章制度二一年四月目录一、组织机构5二、管理5三、员工录用和辞退531录用人员基本条件632招聘633个人资料634试用与转正635劳动合同736辞退和离职7四、员工收入741收入结构742工资组成843基础工资844工龄工资845岗位工资946员工奖金947职称资格补贴948干部职务津贴949加班补贴10410试用期员工10五、员工综合能力分级管理1051级别划分1152考核的办法1153级别的评定和晋升1154考核的标准11六、岗位职责和员工培训1261员工职业操守规范1262职能岗位划分1263个人技能档案1364培训内容1365考核试题库1366在职培训13七、劳动保障和福利1471社会保险和住房公积金1472有资年假、病假和事假1473婚产假和计划生育1574员工集体旅游15八、财务报销和个人预支16九、物料和办公设备的采购1691采购流程1692采购权限1793工程项目的施工外包18931合同的谈判、合同的签字18932合同的变更1994购货合同主要条款的要求1995供应商19十、设备和商品物料的领用19十一、销售管理20111项目立项类别划分21112项目立项条件22113项目投标22113销售合同格式23114销售合同审批23115项目验收23十二、各类原件的保管和出借24121原件保管24122原件借阅24十三、出差报销和外派补贴24131员工出差补贴标准24132办事处当地员工补贴标准25133外派异地员工补贴标准26134外派第三地员工补贴标准26135造价外销员补贴标准26136租用宿舍条件26137交通住宿补贴标准27138本地员工的认定标准27139员工出差身份的转换27十四、车辆和驾驶27141车辆管理27142出车条件27143车辆费用28144车辆驾驶28145学习报考机动车驾驶员28十五、安全防范29151日常安全措施29152计算机信息安全管理29153火警预案29154盗抢、破坏预案30155其他意外伤害预案30十六、即时通讯和游戏30十七、部门工作规范30十八、生效30十九、附件31191岗位工资表32192预发奖金32193地区工资级差表33194职称津贴标准（元/月）33江苏国泰新点软件有限公司规章制度（2010版本）一、组织机构本公司按照中华人民共和国公司法依法成立。股东会是公司权力机构。公司设董事会，董事会由股东会选举产生，董事会对股东会负责。董事会设董事长一名，董事长由股东会选举产生，董事长为公司法定代表人。董事会聘任或者解聘公司经理，根据公司经理的提名，聘任或者解聘公司副经理、财务负责人。公司设经理一人，经理对董事会负责，聘任或解聘其他管理人员。监事由股东会选举产生，监事保护公司股东利益，保护公司职工的利益。公司设置的部门有建筑软件事业部、电子政务事业部、系统集成事业部、实施部、咨询部、开发部、测试部、行政部；设立有上海分公司、辽宁分公司、南京办事处、合肥办事处、南昌办事处等驻外机构；其中实施部、开发部下设子部门。不再有一级部门、二级部门的概念来区分部门的高下，各部门按照公司岗位职责表规定的部门职责各司其责。二、管理公司实行分级管理，充分发挥各自的积极性。部门经理、部门负责人在各自授权的范围内独立工作。每月召开例行办公会议一次，由公司经理负责召集，各部门负责人参加。各部门汇报工作进展，确定下一步工作目标；协调各部门的关系，讨论公司的重要事项，分析财务情况，评估工作效果。部门负责人及时掌握下属的工作状况。部门内部会议形成例会制度，由部门负责人召集、主持，会议时间由部门根据自身情况确定。临时组成的项目小组，由项目经理负责，通过公司网上系统，保证相互之间信息的通畅。三、员工录用和辞退员工不但是公司最重要的财富，也是公司赖以存在、发展和壮大的最重要的资源。公司努力为全体员工提供优厚的待遇、良好的工作环境，随着公司的发展，使员工个人也得到进步和发展。公司员工全部实行劳动合同制，公司不断吸收优秀的人才，淘汰工作能力达不到岗位要求的人员，坚决清除对公司发展起负面作用的人员。公司在保持人员稳定的同时，提高人员的活力。31录用人员基本条件1年龄2035周岁。2学历本科学历，大专学历有工作经验者。3专业计算机及相关专业、工民建及相关专业、营销专业，公司需要的其他专业。4健康常规体检合格。5优先条件善于团队合作，富有敬业精神，有相关工作经验。6禁止条件有犯罪记录者，短期内连续跳槽，有欺骗行为。32招聘1根据公司发展的整体需求和部门要求，由部门经理申报职位的需求，逐级批准后确定招聘计划。2通过人才市场和互联网络招聘人员，根据简历情况，该人谈吐，外形，进行初步筛选。由人事部门确定初选人员。3初选人员由公司组织面试、笔试、其他形式的考试，最终确定录用人员。33个人资料1录用人员在加入公司需提供以下资料原件身份证、学历证书、学位证书、职称证书，公司留复印件、电子扫描件备查。2同时需亲笔填写准确的个人资料姓名、个人简历、家庭地址、家庭成员、联系电话。3公司保留审查员工所提供的个人资料的权利，如有虚假，将立即终止试用或解除劳动合同。34试用与转正1试用期员工分为T1、T2、T3、T4四类，招聘时确定。2新员工试用期为6个月，试用期内，员工或者公司的任何一方，可以随时终止劳动合同。3员工试用期满后，经考核合格，成为公司正式合同期员工。如新员工表现优秀，部门经理可建议提前结束试用期，转为正式合同期员工。4如在试用期内请假，员工的转正时间将会被延长，若请假超过一个月，则终止劳动合同。35劳动合同1公司全体职工均实行劳动合同制。2合同期限分为三年、六年、长期合同。3报到后一个月内签署三年期劳动合同，三年劳动合同期满后，续签署六年期劳动合同，以后可以签署长期合同。4员工负有保密义务，保守公司的商业秘密和与知识产权相关的秘密。5员工在工作期间形成的软件代码、技术文档等知识产权，归公司所有；未经公司书面同意，不得擅自使用、披露、转让其在公司任职期间所作的职务成果。36辞退和离职下列情况下公司可以和员工解除劳动合同1、劳动合同期满，不再续约的；甲乙双方协商一致的；2、在试用期间被证明不符合录用条件的；3、被依法追究刑事责任的；严重失职，营私舞弊，对公司利益造成重大损害的；严重违反劳动纪律或者公司规章制度的；4、不能胜任公司工作，不能达到公司部门岗位职责表规定的录用条件、技能要求、考核要求的；5、因经营原因，公司确需裁减人员的。公司按照国家的规定，办理相关手续，按照劳动合同的约定和国家的相关规定给予经济补偿。员工因故申请解除劳动合同，应于提前一个月书面递交辞职书；试用期员工应于三日前通知公司。员工离职时，到行政部领取离职通知书，按照通知书的流程办理移交手续。四、员工收入本制度的指导思想是合理配置工资奖金的比例，加强考核，调动员工的工作积极性，同时引入淘汰机制，保持队伍的活力。41收入结构员工的收入有四部分组成工资、职称补贴、干部津贴、临时补贴临时补贴指过节费、加班补贴等，及年度奖金。市场部造价软件外销人员（以下简称外销员）以奖金为主；其他员工的报酬以工资加奖金的形式发给。收入类别例行调整基础工资出示新的学历证明文件后的下一个月岗位工资试用期内无，转正后的下一个月发放。每年23月份评定正式员工的岗位级别，4月份起相应调整岗位工资。预发奖金例行调整时间同上工龄工资每年的4月份职称补贴职称变化后的下个月干部津贴职务调整后的下一个月42工资组成员工每月的收入由六部分组成，分别是基础工资、工龄工资、岗位工资、预发奖金、职称补贴、干部津贴，每月工资为以上六项金额的合计。工资在每月10日前发放，遇节假日顺延。年度奖金春节结算结算，扣除全年预发奖金后发放。外销员的每月收入由二部分组成，分别是基础工资、工龄工资，不发放岗位工资和其他津贴。销售奖金按季度发放。43基础工资外销员基础工资为1100元（含补贴），入职后的前三个月，基础工资为1000元（含补贴）。其他员工学历硕士双学士学士大专以下学历基础工资180017001500120080044工龄工资工龄工资每年调整一次，每年4月1日为调整日期，凡是工作时间尾数超过6整月的员工，超过部分的工龄按一年计算。在本公司工作的工龄，每增加一年，月工资增加30元；在外单位的工龄，每增加一年，月工资增加20元。工龄工资累计不超过500元。45岗位工资岗位工资按照“员工综合能力分级”确定的本人的岗位级别，对应相应的岗位工资。外销员不实行岗位工资。46员工奖金奖金核算以年度为单位。以公司当年的到账毛利作为计算基数，乘以各部门核定的比例后作为部门奖金总额；按部门费用的执行控制情况，增减部门奖金的总额。部门在公司核定的总额内二次分配。奖金根据个人的岗位级别，设定按月预发的奖金基数。员工的上级主管，根据员工本月的工作业绩、工作规范性等情况，可以在规定的预发的奖金基数进行上浮或者下浮，浮动的比例在月底报告，经分管副总以上的领导批准后，在下次的发薪时体现。浮动比例上下幅度不超过15。年终计算出个人的应发奖金，按基数扣除预发的奖金、个人所得税后，为实发奖金，其中的每月浮动数不计入应扣除的预发奖金内，不再扣除。47职称资格补贴员工在获得公司规定的职称后，按月发给职称补贴。现阶段，对下列职称资格给予补贴普通类的工程师、经济师、会计师等；专业资格类的集成项目经理、建筑智能化项目经理等；注册资格类的注册建造师、注册电气工程师等。公司内部对员工进行专业技能的培训和考核，设立自有的职业资格，如公司内部的项目经理资格，获得者也给予补贴。同时有多个职称资格补贴的，不重复累计，取其中的一个最高值。具体补贴金额见附件。48干部职务津贴职务津贴标准为部门经理助理500元/月，部门副经理1000元/月，部门经理及以上职务1500元/月，上海公司参照执行，其他分公司（办事处）负责人暂不执行本职务津贴。月初对上个月的干部工作情况进行评估，在接下来的工资中发给上个月的津贴。部门内出现问题的，将扣减部门领导的月津贴。部门内有分管副经理（经理助理）的，取消分管副经理（经理助理）本月50的津贴，同时取消部门经理25的津贴；部门内没有分管副经理（经理助理）的，取消部门经理50的津贴。部门主持工作的经理本人出现问题的，扣除本人75的津贴，扣减上一级经理50的津贴。出现多重问题的，累加扣减。问题枚举如下遭到客户投诉，经核实，我方人员确实有主观过失的；被公司其他部门投诉，经核实，相关人员确实有主观过失的；由于工作出现差错，导致公司较大经济损失的（5000元以上），或者商誉损失的；发生安全事故，导致公司员工或者第三人受到人身伤害的；有员工主动离职的，其中因解决夫妻分居的原因离职的除外；违反公司、部门制度和规定的，造成损失的；公司办公会议认为，应该取消职务津贴的其他事项。49加班补贴公司不鼓励加班。春节、清明、五一、端午、中秋、国庆、元旦等节假日加班的，须提前向本部门负责人报告，并经副总以上领导批准，每加班6个小时按一天计算；应休未休年假，于第二年的1月上旬由各部门汇总后报行政部。加班和未休的年假给予适当经济补贴，补贴标准为150元/天。410试用期员工试用期员工收入为基础工资、预发奖金二个部分。五、员工综合能力分级管理为充分调动员工的积极性，量化员工的工作态度、工作能力、工作业绩等，使本人的综合能力与获得的报酬、公司的认可程度相关联，有效地鼓励优秀员工，特别是使人才能在公司中脱颖而出，从而使公司能获得更高的劳动效率、更好的经营业绩，合理开发和使用人才，创造良好的公司风气，为长远发展奠定基础。个人综合能力等级的评定，将作为对个人任用的重要依据，和工资奖金挂钩，作为年终分配的重要参考。公司以后的股权设置、期权分配等，个人的等级也将是重要的依据。综合能力的分级对象为公司全体正式人员，包括公司的子公司员工、办事处员工、其他驻外员工。51级别划分员工级别分为A、B、C、F、T共五大类。A类为骨干员工，B类为一般员工，C类为学徒工，F为辅助工，T为指刚入职试用期的员工。每一大类中又分为若干级别，其中A类分为10级，B类分为2级，C类不分级，F不分级，T分为4级。52考核的办法各部门对本部门的员工进行考核。考核分为三个部分工作技能、工作态度、工作业绩。工作技能在大类升级的时候考核或者评估，考核由本人会同本部门经理发起，本部门负责人主持，邀请相关人员参加评议，行政部负责对过程进行监督。工作态度每年年终考核一次。工作业绩的考核，能够按项目作为主线考核的，在每个项目结束后即由本人填报考核表，部门经理审核不以项目为主导的部门，每季度考核一次，尽量量化年终对项目考核或季度考核的成绩进行汇总。53级别的评定和晋升每年23月份，对岗位级别进行评定调整，从4月1日开始执行新岗位工资。每年年终，对员工的工作能力、工作态度、工作量进行综合能力分级考核。新员工，距离上一次初评超过6个月的，参加年终评定和晋升。根据考核结果，决定岗位工资的升降。54考核的标准根据各部门的实际情况，具体标准由行政部会同各部门另行制定，经公司办公会议讨论通过后公布执行。六、岗位职责和员工培训61员工职业操守规范1公司员工要诚实守信，反对出于任何目的的欺骗、作假行为。2赋有管理领导职权的员工，公平公正对待所管理领导范围内的所有员工。3公司员工不得私自占有应当属于公司经营活动范围的机会；不准利用公司财产、信息或地位谋取个人利益。4员工本人及其家属不得经营、参与经营或参股与员工在公司工作管辖范围相关的、与公司有业务关联的业务，经公司董事会批准的除外。5在公司招投标、采购、谈判、招聘等业务活动中，对方公司员工或者对方当事人与公司员工有亲属关系以及其他关联关系，可能影响业务活动的过程或结果的，该员工应主动回避。6在商业活动中，员工不得接受回扣，不得私下秘密接受佣金或其他形式的私人好处；员工及其家庭成员不得接受任何影响或有可能影响其在履行义务时的判断或行为的礼品、服务、旅游或款待。员工在受到任何利益引诱时，应立即向部门主管人员报告。7员工在商业交往中出于礼貌的原因接受礼品的，个人可以保留价值300元以下的礼品，但应该将礼品的接受情况及时报告上一级主管人员。员工未经声明即可接受并保留的礼品仅限于无商业价值的纪念品（例如日记本，日历，备忘录等）、及50元以下的礼品。8超过价值300元的礼品，或者有可能影响本人在履行义务时的判断或行为的礼品，或者现金，应当拒收。难以拒收的及时上缴公司。9公司员工有义务向公司经理室报告本人和他人违反国家法律、公司内部管理规定及本规范的行为。公司对报告人予以保护和奖励。10公司员工违反本规范的任何行为，除依照国家法律和公司规章制度进行处理外，公司可以对其处分直至解除劳动合同。明知他人严重违反本规定，又不及时向公司报告的，公司对其相应处分。62职能岗位划分根据公司的业务现状和发展要求，列明公司部门的配置、各部门的职责；各部门中列明的岗位职责表，列明各类员工的种类、职责、要求掌握的技能、技能的考核点。详见部门岗位职责表63个人技能档案确定个人的岗位（个人可以兼任多个技术岗位和管理岗位），根据岗位列出该个人当前的职责、应该掌握的技能、应该通过的考核点。档案还包括培训经历、业绩经历等二个部分。培训经历指个人历来接受的培训，包括时间、培训方式、培训人、内容、个人心得、费用、考核内容和考核结果等。个人业绩由本人定期以书面形式报告，内容有参与的主要工作、承担的角色、工作业绩、新人培养。个人在学习期内，每二个月报告一次；学习期外每半年报告一次，部门经理给予评定。64培训内容培训分为内训和外训。培训课程分为制度文化类、开发技能类、测试技能类、实施技能类、市场技能类、项目管理技能类、产品演示类，培训的形式有讲座、评审会议、专题讨论、个别谈心、文档自学等，交流的实况尽量进行录像、录音，制作成有文字说明的专题，供事后反复观看。65考核试题库对应培训课程，建立考核、评估体系，包括考核、评估的内容、方式、成绩标准。形式可以是书面、面谈、实际业绩等多种方式。66在职培训鼓励员工参加公司业务需要的各类执业资格、职称等资格考试和资格评定，如项目经理、注册工程师、工程师等，公司提供带薪学习的时间和学习费用。A类员工，公司预支各类学习、考试和评定的费用（包括培训、住宿费用），其它员工，职称通过后给予报销。员工离职后，需要转走执业资格，需归还公司支付的全部学习、培训费用。参加学习、培训，需预先报告并经人事部门同意；参加各类考核和评定，有人事部门统一组织。否则费用不予报销。七、劳动保障和福利71社会保险和住房公积金1、均按规定办理社会养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、住房公积金等。2、各类保险费的计算基数按“基本工资工龄工资”的标准缴纳；在公司工作满三周年的员工计算基数不低于1200/月，其他员工计算基数不低于1000/月；计算基数同时不低于当地政府规定的最低标准。其中住房公积金缴纳基数为“基本工资工龄工资岗位工资”。3、有分公司的地区，可选择在分公司所在地缴纳保险和公积金。4、户籍不在公司所在地的职工，可根据当地政府的规定，在本人户籍所在地交纳，凭交纳凭证到公司财务报销结算，报销范围包括各类保险、住房公积金，一年报销一次，于每年的2月份一次性报销上一年的费用，报销总额以张家港市相同计算基数的实际缴纳总额为标准。5、外销员各类保险、住房公积金的实行定额报销制，A类员工总额3800元，B类员工总额3300元，C类员工总额2600元。6、外地职工和外销员，原则上必须凭保险、公积金的缴纳凭证才能报销；特殊原因，暂时无法缴纳的，可延后一年缴纳、报销；确实长期无法缴纳的，可以用其他支出的票据冲抵报销2年前的金额，当年的额度，仍余到在下一年报销。72有资年假、病假和事假1、按照全国年节及纪念日放假办法规定假期，在春节、清明、国庆等假日放假。2、执行带薪年休假制度，根据在本公司的服务年限计算有资年假假期工作满1年不满10年，每年享受5天假期；工作满10年不满20年，每年享受10天假期；工作满20年及以上，每年享受15天假期；有资年假可以分天休息。已经长期请病假、事假的不享受带薪年假。3、请假向本人的行政领导申请。2天及以下，本人的行政领导可直接批准；超过2天的，在本人的直接行政领导同意后，逐级报分管副总以上领导批准。批准的请假申请，抄报行政部人事负责人。病假申请，事后还需将医院诊断证明书和病历复印件交至行政部备案。4、申请有资年假、事假、病假，均应办理请假手续。除病假外，请假必须提前申请。请假一天的，提前2天申请；请假2天的，提前3天申请，以此类推；请长假10天以上长假，需提前10天申请。请假申请在公司网上办公系统的请假模块内填报、审批，紧急情况下也可以口头、电话等方式申报，但事后必须在网上补充填写请假申请。5、除规定的有资假期外，事假扣除当月相应的工资；病假工资为当月工资的百分之七十，试用期员工病假期间的工资为当地最低工资标准的百分之八十。6、未经请假或请假后未经批准仍然擅自离岗的，按旷工处理。连续旷工满3个工作日或一年累计满5个工作日，降一级岗位工资；连续旷工满6个工作日或一年累计满10个工作日，解除劳动合同；试用期内旷工，解除劳动合同。73婚产假和计划生育1、男年满二十五周岁或者女年满二十三周岁初婚，为晚婚。女年满二十四周岁初次生育的，或者年满二十三周岁结婚后怀孕的初次生育，为晚育。2、员工结婚，给予连续假期，请婚假不超过七天。3、女职工产假为九十天，其中产前休假十五天。剖腹产的，增加产假十五天。多胞胎生育的，每多生育一个婴儿，增加产假十五天。女职工怀孕流产的，根据医务部门的证明，给予十五天产假。对晚育的，延长产假三十天。有不满一周岁婴儿的女职工，每天给与一个小时的哺乳时间。4、男职工配偶生育小孩，给予连续假期，男职工请护理假不超过七天。5、女职工怀孕后，在规定的医疗、保健机构就诊，因生育或者流产所需符合规定项目和标准的检查费、接生费、手术费、普通病房住院费和医药费等生育医疗费。超出规定的范围和标准的费用含自费药品，由职工本人负担。在女职工在产假期间，因生育引起疾病的医疗费，由职工向社保局申请生育保险基金支付，并参照医疗保险基金有关规定处理。6、女职工符合计划生育规定的，生育后，凭独生子女证或者符合计划生育政策规定的证明，以及规定的生育医疗、保健机构出具的新生儿出生医学证明，以及医疗费用单据等材料，报销费用。7、公司员工违反国家相关计划生育的法律、法规中涉及非婚生育、重婚生育及多生育的，一经发现从严处理，直至解除劳动合同。74员工集体旅游当年的1月1日至12月31日为一个周期，每年组织员工旅游活动一次。参加者为公司的所有正式员工，且转正后的工作时间满6个月。旅游时间从有资假期中扣除。旅游费用标准为A类员工1200元/人年，B类员工800元/人年，C类员工500元/人年。公司各子公司、办事处、外销人员享受同等待遇。以部门、子部门、小组为单位组织，由部门负责人带队。旅游为集体活动，原则上不带家属。旅游目的地不限，旅游经费在参加人数及人员标准的限额内报销，超支部分自理。员工出游人员和时间，事前报上一级部门负责人批准。旅游行程、费用总额报行政部预先核准，旅游结束后，参照差旅费的形式报销。当年未出游的，作放弃处理，不再对个人另行补贴。旅行确保安全，不提倡探险形式的旅游项目。八、财务报销和个人预支公司的会计年度为公历元月一日至十二月三十一日。发票或费用报销时，需填明所属部门、费用类别、用途、时间，属于某一工程项目的还需要列明项目名称。发票或费用报销时，需在公司内部的管理网上填写“电子报销单”，在规定权限内逐级审批。纸质的凭证，由报销人签字后交财务审核。财务人员在电子报销单核准后，审核纸质的票据，通过网上银行支付到员工的银行卡上。纸质报销凭证由部门经理、公司经理集中审核、签字。属于某一工程项目的还需要列明项目名称。报销费用2000元及以下的，由公司分管副总经理签字；2000元以上的，公司总经理签字。部门经理、副总经理本身发生的费用，需上一级经理签字；公司总经理发生的费用，需一名公司董事或监事签字。个人预支差旅费用、招待费用、业务费用等，2000元及以下，由副总经理签字，2000元以上，由公司总经理签字。九、物料和办公设备的采购91采购流程需求者填写“物料请购单”，项目采购直接导入预算数据，形成“物料请购单”；根据权限审批，通过审批后“物料请购单”生效。需求者根据进度，发出“采购通知”，采购通知的物料内容，选自生效了的“物料请购单”。工程项目的“采购通知”由项目经理发起，金额较小的直接交采购部门采购，超过一定金额的，报部门负责人、实施部经理审批。工程项目外的“采购通知”，如简单销售、礼品、自用物品等，由经办人直接发出，无需审批，也可以在发起“物料请购单”时同时申请，“物料请购单”审批通过后，自动生成“采购通知”。物料的采购，由行政部组织询价、订立采购合同；项目经理、商务等相关人员，对采购流程、内容进行监督。采购前，检查公司仓库的库存，有库存的商品，少购、缓购。物品到货后验收入库，填写入库单，需求者在到货后领料。物品也可以直接发到工地、或需求者，验收后，填写现场接收单。根据订立的合同，由采购人员发起付款申请。92采购权限NO经办人需求部门经理采购部门经理需求部门分管副总总经理1工程项目请购单0030W提供咨询30W以上工程项目变更表005W提供咨询5W30W30W以上或利润减少简单销售请购单001W提供咨询1W5W5W以上礼品请购单001W提供咨询1W5W5W以上自用品请购单00500提供咨询5003,0003000以上2项目采购通知签发其他物料采购通知签发3采购合同谈判05W5W30W30W以上采购合同签字05W5W30W30W以上4入库验货可请专业人员现场验货接收需求者5有请购单的付款02W02W210W10W以上无请购单的付款05005003,0003000以上审批流程在紧急时可以先电话确认，事后补办审批手续。合同谈判结束后，附谈判情况和其他竞争厂商的情况，报上一级签字，同时抄报相关事业部经理。相关事业部经理如有异议，及时和合同谈判者沟通。93工程项目的施工外包项目主管根据工程情况决定是否拆分项目，可以分成几个部分外包，也可以整体外包。项目主管提出外包工程标的，起草承包合同草稿。工程项目的物品采购流程经办人部门经理采购部经理分管副总总经理经办人部门经理采购部经理分管副总总经理合同谈判02W2家2W10W三家参加谈判10W30W三家以上30W以上三家以上工程合同签字002W2W10W10W以上工程项目变更表002W参加谈判2W10W成本增加931合同的谈判、合同的签字5000元以下的外包工程，作为零星工程处理。其中外包项目预算人工费和辅材费总金额500元以下的，由项目主管决定施工单位；总金额5005000元，由项目主管和部门经理讨论决定施工单位。外包项目合同有部门经理签署，无预付款的也可以不签合同。总金额50002万元的，由项目主管组织有2家以上施工方竞标，结果报部门经理，由部门经理签署外包合同。总金额210万元的，由项目主管和部门经理组织有3家以上施工方竞标，采购部经理参加，结果报公司副总经理审核，由公司副总经理签署外包合同。总金额1030万元的，由项目主管、部门经理组织有3家以上施工方竞标，采购部经理、公司副总经理参加，结果报公司总经理审核，由公司总经理签署外包合同。总金额30万元以上的，由部门经理、采购部经理组织有3家以上施工方竞标，公司副总经理、总经理参加，由公司总经理签署外包合同。谈判结束后，由经办人拟外包施工确认单，报上级审批，签字权限与合同签字权相同。根据外包施工确认单拟定外包合同。932合同的变更工程项目变更，权限同外包合同签署权限。94购货合同主要条款的要求产品名称，应当注明牌号/商标、生产厂家、型号、规格等具体内容，不能略写或者简写；列出产品的技术标准，包括质量要求，主要部件的参数；预付款不超过30（现货，支付预付款部超过10），到货后经检验合格后付款不超过80（通常控制在60），余款一个月内结清；小额常用物品，费用月结；低于2万元的物料，可以货到付全款。交货地点张家港市范围内，甲方指定地点（大件货物直接运送到工地），费用由供货方承担。列明产品的保修期，保修费用的承担办法；产品的返修，返修费用的承担办法。95供应商建立供应商档案，内容包括联系人、联系方式，主要产品种类，采购金额一次超过5万元的，还需包含营业执照复印件、税务登记复印件。在项目过程中的是否进行商务配合、配合的情况列入档案。签署的合同，也归入各供应商档案。合同履行完毕后，在合同附页上标注合同的执行情况，包括到货时间、质量、数量，有无违约情况和其他争议。采购部门采购5000元以下的商品，必须货比2家以上；采购5000元以上的商品，必须货比3家以上；采购指定厂商的产品，在没有完全相同的货物可作对比时，选取其他类似产品作为参照。十、设备和商品物料的领用物品出库填写领料单，凭审批通过的领料单放行。为减少周转，物料可以从供货地直接发送到指定工地。物料领料分为流程物品领料、临时物品领料2种。流程品领料指已经经过了请购单等采购流程，在物料到货后的领料。临时物品的领料指没有办理过采购流程，直接在公司的库存商品中领取物料的行为。流程物品领料，总金额在1万元以下的物品，由经办人直接领取；1万元以上10万元以下的，由经办人的上一级确认后领取；10万元以上的，由实施部经理或者副总经理确认后领取。临时物品领料，500元以下，部门经理批准；5003,000副总经理审批，3000元以上，总经理审批。十一、销售管理111项目立项类别划分根据不同项目的情况，有市场部对项目分离，不同项目调配不同的市场资源，进行售前服务。类别划分办法操作规定参与人员特类T满足下列一条1、本次项目预算100万元以上万2、预计2年内可实现销售300万元以上3、对已有产品有重大影响，年增加销售200万元以上并且满足预估中标概率60以上1、市场部组织召开项目分析会2、技术总监组织前期调研3、技术方案、演示PPT由技术总监负责组织4、必要时可预先开发产品5、投标价格讨论会三总、相关部门经理、经办人A满足下列一条1、本次项目预算50100万元2、预计2年内可实现销售200300万元3、对已有产品有重大影响，年增加销售100200万元4、省厅、条线项目，其他项目，对未来发展有重大影响并且满足预估中标概率50以上1、市场部组织召开项目分析会2、拓展部前期调研3、技术方案、演示PPT由拓展部制作，技术总监负责审核4、标前预演讲5、投标价格讨论会三总、相关部门经理、经办人B满足下列一条1、本次项目预算2050万元2、预计2年内可实现销售100200万元并且满足预估中标概率50以上；或者中标率30以上的准特类、准A类项目1、市场人员负责组织前期调研2、技术方案、演示PPT由拓展部制作，黄总负责审核3、投标价格讨论分管市场副总、所在事业部经理、经办人、拓展部方案设计人、开发部项目经理C满足下列一条1、本次项目预算1020万元2、预计2年内可实现销售50100万元并且满足预估中标概率50以上；或者中标率30以上的准B类项目1、市场人员前期调研2、技术方案、演示PPT由拓展部提供素材，市场人员制作，事业部经理审核3、事业部经理审核价格事业部经理、相关经理助理、经办人D项目金额在10万元以下并且满足预估中标概率50以上；或者中标率30以上的准C类项目1、市场人员负责调研2、技术方案、演示PPT由市场人员制作3、相关经理助理审核价格事业部经理、相关经理助理、经办人112项目立项条件和客户签署合同后，或者通过正常的招投标程序已经中标后，可以立项；原有专业软件的主板本号升级，经事业部经理同意，可以立项；公司通用构件新品的开发、通用构件主板本号的升级，经技术总监同意后，可以立项；由明确的意向客户，但尚未中标、也尚未签署合同，经公司市场副总经理同意后，可以立项；其他新软件的开发，必须经过公司总经理室同意后，方可立项。113项目投标公司在参加招标项目前，经办人须填写投标申请单。项目的定价权限如下金额经办人部门经理技术总监副总经理总经理软件项目D、CBA、特类系统集成50W以下50200W200W以上特殊条件下，需要附加的审批，方可办理可能需要支付其他商务费用的项目；投标前明知我方极难中标的项目；报名后放弃投标的项目。不论项目金额大小，均需预先告知分管副总，并经分管副总同意。同时告知总经理。项目的投标保证金超过5万元的，投标申请单需总经理同意。分管副总认为必要时，组织其他人员会商。在项目定价过程中如有必要，可通知技术总监、其他技术人员参与。财务人员根据批准了的投标申请单办理投标保证金，在财务办公室内，加盖公司的公章和法人代表章。图章需要外带的，由部门经理助理以上人员领用保管，并限在公司内使用；其他情况使用图章须副总以上领导批准。113销售合同格式销售合同分为软件开发合同、网站制作合同；造价软件类合同、硬件产品合同；系统集成合同；软件维护合同、集成项目的维护合同；联合经营协议、合作协议等。常用的合同由公司制作标准版，统一发布，作为签约时的合同模版。合同中的第一部分需写明双方单位的基本情况，如单位名称、地址、联系电话、法定代表人、经办人等。合同最后一页如无合同条款，仅有签字时，请在该页加上文字“（此页无正文）”字样。合同通常为一式四份，以确保公司能拿到二份原件为准。留存给对方的合同文本上，必须加盖我方骑缝章。采购合同用章使用1号章，销售合同使用25号章。114销售合同审批合同定稿前，须由审批人对合同条款、付款方式、免费维护期限等进行审定，审定通过后，方可签字盖章。经办人经理助理部门经理分管副总软件开发5W520W20W，或条款A网站制作5W520W20W，或条款A造价软件类标准合同低于限价、或非标合同硬件产品标准合同低于限价、或非标合同系统集成10W1050W50W软件维护标准合同非标准合同集成项目维护标准合同非标准合同联合经营合作协议审批出现下列特别条款，需要附加的审批条款A涉及软件版权分享、源代码提供、免费服务期超过2年、无预付款、尾款支付期2年以上、违约赔付总额超过合同额20、垫资额超过20万元月等条款。需分管副总审批条款B新开发项目、现场软件开发、提供源代码等条款。需同技术总监会商。条款C双方收益分成、项目垫资50万元月以上。需总经理审批。购销合同原则上使用合同章，合同章原则上不得外带，特殊情况需要时A类人员经部门经理批准可以外带，其他员工须报副总以上领导批准；公章外带一律须报副总以上领导批准。115项目验收项目原则上均应签署项目验收报告，如因特殊原因不签验收报告的项目须以公务邮件方式报告原因，并得到市场副总的批准，批准转档案管理员备案。签署验收报告是项目完成的重要标志，项目经理负责验收报告的签署工作，并纳入项目经理的考核内容。验收报告的份数须确保我方能拿到二份原件为准。十二、各类原件的保管和出借121原件保管1销售合同、合作协议一份原件送财务后装订成册，另一份原件送分管市场的副总登记备案，由行政部档案人员归档。驻外分公司（如上海公司），一份原件留在分公司负责人处保管，另一份原件在合同签订后二周内带回总公司，送市场副总，正本由行政部档案人员归档，财务留复印件装订。经办人、经办部门保留电子文档备查。2采购合同保管采购合同，一份原件送财务装订成册，另一份原件由采购人员保管，年终送行政部档案人员归档。经办人、经办部门保留电子文档备查。3验收报告验收报告原件一份送财务保存，财务以此为依据督促市场人员收取款项，并装订成册；一份送档案人员登记归档。4资质文件资质文件由行政部专人负责。122原件借阅1因招投标等原因需要将资质原件、合同原件外带的，须填写资质、合同原件借用单，经部门经理批准后外带。借出时间以最短借出周期为原则（一般为使用前一天）。2需要将资质、合同原件在本公司复印的，须预先填写借用单电子文档发给文档管理员，原件必须当天归还。3原件使用完后须及时归还，归还时请双方仔细清点原件数量，正确无误后由档案管理员在借用单上签字确认归还，未归还文档的借用单留在档案管理员处。4对于逾期未还的，档案管理人员有催收的责任；逾期未催收且原件丢失的，责任由档案管理人员和经办人共同承担。十三、出差报销和外派补贴131员工出差补贴标准1、出差地点区分为一类区，二类区，即一类区为北京、上海、杭州、南京、苏州、无锡、济南、青岛、广州、深圳及下属地区；二类区除一类区以外的其他地区。地区类别将按照各地经济发展情况，逐年调整。2、出差住宿房间标准（元/房/天）职务一类区二类区一般职员140元110元部门副经理以上160元130元副总经理以上200元160元双人出差，不得各开单人间，双人标准间房价允许在单人基础上上浮20；如三人以上合开一个房间，房价标准可在双人标间基础上再适当增加。在超出标准的20以内的，按实报销，超过标准20以外的部分，自理50。有特殊商务原因住宿超标的，事前报上一级领导批准，事后按实报销。3、出差补助标准误餐补贴员工出差，午餐、晚餐误餐补贴各为20元，中午1点后回公司驻地支付午餐补贴，晚六点后回公司驻地的支付晚餐补贴。如领取午餐误餐补贴，不再补贴工作午餐费用。过夜补贴出差住宿舍或者在车上过夜者，另加20元/夜的过夜补贴。市内外出离驻地15公里以内，不以出差计；15公里以外，作为出差。4、员工出差交通费报销标准员工出差原则上不得乘坐出租车、飞机、火车软卧、轮船二等舱以上标准的交通工具，特殊情况，须经领导批准。市内交通费按实申报，确因工作需要经部门经理同意可以购买市内公交月票。鼓励乘坐公交汽车，报支市内公交车费用，无须车票，申报即可。长途交通费实报实销。5、通讯费报销标准通讯费用根据不同的部门、不同的岗位按不同标准报支，特殊情况可根据实际需要另行解决。原则上公司支付员工因工使用的通讯费用。员工必须保证公司在需要的时候能及时取得联系，保证正常的业务需要。报支的通讯费用指手机、住宅、IC卡等费用的总和。通讯费用凭正式的税务发票报销。报支标准为公司部门副经理级别以上干部按实报销。其它人员根据部门、岗位的实际情况，按照公司费用由公司承担、个人费用由个人承担的原则，由部门核定个人每月或每年的通讯费用，报公司办公会议通过后实行。132办事处当地员工补贴标准1、办事处当地员工即公司在当地招聘的员工，在当地工作，无论是否是本地员工。2、办事处当地员工享受地区工资级差补贴，补贴标准参见附件二。3、公司为办事处当地员工提供工作午餐，若未提供的给予5元/人/天的工作午餐补贴。4、办事处当地员工出差，以出差标准报销费用。133外派异地员工补贴标准1、外派异地员工即公司在一个地方招聘的本地员工，被外派到异地工作。2、外派异地员工外派期间，按照出差标准报销费用，即误餐补贴40元/天，宿舍/车上过夜补贴20元/夜。3、外派异地员工不享受地区工资级差补贴，无工作午餐补贴。4、外派异地员工，已按出差标准报销后，离开办事处外出，不再重复报销出差补贴，如住酒店扣除宿舍过夜补贴。134外派第三地员工补贴标准1、外派第三地员工即公司在一个地方招聘的非本地员工，拟长期（一年及以上）外派到第三地工作的。2、租用宿舍后，当月和下一个自然月继续按出差标准报销误餐补贴和过夜补贴，离开办事处外出，不重复给误餐费，酒店过夜扣除过夜补贴；3、第3个月起取消每天40元的误餐补贴，给予工作午餐补贴；按照当地工资标准给予地区工资级差；保留宿舍过夜补贴；离开办事处外出，以出差标准报销误餐补贴，酒店过夜扣除过夜补贴。4、第四个月起，过夜补贴也取消，离开办事处外出，以出差标准报销，有误餐补贴和过夜补贴。135造价外销员补贴标准原则上不得乘坐出租车、飞机、火车软卧、轮船二等舱以上标准的交通工具，特殊情况，须提前经市场部经理批准。造价软件外销员各项补贴合计为500元。（其中市内交通费每月固定为150元，不报支市内出租车费，长途交通费，实报实销；通讯费每月固定为200元；伙食补贴每月固定为150元。）136租用宿舍条件公司为外派异地/第三地（2个月内，可能有40天以上需要住宿）的员工提供宿舍；公司为来总部受训人员提供宿舍或安排其他条件的住宿。刚进公司2年内、未婚，且家庭离开办公地点15公里外的员工，由公司选择提供住宿或者给予补贴。137交通住宿补贴标准刚进公司2年内、未婚，且家庭离开办公地点15公里外，公司未提供宿舍的员工（含各地分公司、办事处招聘的员工），每月补贴200元/人。补贴期限为二年，二年后取消交通住宿补贴。若二年内结婚，婚后将自动取消交通住宿补贴。138本地员工的认定标准1、未婚员工按照父母的居住的市县作为该员工居住地的认定标准；2、已婚员工按照配偶的居住的市县作为该员工居住地的认定标准。139员工出差身份的转换员工由外派异地、外派第三地转换为办事处当地人员的条件未婚者，父母一方迁入同一市县；已婚者，配偶在同一市县的。身份转换后，从下月起，按照办事处当地人员待遇处理。十四、车辆和驾驶141车辆管理公司车辆由行政部协调和管理，车辆钥匙由行政部统一保管。行政部负责车辆的日常清洁、保养、维修、年检等，汽油费、日常维护费由行政部列支。行政部负责车辆使用登记表，登记车辆使用情况和维护情况。使用者向行政部领取车钥匙时，有义务检查车辆完好情况、车辆起始里程数；使用完毕后，交回车钥匙，报告车辆状况、登记结束里程数，行政部负责核实和监督。车辆使用中驾驶员负责车辆内部的清洁、卫生，保持车内无杂物、空气清新。交回公司前，如果加油红灯亮，则必须加满油后交回。142出车条件四人同行，2天内返回；三人同行，当天回；A4及以上级别；张家港大市内交通不便处（市内派车后无误餐补贴）。有冲突时，同车出行人数多的优先派车。有特殊商务原因的，由副总经理以上审批同意后派车。单程在250公里以外原则上不派车。员工私车公用部门副经理级别以上，允许在大市所在地范围内使用，每次出车作行车里程日志，给予18元/公里的补贴；其他人员的私车在大市内公用，从严掌握，须报所在部门负责人个案审批，给予18元/公里的补贴；私车公用出大市行驶，报上一个级别主管个案审批，作行车里程日志，给予13元/公里的补贴。领用公司车辆的须在公司办公网络中进行车辆申请，申请人必须为实际出行人。需要多人同行才满足派车条件的，须填写同车随行的人的姓名。如遇多人同时用车，以先申请用车为准，由车辆管理员协调。遇特殊情况用车需电话确认。143车辆费用车辆使用费按13元/公里在部门间结算，由行政部另派司机的，使用费为18元/公里，私车公用费用按实结算，费用由申请部门承担，相应计入成本。车辆发生交通事故，应立即报警，争取向保险公司索赔。因特殊情况不报警的，应当场向上一级领导请示。因公事故的费用由使用部门承担。因私用车发生事故的，也应及时报警，以便索赔，发生的费用原则上由个人自理。144车辆驾驶驾驶车辆，必须有合格的驾驶证照。驾驶证复印后留行政部备案。新司机，只允许驾驶公司微型面包车，也不得私车公用。有六个月以上连续的安全记录，并且有3000公里以上连续的安全行使里程，为正式司机，可以驾驶公司轿车，可以私车公用。驾驶人员要严格遵守交通规则，严禁酒后驾驶，保证行车安全。由于酒后驾车造成的全部损失，由驾驶者个人赔偿；引起的法律全部责任，由驾驶者个人承担。145学习报考机动车驾驶员公司支持员工学习机动车驾驶技术。驾驶员学习报考机动车驾驶证的C证或B证，如需占用正常工作时间，须预先向部门经理提出书面申请，在不影响工作的前提下由部门经理根据工作的实际情况安排。申请经公司经理同意后，可以给予累计5个工作日的有薪学习时间。在公司工作满3周年，或者担任部门经理助理以上职务的，给予人民币1000元的补贴，凭培训发票和取得的驾驶证一次性报销；在取得补贴后必须为公司服务满2年，否则补贴全额退回。享受学习补贴需在学习前预先向部门经理提出申请，过后不予追补。学习机动车驾驶纯属个人行为，由此产生的风险由个人承担。十五、安全防范防火、防盗、防灾、防破坏、防恶性事故，是每个员工应尽的义务和责任。我们需要提高全公司治安、消防意识，加强安全管理，规范安全防范行为。151日常安全措施1公司财务部门不得存放大额现金2000元内过夜；2个人现金、贵重物品不得存放于公司办公场所或仓库；3员工下班前检查本岗位和办公场所及周围环境，关闭水、电、气等设备；锁好房间门窗，关闭走廊窗户；开启报警系统；4来往途中遵守道路交通管理法规，确保人身的安全，注意财物的安全；5在软件项目实施和弱电施工过程中，遵守相应的安全操作规范；6安全问题、安全隐患应及时解决，如本人不能解决，应立即报告给上级主管。152计算机信息安全管理1公司重要电子文件和数据，每月一次备份，十分重要的数据和资料每周由专人备份二次，异地保管；2公司所有计算机必须设置登陆密码，密码最少为八位，必须使用数字、大小写字符和特殊符号组成，不允许使用纯数字简单密码。3公司所有计算机请删除USER用户，取消共享文件夹。如果需要互相拷贝文件，临时建立用户名，并在使用完成后删除。4公司所有计算机必须设置屏幕保护程序，并在离开电脑后5分种内自动运行，屏幕保护恢复是必须使用密码才能恢复。员工在离开座位时必须锁定计算机。5公司个人PC机全部安装“360安全卫士”和“ESETNOD32防病毒软件”进行计算机补丁管理和病毒防护。并进行软件升级和系统补丁下载，确保病毒库和补丁库是最新版本。6各部门服务器同样参照以上规定执行，并指定专人维护和设