上海方正延中科技集团股份有限公司中丶高层管理人员绩效考核方案(aaa)

上海方正延中科技集团股份有限公司中丶高层管理人员绩效考核方案AAA上海方正延中科技集团股份有限公司中、高层管理人员绩效考核方案AAA一、评分办法确定原则A级上下限的确定当该项工作属于应该完成的常规工作时，一般将该项指标的满分作为A级的上限当该项工作属于有一定难度的创新工作时，一般将该项指标的满分作为A级的下限部分长期性发展指标的A级的下限可以超过该项指标的满分每一等级分数增幅的确定当达到该项指标的难度大，或者该项指标的达到是公司大力鼓励的方向，或者达到该项指标将创造经济收益，或者达到该项指标承担的风险和压力大时，分数增幅2050当达到该项指标的难度小，或者达到该项指标承担的风险和压力较小时，分数增幅510评定办法得分与本职位满分比例在80100区间，绩效考核结果定位第5档；得分与本职位满分比例在6080区间，绩效考核结果定位第4档；得分与本职位满分比例在4060区间，绩效考核结果定位第3档；得分与本职位满分比例在2040区间，绩效考核结果定位第2档；得分与本职位满分比例在20以下，绩效考核结果定位第1档；二、各部门绩效考核方案本方案是针对各部门的具体职责而设计的，不仅仅适用于部门第一负责人，可根据情况进行调整而应用于部门内的其他人员。1、董事长岗位职责主要职责描述权重关键考核指标考核办法评分办法考核目标值考核完成值考核期间备注1、组织实施公司的年度经营计划和投资方案，保证公司资产的保值增值45销售收入（15）A级超计划完成标准10以上完成B级按计划完成标准完成95110C级基本完成计划完成标准9095D级未完成计划完成标准A1520分B1215分C912分D9分以下计划完成指标应比去年有适当比例的提高，如30利润（15）A级超计划完成标准5以上完成B级按计划完成标准完成95105C级基本完成计划完成标准9095D级未完成计划完成标准A1520分B1215分C912分D9分以下计划完成指标应比去年有适当比例的提高，如30加权净资产收益率（15）A级加权净资产收益率在10以上B级加权净资产收益率在610C级加权净资产收益率在06D级加权净资产收益率小于0A1520分B1215分C912分D9分以下2、审查批准年度计划内的经营、投资、改造、基建、研发等项目，保证公司的可持续发展30研发投入占销售收入的比例（10）A级加大科研投入，研发投入占销售收入的比例比计划增加10以上，提高科研人员的待遇B级重视科研投入，严格按照计划投资各种科研项目，保证科研的资金需求C级基本按照计划投资科研项目，A级1012分B级810分C级8分以下科研成果对效益的增加值（10）A级科研成果对公司效益的增加值非常显著，完成计划值的120以上B级科研成果对公司效益的增加值明显，完成计划的增加值（浮动5）C级科研成果对公司效益的增加有一定作用，完成计划增加值的8095D级完成科研成果对公司效益的增加在计划增加值的80以下A级1012分B级810分C级68分D级6分以下项目投资的资本回报率（10）A级项目选择恰当，经营管理好，投资的资本回报率超过30B级项目的资本投资回报率超过要求，在2030C级项目的资本投资回报率在1520D级项目的资本投资回报率在15以下A级1012分B级810分C级68分D级6分以下3、负责召开董事会会议及股东大会，汇报有关生产经营投资情况15按计划完成A级；严格计划完成，股东满意B级基本按计划完成，未受到股东的质疑C级未能按计划完成，受到证监会批评A级1520分B级1215分C级；12分以下4、综合管理能力（对公司总经理和高级职员合理选聘，公司经营管理投资处于正常状态，各项规章制度逐步建立健全）10公司高级职员的素质，公司经营管理和投资状况，各项规章制度是否按计划建立健全A级公司高级职员齐心协力为集团发展努力工作，未出现违法乱纪情况，公司经营管理正常，各项规章制度严格按计划进度建立健全B级公司高级职员未出现违法乱纪情况，公司经营管理基本正常，各项规章制度基本按计划进度建立健全C级上述三项内容有一项出现小问题D级上述三项内容有两项以上出现问题，或有一项出现大问题A级1012分B级810分C级；68分D级6分以下2、总经理级岗位职责主要职责描述权重关键考核指标考核办法评分方法考核目标值实际完成值考核期间备注1、组织公司的生产经营管理工作，保证现有资产的保值增值45销售收入（15）A级超计划完成标准10以上完成B级按计划完成标准完成95110C级基本完成计划完成标准9095D级未完成计划完成标准A1520分B1215分C912分D9分以下计划完成指标应比去年有适当比例的提高利润（15）A级超计划完成标准5以上完成B级按计划完成标准完成95105C级基本完成计划完成标准9095D级未完成计划完成标准A1520分B1215分C912分D9分以下计划完成指标应比去年有适当比例的提高加权净资产收益率（15）A级加权净资产收益率在10以上B级加权净资产收益率在610C级加权净资产收益率在06D级加权净资产收益率小于0A1520分B1215分C912分D9分以下2、审查批准年度计划内的经营、投资、改造、基建项目和流动资金贷款、使用、贷款担保的可行性报告，维持公司的可持续发展30研发投入占销售收入的比例（10）A级加大科研投入，研发投入占销售收入的比例比计划增加10以上，提高科研人员的待遇B级重视科研投入，严格按照计划投资各种科研项目，保证科研的资金需求C级基本按照计划投资科研项目，A级1012分B级810分C级8分以下科研成果对公司效益增加值（10）A级科研成果对公司效益的增加值非常显著，完成计划值的120以上B级科研成果对公司效益的增加值明显，完成计划的增加值（浮动5）C级科研成果对公司效益的增加有一定作用，完成计划增加值的8095D级完成科研成果对公司的计划增加值的80以下A级1012分B级810分C级68分D级6分以下各种技改、攻关效益总和（10）A级各种技改和攻关项目均按计划完成，提高企业效益总额超过预计10以上B级各种技改和攻关项目按计划完成，达到预计的提高企业的总效益（95110）C级各种技改和攻关项目基本完成，基本达到预计的提高企业效益额（9095）D级各种技改和攻关项目完成数额在90以下，或者虽然基本完成但提高的企业效益额未完成预计额的90A级1012分B级810分C级68分D级6分以下3、制定和组织实施公司年度方针和目标计划，拟订公司的基本管理制度和负责制定公司的具体规章15工作进度A级公司各项年度方针和目标的组织实施均提前完成，提前完成各项规章制度的制订，并且执行情况良好B级公司各项年度方针目标的制定和实施能及时完成，各项规章制度的制订能及时完成C级年度方针目标的制定和实施，及规章制度的制定中的个别项目未及时完成，但不影响经营管理大局D级由于某些非不可控因素的影响，使公司方针目标的实际执行情况与计划有较大出入A级1518分B级1215分C级912分D级9分以下符合计划4、生产经营综合管理能力（决定各副总和各部门负责人以及其它高级职员的聘任或者解聘、报酬、奖惩，公司经营管理投资处于正常状态）10生产经营综合管理能力A级公司高级职员齐心协力为公司发展努力工作，未出现违法乱纪情况，公司经营管理正常B级公司高级职员未出现违法乱纪情况，公司经营管理基本正常C级出现一些不影响经营管理的小问题，已经得到妥善解决D级出现经营管理的问题或问题一直未得到妥善解决A级1012分B级810分C级68分D级6分以下3、生产部门主管岗位职责主要职责描述权重关键考核指标考核办法评分办法考核目标值实际完成值考核期间备注1、原辅材料、半成品和产成品的供应30供应原材料和发货的及时性10A级按时完成供料计划和发货计划B级未及时完成供料计划和发货计划，但未造成损失C级未及时完成供料计划和发货计划，且造成经济损失A810B68C6以下符合计划每月采购价格降低率10采购价格降低率（计划物品采购平均价实际物品采购平均价）/计划物品采购平均价A级采购价格降低率大于10B级采购价格降低率为510C级采购价格降低率小于5A1012B810C8以下每年原辅料合格率包材合格率10A级两项指标均超额完成B级两项指标均达到C级只有一项指标未达到D级两项指标均未达到A1011B910C89D8以下9885每月2、组织指挥分厂的生产30产量5A级按时完成生产计划B级未及时完成生产计划，但未造成损失C级未及时完成生产计划，且造成经济损失A45B34C3以下符合计划每月产品市场抽查合格率5A级产品市场抽查合格率100B级产品市场抽查合格率小于100A45B4以下100每月成本控制率20成本控制率（计划成本实际成本）/计划成本A级成本控制率大于5B级成本控制率为5以内C级成本控制率小于5A2024B1620C16以下每月3、仓储管理15库存定额15A级实际库存定额小于目标库存定额的比例大于5B级实际库存定额与目标库存定额的误差在5之内C级实际库存定额大于目标库存定额的比例超过5A1011B910C9以下每月4、对部门的管理15综合管理素质A级具有很强的生产组织和控制能力；下属员工工作积极性高；与其他部门协助性强B级具有较强的生产组织和控制能力；下属员工有一定的工作积极性；与其他部门协助性较强C级生产组织和控制能力不够；下属员工工作积极性不高；与其他部门协助性不强A1011B910C9以下每年5、安全生产10千人负伤率重大安全事故发生率A级两项指标均达到计划目标值B级只有一项指标未达到计划目标值C级两项指标均未达到计划目标值A45B34C0小于030每月4、采购部门主管岗位职责主要职责描述权重考核指标考核办法评分办法考核目标值实际完成值考核期间备注1、原料、辅料的采购和供应40生产部门对供货及时性的满意度10A级供货及时，各部门非常满意B级供货基本及时，各部门基本满意C级供货略有不及时，但不影响正常生产，各部门希望供应部有所改进D级供货不及时，各单位不满意A1011B910C89D8以下及时供应，保证生产每月各部门可从供货不及时的次数和造成损失的程度进行评价采购价格降低率10采购价格降低率（计划物品采购平均价实际物品采购平均价）/计划物品采购平均价A级采购价格降低率大于10B级采购价格降低率为510C级采购价格降低率小于5A1012B810C8以下每月原辅料合格率包材合格率10A级各项指标均超额完成B级各项指标均达成C级只有一项指标未达成D级两项指标均未达成A1011B910C89D8以下98，85每月库存定额10A级实际库存定额小于目标库存定额的比例大于5B级实际库存定额与目标库存定额的误差在5之内C级实际库存定额大于目标库存定额的比例超过5A1011B910C9以下每月2、制定公司年生产计划和月生产计划，并在执行过程中根据市场情况及时进行调整20市场应变力10A级收到市场信息3日内进行生产计划调整B级收到市场信息35日内进行生产计划调整C级收到市场信息后，在5日之后才进行生产计划调整A1011B910C9以下收到市场信息5日内进行生产计划调整每月市场缺货程度10A级计划制定合理，生产与销售保持平衡，未出现市场缺货现象B级计划制定保守，小于1的销售订单难以满足C级计划制定不合理，1以上的销售订单难以满足A1011B910C9以下每月3、仓储物资的管理15帐、卡、物相符率15A级达标准完成B级未达标准，但误差在5之内C级未达标准，且误差在5之外A45B34C3以下每月5、营销部门主管岗位职责主要职责描述权重关键考核指标考核办法评分办法考核目标值实际完成值考核期间备注1、营销计划的执行和控制25全年营销计划的控制能力全年营销计划的控制能力（预算费用实际费用）/预算费用A级全年营销计划的控制能力大于5B级全年营销计划的控制能力为5以内C级全年营销计划的控制能力小于5A2530B2025C20以下每年2、制定营销策略计划25营销策略计划创意水平（10）从营销策略计划的创新性、有效性和系统性三方面进行评价，分为ABC三个等级A级营销策略计划富有新意、紧扣市场发展趋势，并且系统性强B级营销策略计划贴近市场状况，并且有一定的系统性C级营销策略计划创新性不够，且与市场状况有所脱离A1011B910C9以下每月营销策略计划贡献率（15）营销策略计划贡献率（营销计划实施后的销售量营销计划实施前的销售量）/营销计划实施前的销售量A级营销策略计划贡献率超过计划目标值的比例大于5B级营销策略计划贡献率与计划目标值误差在5之内C级营销策略计划贡献率小于计划目标值的比例大于5A1518B1215C12以下每年3、完成销售目标20销售目标达成比率销售目标达成比率全国市场实际销售/目标销售A级100以上B级9099C级8089D级7079E级70以下A2030B1520C1015D510E5以下每月4、营销业务管理15业务管理能力按所属人员与人员不良事故发生率分三等A级5以下B级610C级10以上A1517B1215C12以下每月5、对部门的管理15综合领导素质A级有很强的市场敏感度，制定的市场策略规划富有前瞻性；富有领导才能，激励部门员工努力工作与其他部门协助性良好B级有较强的市场敏感度，制定较合理的市场策略规划；部门员工有一定的工作热情愿意和与其他部门合作C级了解市场，但是制定的市场策略规划不成功；部门员工工作不够努力与其他部门合作不愉快A1517B1315C11以下每年6、市场部主管岗位职责主要职责描述权重关键考核指标考核办法评分办法考核目标值实际完成值考核期间备注1、各项促销费用的预算与控制30促销费用的控制能力促销费用的控制能力（预算费用实际费用）/预算费用A级促销费用的控制能力大于5B级促销费用的控制能力为5以内C级促销费用的控制能力小于5A3036B2430C24以下每月年终考核以全年促销费用预算控制为基数，月度考核以单项促销费用预算控制为基数，取平均2、促销计划的制定、执行和控制30促销方案的有效性促销方案的有效性有效方案/促销方案发生数A级80以上B级6079C级59以下A3033B2730C27以下每月3、市场调研、分析与预测20市场敏感度10A级及时捕捉市场信息，充分把握市场变化趋势B级了解市场信息较及时，较好的把握市场变化趋势C级了解市场信息不及时，反应滞后于市场变化趋势A1011B910C9以下每年投入产出比（10）投入产出比市场信息成本/新增销售量A级投入产出比超过计划目标值的比例大于5B级投入产出比与计划目标值的误差在5之内C级投入产出比小于计划目标值的比例大于5A1012B810C8以下每年4、促销人员的业务培养、工作指导与绩效考核20业务管理能力A级及时抓住市场机会，促销活动卓有成效；培养了出色的促销人员；很好的控制了物资采购质量和价格B级把握市场机会，促销活动时机恰当；培养了较能干的促销人员；较好的控制了物资采购质量和价格C级促销活动时机不恰当；促销人员不够敬业；对物资采购质量和价格控制不够A2022B1820C18以下每年7、销售部门主管岗位职责主要职责描述权重关键考核指标考核办法评分办法考核目标值实际完成值考核期间备注1