100101版管理手册(一体化)

第1页共41页版次A版一体化管理手册陕西英华实业有限公司2010年01月01日发布QMS/EMS/OHSMS管理手册编号QB/YHM012010编制企业管理部审核批准日期2010年01月01日陕西英华实业有限公司发布第2页共41页版次A版一体化管理手册陕西英华实业有限公司2010年01月01日发布更改履历序号修订次数页次更改内容更改标记生效日期受控状态分发号第3页共41页版次A版一体化管理手册陕西英华实业有限公司2010年01月01日发布目录颁布令6质量、环境和职业健康安全方针和目标7任命书8公司简介9管理体系101范围102引用标准103术语和定义104质量、环境和职业健康安全管理体系1141总要求1142文件要求11421（444/444）总则12422管理手册12423445/445文件控制12424454/453记录控制125管理职责1351管理承诺1352以顾客为关注焦点135342/42质量、环境和职业健康安全方针14541433/433质量、环境和职业健康安全目标14542管理体系策划15543431/431危险源和环境因素辨识、风险评价控制策划15544432/432法律及其它要求16545433/434环境和职业健康安全管理方案16第4页共41页版次A版一体化管理手册陕西英华实业有限公司2010年01月01日发布55职责、权限与沟通17551441/441作用、职责和权限17552441/441管理者代表21553443/443沟通、协商和民主监督215646/46管理评审226资源管理2261资源提供2262442/442人力资源2263基础设施2364工作环境247工程实现2471实现过程的策划2472与顾客有关的过程2473设计和开发2574采购2575工程的提供26751工程提供的控制26752过程确认26753标识和可追溯性27754顾客财产27755工程防护27756446/446环境和职业健康安全运行控制27757447/447应急准备与响应2876451/451监测和测量设备控制288测量、分析和改进2881总则28第5页共41页版次A版一体化管理手册陕西英华实业有限公司2010年01月01日发布82监测和测量29821顾客满意29822455/454内部审核29823过程的监视和测量29824工程的监测和测量30825451/451环境和职业健康安全绩效监测和测量30826452/451法律和其他要求一致性评估3083不合格控制3084数据分析3185改进31851持续改进的策划31852453/452事故、事件、不符合、纠正措施与预防措施319相关文件32附录I公司质量、环境和职业健康安全管理体系覆盖组织结构图33附录II管理职能分配表34附录III工程实现过程流程图37附录IV管理体系程序文件清单38说明括号中的标题序号分别代表GB/T240012004和GB/T280012001标准的条款号。第6页共41页版次A版一体化管理手册陕西英华实业有限公司2010年01月01日发布颁布令为了提高公司工程质量，增进顾客满意，并持续改进职业健康安全和环境管理水平，实现公司的经营目标，特制订本手册和相关程序文件、作业文件。本管理手册是根据GB/T190012008IDTISO90012008质量管理体系要求、GB/T240012004IDTISO140012004环境管理体系要求及使用指南、GB/T280012001职业健康安全管理体系规范而编制的，本手册是公司质量、环境和职业健康安全管理体系法规性文件，也是向顾客、员工、社会和认证机构提供信任的依据和员工从事各项相关活动的行动准则。全体员工必须理解、贯彻执行。本手册现予颁布，并自2010年01月01日起正式实施。总经理2010年01月01日第7页共41页版次A版一体化管理手册陕西英华实业有限公司2010年01月01日发布质量、环境和健康安全方针、目标1质量、环境和健康安全方针科学管理文明施工提供顾客满意工程遵守法规以人为本保障员工健康安全预防污染持续改进改善生态居住环境2质量、环境和健康安全目标1）顾客满意度不低于95分，以后每年递增1分；2）工程质量合格率100；3）控制噪声污染，控制噪声措施符合率95，无重大环境污染事故和相关方投诉；4）节能降耗，水电消耗、施工水电消耗比定额降低05；5）控制固体废弃物污染，分类放置标识、按照规定处置符合率100；6）人身死亡事故、重大火灾爆炸、重大设备事故为0；7）年度轻伤率不超过3，年度重伤率不超过05，职业病发生率为0。第8页共41页版次A版一体化管理手册陕西英华实业有限公司2010年01月01日发布总经理2010年01月01日任命书遵照GB/T190012008质量管理体系要求的552、GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南的441、GB/T280012001职业健康安全管理体系规范441的规定，依据公司组织结构与职责的具体情况,特任命曾东民为本公司管理者代表，行使如下权限1确保按照标准建立，实施和保持质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行。2就管理体系运行情况向总经理报告，提出改进措施或方案，以供评审和作为体系改进的基础。3应负责采取措施提高公司满足顾客要求的意识。4负责公司管理体系的日常事宜和与外部各方的联络工作。总经理2010年01月01日第9页共41页版次A版一体化管理手册陕西英华实业有限公司2010年01月01日发布公司简介陕西英华实业有限公司组建于1974年，于2003年改制为股份制公司（陕西英华实业有限公司），是一家集热力、热电机组、锅炉等特种设备的安装、销售；锅炉辅助设备、电控设施、设备监理咨询、热力经营为一体的综合性企业。公司具有独立的法人资格，施工承包资质为机电设备安装工程总承包二级，锅炉安装改造许可资质壹级（参数不限），压力管道安装资质为GB、GC2级，并于2002年通过ISO9001认证。现有资产4862万元，其中流动资产2846万元，固定资产净值2016万元，机械设备1306万元，企业资本金3600万元。陕西英华实业有限公司位于西安市南郊繁华地带，办公于端庄沉稳、位置显赫的世纪经典大厦。公司下设财务部、采供部、工程技术部、质检部、电器仪表部、预算部、仓储部、施工管理部、企管部、总工办公室、公司办公室、一个设备加工厂、十个项目部等。公司现有加工场地9500平方米，办公用房865平方米，厂房3161平方米。公司拥有各类技术人员，这些技术和管理人员及各级质检人员均具有一定的专业水平和经验。所有关键工种均经过技术培训，做到持证上岗。由于重视技术人才和技术培训工作，公司的人员素质和业务水平都有所提高，并熟悉管道、电气仪表、空压、空调、消防、环保及锅炉安装等规程规范和专业标准。公司各种施工机械、检测设备齐全，其数量和规格基本满足施工需要，装备水平有一定提高。具有各种车辆19台，各种校验检测设备等201台件，氩弧焊机14台，交直流焊机43台，起重及其他设备193台。公司组建三十多年来在省市等各级政府部门的关心帮助下，不断发展壮大，同时建立并健全了公司各项管理规章制度、质量保证手册和质量保证体系，在工程实施中能严格执行国家规范和质量标准强化管理，确保工程质量和工程进度，使得公司在激烈的市场竞争中拓宽了市场，经济效益猛增，赢得了信誉，深受用户好评。公司奉行“信誉至上，质量第一”的经营宗旨，坚定不移地走“质量兴业”的道路，公司经营状况良好，前景喜人，热忱欢迎广大朋友惠顾合作。公司地址陕西省西安市高新区新型工业园西部大道2号J24号邮编710119第10页共41页版次A版一体化管理手册陕西英华实业有限公司2010年01月01日发布联系电话02988165928联系传真02988165909管理体系1、范围11目的建立并保持质量、环境和职业健康安全管理体系，确定文件化的管理方针和目标，持续提供满足法律法规和顾客要求的工程，提高环境和职业健康安全的管理绩效。12应用121本手册适用于公司内部的质量、环境和职业健康安全管理工作，保证管理体系有效的运行；本手册也适用于对外介绍本公司的管理体系，证明其符合所选用的管理标准的要求。122本手册所覆盖的工程和服务范围为锅炉、火电设备、工业设备和压力管道安装工程施工及其相关的环境和职业健康安全管理活动。123本公司的工程施工提供依据顾客提供图纸和国家标准、规范进行，所以GB/T190012008标准中的73（设计和开发）的条款不适用于本公司。13说明本手册的条款序号主要按照GB/T190012008标准编排，而括号中的序号则表示其内容对应GB/T240012004、GB/T280012001标准的条款号。例如423（454/453）为423是GB/T19001的条款序号，454为GB/T24001条款序号，453为GB/T28001条款序号。2、引用标准下列标准包含的条文，通过在本手册的引用构成本手册的条款。本手册在发布时，所示版本均为有效。所有版本都会被修订，使用手册的各部门应注意使用下列标准最新版本的可能性。21ISO90002005质量管理体系基础和术语22GB/T190012008质量管理体系要求23GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南24GB/T280012001职业健康安全管理体系规范3、术语和定义第11页共41页版次A版一体化管理手册陕西英华实业有限公司2010年01月01日发布本手册采用ISO90002005、GB/T240012004、GB/T280012001的术语和定义，并根据需要在相应章节的描述中，增补所涉及的术语和定义。31质量（QUALITY）一组固有特性满足要求的程度。32环境因素（ENVIRONMENTASPECT）一个组织的活动、工程或服务能与环境发生相互作用的要素。33相关方（INTERESTEDPARTIES）与组织的环境和职业健康安全绩效有关的或受其环境和职业健康安全绩效影响的个人或团体。34危险源（HAZARD）可能导致伤害或疾病、财产损失、作业环境破坏或这些情况组合的根源或状态。35危险源辨识（HAZARDIDENTIFICATION）认知危险源的存在并确定其特性的过程。36风险RISK某一特定危险情况发生的可能性与后果的组合。37风险评价（RISKASSESSMENT）评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。4、质量、职业健康安全和环境管理体系41总要求公司按照GB/T190012008、GB/T240012004、GB/T280012001标准要求建立管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此应做到下述要求A公司对管理体系所需要的过程进行识别，并编制相应的文件；这些过程包括从识别顾客需求到满足顾客要求、识别环境因素和危险源、进行环境因素和风险评价到重要环境因素和不可容许风险控制的大过程，也可以是具体的管理活动的子过程；B明确过程控制的准则和方法及过程之间相互顺序和接口关系；通过识别、确定、监视、测量分析等对过程进行管理；C确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；D对过程进行管理的目的是实施管理体系，实现组织的方针和目标；E对过程进行测量、监视和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果，并进行持续的改进。针对所选择的任何影响工程符合要求的外包过程，公司应对其选择、评审和评定予以确定。现公司的工程实现中的外包过程为劳务外包、设备吊装和工程分包，由企管部和施工管理部比第12页共41页版次A版一体化管理手册陕西英华实业有限公司2010年01月01日发布照采购控制程序和人力资源控制程序对外包方和外包过程进行控制。42文件要求421（444/444）总则公司应依据标准要求建立文件化的管理体系。管理体系文件包含A形成文件的质量方针和质量目标（体现在本手册中）；B质量手册；C标准要求的和公司要求的所有程序文件和记录；D程序文件的补充文件，指导具体操作人员开展活动的记录；422质量手册企管部负责依据标准要求组织编写和保持管理手册。其内容包括A管理体系的范围，包括表述，调整和减少的情况；B文件化程序或其它参考程序；C对管理体系所有过程的描述和它们之间的相互关系。423（445/445）文件控制企管部编制的文件控制程序规定文件的各项控制制度并对管理体系文件和法律法规、标准等外来文件进行控制，确保A文件发布前得到批准，以确保文件是充分的和适宜的；B对文件进行评审，如需要时进行更新和重新审批；C确保对文件的更改和现行修订状态加以标识；D对公司质量、环境和健康安全管理体系有效运行起作用的各个场所，都能得到相应文件的有效版本，文件应放置指定位置，并由专人保管；E所有文件均需字迹清楚，注明日期（包括修订日期）、标识明确，妥善保管，易于检索，并在规定的期间内予以留存。文件控制程序应规定和保持有关建立和修改各种类型文件的程序和职责；F公司引用的外来文件，应予以识别和标识，并控制其发放；G迅速将失效文件和资料从所有发放和使用场所撤回，对出于任何目的所保留的任何失第13页共41页版次A版一体化管理手册陕西英华实业有限公司2010年01月01日发布效文件，都应进行适当标识，确保防止误用。424（454/453）记录的控制A企管部应建立和维持记录控制程序，以确保管理体系涉及的所有记录被有效的管理，包含质量、环境、安全管理和培训记录以及审核、评审的结果。B公司内部使用记录表单的制作与更改由使用部门提出，各部门依据办公室规定的编码原则自行进行编号管理。C记录应注意填写方式，不得潦草或字迹模糊，以利于阅读；记录还应填写日期和时间或依据规定填写索引码，以便查阅，可以追溯到相关的活动。D记录应根据需要明确规定保存期限。各部门应派专人负责，保管人员应进行标识、收集、编目、定期建档和在保存期限内妥善保存，以防损毁、遗失和变质。E记录的查阅依规定要求进行。5、管理职责51管理承诺总经理应通过以下方式，提供对其建立和实施管理体系及持续改进其有效性的承诺的证据。A向公司全体员工传达满足顾客和法律/法规要求的重要性；B制定质量方针，并向员工宣贯；C在质量方针的框架下确保目标和指标制定；D按照规定的时间间隔执行管理评审；E为管理体系有效运行提供和获得必要的资源。52以顾客为关注焦点公司的持续发展取决于理解并满足顾客及其它相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。总经理应以增强顾客满意为目标，为此应做到521确定顾客的需求和期望，通过市场调研、预测，或与顾客直接接触来实现。522将顾客的需求和期望转化为要求，这些要求包括对工程的要求、过程要求和管理体系要求等，只有完全满足顾客需求和期望时，顾客才能满意。523使转化成的要求得到满足第14页共41页版次A版一体化管理手册陕西英华实业有限公司2010年01月01日发布A公司必须满足法律法规及强制性的国家和行业标准规定；B顾客的期望和需求、法律法规及强制性的国家和行业标准要求也会随时间而修订，因此转化的要求及已建立的管理体系也应随之更新，执行管理评审程序和文件控制程序的规定。53（42/42）质量、环境和职业健康安全方针531质量、环境和健康安全方针的制订总经理对方针的制订提出思路、要求和过程，管理者代表依据总经理要求经组织调研和征集各方面的意见提出草案，报总经理批准后予以定稿、发布。方针的内容应确保A与公司的总体战略目标一致，且适合于公司职业健康安全风险的性质和规模、适合于公司管理活动、工程的性质、规模与环境影响；B方针应体现对满足要求和持续改进管理体系有效性的承诺、体现对遵守环境保护和职业健康安全法规及其它要求的承诺、体现对环境污染预防和持续改进环境和职业健康安全绩效的承诺；C提供制订和评审目标的框架。532方针的贯彻和宣传A管理者代表应采取方法确保各阶人员能够理解和掌握方针的内容和内涵。B办公室应将方针的培训纳入新进人员和每年的培训计划中。C在公司办公和施工现场制作标语，能够为员工和相关方熟悉。D内审人员应在内审时对方针的内容进行考核。533方针的评审A在管理评审会议上，应把对方针的适宜性和有效性的评审作为一项重要内容列入，并研究解决方针中存在的问题。B当公司出现重大的战略调整后，总经理应组织对方针进行评审和修订。54策划541（433/433）质量、环境和安全目标A管理者代表应组织在方针的框架内建立各级目标，目标包括满足工程要求所需内容，并要求各级人员了解和掌握其意义，且为目标的达成作出贡献。针对公司制订的总目标，各个部门应制订本部门的目标，经过管理者代表审核由企管部汇总形成文件，经过总经理批准后下发第15页共41页版次A版一体化管理手册陕西英华实业有限公司2010年01月01日发布各部门实施。目标的制订应尽量量化，以实现其可测量性。B在建立目标和对其评审时，应考虑以下几个方面的内容1相关法律和其他要求；2公司环境因素和风险评价的结果；3选择的技术方案、财政、业务和经营的要求，以及相关方的观点；4符合方针的内容，包括其中对污染预防和持续改进的承诺。C企管部应定期的针对目标对员工进行培训，确保所有员工清楚公司和本部门的目标，并付诸实施。D企管部应建立目标和管理方案管理程序,对目标的建立、实现和维护进行管理，这包括1）对公司各部门和岗位规定实现目标的职责；2）实现目标的方法和时间表。542质量、环境和安全管理体系策划管理者代表依据总经理的要求确保组织对管理体系进行策划，以满足目标和41条款的要求。策划的时机为A按照管理标准建立、改进管理体系；B公司的方针、目标、组织机构发生重大变化；C公司的资源配置、市场情况发生重大变化；D现有体系文件未能涵盖的特殊事项。策划的结果以原有文件的修改或者新建立的文件方式输出。在对管理体系的更改进行策划和实施时，应保持管理体系的完整性。543（431/431）危险源和环境因素识别、风险评价和控制策划A企管部应建立并保持危险源和环境因素识别、风险评价和控制策划程序，用来确定公司活动、工程和服务中能够控制或可能产生影响的环境因素和持续进行危险源识别、风险评价及实施必要的控制措施，这些包括1常规和非常规的活动；2所有进入施工场所人员的活动（包括转包商和访问者）；第16页共41页版次A版一体化管理手册陕西英华实业有限公司2010年01月01日发布3作业场所的设备，无论其是公司的或外来的，都包含在内。4环境因素的识别还应考虑三种时态（过去、现在和将来）、三种状态（正常、异常和紧急）、七种类型（大气排放、水体排放、废弃物处置、土地污染、对社区的影响、能源和资源的消耗以及其它地方性环境问题）。B危险源和环境因素的评价依据危险源和环境因素识别、风险评价和控制策划程序进行，通过评价列出重要环境因素和不可容许的风险，作为环境和安全管理的依据。C公司在建立目标时，应对评价的结果及控制措施的效果进行考虑。评价结果和控制措施的效果应进行定期评审，必要时更改相关文件，以保证其信息是最新的和符合的。D进行危险源识别、风险评价的方法应反映以下内容1确定其范围、性质和时限，以确保该方法是预防性的，而不是事后性的；2提供风险的分级和明确要作为目标和管理方案考虑对象的风险；3与运行经历和所采取的风险控制措施的能力相一致；4为确定设备需求、识别培训需求和开展运行控制措施提供依据；5提供所需的监测，以确保其实施的有效性和适时性。E当涉及到新的开发活动、工程或服务，工程部应组织各部门对其进行环境和职业健康安全因素识别、评价和控制，以确保环境和职业健康安全管理与该项目适应。544432/432法律及其他要求A办公室应实施和保持法规和其他要求识别和评价控制程序，用来识别和获得与公司的危险源和环境因素有关的法律和其他应遵守的要求，并且识别公司适用的法律法规的条款以及主要执行部门，包含执行程序。B办公室应通过当地管理部门、网络、出版物和新闻媒体等方面建立获取这些法律和要求的渠道，并对其进行定期有效确认，以保持此类信息是最新的。C办公室采用培训、座谈会和板报等形式将有关法律和其他要求传达给公司员工和相关方。545433/434环境和职业健康安全管理方案A为了更好的实现公司的环境和职业健康安全目标，有效控制重要环境因素和不可容许的风险，管理者代表应要求企管部依据目标和管理方案管理程序组织各部门编写管理方案。第17页共41页版次A版一体化管理手册陕西英华实业有限公司2010年01月01日发布B管理方案应包含形成文件的以下内容1确定承担各项任务的各相关职能和级别的人员及其职责和权限；2完成各项任务所需的资源（人力、才力、设备等）；3完成各项任务的方法；4完成各项任务的时间表。C企管部应组织每个季度对管理方案进行检查和评审，当确认公司的工作活动、工程项目要求、服务或运行条件发生变化造成管理方案的不适合时，应依据文件控制程序要求对其作出修改。55职责、权限和沟通551（441/441）职责和权限为了保证管理体系有效运行，总经理和领导层应建立与之相适应的管理组织机构（见附录I），并进行管理职能的分配（见附录II），规定各部门的作用、职责、权限和相互关系。对从事与工程质量、环境保护和职业健康安全有关的管理、执行和验证人员，特别是需要独立行使权利开展工作的人员，明确规定作用、职责和权限。办公室负责编写并形成文件并通过培训、宣导、会议的方式传达给各有关人员。各部门的作用、职责和权限为A）总经理A执行国家质量、环境和安全法律、法规和方针政策；B制订企业的经营方针、质量、环境和安全方针；C负责决定公司组织、职责和权限，监督管理体系的推动与执行情况；D负责组织向公司员工传达满足法律法规和顾客要求的重要性，确定和满足顾客要求；E主持管理评审，评估管理体系的功能与成效；F提供恰当的人力和设备资源，保证企业正常经营。B）总经理助理A全面贯彻国家的法律法规和公司的规章制度，协助总经理抓好公司全盘工作；B全面管理、检查、监督自己管辖部门的工作；C负责制订和审批管辖部门的管理制度，工作计划；D）对管辖部门重要问题的分析和处理；第18页共41页版次A版一体化管理手册陕西英华实业有限公司2010年01月01日发布E）对管辖部门管理目标、管理方案，督促实施，进行检查、考核与奖惩。C）总工程师A全面贯彻国家的法律法规和公司的规章制度，协助总经理抓好公司全盘工作；B全面负责工程施工中的技术革新，设备引进和改造工作；C负责施工方案的组织编写、审批和关键技术的指导；D负责组织重大质量事故和安全事故的分析和处理。D）办公室A）负责组织法律法规的识别、确认、管理；B）负责公司部门职责和权限的确定以及外部的信息沟通和处理；C）负责公司人力资源的管理，并负责员工培训的计划、组织、协调工作；D）负责在分配制度上建立、健全激励和约束机制，调动职工重视质量、环保和安全的积极性；E）负责编制公司各项管理制度，并组织实施；F负责办公场所有关的环境因素和风险的控制；G负责各种支出费用的审核，报请总经理批准；H负责公司的考勤、事务以及各种假的审批工作；I负责办公设施的管理以及车辆调配工作。E）采供部A）负责供应商的选择、评价和管理；B）负责物资设备、设备设施和防护用品的采购；C）负责对合格供应商进行环保和健康安全影响并与其签订安全环保协议；D）负责协助仓储部采购物资的进库检验工作；E负责公司各工程项目部的物资采购料单的分类整理、保存，并及时上报财务部，协助财务部进行物资设备成本的核算F负责本部门有关的环境因素和风险的控制。F）项目部A）负责施工设备的日常保养和施工现场的日常管理；第19页共41页版次A版一体化管理手册陕西英华实业有限公司2010年01月01日发布B）负责施工过程的控制，特殊过程能力的确认；C）负责工程和现场的标识、物资设备和工程的防护以及现场物资设备库的管理；D）负责施工自查、分部分项工程自我评定以及不合格的处理；E）负责及施工中顾客财产的管理以与顾客的沟通、协调；F）负责施工过程环境和危险源的识别和评价，以及重要环境因素和重要危险源的管理方案的制订和落实；G）负责施工过程的环境因素和风险的运行控制和监视。G）企管部A负责组织贯彻执行国家和上级有关质量、环保、安全方面的方针、政策、法律、法规以及公司管理方针、目标，贯彻以顾客为关注焦点，实施持续改进；B负责组织本公司管理手册的编制和修订，建立文件化的管理体系，负责体系文件和记录的管理；C负责组织管理体系的建立、运行、保持和完善，组织管理评审和内部管理体系内审工作，负责就管理体系与外部进行联系，接受外部体系的审核；D负责组织进行危险源和环境因素的识别和评价；E负责组织管理方案的编写、落实和执行检查；F负责信息沟通渠道的建立及信息沟通效果的监督、检查工作；G负责顾客要求的识别及招投标、合同的编制和评审；H负责外包方的选择、评价和确定；I负责工程验收、工程决算和工程回访以及处理交付工程使用后发生的技术问题；J负责公司环境和职业健康安全管理体系总体的运行控制及组织合规性评价；K负责组织编写应急预案和演练计划的实施和成效评估；L负责进行公司环境和职业健康安全的检查、检测和绩效测量；M负责环境和职业健康安全事故、事件、不符合的处理；N负责数据分析、纠正预防措施和改进的归口管理。H）预算部A负责施工图预算，审核施工预算，即“两算”对比，核算编制工程决算；第20页共41页版次A版一体化管理手册陕西英华实业有限公司2010年01月01日发布B负责预算定额编制，为经济核算、工程定额管理、确保质量、健康、环境安全和工程进度提供经济管理依据；C负责工程统计核算，为工程奖励提供依据；D负责本部门有关的环境因素和风险的控制。I）财务部A负责编制环境和安全管理需要的资金计划并落实；B负责对环境和健康安全专项资金的使用检查；C负责本部门有关的环境因素和风险的控制。J）电气部A负责工程项目中电气仪表方面的技术支持；B负责工程订货单电气仪表方面的技术确认；C负责锅炉电气控制柜的制作安装调试及仪表的安装调试；D负责本部门有关的环境因素和风险的控制。K）仓储部A根据公司的生产、施工工程所需，合理储存备品，尽量避免因备品囤积而造成的资金积压；B负责公司物资的保管、存储和发放，审核公司各部门的物资领用数量、型号规格等，做到合理发放，降低消耗；C负责存储物资的存放保护，满足质量、环保和安全要求；D负责入库物资的检查，验收，并负责保存入库物资的各项证明资料；E负责库存物资的盘点工作，根据库存情况及时向采购部提请采购计划；F负责危险化学品的贮存、标识、防护和回收；G负责本部门有关的环境因素和风险的控制。L）质检部A负责不合格品控制，产品以及环境保护设施的监视和测量，对不合格品进行分析、处理；B负责工程项目施工过程中各作业环节的质量监督检查工作，并组织落实施工过程中第21页共41页版次A版一体化管理手册陕西英华实业有限公司2010年01月01日发布不合格项目整改措施的实施，对工程施工质量负责；C负责实施工程项目施工过程中的质量考核、质量奖惩，对质量事故提出处理意见；D负责公司采购物资入库前的质量检验，协助仓储部做好储存物资的质量把关工作；E负责公司监视和测量装置的配备、检定、校验、标识和日常管理工作；F负责本部门有关的环境因素和风险的控制。M）施工管理部A负责公司施工设备和工具的总体管理，包含设备设施的使用、维护和保养的管理和监督，确保能满足工程质量的要求、环境保护的要求和安全保障要求；B负责组织工程的图纸、技术、环保和安全交底；C严格组织施工人员按质量标准和工艺要求施工，保证工程的施工质量，并对本工程质量负责；D负责工程施工过程的管理工作，合理安排施工进度计划和施工人员分配，确保工程进度计划的完成；E负责施工工地的人员动态管理工作，需求计划及变动情况及时提报公司办公室；F负责产品的搬运、储存、防护管理，保证质量特性不受损害；G负责现场管理工作，不断改善生产环境和资源配备情况，为提高产品质量创造良好条件；H负责安全管理和施工范围的治安巡逻和竣工工程交付前的防护工作；I负责各项目部环境和健康安全管理方案、措施的组织落实及运行检查；N）工程技术部A负责工程合同签定前对销售人员的技术支持；B编制施工组织设计方案以及工程施工作业指导书，在工程进行过程中，提供技术支持，保证工程施工质量；C负责现场技术指导工作，组织工序能力分析和工艺验证，贯彻实施工艺纪律，以工艺保证产品质量，负责纠正和预防措施的实施；D负责本部门有关的环境因素和风险的控制。办公室会同企管部确定公司对质量、环境和职业健康安全管理产生影响的岗位，并规定其作第22页共41页版次A版一体化管理手册陕西英华实业有限公司2010年01月01日发布用、职责和权限，详细参见岗位职责和能力要求。552（441/441）管理者代表由总经理任命公司管理体系的管理者代表，其主要职责见本手册第三页。553（443/443）内部沟通A企管部负责建立和维持信息管理和协商程序，明确各部门岗位适当的沟通方式和内容。B管理体系有关的各种信息沟通，可采用小组简报、各种会议、布告栏及各种媒体等。C公司委托工会主席为公司职业健康安全的员工代表。员工代表和办公室通过会议和座谈等方式组织员工积极参加到安全和环境的工作中，并进行民主监督。D企管部应对重要环境因素的评价结果、控制方法、措施与社区、环境管理部门等进行交流，针对涉及重要环境因素的外部联络处理，企管部处理时应考虑处理的依据是否符合相关的规定，并记录处理决定。56（46/46）管理评审561为确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，企管部应组织每间隔12个月进行一次管理评审，由总经理主持。管理评审应对公司的管理体系、方针和目标是否需要改动作出评价。管理评审的记录应予以保存。详细作业参见管理评审程序。562评审输入管理评审输入应包含以下方面的信息A审核和合规性评价的结果；B顾客和相关方反馈、投诉的内容；C管理体系的运行和工程的符合情况以及环境和职业健康安全绩效测量情况；D事故事件的处理及预防和纠正措施的实施状况；E前一次管理评审的跟踪行动；F可能影响管理体系的变化；G对改进的建议。563评审输出第23页共41页版次A版一体化管理手册陕西英华实业有限公司2010年01月01日发布评审输出应包含与以下方面有关的任何决定和措施A管理体系和过程的有效性改进；B过程和工程（含与顾客要求有关的的）的改进；C资源的需求。6、资源管理61（441/441）资源提供公司应及时确定并提供工程提供及相关环境和职业健康安全管理所需的资源以便A实施和改进管理体系的过程。B使顾客满意。资源包含人力资源、基础设施、专项技能、技术以及财力资源。资源的识别、确定、使用和评估依据相关程序文件的要求由相关部门进行。62（442/442）人力资源621总则办公室建立和保持人力资源管理程序，对人力资源进行管理，确保从事影响工程质量、环境和职业健康安全工作的人员能够胜任本职工作。622能力、意识和培训A公司应根据必要的教育、培训、技能和经验来安排人员，以确保人员素质满足岗位需要，胜任其工作。办公室组织编制各部门的岗位职责和能力要求，岗位职责和能力要求表应包含岗位的职责、要求以及需要的教育程度、培训、技能和工作经验。B办公室组织各部门对从事质量、环境和职业健康人员和临时劳务人员的工作进行识别，确定所需要的培训，形成培训计划，使其工作对质量、环境和职业健康安全产生影响的人员都经过相应的培训。C办公室组织通过考试、实际操作和绩效考核等方式，对所有与质量、环境和职业健康安全的人员培训及采取其他措施的有效性进行考核D办公室通过采用教育、培训和宣传、座谈的方法使每位员工意识到所在岗位工作活动实际的或潜在的重大影响，以及符合方针、程序和体系要求的重要性，自己工作的好与坏以及改进会给相关部门和人员带来的影响和效益；树立员工确保完成本部门和公司的目标，并为此作第24页共41页版次A版一体化管理手册陕西英华实业有限公司2010年01月01日发布出自己的贡献；E办公室应针对公司所有的员工的有关教育、经历、培训和资格的记录予以保存。63基础设施公司提供并保持符合实现工程所需的基础设施，包括A工作场所及相应的设施（如电源，水源，气源和搬运设备）。B施工设备，测试设备和软件。C维修保养（如各种辅助设施和设备的定期检查，维护，保养和修理）和保障设施（如车辆、电话和防火设施等）。施工管理部组织项目部对相关施工设施进行管理，办公室负责办公场所设施的管理，详细作业流程依据设施控制程序执行。64工作环境施工管理部应识别实现符合工程所需的环境中人和物理的因素，并对其实施有效控制。包括A气候、温度。B健康和安全条件。C工作方法（控制人在环境中的行为）。D职业道德（养成爱护和保护环境的良好习惯）。E周围的工作条件。7、工程的实现71工程实现的策划对于完成工程实现所需的过程，管理者代表应要求企管部负责组织各部门进行策划，策划应与公司管理体系的其他要求相一致并对其顺序和相互作用予以确定、并编制程序文件、作业文件付诸实施。在确定所需过程时，应符合策划的安排，识别每一过程对满足要求的能力的影响，工程的每个质量特性都受到有效控制，工程实现过程参见本手册附录III。实现过程的策划应明确A工程的质量目标和要求；B确定过程控制的准则和方法，制订必要的控制文件，并提供相关资源和设施，保证其第25页共41页版次A版一体化管理手册陕西英华实业有限公司2010年01月01日发布所需的工作环境；C确定所需要的监控、检验、试验、验证和确认活动以及验收准则。D保留过程控制测量结果的记录。每个工程开工前工程技术部应进行实现过程策划，编写施工组织设计，总工程师审批后实施。施工组织设计的编写依据国家规范进行，并包含以上内容。施工组织设计的发放和更改依据文件控制程序执行。72与顾客有关的过程721与工程有关要求的确定为了确保工程满足顾客要求，企管部组织对工程的要求进行确定以确保A顾客对工程要求的完整性，即确定顾客规定的性能、安全性和方便性等，并且包括交付和交付后的活动。B顾客虽未做规定但工程预期的规定和已知的要求被确定；C与工程施工有关的责任被确定，包含法律和法规的要求；D公司其它的任何要求被确定。722与工程有关的要求的评审A）公司在投标前、接受合同/订单之前，应进行评审，以确保A规定的要求和内容明确；B在顾客未提供书面文件时，顾客要求接受之前被确认；C与以前表述不一致的合同要求已妥善解决；D公司具备工程实现要求的能力。B公司应保存相关评审结果的记录，并对后续的活动予以记录。C）若在合同签订和订单下达之后，工程要求出现变化，企管部（施工中更改由工程部负责）应组织及时修改相关文件并将修改信息以书面形式传达给相关部门。723顾客沟通为了满足顾客的要求，企管部、项目部应与顾客进行充分的沟通，这种沟通涉及A工程方面的有关信息；B询问或合同、订单的处理（包括修改），施工中的沟通由项目部负责；第26页共41页版次A版一体化管理手册陕西英华实业有限公司2010年01月01日发布C顾客反馈的意见，包括顾客投诉，由施工管理部负责。724详细作业依据与顾客有关过程控制程序进行。73设计和开发本公司的工程施工依据顾客提供图纸和国家标准、规范进行施工，所以本条款不适用本公司。74采购741采购控制A采供部依据文件要求分别对施工所需的物资设备采购过程进行控制，以确保采购的物资设备符合公司的要求，根据物资设备对工程的影响程度分为重要、一般和辅助物资设备三类。B针对新供应商采供部应依据文件的要求进行选择和评价，符合后纳入合格供应商名册。C针对供应商的质量、交期及环境和安全管理、配合状况，采供部应定期对其进行评价，以保证其持续交货能力。D选择、评价和重新评价供应商的准则在程序文件中予以规定。E供应商评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录应予保持。742采购资料采购文件（采购合同、技术协议和采购计划等）应清楚说明采购原料的信息。一般包括A对以下方面的认可或鉴定要求工程、程序、过程、设备和人员B管理体系的要求。采购文件在发放前应经过审批，确保规定要求充分适当。743采购物资设备的验证A）所有物资设备在使用前应进行验证，以确保物资设备满足公司规定的要求。验证的方式和内容依据程序文件规定执行。B）当公司需到供应商处验证物资设备时，由采供部组织质检部安排适合的人员进行，事先应与供应商就验证的安排，方法达成协议，验证结果应记录。C）当顾客需要在供应商处对供应的物资设备是否符合规定的要求进行验证时，应在采购第27页共41页版次A版一体化管理手册陕西英华实业有限公司2010年01月01日发布文件中规定预期的验证安排和物资设备放行方法。744详细作业依据采购控制程序执行。75工程的提供751工程提供的控制公司应建立施工过程控制程序，对工程施工的过程进行规定，包含以下A提供工程规定的信息；B必要时，具备操作规程和管理制度；C使用和维护施工所用的设备；D具备并使用测量和监控设备；E实施监控活动；F对放行、交付和交付后的活动，实施规定的过程。752提供过程确认A）对输出后不能由其后续的检测或监测加以验证，或在交付使用后问题或缺陷才暴露显现时，公司应确认这些过程（其称为特殊过程）。本公司的特殊过程为焊接。这些过程应确认证明它们的有效性和可接受性。B）施工管理部应对过程确认作出安排，包括A过程的确认的方法和准则；B设备和人员的确认；C规定的方法和程序的使用；D记录的要求；E再次确认。C）详细作业依据施工过程控制程序进行。753标识和可追溯性A公司在适宜时，应对施工运行以适当的方式进行标识。B公司应根据检测和监控的要求标识施工的状态。C警示和安全标识依据GB2893安全色和安全标志执行。D当需要追溯时，应控制并记录使用工程的名称、施工部位、施工日期、施工人员。第28页共41页版次A版一体化管理手册陕西英华实业有限公司2010年01月01日发布E详细作业依据施工过程控制程序进行。754顾客财产A项目部应协调各部门妥善管理受其控制或使用的顾客财产，作到专管专用。B项目部应确保给予顾客财产标识、验证、保管和维护。顾客财产如有丢失、损坏或不适用情况，应及时记录并与顾客联系解决。C详细作业依据施工过程控制程序进行。755工程防护公司应在物资设备进入公司直至工程交付和服务完成前，在标识、搬运、贮存和保护等方面，保持其符合顾客的要求。此规定也适用于工程的组成部分。详细作业依据施工过程控制程序进行。756（446/446）环境和职业健康安全运行控制公司应根据环境和职业健康安全方针、目标和指标，确定与所识别的重要环境因素和不可容许的风险有关的运行和活动。这些活动（包括维护工作）应制定计划，以确保它们在程序规定的条件下进行。程序的建立应符合下术要求7561对于那些没有程序指导就可能会偏离方针、目标和指标的情况，公司应建立并保持文件化的程序。7562工程技术部应制定相关活动的管理标准、操作要求和规程。7563对于公司所使用的物资、设备、外包过程和接受的服务中可标识的重要环境因素和重要危险源企管部应建立相关方影响管理程序，并要求相关部门将程序和要求内容能够通报给供应商、相关方。7564各部门在管理程序中对于其内部可识别的环境因素和危险源的运行控制进行规定。7565在工程施工中，包括工作场所的设置、增添设备和工作安排时，应注意资源消耗的控制，节约用电和水，合理使用物资设备，尽可能减少能源和资源的浪费，从根本上改善环境。公司还应充分考虑与人的能力相适应，以便从根本上消除或降低职业健康安全的风险。757（447/447）应急准备与响应企管部应建立和组织保持应急准备和响应控制程序，确定潜在的事故或紧急状况和做出的响应，以预防或减少事故或紧急状况可能伴随对环境的负面影响，企管部应组织评审应急准第29页共41页版次A版一体化管理手册陕西英华实业有限公司2010年01月01日发布备和响应的计划和程序，特别是在事故或紧急状况发生以后。公司还应在可行的条件下定期测试这些程序。76（451/451）监视和测量设备控制A质检部应依据过程策划的结果确定其需实施的监视和测量以及所需的监视和测量设备，为工程符合确定的要求提供证据。B质检部应建立监视和测量设备台帐，确定测量内容，规定其允许误差，以保证符合检测的要求，进而确保工程符合规定的要求。C为了保持有效结果，所有监视和测量设备应按周期或使用前，对照可追溯至国际或国家标准的设备进行校验。当不存在上述基准时，质检部应编制自校规程，并进行管理和记录。D各使用部门应妥善保管监视和测量设备，防止调整不当而失效。E仪器设备在搬运、维护和贮存期间，防止损坏和失效。F应标识校准状态，记录校准结果并保存。G当发现设备偏离校准状态时，应对以前的监视和测量结果进行再确认并采取对应的纠正措施。H用于测试和监控的软件，在安装后应予以确认，并由工程部进行确认。I详细作业依据监视和测量设备控制程序执行。8、测量、分析和改进81总则管理者代表应组织对工程实现以及环境保护和职业健康安全要求所需进行的监控、测量、分析和持续改进过程进行策划并实施A证实过程、工程的符合性；B保证管理体系的符合性；C实现整个管理体系的有效性的改进。这应包括对统计技术在内的的适用方法及其应用程度的规定。82监视和测量821顾客满意第30页共41页版次A版一体化管理手册陕西英华实业有限公司2010年01月01日发布企管部应负责对顾客要求是否已满足的信息进行监控，顾客要求的内容参见本手册的第17页的721。顾客满意的测量和监控详细的作业依据与顾客有关的过程控制程序执行。822（455/454）内部审核A企管部应建立和维持内部审核程序，定期进行内部审核，以确保A符合公司所确定的计划安排和管理体系的要求以及三个标准的要求。B已经有效地实施并维持，管理体系有效运行。B企管部应组织制订审核计划，计划应考虑审核活动和区域的状态的重要性，以及以前审核的结果，并应规定审核范围、频次和方法。审核的频次至少每间隔12个月一次。C审核应由与所审核的活动无直接责任的人员进行并确保其独立性。D）内审员通过交谈、查阅文件、观察现场等方法检查体系运行情况，以确保审核的客观性和公正性。E）每次审核均应写出内部审核报告，并分发给相关部门和被审核部门，报告内容包括审核基本情况，所依据的要求，发现的不符合项，审核结果向管理者代表汇报。F）被审核部门负责人要按不符合项报告单的要求及时采取纠正措施。G）内审员对纠正措施的实施情况进行跟踪，检查和验证，并记录所采取纠正措施的实施情况及有效性，将检查结果形成书面报告。H）内审报告应提交管理评审。823过程监视和测量A企管部负责组织识别需要进行监视和测量的实现过程，包括工程实现过程，也包括公司管理的其它过程。企管部依据公司总体要求和各部门工作内容组织对各部门工作进行每季度检查和考评，并针对发现问题组织进行整改和验证。B各部门应根据转化为本部门具体的质量目标。对为保证目标的顺利完成的过程，进行相应的测量监视。C通过内部审核、管理评审、不合格品控制、数据分析等对过程进行监视测量并持续改进。D当在测量和监控中发现不符合时，应采取适当的纠正和纠正措施，以确保工程的符合性。具体按照纠正和预防措施程序执行。第31页共41页版次A版一体化管理手册陕西英华实业有限公司2010年01月01日发布824工程的监视和测量A质检部、项目部应对其工程的特性进行监视和测量，其包含对物资设备、工序、分部分项工程和整体工程进行检查、验收、评定，以确定工程要求已得到满足。B所有检查、验收和评定均应作成记录，并作为符合验收标准的证据予以保存。C工程放行应经授权人员批准，并在相关记录上予以签认。D除非得到