股东大会议程及案例

1、第1页共 11 页股东大会议程及案例会议内容及报告人一、宣布到会股东人数及代表股份数二、宣布大会开幕三、审议如下议案：V为内蒙古某霍林某某风力发电有限责任公司提供担保的某某议案四、宣读V股东大会议案表决办法五、通过监票人名单六、对上述议案进行表决七、监票人代表宣布投票结果监票人代表八、会议主持人宣布表决结果九、请大会见证律师对本次股东大会出具法律意见书见证律师十、会议闭幕为内蒙古某霍林某某风力发电有限责任公司提供担保的议案各位股东代表：第2页共 11 页我代表公司董事会向会议作公司为内蒙古某霍林某某风力发电有限 责任公司提供担保的议案，该议案已经公司三届十四次董事会审议通过， 请会议审议。（以

2、下简称霍林某某风电）；一、担保情况概述2 0 0 8年7月3 1日，经公司三届十四次董事会审议通过，董事会 同意公司为全资子公司霍林某某风电的银行贷款提供不超过4亿元人民 币的担保，具体贷款银行、利率、期限以霍林郭勒风电与各有关银行签定 的贷款合同为准。根据公司章程的规定，单笔担保额超过最近一期经审计净资产百分之 十的担保，须提交公司股东大会审议通过。公司经审计的2 0 0 7年度净 资产为17.06亿元，本次担保额占公司2 0 0 7年度经审计净资产的2 3.45%。二、被担保人基本情况霍林某某风电成立于2 0 0 7年10月24日，注册资本3 9 68.40万元。根据公司第三届十次董事会决

3、议和2 0 0 8年第一次股东 大会决议，公司收购某国际持有的霍林河风电10 0%的股权，根据评估 报告（岳华德威评报字20 0 8第0 3 5号，报告摘要详见2 0 0 8年4月8日在中国证券报上海证券报和上交所网站的公司收购内蒙 古某霍林郭勒风力发电有限责任公司的关联交易公告），霍林某某风电第3页共 11 页资产总额为5 7 6 9.4 9万元，负债为1 5 0 0.6 7万元，净资产 为4 2 68. 82万元，资产负债率为26.01%。转让价款4 2 6 8. 82万元，北京某热电股份有限公司为霍林河风电唯一股东。根据内蒙古自治区发改委能源字2 0 0 7 12 13 6号文件关于霍

4、林河风电场E区某一期风力发电项目核准的批复，霍林郭勒风电承建的风 力发电项目属于国家鼓励的环保清洁能源项目， 规划总装机容量约为10 0MW,期装机容量4 9.5MW，采用33台FL77 150 0风 机。现一期项目2 0 0 7年11月8日正式开工，第一批主机设备已到货 并开始安装。根据核准文件的批复，项目总投资4 9 6 0 9万元，资本金20%,即9 9 22万元，其余8 0%约4亿元资金需由银行贷款解决，贷款额度4亿，贷款期限15年，银行要求控股股东提供担保。三、董事会和独立董事意见公司董事会和独立董事分别已经就此议案发表了意见。其中：董事会 同意公司为全资子公司内蒙古某霍林郭勒风力发

5、电有限责任公司的银行 贷款提供不超过4亿元人民币的担保，具体贷款银行、利率、期限以内蒙 古某霍林某某风力发电有限责任公司与各有关银行签定的贷款合同为准； 公司独立董事认为公司全资子公司内蒙古某霍林某某风力发电有限责任 公司负责承建的风力发电项目公司发展具有重要意义，公司为其用于项目建设所需的银行贷款提供不超过4亿元人民币的担保不会对公司财务状况造成重大影响，同意实施。第4页共 11 页上述议案，请各位股东代表审议。北京某热电股份有限公司董事会二00八年十月股东大会议案表决办法根据公司法及公司章程的有关规定，按照同股同权和权责平 等的原则，制定本办法。一、股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决

6、权的股份数额行使 表决权，每一股份享有一票表决权。二、采用记名方式投票进行表决。三、表决书中股东（股东代理人）名称和持有股份两栏由大会工作人员填写，股东（包括股东代理人）表决时在表决栏相应的“”内打“, 同一项目出现两个以上“”，视为无效。四、提交本次大会的议案共计一个，均为出席会议全体股东表决的议 案。北京某热电股份有限公司董事会年 月曰股东大会议程股东大会议程是由公司章程规定的股东代表大会进行议决的程序。 一般为 议案的提出，质疑、应答、讨论、表决等。股东大会由大会主席主持，负 责维持大会秩序，掌握会议进程。大会主席一般由董事长担任，如董事长没有出席，可推选其他董事或参会 的股东担任第5页

7、共 11 页大会主席。原则上，出席股东大会的股东持股比例超过股份总 额的半数即可作出决议。股东参加股东大会具有两项权力，一是就议题提 出质问，陈述意见；二是表决各种议案。时间工作安排注意事项完成情况1010收集会议议题确定会议议题、制作本月工作总结、上报本月工作计划议案及预算预定会议室根据可能参加会议的人数，预定合适的会议室。预约见证律师、保荐提醒律师，股东大会需由两名律师机构见证。重事会审议通过关第6页共 11 页于召开股东大会会议的通知对外公告会议通知和议案通常和董事会决议起公告；会议通知应确定股权登记日及会议登记日。安排制作会议礼品或纪念品（如需要）申请截止日的股东名册在股权登记日之前向

8、中登公司申 请1515参会人员的会前提醒1 1、 电话提醒董事、 监事、 咼管、律师、保荐人会议的时间、地点；2 2、确定出席会议的股东、 董事、监事、高管、律师、保荐机构等人 员；3 3、将议案发给律师，并提醒律师 准备好法律意见书的签字盖章页（两名见证律师及事务所负责人 签字，加盖公章）。提前安排外地股东、1 1、给在外地的股东、董事、咼管第7页共 11 页董事、高管行程预定机票、酒店、安排接送司机（如 需要）；2 2、确定在外地的股东、董事、咼 管的行程，并提醒做好相关接待及 后勤工作；将相关安排通知外地股 东、董事、咼管。停牌申请通过业务专区，向父易所提父停牌申请1 1、制作会议 PP

9、TPPT 准备股东名册；2 2、准备签字笔、纸、名牌。准备以下会议资料：1 1、会议通知；2 2、会议议案、附件资料；会议资料准备3 3、会议议程、规则；4 4、签到表；5 5、表决票；20206 6、会议决议（草稿）；7 7、会议纪要（草稿）；8 8、公告（草稿）。第8页共 11 页会议准备、会议室提前调试1 1、通知行政部采购水果、茶点；2 2、领取瓶装水；3 3、准备投票箱。调试会议室：调试空调、音响、投 影仪、电子牌。2525会场布置、会议安排提醒司机接送参会人员（如需要）1 1、打开空调、音响、投影仪、电 子牌；2 2、摆放好会议资料、茶点、水果、水。资料准备会前资料准备：PPTPPT 通知、议程、表决票、决议、纪要的签名页。股东签到1 1、仔细核对身份证和股东代码卡；2 2、授权委托的，需核对营业执照 复印件、授权委托书、法人代表证 明书、股东卡等资料。统计到会股东人数及股份数额会议开始前统计完成股东人数、持股数、持股比例等并提交给主持人宣布第9页共 11 页分发表决票将表决票发给参会股东纪要纪要股东发言要点收取表决票投票箱计票、监票、统计票数注意股东签到人数和表决票数及总股份数是否相符完成决议、纪要、法律意见书完成会