KONGZHONG0060 合同管理制度-090505

1、 KONGZHONG/0060合同管理制度PAGE PAGE 17 目 录一、适用范范围 - 22 -二、合同同起草（业业务经办办人） - 2 -三、合同同商务条条款审核核（部门门各级授授权人员员） - 22 -四、合同同法律审审核（法法律部） - 3 -五、合同同文本确确认（业业务经办办人） - 4 -六、打印印（法律律部助理理） - 4 -七、合同同审批表表签署（相相关授权权人员） - 5 -八、合同盖盖章及存存档（行行政部及及财务部部） - 5 -九、合同同付款申申请（业业务经办办人） - 6 -十、合同同统计及及查询（财财务部合合同管理理员） - 6-十一、合同同履行及及监控（各各业务

2、部部门） - 6 -十二、特殊殊审批流流程（运运营商合合同的审审批流程程） - 7 -十三、相关关人员联联系方式式 - 8 -十四、流程程图- 9 - 为配合公司司业务进进程，规规范公司司合同管管理工作作，提高高合同审审批及签签订效率率，特制制定合同同审批流流程如下下：一、适用范范围空中网集团团所属所所有分公公司及分分支机构构。二、合同起起草（业业务经办办人）1.业务经经办人与与合作方方协商合合作内容容，并起起草合同同。2.法律部部对日常常合作出出具合同同模板，并并根据业业务需要要及时更更新。（1）如果果公司自自有合同同模板，业业务经办办人应优优先使用用模板起起草合同同。（2）合同同模板通通常

3、由合合作条款款和基本本条款构构成。基基本条款款不可修修改，如如有需要要，可在在合作条条款部分分补充说说明。（3）无论论是否使使用模板板起草的的合同，均均需提交交法律部部审核。3.运营商商类合作作，可按按运营商商提供的的标准合合同文本本直接签签署。三、合同商商务条款款审核（部部门各级级授权人人员）1.业务经经办人（即即“合同申申请人”）填写写合同同审批表表上的的“申请人人摘要”和“合同摘摘要”，以下下负责人人审核商商务条款款后在合合同审批批表上上签字确确认。（1）业务务经办人人的直接接上级领领导，和和总经理理/副总总裁审核核确认商商务条款款；（2）如果果需要其其他部门门确认（例例如计费费中心、产

4、产品运营营部等），请请相关部部门负责责人签批批。反之之，在“计费、产产品运营营等签字字及意见见”一栏填填写“不需要要”。2.倒签合合同时，业务务经办人人须在“备注”栏内说说明倒签签原因，请请副总经经理级别别以上（含含）部门门领导签签批。3.以上负负责人妥妥善签批批后，业业务经办办人把合合同审批批表会会同加盖盖合作方方公章的的营业执执照副本本复印件件一同提提交法律律部（法法律部认认为必要要时需请请对方在在营业执执照副本本复印件件上加盖盖红章），同时将以上负责人确认同意后的合同电子版发送至 HYPERLINK mailto:law law审核，此邮件应抄送业务经办人的直接上级领导和总经理/副总裁。

5、提醒：法法律部将将在，并并仅在收到到以上负负责人全全部签字字的合合同审批批表之之后对合合同进行行审核。4.业务经经办人在在将合同同电子版版提交法法律部审审核时，应应做到：（1）合作作内容及及主要商商务条款款、结算算条款确确认无误误；（2）在待待审合同同电子版版中准确确填写合合作方全全称、银银行账户户等信息息，便于于合同电电子版的的存档及及日后查查询。（3）如果果是附属属协议（补补充协议议，附件件，变更更协议，终终止协议议等），须须同时提提供主协协议及之之前相关关附属协协议的合合同编号号（例如如，签订订补充协协议二时时，应提提供主协协议和补补充协议议一的合合同编号号）。（4）在提提交审核核的邮件

6、件中，请注注明业务务经办人人的联系方方式和所所属部门门。四、合同法法律审核核（法律律部）1.法律部部助理根根据KKONGGZHOONG000611合同编编号规则则对发发送到llawkonngzhhongg.coom 的的电子版版合同进进行编号号后，分发发给初审审律师，同同时抄送送给业务务经办人人。2.初审律律师和复复核律师师对合同同进行两两次审核核。若无无特殊情情形，每每位律师师均应在收收到邮件件后两个个工作日日内回复复修订情情况。3.律师在在审核过过程中可可将需要要补充或或确认的的内容发发还业务务经办人人，视情情况需要要可抄送送业务经经办人的的直接上上级领导导和/或或部门总总经理/副总裁裁要

7、求确确认。4.律师将将完成修修订的合合同发还还业务经经办人。5.特殊流流程及注注意事项项：(1)每份份合同均均需合作方方提供加加盖公章章的营业业执照副副本复印印件，法法律部认认为必要要时，可要求求对方在在营业执执照副本本复印件件上加盖盖红章以以兹确认认证照的的真实性性。(2)如果果合作方方无法提提供或拒拒绝提供供资质证证明，业业务经办办人应在在合同同审批表的的备注栏栏标明并并说明原原因，由由副总经经理级别别以上（含含）领导导签批。免交的情况况：在主主协议签签署的同同一年度度或次年年3月前前签署的的附件、补补充协议议等附属属协议。缓交的情况况：因合合作方正正在年检检或其他他特殊原原因无法法及时提

8、提供，业业务经办办人最迟迟可在行政政部盖章章之前提提供。(3)如果果合作方方是自然然人，应应提供新新版身份份证复印印件。(4)不能能修改的的合同，由由业务经经办人发发送邮件件给直接接上级领领导，并并抄送副副总经理理/总经经理、财财务部副副总裁/COOO，和法法律部负负责人，说说明不能能修改的的理由。经经直接上上级领导导回复确确认同意意不予修修订后，可可由业务务经办人人直接打打印进入入签批流流程。法法律部负负责人应应在合合同审批批表上上进行风风险提示示。(5)紧急急并且重重要的合合同可申申请绿色色通道进进行优先先审核。绿绿色通道道合同由由业务经经办人报报请部门门领导向向财务副副总裁/CIO进行行

9、邮件申申请，并并抄送法法律部负负责人。财财务副总总裁/CCIO邮件件确认后后，该合合同将予予以即时时审核和和优先签签批。(6)除授授权人/法定代代表人签签字外，合合同文本本内的所所有内容容均应打打印，不不得手写写。因此此业务经经办人应应在合同同打印前前提供所所有相关关信息。五、合同文文本确认认（业务务经办人人）业务经办人人将法律律部审核核后的合合同以传传真或邮邮件方式式发送给给合作方方确认。1.如果合合作方确确认接受受，则业业务负责责人以邮邮件通知知初审律律师和法法律部助助理打印印合同并并继续签签批流程程。2.如果合合作方有有修改要要求，由由业务经经办人与与合作方方磋商后后，将修改改合同发发送

10、给初初审律师师再次审审核;商商务条件件发生重重要变更更时,应同同时抄送送直接上上级领导导和/或或部门副副总经理理确认。六、合同打打印1.业务经经办人和和律师均均确认审审核完毕毕的合同同由法律律部助理理负责打打印。2.合作方方全称、银银行账户户等信息息不完整整的，由由业务经经办人以以邮件方方式提供供。3.法律部部助理按按以下流流程进行行合同打印印：（1）如果果该合同同为倒签签，并且且没有副副总经理理级别以以上（含含）领导导签批，通通知业务务经办人人取回合合同审批批表补补签。（2）如果果尚未提提供营业业执照副副本复印印件，通通知业务务经办人人补交。（3）签字字和证照照齐备的的合同，提提交至法法律部

11、负负责人签签批。4.法律部部负责人人在合合同审批批表上上签字后后，法律律部助理理将合同同文本及及合同审批表移移交财务务部助理理，同时时邮件通通知业务务经办人人。七、合同同审批表表签署署（相关关授权人人员）1.合同同审批表表具体体审批请请参照（KKONGGZHOONG/00110）审审批权限限中规定定；2.财务部部合同登登记员：合同最最终签署署盖章之之前须在在财务部部登记备备案；3.行政部部盖章人人员：严严格核查查合同同审批表表的填填报以及及审批情情况，核核查无误误后签字字确认并并盖章；4.若待盖盖章合同同在财务务部合同同管理员员处备案案登记后后，因特特殊原因因导致最最终未签签订的，业业务经办办

12、人应及及时将相相关信息息反馈至至财务部部合同管管理员处处，以便便于合同同管理；5.业务负负责人应应记录合同编编号及对对应的合合同，日日后在各各部门查查找时应应提供合合同编号号，即由由法律部部提供，财务部，行政部，计费和运营中心统一使用的合同编号。八、合同盖盖章及存存档（行行政部及及财务部部）1.部门助助理将经经各级授授权人员员审批完完毕的合合同正式式文本会会同合合同审批批表及及合同相相对方的的年检合合格的营营业执照照副本或或身份证证复印件件提交行行政部加加盖合同同专用章章；2.行政部部负责盖盖合同章章的人员员保留一一份合同同复印件件，并登登记合合同章使使用登记记簿，对对签订的的合同进进行流水水

13、登记；3.部门助助理负责责将合同同双方都都已盖章章的合同同原件，会会同合合同审批批表，及及合同相相对方的的年检合合格的营营业执照照副本或或身份证证复印件件，交财财务部合合同保管管人员存存档，复复印件留留行政部部。每月月行政部部和财务务部核对对合同记记录；4.已加盖盖我方合合同章的的合同作作废重签签（1）业务务经办人人应在各各部门对对合同所所有条款款均确认认无误后后再通知知法律部部打印合合同正式式文本进进入用章章流程，如如无特殊殊情况，不不得将已已加盖我我方公章章的合同同作废重重签；（2）如必必须作废废重签，需需经该部部门负责责人批准准，并由由业务经经办人先先将已加加盖我方方公章的的合同原原件提

14、交交法律部部和财务务部确认认登记，再再交由行行政部销销毁；（3）对于于再次修修订后重重新盖章章的合同同，及我我方已在在合同原原件盖章章，而合合同原件件由我方方原因造造成丢失失的情况况，均须须重新申申请合同同审批流流程，并并由部门门总经理理/副总总裁及CCEO共共同签字字确认；（4）如遇遇我方已已在合同同原件盖盖章，而而因对方方原因将将合同原原件丢失失的情况况，须对对方出具具加盖公公章的证证明后，重重新申请请合同审审批流程程。九、合同付付款申请请（业务务经办人人）各部门的合合同凡涉涉及资金金支付的的，请详详细参照照(KOONGZZHONNG/000400)付款管管理制度度中的规规定。十、合同统统

15、计及查查询（财财务部）1.合同备备案统计计财务部合同同管理员员每月统统计待盖盖章合同同在财务务处备案案数量及及期后提提交签署署完毕的的合同原原件的情情况，对对备案后后长时间间未提交交已生效效合同原原件的，编编制相关关统计表表；2.合同报报表统计计财务部合同同管理员员每月更更新合同同统计总总报表及及合同统统计分报报表。与与行政部部的合合同章使使用登记记簿进进行复核核，以确确保该报报表内容容的准确确性、完完整性及及与合同同统计总总报表的的一致性性；3.合同到到期统计计财务部合同同管理员员每月汇汇总当月月到期且且未自动动续约的的合同，并并以电子子邮件通通知业务务经办人人，提醒醒业务经经办人员员及时办

16、办理合同同续约事事宜。对对于非正正常终止止的合同，在合同同到期之之前，由由我方或或合同对对方提出出提前终终止合同同的请求求，提交交书面的的合同终终止协议议，并填填写合合同审批批表，按按照一般合合同审批批流程交交各级授授权人员员签字确确认。财财务部合合同管理理员应及及时更改改合同管管理信息息；4.合同查查询对于合同正正本，业业务经办办人应自自行保存存其复印印件和电子版版本，并并在工作作交接时时一并移移交给工工作继任任者，也也可在必必要时到到财务部部查询，并并做登记记。5.合同原原件借阅阅合同原件，一般情况况下不外外借。如如有特殊殊情况需需要借阅阅合同原原件，应应由申请请人填写写合同同借用申申请单

17、，且且完成相相应的签签批流程程后，提提交财务务部合同同管理员员处申请请。十一、合同同履行及及监控（各各业务部部门）1.重大合合同执行行状况定定期反馈馈:重大合同，包包括但不不限于如如下合同同类型：(1)标的的金额为为人民币币2000万元以以上（含含2000万元）或或等值外外币的商商务合同同；(2)其他他法律部部认为重重大的合合同类型型。对于重大合合同，业业务经办办人在执执行过程程中应将将执行状状况每三三个月一一次反馈馈给财务务部副总总裁及CCIO。2.合同结结算监控控对于合作分分成类合合同，业业务经办办人应保保证密切切监控项项目执行行情况，积积极主动动地与合合同对方方沟通，定定期核对对结算数数

18、据，以以便于及及时发现现和解决问问题。3.合同争争议处理理(1)业务务经办人人应保证证和监控控我方及及对方按按照约定定履行合合同，如如我方或或对方未未按约定定履行合合同，或或在合同同履行过过程中发发生任何何法律问问题或纠纠纷，业业务经办办人应在在第一时时间将有有关情况况告知上上级主管管以及法法律部负负责人，并并讨论协协商处理理方案；(2)业务务经办人人应尽量量通过书书面或电电子邮件件的形式式就合同同争议与与对方进进行沟通通，并保保留所有有相关的的书面证证据，以以供法律律部备查查；(3)在未未授权的的情况下下，业务务经办人人不得以以个人身身份就合合同争议议向对方方出具任任何承诺诺，所有有法律相相

19、关事宜宜均需通通过法律律部执行行。4.合同期期限监控控(1)业务务经办人人应随时时监控合合同的到到期情况况，对需需续约的的合同，应应在合同同到期前前及时与与对方商商谈续约约事宜；(2)业务务经办人人应密切切关注财财务部合合同管理理人员每每月下发发的到期期合同清清单，以以免遗漏漏任何到到期合同同；(3)在现现有合同同条款未未约定的的前提下下，如需需续签或或终止合合同，须须向对方方或者由由对方提提供书面面的续签签或终止止合同通通知书。十二、特殊殊审批流流程运营商合同同申请人填写写合同同审批表表-运营营商类后后交由助助理进行行部门内内部审批批流程部门副副总裁审审批财务部部CIO审批财务部部运营商商合同管管理员登登记并编编号行政部部盖章交回部部门助理理双方都都盖好章章的情况况：部门门助理将将其中一一份交给给申请人人，另一一份交给给财务部部存档；对方未未盖章的的情况：部门助助理将其其中1份份交给申申请人，另另一份交交给对方方盖章后后交给财财务部存存档。十三、相关关人员联联系方式式法