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文档简介
XX年度监事会对董事
及高级管理人员履职评价的报告各位监事:根据《xxxx有限责任公司高级管理人员履职评价办法》有关要求,监事会通过列席年度工作会等会议、组织访谈会、查阅高管人员履职相关材料等方式,结合高管人员提交的年度履职报告,对公司董事、高管年度履职情况进行了评价,现将评价情况报告如下:一、董事履职情况(一)守法合规情况报告期内,公司董事能够依法行使董事职权,积极参加董事会会议;能够严格遵守法律、法规、监管要求和《公司章程》的规定,依法履行职责,不存在违法违规行为,没有形成任何风险及资金损失;能够按照公司董事会及股东会相关规则和程序开展工作,尽职尽责,勤勉工作。报告期内,公司董事不存在强行干预公司正常经营活动为关系人谋取私利的行为;没有兼任与董事职责相冲突的职务,也不在与公司有利益关系的单位任职,保守公司秘密;正确行使董事的有关权利,同时履行好董事的义务,确保董事会决策的科学性及有效性;主动接受监管部门和公司监事会的监督,较好地履行了忠实和勤勉义务,促进公司健康稳定发展。(二)勤勉尽职情况报告期内,公司董事能够依照法律法规和议事规则,参加股东会和董事会会议。履职期间按时参加董事会会议和各专门委员会会议,董事会议出勤率为100%(含已签署授权委托书的委托出席情况),投入了足够的时间和精力认真审阅会议材料、签署会议文件,对X项议案进行了仔细研读并发表独立的建设性意见;参加会议的频次和表决程序均符合法律法规和监管部门规定,有效履行决策和监督职权。报告期内,公司董事能够严格执行本行关于董事尽职履责自律规定,就涉及到公司发展等多方面问题进行了深度思考,对多项决议发表了意见,充分行使了公司章程所赋予的职权,充分发挥了作为董事会成员的决策作用,有利地维护了全体股东的各项权益。报告期内,公司董事对职责范围内的有关事项独立判断提出提案和发表个人见解,有效行使董事权力。能够及时、足够地获取履职所需的有关信息及掌握职责范围内有关情况。能够有效指导董事会办公室、风险管理委员会、战略委员会根据相关议事规则开展工作。(三)履职评价结果报告期内,未发现公司董事在履职过程中存在违反法律、法规及《公司章程》规定的行为,监事会对各位董事年度履职评价结果均为称职。具体评价结果如下:二、高级管理层履职情况(一)守法合规情况报告期内,各位高级管理人员能够严格遵守有关法律、法规、监管部门规章、公司章程、公司管理规定等;认真贯彻落实国家X方针政策和监管要求。未发现公司高管在履职过程中有违反法律法规及《公司章程》规定的忠实义务以及利用其在公司的职务便利谋取私利或损害公司及股东利益的行为。(二)勤勉尽职情况报告期内,公司高级管理层能够认真、勤勉地履行《公司章程》赋予的经营管理职责,有效组织公司日常经营管理工作,认真抓好分管业务和处理好相关事务;按照审慎经营原则,建立健全风险防范与控制、信息沟通等内部控制制度;未发现有违反法律法规及《公司章程》规定的勤勉义务行为。(三)绿植评价结果监事会对各位高级管理人员X年度
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