工程项目绩效考核与薪酬分配办法

PAGEPAGE13工程项目绩效考核评价与薪酬分配管理办法（讨论稿）第一章总则第一条工程项目绩效考核评价工作是工程项目管理活动的重要环节，是对工程项目管理行为、管理效果以及管理目标实现程度的检验和评定，是公平、公正地反映工程项目管理工作的基础，也是对工程项目经理部进行薪酬分配和奖惩的依据。第二条工程项目绩效考核评价工作由公司工程项目绩效考核评价组按照特定的标准、遵循规定的程序、坚持公平、公开、公正的原则、运用科学的方法对工程项目管理活动及其结果进行考核评价，充分体现工程项目绩效考核的公正性、严肃性。第三条工程项目绩效考评对象为项目经理部经理及项目部班子成员。第四条项目工程绩效考核评价结果公布后，经理部应根据考核评价结果，认真总结经验和教训，进一步完善今后各项管理工作。第五条本办法适用于公司组建和管理的工程项目经理部。第六条公司成立项目绩效考核评价组，组长由公司总经理担任、副组长由工程部主任、财务总监担任，成员由综合部主任、技经专责、安质专责、仓储专责等人员组成。第二章项目绩效考核评价第一节评价指标及权重第七条绩效考核评价由项目利润率、资金回笼指标、项目管理费、协调征地青补费四个财务绩效评价指标和施工管理目标，质量目标，安全目标，项目内部管理目标四个管理绩效评价指标组成。第八条财务绩效评价指标，用于评价工程项目财务会计报表所反映的经营绩效状况；管理绩效评价指标，主要反映工程项目经理部在一定经营期内所采取和落实各项管理措施及其管理成效。第九条工程项目终结考核评价时，财务绩效评价指标权重确定为60%；管理绩效评价指标权重确定为40%。在实际评价过程中，财务绩效评价指标和管理评价指标均按百分制设定，分别计算各项指标的分值，然后按附表所列各自权重折算。（评价指标权重见附表）第二节考核评价程序第十条项目终结考核评价程序（1）公司考核评价组成员按职责开展对项目经理部的评价。财务会计部核算项目成本，技经协同财务部确定项目实现利润，项目管理费使用情况和资金回笼、协调征地青补费用等情况；工程部确定工程项目工期进度，评价施工管理目标；安质部评价安全、质量达标情况；仓储、综合等相关部门评价考核项目内部管理相关内容，并按照附表1—1-7给评价对象打分。（2）按附表1汇总考评结果形成考核评价报告，经考核评价组组长审核后提交公司考核评价组讨论。（3）公司考核评价组审定考核评价报告，并决定项目终结考核评价结果。第三节考核评价方法第十一条工程项目实行终结考核的方法，终结考核在达到终结条件后进行。当年新组建的项目完成工程量达不到合同总价10%的不进行考核。第十二条终结考核评分方法：终结考核评价实行百分制。项目竣工验收合格后，公司考核评价组成员部门按照职责，通过召开会议形式，对照评价内容和标准，对工程项目进行百分制打分，并按照附表终结考核权重折算后报公司部经理，形成评价对象的考核评价结果。第三章绩效薪酬兑现第一节工程项目绩效薪金第十三条公司对工程项目经理部经理及班子成员实行工程项目绩效薪金制。在项目终结时，公司根据绩效考核评价结果,对经理部班子成员进行绩效薪金分配。第十四条工程项目绩效薪金采取工程项目终结考核结算的形式进行分配兑现。在项目开工时公司根据工程项目规模确定的工程项目绩效薪金(参见工程项目绩效薪金对照表确定)。项目终结时根据终结考核评价结果进行最终的考核结算兑现。工程项目绩效薪金对照表单位：万元工程项目规模薪金额备注30万以下（含）0.830以上、50万以下（含）1.2-1.850万元以上、100万元以下（含）1.8－3.2100万元以上、200万元以下（含）3.2－4.5200万元以上、300万元以下（含）4.5－6.0300万元以上6.0-9.0第十五条对于工程项目工艺复杂，技术难度大、工期较长以及产值规模相对较小的特殊工程，公司将根据其特点另行决定其项目绩效薪金额。第十六条对于公司测算确定亏损的项目，经理部实现的减亏额视同盈利，仍然计算项目绩效薪金。第十七条对低于10万元以下工期较短的零小工程，公司将根据责任成本及其他指标完成情况，由有关会议另行决定其绩效薪金标准。第十八条风险抵押金。项目经理部经理风险抵押金按工程项目绩效薪金的50％确定，并一次性缴清（也可由项目经理组织项目部人员集体缴纳。或项目经理、项目部组成人员每月只领取生活费1000元，其它作为风险抵押金暂扣，但此方式需扣减兑现总额的20％。在工程项目开工一个月内，由公司财务部统一收取。风险抵押金的返还按工程项目终结考核评价结果的情况确定返还额。不缴纳风险抵押金的，扣减兑现总额的50％。第二节项目绩效薪金的兑现第十九条绩效薪金兑现在工程绩效考核期内实行月预支临时工资：项目经理预支临时工资3000元。第二十条工程项目终结考核兑现1、当工程项目竣工验收合格完成后，根据终结考核评价结果计算工程项目绩效薪金。工程项目终结薪金＝工程项目绩效薪金×项目终结考核评价分数/100－预支临时工资总额2、工程项目绩效薪金的分配：原则上按项目经理40%、技术员（技术总工）15%、协调员15%、安质员15%，材料员10%；资料员5%分配。如人员配备缺项，多余部分可由项目经理提出分配方案，交由公司批准后执行。3、工程项目终结兑现时，预留兑现总额的20%，待工程结算、债权债务全部清理后，予以返还。4、风险抵押金返还。风险抵押金在项目终结考核结束，兑现项目绩效总薪金时根据工程项目终结考核兑现情况确定返还额。（1）经考核，项目实现利润完成或超额完成公司确定指标的全额返还；达不到确定指标的，按差额比率扣减；亏损的全额扣减。（2）项目经理中途调职，由考核评价组进行考核评价后，根据考核评价结果结合在岗时间确定返还额度。（3）项目班子其他成员中途调职的，其风险抵押金按照合同工期和在岗时间按比例返还，剩余的风险抵押金在项目终结考核兑现项目总薪金时视考核结果返还。第三节关于二次经营和超额实现利润的奖励第二十一条二次经营的奖励：经理部通过调概索赔、变更设计进行的二次经营增加的效益，在完成内部责任成本确定的利润目标后的部分，经公司考核认定后按5-10%给予有功人员奖励。其中50％奖励经理本人，剩余50％由项目经理视贡献大小拟定分配方案，报公司批准后对其他有功人员给予奖励。二次经营奖励在项目终结考核兑现时同时进行。第二十二条项目经理部通过加强管理在完成内部责任成本确定的利润后超额完成利润的，经公司认定后，超额利润部分的5－10％奖励给项目经理部。原则上按项目经理40%、技术员（技术总工）15%、协调员15%、安质员15%，材料员10%；资料员5%分配。或由项目经理提出分配方案，交由公司批准后执行。第三节项目考核兑现的其他有关问题第二十三条内部责任成本需要调整时，公司将根据工程数量、合同工期等变更条件及时给予调整并由有关会议研究后重新确定内部责任成本及完成利润额，并作为绩效考核依据。第二十四条项目兑现起始日期以项目上报工程部开工报告批准日期为准，截止日期为项目竣工验收合格完成工后止。第二十五条考核期内项目部班子成员职务发生变动或工作调动（以实际在岗时间为准），经审计确认形成的各项考核指标和在岗时间分段考核兑现。凡当月在岗时间满半个月的按全月计发，当月在岗时间不足半月的不予计发。第四章责任追究第二十六条经考核完成或超额完成产值利润率指标的项目经理，可担任高于此项目规模产值类别的项目经理。第二十七条考核亏损的项目，不予考核兑现，只按预支工资作为其收入。第二十八条对管理有序、工作正常的项目经理，原则上不调整其工作，保持项目综合管理的连续性和完整性。但对管理无序、工作混乱造成项目亏损的项目经理，公司将予以撤换并追究相应责任。第二十九条公司每年度根据其绩效考评结果进行综合评价，对评比前三名的项目经理部进行表彰奖励。第五章工程项目经理部人员工资分配第三十条结合公司实际，确定工程项目经理部其它人员每月预发工资基数为1500元。第三十一条工程项目经理部正常施工期间人员预发岗位工资系数：1、技术员1.2-1.5；协调员1.3-1.5；安质员1.2-1.4，材料员1.2-1.3；资料员1.0-1.2；如果一人同时兼任不同的两个以上的岗位，分配系数就高不就低。第三十二条按照公司规定的岗位工资分配系数区间范围内，结合各岗位特点，按照责、权、利相一致的原则，工作繁重程度、责任大小及每个人的技术业务熟练程度确定具体的个人分配系数。第三十三条当月个人预发工资标准＝预发工资基数x个人分配系数。第三十四条当月个人预发工资应发额根据当月个人预发工资标准、应出勤天数和实际出勤天数予以确定，计算公式如下：当月个人预发工资应发额＝当月个人预发工资标准×预发岗位工资系数÷应出勤天数×实际出勤天数第三十五条根据公司的有关规定，在施工生产一线的毕业生其见习期间最低工资标准：本科生1200元/月，专科生900元/月。见习期内，不参加绩效考核。第三十六条在确定岗位系数及工资标准时，已综合考虑了各岗位的加班加点及夜间值班因素，除法定节日外，不再支付加班加点工资及夜餐补助费。第三十七条在确定岗位系数时已考虑了工程技术人员的特殊性，岗位系数普遍高于其他岗位，除公司发文确定的特殊岗位补助外，不再另行支付各种津贴。第三十八条本办法中绩效考核办法及薪酬分配部分财务部负责解释，有关绩效考核评价指标中的评价标准由相关部门负责解释。第三十九条本办法自二0一0年四月一日起实施。如与其他文件有关奖励条款及相关内容不一致部分依照本办法执行。PAGE项目绩效薪金确定项目规模和绩效薪金项目绩效薪金确定项目规模和绩效薪金额兑现薪金预支薪金超额利润绩效薪金考核二次经营利润超额财务绩效工程管理利润率内部管理安全目标质量目标管理目标资金回笼管理费用协调征地风险抵押金附表1工程项目年度终结考核评分汇总表项目名称被考评单位考核期类别序号考核评分项目公司评分（1）权重比例（2）实际得分（1）*（3）备注财务绩效指标1项目利润率60%35%2资金回笼率5%3项目管理费10%4协调征地青补费10%管理绩效评价指标5施工管理目标40%10%6质量目标10%7安全目标10%8项目内部管理10%小计考核总分100%100%制表：考核评价组组长：总经理：年月日附表1-1项目终结“项目利润率”分项考核评分表项目名称被考评单位考核期序号考评内容标准分评分标准得分1项目利润率总计1001、考核期实现利润大于或等于应实现利润得100分；2、考核期实现利润小于应实现利润，其实现利润与应实现利润差每少1万元扣2分。至O分为止。实例：①如某工程总价400万元，公司核定利润为200万元，实际完成利润为240万元，则此项得分100分，超过利润指标的240-200=40万元，可作二次经营和超额实现利润的奖励，即40*5（10）%=2（4）万元；②如此工程实际完成利润为180万元，则此项得分为：100-（200-180）*2=60分。③如此工程利润低于利润指标50万元，则此得分为0。考评部门：年月日附表1-2项目终结“资金回笼”分项考核评分表项目名称被考评单位考核期序号考评内容标准分评分标准得分1资金回笼完成情况1001、考核期实际回笼资金大于或等于应回笼资金得100分；2、考核期实际回笼资金小于应回笼资金，其比率每低一个百分点扣2分，做为当期考核分值。至O分为止。实例：如上项目公司资金回笼率指标为80%，则应回笼资金为400*80%=320万元，如回笼资金320万元以上，则此项得分100；如回笼资金为280万元，则回笼率为280/400*100=70%，此项得分为100-（80-70）*2=60分；如回笼资金低于50个百分点以下，此项得分为0。如回笼资金为200万元，回笼率为200/400=50%则得分作0分计算。总计100考评部门：年月日附表1-3项目终结“项目管理费用”分项考核评分表项目名称被考评单位考核期序号考评内容标准分评分标准得分1项目管理费1001、考核期实际发生管理费用小于或等于计划管理费用得100分；2、考核期实际发生管理费用大于计划管理费用，100-（实际发生管理费用-计划管理费用）/计划管理费用*100，减至O分为止。实例：以上项目为例，公司核定项目管理费为2%，即400*2%=4万元。如管理费用实际发生4万元或以下，则此项得分100分；如管理费用实际发生为6万元，则此项得分为100-（6-4）/4*100=50分。如管理费用实际发生为8万元，则此项得分为100-（8-4）/4*100=0分。总计100考评部门：年月日附表1-4项目终结“协调征地青补费”分项考核评分表项目名称被考评单位考核期序号考评内容标准分评分标准得分1协调征地青补费1001、考核期内协调征地青补费小于或等于计划协调征地青补费相对值得100分；2、考核期协调征地青补费大于计划协调征地青补费相对值部分，100-（实际发生管理费用-计划费用）/计划费用*100*2，减至O分为止。实例：以上项目为例，公司核定项目协调征地青补费为40万元。如协调征地青补费用实际发生40万元或以下，则此项得分100分；如协调征地青补费用实际发生为45万元，则此项得分为100-（45-40）/40*100*2=75分。③如协调征地青补费用实际发生为60万元，则此项得分为100-（60-40）/40*100*2=0分。总计100考评部门：年月日附表1-5项目终结“施工管理目标”分项考核评分表项目名称被考评单位考核期序号考评内容标准分评分标准得分1竣工资料50没有专人负责编制扣5分，无正当理由上报不及时施工情况扣5分，未能上报完成竣工验收证书的扣10分，未能进行施工技术、安全交底的扣10分，无施工组织设计、施工三措（或不切实际情况）的扣20分2工期30达到合同工期或业主工期要求的得满分；工期滞后一天的扣2分，工期严重滞后给公司造成不良影响的扣10分，业主通报或投诉的扣10分。直至0分3社会信誉20业主评价良好，工程质量合格的得满分，发生业主投诉造成不良影响的扣10分；有劳务队伍起诉或上访给公司造成经济损失或不良影响的扣20分总计100考评部门：年月日附表1-6项目终结“质量目标”分项考核评分表项目名称被考评单位考核期序号考评内容标准分评分标准得分1质量管理30已完工程达到合同、设计文件、规范、验标要求的，得基本分20分；获得公司及业主表扬或省公司优质工程奖，加至30分止；2质量事故50本工程无质量事故发生，得满分；验收缺陷每一条扣一分，直至0分；发生重大质量事故，造成经济损失每万元扣10分，直至0分。3工程创优20实现创优目标的得满分，未实现创优目标但合格率100%的得15分。总计100考评部门：年月日附表1-7项目终结“安全目标”分项考核评分表项目名称被考核单位考核期序号考评内容标准分评分标准得分1安全管理30基本分20。获得公司及业主表扬或省公司安全标准工地及以上荣誉奖励，加至30分止；2安全、环保事故70无安全、环保事故发生，得满分；每发生过一起安全、环保事故扣10分；每发生一起安全事故：造成经济损失每千元扣10分，直至0分。总计100考评部门：年月日附表1-8项目终结“项目内部管理”考核评分表项目名称被考评单位考核期序号考评内容标准分评分标准得分1成本管理3515能够按照公司费用管理办法进行实施，并未超过公司核算的单项工程管理费用得满分。10能够按时上报《工程费用明细表》并有分析材料和纠正措施的，得满分。不按时上报《工程费用明细表》或没有分析材料和纠正措施的，每次扣5分。10因项目自身管理造成罚款的，每千元的扣1分，直至0分。2物资管理356未按公司规定编制材料采购供应计划每次扣3分，或采购计划未经审批而擅自采购，每次扣3分；51、物资台帐建立不全的，每缺一项扣1分；2、物资验收记录每缺一项扣0.5分，材料收发没有按照有关制度执行的，每一次扣0.5分；3、报表上报不全的，缺一次扣1分，报表不准确的每处扣0.5分。61、现场物资存放类别清晰，堆码整齐，下垫上苫，标识清楚，危险物资标识醒目，一项做不到扣0.5分，造成经济损失的扣2分；2、化学危险品，火工品，油库没有专库、专人管理，没有明确岗位职责的，扣2分；3、入、出库手续不完善，存在安全隐患扣3分。81、周转材料、小型机具购置、处置不按规定执行的，扣3分；2、周转材料、小型机具使用保管不当，未及时整修的扣3分；3、周转材料、小型机具保管使用不当给企业造成经济损失的扣5分；101、不按月进行物资盘点，扣2分，2、对超耗现象没有及时汇报分析，并制定措施的，扣5分；3工机具管理30201、机械台帐建立记录不齐全的，扣1分；2、未按公司规定编制工机具供应计划每次扣3分，上报工机具不及时，每延误1次扣1分；3、工机具保管不善，损坏、丢失造成经济损失每千元扣2分，直至0分。44、外租机械设备未按规定程序审批并将合同报仓储部备案的，每发现一次扣1分；5、外租设备结算程序不规范的，每发现一台次扣1.0分；66、机械状况较差，不及时修理并带病作业的，每发现一次扣1分；7、