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文档简介
越秀金控分红预案一、目的制定本预案旨在规范越秀金控股份有限公司(以下简称“公司”)分红行为,保障公司股东权益,提升公司治理水平。二、适用范围本预案适用于公司历年实现净利润可供分配的利润。三、分红原则公司分红遵循以下原则:稳健审慎原则:分红比例应根据公司的经营状况、财务状况和发展规划等因素审慎确定。回报股东原则:合理保障股东的收益,通过分红回报股东对公司的投资。可持续发展原则:兼顾公司发展的需要,确保公司有充足的资金用于业务扩张和技术创新。四、分红程序1.董事会审议公司董事会每年在公司年度报告发布后召开会议,审议公司分红议案。分红议案应包含分红比例、分红金额、分红方式等内容。2.股东大会审议公司董事会审议通过的分红议案提交股东大会审议。股东大会以普通决议方式表决通过分红议案。3.公告披露公司在股东大会表决通过分红议案后,应当在指定的信息披露平台上及时公告分红方案。公告内容包括分红比例、分红金额、除息日、红利发放日等信息。五、分红方式公司分红主要采取以下方式:1.现金分红公司以现金方式向股东发放股息红利。公司指定第三方机构负责红利发放工作。2.送股分红公司以赠送股票的方式向股东发放股息红利。公司通过发行新股的方式增加公司股本,并向股东配发送股。六、分红比例公司的分红比例根据以下因素确定:公司的盈利能力公司的财务状况公司的发展规划资本市场的变化行业竞争情况公司参考行业惯例和市场情况,结合自身实际情况,确定合理的分红比例。七、分红时间公司每年拟定分红时间安排,并通过年度报告及指定的信息披露平台向股东公告。八、例外情况处理在以下情况下,公司可以调整分红比例或取消分红:公司出现重大亏损或经营困难。公司需要筹集大量资金用于重大投资或并购。国家或行业主管部门出台相关政策法规限制分红。九、责任划分1.董事会负责审议和确定分红方案。负责向股东大会提交分红议案。负责监督分红方案的执行。2.管理层负责编制分红方案。负责组织股东大会审议分红方案。负责分红方案的实施和后续管理。3.独立董事负责对分红方案提出独立意见。负责监督分红方案的公平和透明度。4.监事会负责对分红方案进行审计和监督。
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