中小型房地产开发有限公司管理新规制度

莆田骏隆房地产开发管理制度汇编（修订稿）9月目录TOC\o\h\z\u第一章人力资源管理制度 印章管理制度…………………28第三章财务管理制度 28第四章材料设备采购管理制度 37第五章岗位职责 39人力资源管理制度招聘工作管理要求一、招聘标准：依据企业岗位设置、人员编制和任职标准选择人才。唯才是用，有才必用。二、招聘条件：1、含有应聘岗位最低任职条件和标准，胜任该岗位工作。2、含有较强学习能力、工作能力和对应技术技能。应聘管理工作岗位，还应掌握管理学基础理论知识和基础管理工具，含有对应组织能力、沟通协调能力、外联公关能力和一定文字处理能力。三、招聘工作程序：1、招聘工作由行政行政办公室负责，相关主管部门配合。2、依据企业发展需要和用人单位申请、行政行政办公室依据岗位设置和人员编制，起草招聘计划书报批后组织实施。3、公布招聘公告。内容应包含招聘职位、职数、学历、职称、任职条件和标准、薪酬待遇及其相关要求。4、应聘者到行政办公室填写《应聘记录表》，提交相关证件、证书和资料（含复印件）。5、行政办公室主办人员应热情接待应聘人员，对应聘人员进行初审，包含审查证件、证书和相关资料，确定应聘人员身份、资质和通常情况，对初审合格人员即通知其应试。6、考试考评形式能够是面试、笔试或实际操作等，可单独进行，也可结合进行。考试考评实施百分制，择优录用。7、行政办公室主办人员应提前和用人单位和业务技术主管部门约定招聘考试考评时间、形式、内容，主持招聘应试。8、中高层管理岗位应聘人员考试考评由企业领导直接进行，行政办公室做好各项准备工作。9、依据考试考评结果，择优录用合格人才。被录用人员资料呈报总经理或企业主管领导同意。同意后通知被录用人员来企业办理入职手续。10、为被录用人员办理入职手续，填写《职员记录表》，签署《劳动协议书》，确定工作岗位或工种，确定协议年限和试用期期限，确定薪酬待遇等。11、开具《入职通知书》，并引领其到用人单位报到。《入职通知书》副本同时送达主管考勤、财务及其相关部门，办理相关手续，如打卡机手纹确定，住宿，就餐，办理工作证及薪酬待遇登记等。12、建立人事档案，全部招聘材料归档管理。职员试用期管理要求一、试用期限确实定：1、一般工人工种或工作岗位试用期为1——2月；管理和技术工种试用期为2——3月；特殊要求岗位和特殊技术工种试用期为3——6月。试用期限写入《劳动协议》内，试用期从入职之日起计算。（另有约定除外）二、试用期管理：依据《劳动协议法》要求，企业和新职员双方应就试用期工作内容、任务、要求和责任形成共识，并签署《试用期协议》。试用期工资按约定工资80%实施（另有约定按约定实施）。试用期内新职员应严格推行劳动协议各项条款，立即熟悉工作环境，适应工作要求，努力学习，完成工作任务。行政办公室和用人单位应定时或不定时对新职员工作进行全方面检验考评，其结果作为转正依据。试用期内行政办公室和用人单位应对新职员进行岗前培训，内容应包含企业规章制度、职员守则、企业文化、必需技术技能等，同时应对培训内容进行考试，其成绩作为转正依据。试用期满经企业组织考试考评，合格办理转正手续，签署劳动协议。不合格给予解聘。三、新职员试用期满考试考评和转正程序：1、试用期满职员考评和转正工作由行政办公室组织。2、新职员试用期满应递交第一次述职汇报（工作总结）。述职汇报内容包含适应能力、学习能力、基础工作能力、处理问题能力和完成工作任务情况。3、述职汇报会由用人单位组织召开，行政办公室及相关部门派员参与。用人单位全体职员应依据新职员工作和表现进行全方面评价，肯定成绩，找出差距，提出优点、缺点、要求和期望。4、同时，由行政办公室组织对新职员全方面考评，其中适应能力（出勤、遵守规章制度、组织观念、工作态度、同事关系）由行政办公室组织考评。学习能力、基础工作能力、处理问题能力由用人单位组织考评。5、填写《转正考评表》。6、行政办公室依据考评结果写出考评结果评语和是否转正意见。考评不合格应予解聘，通知其办理离职手续。考评合格呈报总经理同意转正。同意后行政办公室通知新职员办理相关转正手续，正式签署《劳动协议书》。劳动协议管理要求一、为了全方面实施《劳动协议法》，完善劳动协议管理，构筑友好稳定劳动关系，依据《劳动协议法》要求和企业实际情况，制订本管理要求。二、劳动协议签署管理：依据《劳动协议法》要求，骏隆企业（甲方）和职员（乙方）必需签署劳动协议，（临时工和零星用工除外）。已入职职员因为个人原因临时不能签署劳动协议提交应书面申明，暂缓和企业签署劳动协议，并负担对应责任。签署劳动协议时应严格审查职员任职资质，包含学历、职称、理论水平、技术水平、工作能力是否达成任职最低标准。（入职前有约定除外）。协议期限经双方协商确定，为了企业稳定和长远发展，劳动协议期限标准上定为五年，并按协议期确定试期时间。签署劳动协议时，双方全部应认真阅读劳动协议书，并由本人亲自署名盖章。劳动协议一经签字即含有法律效力，双方全部必需严格推行，不得违约。新入职职员有试用期先签署试用期协议，试用期满考试考评合格并转正后正式签署劳动协议。劳动协议期限计算：应聘入职前签署劳动协议其协议期从入职之日起计算；试用期满后签署劳动协议其协议期从入职之日起计算；劳动协议一式两份，双方各执一份，含有相同法律效力。三、劳动协议推行和变更管理：甲乙双方全部应按协议约定，全方面推行各自义务，负担各自责任，行使各自权力和义务，如有违约，均应负担违约责任。行政办公室是劳动协议主管部门应加强劳动协议管理工作，定时或不定时对劳动协议推行情况进行检验和考评，纠正或处理劳动协议推行中存在问题，并向领导汇报。乙方应按协议约定，按时完成各项工作任务和劳动定额指标，接收甲方考评。完成工作任务和劳动定额指标后甲方支付给乙方约定工资，其超额部份按分成或补助要求给乙方分成或补助奖励。未完成工作任务或劳动定额按要求扣发乙方对应部份工资。劳动协议推行中如须变更部份协议内容或未尽事宜，须经双方协商一致后，签署劳动协议变更协议书或补充协议，并作为劳动协议附件同时推行。四、劳动协议解除和终止管理：1、《劳动协议法》要求协议解除条件出现时，双方均可提出解除协议。2、乙方提出解除劳动协议，试用期内提前3天，协议期内提前30天书面通知甲方，说明理由。其通知书作为解除协议依据入档保留。3、甲方提前解除劳动协议，《劳动协议法》第39条解除劳动协议条件出现时可随时通知乙方，其它解除劳动协议条件出现时应提前30天通知乙方，说明理由，其通知书作为解除劳动协议依据入档保留。4、《劳动协议法》要求终止条件以外理由，甲乙双方要求解除劳动协议时，应提前30天书面通知对方，经双方协商一致后签署解除劳动协议协议书，其中如有违约情况，违约方应负担违约责任。5、劳动协议期满或其它终止条件出现时，劳动协议自行终止，乙方应在协议期满日办理离职手续，双方不再存在任何协议义务和责任。6、协议期满前，双方认为需续签劳动协议时应提前30天书面向对方提出要求，经双方协商一致后续签协议。不然，协议自行终止。五、违约管理：1、乙方应聘时隐瞒了其和其它用人单位存在劳动协议关系或业务技术合作关系，聘用后给甲方工作带来影响或造成经济损失，乙方应负担全部违约责任，赔偿甲方经济损失。如所以引发和其它用人单位争议，由乙方自行处理。2、乙方应聘时提供证件、证实材料及身体健康证实不真实时应负担全部违约责任，并赔偿甲方损失。3、乙方违反《劳动协议法》要求，强行解除劳动协议或不辞而别应负担全部违约责任。4、乙方违反企业保密制度或竞业限制制度给甲方造成声誉或经济损失应负担经济赔偿责任。5、甲方违约并给乙方造成损失时应负担违约责任。薪酬管理要求一、为了正确处理企业和职员之间利益关系，建立健全规范有序、灵活有效分配机制，达成吸纳企业发展所需人才，调动职员工作主动和发明性，不停提升企业关键竞争力，实现连续发展目标，依据相关要求和企业实际情况，制订本要求。二、薪酬结构：职员工资实施职务工资制度，其工资等级按高级管理职务正职、副职，中级管理职务正职、副职，初级管理职务，非管理工作人员职务共六个职别，每个职别分设3—6个等级，共18个工资等级。（见附表）工资结构由三个部份组成：基础工资、津贴和绩效奖金（分成）。基础工资为职务工资，津贴为多种职务和福利等补助。绩效奖金（分成）按职员实际完成工作任务情况，经考评后发放，多劳多得，少劳少得，不劳不得。实施年薪制和约定工资按约定实施，但在制订工资表时可将超出部分列入津贴项内计算。三、薪酬管理：1、薪酬管理工作由行政行政办公室负责。2、新入职职员工资确定：按其担任职务标准定在第一档次（有约定除外）。3、职员工资晋级：通常情况下，每十二个月年底后进行一次，奖励给当年成绩优异职员，标准上控制在职员总数10%左右。职员入职后当年工作超出6个月，能够参与晋级评定。4、职员在工作中做出突出贡献或工作业绩尤其优异，经所在部门申报或上级主管领导提名，企业组织专门考评评定后，其工资晋级，作为特殊奖励，随时报批，不受第2条要求限制。5、职员职务变动时，按新任职务工资等级实施。6、职员受降级或降职处分，按其处分确定工资等级实施，7、职员工资变动按工资管理程序，经经理办公会同意后，由总经理签发工资变更通知书，财务科凭通知变动该职员工资标准，不然财务科无权变动职员工资标准。四、加薪程序：1、加薪基础条件：（1）、转正后当年在本企业连续工作10个月以上，或第一次加薪后工作满十二个月，并决定继续在本企业服务。（2）、考评期内出勤率达100%。（3）、职员加薪是企业对职员工作贡献一个奖励，强调是职员贡献，不包含职员提升工资要求，不包含入职时双方约定待遇问题。（4）、取得了出色工作业绩。资料证实其业绩连续居于同行业前列；已开展技术项目在同行业居于领先地位，并给企业带来可观经济效益；对某单项工作进行创新、改造、开发，大大提升了该项工作效率、效果、效益或提升了工作管理水平；兢兢业业、任劳任怨、默默地在平凡工作岗位上做出了无私奉献，其各项考评居单位前三名。等等。（5）、含有了和职务相对应独立工作能力（提交考评期内独立完成管理创新或处理工作中疑难问题事例资料）。（6）、含有良好工作作风和服务理念，其工作得到用户、同事、领导肯定、好评或表彰，（提交相关材料）。考评期内无用户投诉、无纠纷、无批评意见。（7）、含有生产安全、工作质量和其它安全防范意识和防范能力，考评期内无差错事小说件发生。（8）、含有了主人翁精神风范，服从管理，服从领导，遵纪遵法，爱岗敬业，考评期内无违规违制现象，未被处分、处罚或批评教育。（9）、在工作中做出尤其贡献职员，依据尤其贡献大小企业奖励晋升1—2级工资，如引进或开发新技术新项目为企业发明了20万元以上经济益，或采取了果断方法阻止了浪费、安全事故发生等挽回经济损失20万元以上，或为用户为社会做出优异成绩被地方政府、社会团体、企业授予优异或模范称号。2、加薪程序：（1）、申请：符合加薪基础条件职员，由所在部门申报或上级主管领导提名，填写《加薪申请表》，其内容应包含工作年限、工作能力、工作成绩和工作表现。要求申报材料真实有效，提供数据正确可靠，假如所使用资料不真实或数据不正确，可被视为无效，将直接影响晋级。（2）部门审查：关键是确定申请人申请材料是否真实可靠，是否达成加薪基础条件，工作中缺点和需要深入提升地方。审查后写出具体审查意见。（3）、行政办公室审核：包含申请人提供材料和数据查对，相关个人信息资料整理，相关部门反应问题和意见汇总，提交企业会议讨论资料准备等。（4）、个人述职汇报：个人述职汇报以部门为单位，由部门经理主持，述职汇报后全体职员对申请人工作进行评价，并由部门写出结论报行政办公室。（5）、企业会议讨论决定：（6）、依据企业会议同意意见，由行政办公室填写《职员工资变更通知书》总经理审核签字后通知本人和财务科实施。3、为了确保加薪工作管理，必需加强原始信息资料搜集和整理，加强对职员工作考评，一切用事实和数听说话。职员绩效考评管理要求一、为了加强职员绩效考评管理，规范绩效考评程序，提升职员工作主动性和创新精神、发挥绩效管理在企业发展中作用，依据绩效管理原理和企业实际情况，制订本管理要求。本管理要求适适用于企业全体职员。二、绩效考评项目和内容：1、德：职业道德和个人品德。包含工作作风、敬业精神、团体精神、企业价值观、个人思想品质等内容；2、勤：劳动纪律和工作态度。包含遵守劳动纪律和组织纪律情况、服从领导、服从指挥调度、出勤率、工作主动肯干、做好本职员作、助人为乐等内容；3、能：工作能力和工作水平；包含计划能力、组织能力、领导管理能力、沟通协调能力、外联和公关能力、创新能力、学习能力、文字处理能力、掌握相关管理知识、管理工具及相关操作技能等内容；4、绩：业绩和贡献。包含工作目标实现情况、工作计划或任务完成情况、工作所取成绩、为企业所做贡献大小等内容；三、绩效考评标准和权重确实定：1、依据绩效考评项目和内容，制订对应考评标准，包含数量标准、质量标准、时间标准、量化标准。考评实施百分制。2、权重系数确实定，关键性绩效项目加权系数高，如业绩可占总分50——60%，一般项目加权系数小，小项目有时可略去不计。3、考评实施百分制，德占15%，勤占15%，能占20%，绩占50%。四、绩效考评期限：1、通常以年度和月度为考评周期，考评周期和计划周期一致，业绩考评同时也是对目标和计划完成情况考评。2、月度考评在每个月底28日开始，次月5日前结束；年度考评在月度考评基础上汇总，用平均措施确定每位职员总业绩及其名次。通常在1月15五、绩效考评组织和领导：1、企业成立绩效考评领导小组，领导小组由总经理、副总经理、总监、及相关职能部门责任人组成。领导小组下设行政办公室，负责绩效考评日常工作。绩效考评工作由企业行政行政办公室负担。2、各部门成立对应领导小组，负责本部门绩效考评工作。六、绩效考评程序1、自我考评：每个月底由职员个人对自己一月工作进行总结，然后对自己业绩进行评定，在此基础上填写《业绩考评表》，（见附表）报部门绩效考评小组。2、部门考评：按绩效考评标准逐项考评评分，考评结果进行部门平衡后报行政办公室。3、行政办公室审核：按绩效考评标准和部门考评评分逐项查对，纠正失误。对全企业职员月度绩效考评评分结果进行综合汇总，写出月度绩效考评结果汇报，报企业领导。4、企业领导审查后签字同意。5、行政办公室以通报形式公布考评结果。七、绩效考评结果综合应用：1、绩效考评是对每位职员素质和能力综合评价，为合理使用提供依据，也是每位职员晋升、晋级、奖励、表彰依据。2、绩效考评是对企业和各部门工作、管理综合评价，为提升企业和部门管理水平提供依据。3、绩效考评是对企业、部门、职员工作结果肯定，综合利用绩效考评结果，将大大提升各级干部和职员主动性，主动地推进企业建设和发展。行政管理制度目标责仼制管理实施方案（试行）目标责仼制管理是一项关键管理工具，是提升企业运行管理水平，提升企业实施力一个关键措施。为了使企业运行管理达成科学化、规范化、标准化要求，依据企业相关要求和工作需要制订本实施方案（试行）。目标经过目标责仼制实施，使企业全体职员全部清楚地知道其奋斗目标和努力方向；经过对目标实施情况客观评价，表现了职员工作成就感；经过全体职员共同参与和共同努力，使企业整体运行日新月异。组织和领导目标责仼制管理工作由企业统一组织和领导，行政办公室负责日常管理工作；部门（班组）责任人是部门目标责任制责仼人，负责目标在本部门（班组）组织、落实和实施；企业各职能部门是其所分管目标责任制责仼人，负责所分管目标组织、落实和实施。年度目标按月分解和组织落实，每30天为一个考评期，年底总考评。单项工作（含领导交办工作）也列入目标责仼制管理，按项目管理要求，进行单项管理和考评，考评期以项目完成期限为准，能够不受月度限制。工作步骤（一）、建立健全目标体系，实施目标管理：1、目标体系：（1）、企业建设发展目标；（2）、企业销售服务目标；（3）、企业市场目标；（4）、企业经济效益目标；（5）、企业施工建设目标；2、目标管理：（1）、企业工作目标是依据企业要求和实际情况决定，工作目标一经企业同意即成为下一步中心工作，企业全部工作全部要围绕目标展开，并要确保目标实现；（2）、增强企业和各职能部门管理意识，各项工作做到有计划、有检验、有落实、有反馈、有统计（台账）；（3）、经过目标展开，制订落实方法，变目标为各级各类人员责仼，增強其目标仼务意识、服务意识、质量意识、安全意识、成本意识，增强其责仼感，人人参与、人人关心；（二）、目标确实立：1、企业工作目标名称，如：（1）、施工质量目标；施工安全目标；现场管理目标；（2）、经营目标、预算目标、效益目标；（3）、销售服务目标；等。2、企业工作目标方案应依据董事会要求，结合企业实际情况制订，并报董事会同意。年度目标在上年12月初上报董事会，月度目标应在上月下旬上报董事会。3、企业工作目标经董事会同意，目标确立。（三）、目标展开：1、按企业管理层次，对目标层层分解，最终分解到每个岗位和个人，从而形成了自上而下目标体系，包含指标体系、仼务体系、责仼体系、保障体系、控制体系、考评评定体系。2、制订实现目标具体方法，尤其是关键步骤安全保障方法，明确各个岗位和个人责仼。3、制订目标责仼书（或目标责仼确保书），明确仼务、责仼、考评标准和奖励标准。（四）、目标实施：1、组织和落实：目标责仼制实施三级责仼制，即企业、部门（班组）、岗位（个人）。在实施过程中要逐級做好组织落实工作，企业领导和主管职能部门每七天最少要检验一次指标、任务、责仼、方法是否组织落实到位。2、调度和协调：每个月召开一次目标管理分析会，依据信息反馈立即发觉和纠正目标责仼制实施过程中出现偏差或问题，加强调度和协调，确保关键目标和仼务旳实现。3、检验和控制：要求逐日检验目标落实进度和仼务实施情况，检验各项保障方法、建设过程中人财物调度和部门间协作是否到位。检验中发觉问题应立即釆取方法整攺，全程控制，预防偏差。（五）、目标评价：1、目标责仼制实施月度考评和年度考评，经过考评对考评期内目标责仼制各项工作和实施过程进行全方面评价，为奖励和制订新目标提供依据。2、全方面总结目标责任制工作，公布目标责仼制结果，表彰优异。3、兑现奖惩。年度考评成绩前10名给表彰，为其申请和办理工资晋級、职务晋升及相关奖励，最终3名实施末位淘汰。4、拟订新目标。四、注意事项：1、加强团体建设，用团体力量实现目标。充足发挥团体集体力量和毎个职员意识能力、主动精神和主人翁责仼感作用，团结合作、共同拼搏，不停提升团体战斗力，使团体成为实现目标关键力量。2、加强基础管理，尤其要加强过程管理、步骤管理、安全管理力度，具体列出和建设、施工质量、施工安全有直接关系关键步骤，制订明确管理措施、方法、标准，及检验、考评、评价程序，建立统一工作台账和信息反馈体系，明确各个部门（班组）和各级人员职责和责仼，充足发挥管理功效作用，向管理要安全，向管理要效益。3、强化调度功效和实施力度，集中优势力量，保障目标实现。4、坚持连续改善标准，随时整理和改善管理工作中存在问题和不足，立即纠正工作偏差。5、强化评价、考评功效，立即总结经验教训，不停提升目标责任制管理水平。考勤管理规定(试行)一、为了加强企业考勤管理，建立规范有序工作秩序，确保企业各项工作正常运作,依据相关要求和企业实际情况，制订本管理要求（试行）。本管理要求（试行）适适用于企业全体职员。二、考勤要求：1、企业考勤管理工作由行政行政办公室负责。2、职员考勤采取“打卡”和“排班表”相结合考勤管理措施，行政办公室在统计职员出勤时，将“排班表”和“打卡”统计查对后统计当月出勤天数。3、职员因事因病请假需办理请假手续，无请假手续，其缺勤按旷工处理。4、法定假和值班、加班后补休，已在“排班表”上表现，可不办理休假手续。5、行政办公室考勤主管应定时或不定时组织查岗，对违反劳动纪律应统计在案，并严格按要求处罚。处罚单经总经理审查签字后移交财务科作为扣款凭据。6、部门考勤员在每个月最终一日下午将部门《职员出勤记录表》、《排班表》、《请假申请单》、《换休同意单》、《加班申批表》等原始资料整理汇总后报行政办公室。部门《职员出勤记录表》和打卡不符时，应提交文字说明，并和行政办公室考勤主管协商确定其出勤情况。7、行政办公室认真审核后编制当月《职员出勤表》，经总经理审查签字后，即作为核发工资凭证和职员月度、年度业绩考评及奖惩依据。8、职员对行政办公室考勤结果有异议，应在次月6日提出复查要求，并提供相关证实材料。行政办公室应认真核实，如确实有误应在8日前给予更正。超出时限未申诉视为认可，不再更改。三、打卡要求：企业要求工作时间，包含值班、加班等，是考勤时间依据。非正点上下班即为迟到或早退。企业使用指纹打卡机。职员上下班应按《排班表》班次和《工作时间表》要求上下班时间，按时打卡上下班。安排加班职员，按加班时间按时打卡上下班。因工作原因，如抢险、抢救、抢修或外出公干（如司机出车等），不能按时打卡，由本人书面汇报，部门责任人签字确定后报行政办公室考勤。无特殊原因未打卡者，其缺勤一律按旷工处理。打卡统计是职员出勤凭据，行政办公室按月核实统计后填制《职员出勤表》。四、请假要求：职员因病、因事或其它原因请假，需办理书面请假手续。任何人口头请假或口头准假均属无效。请假手续最迟应在休假前一天办妥。请假时应填写请假申请单，按要求程序同意。紧急情况（如急病或急事）无法按要求请假时，应在第一时间电话向部门经理或行政办公室请假，事后按要求补办请假手续。职员因事或因病请假，1天以内（含1天），由部门责任人同意；3天以内（含3天），由主管副总经理同意；3天以上，报总经理同意。副总经理和部门责任人请假，一律由总经理同意。病假凭医院病休证实书请假。请假职员假期结束后应向同意人销假上班。未续假而缺勤按擅离工作岗位处理。需要续假，因本人离企业较远不能亲自办理，可委托同事办理续假手续。公差：由本人填写请假申请单，部门责任人审查签字后报总经理同意。产假、计生假、婚丧假：凭有效证实，请假申请单经部门责任人审查签字后报行政办公室核准，符合要求方可休假。法定假、换休假：依据工作需要，由部门统筹安排，但换休假必需附上换休假证实材料报行政办公室考勤。工伤假：按相关法规要求管理。10、请假申请单由行政办公室汇总后负责当月考勤。11、已安排好夜班，或节假日值班，或其它工作需要临时不能离开工作岗位（如抢险、抢救、抢险或库房盘点等）标准上不能安排休假或请假。五、换休要求：1、因工作需要，职员在值班、加班后，或节假日不能正常休息时，主管部门可能安排其它时间补休（换休），享受特殊工资待遇除外。2、三天内换休由部门责任人同意，三天以上换休需报总经理同意。3、30天换休假不得超出5天。4、换休假当月有效，跨月作废。5、因特殊原因当月不能换休由部门责任人提出申请，总经理同意后可合适给经济赔偿。但有约定除外。六、加班要求：因工作需要，如抢修、抢险、或突发事件时，企业可安排合适加班，加班由部门责任人或副总提出申请，填写加班申请单报总经理同意。加班人员应按加班时间打卡上、下班。通常情况下，工作人员应在当班完成工作而未完成而延迟下班，或在非班上时间自己安排工作，不能被视为加班。加班者发给要求标准加班费，也能够给相同时间补休。如已安排了补休就不发给加班费。加班费由企业依据国家相关法规和企业实施标准决定。七、劳动纪律：1、全部职员全部必需按时打卡上下班，遵守企业各项规章制度，坚守工作岗位，做好本职员作，完成工作任务。不得迟到、早退、脱岗、串岗，严禁在上班时间干私活、看小说、上网打游戏、聚众聊天、睡觉、赌博等。2、职员因事、因病不能上班，应事先请假，办理请假手续。如因公务需要临时离开工作岗位，应向部门责任人请假；如因私事，需要离岗半小时以内由部门责任人同意，按正常出勤对待；超出半小时应办理请假手续，按事假对待。3、已安排好夜班，或节假日值班，或盘点工作等职员未经部门责任人同意，不得私自换班，不然按缺勤处理。4、全部职员全部必需服从管理，服从领导，服从企业或部门责任人工作安排、工作调整、指挥调度，尤其在抢修、抢险或突发事件时，要无条件服从领导调动和指挥。一切行动必需听从指挥。5、下述多种违反劳动纪律行为，按企业《处罚要求》实施。迟到、早退、脱岗、串岗，或无故缺勤，或旷工。工作期间闲逛、聚众聊天、追逐打闹、睡觉、看小说、上网、打游戏。工作期间赌博、摸彩或其它有赌博性质行为。工作期间吃零食、饮酒、服用违禁药品。工作期间播放或视听私人携带音视制品或MP3等影像、音响。工作期间参与斗殴或怂恿她人斗殴、伤害她人、破坏、偷窃公共财物和私人财物。工作期间干私活或班中班后利用单位资源谋私利。指导、怂恿、诱导或威胁其它职员违反劳动纪律或企业其它规章制度。工作期间私自接待或从事商业推销活动并索要、提供、收受非法酬金违反或不服从企业或部门工作安排、工作调动。其它违反法律法规、规章制度行为。奖励规定一、为了激励全体职员扩大业务技术工作，拓宽服务领域，开源节流，增收节支，企业决定对工作成绩突出或有特殊贡献职员给合适奖励，具体标准以下：1、业务技术精湛，管理能力很强，在企业各项工作中做出优异成绩而立功者；2、勇于同损公肥私、渎职渎职、偷窃行窃等不良现象作斗争，在维护企业利益，或阻止了安全事故、重大纠纷、其它突发事件发生中表现突出，或挽回其重大经济损失者；3、对企业工作提出合理化提议并被采纳，提升了企业管理水平，或提升了企业社会效益和经济效益者；4、主动开展新技术、新项目，或引进优异科学管理模式，填补了企业及区、市、省级空白，社会效益和经济效益显著者；或开发新技术新项目为企业发明了20万元以上经济益者；或采取了果断方法阻止了浪费、安全事故发生等挽回经济损失20万元以上者；或已开展技术项目在同行业居于领先地位，并给企业带来可观经济效益者；或对某单项工作进行创新、改造、开发，大大提升了该项工作效率、效果、效益或提升了工作管理水平者；5、取得市、省级科技奖，或受到市、省级立功表彰者；6、工作成绩优异被评为企业及区、市、省级优异工作者或劳动模范者；7、年度绩效考评成绩头10名；或取得了出色工作业绩，其业绩连续居于同行业前列者；兢兢业业、任劳任怨、默默地在平凡工作岗位上做出了无私奉献，其各项考评居前前三名。8、在开展增收节支和增产节省活动中成绩尤其优异者。二、奖励形式：1、大会表彰；2、授予荣誉称号，如优异生产者、优异工作者、劳动模范等；或向市、省推荐作为优异人物候选人；3、向立功受奖者颁发奖金奖品；4、提前转正或晋升职务；5、工资晋级。处罚规定一、为了规范企业管理，使国家法律法规和企业各项规章制度能够全方面得到落实实施，在激励、表彰、奖励同时，对部分违规违制现象必需果断阻止，对部分违规违制情况较严重，直接影响了工作，或引发用户不满甚至投诉，或引发纠纷，或给企业声誉造成损害，也必需给一定处罚。为此，制订本要求。二、处罚等级：1、经济处罚：罚款、降薪、赔偿。2、行政处分：口头批评、通报批评、警告处分、严重警告处分、记过处分、记大过处分、开除处分。3、当年经过4次严重警告处分，3次记过处分，2次记大过处分给开除。二、违反劳动纪律处罚要求：1、迟到早退处罚要求：以打卡机统计为准，迟到早退在5分钟以内，当月不超出5次，给批评教育；迟到早退5分钟之内超出5次，或迟到早退超出5分钟未超出30分钟，全企业通报批评。迟到早退5——30分钟，当月累计每3次按旷工半天处罚。迟到早退超出30分钟，每次按旷工半天处罚。2、无故旷工处罚要求：上下班不按时打卡按缺勤处理，事后拒不说明原因为旷工。旷工半天扣一天基础工资+绩效工资+奖金；旷工一天扣5天基础工资+绩效工资+奖金，企业通报批评；旷工2天扣10天基础工资+绩效工资+奖金，给警告处分；旷工3天扣当月全月基础工资+绩效工资+奖金，给记大过处分；旷工3——6天扣当月全月基础工资+绩效工资十奖金，给留用察看2月处分，期间只发给基础工资；旷工7天及以上者扣当月全月基础工资+绩效工资+奖金，给开除处分。3、工作期间串岗，聚众聊天，追逐喜闹，睡觉处罚：以查岗记、举报或事件发生调查结果为依据，每次罚款10元，当月累计5次全院通报批评，当月累计每10次按旷工半天处罚4、擅离工作岗位(脱岗)处罚：以查岗统计、举报和事件发生调查统计为准，尤其是中午和夜间及节假日值班期间。（1）、未造成不良后果每次罚款50元；当月累计3次全院通报批评，按旷工半天处罚；当月累计5次及以上给警告处分，按旷工2天处罚（2）、擅离工作岗位致使本职员作或企业其它工作受到影响，认错态度很好，并在以后工作中得到更正，罚款100元并给警告处分。（3）、情节严重，态度恶劣，并造成了不可填补企业形象伤害，或造成企业重大经济损失和声誉损失，罚款1000元并给开除处分。5、工作期间在工作场所播放影像、音乐、上网、玩电脑游戏、看小说处罚：以查岗统计、举报或事件发生后调查结果为依据，每次罚款20元，当月累计3次给批评处分，当月累计5次予警告处分。6、工作期间参与赌搏、传销处罚：以查岗、举报和事件发生后调查结果为依据：给开除处分。三、违反组织纪律处罚要求：无正当理由不服从或拒绝企业或部门责任人领导、管理、工作安排、工作调整，未造成后果给通报批评处分；经过教育拒不更正，或所以造成工作不能正常进行，或造成企业形象声誉及经济重大损失，给开除处分。在抢修、抢险或突发事件时接到企业或部门通知，无正当理由，白天不能在10分钟内，夜间不能在15分钟内抵达现场参与工作，每次罚款100元。如拒绝到位，影响了工作，并造成重大损失，给予开除处分。拒绝企业因工作需要对其工作岗位进行调整，并经企业主管部门三次协商动员无果给予解聘。四、违反道德规范和服务规范处罚要求：未按要求着装、佩带胸卡，形象不标准，服务不规范程被查出，每次罚款5元，当月累计5次以上同时给通报批评。对用户态度冷漠，服务不立即，不到位，让用户久等(超出10分钟)，或对用户提出要求不能满足又不作细致解释，引发用户不满或投诉，每次罚款50元。当年累计投诉3次给全企业通报批评，当年累计10次以上给解聘。对待用户态度恶劣，甚至谩骂、欺侮、威胁，或其它不文明言行引发用户极度不满和投诉，一经查实给予开除处分。向用户索要，或收受用户红包、礼品、非法酬金、宴请，一经查实，总金额在1000元以内，认错态度很好并主动退赔，按发生金额罚款，并给警告处分。态度恶劣，拒不退赔，或收受金额在1000元以上(含1000元)给予开除处分。五、违反生产安全管理制度处罚要求：违反国家法律法规和企业工作制度，违反生产安全各项常规、标准、仪器、机械设备操作规程，或工作中失误、渎职、渎职造成生产安全事故按下列要求处罚。1、通常事故，未造成工程伤害或经济损失。属技术原因应加强培训学习，限一月内达成熟练操作水平并经考评合格后再上岗，不然暂停上岗，改为其它非技术性工作；属责任心或渎职、渎职，每次罚款1000元，当年累计3次给通报批评，累计5次，调离该技术岗位，从事其它非技术性工作。2、发生较大事故，并给工程造成一定损害或经济损失，每次罚款5000—50000元，依据情节轻重给口头批评或全企业通报批评；当年累计3次给警告处分，并调离原岗位。3、发生重大事故，造成企业重大经济损失：（1）、使企业经济损失在10000元以内，当事人和部门主管共同负担赔偿额30%；并给当事人待岗或解聘处分。（2）、经济损失在10000元以上（含10000元），当事人和部门主管共同负担10000元部分40%，10000元以上部分30%；并给当事人解聘或开除处分。（3）、经调查结果和事故判定结论，造成事故是当事人渎职、渎职、有意造成或部门主管及相关责任人工作渎职、渎职、有意造成，其经济损失由当事人和部门主管及相关责任人共同负担50%；同时企业保留追究当事人及部门主管或相关责任人对应法律责任，并给解聘或开除处分。会议制度一、会议管理：1、会议分为：（1）、决议会议，关键是对企业重大事项做出决定，如经理办公会议；（2）、工作会议，关键是研究、布署或安排工作计划、检验工作进展、工作汇报、处理工作中问题，如企业例会，现场办公会，部门周会；（3）、搜集信息会议，如座谈会；（4）、大会，企业或部门重大事项需全体职员参与或了解时召开，如动员大会、总结表彰大会；（5）、学术会议，如学术研讨会，学术汇报会、经验交流会、技术攻关会等；2、法定会议，如经理办公会、例会、周会按要求时间按时举行；非法定会议，如现场办公会、学术会议等时间另行通知；3、会务工作：（1）、会务内容包含：议题、议程、会议通知、会议资料、会场准备、会议统计；（2）、行政会议，如办公会、企业例会、职员大会等会务工作由行政办公室负责；其它会议会务工作由主管职能部门负责；4、会议纪律：（1）、和会人员按通知时间和地点按时到会并签到。因事不能出席时应提前向会议主持人和行政办公室请假。（2）、会议期间将手机关机或设置在振动部位，除紧急情况，标准上不得接听。如关键电话请示会议主持人后离开会场接听。（3）、做好会议讲话准备，主动主动讲话表态。发生争议时，态度要冷静，言语要文明，以企业利益为重。（4）、注意会议保密要求，无传达任务和会人员。对会议内容不得外传、不得泄露，不然所以造成重大泄密事件，要追究当事人泄密责任。（5）、和会者离职时，会议统计本和其它资料一起移交。二、经理办公会议1、经理办公会议由总经理主持，副总经理和行政办公室主任出席会议，必需时邀请董事长等董事会领导人员参与，依据会议内容通知相关主管部门经理或项目经理参与。行政办公室负责会议统计。2、会议议题：（1）、传达政府、董事会或董事长工作安排和指示精神，讨论研究并决定落实落实方案和方法。（2）、讨论研究并决定企业目标、战略、工作计划、关键工作安排。（3）、讨论研究并决定企业人事安排和任免。（4）、讨论研究并决定产业战略或业务发展计划、项目计划、销售计划、和外单位协作或合作计划等；决定具体落实方案和方法。（5）、讨论研究并决定企业安全生产和产品质量管理工作，检讨安全和质量存在问题或隐患，决定整改方案或方法。（6）、讨论研究并决定重大事故、突发事件处理意见，及其责任人和其它违规违制人员处分决定。（7）、讨论研究并决定企业规章制度、行业标准、管理标准制订或修订。（8）、其它需经办公会议讨论研究决定关键议题。3、会议安排：（1）、办公会议每七天举行一次，通常安排在周六早晨，特殊情况召创办公会议时间另行通知。（2）、每次会议议题及相关资料由行政办公室提前2—3天通知和会人员，和会人员应提前做好讲话准备。4、会议内容传达落实和实施：（1）、需要传达会议内容由行政办公室在企业例会或其它相关会议上传达。（2）、需要以文件发放内容由行政办公室按文件管理要求印发。（3）、需要以会议简报形式内容由行政办公室起草后按文件管理要求印发。（4）、依据会议要求落实实施时限，行政办公室按时检验、监督落实实施情况，并向企业领导汇报。三、企业工作例会：1、企业工作例会由分管行政管理副总经理主持，总经理、副总经理、各职能部门责任人、项目经理及相关部门责任人参与。行政办公室负责统计。2、会议议程：（1）、工作安排：由各副总经理分别就上一周工作进行小结（或月工作总结）对下一周（下一月）工作进行安排，对其主管工作提出要求，对存在问题提出具体整改方法或方案。（2）、经理办公会议内容传达：由行政办公室主任依据总经理意见就办公会议相关内容进行传达。（3）、其它相关部门责任人或技术业务主管对副总工作安排进行必需说明。（4）、总经理做总结性讲话，代表企业对工作提出总体要求。3、会议安排：（1）、每七天一早晨8时正式举行，通常不超出半小时。和会人员按时到会并签到。（2）、部门责任人因事不能参与会议应向行政办公室请假，并委派副职或相关人员和会。（3）、各部门应认真落实会议所做工作安排。四、现场办公会议：1、现场办公会议由存在复杂问题需多部门协调和配合才能处理部门或单位向主管副总提出，副总经理权衡后决定，通知主管职能部门做好会议准备工作。2、现场办公会议由总经理或主管副总经理主持，各职能部门及相关部门责任人和项目经理到会参与，行政办公室负责统计。3、现场办公部门或单位责任人汇报工作，提出存在问题，如工程进度，工程质量，安全管理等，及处理问题意向和要求。4、会议就现场存在问题进行会诊，找出根源或隐患、漏洞，提出处理问题方法或方案。5、依据方法或方案落实各职能部门或相关部门任务和责任，及完成工作进度和时限。6、现场办公会议时间依据工作实际需要安排。五、部门周会：1、部门周会每七天一次，部门全体职员参与，部门责任人主持。必需时可邀请副总或项目经理参与。2、会议内容：（1）、传达企业相关会议精神和企业领导指示，传达企业工作安排。（2）、总结部门工作。（3）、安排部门工作。（4）、讨论处理部门工作中存在问题。保密规定一、企业机密关系到企业发展和前途，全体职员全部必需严格保守机密，尤其是企业各级领导和从事机密管理人员更要严守机密，不得外传，不得泄露，不得将机密资料外借，更不得出卖企业机密。不然造成重大泄密事件者将受到严励纪律处分或负担法律责任。二、机密事项：1、商业机密事项：如企业经营发展决议中秘密事项，招标项目标标底、标、合作条件、合作渠道、贸易条件，关键协议、用户资源、楼盘价格等；2、人事机密事项：如人事决议，关键人事安排等；3、财务机密事项：如非向公众公开财务情况、银行帐户帐号等；4、会议机密事项：如企业重大决议，关键事项决定，会议内容未公布之前等；5、技术机密事项：如专利技术，本企业特有技术项目、数据等；6、信息资料机密事项；如相关机密信息资料，记载机密信息资料笔记本、电脑、挡案等；7、董事会或总经理确定其它机密事项；三、掌握、使用和管理公机密领导和管理人员要负责保管好机密资料，不得外传、外借、丢失。四、严禁非机密管理人员探询企业机密，万一得到企业机密资料或信息应主动汇报或交回，严禁当消息传输。五、掌握企业机密工作人员离职时应交回全部机密资料，包含其任职期间获取文件、资料、表格、稿件等业务和管理信息，包含但不限于相关用户名单、合作项目、价格、营业额、薪酬等。离职后仍须遵守企业保密要求和竟业限制要求，不得泄密，绝对严禁使用企业机密为自己或她人谋取利益利。五、保管企业机密部门，如资料档案室、财务部等要加强安全管理方法，深入完善机密资料保管、借阅、使用等规章制度，确保机密资料安全。请示报告制度一、凡有下列情况之一者，必需向企业领导及相关主管职能部门请示汇报：1、发生生产安全事故、质量事故、重大差错、损坏大型设备设施、丢失珍贵物品或设备仪器、大批原材料质量不合格等；2、发生重大偷窃、火灾、重大治安事件等；3、重大工程项目调整、招投标、商业和投资谈判、关键用户或合作伙伴关系建立信息、改变关键生产步骤、关键协议条款变更等；4、引进、开发新技术、新项目、扩大营销范围等；5、工作中包含政治和法律问题；6、重大经济开支；7、规章制度、操作规程、技术标准制订、修订、废止、撤消；8、中层及以上领导出差、或关键商务活动和公关活动。二、发生紧急情况时应第一时间请示汇报，并按领导指示处理，符合开启应急预案条件时，按应急预案处理。档案管理制度一、档案是指企业在工作和各项活动中直接形成，含有保留和研究价值多种文字、图表、声像真实统计，是企业宝贵财富，必需集中统一管理，以确保档案完整、正确、系统、安全，有利于综合开发利用。任何部门和个人全部不得分散保留。二、各部室应明确要求档案管理责任人，档案管理责任人（档案员）对本部门档案搜集、建档、保管、借阅和利用负全责。

三、各类规章制度、管理要求、人事、工资资料、会议统计、会议纪要、简报、关键电话统计、接待来访统计、上级来文、企业发文、工作计划和工作总结和添置设备、财产产权资料由行政办公室负责归档。

四、各工程项目立项、国土、计划、设计、监理、质监及技术等图纸文字技术资料、质量资料由工程部负责归档。

五、各类承包协议、商务协议、协议正本原件由财务部归档，副本原件由行政办公室归档，其它部门备份存档及日常经营使用。

六、归档资料必需符合下列要求：

1、文件材料齐全完整；

2、依据档案内容合并整理、立卷；

3、依据档案内容历史关系，区分保留价值、分类、整理、立卷，案卷标题简明确切，便于保管和利用。4、严格实施安全保密制度，做好防火、防盗、防高温、防光、防尘、防潮、防鼠虫等工作。七、档案使用和审批：1、档案主管部门应严格掌握档案定级，严格推行借阅使用审批手续，借阅人应在指定地点阅读，未经同意，不得剪裁、抽页、调换、污损，不准复印、拍照，不准公开档案内容，违者将严厉处理。2、借阅档案审批权限：（1）、查阅自已职能范围内档案，直接到档案室办理借阅手续。（2）、查阅非自已职能范围内挡案，由主管部门经理同意。（3）、企业文件有要求阅读范围不借阅。（4）、企业外单位借阅档案，凭单位介绍信由副总或总经理同意。（5）、借阅机密档案，属阅读范围内由主管副总同意。3、各类档案通常不得外借。需外借必需经主管副总同意，并在要求时间内归还。4、借阅档案需推行登记签字手续。文件管理要求董事会和企业文件由行政办公室管理，包含内部文件起草、审稿、打印、发放、实施落实情况检验，及外来文件签收、传阅、传达、组织落实等。全部文件由行政办公室统一编号、造册登记、签收、发送、存档。全部使用文件领导和单位全部要保管好文件，不得遗失，不得外传，不得泄密。文件使用完后按时归还行政办公室。使用文件企业领导和单位责任人离职时，应和其它资料一起办理移交手续。内部文件管理要求

1、董事会和企业文件由行政办公室组织拟稿。行政办公室可依据文件内容，确定业务主管部门起草文稿。文件稿形成后，由主管副总等领导负责审稿，需经办公会议审核讨论由行政办公室安排上会。文件形成后，属董事会由董事长签发，属企业由总经理签发。

2、已签发文件由拟稿人校对，由核稿人登记，并按企业要求统一编号后，打印、复印、盖章。

3、董事会和企业文件由行政办公室负责发送。送件人应把文件题目、文号、报送日期、发送部门、接件人等事项登记造册，并汇报报送结果。4、经签发文件原稿和发送文件同时由行政办公室存档。六、外来文件管理要求

1、外来文件由行政办公室文书负责签收，并于接件当日填写阅办单，送企业领导传阅。属急件，应在接件后即时报送。2、依据领导指示要求，送达相关部门阅办，确定落实方法，组织落实；需传达，由行政办公室组织合适会议传达。3、外来文件领导传阅指示原件归档保管。需要使用该文件单位可由行政办公室复印。

文印管理人员职责

六、全部文印人员应遵守企业保密要求，不得泄露工作中接触企业保密事项。各部门草拟文件、协议、资料等，由各部门自行打印。打印文件、发传真均需逐项登记，以备查验。

七、文印人员必需按时、按质、按量完成各项打字、传真、复印任务，不得积压延误。工作任务繁忙时，应加班完成。办理中如遇不清楚地方，应立即和相关人员校对清楚。

八、文件、传真等应立即发送给相关人员。因积压延误而致工作失误或造成损失，追究当事人责任。

九、严禁私自为私人打印、复印材料，违犯者视情节轻重给罚款处理。办公用具购置领用要求一、企业领导及未实施经济责任制考评部门所需办公用具，由行政办公室填写《请购单》，报总经理审批后购置，定额配置。二、实施经济责任制考评部门所需办公用具，由行政办公室负责申请购置后，由部门责任人填写《领用单》到行政办公室领用，办理领用手续，明确金额，列入考评。三、一次购置或单项购置金额在5000元以上，由行政分管副总审核后报总经理同意。四、办公用具购置后，合约采购部凭总经理同意《请购单》和购货发票办理报销手续。五、各部门使用专用表格等印刷品，由部门制订格式，报总经理审批后，由行政办公室负责印制。六、办公用具只能用于办公，全部职员要勤俭节省，杜绝浪费，努力降低消耗，不得移作她用或私用。接待管理要求一、为了规范企业接待工作，统一接待标准，严格控制接待费用支出，特制订本要求。二、企业接待工作统一归口行政办公室管理，并具体承接接待工作。三、非企业级接待，如工作联络、业务技术联络、通常性投诉等，标准上由对应对口部门负责接待。四、接待规格和标准由行政办公室会同财务等部门约定后报行政分管副总和总经理同意实施。五、全部需要招待或安排住宿、游览接待事项，其方案必需事先汇报总经理同意后方可接待，未经同意招待费用不予报销。六、招待费用报销，标准上持银行刷卡消费单并附上消费发票，经部门经理及副总经理审核签字后，总经理同意，方可报销。七、接待工作既要做到热情周到、礼貌待客，严格按接待规格和标准实施，厉行节省，严格控制经费开支，杜绝奢侈浪费。八、严格控制陪同招待人员，陪同人员标准上不得超出3人。特殊情况，如需超出规格或标准应先报批。车辆管理要求为了愈加好地做到安全行车、文明行车，使车辆能在企业日常工作中发挥能效作用，依据本企业特点，特制订以下要求：一、用车制度：1、企业车辆由行政办公室依据企业各业务部门和工作计划相关需求统一协调，统一管理，统一安排。特殊需要使用，须经领导同意。（合约采购部车辆由合约采购部自行按排使用）2、车辆出行必需由使用部门提出申请，行政办公室派遣，无派车通知不得私自出车。3、企业车辆实施定人定车管理，严禁公车私用，不准私自把企业车辆交给她人驾驶，如有违反造成经济损失和事故由当事人负责，并追究相关当事人责任。4、根据先重后轻，先远后近，先领导后通常同志标准用车，特殊情况特殊处理。5、车辆出行必需遵守道路交通规则和法规，严禁超速、超载，做到安全行车，节省用油。6、夜间遇有特殊情况须紧急出车，可由领导直接派车。二、车辆保养和汽配、油料管理1、车辆维修和保养：车辆要做到定时、日常、清拭保养及依据车型及故障程度，到定点修理厂修理(除外地实施任务外)，确保车辆正常使用。2、汽配管理：需要换配件车辆，经总经理同意后，方可购置。做到配件和清单相符。3、油料管理：标准上加油要使用中国石化加油卡，做到车卡相符，平时要节省用油。三、安全行车制度1、驾驶员应遵纪遵法，严格实施各项安全用车制度，提倡开安全车、行文明车，严禁酒后开车，主动参与安全教育活动。2、珍惜车辆，做到车容整齐、车况良好，不带故障行车，以确保行车安全。3、驾驶员必需要坚守岗位，接通知后即开车，有事离开应向行政办公室说明去向。协议管理要求为加强协议管理，避免失误，提升经济效益，依据《协议法》及其它相关法规要求，结合企业实际情况，制订本制度。

一、企业对外签署各类协议一律适用本制度。

二、协议管理是企业管理一项关键内容，搞好协议管理，对于企业经济活动开展和经济利益取得，全部有主动意义。企业领导、法人委托人和其它相关人员，全部必需严格遵守、切实实施本制度。各相关部门必需相互配合，共同努力，搞好企业以“重协议、守信誉”为关键协议管理工作。

协议签署

三、协议谈判须由总经理或副总经理和相关部门责任人共同参与，不得一个人直接和对方谈判协议。

四、签署协议必需遵守国家法律、政策及相关要求。对外签署协议，除法定代表人外，必需是持有法人委托书法人委托人，法人委托人必需对本企业负责。

五、签约人在签署协议之前，必需认真了解对方当事人情况。

六、签署协议必需落实“平等互利、协商一致、等价有偿”标准和“价廉物美、择优签约”标准。

七、协议除即时清结者外，一律采取书面格式，并必需采取统一协议文本。

八、协议对各方当事人权利、义务要求必需明确、具体，文字表示要清楚、正确。

协议内容应注意关键问题是：

1、部首部分，要注意写明双方全称、签约时间和签约地点；

2、正文部分：建设协议内容包含工程范围、建设工期，中间交工工程开工和完工时间，工程质量、工程造价、技术资料交付期间、材料和设备供给责任，拨款和结算、完工验收、质量保修范围和质量确保期、双方相互协作等条款；产品协议应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方法及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等；

3、结尾部分：注意双方全部必需使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明协议使用期限。

九、签署协议：除协议推行地在我方所在地外，签约时应努力争取协议协议由我方所在市人民法院管辖。

十、任何人对外签署协议，全部必需以维护本企业正当权益和提升经济效益为宗旨，决不许可在签署协议时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。企业管理制度协议审查同意

十一、协议在正式签署前，必需按要求上报领导审查同意后，方能正式签署。

十二、协议审批权限以下：通常情况下协议由董事长授权总经理审批。下列协议由董事长审批：标超出10万元；投资10万元以上联营、合资、合作、涉外协议。标超出企业资产1/3以上协议由董事会审批。

十三、协议标准上由部门责任人具体经办，拟订初稿后必需经分管副总经理审阅后按协议审批权限审批。关键协议必需经法律顾问审查。协议审查关键点是：

1、协议正当性。包含：当事人有没有签署、推行该协议权利能力和行为能力；协议内容是否符合国家法律、政策和本制度要求。

2、协议严密性。包含：协议应含有条款是否齐全；当事人双方权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。

3、协议可行性。包含：当事人双方尤其是对方是否含有推行协议能力、条件；估计取得经济效益和可能负担风险；协议非正常推行时可能受到经济损失。企业管理制度协议推行十五、协议依法成立，既含有法律约束力。一切和协议相关部门、人员全部必需本着“重协议、守信誉”标准。严格实施协议所要求义务，确保协议实际推行或全方面推行。

十六、协议推行完成标准，应以协议条款或法律要求为准。没有协议条款或法律要求，通常应以物资交清，工程完工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。

十七、总经理、副总经理、财务部及相关部门责任人应随时了解、掌握协议推行情况，发觉问题立即处理或汇报。不然，造成协议不能推行、不能完全推行，要追究相关人员责任。协议纠纷处理

十八、协议在推行过程中如和对方当事人发生纠纷，应按《协议法》等有关法规和本《制度》要求妥善处理。

十九、协议纠纷由相关业务部门和法律顾问负责处理，经办人对纠纷处理必需具体负责到底。

二十、协议纠纷提出，加上由我方和当事人协商处理纠纷时间，应在法律要求时效内进行，并必需考虑有申请仲裁或起诉足够时间。

二十一、凡由法律顾问处理协议纠纷，相关部门必需主动提供下列证据材料。

1、协议文本（包含变更、解除协议协议），和和协议相关附件、文书、传真、图表等；

2、送货、提货、托运、验收、发票等相关凭证；

3、货款承付、托收凭证，相关财务帐目；

4、产品质量标准、封样、样品或判定汇报；

5、相关方违约证据材料；

6、其它和处理纠纷相关材料。

二十二、对于协议纠纷经双方协商达成一致意见，应签署书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或协议专用章。

二十三、协议纠纷处理或实施完成，应立即通知相关单位，并将相关资料汇总、归档，以备查。

协议管理

二十四、本企业协议管理具体是：

企业由董事长授权总经理总负责，归口管理部门为财务部、行政办公室；房地产开发、建设协议、销售协议；各部门具体负责各自授权范围内协议谈判、拟稿及推行工作。

二十五、企业全部协议均由行政办公室统一登记编号、经办人署名后，按审批权限分别由董事长、总经理或其它书面授权人签署。

二十六、行政办公室会同相关部门认真做好协议管理基础工作。具体以下：

1、建立协议档案；

2、建立协议管理台帐；3、适时将协议归档；印章管理制度一、企业公章、介绍信由企业行政办公室主任负责保管，使用印章和介绍信应填写《用印记录表》，经部门经理审核,总经理审批后使用。二、企业级公章刻制、启用、停用及销毁应报董事会同意。三、企业公章使用要求1、凡属经济协议文本需盖企业级公章应事先经过总经理主管副总经理同意。2、凡属对外公文需盖企业公章，经总经理审批。3、凡需携企业公章外出办事，经总经理同意签字，用后立即退回。四、委托书、介绍信、承诺函使用，经总经理审批后办理。五、企业财务章由会计保管、银行立案私章由出纳保管；银行密码器由专员负责保管。财务管理制度财务管理制度为加强财务管理，依据国家相关法律、法规及建设局财务制度，结合企业具体情况，制订本制度：

一、财务机构和会计人员：企业设财务部，财务部主任帮助总经理管理好财务会计工作。

二、出纳员不得兼管、会计档案保管和债权债务帐目标登记工作。

三、财会人员全部要认真实施岗位责任制，各司其职，相互配合，如实反应和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必需做到手续完备、内容真实、数字正确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。

四、财务人员在办理会计事务中，必需坚持标准，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度事项，必需拒绝付款、拒绝报销或拒绝实施，并立即向总经理汇报。

五、财会人员努力争取稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必需和接替人员办理交接手续，没有办清交接手续，不得离职，亦不得中止会计工作。移交交接包含移交人经管会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。移交交接必需由企业总经理监交。企业财务部门应立即办理银行贷款手续及配合销售部门办理按揭手续。六、资金审批权限：日常业务开支5000元以下（含5000元）由总经理确定审批，5000元以上需报董事会审批；工程上数额50000元以下（含50000元）由总经理确定审批，50000元以上需报董事会审批。会计核实标准及科目六、企业严格实施《中国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人职员作规则》等法律法规相关会计核实通常标准、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项要求。

七、记帐方法采取借贷记帐法。记帐标准采取权责发生制，以人民币为记帐本位币。

八、一切会计凭证、帐簿、报表中多种文字统计用汉字记载，数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必需使用钢笔，不得用铅笔及圆珠笔书写。

九、企业以单价元以上、使用年限十二个月以上资产为固定资产，分为五大类：

1、其它建筑物；

2、机器设备；

3、电子设备（如微机、复印机、传真机等）；

4、运输工具；

5、其它设备。

十、各类固定资产折旧年限为：

1、房屋及建筑物35年；

2、机器设备；

3、电子设备、运输工具5年；

4、其它设备5年。

固定资产以不计留残值提取折旧。固定资产提完折旧后仍可继续使用，不再计提折旧；提前报废固定资产要补提足折旧。十一、固定资产必需由财务部会同行政办公室每十二个月6月底、12月底盘点二次，对盘盈、盘亏、报废及固定资产计价，必需严格审查，按要求经同意后，于年度决算时处理完成。企业对固定资产购入、出售、清理、报废全部要办理会计手续，并设置固定资产明细帐进行核实。十二、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支管理，预防损失，杜绝浪费，良好利用，提升效益。十三、银行帐户必需遵守银行要求开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用，严禁借帐户供外单位或个人使用，严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。十四、银行帐户帐号必需保密，非因业务需要不准外泄。十五、银行帐户印鉴使用实施分管并用制，即财务章由出纳保管，法人代表私章会计保管，总经理保管其个人私人章，全部支出支票为一个财务章，两个私章。不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托她人代管。十六、银行帐户往来应逐笔登记入帐，不准多笔汇总高收，也不准以收抵支记帐。按月和银行对帐单查对，未达收支，应作出调整逐笔调整平衡。十七、依据已获同意签署协议付款，不得改变支付方法和用途；非经收款单位书面正式委托并经总经理同意，不准改变收款单位（人）。十八、库存现金不得超出限额，不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结，确保库存现金帐面余款和实际库存额相符，银行存款余款和银行对帐单相符，现金、银行日志帐数额分别和现金、银行存款总帐数额相符。十九、因公出差、经总经理同意借支公款，应在回单位后七天内交清，不得拖欠。非因公事并经总经理同意，任何人不得借支公款。二十、严格现金收支管理，除通常零星日常支出外，其它投资、工程支出全部必需经过银行办理转帐结算，不得直接兑付现金。二十一、领用空白支票必需注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。全部空白支票及作废支票均必需存放保险柜内，严禁空白支票在使用前先盖上印章。二十二、正常办公费用开支，必需有正式发票，印章齐全，经手人、部门责任人署名，经副总经理、总经理、董事长同意后方可报销付款。二十三、未经董事会同意，严禁为外单位（含合资、合作企业）或个人担保贷款。二十四、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备资金使用事项，全部有权且必需拒绝办理。不然按违章论处并对该资金损失负连带赔偿责任。差旅费管理制度依据相关要求，结合本企业实际情况，本着既勤俭节省、开支，又要确保出差人职员作和生活需要标准，制订本制度。

一、本措施适适用于本企业因公出差支领旅费职员。

二、出差旅费分交通费、宿费及尤其费三项：

1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。

2、膳宿费系指膳食费及宿费。

3、尤其费系指因公支付邮电或招待费等。

三、职员因公出差，应事先填明职员出差申请单，经部门责任人审核并呈报总经理同意后出差，如因事情紧急而未立即填表，须事先由部门责任人口头汇报总经理，等返回企业后，应立即补办手续，职员出差报支表处理程序以下：

1、出差前依单填明单位、等级、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额，经部门责任人审核后呈报总经理同意。

2、出差人凭核准预支金额，填写借款单，向财务部预支差旅费。

3、出差人返回后7日内应填写差旅费报销单，注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等，由所属部门和财务部责任人审核后报总经理同意，由财务部在报销时冲销预支数。

四、差旅费按业务需要按岗位职务分成以下多个包干：

1、享受总经理以上待遇人员，差旅费实报实销。

2、享受副总经理和总工程师待遇人员，宿费上限150元/日。

3、享受部门责任人待遇人员，宿费上限150元/日，其它人员宿费上限100元/日，另伙食补助30元/天。交通费以经主管领导核准交通方法依票据实报实销。

4、企业职员出差期间，确因工作需要宴请时，需经主管领导核准，依票据实报实销。企业职员出差期间，因游览或非工作需要参观而开支一切费用，由个人自理。财务报销制度第一部分总则第一条为了加强企业内部管理，规范企业财务报销行为,提倡一切以业务为重指导思想，合理控制费用支出，特制订本制度。第二条本制度依据相关财经制度及企业实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专题支出等,以下分别说明报销相关借款步骤及各项支出具体财务报销制度和报销步骤。第三条本制度适用企业全体职员。`第二部分借支管理要求及借支步骤第四条借款管理要求(一)出差借款：出差人员凭审批后《出差申请表》按同意额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。(二)其它临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应立即报帐，除周转金外其它借款标准上不许可跨月借支。(三)各项借款金额超出5000元应提前一天通知财务部备款。(四)借款销账要求：(1)借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用，须经主管领导同意，不然财务人员有权拒绝销帐；（2）借领支票者标准上应在5个工作日内办理销帐手续。(五)借款未还者标准上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。第五条借款步骤(一)借款人按要求填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）、支票或现金。(二)审批步骤：主管部门经理审核签字→财务经理复核→总经理审批。(三)财务付款：借款凭审批后借款单到财务部办理领款手续。第三部分日常费用报销制度及步骤第六条日常费用关键包含差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用累计支出标准上不得超出预算。第七条费用报销通常要求(一)报销人必需取得对应正当票据,且发票后面有经办人署名。(二)填写报销单应注意:依据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。(三)按要求审批程序报批。(三)报销5000元以上需提前一天通知财务部方便备款。第八条费用报销通常步骤:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续应附同意后申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务部门复核→总经理审批→到出纳处报销。第九条电话费报销制度及步骤(一)费用标准1.移动通讯费：为了兼顾效率和公平标准，职员手机费用报销采取和岗位相关制，即依据不一样岗位，依据职员工作性质和职位不一样设定不一样报销标准，具体标准见行政部相关管理制度要求。2．固定电话费：企业为职员提供工作必需固定电话，并由企业统一支付话费。（二）按要求审批程序报批第十条交通费报销制度及步骤(一)费用标准：(1)职员因公需要用车可依据企业相关要求申请企业派车，在没有车情况下经行政部车辆管理人员同意后能够乘坐出租车;(2)市内因公公交车费应保留对应车票报销。(二)报销步骤1.职员整理交通车票（含因公公交车票），在车票后面签经办人名字，并由行政部派车人员签字确定，按要求填好《交通费报销单》。2.审批:按日常费用审批程序审批。3.职员持审批后报销单到财务处办理报销手续。第十一条办公费、低值易耗品等报销制度及步骤（一）管理要求:为了合理控制费用支出,这类费用由企业行政部统一管理，集中购置,并指定专员负责。（二）报销步骤1．购置申请:企业行政部依据需求及库存情况填写购置申请单按要求报批。2．报销程序：报销人先填写费用报销单(附出入库单)，按日常费用审批程序报批。审批后报销单及原始单据（包含结账小票）交财务部，按日常费用报销步骤付款或冲抵借支。3．费用归集：财务部按月依据行政部提供各部门领用金额统计表，归集核实各部门相关费用。库存用具作为公共费用，待实际领用时分摊。第十二条招待费、资料费及其它报销制度及步骤（一）费用标准1.招待费：为了规范招待费支出，大额招待费应事前取得总经理同意。2.资料费：在确保满足需要前提下，尽可能节省成本，注意资源共享。各部门在购置资料前必需先填写《资料申请表》，在报销前必需到行政部资料管理人员处进行登记(资料管理人员在资料发票后面签字)。3.其它费用：依据实际需要据实支付。(二)报销步骤：1.招待费由经办人按日常费用报销通常要求及通常步骤办理报销手续。2.资料费在报销前需办理资料登记手续，按审批程序审批后报销单及申请表到财务处办理报销手续。3.其它费用报销参考日常费用报销制度及步骤办理。第四部分工薪福利及相关费用支出制度及步骤第十三条工薪福利等支出包含工资、各项福利等，这类费用根据资金支出制度相关要求实施。第十五条工薪福利支付步骤(一)工资支付步骤：（1）每个月5日由行政部将本月考勤表（含人员变动、额度变动、扣款、社会保险及住房公积金等信息）转交财务部；（2）财务部依据支付标准编制标准格式工资表；（4）按工薪审批程序审批；（5）每个月10日由财务部经过现金形式支付工资；（二）其它福利费支出由企业行政部按审批后支付标准填写报销单→经部门经理签字确定→财务经理进行财务复核→报总经理审批，审批后报销单及支付标准交财务部办理报销手续。第五部分专题支出财务报销制度及步骤第十四条专题支出关键包含工程用钢筋、软件及固定资产购置、咨询顾问费用、广告宣传活动费及其它专题费用等。第十五条工程用钢筋、软件及固定资产购置报销财务制度及步骤。(一)填写购置申请：按企业相关要求填写购置申请单报批。(二)报销标准：相关协议协议及同意生效购置申请。(三)结账报销：（1）资产验收（软件应安装调试）无误后，经办人凭发票等资料办理出入库手续，按要求填写报销