道路绿化养护项目管理规章制度

第一节项目工作管理制度 2一、办公室工作制度 2二、办公用品管理制度 3三、项目部公章管理制度 3四、会议制度 4五、加班管理制度 5六、考勤制度 7七、工作人员管理制度 8八、车辆管理制度 9九、驾驶员管理规定 12十、项目部财务管理制度 14十一、费用报销规定 15十二、材料管理制度 16十三、绿化工作管理制度 27十四、绿化养护管理制度 28第二节项目安全管理制度 30一、安全生产管理制度 30二、项目部安全生产管理目标 35三、项目部安全生产考核办法 36第三节项目合同管理制度 40一、合同的签订 40二、合同的履行 42三、合同的变更、解除 42四、合同纠纷的处理 43五、合同的管理 45第四节工程档案管理制度 45一、档案管理人员配备及职责 45二、档案资料管理的要点 48三、档案管理流程 49四、档案人员岗位责任制 56五、档案保管制度 57六、档案复制制度 58七、档案查借阅制度 58八、档案库房管理制度 59九、档案移交制度 60十、档案保密制度 60十一、档案利用制度 61十二、档案统计制度 62第一节项目工作管理制度一、办公室工作制度1.项目部各部门办公室是项目部日常办公的场所，任何人不得使用办公室进行其他与工作无关的事宜。2.各部门应各负其责、相互协作。3.各部门办公室应协助项目经理处理各项工作任务。4.所有工作人员在工作时应配戴证件。5.办公室内不应大声喧哗、不得乱扔杂物，保持办公室卫生。6.对于办公室的公共财产，办公室成员应妥善保管。7.办公室文件应妥善保管，阅毕应放回文件夹内，不得丢失。8.实行值班制度，值班人员应严格遵守时间规定，不迟到、不早退，离班前注意熄灯、关锁门窗。二、办公用品管理制度1.办公室现有用品由项目部办公室统一保管。2.各部门如需借用办公用品（办公室内有的），经办公室同意后方可拿用该用品。3.办公用品不得随意浪费，不得挪为私用，所借用品用完后应即时交还办公室。4.如发现违反以上条例者，将进行严肃处理。三、项目部公章管理制度为规范项目部公章使用，加强管理的规范性，特定此条例：1.项目部公章是项目对外开展业务的证明，应由专人保管。2.项目结束后项目公章应及上交公司综合部门，由公司综合部门负责销毁。3.未经项目经理同意，不得对外进行业务往来使用。4.项目内部的资料、会议记录、计量、等内业资料由办公室审核后使用。5.对于未经项目经理批准而私自使用公章的人员一经发现将严厉处分。四、会议制度会议是传达上级精神，总结工作情况，商讨制度、工作方针、布置下一步工作的重要形式，为了加强内部管理，使工作制度化、规范化、科学化，提高效率，促进各部门间工作的协调，特制定此条例。1.会议时间：每周召开一次例会（时间、地点由办公室通知），特殊情况下会议顺延一个工作日除此之外还根据需要召开其他相关会议。2.每次会议时间如有更改，应该提前半天通知，方式不限。若因为紧急事件召开会议，可临时通知。3.每次会议由办公室人员进行考勤，作为一次出勤，作为本月考核的依据一部分。4.每次会议一般项目经理负责人主持，特殊原因不能履行职权时，由项目总工负责主持。5.会议主持人应指定专人对每次会议作详细的会议记录。6.与会人员须带好笔记本，做好记录，积极发言，踊跃提出各种合理化的意见和建议，同时注意保持会场卫生，维持会场秩序。7.汇报工作：部门负责人向项目经理汇报工作，工作人员向部门负责人回报工作（依此类推）。8.例会及其他各类会议必须严格执行签到程序，坚持考勤制度，若有请假者，请按请假制度执行并记入一次考勤。9.办公室人员应做好会后的整理工作。五、加班管理制度1.为明确加班审批程序及有关费用的计算，特制定本制度2.适用于项目部全体员工，具体事宜由项目部各部门主管、经理负责；3.项目部提倡高效率的工作，鼓励员工在工作时间内完成工作任务，但对于因工作需要的加班，公司支付相应（工作日）加班补贴或者（假日）加班费。4.加班申请及记录（1）工作日加班者，员工需在实际加班的前一天下午六点钟前，把经过批准的加班申请交到办公室指定负责考勤的同事，收到加班申请表的负责人需要在上面签收时间，包括日期和钟点。（2）周末加班者，员工需在实际加班前的最后一个星期五的下午六点钟前，把经过批准的加班申请交到办公室，收到加班申请表的负责人需要在上面签收时间，包括日期和钟点。（3）假日加班者，员工需在实际加班前的最后一个工作日的下午六点钟前，把经过批准的加班申请交到办公室主任或者指定负责考勤的同事，收到加班申请表的负责人需要在上面签收时间，包括日期和钟点。5.严格执行：为了更好地培养大家做计划的好习惯，项目部将强制执行加班需要提前申请的做法，因此，如果不能在规定时间交出加班申请的员工，其实际加班时间将视为无效。6.加班时数：周末和假日的加班申请表上需要注明预计需要工作的小时数，实际加班时数与计划不能相差太远，部门负责人需要对加班时间进行监控和评估。7.紧急任务：特殊情况需要临时计划加班者，相关部门主管或经理要加以额外的说明.8.领导出差：如果员工提出申请时，需要签名的领导适逢外出，员工首先要在按照规定时间把未曾签名的加班申请表交到办公室同领导回来后补办手续。9.加班工资计算：（1）经理级以上管理人员（包括制作人）不享受加班补贴以及加班费。（2）工作日工作到晚上8点以后（即加班2小时以后），付给其本人每小时期5元加班费，（3）加班补贴以及加班工资结算发放每月一次，由办公室核实后月底随工资一起发放。六、考勤制度目的：为了避免项目部员工发生早退、迟到、旷工等违纪行为，特制定本考勤管理制度。本制度适用于项目部全体员工；考勤由办公室指定专人负责。1.出勤时间（1）项目部行政班：每天工作8小时，正常时间为上午7：40点至中午11：30；下午14：00至18：00点。中午吃饭和午休为二个小时，11：30-1：00之间任选时段。5月1日至10月1日下午上班时间调为14：30至18：30；（2）施工队每天上路工作时间5月1日前：上午为6：50，下午1：30，5月1日后上午为6：30，下午2：00。相关管理人员工作时间同施工队。2.公出：2小时以上的公出需经所在部门负责人请示同意，报项目经理批准。如无外出记录者将视为旷工处理，出差、事假等需事前得到部门主管批准，办齐请假手续，并交至办公室登记存档。3.请假：（1）请假程序：请假需经部门负责人同意报项目经理批准，持请假条到办公室登记，否则以旷工计。请假人必需在时效假期内返回工地；特殊情况应以电话或委托他人办理申请续假，返回工地后，补办续假手续。（2）假期及条件：职工每月2天假期，在规定2天假期内不扣工资，超出的天数按每天30扣除工资；请假不能影响工地正常工作，不能同时2人请假；每季度请假请假总天数不超过7天，且单次请假天数不得超过4天，请假时应以不耽误工作为准，特殊情况，项目部根据实际情况进行批复。注：请假均以半天为统计单位。4.迟到、早退和旷工的惩罚制度：上班迟到20分钟者视为迟到；下班早退20分钟者视为早退。员工应按时上下班，上班时间不得无故宿舍逗留，迟到或早退者处以10元/次罚款；当月有早退或迟到记录3次以上的，扣发当月奖金；旷工一次罚处当日工资的3倍罚款。5.连续2个工作日无故缺勤，或未经批准休假者将被视为旷工。部门主管将亲自联络本人查明原因。（旷工一天按个人日薪的2倍扣除。月旷工达3天或当年累计大于等于5天者，公司将按违纪处理，予以辞退。）6.考勤统计各种休假单应于每月最后一天前交至办公室统计，过期者无效，缺勤天数将视为旷工处理。考勤方式：本项目部员工除请假人员外一律实行签到制度。七、工作人员管理制度1.工作人员必需严格遵守项目部各项作制度；2.严格遵守项目部考勤制度。3.不准在项目部打牌、打麻将；4.工作人员上路工作时必需穿戴工作制服，要求穿戴整齐；5.工作人员不准随意外出，如必需外出办事，无工作情况下，在2小时以内的，则必需向其他工作员打个招呼，并说明去向，超过2小时的则必需覆行请假手序，否则以缺勤处理；6.工作人员不准打架、斗殴，不准酗酒闹事，白天工作时间不准饮酒；7.上班时间不准外出，有工作安排时，不准在宿舍逗留；8.白天工作时间不准穿拖鞋，不准外出溜达；9.工作人员应自觉维护室内外环境卫生；以上工作制度望项目部全体工作人员严格遵守，如有违反，将按缺勤、旷工或相关规定处以罚款，对于劝阻无效，同一情况违反三次以上的，处以扣除当月奖金的罚款或辞退。八、车辆管理制度1.一般管理（1）车辆管理实行台帐制，办公室对每辆车的费用（油费、修理费、停车费、路桥费，保险费，配置用品费等）单独列出，按月统计，控制车辆使用成本。（2）建立车辆档案，全面记载车辆的购置情况（时间、价格、型号），重要检修情况，年审、纳税、保险情况，以及用品配置情况。（3）车辆的附带资料，除行车执照、保险卡由各使用人携带外，其余均由项目部办公室保管，不得遗失，如该车移转时应办理车辆转籍手续，并将该车各种资料随车转移。有关车辆资料经司机整理后，由办公室归档保管。办公室负责统一组织车辆保险、养路费交纳和年审等工作。2.维护管理（1）车辆保养分为日常维护保养和定期保养。（2）车辆保养工作由办公室负责统一安排。（3）日常维护保养，包括车辆清洁、例行检查等。（4）车辆定期保养，包括根据每辆车的使用年限、用车里程定期安排保养等。（5）车辆维修由司机提出申请填写《车辆维修申请单》，经车辆主管人员审批，报项目经理批准，并安排到项目部指定厂家进行维修。（6）车辆维修结果记入车辆档案。（7）车辆用品购置，经项目经理批准后，由办公室统一购置（须填写的申请表格同实物资产购置申请单）。（8）车辆报废按国家有关固定资产报废规定办理。3.安全管理（1）车辆应由专任司机驾驶，需由他人驾驶时，应善尽驾驶人责任。专任司机应每周实施定期检查及保养，以维持机件寿命，确保行车安全。（2）严格执行车辆检查制度。司机出车前应进行车辆检查，消除行车隐患，发现异常，应立即初步查明原因，并向办公室报告，以调整出车计划。司机应随时检查存油量，尽量利用空余时间加油，避免在出车时临时加油。（3）司机须合理安排作息，维持健康的生理和心理状态，不准疲劳驾驶，禁止酒后驾驶。在驾驶过程中，严格遵守交通规则，按章驾驶，禁止各种危险驾驶行为。（4）对违章或证件不全而受到交通管理部门罚款，一律不予报销；情节严重的，将对其提出批评、警告等处罚措施。（5）停放车辆须交由专人看守的停车场，并做好防盗、防火工作。如不按规定停放车辆而发生车辆被盗事件，当事人需承担被盗车辆账面净值扣除保险公司理赔金额后的余额部分。（6）发生交通事故后，当事人须保护现场，及时抢救伤员，接受公安交通管理部门的处理，并及时向办公室汇报情况。当事人应提交书面报告，报办公室及项目经理批示。（7）车辆损坏处理原则：经交通管理部门验证，责任在我方的交通事故，由当事人承担保险公司理赔以外的50％。因未进行安全检查而发生交通事故、因车辆保养不当而造成车辆损失和因防火防盗措施不落实造成车辆损坏或被盗，除承担一定的损失赔偿外，还将酌情扣除责任人当月一定比例的工资。4.其他规定（1）司机接待客人时，要做到举止得体、文明礼貌，自觉维护项目部形象，不得动作粗暴、态度冷漠，更不得与人发生争执和吵闹，损害项目部形象。（2）司机应服从办公室的调度，接受办公室安排的出车任务，不得无故拖延或拒不出车；司机接受出车任务时，应合理安排好往返时间，避免迟到而耽误乘车人工作，车辆驶回后应停放在公司指定场所，并将车门锁妥。。（3）未经领导批准，司机不得将车辆（包括自己所保管的车辆）借予他人驾驶（包括练习驾驶和无证驾驶）。（4）司机触犯以下条款，将视情节轻重，分别给予批评、记过等处罚。1）因工作失职投诉；2）因个人原因耽误工作，造成直接经济损失；3）未经批准，私用公车并发生交通事故者；4）违反交通规则，造成人员伤亡，带来重大损失。九、驾驶员管理规定1.项目部驾驶员必须遵守《中华人民共和国道路交通管理条例》及有关交通安全管理的规章规则，安全驾车。并应遵守本公司其他相关的规章制度。2.驾驶员应爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要机件。每月至少用半天时间对自己所开车辆进行检修，确保车辆正常行驶。3.驾驶员应每天抽适当时间擦洗自己所开车辆，以保持车辆的清洁（包括车内、车外和引擎的清洁）。4.出车前，要例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常，发现不正常时，要立即加补或调整。出车回来，要检查存油量，发现存油不足一格时，应立即加油，不得出车时才临时去加油。5.驾驶员发现所驾车辆有故障时要立即检修。不会检修的，应立即报告管理人员，并提出具体的维修意见（包括维修项目和大致需要的经费等）。未经批准，不许私自将车辆送厂维修。6.出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选取停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。司机离开车辆时，要锁好保险锁，防止车辆被盗。7.驾驶员对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。8.晚间司机要注意休息，不准开疲劳车，不准酒后驾车。9.驾驶员驾车一定要遵守交通规则，文明开车，不准危险驾车（包括高速、爬头、紧跟、争道、赛车等）。10.驾驶员因故意违章或证件不全被罚款的，费用不予报销。违章造成后果由当事人负责。11.司机对管理人员的工作安排，应无条件服从，不准借故拖延或拒不出车。对工作安排有意见的，事后可向项目经理反映。12.司机出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时设法通知管理人员，并说明原因。13.下班后，应将车辆停放适当地点保管，不准私自用车。14.项目部每月负责对司机进行考核，将考核等级作为每月发放浮动工资的依据。对于工作勤奋、遵守制度、表现突出的，可视具体情况给予嘉奖、记功、晋级等奖励；对工作怠慢、违反制度、发生事故者，视具体情节给予警告、记过、降级直至除名处理。十、项目部财务管理制度为加强项目部财务管理，强化财务审批、报销手续，根据项目部实际情况，特制定如下各条：1.借款项目部人员因公差或采购材料及其他因公借款及私人借款须经项目经理批准后，方可借款。2.单据报销和材料结算（1）单据报销：所报单据必须是国家税务机关监制的正规税务发票，购料发票的种类、内容、公章三者统一。开票日期，购物名称、数量、价格金额（大小写）要清晰可认，一票开多种材料要列清单附后，发票背面要有具办人指办人及收料人签字，由项目经理签批后方可报销。（2）材料结算：钢材、木材、水泥、石子、黄砂等大宗材料结算，正规发票后面必须附有由工地开据的经过收方人、具办人等三人签字的收方单方可生效，项目经理签字后由财务人员办理付款手续。（3）差旅费报销：要写明出差事由、往返日期、目的地等，多人同行的要注明同行人员名单。车票数额不能用大额车票一张代替，出租车票要一程一票，累计车票数额须和填报数额相符，本人和指派人签字，项目经理签批后方可报销。（4）业务招待发票报销：报销票面金额与菜单要一致，不一致时写明实报金额。但不得大于票面金额，每张单据要写明招待事由，并有两人以上签字，项目经理签批后方可报销。（5）项目部单据由公司财务科统一管理，按月归纳分类，做好封面。项目经理签批后报处财务备查和竣工决算，财务人员要定期向项目部领导汇报资金使用情况和资金存量。十一、费用报销规定1.现金报销需填制报销凭证，按凭证内容要求在"摘要"处填写报销内容及金额，由部门负责人、审核人员、总经理审核签字后交财务核报。2.申购物品须事先填制物品申购单，经部门负责人签字后交财务部，物品单价在100元以上（含100元）须项目经理审核签字，未经审批，擅自购买者不得报销。财务人员审核时应对照已收到的申购单。购买物品原则上由办公室办理，专业用品自行购买后至办公室办理登记后财务核报。3.员工因工作需要不能回项目就餐的，可凭发票每人每餐报销10元。外出联系工作，应乘坐公交车辆，按实报销，若有特殊情况，经部门经理事先同意方可乘坐出租车辆，报销时须在发票上写明出发地、目的地。4.业务招待费：因工作需要招待客户或赠送礼品，费用在300元以上者应事先填制特批单，报项目经理审核签字后交财务部，财务人员审核时应对照已收到的特批单。员工因工作需要所支付的业务招待费在报销时须向部门经理、审核人员主动说明，并由经办人及部门经理在该张发票背后签字。5.市外差旅费：员工因公赴外省、市出差，路程超过六小时及需要过夜的可购买硬卧火车票，轮船票不超过三等舱位；遇有急事需乘飞机的，必须事先填制特批单，经项目经理签字后交财务部。财务人员审核报销时须对照已收到的特批单。6.员工参加有关于本职工作的进修需经部门负责人、项目经理同意，并至办公室登记备案，所发生培训费用按项目部制定有关规定予以报销。7.员工因病就诊发生的费用按公司有关医疗费用报销规定执行。8.员工因探病发生的费用，除受项目经理委派外，均不能报销。9.手机费：凡公司员工领用手机每月费用控制在200元以下，超出部分由领用人自行承担，遇特殊情况需提高额度，应填制特批单，经项目经理批准。十二、材料管理制度1.材料采购计划制度（1）主要材料需用计划由工程技术部门根据工期、进度要求，依据施工图预算材料消耗定额及依据定额计算的材料总量，按分项工程核算需用量，提供物资需用计划。（2）主要材料除指用于工程或并构成工程实体的材料（包括：苗木、肥料、农药、支撑、草绳、营养素）外，还包括金属制品、交通设施材料及周转材料。（3）材料计划应注明材料名称、规格、产地、数量、到货地点、到货时间。（4）需公司采购的月材料计划，经项目经理审批后每月25日前上报公司工程部，由公司个工程部实施。临时增加的材料计划，需提前七天上报公司材料部。（5）主要材料需用计划因变更设计或因采取某种技术措施需要调整时，责任部门应及时补报调整计划。（6）属项目部采购的主要材料计划由责任部门报项目经理审批后交公司工程部执行，一般材料计划由工程部门负责人审批后执行。（7）材料计划是项目生产计划的主要组成部分，各责任部门应根据生产进度和实际需要及时提供。倘若责任部门违背计划管理程序，不报或不准确及时提供计划，造成停工待料，影响生产正常进行而造成损失时，应追究责任部门主管领导及责任人的责任，并视损失大小给予经济处罚。2.材料采购制度（1）采购订货是项目取得物资的主要手段，项目所需各类物资一律由两级材料部门进行采购，未经两级物资部门授权，任何单位和个人不得自行采购物资。物资采购必须遵循以下原则：1）直购原则：凡能在生产厂以出厂价采购到的，不允许通过中间商采购，能在批发部门采购到的，不允许到零售商店和个体商店采购。2）货比三家，择优选购原则：在物资采购中要通过比单价、比质量、比运距，优选供货单位。3）就地取材原则：物资价格相同或相近的情况下，能在物资使用地采购的，不允许到外地采购，近处能采购到的，不许到远处采购。（2）主要物资采购必须建立在市场调查的基础之上，市场调查人员进行市场调查后，报主管领导审批后方可进行采购订货。市场调查人员对调查情况的真实性承担主要责任。（3）在地方材料、三大主材构成买方市场的地区施工的项目，采购地方材料和三大主材时，可采取公开招标的方式进行采购，标书的准备工作及招标方案由项目经理组织物资及有关部门编制材料部门负责实施。（4）采购地方材料应会同技术人员先查看产地、料场，掌握资源、材质、价格、运输条件，按规定程序和技术要求取样送检，经检验合格批准使用后，方可与供方签订供货合同。（5）主要物资采购应签订供货合同。物资的名称、品种、规格、型号、质量、数量、交货日期、运输方式、检验方法、到站、贷款结算支付方法都要在合同中填写清楚，同时对不执行合同应负的经济责任也要有明确规定。（6）属业主或建设单位供应的物资，因供应不及时或数量不足时，经业主或建设单位同意，需要施工单位采购时，首先要落实资金来源，其物资价差要在订购前征得业主或建设单位认可。采购完成后，及时向业主或建设单位结算物资价差。（7）物资采购要严格执行国家有关政策、法令和法规，遵循市场经济规律。熟悉有关经济法规，避免产生违法或上当受骗。（8）采购计划按审批程序经主管领导审批后方可执行，无采购计划或计划未经审批，物资名称、规格、质量不清，采购员有权拒绝执行采购。3.材料验收制度（1）进场入库材料由材料保管员会同采购员负责验收。交验时，依据采购计划、订货合同、供货发票及依据供货发票开具的验收单，凭证齐全后方可接货验收，并做好到货记录。（2）进场入库材料必须逐件过磅、检尺、点数，检验发票和质量证明书是否符合合同交货规定；交验的材料名称、规格、质量、数量是否与验收单相符；验收无误后在验收单上签字盖章。如发现规格质量不合要求或未经审批采购的物资，拒绝验收入库，并及时报告主管领导处理。（3）验收地方材料，要在进场计量时测定其含水率，按比率扣除含水量。（4）直接运送施工现场（指队、班组）的地方材料或其他大宗物资，经理部材料部门计量验收合格后开据磅码单，经用料单位验收核准认可签字后方可有效。（5）以质量、材积长度为计量单位的物资，其检尺、检重误差允许±2％。定尺或按件计算质量的材料应进行抽检。抽检比例根据运输、包装和批量大小可适当增减，一般抽检5％—20％。（6）项目质检部门对进场后的材料：钢材、木材、金属材料、水泥、沥青及地方材料要定期抽检，发现不符合质量要求的材料时，有权责成材料部门立即停止进料，材料部门除必须服从外，还应对造成的损失查明原因，分清责任。4.材料保管制度随着项目越来越多，工程任务逐渐繁重，具体材料管理工作中，应根据工程的不同特点，实施分类管理。其主要任务一是保证材料的供应及时、保质保量、经济合理，为此必须：（1）根据计划和经验详细统计材料的种类、数量，制定材料分阶段的采购计划，满足工程的需要；（2）在材料的采购上旨进市场竞争机制，实行材料采购招投标管理，货比三家，优中选优。1）材料进场时，由材料保管员对所购材料的数量、品种、规格，和试验人员对质量、性能进行验收，检验合格方可入库。2）材料入库后，要按类别、品种、材料、体积、质量及用途分别存放，依据材料性能采取必要的防雨、防潮、防晒、防火、防尘防破坏等措施。3）对于易燃、易爆、易碎、有毒材料应分别存放，专库专管，并设明显标志。4）材料出库时，要办理材料出库手续，由领料人对出库材料的数量、品种、规格进行填写。再由材料保管员进行核对。5）对于出库的材料，由领料单上的领料人全权负责。6）材料保管员对材料入库、出库的手续一定要完整，填写材料入库单、领料单，并及时作出台帐，算出金额，并建立严格正确的领退料制度。7）材料保管员应及时对仓库材料库存量作出统计并提前作好材料采购计划，每月月底对公司上报一次，保证材料供给充足。5.材料发放制度（1）凡属本项目部的材料领用，一律使用领料单，分类式填写填表时表内应清楚地填上工程名称，工程部位，型号、规格，单价，数量，单位，金额，领料人，经项目部负责人签名批准，并交由材料部负责人审核，领料人才办理领料手续。（2）各部门领用正常的维护材料时，只须填写领料单一份，清楚地填上部门或用途，经项目部负责人签名批准，并交由材料部负责人审核，领料人才办理领料手续。（3）在填写工程领料单时，将不同材料分开填写，领取数量一栏必须要用规定字体填上领取的数量。如果需将原数量修改，应由授权人确认签名，否则材料部有权不给办理审核发料。（4）坚持工程材料、维护材料专项专用的原则，不允许将工程材料、维护材料用在其它工程上。各项目部的材料领用，经项目部负责人审批后，材料部才给予办理领料手续，代办工程如需自购材料，要有项目部负责人签字，再由物资部领导审批后才给予购买。（5）各部门需要的劳动保护用品，必须经项目部负责人签字，在由材料部负责人确认后才可给予办理审核领料手续。（6）各部门要严格按本单位拟定的年度材料计划进行领料。对无计划和超计划领料，物资部有权不给予审核发料。同时不允许维护材料多领多占，影响工程材料的正常使用。十三、机械设备管理制度1.设备管理员工作制度（1）根据施工需求编制施工机械设备、监视和测量装置的购置需求计划，上报公司。（2）组织提供满足施工（生产）需求的施工机械设备、监视和测量装置，签定设备租赁合同。（3）负责对进场施工设备进行验证，确认其处于良好状态后方可接收，并做好验证记录。（4）建立施工机械设备台账，对所有进场设备进行编号，统一标识。（5）负责对进场的施工设备操作人员进行资格审定，并建立操作人员登记表。（6）组织实施施工机械设备的正常维护保养，下达维护保养计划及上报完成情况报表，建立相应的质量记录。（7）根据各岗位安全技术操作规程或设备使用说明书，编制施工机械操作规程，并下发悬挂。（8）现场设备操作人员应根据该操作规程对使用的设备进行维护保养，并认真填写运转记录。（9）设备部负责每月对进场设备组织一次检查，并建立相应的质量记录。（10）对按国家和行业管理要求的设备，需持准用证的工作进行管理。2.操作人员管理制度（1）设备操作手经过技术培训后持证上岗。（2）操作手负责设备的清洗、紧固、检查、润滑及日常维护和例行保养工作。（3）施工生产设备实行定人、定机、定岗位的三定制度，以保持操作人员的相对稳定。（4）对多人操作的设备实行机长负责制。（5）操作人员每天填写运行记录以及与设备相关的记录，多班作业的设备应认真填写交接班记录。（6）操作人员应严格按照安全技术操作规程进行操作，有权拒绝违章指挥。3.机具管理制度（1）机械设备和各类工具要建账、建卡，经管人员变动时，应办理交接手续。（2）机械配件、油料和生产用具的购买，其原始单据必须要有两人签名方可报账。（3）机械设备实行专机专人负责制，要认真逐日填写行车日记，要实行定期保养制度。（4）机手应持证上岗，按章操作；如违章操作导致发生事故，机手应承担相应的责任，并根据损失大小由上级管理部门给予一定的经济处罚。（5）机具设备不准随便借出。特殊情况经项目经理同意并报上级主管领导批准后才能借出，但必须办理借用手续并如期收回，损坏或遗失的由借用单位（人）负责修复和赔偿。（6）设备、工具及随带设施不准让售。（7）建立工具库，生产工具及其他实物大件要分开堆放、专人负责，并经常检查防潮防腐，做到整齐清洁。小件工具管理责任到人，凡因个人责任造成的损坏遗失一律照价赔偿。4.设备枝术资料管理制度（1）设备的技术资料是机械从出厂到报废全过程的技术性历记录，是设备管理的重要依据，内容包括：1）建立单台设备的管理制度。2）建立设备的工作台帐。3）按进填写技术、经济报表记录。4）专人管理单台设备的技术档案。（包括：订货合同、产品合格证、使用维护说明书、配件目录等）5）设备应统一编号，由公司工程技术部统一制定，将编号标志固定或涂写在规定部位。6）设备技术管理资料要记录准确、及时、完整。（2）大中型设备调拨须经公司工程技术部批准并办理有关手续。5.设备使用管理制度（1）机械设备使用执行“定人、定机、定岗、定责”的原则，多人操作的机械实行机长负责制，把使用、保养落实到人。（2）设备必须严格按照操作规程、维修规程、安全规程和技术要求合理使用，不得超负荷和带病作业，多班作业时严格执行交接班制度。（3）投入使用的设备应外观整洁、装备齐全，各部件连接、紧固件安全可靠。发动机性能良好，运转正常，元漏油、漏水、漏电、漏气现象，燃、润油料消耗正常，元异常响声，各润滑部位不缺油，安全部件可靠灵涤、性能良好，制动效能满足要求。（4）正确使用燃、润油，若代用，必须符合技术要求。（5）对于大型设备和进口设备，操作人员需经专门培训，掌握操作技术后方准使用。（6）新设备和经过大修的设备在使用期内，应按规定减载限速，进行走合保养。（7）设备管理人员要认真监督设备的使用，对使用不合理、不执行有关规定者提出批评和制止，对不听劝阻、情节严重者要严肃处理。（8）设备原则上不外租，若在不影响生产的前提下外租，需经公司批准，按规定签定合同，合理收取费用，外租设备由设备的专人负责操作。（9）设备维修管理制度1）设备维修必须贯彻“强制维护、预防为主”的方针，认真做好设备的维护各修理。2）设备维护可分为：“日常养护、走合维护、一级养护、二级养护、三级养护、换季养护、小修和大修。3）设备的日常维护和一级保护必须严格要求，认真执行，各级保养进行完毕后要及时、认真、详细地填写保养记录，归档备案。4）设备大修时，设备管理人员会同修理单位确定修理方案和有关事宜，办理进厂手续签定维修合同，明确修理项目、修理质量、保修期限、修理事故处理等事宜。5）设备修复出厂前要进行技术试验，经检验合格后填写交接单，双方签字。出厂后，在走合期内，操作人员一定要按走合期规定要求进行操作。6）配件采购一般由设备部负责，购进入库前进行验收，不俣格的或没有出厂合格证的均应拒收。7）配件应设有专门的配件库，并有专人保管，配件应按机型、品种整齐地放置在零件架上，并须附有明细登记卡，有保管期限的应附有标记，精密仪器配件要密封保管。8）配件的发放要按质按量准时有计划发放配件，确保施工生产的需要。9）库房内应配备消防器材。十三、绿化工作管理制度1.目的规范绿化工作的管理，确保绿化植物长势良好。2.范围适用于各管理处绿化工作的管理。3.内容（1）绿化管理范围各管理处辖区内的果树、乔木、灌木、绿篱、绿化地、爬藤、地面覆盖物、攀缘物、草皮、和其他植物的养护。（2）绿化工作管理规定1）绿化员承担辖区内绿化的日常巡视、养护、监管重任，绿化员应服从管理处的工作安排，遵守所有绿化管理规则，爱护公物，同时认真履行绿化养护任务。2）严格执行绿化养护工作的技术规范要求，按规定标准作业，保质保量完成所负责的绿化区域和管理处安排的各项绿化工作，并由管理处定期检查和定量考核。3）进行绿化养护前，应小心谨慎，确保辖区公共设施及建筑物等的完好，若发现任何破坏环境行为或故意损坏行为应及时制止，对不听劝告者，立即向保安员和主管报告。4）爱护绿化工具和设备，确保工具和设备保持良好使用状态。（3）绿化养护过程安全规定1）在实施植保喷洒时要采取预防措施，不让烟雾飘进业户房屋，特别是喷洒药物时，应注意风向，选择合适的喷洒方向和控制喷洒范围，确保避免对业户或设施的损害，并将“危险”标志牌放在关键位置进行警言提醒。2）在使用机器时应采取安全措施，避免业户或设施造成危险、损害、伤害，在使用水管淋水时，应注意穿越道路、人行道时对行人和车辆造成的不便。3）机器应安装钢制防护罩，防止碎片、飞出物造成损害；在机器使用前要进行安全检查，确保螺丝和螺帽固定在切削片上，避免切削片飞出；机器使用中，不得改变和改动机器的防护罩。（4）绿化管理检查规程1）绿化员按规定每日进行巡视、养护，并将养护内容进行记录，对疑问或事故情况向主管或相关人员汇报。2）绿化主管按《绿化服务质量检查规程》的要求对辖区绿化养护情况进行巡视检查，及时处理绿化员或相关人员提交的相关问题，重大事故及时提交管理处主任处理，绿化主管每月应对辖区的绿化养护管理工作进行总结，并向管理处汇报。3）项目部经理按《绿化服务质量检查规程》的要求对辖区绿化养护情况进行巡视检查，及时处理绿化主管提交的重大事情，对绿化主管提交的月工作报告进行审查。十四、绿化养护管理制度1.养护管理制度措施绿化养护管理制度健全，管理记录健全，管理得当，达到黄土不露天.2.园林绿地管理（1）绿地完整，无堆物、堆料、搭棚，树干上无钉拴刻画等现象。行道树下距树干2m范围内无堆物、堆料、圈栏或搭棚设摊等影响树木生长和养护管理的现象。（2）花坛、花带轮廓清晰，花坛地势平整或顺平，浇灌不积水，边缘留深不低于7cm。（3）绿地内各类摊点应证、照齐全，遵守管理单位的各项规章制度，要定点、定位、定数量，保持场地整洁、造型美观，不影响交通和园容园貌，保持摊区卫生整洁、无废弃物，不经营国家禁止的或劣质的商品。（4）广场、游园内严格执行车辆管理规定，园内无违规车辆出入现象，各种车辆定线定点存放。（5）绿地整洁，无杂物、无白色污染（树挂），对绿化生产垃圾（如树枝、树叶、草屑等）、绿地内水面杂物，重点地区随产随清，其它地区日产日清，做到巡视保洁。游路、休闲场地卫生干净，随时清扫全日保洁，地面破损恢复及时，无各类杂物堆放。十五、清卫保洁管理制度1.定人定岗定时开展卫生保洁工作，进一步加强道路绿化、街头绿地日常养护管理工作，确保环境卫生整洁，无废弃物和垃圾等。2.绿化养护产生的垃圾（如：树枝、树叶等），重点路段做到随产随清，其他路段必须日产日清；绿地整洁，无砖石瓦块、瓶筐和塑料袋等废弃物。3.绿地无明显的人为损坏。绿地、草坪内无堆物堆料、搭棚或侵占等现象；行道树树干上无钉栓刻画的现象；树下距树干2米范围内无堆物堆料、搭棚设摊、圈栏等影响树木养护管理和生长的现象；绿地外2米范围内无杂草。4.加强绿地花坛保洁，确保各类绿地的花坛整洁有序。5.树木无死株、断枝及明显枯枝，无大片光秃落叶；植物叶面无陈旧积尘。第二节项目安全管理制度一、安全生产管理制度（一）安全管理组织机构安全生产领导小组组长：XX副组长：XX组员：XX项目经理项目经理技术负责人技术负责人专职安全员专职安全员保洁组修剪组植保组驾驶员养护组保洁组修剪组植保组驾驶员养护组（二）安全教育制度为了搞好安全生产宣传教育，增强职工安全生产意识。普级职工安全技术知识，增强员工自我防护能力，现根据国家安全生产安全教育的有关规定，制订安全三级教育制度如下。1.公司教育（1）讲党和国家的劳动保护安全生产的方针，政策。（2）讲公司安全管理规章制度、劳动、安全纪律。（3）讲“三不伤害”即：遵守操作规程不伤害自己，讲究职业道德不伤害他人，居安思危不被他人伤害。（4）讲遵章守纪，反对违章指挥，反对违章操作。2.项目经理部教育（1）讲安全生产，劳动保护、安全防火等规章制度与奖惩制度。（2）讲施工生产特点，危险地段，应注意的事项，防范措施与方法。（3）讲安全技术操作规程、安全、劳动纪律。3.班组教育（1）讲各工程的安全技术操作规程、安全、劳动纪律。（2）讲施工现场应注意的事项，预防事故发生的措施。（3）讲使用生产工具（设备的性能，用途和构造，使用的基本方法）。（4）讲劳保用品的使用与保管，爱护和保管生产工具（设备）和施工现场各种防护设施，安全标志。（三）安全技术交底制度1.工程开工前，应随同施工组织设计，向参加施工的职工认真进行安全技术措施的交底，使广大职工都知道，在什么时候、什么作业应当采取哪些措施，并说明其重要性。2.每个单项工程开始前，必须重复交代单项工程的安全技术措施，坚决纠正只有编制者知道，施工者不知道的现象。3.实行逐级安全技术交底制，开工前由技术负责人向全体职工进行交底，两个以上施工队或工种配合施工时，要按工程进度交叉作业的交底，班组长每天要向工人进行施工要求、作业环境的安全交底，在下达施工任务时，必须填写安全技术交底书。（四）施工现场安全生产制度根据有关文件规定和公司要求，为保证工地的文明施工，展现我项目部良好的形象风貌，特制定以下，望全体员工自觉遵照执行。1.进入施工现场的所有人员，必须佩戴工作服，佩带工作证，衣冠整洁，不打赤脚，不准穿拖鞋，不光背赤膊，注意个人形象。不得违反安全禁令。

2.高空作业必须系安全带、安全帽。3.禁止在“

严禁烟火”区内吸烟。爱护消防器材，同时能够正确使用消防用具，不得随意挪用。4.机械设备必须专人操作，不得随意抽人临时操作。5.标牌摆放必须按规定要求设置，施工作业区域必须在控制作业区内，严禁在非作业区内施工，同时不得随意改变控制作业区。6.严禁在高速公路两侧抛落各种材料。一切拆除材料、工具及清理杂物，应合理处理，不得污染路面。7.开关、配电箱应有漏电保护门、锁及防雨设施，电箱进出线，电源开关，保险装置要符合要求，老化破皮不合要求的电线不许使用。线路必须架设在绝缘材料上。8.电工、机械工必须持证上岗。（五）安全检查制度1.贯彻“安全第一、预防为主”的方针，安全生产实行专管及群管相结合的方针。2.检查的内容是查“两标贯彻”，查思想教育，查组织，查纪律严明，查制度完整，查措施落实，查隐患排除。对查出的问题要有文字记载并及时解决有危及人身安全的紧急险情。3.执行安全工作与经济责任制挂钩的奖罚制度，使人人都要重视安全工作，堵塞漏洞，防患未然。4.机械方面除执行上述外，还要坚持“十字作业法”即调整、紧固，润滑、防腐、管理，并执行安全技术操作规程。5.安全教育要做到：听、查、议、评、肯定成绩，找出问题，共同学习，互相交流，不断提高管理水平。6.班组长每天必须对本组组员施工的工作面进行一次安全检查；工长每周组织班组进行一次安全检查并进行讲评；项目经理部每月组织有关部门对工地进行一次安全大检查，检查结果进行通报，对各部门的安全工作做出评议。（六）安全生产材料、设施管理制度1.对项目所需安全生产材料、设施进行汇总同时向公司提出购买申请；2.经公司审批后统一购置；3.公司向项目上配发的安全材料、设施应由项目接受人验收签字。4.材料、设施的发放应由领用人签字。5.属于人为性将材料、设施损坏或丢失的应追究其责任，照价双倍赔偿。6.材料、设施应有序整齐摆放，同时存放于安全处。7.标牌等设施损坏应及时对其维修。（七）工伤事故调查处理制度1.在施工过程中，碰伤、烫伤等轻微受伤，根据实际情况视工伤范围。2.在施工过程中或途中发生安全事故，安全事故小组应对其进行调查。3.在调查过程中，应客观、公正。4.事故调查结果应由事故小组组长详细描述事故经过及结果，同时签字。参加调查的事故小组成员同样在调查结果上签字。5.对事故调查结果的处理属于工伤范围的应按工伤标准报销医药费，调查结果属于非工伤的，则对医药费不予报销。二、项目部安全生产管理目标1.按照《安全生产法》规定的职责要求，建立健全安全生产责任制体系，落实安全生产责任制。2.加强安全生产日常监督管理工作。认真贯彻落实国家、省和本地区有关安全生产工作的法律、法规、规章、政策和文件精神，按时完成采购单位部署的各项工作，及时向上报送工作信息或材料。3.建立事故防范体系，切实防止和减少事故的发生。积极采取对策措施，建立各类安全管理防范体系，加强危险源管理，组织开展安全检查和专项整治工作，加强对安全隐患的整改，开展安全教育活动，按规定组织和参加安全生产知识培训，提高各类人员的安全意识和业务水平。4.落实安全管理机构、人员、装备及经费，加强安全管理投入。5.建立事故应急救援体系和安全生产保障体系。制订完善重特大事故的应急预案，提高对重特大事故的防御能力，发生事故后及时参与或组织救援，妥善处理善后工作，减少事故造成的损失。6.建立事故报告和查处制度。发生事故后，严格执行事故报告制度。调查处理事故时，按照事故原因未查清不放过、责任人未处理不放过、整改措施未落实不放过、有关人员未受到教育不放过的“四不放过”原则，认真执行故事责任追究制度，严肃查处事故责任人。三、项目部安全生产考核办法为切实加强安全生产工作，进一步落实安全生产责任制，依据《中华人民共和国安全生产法》、《XXX安全生产条例》，结合项目部实际，特制订本办法。1.指导思想：以全面贯彻落实科学发展观和构建社会主义和谐社会为指导，坚持“安全第一，预防为主”的方针，按照“抓生产必须安全”、“谁主管谁负责”及“谁审批、谁监管”的安全管理工作原则，形成统一领导、分级负责、齐抓共管、奖惩分明的安全生产工作机制，切实加强安全生产工作的领导，层层落实安全生产责任制，认真落实各项安全防范措施，防止和减少各类事故发生，遏制重特大事故发生，保障人民群众的生命健康与财产安全。2.考核范围：项目现场施工安全。3.考核对象：项目部全体员工。4.考核内容：事故死亡人数，重特大事故起数，施工责任死亡率，项目安全生产管理工作。5.考核目标（1）事故死亡人数控制指标不突破年初公司下达的死亡人数控制指标。（2）重特大事故控制指标：1）不发生公司下达的一票否决的重特大安全责任事故。2）发生其他重特大安全责任事故的起数不突破公司下达的指标。6.考核期限：以年度为考核期限，即每年的1月1日至12月31日。7.考核内容和计分方法：（1）安全生产综合管理目标责任书1）项目部考核重大设备事故、交通事故、火灾事故四项；2）安全生产管理工作（）2项目部安全生产领导小组分半年度和年度对各部门的安全生产工作进行检查考核。项目部各部门应在6月15日和12月15日前向项目部安全生产领导小组分别报送半年度和全年度的工作总结及下一年度的工作打算。目标考核中弄虚作假者，一经查实，按不合格论处，并按有关规定从严处理。8.奖惩办法（1）安全生产综合目标管理责任书中有一项指标未完成的，则该部门的年度考核视作不合格；安全生产管理工作考评分数在75分以下的，则该部门的年度考核也视作不合格。（2）考核合格的部门，根据其安全生产管理工作的考核得分情况，由项目部安全生产领导小组按每分100元标准予以奖励：各部门所得奖金部门负责人奖40％，安全员奖20％，其余奖给部门的其他成员。（3）对考核不合格单位，项目部内通报批评，并由部门主要领导向公司做出书面检查。9.考核双方责任：（1）项目部安全生产领导小组责任1）宣传贯彻国家安全生产方针、政策、法律、法规及有关劳动安全规定，并督促执行。2）及时部署落实上级下达的各项关于安全生产工作的任务。3）认真组织并督促各部门开展多种形式的安全生产宣传教育活动，提高职工的安全素质，增强全员的安全意识。4）适时组织安全生产大检查，督促存在事故隐患的部门及时整改。5）适时通报项目部安全生产工作情况。6）对各部门发生的重大事故，根据“四不放过”的原则，及时进行调查处理，并帮助做好善后处理工作。（2）各部门责任：1）认真贯彻执行国家及上级有关安全生产的方针、政策、法律、法规，把安全工作列入单位管理的主要内容。2）积极建立各级安全生产责任制，逐级签订安全责任书；建立健全各项安全管理制度并认真组织实施。3）积极组织开展安全活动，加强职工安全知识和技能培训工作。4）定期组织安全生产检查，对查出的事故隐患要制订措施，落实资金，及时整改。5）对本部门发生的重大事故，要及时上报，并认真做好调查分析和善后工作。安全生产管理工作评分标准序号内容分值扣分标准1认真贯彻执行国家和省安全生产法律、法规、政策和工作要求，认真履行安全生产监督管理职责；安全生产目标明确，措施有力；安全生产工作有部署，有落实，及时完成省厅部署的各项工作，积极上报工作信息，安全管理台帐规范、统一。15未及时完成采购单位部署任务，每次扣2分；年度工作无计划、工作目标不明确扣3-6分；上报工作信息、报表等不及时每次扣2分；管理台帐不规范、不统一扣3-5分。2定期召开安全生产会议研究和解决安全生产中的重大问题，并深入进行安全生产监督检查（部门正职至少2次，分管领导至少4次。）10安全会议少一次扣3分；领导安全检查次数少一次扣3分。3建立和落实安全生产责任制，逐级签订安全生产责任书至各人。对安全生产责任制落实情况有检查、有考核。10与下级签订安全生产责任制不到位的扣3-5分；对安全生产责任制落实不到位、考核不落实的扣3-5分。没有建立安全生产责任制的本项不得分。4加强安全生产工作机构和队伍的建设，本项目部的安全生产监督管理机构、人员、装备、经费落实（配备必要的安全管理设施，每年至少设立2万元的安全管理专项经费）。15安全生产机构不健全扣4-6分；人员不健全扣分2-4分；安全管理经费不足、必要的安全管理装备及相关的办公室用品、通讯设施等没有或不足扣3-5分。5组织安全生产大检查，每年度不少于4次，按要求开展安全专项整治工作，落实各项安全防范措施，督促本部门及时整改隐患。10安全生产大检查次数少一次扣2分；未按要求开展安全专项整治扣2-4分；防范措施及安全隐患整改不力扣2-4分。6建立事故应急救援体系，制订和落实好重特大事故的应急预案，提高防御重特大事故的能力；发生事故后及时组织救援，妥善处理好各项善后工作。10未建立事故应急预案扣3-5分；发生事故后未及时组织救援、事故处理不力扣3-5分。7按规定及时、准确上报各类事故或报表，按照“四不放过”的原则，严肃查处各类事故，处理事故责任人。15未按规定要求上报事故、瞒报扣3-8分；迟报一次扣2分；未在规定时限内处理相关责任人扣2-5分。8加强日常安全生产监督管理工作，认真开展安全生产宣传教育和培训活动。10日常安全监督检查不力扣3-5分；教育培训工作不力扣3-5分。9建立联系制度，经常开展联系沟通工作（年度内至少4次）5未与相关部门建立联系制度扣2-3分；联系沟通工作不够扣1-2分。第三节项目合同管理制度为加强项目的合同管理，避免失误，提高经济效益，根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法规的规定，结合项目的实际情况，制订本制度。一、合同的签订1.合同谈判须由经理或副经理与相关部门负责人共同参加，不得一个人直接与对方谈判合同。2.签订合同必须遵守国家的法律、政策及有关规定。对外签订合同，除法定代表人外，必须是持有法人委托书的法人委托人，法人委托人必须对本企业负责。3.签约人在签订合同之前，必须认真了解对方当事人的情况。4.签订合同必须贯彻“平等互利、协商一致、等价有偿”的原则和“价廉物美、择优签约”的原则。5.合同除即时清结者外，一律采用书面格式，并必须采用统一合同文本。6.合同对各方当事人权利、义务的规定必须明确、具体，文字表达要清楚、准确。7.合同内容应注意的主要问题：部首部分，要注意写明双方的全称、签约时间和签约地点。正文部分，合同的内容包括产品合同应注明产品名称、技术标准和质量、数量、包装、运输方式及运费负担、交货期限、地点及验收方法、价格、违约责任等。结尾部分，注意双方都必须使用合同专用章，原则上不使用公章，严禁使用财务章或业务章，注明合同有效期限。8.除合同履行地在我方所在地外，签约时应力争协议合同由我方所在市人民法院管辖。9.任何人对外签订合同，都必须以维护本公司合法权益和提高经济效益为宗旨，决不允许在签订合同时假公济私、损公肥私、谋取私利，违者依法严惩。10.合同审批权限：合同价值XX万元由总经理审批；合同价值XX万元由董事长审批；XX万元以上由董事会审批。11.合同原则上由部门负责人具体经办，拟订初稿后根据合同价值逐级审批至合同审批权范围。重要合同必须咨询法律顾问。12.合同审批内容包括：合同的合法性：当事人有无签订、履行该合同的权利能力和行为能力；合同内容是否符合国家法律、政策和本制度规定。合同的严密性：合同应具备的条款是否齐全；当事人双方的权利、义务是否具体、明确；文字表述是否确切无误。合同的可行性：当事人双方特别是对方是否具备履行合同的能力、条件；预计取得的经济效益和可能承担的风险；合同非正常履行时可能受到的经济损失。13.根据法律规定或实际需要，合同还应当或可以呈报上级主管机关鉴证、批准，或报工商行政管理部门鉴证，或请公证处公证。二、合同的履行1.合同依法成立，既具有法律约束力。一切与合同有关的部门、人员都必须本着“重合同、守信誉”的原则。严格执行合同所规定的义务，确保合同的顺利完成。2.合同履行完毕的标准，应以合同条款或法律规定为准。没有合同条款或法律规定的，一般应以物资交清，工程竣工并验收合格、价款结清、无遗留交涉手续为准。3.经理、副经理、财务部及有关部门负责人应随时了解、掌握合同的履行情况，发现问题及时处理或汇报。否则，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有关人员的责任。三、合同的变更、解除1.在合同履行过程中，碰到困难的，首先应尽一切努力克服困难，尽力保障合同的履行。如实际履行或适当履行确有人力不可克服的困难而需变更，解除合同时，应在法律规定或合理期限内与对方当事人进行协商。2.对方当事人提出变更、解除合同的，应从维护本公司合法权益出发，从严控制。3.变更、解除合同，必须符合《中华人民共和国民法典》的规定，并应在公司内办理有关的手续。4.变更、解除合同的手续，应按本制度规定的审批权限和程序执行。5.变更、解除合同，一律必需采用书面形式（包括当事人双方的信件、函电、电传等），口头形式一律无效。6.变更、解除合同的协议在未达成或未批准之前，原合同仍有效，仍应履行。但特殊情况经双方一致同意的例外。7.因变更、解除合同而使当事人的利益遭受损失的，除法律允许免责任的以外，均应承担相应的责任，并在变更、解除合同的协议书中明确规定。8.以变更、解除合同为名，行以权谋私、假公济私之实，损公肥私的，一经发现，从严惩处。四、合同纠纷的处理1.合同在履行过程中如与对方当事人发生纠纷的，应按《中华人民共和国民法典》等有关法规和本《制度》规定妥善处理。2.合同纠纷由有关业务部门与法律顾问负责处理，经办人对纠纷的处理必须具体负责到底。3.处理合同纠纷的原则：坚持以事实为依据、以法律为准绳，法律没规定的，以国家政策或合同条款为准。以双方协商解决为基本办法。纠纷发生后，应及时与对方当事人友好协商，在既维护本公司合法权益，又不侵犯对方合法权益的基础上，互谅互让，达成协议，解决纠纷。因对方责任引起的纠纷，应坚持原则，保障我方合法权益不受侵犯。因我方责任引起的纠纷，应尊重对方的合法权益，主动承担责任，并尽量采取补救措施，减少我方损失。因双方责任引起的纠纷，应实事求是，分清主次，合情合理解决。4.在处理纠纷时，应加强联系，及时通气，积极主动地做好应做的工作，不互相推诿、指责、埋怨，统一意见，统一行动，一致对外。5.合同纠纷的提出，加上由我方与当事人协商处理纠纷的时间，应在法律规定的时效内进行，并必须考虑有申请仲裁或起诉的足够的时间。6.对于合同纠纷经双方协商达成一致意见的，应签订书面协议，由双方代表签字并加盖双方单位公章或合同专用章。7.对双方已经签署的解决合同纠纷的协议书，上级主管机关或仲裁机关的调解书、仲裁书，在正式生效后，应复印若干份，分别送与对该纠纷处理及履行有关的部门收执，各部门应由专人负责该文书执行的了解或履行。8.对于当事人在规定的期限届满时没有执行上述文书中有关规定的，承办人应及时向主管领导汇报。9.对方当事人逾期不履行已经发生法律效力的调解书、仲裁决定书或判决书的，可向人民法院申请执行。10.在向人民法院提交申请执行书之前，有关部门应认真检查对方的执行情况，防止差错。执行中若达成和解协议的，应制作协议书并按协议书规定办理。11.合同纠纷处理或执行完毕的，应及时通知相关部门，并将有关资料汇总、归档备案。五、合同的管理1.公司合同由财务部统一管理，各部门具体负责各业务范围内的合同谈判、拟稿及履行工作。2.合同管理要建立合同档案、合同台帐等，并按《文档管理制度》的相关条款执行。第四节工程档案管理制度一、档案管理人员配备及职责（一）人员配备主要人员配备表职务姓名持何种资格证件已承担项目情况证书名称级别共计人数（二）岗位职责1.工作人员分工分管领导：办公室主任：项目档案管理员：兼职档案员：2.各成员职责（1）分管档案工作领导1）领导项目的档案管理工作。2）审定项目档案管理各项制度，并监督贯彻执行。3）解决档案工作中的实际问题。（2）主管档案工作办公室主任1）组织制定档案管理制度，并认真执行。2）抓好项目档案建设与管理工作。3）定期组织档案管理人员学习档案工作的法律、法规和方针政策，不断提高档案管理人员的业务技能。（3）档案管理员岗位1）对项目形成的各种文件材料的收集、整理、立卷、归档工作进行监督和指导。2）负责集中统一管理项目各种门类和载体的档案以及有关资料。3）贯彻执行档案工作的法律、法规及各项方针政策，建立健全档案室的各项规章制度。4）对档案实行科学管理，熟悉所藏档案情况，积极提供利用，为项目各项工作服务。5）办理领导交办的其他档案业务工作。（4）兼职档案员责任制1）协助档案管理员做好各种文件材料的收集、整理、立卷、归档工作。2）负责档案信息微机录入及信息化管理工作。3）办理领导交办的其他档案业务工作。3.档案室工作职责（1）贯彻执行上级关于档案工作的方针、政策，自觉遵守档案管理的各项规章制度，制定本项目档案工作的相应制度，并组织实施。（2）贯彻执行党和国家关于保守党和国家机密的规定，认真做好档案的安全、保密和保护工作。（3）制定档案室工作计划，做好档案目标管理工作。（4）按不同类别的归档范围，做好各类档案文件材料的收集、整理、鉴定工作，并按各自要求及时归档。（5）对新接收的档案进行分类入库，积极做好档案信息资源的开发工作；熟悉掌握档案室各类档案储藏情况，做到准确迅速地提供利用。（6）准确及时地搞好各类档案的转递、销毁和统计工作。（7）严格执行档案室有关查（借）阅制度，做好档案的查阅、借阅工作，为有关部门提供档案的有关情况。（8）负责档案室库房的日常管理工作，严格按照八防的要求，保证档案库房的安全和卫生。（9）加强业务学习，不断总结经验，提高服务质量，完成领导交办的其他有关档案业务工作。二、档案资料管理的要点1.重要的档案资料的交接必须经过负责人或其指定责任人验收，完善交接手续后方能分卷立档。2.档案保管由专人负责，以达到文件管理要求，做到档案标识清晰，分类明确，易查找；档案出室由具备资格的人员经过登记后方可借出，文件借阅者需妥善保管所借文件，不得涂改、撕毁等，否则追究相关责任；档案入室时经过检查，如有轻微破损应立即修补，损坏严重需追究借阅人员的责任。档案管理人员需按时检查档案借阅情况，以便及时收回在外文件。3.档案资料实行严格的借阅登记制度，归还入档时，必须经过审核检查，如有轻微破损应立即修补，损坏严重的须追究借阅人员的责任。档案管理人员须定时检查档案借阅情况，以便及时收回在外文件，防止因管理疏忽导致文件流失。4.档案资料管理实行严格的鉴定制度。档案资料的鉴定必须由负责人或其指定的责任人负责，对档案是否有效、作废以及保存数量等做出决定。当文件状况有所变动时，应及时调整目录的有关数据，以保证查阅者及时找到有效文件。5.档案资料的管理必须做到“七防”即防火、防潮、防盗、防鼠、防虫、防变质、防高温。必须配置有效的灭火器材，潮湿天气需放置生石灰等防潮物，档案管理人员须定期检查和清理，保证档案资料环境条件符合要求。6.采用各种形式的文档储存方式，如电脑磁盘、录像带、录音带、胶卷、照片、图表等，并采用相适应的保管、储存方法。7.尽可能把其它形式的档案资料转化为电脑储存，便于查找和利用。8.电脑文件由专人按照规定设置子目录进行分类管理，并定期清除过期失效文件。9.原始文件按照文件使用性质及重要性进行分类，并编制相应的文件目录。当文件状况有所变动时，应及时调整目录的有关数据，以保证查阅者及时找到有效的文件。10.档案的鉴定由管理处经理或其他指定人员负责，对档案是否有效、作废、复印份数以及保存期限、保存数量等做出决定，其他未经授权人士无权决定。11.档案按不同业务性质分块，以内容分类，逐一编号，登记造册，编辑目录，按不同业务部分分柜保存，为工作方便可设置部门开架档案。三、档案管理流程为加强文件档案管理，规范项目文件档案的收集、归档程序和方法，确保项目档案的完整性、准确性和系统性，提供符合项目需求和保证管理体系有效运行的证据，特规定档案管理流程。1.档案资料的收集（1）项目档案人员负责对本项目日常工作中形成的合同及文件资料进行收集，并编制项目《文件（合同）管理记录目录》。（2）项目文件、合同等资料原件需要保存的，档案部门分别进行整理，并编制《移交目录》每季度向公司行政部移交。1）归档范围及移交时间：每项目结束后次月25日前。2）档案资料的标识各项目对各自保管的档案资料编号。3）档案资料的日常管理：电子类合同或其他需要保管的电子文件，应当及时存放于指定电脑硬盘内。文件、合同资料要登记详细信息，并编制《文件（合同）管理记录目录》，以便检索利用。文件资料、合同要科学排列，按编号顺序存放于文件盒内，并加以标识，整齐排放在文件／档案柜中。4）档案借阅借阅档案要履行借阅手续，填写《借阅审批单》。借阅档案原件只限在公司内，不能带出；必须带出公司查阅的，需依照借阅权限由相关领导批准；档案外借一般只借复印件，需借原件者须经项目经理批准，借阅的档案交还时，必须当面点交清楚，如发现遗失或损坏，应立即报告直接上级；借阅档案用完后，应及时送还，如超过借阅时间，须重新办理手续；借档人必须爱护档案，不得擅自涂改、污损、勾画、剪裁、抽取、拆卸、调换、摘抄、翻印、复印、摄影，不得转借或损坏；5）档案销毁对已失去利用价值的档案，销毁时，必须写申请销毁报告，编制销毁目录，报项目经理批准，批准后方可销毁。执行销毁任务时，必须由行政人事部人员监销，监销人不得少于二人，并在销毁目录上签字。最后，把销毁目录和批准手续文件，一并存档永久保存。2.档案管理细则（1）档案资料的归档范围1）项目对外发出的公文，如给政府的请示报告类公文等；2）项目收到的公文，如政府职能部门发来的与本项目有关的条例、规定、命令、决定、决议、指示、计划、核准文件、证书等文件；3）本项目与其他单位来往的文书及权益文书等；4）项目领导的批示、指示等；5）重要的会议材料，包括会议的通知、决议、总结、领导人讲话、典型发言、会议简报、会议记录等；6）反映项目工作进度的报告、总结、工作日记、工作备忘等；7）项目各种工作计划、计划考核/总结、报告、统计报表及简报；8）本项目与有关单位、个人签订的合同、协议书等文件正本及过程材料；9）本项目干部任免的文件材料、员工奖励、处分、考核的文件材料、本项目员工劳动、工资、福利方面的文件材料等人事档案资料；10）项目发布的各类广告、宣传材料；11）外出公务活动（如学习、考察、调查研究、参加会议等）所获得或形成的档案资料；12）财务档案资料；13）各种实物档案；14）其他具有利用和保存价值的文件资料。（2）档案资料的归档要求1）归档的文件资料必须完整、真实、准确，如请示和批复、复印本和正式稿和附件等必须齐全。2）一般资料按一份原件归档，重要文件和高使用率文件可以根据需要，按二份原件存档。档案部门根据实际需要留存复印件或影印本。如因业务处理需要，原稿须由档案部门保管，应经项目经理批准后妥善保存。3）声像档案摄录必须详细记录事由、时间、地点、主要人物、背景、摄录者，归档声像资料必须是原版，在清晰、完整的特殊情况下可归档拷贝件。4）子文件应有相应的纸质文件、资料一并归档保存，并做好电子文件存储设备信息的备份工作。5）各种实物档案（奖品、奖杯、锦旗、奖章、证书、牌匾、馈赠品等）必须原件归档，并保持其完好无损。（4）档案资料的归档时间1）即时归档下列文件（含电子、声像资料等）应在传阅、办理结束或取得后即时归档：项目的机密文件；重要文件，如政府批文、核准文件、证照等；合同、协议书等正本及过程资料；项目干部任免的文件材料以及关于职工奖励、处分、考核的文件材料；其他认为需要即时归档的资料。2）定期归档档案部门应在每月25日前整理归档当月文件，编制档案清单交公司档案部；档案部门每年7月底前归档上年度文件与资料，并移交公司档案部；（5）档案交接1）项目内档案交接项目档案管理人员（兼）工作变动或离职的，要填写《档案移交清单》，由项目负责人指定的接收人核实无误后签字，档案部见证。2）档案移交公司的流程档案部门检查文件或档案，编制移交清单；公司档案部根据移交清单，查收案卷与文件，并与项目档案部每月提交的档案清单核对；档案完整、齐全且符合公司要求，移交双方在移交清单上（一式两份）签字，双方各保存一份；（6）档案保管1）档案编号档案按类别应赋予统一名称，其名称应简明扼要，以充分表示档案内容性质为原则，并且要有一定范畴，不能笼统含糊。档案分类各级名称经确定后，应参照《档案分类编号表》，将所有分类各级名称及其代表数字编号，用一定顺序依次排列，以便查阅。档案分类编号内应预留若干空档，以备将来组织扩大或业务增多时，随时增补之用。档案分类及编号的增补、修订等由档案部结合工作和项目要求，组织实施修订。任何部门和个人不得随意修改。建立《档案目录》存于案卷盒内，便于查阅。文件（合同）管理记录目录记录编号：日期：序号文件（合同）编号标题需抄送的相关部门接收部门原/复接收人备注档案借阅审批单记录编号：日期：年月日借阅部门借阅人借阅部门经理使用目的总经理主管副总行政部序号借阅内容复印借阅归还日期经办人1234备注四、档案人员岗位责任制1.努力学习政治理论和专业知识，不断提高业务技能和管理水平。忠于职守，遵守纪律，积极参加各级各类档案业务培训，并经考核取得岗位资格证书。2.认真贯彻执行《档案法》及其《实施办法》，贯彻执行党和国家及系统（行业）有关档案工作的法规和规章，认真履行项目各项档案管理规章制度。对造成档案损毁、丢失、泄密、擅自复制等渎职行为的，要及时向领导报告，并根据《档案法》及有关规定，追究当事人和直接领导人的行政责任或刑事责任。3.熟悉项目和系统业务工作，了解项目各类文件材料的形成过程，掌握分类方法、归档范围和保管期限。4.切实做好档案的收集、分类、整理、编目工作，保证档案的齐全完整，提高案卷质量，力争达到标准化、规范化的要求，逐步实现档案管理的现代化。5.同鉴定小组其他人员一同定期对室藏档案进行鉴定，对已到保管期限的档案资料认真鉴定分析，对已失去保存价值的档案提出销毁意见，造具销毁清册，写出鉴定分析报告，经领导批准后，和有关人员一起进行认真负责地销毁。6.保持库房的整洁卫生，档案案卷排列有序。认真做好档案“八防”工作，坚持做好温湿度记录及湿度调控工作。定期检查档案保管情况，经常核对档案资料，做好记录，及时处理档案保管、保护方面的事故，保证档案的完整与安全，最大限度地延长档案寿命。7.编制科学的检索工具，全面熟悉室藏情况，积极主动地提供档案资料，做好咨询