集团管理制度汇编

名成集团管理制度汇编二0——年行政管理 1一文件收发管理 二网站管理 3 6四办公用品管理 五营业执照管理 六安全生产管理 七车辆安全管理规定 八重大情况报告制度 人力资源管理制度 二人员录用管理 三劳动合同管理 四机构设置与编制 错误!未定义书签。五.一般管理岗职务设置 错误!未定义书签。六劳动工资管理 七福利待遇管理 八劳动纪律管理 九加班管理 十培训管理 十一员工互转管理 十二奖惩规定 十三附则 工程、设备招投标管理 一低值易耗品管理办法 二固定资产管理办法 三招投标管理 名成集团财务审批办法 第二章实施细则 第三章附则 财务检查办法 资金管理办法 合同管理办法细则 第一章总则 第二章合同管理的职责分工 第三章合同的签订和履行 第四章合同违约及纠纷的处理 第五章合同的专用章和合同档案 票据管理办法 物资采购和仓储管理办法 废旧物资处理管理办法 资金安全管理办法 会计档案管理办法 名成集团费用开支管理办法 90第二章费用开支计划 第三章费用开支标准 名成集团费用核算制度 第一章费用开支管理要求 第二章费用开支办理程序 第三章费用开支范围和内容 第四章费用和其他开支的界限 第五章成本费用核算原则 财务报表考核管理办法 项目投资 行政管理1、为了加强对文件和阅批件的管理，完善和规范集团公司管理制度，特制定本规定。2、本规定适用于集团公司总部及所有下属分公司。第二条集团公司文件1、集团公司文件，是传达贯彻上级指示精神、请示和答复问题，指导或商洽工作的重要工具。2、集团公司文件，由综合办公室统一管理。文件的管理，要做到规范、准确、及时、安全。行文分公司，要克服官僚主义和文牍主义。3、集团公司的文件，由综合办公室负责起草和审核，由集团相关党、政、工、团负责人签发；集团本部其余各部门的专业性文件由各部门负责起草综合办公室审核，由集团董事长签发；业务通知由分管总经理签发。4、文件签发后，送综合办公室统一安排打字，打印后送回起草部门校对，校对无误方能复印、盖章。5、文件和原稿，由综合办公室分类归档，保存备查。6、属于秘密的文件，核稿人应该注明"秘密"字样，并确定报送范围。秘密文件按保密规定，由专人印制、报送。各部室、各分公司及各有关人员，对公文中涉及国家、政府或本集团应保密的事项，必须严守机密，不准随便向他人泄露。7、文件统一由综合办公室负责发送。送件人应将文件内容、报送日期、部门、接件人等事项登记清楚，并向文件签发人报告报送结果。秘密文件由专人按核定的范围报送。8、外来的文件由综合办公室专人负责签收，并分类登记。由综合办公室主任提出处理意见后，文秘人员应于接件当日即按文件的要求报送给有关领导和部门，不得积压迟误，属急件的，应在接件后即时报送。9、传阅文件由综合办公室专人负责收回，对领导指示的文件，综合办公室应及时组织传达和落实。10、传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍和公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。11、阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件交综合办公室，阅批文件一般不得超过两天，阅后应签名以示负责。如有领导"批示"、"拟办意见"的，综合办公室应负责责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。第三条阅批件1、阅批件是指集团各部门在遇到特定问题需要其他部门领导会签和集团公司领导同意方可执行时所打的请示报告。2、阅批件由所在部门领导签完意见后送交综合办公室编号，待综合办公室主任和有关联的部门负责人会签完毕后送交上级相关领导批示。3、阅批件在传递过程中由综合办公室专人负责跟踪，并且在每个领导处传阅和会签的时间最长不得超过两天，逾期视为对此问题无异议。4、阅批件的原件由综合办公室分类归档，保存备查。如确因工作需要，需将阅批件原件存放在其他部门的则将阅批件的复印件存于综合办公室。第四条文件或阅批件的借阅1、集团公司各部门有关工作人员因工作需要借阅一般文件，需经本部门负责人签写借条，对有密级的文件须集团公司分管领导同意后方可借阅。2、借阅文件应严格履行借阅登记手续，按时归还。任何人不得将文件私自带走或全文抄录，不允许在文件上勾划等。第五条文件或阅批件的归档1、文件签发的全部手续完成以后，将文件的原稿及文件的原件存档。2、阅批件在履行完所有的手续后，将原件存档。复印件送交有关部门。第六条本制度的解释、修订和废止权归综合办公室。1、为进一步加强集团网站及办公系统的管理和维护，充分发挥网站在集团各项工作中的作用，确保整个网络能及时更新并安全可靠的运行，特2、集团网站是宣传和展示集团精神文明建设及各项经营工作的窗口，是指导和创新集团建设的平台，是教育和鼓励集团员工的载体。3、集团网站由集团综合办公室负责各类电子信息的管理、审核、发布、更新；由各部门和经营分公司指定的专人负责向集团报送本分公司信息和更新资料；由技术发展公司负责建设与维护。第二条、网站管理权限1、集团网站改版或整体框架的修改由集团分管领导批准。2、集团网站局部修改和内容的更换由集团综合办公室网站负责同志负3、集团办公网的管理和使用权限按相关使用规定执行。4、集团重大活动、宣传文稿、理论文章及各经营分公司需在网页上发表宣传文章的，必须经所在分公司领导同意，经集团综合办公室负责审核，报分管领导审批，方可发布。第三条网站信息更新要求1、集团重大活动和重要信息，经批准后及时上传网站。2、集团的常规活动和工作宣传信息，经批准后，在24小时内更新(双休日、节假日除外)。3、各分公司上报的网站宣传内容的充实、更新及信息，经审核批准后，在三个工作日内上传网站。4、集团网站宣传人员必须按照各阶段的经营管理活动和宣传工作需要及时对网站各栏目内容进行修改、充实与更新。5、各分公司信息员，必须及时报道本分公司政治、经营、企业文化等各类活动信息。第四条办公网使用规定1、各分公司必须建立健全信息管理员接收制度，指定专人上网并定期修改登陆密码，每天上午10:00以前、下午17:00以前各接收邮件一次，并将接收的邮件保存至本地计算机内，以备查阅。2、各分公司对重要信息要及时告知领导，不得以任何理由延误工作。3、对连续三个工作日不查收信息的分公司，一次考核200元，造成工作延误或通过重大损失的，一次考核500元-2000元。第五条网站安全维护1、不得利用集团网站制作、复制和发布含有危害国家安全和影响社会稳定的不良信息，不得涉及国家秘密、暴力和封建迷信、淫秽、色情等内容的信息,不得危害计算机信息系统的安全。2、为防止集团网络受病毒攻击，任何人严禁利用计算机玩任何形式的游戏，发现一次考核200—500元，其中部门领导承担百分之四十。3、未经允许，不得登陆网站信息管理系统，不得对网站后台数据库进行修改、设置、删除等操作，不得利用论坛来散布既毫无依据，又影响安定团结的议论及发泄私愤。4、集团综合办公室及技术发展公司的网站工作人员必须认真履行网络的管理和维护职责，确保网络系统的安全运行，并定期对网站进行测试和系统设备管理维护工作，同时，要做好对各部门及各经营分公司信息管理系统用户口令的保密工作，如因维护不当，影响正常工作的，扣除相应的维护费用。第六条奖励与处罚1、为了鼓励各分公司对网站的建设，集团每年组织考核评比，对于报送信息及时，主动性强，提供数据量大且保证质量，成绩突出的分公司和个人，给予一定的奖励或表彰。2、对网站建设与管理工作积极提出建议、意见，并且被采用实施的，给予奖励。3、对长期不报送网站更换资料的分公司，给予分公司负责人及信息报道员相应的处罚。4、对违反网站管理规定者，视情节轻重给予200-1000元的处罚；有触犯法律行为者，追究法律责任。第七条附则本办法自发布之日起实施，由集团综合办公室负责解释。第一条档案工作人员职责1、应当忠于职守，遵纪守法，具有相应的档案专业知识和业务能力并不断提高档案管理水平，确保集团档案的现代化管理与企业信息化建设同2、负责集团档案资料的收集、整理、归档、管理工作。3、负责对集团各公司的档案管理工作进行监督指导。4、负责研究和鉴定档案的保存价值，提出档案延期保管和销毁的意见。5、负责档案的保管、储存、检索、复制等工作。6、积极做好档案的提供利用工作，努力开发档案信息资源，为企业提供及时、有效的服务。7、有义务为政府有关部门、司法部门依法执行公务提供真实、准确的8、档案工作的职能归集团综合办公室。9、财务类档案根据企业档案管理办法由集团财务部自行建档管理。第二条归档工作制度集团各部门负责归档文件材料的收集和整理，并及时将重要档案(党群、人事、劳资、经营、工程、技术资料等)交集团综合办集中归档管理。归档的文件材料应完整、准确、系统、规范，文件书写和载体材料应能耐久保存。归档的电子文档，应有相应的纸质文件材料一并归档保存。(1)文件材料档案：凡是具有查考保存价值的集团公司的收发文电、会议文件、会议纪要、反映集团工作活动的录音、录像、照片等。(2)采购档案：记录反映集团公司大型采购活动的采购文件包括：采购记录、投标文件、评标标准、合同文本、验收证明及其他有关文件资(3)工程档案：记录反映集团公司工程建设从提出、立项、审批、勘测设计、施工、到竣工投产(使用)的全过程中形成的应当归档保存的各(4)技术档案：凡集团公司购买使用的单价超过20万元生产设备的技术文件包括：设备图纸、技术手册、维护手册、培训教材等。(含影、音材料及电子文档)(5)对外合作投资档案：涉及集团对外合作、投资活动的各类凭证包括：项目可行性报告、董事会议案、相关会议纪要、合同或章程等其他文(1)集团公司机关文件材料类档案于次年第一季度内向档案室移交。下属各公司的文件资料自行保管。(2)集团公司机关采购档案于次年第一季度内向档案室移交。下属各公司生产经营活动中产生的采购档案自行保管。(3)工程档案在工程验收完毕一个月内由集团房地产公司向档案室移(4)技术类档案在设备验收完毕一个月内由设备使用分公司向档案室(5)对外合作投资档案在相关手续履行完毕一个月内由集团投资发展部向档案室移交。归档案卷由档案室检查后，填写档案交接清册一式二份，由接交双方盖章，然后随同移交案卷由档案室留存一份，移交部门留存一份备查。(1)归档文件材料应齐全完整，按照文件的自然形成规律保持文件之间的历史联系。(2)卷内文件要排列有序，依次编写页号，并编制卷内目录，逐项填写清楚，书写工整。(3)区分文件价值、正确的划分案卷保管期限。(4)案卷标题要简明确切，装订整齐结实，符合规范，便于保管和(5)归档时间要用钢笔或毛笔编制案卷目录一式二份，随案卷一并第三条档案保管制度1、集团档案管理部门根据有关规定，确定档案保管期限，划定档案密2、集团档案管理部门应采取有效措施对档案进行安全保管，并切实加强对知识产权档案和涉及商业密秘档案的管理。3、档案库房贯彻“以防为主、防治结合”原则，采取切实措施做好九防工作(防盗、防火、防水、防尘、防湿、防霉、防毁、防虫、磁性介质防磁)。4、档案入库前须进行杀虫灭霉处理，以确保库房无虫、无霉、无菌蔓5、档案柜内需放置樟脑、干燥剂等药物保护档案。6、保持库房清洁卫生，严防强光高温。7、库房内严禁吸烟、点火和存放易燃易爆物品。8、非档案工作人员未经批准，不得进入库房。9、经常检查档案，发现问题及时采取措施保护或补救。采用磁性介质存储的档案要对其定期检查，定期进行复制，防止由于磁性介质损坏而导第四条档案查阅制度1、查阅档案人员需严格履行审批、登记手续。2、查阅一般档案，需经集团分管部门领导批准，查阅机密档案需经集团主管理领导批准。3、查阅档案人员需爱护档案、不得圈划、涂改、增册、抽页、剪裁、折叠、损坏、丢失、违者根据情节严肃处理。4、档案原件原则上不借出档案室。特殊情况下经批准借出的档案，限期归还。借阅档案人员需负安全保密责任。绝密、机密和秘密文件需经集团主管领导批准。摘抄件要妥善保管。复印件按正式文件同样管理、归档或清退销毁，个人不得私自保存。第五条档案销毁制度集团对保管期限已满的档案进行鉴定。对确无保存价值的档案登记造册，按有关规定经企业法定代表人或上级组织批准后监销。四办公用品管理第一条集团综合办作为办公用品的管理部门。第二条本规定适用于集团公司因工作需要而购买配置的办公用品(财务等专用办公用品例外)。第三条办公用品系集团公司为保障正常办公需要而配发，不能挪第四条机关各部门应根据岗位的工作性质和实际需要制定出各岗位办公用品的消耗定额。第五条机关各部门应根据实际需要制订出办公用品领用计划交给综合办公室办公用品管理负责人，经集团分管领导审核批准后，由办公用品管理负责人按规定程序组织采购。第六条各部门各岗位必须按规定办理领用手续后，办公用品方可以发第七条综合办将不定期对各部门的领用计划进行必要的审查、监督，如发现有少用多报、虚报、冒领等弄虚作假者，将视情节予以处理。第八条综合办公室办公用品管理负责人对办公用品的采购、保管、发放等应做到帐物相符，妥善保管。第九条除一次性物品(如铅笔、橡皮等)外，凡领取的办公用品均须以旧换新，不交旧品者一律不发新品。第十条凡属集团公司配备给个人使用的办公用品，在使用者本人离开公司时，应办理移交办公用品手续。第十一条本规定由综合办制订。自颁布之日起施行。五营业执照管理第一条各分公司的营业执照副本由集团公司综合办公室统一管理，正本悬挂在分公司显要位置。第二条由集团公司综合办公室负责办理营业执照的注册、变更、注销及年检手续。第三条营业执照的注册、变更、注销，由各相关经营分公司提出书面申请，经集团董事会办公会批准后，由集团综合办公室负责办理。第四条企业经营范围中含有下列项目的，在办理营业执照之前，由各相关经营分公司办理有关部门核发的合法、有效的许可证或批准文件：1、从事生产、销售危险化学品；2、从事非煤矿山开采；3、从事建筑设施施工；4、从事生产、销售民用爆破器材；5、从事生产、销售烟花爆竹；6、食品生产、销售；7、从事出入境中介服务；8、粮食收购；9、道路运输站(场);10、机动车维修；11、拍卖；12、物流；13、典当。经营场所属在外租赁的，须提供有效产权复印件和租赁合同。第五条许可证或批准文件由各分公司落实专人管理，每年三月份前办理年审手续。第六条借营业执照由各分公司书面申请，需经集团公司综合办公室负责人同意。同时做好登记手续，由当事人签名，并由当事人负责及时归第一条集团的安全生产工作必须贯彻“安全第一，预防为主”的方针，贯彻执行行政一把手负责制，各级领导要坚持“管生产必须管安全”的原则，生产要服从安全的需要，实现安全生产和文明生产。第二条集团设立安全生产工作领导小组，集团综合办公室是集团安全生产管理的职能部门，其主要职责是：负责集团安全生产管理工作；研究制定安全生产技术措施和劳动保护计划；实施安全生产检查和监督；调查处理事故等工作。第三条各分公司必须成立安全生产领导小组，负责对本分公司的职工进行安全生产教育，制定安全生产实施细则和操作规程。贯彻执行集团的各项安全指令，实施安全生产监督检查，确保生产安全。各分公司要按规定配备专(兼)职安全员，专(兼)职安全员要协助本分公司领导贯彻执行安全法规和安全生产管理制度，处理本分公司安全生产日常事务和安全生产检查监督工作。属于重点防火分公司的应配备义务消防员。第四条安全生产主要责任人的划分：分公司行政一把手是本分公司安全生产的第一责任人，分管安全的领导和专(兼)职安全员是本分公司安第五条集团安全管理员职责：1、协助领导贯彻执行劳动保护法令、制度，综合管理日常安全生产工2、制定、修订安全生产管理制度，并监督检查制度的执行情况。3、组织开展安全生产大检查，经常深入现场指导生产中的安全保护工作。发现不安全隐患应下发整改通知限期整改，情况严重的有权责令停止4、总结推广安全生产的先进经验，协助各分公司搞好安全教育和安全5、参加安全事故的调查和处理，负责安全事故的统计、分析和报告，提出对事故的处理建议并汇报分管领导，协助相关部门提出预防措施并督6、员工在生产、工作中要认真学习和执行安全技术操作规程，遵守各项规章制度。爱护生产设备和安全防护装置、设施。发现不安全情况应及时报告领导，迅速予以排除。对新职工必须经过安全生产教育才能进入操作岗位。因工作需要改变工种须重新进行新岗位的安全教育方可上岗。对特殊工种如电梯、电气、驾驶、易燃易爆等必须进行专业安全技术培训，经有关部门严格考核并取得合格操作证(执照)后才能上岗。对特殊工种的在岗人员，必须定期进行安全教育。七车辆安全管理规定第一条车辆安全管理规定1、集团综合办公室为集团车辆“扎口”管理部门，负责车辆安全管理制度的制定、落实、检查、指导、督办、考核等工作。2、各车辆分公司要牢固树立“安全第一、预防为主”的思想，建立健全车辆安全管理档案、台帐，加强职工的安全行车教育工作，严格管理，落实防范措施，做到教育、措施、人员“三到位”,确保不发生车辆安全3、加强车辆的维护保养工作，保证车辆技术状态完好，车辆维修必须在汽车服务公司修理工厂进行维修，因特殊情况须报集团综合办公室批准后方可异地维修，车辆维修发票需经集团综合办车管员登记，按权限审批4、车辆发生交通事故后应在第一时间内，按规定程序向集团综合办、集团领导和市局安保部门报告，并积极配合相关部门妥善处理善后事宜。事后将事故情况及处理意见如实的以书面材料向集团报告，并做到“三不放过”(事故原因分析不清不放过，事故责任人没有受处理和群众没受教育不放过，防范措施不落实不放过)不得隐瞒。5、各分公司车辆夜间必须按规定停放在指定地点。第二条驾驶员管理1、集团所聘驾驶员驾龄必须在一年以上，驾驶技术熟练，经考核合格后发给江苏邮政机动车准驾证，持证上岗。对年龄偏高、精力不济的驾驶员应及时调离驾驶岗位。2、凡驾驶带有邮政标志和集团车辆人员必须持有效的机动车驾驶证和江苏邮政机动车准驾证。3、准驾证发放范围和必须具备的条件，准驾证发放对象应是集团公司驾驶岗位上的人员和部分在非驾驶岗位工作但确因工作需要驾车的兼职驾驶人员；所有准驾人员必须驾驶技术熟练，且驾龄在一年以上，能够胜任4、准驾证的签发，集团公司在职驾驶员由集团综合办负责审批及备案发放。兼职驾驶员必须由各公司报分管董事长同意后，报董事长审批。准驾证有效期为一年。5、集团公司内部因工作需要调动的专职驾驶员，准驾证可以继续使用；兼职驾驶员一旦调离原岗位，准驾证不再继续使用，所领取的准驾证必须上交集团综合办注销。6、全体驾驶人员必须严格遵守交通规则和各项规章制度，遵守劳动纪律、安全生产、安全行车，必须持派车单出车，严禁酒后开车，开英雄车，7、做好车辆的日常维护保养工作，确保车辆设备完好，发现车辆有异常现象要找原因及时维修，保证不带病出车。车辆须经常清洗、擦拭，保持车辆的内外整洁。8、驾驶车辆如被公安交通管理部门因违法曝光，一切费用由驾驶者自9、未经领导和办公室批准而驾驶车辆的视为私用车辆，按私自用车论第三条用车规定1、严格派车用车手续，认真填写派车单，起讫地点、时间、事由，使用人等必须填写清楚，用车分公司负责人必须在派车单上签字。2、不得使用公车接送上下班，特殊情况(如对外交往活动等)除外。3、对私车享受公司油料补贴的，必须按集团规定程序审批，凡享受“私车公用”的人员，非特殊情况一律不再另派公务用车。4、凡集团内部人员因私用车的，一般员工须经本分公司领导同意，各分公司领导用车须经集团领导批准，并按规定交费。5、集团综合办应确保集团领导的公务用车，集团机关各部室工作人员凡在老城区内的公务活动原则上不派车。如确因工作需要用车的须经部门主任同意后方可派车。6、凡基层分公司因公需借用集团机关车辆的，必须在集团机关有车源的情况下，报集团综合办公室同意后方可使用，并实行计费制。7、车辆一律不得外借，如因特殊情况需报集团董事长批准，并按规定收取相关费用，车辆因公出差应报集团董事长批准并备案，因公需要加班用车必须报集团综合办备案。第四条车辆外借和私用的收费规定1、市内用车半天80元，一天160元，超过半天不足一天按一天计算。2、长途用车根据路途，交费标准由办公室统一核定，其各种停车费及车辆过路过桥费由用车分公司或个人自理。第五条检查与考核1、由市局相关部门，集团综合办公室对车辆的驾驶、使用车况及停放地点进行检查。2、凡未经批准驾驶本集团车辆或未经批准超范围驾车的，查实一次考核相关人员200-1000元；未按规定地点停放的查实一次，考核当事人200元；驾驶员必须准时准点，不得刁难用车分公司，努力做好优质服务，如发生有理由申告考核当事人200元；违反规定用本集团车辆接送上下班的查实一次，考核用车人和车辆所属分公司负责人各200-500元；并由用车人支付汽油费等所有费用，未经批准私用公车的的一经查实，考核用车人2000元和承担汽油费等所有费用，并通报批评；私用公车被新闻媒体曝光的用车人作下岗处理，多次违反规定者将取消驾驶资格，情节严重者给予行政纪律处分。3、凡不按规定用车的分公司和个人，若发生交通违章或肇事的，一律自行负责，并承担所有费用。造成车辆损坏，被盗的按规定全额赔偿。4、按规定每月做好安全学习，出车记录，车况检查等台帐统计评定工作，并按时上报集团综合办公室，未及时上报的考核该分公司负责人或车辆责任人100元。分公司无车辆安全管理档案和台帐的考核分公司或个人200元。5、车辆责任人必须做好车辆的日常维护工作，保证车况完好，争创一类车。检查中发现因日常保养工作没有到位，将根据具体情况考核该车辆责任人10-50元。6、经检查评定为三类车(80分以下)的考核该车辆责任人100元。7、被评定为三类车的车辆所在分公司(部门)必须限期整改，实施车辆的保养或修理，并接受复查，未能完成的考核该分公司(部门)200元。8、不接受检查、不服从管理的考核当事人200元，对不经批准不参加9、发生交通事故不及时、不真实上报集团的考核当事人200元。第一条本制度适用于集团所属各分公司。第二条报告的主要内容1、安全生产事故(工伤、火情、水灾、爆炸、交通事故)及重大隐2、企业重大经营对策措施。4、对经营生产中有较大影响的设备事故或严重隐患。5、发生有重要影响的用户投诉，新闻媒体曝光，影响集团声誉的。7、各类金融案件和经济问题。8、工程建设事故和异常情况。9、涉及干部和党员发生违法违纪问题或案件线索。13、贯彻执行市局、集团重要政策和重大举措的动态情况、想法、建14、企业重大人事调整、机构设置及分配办法必须经分管董事长同意第三条职责及时限要求1、各分公司行政一把手作为制度执行的主要责任人，在发生上述事件时，要在第一时间内(不得超过1小时)上报集团综合办公室值班人员(联系电话：),并做好重要事项报告原始资料的存档工作。2、集团综合办公室负责对上报工作的扎口管理，对各分公司报告的情况及时进行登记、整理、汇报，并根据集团领导的指示做好协调和督办工第四条责任追究与考核1、对发生上述事件隐瞒不报的一律追究党纪政纪责任。视情况给予责任人2000-4000元处罚和行政处分。3、对集团职工及时向集团反映、举报情况属实的，遏制事故、避免损失或防止不良影响起到作用的，集团给予200-2000元的奖励。未经举报人同意，不得泄露或公开举报人的姓名或身份。第五条应急处理各分公司行政责任人在履行上报制度的同时，要积极主动地采取有效措施，迅速、果断地控制事态的发展，最大限度地避免损失和影响。第一条按时上报各类材料各分公司要根据市局、集团通知的要求，准时上报各类材料，迟报或漏报考核当事人和分公司主要负责人各100元/次。第二条准时参加各类会议各分公司根据市局、集团通知的要求，按时参加各类会议，迟到考核当事人50元/次，无故缺席考核当事人100元/次。人力资源管理制度第一条为进一步规范集团公司劳动用工管理和劳动工资管理，不断完善各项劳动管理规章制度，特制订本管理办法。第二条按劳动者所签订劳动合同期限时间长短分为：1、长期合同工：指与名成集团(含集团下属企业)签订劳动合同的人2、中期合同工：指经集团公司批准与名成人力资源部签订2-5年劳动3、短期合同工：指与名成人力资源部签订2年以内的劳动合同并建立第三条集团公司负责劳动用工管理制度的制定，劳动用工计划的审批，特殊人才引进的审批，工资奖金计划的审批，对各公司的劳动用工检各总公司负责劳动用工计划的申报，工资奖金计划的申报，工资奖金的核算；招聘人员的面试、合格人员的录用、续用的申报，员工的使用管理、考勤、考核；不合格(不需用)员工的退回，劳动用工投诉处理中资料合同；缴、停劳动合同工的社会保险、公积金，劳动合同终止(解除)、变更，档案的建立(调入)、管理(托管)、转出；工伤的处理，员工正当权利的维护，劳动争议的处理，计划生育管理，人事代理服务，员工医保的管(一)员工招聘与录用管理第四条短期合同工招聘按以下办法办理：1、各公司招聘员工，一律先报集团公司审批并附详细员工素质要求和拟定待遇标准，人力资源根据集团公司批复招用相关人员。招聘的人员由用人分公司负责面试，人力资源部负责办理体检、政审、试用等手续并于每月底上报当月安排试用人员汇总表。第五条试用期合格人员由各用人分公司在《名成员工登记表》中签署录用意见，报人力资源部办理相关手续(办录用、签合同、调档、缴保险、加入工会等)。试用期不合格人员由各用人分公司在《名成人力资源开发公司员工登记表》中签署不合格原因后退回人力资源部办理相关手续。(二)员工调动第六条长期合同工在名成集团公司之间的调动，必须填写《员工调第七条长、中期合同工在集团公司内部各公司之间调动，须填写《员工调动审批表》,由调进、调出双方公司经理签署意见，报集团公司审批。短期合同工原则上不允许在集团公司内部各公司之间调动，因组织生产需要的可按上述办法经审批后办理调动。(一)劳动合同的订立、续签第八条劳动合同统一以书面形式订立。第九条凡被录用的人员，自录用之日起，由名成人力资源部与之签订劳动合同，建立劳动关系。人力资源部负责办理劳动合同的签订手续。第十条合同双方当事人可以协商约定试用期、培训、同业竞争、保守商业秘密等事项，可以在合同中约定，也可以另行签订协议。第十一条新进人员试用期含在劳动合同期限之内，试用期的约定，应1、劳动合同期限不超过6个月的，试用期不得超过15天。2、劳动合同期限超过6个月不超过一年的，试用期不得超过30天。3、劳动合同期限超过一年不超过三年的，试用期不得超过60天。4、劳动合同期限超过三年的，试用期不得超过180天。第十二条由集团公司出资招用、培训或者提供其他特殊待遇的劳动者，应当在劳动合同中约定或另行协商约定服务期。劳动者违反服务期约定的，应当承担违约责任，造成损失的，应当赔偿。第十三条合同除必备条款外，经双方协商一致，在劳动合同中可以第十四条劳动合同期限届满，由人力资源部提前60天向用人分公司发放续签合同协商表，用人分公司根据工作需要，并征求劳动者意见，经合同当事人双方协商一致的，可以续签劳动合同，并提前30天反馈人力资源部，办理劳动合同续签手续。(二)劳动合同的变更、终止和解除第十五条劳动合同在履行过程中因故需要变更的，提出变更的一方要提前30天书面通知对方，并要平等协商一致方能变更。第十六条出现下列情形之一的，劳动合同即行终止2、当事人约定终止合同条件出现的；3、劳动者退休、退职或者死亡的；4、被人民法院宣告失踪、宣告死亡的；5、出现其他法定终止条件的。第十七条经劳动合同双方协商一致，劳动合同可以解除。解除劳动合同应当签订协议，双方各执一份。第十八条劳动者有下列情形之一的，可与之解除劳动合同，且不支1、在试用期间被证明不符合录用条件的；2、严重违反集团公司及各用人分公司管理规章制度的；其中：长期合同工连续旷工超过十五天或一年内累计旷工超过三十天，由各公司提出书面申请，经集团公司审核办理解除劳动合同相关手续。中期合同工旷工超过五天(含五天),短期合同工旷工超过二天(含二天),需解除劳动合同的，由各公司出具书面退回报告，交人力资源部办理解除劳动合同手续。3、严重失职，营私舞弊，对企业利益造成重大损害，直接经济损失在4、被证实参加非法社团且屡教不改的；5、因卖淫嫖娼、赌博、吸毒等行为被公安部门处罚的；6、被劳动教养或者被依法追究刑事责任的；8、出现其他应当被解除劳动合同情况的。第十九条出现其它可解除劳动合同情况的以国家相关规定为准。由人力资源部负责办理中、短期合同工劳动合同的续签、终止和解除等相关各用人分公司对不合格(不需用)的员工，应以书面形式，通知人力资源部，并将员工退回人力资源部办理相关解除合同手续。离职人员需填写《离职人员会签单》,经各用人分公司盖章后凭此单于七日内到人力资源部办理离职手续。五劳动工资管理(一)员工工资标准第二十条员工工资标准按名成集团原公司工资办法管理办法执行。第二十一条各公司可试行多元化分配办法，如结合本分公司实际情况，制定计件工资核算办法，但必须报集团公司综合办审批。第二十二条夜班津贴：在夜间工作(晚8:00至次日晨7:00之间)工作不足三小时不发夜班津贴，超过三小时不足六小时的发小夜班津贴，标准为5--10元；六小时及以上(含二班制夜班)的发大夜班津贴，标准为6--12元，值夜费标准为6元，不得分段连续计算夜班费。(二)转岗人员工资管理第二十三条关于转岗的规定1、生产岗位人员转岗，从有职业资格等级的工种岗位上转岗至目前没有职业资格等级的工种岗位的，从转岗的次月起不再享受原技术等级津贴，在岗效益奖改按《在岗效益奖标准表》中“其他”执行。转岗期满考核合格予以固定，否则不得享受在岗效益奖。2、生产岗位人员已取得职业资格等级的职工(或没有职业资格等级的工种岗位上的职工),转岗至其它有职业资格等级的工种岗位上的，从转岗的次月起可给予其12个月的转岗期，转岗期内可按原“职业资格等级”享受技等津贴和在岗效益奖。(1)转岗人员参加新工种的技能鉴定考核，申报等级不得高于原有职业资格等级，原来没有取得过相应工种技能鉴定等级证书的，必须报名参加该新工种的初级技能鉴定考核。(2)转岗人员在转岗期内参加新岗位工种的技能鉴定，考核通过的按通过等级享受技等津贴和在岗效益奖；考核未通过的仍按原“职业资格等级”享受技等津贴和在岗效益奖。(3)转岗期满后，如因新工种一直未开考而没有取得新岗位职业资格等级证书的转岗人员必须参加新工种的最近一次技能鉴定考核，其技等津贴和在岗效益奖按原标准享受到鉴定考核成绩公布之月止。届时如考核通过的按通过等级享受技等津贴和在岗效益奖；考核未通过的，不再享受技等津贴和在岗效益奖。3、职工从生产岗位调到管理岗位的，享受相应管理岗位工资待遇，但不得再享受“职业资格等级”的技等津贴和在岗效益奖，如执行新工资(岗位工资、年功津贴、地区津贴、技术等级津贴和在岗效益奖)低于原工资的，差额部份暂予保留。4、职工从管理等岗位调到不设专业技术职务的生产岗位(含已在生产岗位上具有专业技术职务的人员),两年内可暂保留原专业技术职务津贴及相应的原在岗效益奖，同时两年内应取得生产岗位职业技能鉴定证书或考核合格，两年后，执行现生产岗位职业资格等级津贴和在岗效益奖。5、职工转岗至可评聘专业技术职称的生产岗位，既可参加该工种岗位专业技术职称的评定，也可以参加该工种岗位职业技能等级鉴定。第二十四条员工转综合员岗位或岗位工资系数为2.1以上的非管理岗位由各总公司书面报集团公司综合办公室，审核后方可从转岗的次月起按新的岗位标准执行。转岗人员，奖金考核期为三个月。(三)重新定岗人员工资管理第二十五条关于重新定岗的规定因各种原因而待岗人员重新上岗或长期病假人员痊愈后恢复工作、重新确定工作岗位的叫做重新定岗。1、因组织原因而待岗的人员(或长期病假人员痊愈后恢复工作)重新定岗后，其待岗前的技能等级待遇自重新定岗之月起暂保留12个月，报考等级不得高于其待岗前的职业资格等级，具体办法同转岗人员的相关规定。2、非因组织原因而待岗的人员重新定岗后，如新岗位是没有职业资格等级的工种岗位，经过三个月的试用且考核合格后，在岗效益奖改按《在岗效益奖标准表》中“其他”执行，不享受技等津贴。如新岗位是有职业资格等级的工种岗位，则必须报名参加该新工种的初级技能鉴定考核，何时取得该新工种的职业技能等级鉴定证书，何时开始享受技等津贴和在岗3、如上述人员重新确定的工种岗位是原工种岗位，而其原已取得原工种岗位职业技能等级证书的，经三个月试用并考核合格的，可按其原取得的工种岗位职业技能等级享受技等津贴和在岗效益奖。(四)其他一些特殊情况的规定第二十六条其他一些特殊情况的规定1、生产人员转岗、重新定岗及新调入人员在必须参加新岗位工种的初级技能鉴定考核时，如该社会通用工种不设初级(五级)技能鉴定考核，只从中级(四级)技能开始进行鉴定考核的，自取得该工种中级(四级)技能鉴定证书的次月起暂按初级工标准享受技等津贴和在岗效益，并给予其12个月的考察期，考察期满经考核合格后，可享受中级技等津贴和在岗效益奖。其他年限规定不变。2、生产人员转岗、重新定岗及新调入人员所定的新岗位工种，由于社会劳动部门暂停或取消该工种技能等级鉴定的，在岗效益奖按《在岗效益奖标准表》中“其他”执行。转岗期满考核合格予以固定，否则不得享受3、凡参加集团组织的内部技能鉴定并考核合格的人员，可按考核通过的等级自成绩宣布的次月起享受相应的技等津贴和在岗效益奖。(五)加班工资第二十七条加班工资标准1、在日法定工作时间以外的延长工作时间的加班，加班工资按本人日基本工资的150%的工资计算。2、休息日加班的，加班工资按本人日基本工资的200%的工资计算。3、法定节假日加班的，加班工资按本人日基本工资300%的工资计算。4、实行计件工资的员工，在完成计件定额任务后，安排延长工作时间的，应分别按照不低于其本人法定工作时间计件单价的150%、200%、300%5、除实行计件工资制的，计发基数不得低于福州市最低工资标准。6、对实行综合计算工时工作制的，其综合计算工作时间超过法定标准工作时间的部分，应视为延长工作时间，并应按本人日基本工资200%支付劳动者延长工作时间的工资。7、对于分公司配置卧具且工作岗位上可以休息的，休寝的时间按减半(六)病事假工资管理第二十八条员工休法定假期，包括：探亲假，丧假，婚假，产假(长期合同工),均不影响工资。休产假的长期合同工，应按所在分公司当月生产奖25%的标准发放月生产奖和在岗效益奖。员工休探亲假、丧假、婚假，按当月的出勤天数(含法定节假日，正常休息日)发放当月生产奖，如遇跨月休假的，次月仍按出勤天数发放奖金。中、短期劳动合同工产假期间停发工资、奖金，改在社会保险处领取第二十九条特殊情况下的工资考核：1、凡产假要求休延长假的，经本人申请，分公司同意，其中：长期合同工，休延长假，最长不得超过六个月，休假期间，其月工资按原基本工资(基本工资=岗位工资+地区津贴，下同)的80%标准，加年功津贴、技等津贴、各项补贴，误餐费按创收完成比例发放，停发月生产奖和在岗效益奖。中、短期合同工可根据各分公司生产组织安排的实际情况，参照上述2、长期病假一年内累计病假天数超过六个月(折合125.52天),停发病假工资改发伤病救济费，按福州市最低工资标准的80%发放。3、开除留局察看、待处理人员停发原工资，发放生活费。4、中、长期合同工下岗、待岗培训期间，工资标准按当年度福州市最低工资标准的80%发放，由人力资源部代发，每月与集团结算；待岗人员到试用分公司试岗的，试岗期限为三个月，试岗期间工资待遇由人力资源部按福州市最低工资标准代发，每月与集团结算。误餐费按创收完成比例发第三十条短期病假(病假累计在六个月以内的)工资考核：1、基本工资按工龄分别比照下列标准进行考核：(1)工龄小于2年的病假工资扣款=月基本工资÷20.92×病假天数×40%(2)工龄大于或等于2年，但不满4年的病假工资扣款=月基本工资÷20.92×病假天数×30%(3)工龄大于或等于4年，但不满6年的病假工资扣款=月基本工资÷20.92×病假天数×20%(4)工龄大于或等于6年，但不满8年的病假工资扣款=月基本工资÷20.92×病假天数×10%(5)工龄满8年及以上病假期间基本工资不予考核。2、凡是请事假和有旷工情况的员工，其工资扣款部分按以下标准考核：工资扣款=月基本工资÷20.92×(事假天数+旷工天数)。3、员工有上述1、2两种情况者，其基本工资扣款部分为病假扣款与事假及旷工扣款之和。当月累计病事假超过3天(含3天)不足11天的还须考核当月在岗效益奖和生产奖金各50%;如病事假超过11天(含11天)或旷工1天及以上，还须扣除当月在岗效益奖和生产奖。在岗效益奖已为七福利待遇管理第三十一条劳动保险、福利1、长、中、短期劳动合同工享受基本养老保险、工伤保险、生育保险、失业保险、医疗保险(短期工目前尚未参加)五大保险。长、中期劳动合同工缴存住房公积金。2、医疗费用：参加医疗保险前，短期合同工医疗费按各自负责方式执行。参加医疗保险后按国家规定执行。3、职工患病或非因工负伤的医疗期限按国家规定执行。第三十二条休假规定(一)探亲假：集团长期工可享有探亲假，但需符合以下条件：2、程序：由个人申请，分公司审核把关(是否符合基本条件；工作是否已安排妥当),报集团综合办公室审批。(二)凡符合以下情况之一的，不再享受当年休假或探亲假：1、一年内一次性病假超过45天或累计病假超过65天；2、一年内一次性事假超过25天或累计事假超过30天；3、一年内病、事假相加超过50天；4、一年内休产假超过30天。如在年休假或探亲假后再请病假、事假超过上述规定时间的，则在取(三)集团所有员工均可按规定享受婚假、产假、丧假。公司对依国家婚姻法履行正式登记手续的员工，给婚假3天，如符合男25周岁、女23周岁及以上初婚的晚婚条件，给婚假15天。2、丧假直系亲属(指配偶、子女、父母、配偶之父母、祖父母、外祖父母)死亡，可给予丧假3天。3、产假：生育产假90天；其中产前休假15天，难产的增加产假15天，晚育(女年满24岁后初育)的增加产假30天，多胞胎生育的，每多生育一个婴儿增加产假15天；流产按怀孕月份给予一定的假期。配偶可给予护理假10天(限在女方产假期间)。(1)女年满24周岁初次生育的，或者年满23周岁结婚后怀孕的初次生育为晚育。(2)产假以产前、产后休假累计计算。(3)哺乳假：小孩一周岁以内，上班时间给母亲每天哺乳时间一小时(不含午餐时间)。(4)计划生育假：员工必须遵守政府有关计划生育的规定，计划生育假按国家规定执行。八劳动纪律管理第三十三条严格遵守工作时间，不准擅自离岗、迟到、早退、旷工。第三十四条认真执行考勤制度、请销假制度。探亲假必须符合相关规定并经所在分公司审批后方可休假；一般管理人员和员工请病、事假必须事先经所在分公司领导的同意(病假必须有医院证明);机关部室及各公司领导请病、事假必须经集团公司分管领导批准。未经批准擅自调休换班的和请病、事假未按规定办理审批手续的均作旷工处理。第三十五条人员出差规定：员工因公出差，需离开福州市的都必须按规定程序报批。1、机关部室及分公司班子以上人员出差，省内由集团公司分管领导批准，出省的报市局分管领导批准。2、其他管理人员出差，省内由所在分公司领导批准，出省的报集团分管领导批准。3、员工出差的由各分公司领导批准。4、各公司组织集体外出参观、旅游等活动的，必须由各公司报集团公九加班管理第三十六条公司鼓励员工在规定的工作时间内完成本职工作，不鼓励加班。原则上各分公司不得安排员工加班加点，确实需要加班，在保护员工身体健康的基础上，合理、妥善安排加班人员及加班时间。1、加班必须实行事前申请制，必须经部门经理和所在分公司领导签字同意后方可执行，如果不能在规定时间内履行加班手续，其实际加班时间将视为无效。2、确因工作需要加班的(法定节假日除外),必须首先在三个月内安排补休，最迟不超过六个月安排补休，实在因工作无法安排补休的，才能支第三十七条根据国家有关文件规定和公司需要，具备以下条件之一时，各分公司可以组织员工加班：1、在法定节假日、休息日内工作不能间断的；2、由于分公司一些临时事件，必须在规定工作时间外、休息日或法定3、为了完成紧急业务(工作)任务的。第三十八条法定工作时间外加班时间规定：1、每月累计加班原则上不应超过36小时；2、每月累计工作时间不足167.36小时(8×20.92)的，应补足167.36小时工作时间，超出167.36小时的工作时间按加班计算。第三十九条根据加班的条件，确实需安排加班的部门，按以下程序1、需要安排加班部门的经理事先提出申请，填写《加班申请单》(见附件一),报分公司领导审批。2、加班申请单批件由部门经理统一保管，于每月20日前交给所在分公司办公室，根据加班记录和申请单批件上报加班工资。3、对于个别突发紧急加班的，可事后补办加班审批手续。4、临时抽调或借用人员的加班申请，由调用或借用部门办理申请。第四十条各分公司必须建立相关加班管理台帐，每月上报补、调休具体情况，集团办公室将在每季度劳资检查中，详细检查各分公司加班管第四十一条加班工资及加班补(调)休单的发放1、各分公司办公室每月25日前根据加班申请单及有关考勤记录情况进行加班统计，按上述各有关规定执行加班工资及加班补休，加班工资在每月工资中兑现，加班补休于当月月底前发放《调休单》(见附件二)给3、加班人员依据调休单可进行带薪调休，调休请假手续相同其他请假程序，原则上调休应在加班日起三个月之内有效。第四十二条其他需要说明的事项1、各部门为完成日常工作计划而延长工作时间的工作行为，不视作加班。各分公司领导应严格审查，如果因没有按时完成日常工作任务而申请加班，则应退回申请，并给予相关部门经理警告。2、加班后补休的，不视为加班。3、女职工在怀孕期或哺乳未满1周岁婴儿期间不安排加班。4、未按规定程序报批的，视为无效加班，不支付加班费。5、加班员工可不领取加班费而申请调休代替，凡要求调休的员工均应先提出书面申请，并报部门和分公司领导审批同意后方可执行。6、集团公司组织或分公司组织的文娱活动、体育活动等，不得视为加7、出差在外的人员逢节假日，不视为加班。8、各分公司应及时上报加班申请单，若漏报加班申请单逾期超过一个月的，公司将不予补报加班工资。9、任何分公司和个人不得虚报加班人员、人次和时间，否则严肃追究部门负责人的责任。第四十三条加班请假1、员工如有特别事由不能加班时，应事先向其主管领导声明，否则一经派定既需按时到达。2、休息日、节假日加班，因到班前发生突发事由不能加班者，应及时以电话向部门经理请假，次日上班后再检查具体证明或说明具体事实，填单补假(注明加班请假字样),此项请假不列入考勤。十培训管理第四十四条岗前培训1、新进人员上岗前须在人力资源服务部参加岗前培训，每月中旬在人力资源服务部举办一期岗前培训班。培训内容为：法律法规、企业规章制度、职业道德和企业文化等。2、凡因个人原因未参加岗前培训或培训考试不及格者，不得上岗，各相关分公司应予以清退。3、各分公司不安排相关人员参加培训的，由集团公司考核相关分公司负责人月绩效100元--200元。第四十五条岗位培训(一)各分公司负责安排员工专业技能培训，年初制定培训计划上报集团公司，人力资源服务部负责安排集团公司其它各项培训。各分公司凡安排员工参加集团外举办的各类培训，需由各分公司提出书面申请，报集(二)从事技术工种人员，必须参加相应的职业技能培训，并取得职业资格等级证书，培训费用和鉴定费用自理。(三)分公司生产经营需要，对具有相应执业资格证书人员参加相关培训，所需培训费用报集团审批。第四十六条培训协议的签订集团公司为员工支付培训费的，参加培训人员须与集团公司签订服务年限协议。服务年限的多少以培训费用数额为依据。培训费用包括分公司为其完成培训支付的全部费用(包括脱产培训期间的工资奖金、交通费、住宿费等)以及根据有关培训协议由培训方支付的全部费用。数额在2000元以内服务期为1--2年。数额在2000元以上(含)至10000元(含)的服务期为3年。数额在10000元以上的，服务期为5年。员工接受培训后，未履行或尚未履行完服务期限的，除组织调动外，不得离开本分公司。服务年限未满而本人坚持要求调出或辞职的或因本人过失被分公司解除劳动合同的，须根据服务年限履行情况按比例向分公司交纳违约金。其计算办法为：违约金=培训费×未履行服务年限数÷协议规定的服务年限数十一员工互转管理第四十七条短期合同工转中期合同工基本条件：1、引进人才：特指集团公司按需引进的专业对口的双选大学本科生。2、管理人才：被集团公司聘任，在管理岗位上工作满一年，工作业绩突出，能完成各项经营指标。5、特殊人才(不含管理人员):全年为企业盈利达30万元的；为企业弥补经济损失达10万元的。十三奖惩规定第四十八条岗位考核规定：1、发生迟到、早退的，每迟到、早退一次半小时内扣当月生产奖和在岗效益奖各20元，每超过半小时，加扣5元；高温、高量期间在上述标准上加扣10元。2、工作时间睡觉、吵架、骂人、干私活、脱岗、打架斗殴、无理取闹影响正常生产(工作)秩序的，视情节扣发1-6个月生产奖和在岗效益奖，情节严重下岗解除劳动合同。十四待岗人员管理第四十九条内部待岗的范围和对象凡集团公司员工有下列情形之一的，可对其实行待岗：1、在竞争上岗或双向选择中落聘未能上岗的。2、因生产(岗位)结构调整等原因导致原岗位撤销，又无其它部门(分公司)愿意接受的。3、在现岗位上不能胜任工作，不能履行岗位职责人员，经常完不成生产(工作)任务，影响工作正常开展的。4、在年度考核中，属于末位淘汰的。5、服务态度差，受到用户投诉或受到新闻媒体曝光，经教育不改或产6、经常违反劳动纪律，必须离开本岗位的。7、工作不负责任，违反规章制度或操作规程，造成损失或不良影响的。8、有其他各种严重问题的人员。9、有关制度规定应实行待岗处理的其它情形。第五十条各分公司不得安排下列人员进入人力资源服务部待岗：2、有伤残等级证书的人员。3、患有癌症、精神病或其他严重疾病的人员。4、其它按规定不得安排待岗的人员。第五十一条待岗的程序1、凡出现第六十八条情形之一的，由员工所在基层分公司提出书面意见，经主管分公司(部门)审核上报集团公司批准后，员工进入人力资源2、对待岗的中、短期合同工，人力资源服务部可根据其实际情况重新安排工作或终止(解除)劳动合同，劳动合同中注明“如因乙方原因被工作分公司退回此合同即行终止”约定的，按合同终止处理。如因用人分公司原因解除劳动合同的，所应承担的相关费用由各用人分公司支付。十五附则第五十二条所有签订劳务合同人员的管理办法和相关待遇，比照签劳动合同人员执行。第五十三条本管理制度未尽事宜，按国家有关规定执行。申请部门加班人员加班日期加班时间加班地点加班事由部门经理意见总经理意见 部门员工-凭此调休单可享受补(调)休假天。本调休单于签发日期起至201年月日有效。(本调休单加盖分公司公章生效)说明：办理请假手续时应同时提交本调休单。工程、设备招投标管理第一条低值易耗品(下简称低易品)的定义低易品是指不能作为固定资产的各种用具物品。如工具、仪表、管理用品、办公家具等。符合下列条件之一的，为低易品：1、使用期限一年以内的与生产经营有关的主要设备、工具、器具等；2、分公司价值在2000元以下的劳动资料、或分公司价值2000元以上，但使用期限在两年以下不属于生产经营主要设备的物品；第二条低易品的分类低易品按其分公司价值分为甲、乙、丙三大类，单价在2000元以上(含2000元)的为甲类低易品、单价在500以上(含500元)—-2000元以下(不含2000元)的为乙类低易品、500以下的为丙类低易品。第三条低易品的采购A、B类公司采购甲类低易品时须以书面申请报集团，经集团董事长审批后由集团公司统一办理，集团设备管理员按“货比三家”的原则集中采购并填写“低值易耗品采购申请表”依次报集团综合办、财务部、董事长审核。集团综合办负责建立甲类低易品台帐；乙、丙类低易品的采购，A、B类公司可自行办理，并负责建立乙、丙类低易品台帐；C类公司可自行采对于一次性采购的低易品规定如下：1、一次性采购低易品，总价在2万元以下(不含2万元)的，由各分公司自行审批后执行。2、一次性采购低易品，总价在2万元以上一—5万元以下(不含5万元)的，由相关分公司提出书面申请，由集团董事长审批，集团综合办根据“货比三家”的原则统一办理。3、一次性采购低易品，总价在5万元以上——20万元以下(不含20万元)的，由集团公司提交项目可行性报告，经集团董事会办公会研究，报分管局领导审批，集团综合办相关招、投标规定执行。4、一次性采购低易品，总价在20万元以上的，由集团公司提交项目可行性报告，经集团董事会办公会研究，报分管局领导同意，提交董事会通过，集团综合办按相关招、投标规定执行。5、采购低易品的发票，由采购人签字并按其购置总价经相关负责人审签后，交财务进行帐物处理；甲类低易品须由集团设备管理员签字登记、集团董事长审签后交财务进行帐物处理第四条低易品的管理1、甲类低易品的管理办法参照《固定资产管理办法》执行。2、乙、丙类低易品由各分公司资产管理员建立低易品台帐并负责日常3、各部门领用低易品时，由资产管理员开具发料单(一式二份)并经分公司负责人审批签字后，方可发放低易品。4、各部门使用的低易品如需报废的，交所在分公司资产管理员统一办理，各部门不得自行处理。二固定资产管理办法第一条固定资产的内涵：凡使用期限在一年以上、分公司价值在2000元以上的机器设备、工具器具、运输设备、房屋及建筑物等生产经营用资产确认为固定资产；不属于生产经营主要设备的物品，分公司价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的，也确认为固定资产。第二条固定资产的构建：1、固定资产的审批程序由各分公司提出项目计划，同时提交相应的可行性分析报告，2万元以下的固定资产投资由集团办公室报董事长审批，2万元至20万元的报分管局领导审批，20万元以上的项目需上报董事会审批。2、固定资产的采购程序经审批通过的项目投资计划进入采购程序。(1)分公司价值在2万元以下的固定资产由集团设备管理员根据“货比三家”的原则集中采购，并填写“名成集团固定资产采购申请表”依次报外联部、集团办公室、集团财务部、董事长审核。(2)分公司价值在2万元-5万元的固定资产须经集团招标，由集团设备招标小组成员确定中标分公司(详见集团招投标管理办法),集团设备管理员根据招标会议纪要填写“名成集团固定资产采购申请表”及“合同会签单”依次报集团外联部、集团办公室、集团财务部、董事长、市局多经办、分管局领导审核。由资产构建分公司负责人与中标分公司签订购(3)分公司价值在5万元以上的固定资产采购须报市局由市局后勤保障部统一组织招标。集团设备管理员根据招标会议纪要填写“名成集团固定资产采购申请表”及“合同会签单”依次报集团外联部、集团办公室、集团财务部、董事长、市局多经办、分管局领导审核。由资产构建分公司负责人与中标分公司签订购销合同。(4)集团设备管理员对采购的固定资产统一编号，并将相关表格及正式发票交财务进行帐务处理，复印件留存作固定资产登记依据。(5)固定资产采购完成后，各分公司应由专人负责实物验收工作，对大型生产类设备(单价二十万元以上)应会同集团设备管理员做好设备验收交接工作，验收合格须由供货方、使用方及集团三方签字认可，相关文件及技术资料等应交集团存档(详见集团档案管理办法)。3、固定资产需大修、改良的按新资产的构建手续办理。第三条固定资产的日常管理1、集团设备管理员负责整个集团公司各种固定资产的管理，登记全集团固定资产台帐，记载资产编号、资产名称、型号、价格、构建日期、使用分公司及资产归属情况。张贴标牌，定期或不定期进行帐物核对、对资产使用保养等情况进行检查。财务部负责固定资产价值核算、折旧计提及固定资产卡片管理等工作，并配合集团公司资产管理员对整个集团资产进2、固定资产日常由相关使用部门负责实物管理(包括所有权不是集团公司的资产),各分公司负责人应指定专人负责本分公司固定资产日常管理工作，建立与集团台帐相符的设备台帐，制定资产的维修保养制度，安排修理计划，使资产能正常发挥效能，并尽可能延长资产的使用寿命。对由于使用部门保管不善造成资产损失、损毁的将追究相关人员及部门的责3、对单价超过二十万元的设备类固定资产，各分公司应单独建立台帐，记载该设备维修、保养及零配件购买更换情况。4、对集团公司租赁或借用的未列入财务帐面的固定资产，由集团设备管理员参照集团公司自购固定资产管理办法统一管理。5、设备的操作使用(1)操作(使用)人员必须经过前期培训，考核合格后方可上岗操作。(2)操作(使用)人员要相对稳定，实行“定人定机”的使用原则。重要设备的使用实行操作许可证制度，持证上岗。(3)操作(使用)人员应熟悉和掌握所使用设备的性能和技术指标，努力提高操作技能和熟悉程度。操作中要遵守操作规程，爱护设备，保持(4)操作(使用)人员要与设备维护人员相互配合，协同工作，发现设备异常，及时通知维护人员，必要时立即停机，不得强行运转，以免造成设备损坏和人身事故。(5)对违反操作规程或使用规则，造成生产中断、设备损坏的，视其违反程度、性质、后果分别给予批评教育或处分，并赔偿经济损失。(6)凡发生与设备有关的安全事故，应及时汇报公司领导和上级有关部门，保持现场并协助做好事故处理等项工作。6、设备维护(1)保证设备处于良好的运行状态，保证设备的机械性能、电气性能符合规定标准。(2)在保证设备技术性能的前提下，注意合理使用能源，节约设备维(3)实行预防为主，预检预修和计划维护的方针。(4)严格按照各类设备有关保养作业项目进行设备的例行保养工作。(5)严格按照各类设备的工艺规范维护，杜绝以修代保的现象。第四条固定资产的调拨固定资产的调拨必须由集团办公室统一办理。集团设备管理员填写“固定资产调拨单”,经集团董事长审批后，由调入分公司、调出分公司和集团设备管理员三方做好固定资产交接手续。“固定资产调拨单”原件交集团财务进行帐物处理。调入、调出分公司及集团设备管理员各留存复印件一份并对固定资产台帐作相应变更。第五条固定资产的报废1、固定资产报废分正常报废和非正常报废两种情况。凡固定资产实际使用年限达到正常使用年限后，设备、器具等性能低下需要报废的，属正常报废。其他原因的报废属非正常报废。2、资产需要正常报废时，由使用部门提出书面申请，集团设备管理员填写“固定资产报废申请表”依次报集团办公室、财务部、董事长、分管局领导审核。3、资产需办理非正常报废时应首先追究相关人员及分公司的责任，经集团公司办公会同意后，方可办理报废审批手续。4、凡是办理过报废手续的固定资产，由集团设备管理员统一负责清理，收回残值，与“固定资产报废申请表”原件一同交财务进行帐物处理，复印件由集团设备管理员留存作资产清除的依据，并通知原资产所有分公司对固定资产台帐作相应的变更。三招投标管理第一条工程招投标规定1、工程造价在2万元以下的，由各公司根据货比三家的原则办理。2、工程造价在2万元以上的，各公司需提前把招标的项目及相关资料向集团办公室申报，报集团审批后，统一组织招标。(1)工程造价在2～5万元的，各分公司需提前7个工作日申报，由集团招标小组组织招标。(2)工程造价在5万元以上的，各分公司需提前15个工作日申报。由市局招标小组组织招标。申报招标项目(提供相关资料、推荐招标分公司等)→报集团领导审批→审批后由集团办公室负责对投标分公司资格审查、编标、发标等工作→在市局或集团开标→中标分公司确定后，由项目申报分公司与中标方签订合同、办理合同会签等工作。(如属工程上的甲供材，中标分公司确定后→交建材公司负责办理合同及合同会签、对相关材料进行质量把关等工作。)第二条经营性物资招标规定1、凡一次性采购物资金额在5万元以下，全年同一物资采购金额在10万元以下的，由各经营公司严格按货比三家原则办理，同时报集团备案。2、一次性采购物资金额在5万元以上，全年同一物资采购金额达10万元以上的采购项目，各经营公司需提前15个工作日申报，报集团审批后，由集团公司组织招标。具体流程参见工程招标流程。名成集团财务审批办法为加强财务管理，提高会计核算水平，明确企业经济活动中财务审批权限，促进集团公司的长远发展，特制定本办法。第一章总则项财务制度，严格执行收入确认准则和区分成本费用的界限，严格执行集第二条严格执行权责发生制，严格划分资本性支出与收益性支出界限。会计政策一经确认，年度中间不得任意改变会计政策，如存货计价方法、制造费用的分配方法及其他成本计算方法、坏帐损失的核算方法等。第三条原始凭证应符合国家的各项相关法律法规及集团的各项规章制度，在反映真实合法的经济活动事实条件下执行双人以上签字制；多张原始单据需附在粘贴页后的，应在粘贴页上填全单据张数并使用大写填上总金额，并在粘贴页上附有双人以上签字。所有原始凭证必须同时注明事第四条严格按审批权限执行日常经济活动的报批手续。付款前由财务人员以经济业务实质为依据，对付款的合理性进行审核，如有不符合财务制度规定的付款申请，财务人员有权拒绝办理付款手续，必要时可向上级主管部门汇报；财务部门审核并签字后，按集团的分级支付权限办理付款审批，分级支付权限为：10万元以下付款，由各经营分公司自行审批，10万元以上的由集团公司董事长审批。集团审批主要是资金的统筹安排，其支付款项的合法性由支付分公司负责人承担。财务部门付款时，应严格按合同所签订的收款分公司办理付款，应核对收款方与开票分公司是否一致，未经集团公司董事长审批，不得付款至第二章实施细则第五条各分公司应严格执行集团下发的《合同管理办法》,对所有购销活动、委托加工业务、经营采购等活动，除标的额2万元以下且能及时清结的现货交易外，一律要求签订书面合同。具体规定如下：1、A、B类公司合同标的额在10万元以下的，由各总公司自行会签。2、A、B类公司合同标的额在10万元(包括10万元)以上的须报集团公司进行合同会签。3、C类公司合同标的额在15万元以下的，由各公司自行会签。4、C类公司合同标的额在15万元以上(包括15万元)的，须报集团公司进行合同会签。对授权业务，每年初须经分管局领导重新授权；对授权业务的合同额超过授权额度的，须经分管局领导单项授权后执行；授权范围内的合同由各分公司自行会签。财务人员应严格按会签后的合同原件执行，合同原件必须留作会计档案在财务部门保管。第六条各分公司应严格执行集团下发的《固定资产管理办法》,固定资产的采购由集团公司综合办公室统一办理。具体审批规定如下：1、2万元以下的固定资产采购，由集团董事长审批后执行。2、2万元以上的(包括2万元),20万元以内的固定资产采购，报分管局领导审批后执行。3、20万元(包括20万元)以上的固定资产采购，必须报董事会审批，经批准由董事长签字后执行。4、固定资产的调拨由集团综合办公室出具调拨单，经由调入、调出分公司负责人及集团公司董事长签字后方可执行。第七条各分公司应严格执行集团下发的《低值易耗品管理办法》,A、B类公司采购的甲类低易品(单价在2000元以上的，包括2000元),由集团公司统一采购；乙类低易品(单价在500元以上，包括500元，2000元以内)和丙类低易品(单价500元以下)由各公司自行采购，并负责做好该低易品的登记造册和管理工作。C类公司可自行采购低易品，对一次性采购的低易品规定如下：1、一次性采购，总价在2万元以下的，由各公司自行审批后执行。2、一次性采购，总价在2万元(包括2万元),5万元以下的，由各公司提出书面申请，报董事长审批后，由集团综合办公室执行。3、一次性采购，总价在5万元以上(包括5万元)的，由集团公司提交项目可行性报告，报董事长核准、经分管局领导审批后，由集团综合办第八条各分公司应严格执行集团下发的《物资采购管理办法》,对经营性物资执行货比三家的制度，对由经营分公司审订的部分定点供货商需报财务部门备案；对A、B类公司的非经营性物资采购归口综合办公室管理，采购人员按规定填制请购单，比价员对需采购的物资进行货比三家并填制材料比价单；对办公用品、劳保用品、职工福利慰问品的采购等均须第九条各分公司应严格执行集团下发的《存货管理办法》,年度中间不得任意改变存货发出的计价方法，期末存货成本的结转必须附有经相关责任人和分公司负责人签字认可的销售成本明细表和盘点清单，做到账账、账实、账表相符，对超过6个月的存货，月末应在报表附注中注明；对存货的盘盈、盘亏事项的处理，应向集团财务部提出书面申请，经分管第十条各分公司应严格执行集团下发的《应收款项管理办法》,对主要客户的基本情况制定相应的信用交易额度，对每一笔信用交易应落实回款期限及相关责任人，加强资金安全管理；月末由财务人员编制当月应收款项明细表，并由相关责任人和负责人签字确认。第十一条各分公司应严格执行集团下发的《资金管理办法》,集团公司资金实行集中管理，集团财务部对资金有统一调度权。具体规定如下：1、各经营分公司富余资金的调出，由集团财务部审核、财务总监签字2、各经营分公司短缺资金的调入，应填制内部借款申请表，报财务部审核、财务总监核准，经董事长签字审批后办理。第十二条各分公司应严格执行集团下发的《资金安全管理办法》,集团财务部统一核准各经营分公司过夜资金的额度，报账员的备用金额度及领用须经集团财务部审批。第十三条各分公司应严格执行集团下发的《票据管理办法》,对出借的空白支票须在15天内进行核销；各分公司因工作需要开具或收取商业汇票、本票均须集团财务部批准。第十四条各分公司不得擅自对外进行业务担保。第十五条各分公司应严格执行集团下发的《招投标工作实施细则》,5万元(包括5万元)以上的土建、装潢工程和设备购置等，属福州邮政局归口管理的部分，由福州邮政局招标小组组织招标，2万元以上(包括2万元)、5万元以内的，由集团招标小组组织招标，2万元以下的，各公司根据货比三家的原则办理。(一)土建、房产开发等工程在施工过程中，应严格按照招标要求组织工程实施，如发生下列变更，需经相关领导审批后方可执行：1、对变更后价格超出招标价在10%(包括10%)且小于10万元的，需由工程建设方负责人审批。2、对变更后价格超出招标价10%(包括10%)或超出10万元(包括10万元)的，由工程建设方招标小组出具书面说明，经集团董事长审核同意，报分管局领导审批。(二)超过2万元的土建工程必须报送市局审计，决算价超标按以下情况分别处理：1、决算价超出招标价但小于招标价10%的，需经审计后由工程建设方负责人审批。2、决算价超出招标价10%(包括10%)以上、30%以内的，需由工程建设方出具书面说明，经审计后报集团董事长审批。3、决算价超出招标价30%(包括30%)的，由工程建设方向工程原招标小组出具书面说明，经审核同意、并经审计后报分管局领导审批。第十六条所有工资性支出包括工资、加班费、奖金、津贴、创收奖、劳务费用(劳务费发票必须统一由名成人力资源部开具，否则不予报销)等，须经集团综合办公室审核，计税性工资项目及劳务所得，应在清单上注明个人承担的个人所得税。第十七条所有提取的福利费、职教经费、工会会费项目必须按长期合同工与中短期合同工分别提取。第十八条长期待摊费用(如固定资产大修理支出、固定资产改良支出等)按从开始生产经营的当月起计算，在不超过5年的期限内平均摊销，企业筹建期间所发生的除购建固定资产以外的其他费用，先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月一次性计入生产经营当月的损益。待摊费用的列支必须报集团董事长审批。第十九条各分公司的车辆修理费除集团综合办公室提供的可外修车辆号码外，均须定点于汽车服务公司维修，其他外修费用一律不准报销。第二十条