金融风险排查明细表

附件:金融风险排查明细表填报单位（公章）： 填报日期：序号基本情况登记注册情况经营情况分类处置方式备注机构名称实际经营地址统一社会信用代码/注册号注册地址注册资金（万元）法定代表人注册日期机构变动情况注册情况从业人数网站地址投资者人数吸收资金规模（万元）资金用途平均年化收益率实际业务类别存在异常情况12【填表说明】一、基本情况。行政区域：具体到乡镇（街道）。“机构名称”请填写工商注册名称，未注册的机构请根据公章名称、服务协议或合同中名称、门店招牌等填写。实际经营地址：具体到门牌号。二、登记注册情况。工商注册的机构务必填写统一社会信用代码/注册号。三、经营情况。 机构变动情况：A.无变化 B.新增 C.注册信息变更 D.注销 E.歇业。若选“C”，请在备注中写明变更内容。 注册情况分为：A.总部机构 B.分支机构 C.未经注册或审批机构 实际业务类别：A.投资理财 B.网络借贷（P2P）C.私募股权投资（基金） D.股权众筹 E.大宗商品交易 F.电子盘交易 G.保险相关类 H.融资性担保 I.第三方支付J.基金销售 K.民办教育 L.农民专业合作社 M.融资租赁 N.典当 O.小额贷款 P.房地产 Q.其他（请用文字介绍）存在异常情况：A.设立资金池 B.账户异动明显，如巨额转移资金、批量处置资产 C.广告发布存在虚假夸大、与经营范围不符等违法违规情况D.因不能及时兑付本息，群众举报或聚集围攻 E.舆情出现重大负面新闻 F.承诺保本付息或高息（15%以上）回报 G.投资无门槛，且以老年人居多 H.超出经营范围 I.巧立虚假项目 J.注册地与实际经营地不一致 K.其他（请用文字介绍）四、分类处置方式：A.行政处罚 B.刑事打击 C.清退 D.责令改正 E.重点监控 F.一般日常管理 G.案件会商 H.其他（请用文字介绍）