法律风险防控

法律风险防控Tag内容描述：<p>1、转帖】互联网金融创新法律风险与防范研讨会综述 (2014-01-05 14:04:20) 转 载 标签： 互联网 金融创新 分类： 法律新闻 互联网金融创新法律风险与防范研讨会综述 2013 年第 09 期 作者:商建刚 韩 正 涂国庆 张 吉 高 才 【来源:上海律师 】 本期主持： 商建刚 上海市律师协会信息网络与高新技术业务研究委员会主任 嘉 宾： 韩 正 上海金茂律师事务所合伙人 涂国庆 1 号店纽海信息技术（上海）有限公司法律顾问 张 吉 迅付信息科技有限公司（环迅支付）风控经理 文字整理： 高 才 2013 年 8 月 9 日，上海市律师协会信息网络与高新技术业务。</p><p>2、企业在工商登记中的法律风险与防范 随着市场经济的不断深入和发展，企业参与的各种经济交往日益增多，企业登记工作已成为企业保护 自身交易安全和秩序以及国家行政机关监督管理企业的重要渠道企业登记是由企业登记机关对企业情况进 行审核后对外公示的行为，企业登记的主要内容包括：企业设立登记、变更登记、注销登记、企业年检等 登记行为。企业的登记系申请行为,申请行为不符合相关法律规定仍会给企业带来一定的法律风险，因此 申请行为的合法合规性及其合适的方案将成为防范此类法律风险的重要因素。下面着重介绍各种登记易产 生的法。</p><p>3、q eBiz Service 行政责任 ; 刑事责任 股 东 的出 资 方式： 以货币出资 ; 以非货币形式出资 自 2014年 3月 1日起 实 施的新 公司法 规 定我 国 实 行注 册资 本 认缴 制 谢桂清等诉陈明昌公司建筑设备租赁合同纠纷案 【 案情简介 】 杨氏重工公司于 2007年 12月 14日成立，企业类型为有限责任公 司，股东为杨文德、谢桂清。公司的注册资本为 800万元，实收资本 162万；谢 桂清应出资 80万元，实际出资 17万元，杨文德应出资 720万元，实际出资 145万 元。 2011年 5月 15日，杨文德去世，其法定第一顺序继承人为其妻谢桂清、妻女 儿杨雅琴。</p><p>4、员工借用的法律关系处理及风险防控员工借用的法律关系处理及风险防控 目前,我国在法律层面上对于员工外借尚无明确定义,但在实践中却又客观存在着这种异化 的用工形式。关于员工借用,可以简单地理解为经用人单位、用工单位和劳动者三方协商同意, 劳动者与用人单位保持劳动关系,在用工单位从事实际工作并领取报酬的一种行为。这种情况 多产生于母子公司之间、合作伙伴之间,个别企业出于对人才“但求所用”的考虑也采用这种 用工方式。值得注意的是,在原国企改制分流富余人员的过程中,由于担心员工身份转变带来社 会不稳定等敏感问题,也造成。</p><p>5、烟草专卖局（公司） 法律风险防控体系建设实施方案 为了深入推进法治烟草建设，提升全市烟草专卖系统依法行政、 依法管理、依法经营水平，有效预防和化解行业发展过程中的法律风 险，全面提高法律风险防控水平，推动？烟草持续健康稳定发展， 根据国家烟草专卖局关于全面深入推进法治烟草建设的意见和省 局（公司） 法律风险防控体系建设相关要求，制定本实施方案。 一、目的意义 随着依法治国的持续推进、控烟履约进程的不断加快，社会舆论 监督的加强和公民法律维权意识的显著提升，加之烟草行业的特殊 性，使得行业改革发展面临的压力。</p><p>6、药企刑事法律风险防范系列之药企刑事法律风险防范系列之-药品生产和销售的刑事法律风险药品生产和销售的刑事法律风险 广东广强律师事务所专业律师 康乐 导读：刑法修正案(八)取消了生产、销售假药罪中“足以严重危害人 体健康”的入罪门槛，生产、销售假药罪以行为犯的“身份”进入高压严打之 列，假药的认定是界定罪与非罪首要解决的问题。对此，本文将从假药认定的 角度略述药品生产和销售中的刑事法律风险。 一、假药认定的法律依据 刑法第 141 条第 2 款：本条所称假药，是指依照中华人民共和国药 品管理法的规定属于假药和按假药处理。</p><p>7、试析建筑施工企业法律风险防范论文摘要 近年来，建筑施工企业之间所发生的经济纠纷案件较为频繁，在这些纠纷案件之中很多都是由于工程款的拖欠、施工设备租赁款项等引起的纠纷，而很多债权人常常都是以设备租赁合同、购销合同或者加工定做合同等合同纠纷作为案由，在其所在地的法院进行起诉，同时利用合同中的某些违约条款来让自己获得暴利。很多建筑施工企业在这类合同纠纷案件中吃到了哑巴亏，给自身企业带来了巨大的经济损失。而导致这一问题产生的根本原因就在于建筑施工企业在签订合同的过程中缺乏足够的法律知识，也不具有较强的履。</p><p>8、浅谈烟草企业的法律风险防范摘要：随着信息化技术和经济全球化的快速发展，尤其是烟草企业“走出去”战略的加快实施，烟草行业所面临的国内外的竞争也日益激烈。因此，加快烟草企业法律风险防范体系构建，是烟草企业改革发展的迫切需求，更是提高烟草企业核心竞争力的需求，更是保证国有资产安全、实现国有资产保值的内在需求。笔者结合企业法律风险内涵，烟草企业法律风险的必要性和法律风险体系的构建等不同方面，结合我国烟草工作情况探讨烟草企业法律风险机制的构建，以期能够让更多的人关注电子这一问题，能够更好的促进烟草事业的发。</p><p>9、浅析企业采购合同的法律风险防范【摘要】合同是企业在生产与经营过程中与其他市场主体间发生经济法律关系的重要纽带。为了提示企业防范和控制采购合同风险，本文针对采购合同签订前、签订中及签订后三个环节简单介绍一下风险防范问题。【关键词】合同；法律风险；防范合同是企业在生产与经营过程中与其他市场主体间发生经济法律关系的重要纽带。采购合同是合同法上买卖合同中我方作为买方的一种表现形式，尤其对于新产品处于研发试验阶段或即将批量生产的企业，采购合同更是大量生成。从合同产生、履行到终止，都充满着诸多风险，如企业在。</p><p>10、加强国有资产租赁合同中法律管理及风险防控xx年4月，我有幸前往上海xx大学脱产学习，参加 “温州名城集团资产监管与法律法规专题研修班”。本次学习历时5天，共完成7堂课内教学，2堂现场教学。授课老师不乏当前国内学术大家和知名教授，讲授行云流水，内容字字珠玑。这次进修对我而言，不仅是场增进新知识、新概念的学习课，还是场吸收先进理念、启迪思想火花、解答工作疑惑的头脑风暴。让我重新审视工作实务中的经历和操作，进而总结、归纳、提炼出新的认识，对我提升资产监管和法务工作认识水平有非常大的帮助作用。联系当前实际，且以。</p><p>11、房地产法律风险防范手册（2012年版）冼汉瑞 徐美宁 薛志辉 编目 录前言 第一章、购房法律风险防范一、一手房购房法律风险防范二、二手房购房法律风险防范第二章、房地产开发前、中、后期各环节法律风险防范一、房地产公司收购法律风险防范二、合作开发房地产项目法律风险防范三、工程建设法律风险防范四、房屋销售法律风险防范五、房地产开发报建销售各类证照办理的法律风险防范六、物业管理纠纷法律风险防范前 言自房改政策实施已来，房地产业在中国获得了空前的发展机遇，房价亦随着国家宏观政策的变化迭荡起伏。受2008年国际金融危机影。</p><p>12、商业银行法律风险及防范 2 目 录 一、合同风险及防范 二、担保风险及防范 三、不良资产清收注意事项 3 第一部分 合同风险及防范 一、合同的主体 二、合同的订立 三、合同的履行 四、合同的效力 4 合同主体 【案例】 某银行给一企业融资，由某央企承担保证责任。在保证 责任的落实上，央企提供了两个方案：一是由其分公司A与银 行签订保证合同；二是由其子公司B与银行签订保证合同。从 担保效果角度考虑，银行应选择哪个方案？ 5 合同主体 主体责任范围分类能否合作判断标准 自然 人（公 民） 无限责任 完全民事行为能力人年龄（智力发育）。</p><p>13、论烟草企业劳动用工法律风险防范论烟草企业劳动用工法律风险防范论烟草企业劳动用工法律风险防范:2011-6-8 6:47:25论烟草企业劳动用工法律风险防范随着劳动合同法及其实施条例、就业促进法、劳动争议调解仲裁法、职工带薪年休假条例等劳动法律法规相继颁布和实施，意味着劳动关系全面法制化时代已经到来，也意味着企业人力资源管理模式必须由粗放型向精细化转变。在烟草企业劳动用工新旧模式的更迭和深化完善用工分配制度改革过程中，劳动用工规范化管理要求将越来越高，管理成本将不断增大，潜在的劳动用工隐患也将逐步显现。构建和发展。</p><p>14、法律风险防范与企业内控制度 目 录 专题一 企业法律风险及其管理 专题二 企业内控管理体系 以COSO和公司治理为中心 &“其实并不是GE的业务使我担心，使我 担心的是有什么人做了从法律上看非常愚 蠢的事而给公司的声誉带来污点并使公司 毁于一旦。” &“公司管理人员有责任管理法律风险！ ” 美国通用电气公司原 总裁杰克韦尔奇 专题一 企业法律风险及其管理 一、风险与法律风险导论 二、中国企业法律风险防范现状 三、法律风险的影响因素：路伟律师所等实证 研究 四、法律风险的类型 五、法律风险的管理 六、法律风险指标体系 一、风险与。</p><p>15、羀芇葿莀虿肀莅蒀螂芅芁葿袄肈膇蒈肆袁薆蒇螆膆蒂蒆袈罿莈蒅羁膅芄蒄蚀羇膀薄螃膃蒈薃袅羆莄薂羇膁芀薁螇羄芆薀衿芀膂蕿羁肂蒁薈蚁芈莇薈螃肁芃蚇袆芆腿蚆羈聿蒈蚅蚈袂莄蚄袀肇莀蚃羂羀芆蚃蚂膆膂蚂螄羈蒀蚁袇膄莆螀罿羇节蝿虿膂膈螈螁羅薇螇羃膀蒃螇肅肃荿螆螅艿芅莂袇肁膁莁羀芇葿莀虿肀莅蒀螂芅芁葿袄肈膇蒈肆袁薆蒇螆膆蒂蒆袈罿莈蒅羁膅芄蒄蚀羇膀薄螃膃蒈薃袅羆莄薂羇膁芀薁螇羄芆薀衿芀膂蕿羁肂蒁薈蚁芈莇薈螃肁芃蚇袆芆腿蚆羈聿蒈蚅蚈袂莄蚄袀肇莀蚃羂羀芆蚃蚂膆膂蚂螄羈蒀蚁袇膄莆螀罿羇节蝿虿膂膈螈螁羅薇螇羃膀蒃螇肅肃荿螆螅艿。</p><p>16、现代企业管理的基本目标是实现财富最大化。这一目 标的实现必然伴随着不确定性，即风险。从某种意义 上说，企业管理就是风险管理。法律风险管理作为风 险管理中的一种越来越受到众多企业特别是跨国企业 的重视。 开篇 内容 一 法律风险概述 二 法律风险识别 及评估 三 完善法律风险防范体系的建 议 四 法律风险分类和防范措施 五 相 六 侵 一、法律风险概述 1、定义 提到“风险”，人们会想到“损失发生的可能性”，这与其称之为“ 风险”，不如称之为“危险”。“风险”的范围应该比“危险”的范围广 ，它不仅包括损失发生的可能性，而且。</p><p>17、石油系统法律风险岗位防控调查报告为进一步加强对地区企业法律风险岗位防控工作的督促和指导，经总同意，我们于6月中下旬先后赴大庆油田、大庆石化、吉林石化、西南油气田、四川销售、川庆钻探6家单位进行了专题调研。调研之前下发通知明确了调研重点，6家单位做了认真准备。调研期间分别听取了各单位情况汇报，与企业分管领导、总法律顾问、法律机构负责人、相关法律人员、部分机关处室及基层单位负责人进行了座谈和研讨，查阅了相关工作资料。总体感到，6家单位按照总部部署都在积极推进法律风险岗位防控工作，已取得了一定进展和成效，。</p>