尽职调查报告.

尽职调查报告.Tag内容描述：<p>1、信贷业务中的尽职调查报告 信贷员的尽职调查，是对贷款人和借款人双方负责任 的重要体现，借款人能清晰了解到自己的贷款能力，贷款 人能有效防范风险，双赢的模式下将有助于银行也健康有 序的发展。 信贷业务中的尽职调查报告 有的员工说柜员是银 行最重要的岗位，每天接待客户的现金和资金的来去;但也 有人认为信贷员是为银行创造利润的群体，没有信贷员日 晒雨淋的调查和催收贷款，哪里来的银行利润。其实，存 贷款工作一并重要。 存款是银行生存之基础，贷款是银行发展之本。银行 内每一个岗位都有其固有的重要性和特殊性，或许存在接 。</p><p>2、公司尽职调查报告 优势行业是指具有广阔发展前景、国家政策也支持、 市场成长空间又很巨大的行业。下面是小编整理的公司尽 职调查报告，希望对你有帮助。 公司尽职调查报告： 上 xc 汇盛律师事务所接受贵 司委托，指派中国执业律师、对某有限公司进行 了尽职调查。 在与贵司的多轮磋商中，我们和贵司确定了本次尽职 调查的工作范围，并以委托合同书的形式确定下来。 根据本案的工作范围，本次尽职调查工作采用认真阅 读 W 公司提供的文件，进行书面审查；与 W 公司相关负责 人谈话、向中国工商行政管理局调取资料等方式，在提供 本尽职调。</p><p>3、北京市连纵律师事务所北京市连纵律师事务所 关于：北京关于：北京 XXXXXXXX有限公司之律师尽职调查报告有限公司之律师尽职调查报告 导 言 尽职调查范围与宗旨 有关北京 XXXX 有限公司的律师尽职调查，是由本所根据北京 XXXX 股份有限公司的委托，基于北京 XXXX 和 北京 XXXX 的股东于 2005 年 4 月 15 日签订的股权转让意向书第十条和第十一条的安排，在本所尽职调 查律师提交给北京 XXXX 的尽职调查清单中所列问题的基础上进行的。 简称与定义 在本报告中，除非根据上下文应另作解释，否则下列简称和术语具有以下含 义（为方便阅读，下列。</p><p>4、-地产集合资金信托计划申报书暨尽职调查报告信托有限责任公司地产集合资金信托计划项目申报书暨尽职调查报告经办业务部门：信托业务四部日期：-5-8 声明与承诺参与尽职调查的全体人员郑重声明，谨对此申报书及尽职调查报告所陈述事实、涉及资料和数据的真实性、完整性、合法性及所作判断的合理性负责。第一信托经理（签名）：第二信托经理（签名）：部门负责人（签名）： 信托项目要素表信托项目名称地产集合资金信托计划信托项目规模、应列明信托项目项下信托规模，明确上限与下限；属系列性业务的，请注明系列设置方案（总规模、单体项。</p><p>5、尽职调查报告标题：方正东亚方兴30如东鑫源债权投资集合资金信托计划报送部门： 业务四部 一、 项目总体概况（一） 信托名称：方正东亚方兴30如东鑫源债权投资集合资金信托计划 （二） 申请发行人（融资人）：如东县鑫源投资发展集团有限公司（政府融资平台名单外） （三） 受托人： 方正东亚信托有限责任公司 （四） 信托发行规模： 总规模4个亿。分2其发行，第一期1亿元，第二期3亿元。 （五） 项目发行地点：江苏 （六） 期限： 24个月 （七） 贷款（融资）年利率： 12.1% 。</p><p>6、螃螈膀膁虿螇节蒆薅螆羂艿蒁螅肄蒅螀螄膆芇蚆袃艿蒃薂袃羈芆蒈袂肁蒁蒄袁芃莄螃袀羃蕿虿衿肅莂薅袈膇薈蒁袇芀莀蝿羇罿膃蚅羆肂荿薁羅芄膂薇羄羄蒇蒃羃肆芀螂羂膈蒅蚈羂芀芈薄羁羀蒄蒀肀肂芆螈聿膅蒂蚄肈莇芅蚀肇肇薀薆蚄腿莃蒂蚃芁蕿螁蚂羁莁蚇蚁肃薇薃螀膆莀葿蝿芈膂螇蝿羈莈螃螈膀膁虿螇节蒆薅螆羂艿蒁螅肄蒅螀螄膆芇蚆袃艿蒃薂袃羈芆蒈袂肁蒁蒄袁芃莄螃袀羃蕿虿衿肅莂薅袈膇薈蒁袇芀莀蝿羇罿膃蚅羆肂荿薁羅芄膂薇羄羄蒇蒃羃肆芀螂羂膈蒅蚈羂芀芈薄羁羀蒄蒀肀肂芆螈聿膅蒂蚄肈莇芅蚀肇肇薀薆蚄腿莃蒂蚃芁蕿螁蚂羁莁蚇蚁肃薇薃螀膆莀葿蝿。</p><p>7、尽职调查报告国民信托有限公司恩和家园特定资产收益权集合资金信托计划尽职调查报告目 录一、信托基本要素4二、信托交易结构5（一）交易结构图5（二）交易结构说明5三、信托财产的管理运用6（一）信托财产管理运用方式6（二）受托人对信托财产的管理7（三）信托财产退出方式8四、信托收益、费用、报酬8（一）信托收益8五、融资方资信调查9（一）融资方基本情况9（二）公司历史沿革和股东9（三）主要荣誉10（四）公司经营情况及重点开发项目10（五）财务状况分析11（六）融资方资信状况分析17六、信托资金运用17（一）特定资产概况17（二）。</p><p>8、银行授信业务尽职调查报告（项目贷款、固定资产贷款）申报机构：申请人全称：所属行业：所属集团公司：行业性质： 国营 集体 股份制 民营 三资 其他申报类型首笔 增额 授信续期 展期 还旧借新 借新还旧 其他担保方式信用 保证 抵押 质押 保证人名称抵（质）押品名称授信种类： 期限（月）：申请币种： 金额（万元）： 利率（）： 费率（）： 申请人上年信用评级： 自动评级 级， 审核评级 级申请人今年信用评级： 自动评级 级， 审核评级 级保证人上年信用评级： 自动评级 级， 审核评级 级保证人今年信用评级： 自动评级 级， 审核评级 。</p><p>9、房地产土地出让金融资项目房地产土地出让金融资项目 尽职调查报告尽职调查报告 尽职调查报告 1 （报告完成日期：【】年【】月【】日） 目目 录录 1项目背景与交易结构概述项目背景与交易结构概述4 1.1项目背景项目背景4 1.2交易结构概述交易结构概述4 2融资人资信情况融资人资信情况5 2.1融资公司基本情况融资公司基本情况5 2.2融资公司经营情况融资公司经营情况5 2.3融资人财务状况融资人财务状况5 2.4融资人银行贷款及对外担保情况融资人银行贷款及对外担保情况6 3项目概况和建设情况项目概况和建设情况6 3.1项目基本情况项目基本情况6 。</p><p>10、风险投资尽职调查报告出版时间：2004年10 月保密须知本调查报告属商业机密，所有权属于。其所涉及的内容和资料只限于签署投资意向的投资者使用。收到本报告后，收件人应即刻确认，并遵守以下的规定：1）若收件人不希望涉足本报告所述项目，请按上述地址尽快将本报告完整退回；2）在没有取得的书面同意前，收件人不得将本报告全部和/或部分地予以复制、传递给他人、影印、泄露或散布给他人；3）应该象对待贵公司的机密资料一样的态度对待本报告所提供的所有机密资料。阅读签字：嫡属部门或公司：日期： 年 月 日风险投资尽职调查报告调查截。</p><p>11、绿洲项目尽职调查报告严格保密绿洲项目关于德昆机械装备制造无锡有限公司法律尽职调查报告2014年10月14日目录目录II介绍III第一部分-概要1第二部分-报告3A.公司31.公司概况32.公司章程33.现任股东44.公司历史5B.证照5C.劳务51.雇员概览52.员工社保63.2014.6月员工工资及社保64.标准雇佣协议65.保密协议6D.商业71.2014年主要供货商72.近三年供应商清单73.经销协议（未提供）84.前5大订单8E.财务91.借款协议92.应收款清单93.抵押（无）9F.IP知识产权9G.不动产91.租赁协议92.重大固定资产清单103.车辆情况11H.保险12I.诉讼（无）12J.重大合同。</p><p>12、保前尽职调查报告客户名称：（以下简称：成都正品）申请内容：因向 申请贷款 300 万元特向我司申请提供担保：金额 300万元，期限 1 年，担保费 7.5 万，用途 流动资金贷款 ，还款来源 销售收入 。第一部分 客户基本情况调查一、借款人的基本情况描述： 成立日期：。当前经营地址： 营业执照主要经营范围及是否通过年审： 二、资本情况1、注册资本、出资人名称及持股比例：注册资本为人民币万元。其股权比例如下：新鑫股权结构情况表 单位：万元股东名称原始股权出资金额出资方式出资比例货币货币*2、验资报告是否与企业出资人出资一致，不。</p><p>13、法人客户信贷业务指引 调查报告参考文本关于*（法人客户全称）申请*（贷款品种）的尽职调查报告业务概要简要介绍本笔业务的基本情况，包括但不限于：借款人全称，申请业务品种，用途，金额，期限，利率，担保条件（押品名称、评估价值，保证人名称等），还款安排等内容。并简要说明具体的调查意见。一、借款人基本情况（一）借款人基本信息。1借款人概况。包括借款人全称、成立时间、所有制形式、注册（实收）资本、主要股东及投资占比、法定代表人、注册地址、现有职工人数等。2借款人历史沿革。包括借款人自成立以来，名称、注册资本、。</p><p>14、尽职调查报告声明和保证本人在此声明和保证：此尽职调查报告按照工作规程的要求，并根据担保申请人提供的和本人收集的材料，经本人调查、核实和分析后完成。本人对担保申请人的法律地位，以及本报告所涉及的数据和资料的真实性、完整性和有效性负责；若本人有故意或因重大过失提供虚假资料、隐瞒重要事实、与拟担保企业恶意串通进行骗保等任何损害公司利益的行为，公司有权向本人追究一切法律责任，本人同意承担因此而带来的一切法律后果。有以下情形的，本人应主动声明：与客户的主要决策人、融资负责人存在亲戚、朋友、同学或其他较密切。</p><p>15、尽职调查与风险初审报告（适用与自然人客户）申请人姓名性别出生年月学 历婚姻状况身份证件号码户籍地址省 市 县（市、区） 乡（镇、街） 村（巷） 号现住址省 市 县（市、区） 乡（镇、街） 村（巷） 号职业工作单位单位电话单位地址家庭电话手机号码家庭人口数家庭劳动力人口数家庭主要收入来源家庭成员是否有吸毒、赌博的恶习家庭成员是否患有重大疾病家庭成员及主要社会关系称谓姓名证件号啊工作单位及职务一、 贷款申请人的工作（从业）经历简介 贷款申请人工作或从业经历。（二）贷款申请人工作或从业过和中取得的资格与业绩。（三。</p><p>16、（一）行业尽职调查1、尽职调查目标：理解目标公司所处的宏观环境，行业所处的生命周期和前景，市场的规模、整合度，目标公司与其竞争对手的各自特点和所占市场份额，今后面临的机遇和挑战。2、尽职调查对象：首席执行官、市场销售主管、行业协会成员、市场调研顾问等。3、尽职调查可使用资料：(1)行业年鉴、期刋。(2)行业协会网站。(3)市场调研顾问报告。(4)公司文件中对行业的分析报告。(5)分析师对行业的分析报告。(6)可比公司招股书、招债书或定期报告中对行业和竞争的描述。(7)新闻检索。4、尽职调查重点关注问题和风险点：(1)当地政。</p>