05管理职责、权限与沟通控制程序

CEN-PF01-05-2009 管理职责与权限沟通控制程序 归口部门：总经办 批准日期：2009 年 7 月 1 日 起草人：张德仓、魏莉 修改人： 审核人：寇利涛 批准人：盛保信 1 1 目的 对公司内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理，确保 质量方针和目标得以落实和实现。 2 范围 适用于组织内对质量管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、 权限的规定。 3 职责 3.1 高层领导职责 3.1.1 总经理 1) 全面领导公司的日常工作，确保公司内的职责、权限的规定；对建立、实施 质量管理体系持续改进其有效性的承诺提供证据； 2) 以顾客为关注焦点，以增强顾客满意为目标，向公司员工传达满足顾客和法 律、法规要求的重要性，确保顾客的要求得到确定并予以满足； 3) 制定质量方针，确保其与公司的宗旨相适应；并以适当的方式宣贯、执行； 4) 确保在公司的相关职能和层次上建立可测量的、与质量方针一致的质量目标， 包括产品的质量目标和要求； 5) 确保本公司质量管理体系的总体策划，包括组织机构、职能、接口； 6) 任命管理者代表，授权其在质量管理体系中的职责和权限； 7) 确保在组织内建立适当的沟通过程，并确保对质 量 管 理 体 系 的有效性进行沟 通； 8) 应按策划的时间间隔评审质 量 管 理 体 系 ，主持管理评审，以确保其持续的适 宜性、充分性和有效性，包括质量方针、质量目标在适宜持续性方面得到评审； 9) 确保质量管理体系的运行和持续改进所需的资源投入。 10) 主持营销工作，并组织对顾客与产品有关的要求按质量手册进行控制， 确保与顾客间的沟通顺畅； 11) 本着“与供方互利 ”的原则，建立本公司采购网络渠道，并按 质量手册 的要求组织对供方进行评价（包括所提供的产品和服务以及满足本公司要求的能 力）；对本公司产品营销所需的外协件、外购件、外包项目按质量手册的要 求进行控制 12)组织对产品防护的控制、交付及交付后的活动安排进行控制（售后服务）； 13) 组织营销人员进行市场调查和顾客访问，以检测顾客对本公司产品服务的 满意情况，形成记录，向管理评审报告； 14) 组织对营销工作中的各种信息进行汇总、分析、提出改进措施； 15) 批准公司的各种招投标项目（报告），批准合同评审文本文件和合格供方 名单； 16) 组织编制和批准采购/销售价格； 17) 负责公司经营能力、产品竞争能力、市场发展前景的分析和预测，制定相 应的发展措施和具体的赶超目标； 18) 负责组织公司中长期发展规划的构思、编制、评审、立项、报批、招标、 实施、验收、移交等； 19) 负责组织公司技改项目的立项、评审、报批、招标、实施、竣工验收、移 交等。 3.1.2 管理者代表 1) 确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持； 2) 领导公司的内部审核，向最高管理者报告质量管理体系运行情况，包括改进 的需求； 3) 确保在全公司内促进顾客要求意识的形成； a) 确保公司产品符合强制性产品认证法规要求； b) 确保不合格品和获证产品变更后未经认证机构确认，不得粘贴强制性认证 标志； c) 确保认证证书及认证标志的使用符合法规要求； 4) 与质量管理体系有关事宜的外部联络； 5) 批准各组织机构的各种程序文件，并协调其相互关系。 3.1.3 副总经理 1) 围绕企业经营的效益、效能、效果、效率的提高，运用投入产出分析的方法， 协调好企业人、机、料、法、环和产、供、销、储、运等的经营要素运作； 2) CEN-PF01-05-2009 管理职责与权限沟通控制程序 3 3) 牵头负责安全生产管理工作，包括：落实安全生产责任制，健全安全生产管 理网络，完善安全技术管理制度，并检查、考核，监督整改情况； 4) 牵头负责环境保护管理工作，包括：落实环境保护责任制、健全环境保护管 理网络、完善环境保护管理制度，并检查、考核，监督整改情况； 5) 监督指导轮胎制造过程的各项组织协调工作，即：人、机、料、法、环、能 源、安全、防火防汛、检修大修等工作，并组织制定上述各项工作的管理目标和 考核制度； 6) 监督指导各个加工（工艺）过程符合企业工艺标准，并组织协调各生产厂等 部门对工艺质量问题进行攻关，落实纠正/预防措施； 7) 负责处置生产过程中的各种突发事件，并向总经理报告。 3.1.4 总工程师 1) 组织企业产品开发、过程控制、原材料应用、质量攻关、标准化工作及其 它技术质量方面的质量策划工作，组织编制和批准质量计划，对产品部的工艺技 术性文件行使批准权； 2) 组织验证原材料、加工过程和产品的技术质量工作中的纠正预防措施； 3) 批准紧急放行和让步放行的有关规定，批准不合格产品的处置报告； 4) 批准企业新产品、新材料的投产鉴定和工艺流程的设计 5) 策划、组织落实强制性认证产品的性能质量及认证标志符合法规要求。 3.1.5 财务总监 1) 负责企业的财务管理，组织编制和批准财务预算，定期进行财务分析，并实 施考核； 2) 负责企业的资金管理，批准各种资金计划； 3) 负责企业的成本管理，组织进行各项成本分析，制定和批准各项成本目标并 实施考核； 4) 负责企业的各种有形和无形资产的管理。 3.2 各部门部长（主任）职责 3.2.1 总经办主任职责 1) 组织本公司质量方针的贯彻和实施； 2） 策划编制企业中长期发展规划，提交公司经理办公会论证评审，通过后移 交技术部； 3） 负责策划企业资本运营、包装上市、规模扩张、企业兼并、收购、引进、 合资、合作、高新技术改造项目的运作，制定对外经济合作管理的制度体系，做 好对外经济合作项目、可行性调研、论证评审、立项筹划、审批手续、资料准备， 合同协议签订、进度计划落实等； 4） 组织策划和实施公司限额以上项目立项、审批等前期准备工作，包括立 项报告、可行性研究报告的审批工作，通过后移交工程部，对项目的实施结果跟 踪一年； 5） 协助对外经济合作项目实施后的完善收尾和保障工作，以及有关文件和 资料的交接工作； 6） 按照总经理的指示和公司的决议，组织做好公司的计划、总结、报告、请 示、公文、专题材料及编写企业大事记等的起草工作；组织企业内外的调查研究， 为企业决策提供有意义的建议和信息； 7） 规范企业档案管理，策划、组织做好公司各种文件的归集、整理、鉴定、 保管、保密等； 8） 牵头组织本公司的法律法规的执行控制（产品标准由技术部负责）； 9） 组织做好公司办公例会及有关会议的会务准备、会议记录、纪要印发、决 议检查等工作； 10） 掌握运用政策法规，参与企业经营机制、发展战略的策划和综合性规章制 度的制定； 11） 组织完善行政事务管理（包括公司印鉴的使用、管理，文件的收发、登记、 阅批、传阅、归档； 12） 组织协调好行政事务管理（包括办公用车管理；参观接待及客饭安排；领 导值班安排；营业执照年审；处理有关来信、来访等）； 13） 依据企业中长期发展规划，策划企业生产经营目标，组织编制和下达企业 年度、月度生产经营计划； 14） 组织企业的目标管理，完善企业的基础管理，人财物有定额、料法环有标 准，落实企业年月度经营目标责任制的考核方案； 15） 牵头要求各部门进行企业收入、利润、价格、成本、资金、费用、消耗、 能耗、质量、品种、产量、人员、劳产率及工资分配等方面的数据分析，并进行 汇总； CEN-PF01-05-2009 管理职责与权限沟通控制程序 5 16） 协同各业务部门策划专业管理的信息资料和质量记录安全、准确、及时地 上网运行，提高信息传递使用的效率； 17） 组织制订各部门年度经营承包责任书，实施对各部门经营目标完成情况的 考核、兑现、计酬工作；收集、对比同行业的经济技术资料及国内外市场的相关 信息，每季度组织企业经济活动分析，作出分析报告并提出持续改进措施，为企 业决策提供及时、准确、有效的信息；负责提供并维护为达到质量目标所需的基 础设施和工作环境。对已经立项的技术进步项目进行策划并组织实施、验收； 18） 管理本公司内部网络信息控制，建立健全企业网络化信息管理制度，做好 信息网络系统的维护、防毒、开发和耗材控制，确保所运行的文件、资料及各种 质量记录的安全稳定，为企业经营决策提供及时、准确和有效的信息； 19） 负责本公司的生产经营活动数据的收集、汇总，进行分析并提出对策和建 议，报管理者代表和/或总经理； 20） 负责协调设计开发过程中各部门接口，并监督检查设计开发实施情况以及 试产安排； 21） 负责本公司生产和服务提供控制的策划、组织实施、跟踪效果、及时改进； 22） 负责策划本公司经营、发展所需人力资源组织招用、培训和发展工作； 23） 负责组织编制本公司各级员工的岗位职责以及岗位需求培训大纲，组织在 岗人员的培训（理论知识、操作技能），保证本厂员工持证上岗率为 100%； 24） 组织提高本公司员工能力、意识和综合素质的策划工作，负责公司人事、 劳动、工资、分配计划的组织实施工作； 25） 对本部门质量管理体系运行所需的各种文件和资料的管理符合质量管理体 系要求负责； 26） 定岗、定编、定职、定责的管理，并做好人力资源的调配、开发与规划； 27） 负责本公司员工社会保险工作的管理； 28） 组织管理公司的治安保卫消防安全管理工作； 29） 按照人力资源控制程序4.5.7 要求，作出员工培训及相关措施有效性 评价报告； 30） 制订本部门的质量目标，并贯彻落实，确保公司目标实现；对本部门员 工理解质量方针、质量目标，确保相关要素的有效运行负责； 31） 负责编制本部门的规章制度、管理办法、考核细则等并贯彻实施；对本部 门员工按管理职责和工作程序进行管理和考核，并负责对本部门员工进行培训； 32） 完成总经理交办的工作。 3.2.2 质量管理部部长职责 1) 组织、策划质量管理体系及强制性产品认证审核、监督审核，并根据顾客 的要求，牵头组织和安排第二方质量审核工作；组织策划质量管理体系运行工作， 包括：根据总经理和管理者代表的要求，组织管理评审、内审工作；负责组织策 划和归口管理本公司质量管理体系文件的工作，包括：质量管理体系文件的构架、 分工编写、组织修改、评审、报批、发布、受控运行等；负责组织策划本公司质 量管理体系的各种质量记录的归口管理工作，包括：质量记录的构架、分工编制、 标识规定、表样备案、填写及更改要求、受控运行等； 2) 组织策划本公司的质量目标，并报总经理批准，对公司形成文件的质量目 标进行管理； 3) 负责根据公司的质量目标，策划本公司各单位、各主要控制环节的分解目 标，报批后执行，确保公司总体目标的实现； 4) 组织对本公司质量管理体系的组织结构、职能划分进行策划和报批； 5) 组织策划和归口管理本公司产品标识和可追溯性控制，包括：原辅材料、 在制品及加工过程参数、最终产品以及上述各项活动等； 6) 负责本公司产品质量的监视和测量工作，包括：进货检验(包括关键件) 、最 终产品检验、合格产品放行、不合格产品处置、按计划进行轮胎里程监测等； 7) 负责日常质量信息的收集、统计分析、提出对策建议，对各种不合格的纠 正和预防措施进行跟踪验证； 8) 负责对生产过程中的原材料、在制品、半成品和成品监视和测量； 9) 对所有检验、试验情况进行记录，进行统计分析工作，并提供质量统计 分析报告； 10)对不合格品进行分类和标识，对不合格品进行隔离，对由于标识不明造成 混批质量问题负责； 11)对错、漏检造成的批次性问题及质量事故负责； 12)负责检验人员的培训及资格考核工作，保证检验人员持证上岗； 13)做好检验印章管理工作，对印章管理混乱而造成的质量事故负责； CEN-PF01-05-2009 管理职责与权限沟通控制程序 7 14)监督理赔工作的实施； 15)制订本部门的质量目标，并贯彻落实，确保公司目标实现；对本部门员工 理解质量方针、质量目标，确保相关要素的有效运行负责； 16)负责编制本部门的规章制度、管理办法、考核细则等并贯彻实施；对本部 门员工按管理职责和工作程序进行管理和考核，并负责对本部门员工进行培训； 17)对本部门质量管理体系运行所需的各种文件和资料的管理符合质量管理体 系要求负责； 18)制订本部门的质量目标，并贯彻落实，确保公司目标实现；对本部门员工 理解质量方针、质量目标，确保相关要素的有效运行负责； 19)负责编制本部门的规章制度、管理办法、考核细则等并贯彻实施；对本部 门员工按管理职责和工作程序进行管理和考核，并负责对本部门员工进行培训； 20)对本部门质量管理体系运行所需的各种文件和资料的管理符合质量管理体 系要求负责； 21)组织开展本公司质量管理体系的持续改进工作； 22)负责完成领导交办的临时工作。 3.2.3 技术部部长职责 1) 负责组织、策划和落实本公司高、特、新、奇产品设计和开发工作（包括 工艺设计和开发）， 负责各种产品设计及设计更改和产品试制工作； 2) 组织策划和落实重大难点质量问题的技术攻关、质量改进工作，并对各部 门承担的改进工作进行验证； 3) 制定并组织实施企业质量标准、工艺规程、消耗定额和技术管理制度，负 责组织实施强制性认证产品的一致性及认证标志的符合性； 4) 负责处理生产过程中的工艺技术质量问题； 5) 牵头组织和落实与轮胎产品有关的法律法规的控制以及企业标准化工作。 6) 负责公司级技术改造项目的评审和确认； 7) 制订本部门的质量目标，并贯彻落实，确保公司目标实现；对本部门员工 理解质量方针、质量目标，确保相关要素的有效运行负责； 8) 负责编制本部门的规章制度、管理办法、考核细则等并贯彻实施；对本部 门员工按管理职责和工作程序进行管理和考核，并负责对本部门员工进行培训； 9) 对本部门质量管理体系运行所需的各种文件和资料的管理符合质量管理体 系要求负责； 10)负责组织编制本部门工作所需各种质量文件、规章制度、管理办法和考核 细则等； 11)完成领导交办的临时工作。 3.2.4 工程部部长质量职责 1） 负责组织本公司生产和服务过程的设备控制，包括：机械设备检修、维修、 机加工，成套设备设计改造，模具修整，及五金备件库、油库的管理；并对全公 司设备的运行、维修及其计划、设备运行档案等进行管理；对关键和重要设备进 行重点管理，使之符合生产工艺要求，保证产品质量。 2） 负责组织和实施本公司设备能源管理，包括编制设备能源管理办法，固定 资产的管理等； 3） 负责外协件、外购件、外包项目及设备的整机采购，对进货的备品备件进 行验收，对设备整机供应商、设备大修和技术改造承包商以及委托外加工承包商 等按质量管理体系的控制要求进行控制； 4） 根据本公司的质量方针/质量目标组织策划本单位员工的理解、贯彻，并策 划将质量目标分解到每个员工/每个岗位； 5） 负责本公司监测设备和计量器具的管理工作，包括：按 ISO9001 的要求建 立和运行本公司的计量检测确认体系的工作； 6） 组织策划和编制本部门员工的岗位职责/工作目标，并落实考核和不断进步； 7） 负责机械加工生产过程中的各项组织协调工作，对生产管理的要素按要求 进行控制，即：人、机、料、法、环、能、安全、防火防汛、检修等，并组织制 定、批准和实施上述各项工作的管理目标和考核制度； 8） 组织落实工程项目（扩能、技措、技改、技革），充分挖掘现有生产能力； 9） 负责组织生产成本的监督、控制、分析； 10） 组织策划和实施本部门质量管理体系文件的控制和运行、质量记录的控 制和运行； 11） 负责策划和实施本部门各种不合格的纠正和预防措施，确保质量管理体 系的持续改进。 3.2.5 营销组组组长职责 CEN-PF01-05-2009 管理职责与权限沟通控制程序 9 1) 负责本公司轮胎产品营销的总体策划，并在营销工作中坚持“以顾客为关注 焦点”的原则； 2) 组织策划对市场和顾客对本公司产品和服务的满意状况进行监视和测量， 发现问题，提出纠正和预防措施的建议，并跟踪验证； 3) 对顾客与产品有关的要求进行确认和评审，确保本公司有满足顾客要求的 能力； 4) 负责组织策划对顾客的财产（包括知识产权）进行控制，负责供方评价控 制； 5) 负责产品交付和交付后活动以及防护的控制。负责策划销售服务活动和三 包理赔活动，对理赔活动数据进行统计分析； 6) 负责本公司企业形象、产品广告、形象设计、使用手册、维护保养说明书 等的策划、编制、发放工作； 7) 负责本公司仓储运输工作的策划管理，确保运输过程中产品质量符合要求； 8) 牵头组织并落实本公司的最终产品的防护工作。包括：内部搬运、收发、 贮存、包装、防护、交付等，确保最终产品在入库之后直到交付到顾客手中之前， 其质量符合要求。 9) 负责国内、外的产品销售工作；组织公司全体人员完成销售任务； 10)负责组织销售人员走访或信访顾客及市场调查，加强与主机厂及经销商的 联系, 建立良好的销售网络，对访查的信息和顾客的意见及时分析报副总经理并 传递到有关部门； 11)负责与顾客沟通及与顾客之间往来文件的收集，及时汇总到销售部； 12)按照理赔条例，负责组织实施三包理赔活动，填写理赔报告并跟踪理赔效 果；制订本部门的质量目标，并贯彻落实，确保公司目标实现；对本部门员工理 解质量方针、质量目标，确保相关要素的有效运行负责； 13)负责编制本部门的规章制度、管理办法、考核细则等并贯彻实施；对本部 门员工按管理职责和工作程序进行管理和考核，并负责对本部门员工进行培训； 14)对本部门质量管理体系运行所需的各种文件和资料的管理符合质量管理体 系要求负责； 15)负责组织采购、销售合同评审； 16)负责营销价格控制； 17)负责组织投标； 18)负责按期进行营销活动分析； 19)负责本部门员工完成领导交办的其他工作。 3.2.6 采购部部长职责 1) 负责本公司轮胎产品制造所需的原辅材料、设备维修件、工装、模具、零配 件、燃油料等的招标、申请订货、采购、调剂、供应工作； 2) 负责编制采购资金计划； 3) 负责组织招标； 4) 负责组织策划对供方提供的产品进行验证； 5) 负责对采购物品的市场调研，走访供应商，与供方沟通；建立巩固的供应网 络；负责建立供方档案，负责与供方的各种往来文件的收集，及时汇总到营管部； 6) 制订本部门的质量目标，并贯彻落实，确保公司目标实现；对本部门员工理 解质量方针、质量目标，确保相关要素的有效运行负责； 7) 负责编制本部门的规章制度、管理办法、考核细则等并贯彻实施；对本部门 员工按管理职责和工作程序进行管理和考核，并负责对本部门员工进行培训； 8) 对本部门质量管理体系运行所需的各种文件和资料的管理符合质量管理体系 要求负责； 9) 按照生产部的安排，调济物资余缺，处理积压物资； 10)完成领导交办的临时任务。 3.2.7 财务部部长职责 1) 根据企业生产经营综合计划，下达并落实收支计划、资金计划、成本计划、 费用计划、建立健全企业资金、成本、财务、价格管理体系，完善资金审批、费 用控制、票据结算、物资流转、价格管理等制度； 2) 组织开展全面经济核算活动，及时准确真实地计算企业经营活动中的各种 消耗，合理摊提各项费用，正确提取折旧，按时修订厂内计划价格、各工序材料 部件的结转价格，把成本管理渗透到生产经营的全过程，按月进行效益分析和成 本分析，提出降低成本费用的对策措施，落实成本费用完成情况的检查考核； CEN-PF01-05-2009 管理职责与权限沟通控制程序 11 3) 做好筹资融资引资工作，提高流动资金使用效率，对储备资金、生产资金、 成品资金、货币资金、结算资金等管理控制并平衡调度、严格货币资金的管理制 度和审批程序，保证库存现金及票据印鉴的安全使用； 4) 完善资产管理制度，确保资产保值增值，加强往来帐款管理，控制财务风 险，参与技改基建项目的预算、概算、决算、筹资、效益评估和施工量审核，完 善在建工程项目的财务及物资管理； 5) 依据会计法规和税收制度，科学设置企业会计核算程序，及时记帐结帐对 帐，按时编制会计报表，并进行税务申报，实现财务管理的升级达标； 6) 组织对企业资金收支、物资流转、经营成果和经济效益等经营活动的审计 工作，防止资产流失，查错防弊、改进财务管理； 7) 负责策划和实施本公司质量管理体系运行所需要的资金保障和质量成本控 制要求； 8) 制订本部门的质量目标，并贯彻落实，确保公司目标实现；对本部门员工 理解质量方针、质量目标，确保相关要素的有效运行负责； 9) 负责编制本部门的规章制度、管理办法、考核细则等并贯彻实施；对本部 门员工按管理职责和工作程序进行管理和考核，并负责对本部门员工进行培训； 10)对本部门质量管理体系运行所需的各种文件和资料的管理符合质量管理体 系要求负责； 3.2.8 生产车间主任职责 1) 负责组织实施本公司子午线轮胎产品加工制造的产品的监测和防护等工作， 包括：产品和过程的监测（自检）、产品的搬运、贮存、包装、防护、交付要求， 以及应用统计技术分析发现质量问题，及时采取纠正措施和预防措施等； 2) 组织策划和编制本单位员工的岗位职责/工作目标，并落实考核和不断改进； 3) 负责建立和完善文件化的质量管理体系，保持这些文件的有效性和适宜性； 组织策划和实施本单位质量管理体系文件的控制和运行、质量记录的控制和运行； 对本部门质量管理体系运行所需的各种文件和资料的管理符合质量管理体系要求 负责； 4) 负责策划和实施本单位各种不合格的纠正和预防措施，确保质量管理体系的 持续改进； 5) 制订本部门的质量目标，并贯彻落实，确保公司目标实现；对本部门员工理 解质量方针、质量目标，确保相关要素的有效运行负责； 6) 负责编制本部门的规章制度、管理办法、考核细则等并贯彻实施；对本部门 员工按管理职责和工作程序进行管理和考核，并负责对本部门员工进行培训； 7) 对本部门质量管理体系运行所需的各种文件和资料的管理符合质量管理体系 要求负责； 8) 全面执行落实生产计划； 9) 负责子午胎制造过程中的各项组织协调工作，对生产管理的要素按要求进行 控制，即：人、机、料、法、环、能、安全、防火防汛、检修等，并组织制定、 批准和实施上述各项工作的管理目标和考核制度； 10)组织落实产品开发及工程项目（扩能、技措、技改、技革），充分挖掘现 有生产能力； 11)负责组织生产成本的监督、控制、分析； 12)组织在岗人员的培训（理论知识、操作技能）； 13)完成其它流程项目中应完成的工作以及公司布置的各项工作任务。 3.2.10 动力车间主任职责 1) 负责组织实施本公司风、水、电、汽等动力介质的基础设施的策划、监测 工作，包括：服务（风水电汽的提供）和过程策划、服务和过程的监测、服务 （风水电汽）的输送、防护、交付要求等； 2) 组织策划和实施本单位质量管理体系文件的控制和运行、质量记录的控制 和运行；对本部门质量管理体系运行所需的各种文件和资料的管理符合质量管理 体系要求负责； 3) 负责策划和实施本单位各种不合格的纠正和预防措施，确保质量管理体系 的持续改进； 4) 制订本部门的质量目标，并贯彻落实，确保公司目标实现；对本部门员工 理解质量方针、质量目标，确保相关要素的有效运行负责； 5) 负责编制本部门的规章制度、管理办法、考核细则等并贯彻实施；对本部 门员工按管理职责和工作程序进行管理和考核，并负责对本部门员工进行培训； 6) 对本部门质量管理体系运行所需的各种文件和资料的管理符合质量管理体 系要求负责； CEN-PF01-05-2009 管理职责与权限沟通控制程序 13 7) 根据公司生产计划,安排本厂工作，保证本厂生产目标的实现； 8) 组织本厂员工，根据企管部提供的工艺要求，向生产厂提供合乎工艺参数要 求的各项动力供应； 9) 对本厂的安全生产、环境保护及